TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 1(10) Aika Paikka Torstai 9.6.2016 klo 16.15 Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 81 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjantarkastajat 3 83 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen 3 84 Ilmoitusasioita 3 85 Yhteenveto seurakuntaneuvostojen päätöksistä koskien talousarviovaroista myönnettävää tukea lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle 4 86 Sisäiset tilamäärärahat ja sisäiset tilavuokrat vuodelle 2017 5 87 Lausunnon antaminen luonnoksesta kirkkohallituksen esitykseksi kirkolliskokoukselle kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi 8 88 Kirkkomusikantit-toiminnan järjestäminen 9 89 Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 10
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 2(10) Aika Torstai 9.6.2016 klo 16.15 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina Kiiskinen, Arto Koivisto, Sirpa Lehtola, Liisa Lipponen, Varpu Poussa, Mauri Särkilahti, Marko Tarkkala, Janne Uusitalo, Pekka Muut osallistujat Häikiö, Leevi Karttunen, Elina Järvinen, Veli-Pekka Vuorio, Juha Rantala, Kim Hallikainen, Olli Sipola, Antti Mylläri, Katariina Syrjämäki, Heikki Kallioinen, Sami Mukari, Eija Päätalo, Heikki Lehtonen, Jyrki Nyrhinen, Jukka Toivonen, Gun yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra sairaalasielunhoidon johtaja vs. diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja perheneuvontatyön johtaja viestintäjohtaja henkilöstöpäällikkö kiinteistöpäällikkö hautaustoimen päällikkö tietohallintopäällikkö palvelukeskuksen päällikkö Esittelijät Takala, Timo kehitysjohtaja, vs. hallintojohtaja Bragge, Birgitta talouspäällikkö Sihteeri Autio, Hanna-Leena hallintosihteeri
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 3(10) 81 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 82 Pöytäkirjantarkastajat Valitaan tähän kokoukseen kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 83 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Vahvistetaan käsittelyjärjestys. 84 Ilmoitusasioita 1. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätöspöytäkirja 4/2016 2. Kehitysjohtajan päätöspöytäkirjat 19-20/2016 3. Henkilöstöpäällikön päätöspöytäkirjat 32-47/2016 4. Talouspäällikön päätöspöytäkirjat 6-9/2016 5. Viestintäjohtajan päätöspöytäkirjat 1-9/2016 6. Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan päätöspöytäkirjat 21-24/2016 7. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 3/2016 8. Informaatio verotuloista Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 4(10) D:TAL: 3/045/2016 85 Yhteenveto seurakuntaneuvostojen päätöksistä koskien talousarviovaroista myönnettävää tukea lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle Esittely Liite 1 Liite 2 Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan 21.1.2016. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tuolloin hyväksytyn vuoden 2016 talousarvion pohjalta osoittaa 794 880 jaettavaksi seurakuntaneuvostojen päätöksillä lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle. Kyseinen summa on 90 % lähetystyön ja kansainvälisen diakonian talousarvioon varatusta koko tuesta 883 200. Asian käsittelyn yhteydessä todettiin, että yhteenveto seurakuntien tekemistä päätöksistä esitellään yhteiselle kirkkoneuvostolle sen jälkeen, kun seurakuntaneuvostojen päätökset on tehty. Yhteenveto seurakuntaneuvostojen tekemistä päätöksistä yksilöityine summineen on liitteenä. Liitteenä on myös yhteenveto tukiosuuksista ja niiden kehityksestä vuosina 2010-2015. Kehitysjohtaja, vs. hallintojohtaja ehdottaa, - että merkitään tiedoksi liitteen mukainen yhteenveto seurakuntaneuvostojen päätöksistä koskien talousarviovaroista myönnettävää tukea lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle. Lisätietoja antaa kehitysjohtaja, vs. hallintojohtaja Timo Takala, p. 0500 638 908. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 5(10) D:TAL: 57/041/2016 86 Sisäiset tilamäärärahat ja sisäiset tilavuokrat vuodelle 2017 Esittely Sisäisten tilavuokrien tarkoitus on ohjata yksiköitä tiivistämään tilankäyttöään ja mahdollistaa kiinteistöstrategian mukaisten toimenpiteiden toteutuminen sekä saavuttaa kustannusten pieneneminen ja tulojen lisääminen. Sisäiset tilamäärärahat otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön vuoden 2014 talousarviossa. Yksiköille annettiin vastaavan suuruinen määräraha talousarvioon. Vuonna 2017 myös Seurakuntien talon tilat otetaan mukaan sisäisten vuokrien piiriin. Tämän jälkeen joitakin yksittäisiä kohteita jää vielä sisäisten tilamäärärahojen ja sisäisten vuokrien ulkopuolelle. Sisäisillä tilamäärärahoilla tarkoitetaan budjettiin yksiköille annettavaa määrärahaa. Kiinteistöpalveluille merkitään budjettiin vastaavan suuruinen sisäinen vuokratulo-odotus. Tilivuoden aikana perittävistä sisäisistä vuokrista muodostuu yksiköille sisäinen tilavuokrameno, joiden yhteissumma kirjataan kiinteistöpalveluille sisäisenä vuokratulona. Muiden tilojen kuin Seurakuntien talon sisäiset tilamäärärahat vuodelle 2017 muodostuvat seuraavasti: - tilamäärärahojen pohjana on käytetty kirjanpidon toimintamenojen tietoja kiinteistökustannuksista vuosilta 2011-2015. Aiemmin kuluja tarkisteltiin kolmen vuoden keskiarvon perusteella, mutta näin lyhyt tarkastelujakso oli altis isommille tasoheilahteluille kuin viiden vuoden tarkastelujakso. - henkilöstökuluja ja siivouspalvelujen ostoja ei ole otettu mukaan kustannuspohjaan - osake- ja liikehuoneistoja tai näitä vastaavaa osuutta tiloista ei ole otettu mukaan tarkasteluun - peruskorjaustyyppisiä käyttötalouden kustannuksia ei ole otettu huomioon kirjanpidon kustannusten perusteella (kirjanpidon tilit 4350 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito, 4360 Koneiden, laitteiden, kalusteiden korjaus ja huolto, 4720 Rakennustarvikkeet, 4721 Korjaus- ja huoltotarvikkeet), vaan nämä on huomioitu neliöiden perusteella 1 /m2 - vuosien 2011-2015 kustannuksiin on tehty 6,06 %:n suuruinen indeksikorjaus - annettua tilamäärärahaa leikattiin 2 % vuodelle 2016 - annettua tilamäärärahaa leikataan 1,25 % vuodelle 2017 (pl. Seurakuntien talo)
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 6(10) - Seurakuntien talossa tilamääräraha ja vuokra ei perustu kuluihin, vaan suoraan määriteltyihin neliö- ja autopaikkavuokriin - jos yksikkö on tehnyt päätöksen luopua jostakin tilasta ja antanut tilan pois käytöstään kiinteistöpalveluiden toimenpiteitä varten, sen vaikutus otetaan huomioon sisäisissä tilamäärärahoissa puoli vuotta luopumispäätöksen ilmoittamisen jälkeen. Näin ollen keväällä tehtävässä budjetin valmistelussa on voitu huomioida seuraavaa vuotta koskevat luopumispäätökset tilamäärärahoissa. - ulkoiset siivouspalvelukustannukset (siis jos seurakunta tai osasto käyttää ulkoista siivouspalvelua) veloitetaan erikseen yhtymälle tulleiden ostopalvelulaskujen perusteella vuodesta 2017 alkaen Yksiköille annetaan talousarvioon tilamäärärahaa varten vain yksi luku. Jos perittävä sisäinen vuokra on isompi kuin budjettiin annettava tilamääräraha, yksikön on otettava se huomioon tarkastellessaan toimintakatteensa riittävyyttä ja otettava budjetissa olevan määrärahan ja perittävän tilavuokran välinen kuilu huomioon kattamalla erotus muualta budjetistaan. Jos taas tilamääräraha on isompi kuin perittävä sisäinen tilavuokra, niin tämä erotus on mahdollista käyttää johonkin muuhun yksikön sisällä, ei kuitenkaan virkojen perustamiseen. Sisäistä vuokraa peritään kuukausittain. Näin kirjanpidon toteutumat ovat ajan tasalla, koska kyse on kuitenkin kokonaisuutena merkittävistä euromääristä. Jos yksikkö päättää luopua jostakin tilasta ja antaa tilat kiinteistöpalveluiden toimenpiteistä varten kesken vuoden, se saa tätä vastaavan vähennyksen sisäiseen tilavuokraan kuuden kuukauden kuluttua luopumispäätöksestään. Sisäistä tilavuokrajärjestelmää on tarkoitus kehittää suunnitelmakaudella siten, että voidaan ottaa käyttöön pääomavuokra. Perustellusta syystä budjettiin annettavien tilamäärärahojen pohjatietoja ja tilavuokria voidaan päivittää kiinteistöpäällikön, kyseisen yksikön esimiehen ja talouspäällikön yhteistyönä ennen talousarvion vahvistamista vuodelle 2017. Liite 3 Liitteenä on tämän hetken tietojen perusteella budjettiin annettavat tilamäärärahat ja perittävät sisäiset tilavuokrat. Talouspäällikkö ehdottaa, - että sisäiset tilamäärärahat budjetoidaan vuodelle 2017 yllä mainittujen periaatteiden mukaisesti.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 7(10) Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p. 050 321 9248. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi kaikki yksiköt
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 8(10) D:TAL: 88/009/2016 87 Lausunnon antaminen luonnoksesta kirkkohallituksen esitykseksi kirkolliskokoukselle kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi Esittely Liite 4 Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan 21.4.2016. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi tuolloin työryhmän valmistelemaan Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän lausuntoa luonnoksesta kirkkohallituksen esitykseksi kirkolliskokoukselle kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi. Nimettyyn työryhmään ovat kuuluneet yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Leevi Häikiö, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Arto Kiiskinen, tuomiorovasti Olli Hallikainen sekä kehitysjohtaja, vs. hallintojohtaja Timo Takala. Työryhmän valmistelema ehdotus lausunnoksi on liitteenä. Kehitysjohtaja, vs. hallintojohtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto antaa liitteenä olevan lausunnon luonnoksesta kirkkohallituksen esitykseksi kirkolliskokoukselle kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi. Lisätietoja antaa kehitysjohtaja, vs. hallintojohtaja Timo Takala, p. 0500 638 908. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi kirkkohallitus
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 9(10) D:NUO: 334/326/2014 88 Kirkkomusikantit-toiminnan järjestäminen Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 6.11.2014 216 käsitellyt kirkkomusikanttitoiminnan järjestämistä. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tuolloin, että kirkkomusikanttitoimintaan voidaan vuonna 2015 ottaa uusia musikantteja niin, että heidän kokonaismääränsä tavoitetaso on enimmillään 500. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti tuolloin, että kirkkomusikanttitoimintaan osallistuville taataan heidän niin halutessaan osallistumismahdollisuus toimintaan kolmeksi vuodeksi siihen mukaan tulemisesta lukien. Edellä mainittu yhteisen kirkkoneuvoston päätös tarkoittaa sitä, että vuonna 2015 syksyllä aloittaneille oppilaille taataan osallistumismahdollisuus lukuvuosiksi 2015-2016, 2016-2017 sekä 2017-2018. Mikäli kirkkomusikanttitoimintaan otettaisiin vuonna 2016 uusia oppilaita, päättyisi vastaava kolmivuotiskausi heidän osaltaan lukuvuoteen 2018-2019. Kirkkomusikanttitoiminnassa on enimmillään ollut mukana yli 800 oppilasta. Keväällä 2016 on silloin mukana olevista kirkkomusikanteista 386 ilmoittanut halukkuutensa jatkaa. Kirkkomusikanttitoiminnan kulujäämä vuoden 2016 talousarviossa on 122 032. Summa sisältää kasvatuksen kanttorin palkkakulut sivukuluineen yhteensä noin 45 000. Tähän lukuun ei sisälly tilakustannuksia. Ne liitetään mukaan myös tämän toiminnan kuluiksi vuoden 2017 alusta lukien. Yhteisen kasvatustyön vastuulla oleva musiikkitoiminta sisältää kirkkomusikanttien lisäksi myös kirkkomuskarit ja nuorisomusiikin. Kirkkomuskareiden kulujäämä vuonna 2016 ilman tilakustannuksia on 46811 sekä nuorisomusiikin vastaava kulujäämä 65938. Liite 5 Kirkkomusikanttitoimintaa lähemmin kuvaava toiminnan kooste on liitteenä. Kirkkomusikanttitoiminnan tulevaisuudesta on vuosien mittaan käyty runsaasti keskustelua. Toiminnan jatkamista puoltaviksi seikoiksi on erityisesti noussut se, että toiminta tukee musiikin monipuolista toteutumista jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Edelleen sen on nähty tavoittavan myös sellaisia perheitä, joilla muuten ei ole merkittävästi kontakteja seurakunnan toimintaan. Toisaalta on nostettu vahvasti esiin näkemys siitä, että soittotaidon opettaminen ei ole seurakunnan ensisijainen perustehtävä. Seurakuntien toimintaresurssien supistuessa on voimavarat suunnattava kaikkein keskeisimpiin kirkon tehtäviin. Seurakunnilla on mahdollisuus edelleen selvittää myös uudenlaisen yhteistyön mahdollisuuksia musiik-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 10(10) kikasvatusta toteuttavien tahojen kanssa Tampereella ja Pirkanmaan alueella. Tämän selvitystyö tulee toteuttaa kevääseen 2017 mennessä, jotta sen tulokset ovat käytettävissä seuraavan suunnittelukierroksen yhteydessä. Kirkkomusikanttitoiminnan jatkoon suunnittelukaudella 2017-2019 tulee ottaa kantaa syyskaudella 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Yhteisen kirkkoneuvoston on kuitenkin tässä vaiheessa kevättä tarpeen päättää uusien oppilaiden ottamiseen lukuvuodeksi 2016-2017, koska heidän mahdollinen ilmoittautumisensa toteutuu jo elokuussa 2016. Kehitysjohtaja, vs. hallintojohtaja ehdottaa, 1. että kirkkomusikanttitoimintaan voidaan vuonna 2016 ottaa uusia musikantteja niin, että heidän kokonaismääränsä tavoitetaso on enimmillään 500 2. että kirkkomusikanttitoimintaan lukuvuodeksi 2016-2017 mukaan tuleville uusille musikanteille taataan heidän niin halutessaan osallistumismahdollisuus toimintaan kahdeksi vuodeksi siihen mukaan tulemisesta lukien 3. että kirkkomusikanttitoiminnan jatkosta tehdään lähempi selvitys tulevan päätöksenteon pohjaksi 30.4.2017 mennessä. Lisätietoja antaa kehitysjohtaja, vs. hallintojohtaja Timo Takala, p. 0500 638 908. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). yhteinen kasvatus, musiikinopetus, talouspalvelut 89 Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös