Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 3. Esteellisyydet 4. Jäsenille säännönmukaisesti toimitettavat asiakirjat 5. Kunnan toiminnallinen ja taloudellinen katsaus / hallintojohtaja 6. Sisäisen valvonnan toimivuuden arviointi / tilintarkastaja 7. Raportti vuoden 2015 tilinpäätöksen tarkastuksesta sekä vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 8. Arviointikertomuksen 2015 viimeistely 9. Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 10. Hämeen päihdehuollon ky:n tilinpäätös 11. Arviointikertomuksen luovutustilaisuus 12. Muut asiat 13. Seuraava kokous 14. Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Rami Lehtinen Jukka Heinämäki Erja Liuski Eeva Lääveri Kari Pekkonen Marja Widén Susanna Rokka puheenjohtaja vara vara sihteeri Aino Lepistö tilintarkastaja Mika T. Rantala hallinto- ja talousjohtaja 1, 5 Jarmo Määttä kunnanjohtaja 1, 5
Jokioisten kunta Pöytäkirja 2 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnäolijat allekirjoittivat edellisen kokouksen pöytäkirjan. 3 Esteellisyydet Esteellisyyksiä ei todettu. 4 Jäsenille säännönmukaisesti toimitettavat asiakirjat Sovitut asiakirjat on toimitettu ille. 5 Kunnan toiminnallinen ja taloudellinen katsaus / hallinto- ja talousjohtaja, kunnanjohtaja Kunnanjohtaja totesi vuoden 2015 menneen hyvin niin taloudellisesti kuin investointienkin suhteen. Kunnan toimintaympäristössä on tapahtumassa muutoksia mm. Luken tilanteen suhteen, mutta erityisesti sote- ja maakuntaratkaisut tulevat vaikuttamaan merkittävästi kuntien tehtäviin ja olemassaolon perusteisiin. Kuntastrategian toteuttaminen on lähtenyt hyvin käyntiin. Seuraavaksi pitäisi selvittää, miten mahdolliset tulevat muutokset vaikuttavat kuntastrategiaan. Hallinto- ja talousjohtaja vahvisti talouden menneen hyvin taantumasta huolimatta. Kunnalla on vähän keskimääräistä enemmän velkaa, mutta lainamäärän kasvu on pysähtynyt alkuvuonna. 6 Sisäisen valvonnan toimivuuden arviointi / tilintarkastaja Tilintarkastaja pitää sisäisen valvonnan yleisohjetta hyvänä. Sisäiseen valvontaan liittyvä dokumentointi tulisi myös ottaa päivittäiseen käyttöön.
Jokioisten kunta Pöytäkirja 3 7 Raportti vuoden 2015 tilinpäätöksen tarkastuksesta sekä vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 8 Arviointikertomuksen 2015 viimeistely merkitsi vuoden 2015 tilinpäätöksen tarkastuksesta laaditun raportin ja hallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan allekirjoittaman vahvistusilmoituskirjeen tiedoksi. Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista hyväksyessään kuntalain 110 :n mukaisesti talousarvion ja -suunnitelman. Kunnanhallitus esittää toimintakertomuksessa selvityksen valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa (KuntaL 115 ). Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjojen, tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, päätöksenteon ja muulla tavoin tapahtuneen toiminnan seuraamisen perusteella tarkastuslautakunta arvioi toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. viimeisteli arviointikertomuksen vuodelta 2015.
Jokioisten kunta Pöytäkirja 4 9 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 10 Hämeen päihdehuollon ky:n tilinpäätös 11 Arviointikertomuksen luovutustilaisuus Kuntalain 125 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 11.5.2016 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2015. saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi ja ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten ille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvolliset) myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2015. kävi läpi Hämeen päihdehuollon ky:n arviointikertomuksen vuodelta 2015. Tarkastuslautakunnalla ei ole arviointikertomukseen huomautettavaa. Vuoden 2015 arviointikertomus luovutettiin kunnan johtoryhmälle ja kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajille. Luovutustilaisuudessa käytiin läpi arviointikertomus ja keskusteltiin esille nousseista asioista. 12 Muut asiat Henkilöstöraportti 2015 jaettiin lautakunnalle arviointikertomuksen luovutuksen jälkeen. 13 Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään 28.9. klo 9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.
Jokioisten kunta Pöytäkirja 5 14 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Lähinnä poikkeustapauksissa tarkastuslautakunnan päätöksistä voi olla valitusoikeus. Esitys: Päätös: Merkitään tiedoksi ja liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohje sekä valitusosoitus. Esityksen mukaan. Allekirjoitukset Rami Lehtinen puheenjohtaja Eeva Lääveri Marja Widen vara Jukka Heinämäki Erja Liuski Susanna Rokka sihteeri Kari Pekkonen vara