Pöytäkirja 8 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 8/2013 Aika: kello 13.00 Paikka: Läsnä: Neuvotteluhuone Kummeli, Skinnarila, Lappeenranta Eskelinen Patrik, puheenjohtaja Borgström Toni, varapuheenjohtaja Huhtiranta Sonja, jäsen Pakarinen Ida-Aliisa, jäsen Piispanen Olli-Pekka, jäsen Sairanen Aleksi, jäsen Wilén Anni, jäsen Kauppinen Susanna, pääsihteeri Poissa: Paakki Pauliina, jäsen Salmi Joni, jäsen Hannonen Maiju, edustajiston puheenjohtaja Pölönen Henna, edustajiston varapuheenjohtaja Käsitellyt asiat: 125 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.05. Todettiin läsnäolijat. 126 Kokouksen järjestäytyminen Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi aakkostuksen mukaisesti Pakarinen ja Piispanen 127 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Pöytäkirja 8 2 (5) 128 Esityslistan hyväksyminen Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Päätös: Lisättiin METAan OLL:n järjestöllisen kehittämisen työryhmä, Ryhmänvanhimpien ilta, Linjaukset syys- ja talvilomista, Uuden hallituksen perehdytys. Muuten esityksen mukaisesti. 129 Pöytäkirjan tarkastaminen Esitys: Hyväksytään kokouksen 7 pöytäkirja 130 Matkakorvauksesta päättäminen Esitys: Keskustellaan matkakorvauksen maksamisesta Päätös: Ei korvata matkoja Rekola-Lappeenranta-Rekola 19.3., koska korvausten maksamisesta ei oltu sovittu etukäteen. 131 Eskelisen ilmoitus toimiensa jättämisestä Esitys: Merkitään tiedoksi Esitys: Avataan haut Eskelisen luottamustoimiin mahdollisen vapauttamispäätöksen jälkeen Päätös: Avataan haut ammattikorkeakoulun hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja Lappeenrannan tiedekirjaston neuvottelukunnan varajäseneksi. 132 SAMMAKKOn vuosijuhlat Esitys: Ei lähetetä osallistujia 133 SAMOK:n ylimääräinen liittokokous Esitys: Merkitään kutsu tiedoksi
Pöytäkirja 8 3 (5) Esitys: Siirretään osallistujien määritys uuden hallituksen järjestäytymiskokoukseen 134 Edustajiston kokouksen koollekutsuminen Esitys: Kutsutaan edustajisto koolle 18.4. kello 16 koolle Skinnarilan kampukselle Esitys: Käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat sekä mahdollinen osakkeen osto 135 Puheenjohtajan palkkio Esitys: Keskustellaan asiasta ja tehdään tarvittavat päätökset Eskelinen ja Borgström poistuivat kohdan käsittelyn ajaksi. Päätös: Jaetaan palkkio, X euroa, kymmenelle toimintakuukaudelle (tammi-toukokuu ja elo-joulukuu), joista Eskelisen katsotaan toimineen kolme (3). Kumotaan päätös kohdasta 15. 136 Aalef-neuvottelut 4.4. Esitys: Päätetään, että edustajiston puheenjohtaja, uusi hallituksen puheenjohtaja sekä pääsihteeri osallistuvat 137 Opiskelijakorttihanke 138 Fair play kampanja Esitys: Kannatetaan liiton hallituksen esitystä liittokokoukselle Esitys: Toteutetaan ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä
Pöytäkirja 8 4 (5) Esitys: Päätetään vastuuhenkilöt Päätös: Pakarinen, Paakki, Huhtiranta ja Wilén toteuttavat julistekampanjan, joka on valmis viimeistään 15.4.2013. 139 Bluebiit-tablettitietokonekampanja Esitys: Päätetään mahdollisista toimenpiteistä Päätös: Ei osallistuta kampanjaan. 140 Tiedotuslistan perustaminen 141 Hankinnat 142 META Esitys: Päätetään perustaa tiedotuslista Listan kautta tiedotetaan ajankohtaisia sosiaali- ja koulutuspoliittisia asioita, amk-näkökulmasta. Esitys: Päätetään vastuuhenkilöstä Päätös: Pakarinen vastuussa. Esitys: Merkitään kahvinkeittimen saapuminen tiedoksi Esitys: Hankitaan hylly Iskulta kahvinkeittimen alle Kauppinen vastuussa. 142.1 OLL:n järjestöllisen kehittämisen seminaari Päätös: Halukkaat osallistuvat etäyhteydellä, ei lähetetä ketään paikan päälle. 142.2 Ryhmänvanhimpien ilta 3.4. Päätös: Perutaan tapahtuma. Valmistellaan alkusyksylle jatkaville ryhmänvanhimmille tapahtuma ja uusille syyskuun lopulla. 142.3 Syys- ja talvilomat
Pöytäkirja 8 5 (5) Päätös: Merkittiin opiskelijayhdistysten linjat tiedoksi. 142.4 Uuden hallituksen perehdytys Päätös: Eskelinen ja uusi hallituksen puheenjohtaja vastuussa perehdytyksen suunnittelusta ja käytännönjärjestelyistä. Esitys tulee järjestäytymiskokoukseen. 143 ILMO 144 Seuraava kokous Piispanen: Lentokentälle töihin. Huhtiranta: Tietoa asumiskyselystä tänään hallitukselle. Eskelinen: Baletti-videointi valmis! Esitys: Päätetään pitää seuraava hallituksen kokous (uuden hallituksen järjestäytymiskokous) 4.4. heti edustajiston kokouksen jälkeen 145 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.38. Pöytäkirjan vakuudeksi: Patrik Eskelinen puheenjohtaja Susanna Kauppinen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu: