LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Hacklin, Jorma Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Raili Saarenmaa Ossi Stenholm 21.10.2008 klo 11.30-12.15 Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri 104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 105 valinta 106 Ammatillisen osaamisen toimikunnan kokoonpano 1.1.2009-31.12.2011 107 Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoimintamenettely 108 Hallintosäännön tarkistaminen 109 110 111 112 113 114 Kärkisorvin hankinta 115 Päätökset ja kirjelmät 116 Puheenjohtaja Jouni Mäkelä
Yhtymähallitus 104 21.10.2008 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 104 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös:.Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. _
Yhtymähallitus 105 21.10.2008 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 105 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 10.11.2008 klo 9.00-15.00. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Taisto Heinämäki ja Jukka Rouhiainen. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäiväksi maanantai 27.10.2008. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi määrättiin Maija-Leena Kraft ja Helena Kujansuu. Tarkastuspäiväksi määrättiin 27.10.2008. _
Yhtymähallitus 106 21.10.2008 4 AMMATTIOSAAMISEN TOIMIKUNNAN KOKOONPANO 1.1.2009-31.12.2011 Yh 106 Hallintosäännön 2 luvun 6 :n mukaan yhtymähallitus on 16.12.2005 asettanut ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten toimielimen (ammattiosaamisen toimikunnan), johon kuuluu johtava rehtori koulutuksen järjestäjän edustajana, 2 työelämän työnantajapuolen edustajaa, 2 työelämän työntekijäpuolen edustajaa, 2 opettajaedustajaa ja 2 opiskelijaedustajaa sekä kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Toimielin on asetettu ajaksi 1.1.2006-31.12.2008. Yhtymähallitus on 13.12.2005 päättänyt, että ammattiosaamisen näyttöjen yhteistyöelimen sijaan puhutaan ammattiosaamisen toimikunnasta. Toimikaudeksi 1.1.2009-31.12.2011 esitetään seuraavaa kokoonpanoa: Työnantajapuolen edustajat: Petri Yli-Jaakkola, toimitusjoht., Sirjo Oy (varajäsen: kotihoidon ohjaaja Ella Leikkilä) Juha Heinonen, tavaratalojohtaja, CM (varajäsen: Tanja Kalliola, Ravitsemiskeskus) Työntekijäpuolen edustajat: Tapio Salo, työnjohtaja, Auto-Kehä Oy (varajäsen: lähihoit. Arja Niittymäki, Ryhmis Kojola) Elina Wirkkala, erik.maalari (varajäs: kanslisti Minna-Liisa Mäkilä, Tammelan kunta) Opiskelijoiden edustajat: Jonna Kaskela, lähihoitajaopisk. (varajäsen: lähihoitajaopisk. Bite Kanerva) Merja Viitanen, merk.opisk. (varajäsen: merk.opisk. Sirpa Junnikkala-Lahti) Opettajien edustajat: Aino Airaksinen, ravitsemis- ja tal.ala (varajäsen: Merja Lyytikäinen, kauppa ja hall.) Teijo Mikkola, tekniikka ja liikenne (varajäsen: Outi Roos, käsi- ja taide) Koulutuksen järjestäjän edustaja: Tuula Koivula, johtava rehtori (varajäsen: koulutusalajohtaja Arto Mäki-Kerttula) Johtava rehtori perustelee valinnat lähemmin kokouksessa. Joht.reht.: Päätetään, että asetetaan ammattiosaamisen toimikunta ajalle 1.1.2009-31.12.2011 em. kokoonpanolla määrätään toimikunnan puheenjohtajaksi Tuula Koivula ja varapuheenjohtajaksi Teijo Mikkola nimetään toimikunnan sihteeriksi Aino Airaksinen. Päätös: Hyväksyttiin. _P öytäkirjan tarkastajien
Yhtymähallitus 107 21.10.2008 5 1 TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTAMENETTELY Yh 107 Laki työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnan järjestämisestä kunnissa on tullut voimaan 1.9.2007. Samaan aikaan Kunnallisen työmarkkinajärjestön ja pääsopijajärjestöjen sopima yhteistoimintamenettelyn yleissopimus on lakannut olemasta voimassa. Tästä johtuen 1.1.1994 lukien voimassa voimassa ollut paikallinen sopimus yhteistoimintamenettelyn järjestämisestä (sopimusta tarkistettiin 1.1.2000 lukien) on irtisanottava. Uuden lain myötä paikallinen sopimus yhteistoimintamenettelyn järjestämisestä on muutettava menettelyohjeeksi. KT:n yleiskirjeessä 7/2007 suositellaan, että yhteistoimintaryhmän työnantajan edustajat olisivat jatkossa kuntayhtymään työ- tai virkasuhteessa olevia henkilöitä. Yhteistoimintaryhmä on 28.5.2008 päättänyt esittää yhtymähallitukselle, että se hyväksyisi liitteenä olevan ohjeen yhteistoimintamenettelyn järjestämisestä ja että ohjeen astuessa voimaan 1.1.2009 lukien työantajan edustajina toimivat suosituksen mukaisesti työ- tai virkasuhteessa olevat henkilöt. Yhtymähallituksen palautti 10.6.2008 asian yhteistyöryhmän uudelleen käsiteltäväksi, jonka jälkeen yhteistoimintaryhmä on 10.9.2008 ehdottanut yhtymähallitukselle liitteenä olevan ohjeen hyväksymistä. Sen mukaan yhteistoimintaryhmässä on 12 jäsentä, joista 3 on työantajan edustajia (työsuojelupäällikkö, palkka-asiamies ja yhtymähallituksen puheenjohtaja) ja 9 henkilöstön edustajia. Jäsenille valitaan tarvittaessa varajäsenet. Joht.reht.: Irtisanotaan paikallinen sopimus yhteistoimintamenettelyn järjestämisestä päättymään 1.1.2009 lukien. Hyväksytään liitteenä oleva ohje yhteistoimintamenettelyn järjestämisestä. Valitaan 1.1.2009 lukien yhteistoimintaryhmään yhtymähallituksen puheenjohtajan varajäseneksi yhtymähallituksen varapuheenjohtaja ja johtavan rehtorin varajäseneksi koulutusalajohtaja Arto Mäki-Kerttula. Nimetään yhteistoimintaryhmän sihteeriksi 1.1.2009 lukien Emmi Ranta. Päätös: Hyväksyttiin _
Yhtymähallitus 108 21.10.2008 6 2 HALLINTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN Yh 108 Hallintosääntöä on tarkistettu miltei vuosittain (viimeksi 22.5.2007). Voimassa olevaa hallintosääntöä on tässä vaiheessa tarkistettava lähinnä kahdesta syystä: tulosaluejaon muutos ja kokouspalkkioiden tarkistaminen. Tulosaluejaon muutos 1.1.2009 lukien perustuu jo tehtyihin päätöksiin koskien hallinto-organisaatiota. Kokouspalkkioita on tarkistettu viimeksi 1.1.2005 lukien. Kuntayhtymässä on muodostunut käytännöksi, että kokouspalkkioita tarkistetaan vain kerran 4- vuotis-toimikauden aikana. Nyt korotus olisi n. 20 %. Muutosehdotukset on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se tekisi hallintosääntöön liitteenä olevan ehdotuksen mukaiset muutokset 1.1.2009 lukien. Yh 108 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 114 21.10.2008 12 KÄRKISORVIN HANKINTA Yh 114 Vuoden 2008 investointiohjelmassa on 32 000 euron suuruinen määräraha kärkisorvin hankintaan kone- ja metallitekniikan linjalle. Sorvi hankitaan poistettavan SUI 40 -sorvin tilalle, joka on hankittu v. 1983. Tampereen Konepalvelu Oy on 8.10.2008 tarjonnut kärkisorvia TOS Trens SN 500S x 1000 lisävarusteineen hintaan 25 700,00 euroa (alv 0 %). Vastaavia kärkisorveja on aiemmin 2000-luvulla hankittu 3 kpl. Maaliskuussa 2006 hankittu vastaava kärkisorvi vastaavin lisävarustein maksoi 22 610,00 euroa (alv 0 %). Hintaan on tullut 13,6 %:n korotus johtuen teräsmateriaalin ym. kulujen kohoamisesta. Osastonjohtaja esittää hankinnan tekemistä Tampereen Konepalvelu Oy:ltä suorahankintamenettelynä, koska kyseessä on lisähankinta, eikä sitä ole tarkoituksenmukaista antaa muun kuin alkuperäisen myyjän toimitettavaksi huolto, varaosat tai muut tekniset syyt hankinnan laatu ja hinta tiedetään aikaisempien hankintojen perusteella. Samalla osastonjohtaja esittää, että hankittavaan sorviin liittyvien terien ja työkalujen hankinta voidaan tehdä määrärahan rajoissa eri toimittajilta siten, että terät ja työkalut tukevat osaston sorveissa jo käytettäviä teriä ja pitimiä. Joht.reht.: Hankitaan kärkisorvi TOS Trens SN 500S x 1000 lisävarusteineen hintaan 25 700,00 euroa (alv 0 %) Tampereen Konepalvelu Oy:ltä. Hankinta tehdään suorahankintamenettelynä em. perustein. Hankittavaan sorviin liittyvien terien ja työkalujen hankinnasta päättää määrärahan rajoissa koulutusalajohtaja. Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 115 21.10.2008 13 4 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 115 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 1.-30.9.2008 on esitetty liitteenä Kuntien eläkevakuutuksen päätös 9.9.2008 osa-aikaeläkkeen myöntämisestä Hannu Ahoselle 1.10.2008 lukien Muistio konsernineuvottelusta 25.9.2008 Forssan kaupungin edustajien kanssa Kaksoistutkinnon rahoitusta koskeva neuvottelu 17.9.2008 Forssan kaupungin edustajien kanssa. Kanta-Hämeen Koneyrittäjien kirjelmä 15.10.2008 Forssan, Humppilan, Jokioisten, Someron ja Tammelan kuntien lausunnot kuntayhtymän taloussuunnitelmasta 2009-2011. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin. _