LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Jukka Perälä Riitta Ryhtä Tea Uusimäki Simo Vehmaa Leena Vehmas Tapio Virtanen 20.10.2015 klo 11.30-11.55 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa Harri Kaunisto, kyva:n pj Emmi Lintonen, kyva:n 1. vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 105 valinta 106 Tarkastuslautakunnan kokous 25.9.2015 107 Opetustehtävien väheneminen metalliosastolla 108 Ammattikeittiön patojen hankinta Puheenjohtaja Ossi Stenholm
Yhtymähallitus 104 20.10.2015 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 104 Ky. joht./.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 104 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. _
Yhtymähallitus 105 20.10.2015 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 105 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 9.11.2015 klo 12.00-14.00. Ky.joht./reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 105 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tea Uusimäki ja Simo Vehmaa. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin perjantai 23.10.2015. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15. _
Yhtymähallitus 106 20.10.2015 4 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 25.9.2015 Yh 106 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Kokouspöytäkirja on liitteenä. Ky joht./reht.: Merkitään tiedoksi Yh 106 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 107 20.10.2015 5 OPETUSTEHTÄVIEN VÄHENEMINEN METALLIOSASTOLLA Yh 107 Metalliosastolla on tällä hetkellä yhteensä 29 opiskelijaa kolmessa eri ryhmässä. Kon 13 kuusi opiskelijaa, Lehi 14 neljätoista opiskelijaa ja Lehi 15 yhdeksän opiskelijaa. Kon 13 lähtee kevääksi 2016 työssäoppimaan. Opettajia osastolla on kolme, joista yksi lehtori/pääluottamusmies sekä kaksi päätoimista tuntiopettajaa. Lisäksi osastolle on ollut nimettynä ammatillinen ohjaaja, joka on jo siirretty muiden osastojen tehtäviin. Talousarvioin 2015 ja 2016 mukaan tekniikan ja liikenteen sitova opetusryhmän keskikokotavoite on 16 opiskelijaa. Näin ollen opetushenkilöstöä on liikaa suhteessa opiskelijamääriin ja ryhmiä tulee yhdistää, josta seurauksena on opetustöiden väheneminen. Yhteistoiminnanmukaiset neuvottelut aloitetaan 26.10.15. Ky joht./reht.: Oikeutetaan ky joht./ rehtori irtisanomaan yksi opettaja metalliosastolta sekä osa-aikaistamaan tai lomauttamaan tarvittaessa yksi opettaja. Yh 107 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 108 20.10.2015 6 AMMATTIKEITTIÖN PATOJEN HANKINTA Yh 108 Vuoden 2015 investointiohjelmassa on 44 000 euron suuruinen määräraha kahden sekoittavan padan hankintaan ammattikeittiölle. Vanhat padat ovat käyttöikänsä päässä ja tekniikka on osin vanhentunutta. padat eivät enää kaikilta osin toimi ja vaativat jatkuvaa korjaamista. Vanhoihin patoihin verrattuna uudet padat ovat myös energiatehokkuudeltaan kehittyneempiä. Hankinta on kilpailutettu hankintalain mukaisesti. Julkisten hankintojen Hilmailmoituskanavalla julkaistiin 18.9.2015 hankintailmoitus. Tarjousten jättöaika päättyi 9.10.2015 klo 12.00. Määräajan päättymiseen mennessä saatiin yksi tarjous Dieta Oy:ltä. Tarjous täyttää hankinnalle asetetut kriteerit. Patojen yhteenlaskettu tarjoushinta on 42 360,88 euroa (alv 0%) + asennus 750,00 euroa (alv 0%). Tarjotut padat ovat vapaasti lattialla seisovaa mallia, jolloin pata on edullinen asentaa, koska vedeneristeitä ei tarvitse rikkoa. Ky joht./reht.: Hankitaan padat Dieta Oy:ltä hintaan 42 360,88 euroa (alv 0%) Yh 108 Päätös: Hyväksyttiin. _