Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2013. Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen

ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 15.00-18.30 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 Kunnanhallitukselle tiedoksi Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2013 Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen Kunnanhallituksen alustava käyttösuunnitelma vuodelle 2014 sekä vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2016 Vuoden 2014 tuloveroprosentti Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 Itä-Lapin kuntayhtymän talousarvio Kalastajan Savukoski hankkeen tilannekatsaus Lausunto rajavyöhykeasetuksesta Lapin sairaanhoitopiirin esitys ensihoidon tilantarpeista Poikkeamishakemus Auno Erkkilä Autojen hankkiminen kunnalle Konsulttitoimisto FCG:n toimenpide-ehdotusten toteutuminen kunnan teknisessä toimessa

KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13/2013 sivu 354 KOKOUSAIKA Maanantai klo 15.00-18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) POISSA Savukosken kunnanvirasto Ahvenainen Jouni Haapakoski Raimo Halonen Jouni Harju Irja Peltoniemi Helena Posti Hannu Pääkkö Mervi ----------------- Kilpimaa Kari Savukoski Jouko Jäsen Jäsen Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen, vpj ----------------- Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Kilpelä Reijo Aarrevaara Mauri Karjalainen Katja Todettiin. Valtuuston puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä :t 191-206 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raimo Haapakoski ja Jouni Ahvenainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Jouni Halonen Katja Karjalainen Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski, 13.11.2013 12.11.2013 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Raimo Haapakoski Aika ja paikka Savukoski, 25.11.2013 Jouni Ahvenainen Allekirjoitus Todistaa ilmoitustaulun hoitaja Taimi Kuosku

3 Pöydälle oli jaettu lisämateriaalina pykälään 194 liittyvä projektilista sekä lisäliite. KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 191 Lapin ELY-keskus: 1. Päätös hanketuen maksamisesta / Niliaitta Mettälapissa hanke 2. Päätös tunturialueiden jätehuollon edistämistä koskevan avustuksen myöntämisestä Lapin liitto: 3. Maksatuspäätös / Sokli- ja Savukoski hanke Saapuneet pöytäkirjat, muistiot: 4. Jyty Sodankylä ry:n hallituksen pöytäkirjanote koskien Savukosken luottamusmiehen valintaa 5. Muistio Soklin asemakaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelusta 8.8.2013 6. Kolpeneen palvelukeskuksen ky:n hallituksen pöytäkirja 4.10.2013 7. Itä-Lapin ky:n hallituksen ptk 24.10.2013 8. Lapin liiton hallituksen ptk 1.10.2013 9. Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tarkastusltk:n ptk 14.10.2013 10. Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n hallituksen ptk 17.10.2013 11. Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n ympäristöterveyslautakunnan ptk 21.10.2013 12. Savukosken kunnan tarkastuslautakunnan ptk 2.10.2013 13. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 19.9.2013 14. Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 31.10.2013 Verohallinto: 15. Verojen tilityserittely lokakuulta 2013 SKAL 16. Lapin Liikenneyrittäjät ry:n lausunto Lapin Jätehuolto ky:lle sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestämisvaihtoehdoista Lähetetyt kirjeet: 17. Opetus- ja kulttuuriministeriöön lähetetty valtion erityisavustus koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 18. Rakennusmestarin selvitys Ab Scandinavian GeoPool Ltd:lle Savukosken kunnan kaavoitustilanteesta malminetsintäluvan hakemisen liitteeksi Kelujärvi-Rovapään alueelle Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. : Merkittiin tiedoksi. -----------------------

4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-SYYSKUULTA 2013 Khall 192 Liite Taloussihteeri Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan kunnanhallitukselle neljännesvuosittain ja valtuustolle puolivuosittain. Liitteenä tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja käyttötalouden toteuma tammi-syyskuulta 2013 sekä kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-syyskuulta 2013. Liitteistä ilmenee myös edellisen vuoden tilinpäätöksen ja tammi-syyskuun toteuma. Tuloslaskelman toimintakate, toimintatulot ja menot ovat suunnilleen edellisvuoden tasolla. Toimintatulot ovat syyskuun loppuun mennessä toteutuneet 68,0 % talousarviosta. Toimintatuloissa lisäystä on tuissa ja avustuksissa (hanketuet sekä valtionosuus perustoimentulotukeen). Sosiaalitoimen maksutuotot, yhdyskuntapalvelujen maksutuotot ja vuokratulot ovat vähentyneet. Toimintamenot ovat toteutuneet 72,8 % talousarviosta. Toimintamenoissa henkilöstömenot ovat pienentyneet. Palvelujen ostot ovat hieman kasvaneet. Tarvikeostot, vuokramenot ja muut toimintamenot ovat vähentyneet. Sen sijaan avustusmenot ovat kasvaneet 36,5 % eli 63 878 euroa. Verotulokertymä ylittää arvion ollen 82,6 % budjetoiduista ja kasvua edellisvuoteen verrattuna on 11,3 %. Yhteisöverokertymä on 87,3 % arvioiduista ja 16,4 % edellisvuotta parempi. Kunnan tulovero on 5,0 % edellisvuotta parempi ja sen osuus on 4,3 % kokonaisverotulojen kasvusta. Kiinteistöveroa on tilitetty aiemmista vuosista poiketen kunnille jo syyskuussa, joten se on lopullisesta vuosikertymästä liki puolet. Valtionosuudet ovat kertyneet arvioidusti, toteuma 76,0 %. Kasvua edellisvuoteen verrattuna on 8,4 %. Tästä 2,7 % aiheutuu verotulotasauksesta, joka kääntyi tänä vuonna kunnalle positiiviseksi. Vuosikate on parantunut viime vuodesta yli 0,5 milj. euroa ollen kuitenkin 276 737 euroa negatiivinen. Poistojen jälkeen tilikauden tulos tammi-syyskuulta on 474 133 euroa alijäämäinen. Rahoituslaskelman mukaan investointeja on toteutettu 67 457 eurolla. Investoinneissa on peruskorjattu Sau-Sarvi III:n kaksi asuntoa sekä hankittu Sompion kirjastolle uusi palvelutiski. Lainanottoa on budjetoitu 1,5 milj. euroa ja sitä on nostettu 800 000 euroa syyskuun loppuun mennessä. Käyttötalouden valtuustotason toteumavertailussa ilmenevät tulosalueiden toimintamenot ja tulot. Vaalien menot aiheutuvat edellisvuoden viimeisen neljänneksen luottamuspalkkioista, jotka on

5 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-SYYSKUULTA 2013 Khall 192./.. maksettu tammikuussa. Kunnanhallituksen toimintakate on hieman edellisvuotta pienempi, budjetoidusta 72,6 %. Maaseutulautakunnan nettomenot ovat hieman kasvaneet edellisvuodesta. Sosiaalilautakunnan toimintakate on kasvanut 84 245 euroa eli 5,7 % edellisvuodesta. Kasvua on sosiaalipalveluissa ja vanhus- ja vammaispalveluissa. Päivähoidon ja ravintohuollon toimintakatteet ovat pienentyneet edellisvuodesta. Sivistyslautakunnan toimintakate on 23 985 euroa eli 2,1 % edellisvuotta pienempi. Eniten nettomenot ovat pienentyneet vapaaaikatoimessa, jossa nuoriso-liikuntasihteerin virka on ollut täyttämättä tammi-toukokuun 2013 ajan. Teknisen lautakunnan toimintakate on pienentynyt edellisvuodesta 51 338 euroa oli 12,3 %. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuman mukaan yleishallinnon nettokustannukset ovat edellisvuotisella tasolla. Työllistämisen kustannukset on jaettu työllistäville hallintokunnille suoraan ja hallintotoimen työllistäminen on koskenut vain oppisopimussuhteisen matkailuavustajan palkkaukseen osallistumista tammi-huhtikuulta 2013. Elinkeinoelämän edistämisen toimintakate on hieman edellisvuotta parempi. Projekteissa kunnan toteuttamissa hankkeissa Niliaitta MettäLapissa hanke on päättynyt toukokuussa 2013, Sokli ja Savukoski hanke on jatkunut lokakuulta 2011 alkaen ja Kalastajan Savukoski hanke on aloittanut elokuussa 2013. Joukkoliikenteen kustannukset ovat edellisvuoden tasolla ja joukko-liikennepalvelujen tuottamisessa on haettu taloudellisempia vaihtoehtoja. Terveydenhuollon menot ovat hieman edellisvuotta suuremmat, 1,4 %. Perus- ja ympäristöterveydenhuollon menot ovat talousarvioon perustuvia ennakkomenoja. Ne ovat 100 000 euroa eli 7,6 % edellisvuotta suuremmat. Erikoissairaanhoidon menot ovat pienentyneet viime vuodesta 60 973 euroa eli 4,3 %. Lapin keskussairaalan, Muurolan sairaalan ja Sairaala Lapponian menot ovat pienentyneet. Pelastustoimen menot Lapin pelastuslaitokselle ovat 8,0 % edellisvuotta suuremmat. Kunnanjohtaja: merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen tammi-syyskuulta. : Päätösehdotus hyväksyttiin.

6 KUNNAN OMISTAMIEN ASUNTOJEN VUOKRIEN TARKISTAMINEN Khall 193 Liite Rakennusmestari Muissa kuin aravarahoitteisissa asunnoissa on vuokrasopimukseen otettu ehto vuokran tarkistamisesta kunnan vuokratoimikunnan ja kunnanhallituksen päättämällä tavalla. Vuokran tarkistuksessa on sovittu noudatettavaksi asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/95) 99 :ssä annettuja ohjeita ja vuokrankorotusperusteita. Korotusperusteena on tällöin vuosittain vähintään asumisen kuluttajahinnan mukaisen indeksin muutos. ARA:n vuokranmääritysohjeiden mukaan tehdyt laskelmat osoittavat, että korotustarvetta on kunnan aravarahoitteisissa asunnoissa. Vuokran korottamisen tulee olla vuokralaiselle kohtuullinen. Vuokria esitetään nyt korotettavaksi noin 4 %:lla vuokrahuoneistoissa Asunto Oy Martintupa, Asunto Oy Tanhuankangas, Sau-Sarvi II ja Sau-Sarvi III ja Sauranta. Sau-Sarvi I vuokran korotustarve on 2,4 % ja 3,6 % välillä vaihdellen vuokra-huoneiston neliöiden mukaan. Vapaarahoitteisten vuokrahuoneistojen vuokria korotetaan edellisen korotuksen jälkeisen asumisen kuluttajahinnan mukaisen indeksin nousun verran eli 1,6 %. Tämän mukaiset korotukset esitetään tehtäväksi Asunto Oy Sau-Kolmion, Asunto Oy Sauharjun, Asunto Oy Saupuiston, Asunto Oy Savuriekon, Kiinteistö Oy Sauherran, Tukiasuntojen, uuden ja vanhan kunnanviraston asuntojen sekä Neiliköntien omakotitalon vuokrahuoneistoille. Vuokralaskelmien perusteella Asunto Oy Malmettirinteen vuokrat pysyvät nykyisellä tasolla. Erityistä ilmoitusaikaa korotuksen voimaantuloa varten ei laissa ole säädetty. Vuokrasopimuksissa on sovittu, että korotettu vuokra tulee voimaan 2 kk:n kuluttua postitse lähetetyn korotusilmoituksen tekemistä lähinnä seuraavan alkavan vuokranmaksukauden alusta. on tarkistanut ja korottanut vuokria viimeksi tammikuussa 2013 ja uudet vuokrat tulivat voimaan 1.4.2013. Kiinteistötoimikunta käsitteli perjantaina 1.11.2013 omassa kokouksessa asuinvuokra- huoneistojen vuokrien tarkistamista. Kokouksen pöytäkirja on liitteenä, kuten myös esitys uusista vuokrista. Kunnanjohtaja: päättää korottaa asuinhuoneistojen vuokria liitteenä olevan esityksen mukaisesti. Ilmoitukset vuokrien korotuksesta lähetetään vuokralaisille välittömästi ja uudet vuokrat tulevat voimaan 1.2.2014 alkaen. : Päätösehdotus hyväksyttiin. -----------------------

7 KUNNANHALLITUKSEN ALUSTAVA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 SEKÄ VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMA Khall 194 Liite Taloussihteeri Liitteenä kunnanhallituksen alustava käyttö- ja taloussuunnitelma. Talousarvioesityksessä määrärahat on varattu aikaisempien vuosien perusteella huomioiden kunnanvaltuuston 1.7.2013 hyväksymä toimenpideohjelma kunnan talouden tasapainottamiseksi sekä kunnanhallituksen 30.9.2013 hyväksymät talouden sopeuttamistoimenpiteet. Yleishallinnon toimintakate on edellisvuoden tasolla (+0,2 %). Kunnanvaltuuston, -hallituksen sekä hallinto- ja palveluyksikön menot pienenevät, ainoastaan muun yleishallinnon yhteistoimintaosuudet hieman kasvavat. Elinkeinojen edistämisen määrärahavaraus pienenee 5,4 %. Työllistämiseen on varattu ainoastaan nuorten Tutustu työelämään ja tienaa avustusmääräraha elinkeinojen edistämisessä. Projektivarauksissa on Kalastajan Savukoski hanke ja investointihanke sekä varaukset Leader- ja Itä-Lapin seutukunnan yhteishankkeisiin erillisen projektisuunnitelman mukaisesti. Terveydenhuollon määrärahat nousevat 3,6 % tämänvuotisesta arviosta ja 10,7 % vuoden 2012 toteutumasta. Kunnanhallituksen toimintamenot ovat tämän vuoden talousarvion tasolla. Toimintakate nousee kuitenkin 0,9 % tämän vuoden talousarvioon verrattuna ja 9,7 % viime vuoden toteumasta. Noususta 8,8 % johtuu terveydenhuoltomenojen noususta. Myös eläkelaitoksen varhe-maksun siirtyminen tekniseltä ja sosiaalitoimelta henkilöstöhallintoon nostaa kunnanhallituksen toimintakatetta. Kunnanjohtaja: hyväksyy alustavan käyttösuunnitelman kunnan talousarvioesitykseen vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2015-2016. : Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin: - Projekteihin lisätään Savukoski ja Sokli hankkeeseen vuoden 2014 kuntaosuuteen 10.500 euroa - Nuorten kesätyöllistämiseen lisätään 2600 euroa - Ympäristöterveydenhuoltoon varatusta 105.000 euron määrärahasta vähennetään 20 000 euroa. --------------------

8 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Khall 195 Liite, oheismat. Kunnan vaikean taloudellisen tilanteen takia kunnanvaltuusto on 1.7.2013 hyväksynyt toimenpideohjelman kunnan talouden tasapainottamiseksi. on hyväksynyt 30.9.2013 talousarviovalmisteluun liittyviä sopeuttamistoimenpiteitä sekä korostanut, että lautakuntien tulee toimia säästötoimia edistävästi ja talousarviovalmisteluissaan hakea vielä muitakin säästökohteita. Lautakunnat ovat valmistelleet omat esityksensä kunnan talousarvioksi vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelmiksi vuosille 2015-2016. Liitteenä on hallintokuntien esitykset talousarvioksi vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2016. Hallintokuntien esitysten pohjalta tämänhetkinen tuloslaskelma-arvio vuodelle 2014 osoittaa 281 671 euron negatiivista vuosikatetta ja tilikauden alijäämäksi muodostuisi 539 741 euroa. Suunnitelmavuonna 2015 kertyisi lisää alijäämää, joskin huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2014 ja vuonna 2016 alijäämää ei enää kertyisi. Toimintakate kasvaa esityksessä tämänvuotisesta budjetista 2,3 % eli 204 884 euroa. Käyttömenot nousevat 1,6 %, mutta käyttötuloarvio pienenee 2,9 %. Käyttötuloissa tuet ja avustukset pienenevät liki neljänneksellä johtuen hanketukien poisjäämisestä sekä työllistämisen palkkatuen pienenemisestä. Toimintamenoissa henkilöstökulut ovat edellisvuoden toteuman ja tämän vuoden budjetin tasolla. Palvelujen ostomenot nousevat 2,5 % tämänvuotisesta arviosta, palveluissa asiakaspalvelut nousevat 4,1 % ja muut palvelut pienenevät 3,1 %. Aine- ja tarvikehankinnat vähenevät 1,7 %. Avustusmenot nousevat 8,5 % ja muut toimintamenot 8,0 %. Muissa toimintamenoissa vuokramenot nousevat 22,8 %. Verotulot on budjetoitu nostetun veroprosentin ja nostettujen kiinteistöveroprosenttien perusteella ja niiden arvioidaan kokonaisuudessaan nousevan 9,9% tämän vuoden arviosta ja 11,7 % viime vuoden toteutuneista verotuloista. Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton ennusteen perusteella. Valtionosuudet nousevat 12,3 %. Verotulotasauksen nousu noin 440 000 euroon viime vuoden maksuvelvoitteesta vaikuttaa valtionosuuden määrän muutokseen huomattavasti. Investoinnit on suunniteltu varovaisuutta noudattaen. Investoinneista on erillinen investointisuunnitelma vuosille 2014-2016. Lainanottoa tämän talousarvioehdotuksen pohjalta joudutaan ensi vuonna nostamaan 800 000 euroa. Lainalyhennyksiä kertyy 356 000 euroa, joten nettolainanotto on 444 000 euroa../..

9 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Khall 195./.. Näin menetellen lainakanta vuoden 2014 lopussa olisi noin 4 milj. euroa eli noin 3 500 euroa/asukas. Käyttötalouden talousarvioesityksessä sosiaalilautakunnan ja teknisen lautakunnan nettomenot kasvavat tämän vuoden budjetista, kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan nettomenot ovat tämän vuoden budjetin tasolla ja maaseutulautakunnan nettomenot vähenevät tämän vuoden budjetista. Sosiaalilautakunnan nettomenot kasvavat 131 320 euroa eli 6,3 % ja teknisen lautakunnan 37 029 euroa eli 9,4 %. Teknisen lautakunnan nettomenot kuitenkin pienevät 125 411 euroa eli 22,5 % viime vuoden toteutumasta. Kunnanjohtaja: Hallitus kuulee jokaisen hallinnonalan toimistopäällikön perustelun talousarvioon varatuista määrärahoista. Hallitus päättää saadun selvityksen perusteella jatkotoimista. Talousarvio käsitellään lopullisesti joulukuun kokouksessa 9.12. : kuuli vuorollaan toimistopäälliköiden oman toimialansa talousarvioesittelyt. Keskustelun kuluessa kunnanhallitus lisäsi tunturialueen jätehuoltoon 12.000 euroa sekä menoihin että tuloihin. Pidettiin tauko klo 17.25-17.40. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin tehdyllä muutoksella. ---------------------

10 VUODEN 2014 TULOVEROPROSENTTI Khall 196 Liite Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Koska 17.11.2013 on sunnuntai, täytyy tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään maanantaina 18.11.2013. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Kunnallisveroprosenttia on korotettu viimeksi vuodelle 2009 20,25 %:iin ja vuosi sitten 20,75 %:iin. Veroprosentin nostotarve Kunnan taloudessa on takana jo kaksi perättäistä alijäämäistä tilinpäätöstä, vuonna 2011alijäämää kertyi 355 464 euroa ja viime vuonna 1 065 538 euroa. Tämän vuoden talousarvio jouduttiin laatimaan erilaisista käyttömenojen karsimisista ja investoinneista luopumisista huolimatta jälleen 1 206 000 euroa alijäämäiseksi. Käyttömenoja on jouduttu kattamaan tänäkin vuonna 800 000 euron lainan ottamisella ja ennen vuoden loppua saatetaan joutua vielä lisälainan nostamiseen. Tämän vuoden tilikauden tulos tammi-syyskuulta on 474 133 euroa alijäämäinen. Syynä talouden kriisiytymiseen ovat ennen kaikkea valtionosuuksien huomattava 230 777 euron (199 e/as) menetys vuonna 2011, ja valtionosuusleikkaukset jatkuivat taas viime vuonna vähennyksen ollessa 56 000 euroa. Kunnan tuloveron kasvu pysähtyi vuonna 2011 lähes nollaan eli se oli vain 1 200 euroa. Vuonna 2012 kunnallisverotulo kasvoi 161 000 euroa, mutta samanaikaisesti yhteisöverotulot laskivat 445 000 euroa. Erityisesti kiinteistöveron poistaminen verotulojen tasauslaskennasta aiheutti kunnalle 242 940 euron menetyksen vuonna 2012, kun aikaisemmin verotulotasausta saaneesta kunnasta tuli tasauksen maksaja. Jatkossa verotulojen voimakas pieneneminen taas muuttaa kunnan verotulotasauksen saajaksi. Samanaikaisesti kunnan menokehitys on kääntynyt jyrkkään nousuun. Etenkin terveysmenot vuodesta 2011 vuoteen 2012 kasvoivat 236 012 euroa. Terveysmenojen kasvu pidemmällä aikavälillä, esim. vuosina 2009-2012 on ollut yhteensä 882 332 euroa. Samoille vuosille ajoittui osittain Savukosken vanhainkodin yhteyteen rakennetun palvelukoti Saukodin rakentaminen, joka vaati kahdeksan työpaikan henkilöstölisäyksen../..

11 VUODEN 2014 TULOVEROPROSENTTI Khall 196./.. Tänä vuonna verotulot ovat kehittyneet jo parempaan suuntaan, mutta kasvu on edelleen huomattavasti jäljessä vuodesta 2010, jolloin verotulojen lasku alkoi. Liitteenä verotulojen kehitys lokakuun toteutuman mukaan. Tänä vuonna on käynnistetty valtuuston 1.7.2013 hyväksymä talouden tasapainottamisen 13-kohtainen Toimenpideohjelma. Sen mukaan veroprosenttia korotetaan 0,5 %-yksikköä joka vuosi vuosina 2014-2017 ja samoin kiinteistöveroprosentit nostetaan. Ohjelman tälle vuodelle tarkoitetut muut kohdat ovat omaisuuden myynti, vuokrien tarkistus, henkilökunnan lomautus, lämpö- ja vesilaitoksen yhtiöittäminen, vanhus- ja vammaistyön tukeminen ennaltaehkäisevästi ja luvattomien rakennusten tarkistaminen ja rakennuslupien hakemisen seuranta. Talouden tasapainotus vaatii verojen korotusta jatkossakin. Toimenpideohjelman muiden kohtien edistäminen vaatii aikaa, joten verojen korotus on tehtävä etupainotteisesti. Tätä tukee myös kunnan ensi vuoden talousarvioesitys, joka säästöjen haun jälkeenkin tarkoittaa edelleen noin 600 000 euron alijäämän lisäystä. Etenkin sosiaalitoimen ja terveystoimen menot jatkavat kasvuaan. Kunnalla on suuri riski ajautua jo ensi vuonna kriisikunnaksi. Tämän vuoksi on syytä jatkaa talouden oikaisutoimenpiteitä kaikilla mahdollisilla tavoilla. Kunnan tulevaisuuden kannalta omat toimenpiteet ovat hyvin ratkaisevia. Yhden veroprosentin korotus lisää kunnan tuloja noin 130 000 eurolla. Veroprosentin korotuksella voidaan hillitä jo korkeaksi kohonneen velkaantumisen kasvua. Samoin sillä on vaikutusta talousongelmista selviämiseen yli pahimman vaiheen. Liitteenä kuntaliiton lokakuussa päivitetty verotulojen ennustekehikko. Kunnanjohtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014 kunnallisveroprosentiksi vahvistetaan 21,75 prosenttia. : Päätösehdotus hyväksyttiin. -------------------

12 VUODEN 2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIT Khall 197 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava Verohallitukselle Liite viimeistään marraskuun 18. päivänä 2013. Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolakia ja kiinteistöjen arvostusta on ehdotettu muutettavaksi (HE 76/2013) niin, että kuntien kiinteistöverotulot lisääntyvät muutosten seurauksena. Jos ehdotettuja muutoksia ei ole vahvistettu vielä määräpäivään 18.11.2013 mennessä, voivat kunnat ilmoittaa kiinteistöveroprosenttinsa viimeistään 29.11.2013. Liitteenä kuntaliiton laskelma kiinteistöverotulon kertymästä Savukosken kunnalle nykyisillä veroprosenteilla sekä korotetuilla prosenteilla. Laskelma luvuissa näkyy kiinteistöverotuksen arvostamiseen päätettyjen muutosten arvioitu vaikutus kuntien vuoden 2014 kiinteistöverotuloihin. Kiinteistövero menee kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kaikki kiinteistöt ovat kattavasti veron piirissä. Tärkein poikkeus laajasta soveltamisalasta on metsien ja maatalousmaan jääminen veropohjan ulkopuolelle. Verovapaita ovat lisäksi muun muassa yleiset tiet, kadut ja torit. Kiinteistöstä menevän veron on velvollinen maksamaan kiinteistön omistaja, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alussa. Kiinteistöverotuspäätökset muodostetaan helmikuun lopussa olevien tietojen perusteella ja verotuspäätösten postitus alkaa maaliskuussa Kiinteistöveroprosenttien rajat: Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään 0,60 ja enintään 1,35. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli on 0,32-0,75 prosenttia. Muussa kuin vakituisessa asuinkäytössä olevalle asuinrakennukselle (mm. vapaa-ajan asunnot) kiinteistövero voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti../..

13 VUODEN 2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIT Khall 197./.. Kunnanvaltuusto voi määrätä voimalaitoksille kiinteistöveroprosentin, jonka vaihteluväli on 0,60-2,85 prosenttia. Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 1,00 prosentti ja enintään 3,00 prosenttia. Tarkoituksena on, että asuntorakentamiseen kaavoitetun alueen omistajat ryhtyisivät joko itse rakentamaan tai luovuttaisivat maan sellaiselle, jotka ovat valmiita rakentamaan. Alue tulee olla kaavoitettu ja sillä tulee olla kunnallistekninen valmius. Jos kunta määrää rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin sen tulee samalla selvittä ne rakennuspaikat, joihin sitä sovelletaan. Tätä ei sovelleta loma-asutusta varten kaavoitettuihin alueisiin. Kunnanvaltuusto on viimeksi (14.11.2012) vahvistanut kiinteistöveroprosenteiksi seuraavat: - yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 - vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,50 - muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,10 - yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,40 - voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,85 - rakentamattomille rakennuspaikoille ei ole määrätty kiinteistöveroprosenttia Kunnan kiinteistöverotulot ovat nyt noin 278 000 euroa. Kiinteistöveroprosentteja tulee nostaa, koska kunnan palvelujen tuottaminen tarvitsee lisätuloja ja kunnan talous on painunut huomattavan alijäämäiseksi. Valtuuston 1.7.2013 hyväksymässä Toimenpideohjelmassa kunnan talouden tervehdyttämiseksi on päätetty, että kiinteistöveroprosentteja nostetaan vuodelle 2014 seuraavasti: - vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,60 %:iin - yleinen kiinteistöveroprosentti nostetaan 1,20 %:iin - muiden asuinrakennusten, mm. vapaa-ajan asunnon kiinteistöveroprosentti nostetaan 1,20 %:iin./..

14 VUODEN 2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIT Khall 197./.. Kunnanjohtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että kiinteistöveroprosentit vuodelle 2014 vahvistetaan seuraavasti: - yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20 - vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,60 - muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,20 - yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,40 - voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 1,40 - rakentamattomille rakennuspaikoille ei määrätä kiinteistöveroprosenttia : Päätösehdotus hyväksyttiin. ---------------------

15 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Khall 198 Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus 24.10.2013 45 Kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 on liitteenä nro 4. Kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan on kirjoitettu ne edunvalvontatehtävät, jotka ovat alueemme elinkeinoelämän, saavutettavuuden ja lähialueyhteistyön kannalta tärkeitä ja ovat olleet toimintamme perustana. Kehittämis- ja toimenpideohjelmiin liittyvät edunvalvonta-asiat keskittyvät Itä-Lapin elinkeinostrategian toimenpiteisiin sekä vanhan ja uuden ohjelmakauden välisten asioiden hoitoon. Lähialuerahoitus (KolaSport ja SallaGate) tulevat Kolarctic ENPI rahoituksesta ja tämä ohjelmakausi päättyy vuoden 2014 lopussa. Uusi ohjelmakausi alkaa vuoden 2015 alusta ENI nimellä, josta ensimmäinen haku avataan vuoden 2015 alusta. Tämä tarkoittaa, että ensimmäiset ohjelman mukaiset hankkeet käynnistyvät aikaisintaan vuoden 2015 lopulla. Murmanskin alueen 800.000 asukkaasta on vieraillut alueellamme vain murto-osa, suunnittelukautena odotetaan yrityksiltä ja yhteisöiltä päätöksiä tai toimenpiteitä viisumivapauteen ja venäläisten rajanylitysten kasvuun. Salla Kantalahti rata on noussut vakavaan keskusteluun vuoden 2013 aikana perustetun arvovaltaisen ratatyöryhmän ansiosta. Soklin kaivoksen avaaminen edesauttaisi myös tämän ratahankkeen toteutusta. Molemmat hankkeet ovat toimintasuunnitelmassa erikseen mainittuna. Edunvalvontamatka Brysseliin on mahdollista toteuttaa niin, että hallituksen puheenjohtajan ja kehittämispäällikön kustannukset maksettaisiin kuntayhtymän hallinnosta. Sen sijaan seutuseminaariin ei ole toimintavuonna hankerahaa käytettävissä. Se olisi kyllä syytä kuitenkin toteuttaa ja valita puhujat niin, että heidän taustaorganisaatiot hoitaisivat kulut. Muut asiat selviävät toimintasuunnitelmassa. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee toimintasuunnitelmasta, tekee tarvittavat muutokset ja hyväksyy sen. Toiminta- ja taloussuunnitelma merkitään pöytäkirjan liitteeksi nro 1../..

16 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Ky 45./.. Khall 198 Päätös: Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 pienin muutoksin ja merkitsi sen pöytäkirjan liitteeksi nro 1. -------------- Juha Pikkarainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana 12.19. -------------- Kunnanjohtaja: hyväksyy Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2014-2016. : Päätösehdotus hyväksyttiin. ----------------------

17 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO 2014 Khall 199 Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus 24.10.2013 46 Liite Itä-Lapin kuntayhtymän vuoden 2014 alustava talousarvio koostuu hallinnosta ja kehittämistoiminnasta ja on suuruudeltaan 815.700 euroa. Hallinnon talousarvio koostuu yleishallinnon, hallituksen, työvaliokunnan, tarkastuslautakunnan, toimistopalveluiden ja edunvalvonnan osatalousarvioista. Kehittämistoiminta koostuu toimintavuonna käynnissä olevien hankkeiden, KolaSport ja Salla Gate -hankkeiden talousarvioista. Hallinnon budjettia valmisteltaessa on huomioitu hankkeille tehtävän työn vaikutus, joka pienentää hallinnon palkkakuluja 21.000 euroa. Hallinnon talousarvioon on budjetoitu 10.000 euroa Lapin Elämysteollisuuden osaamiskeskuksen jatkohankkeiden (House of Lapland) omarahoitusosuuteen. Työvaliokunta lisäsi Elokuvakomissioon hankerahoitusta varattavaksi 5.000 euroa. Barentskeskus Finland Oy:n jatkorahoitukseen varataan 5.000 euroa vuosittain vuosille 2014 2016. Lappi-Oulu Brysselin toimiston rahoitusosuuteen varataan 2.000 euroa. Kiinalaisten alueiden kanssa vuonna 2010 solmitun yhteistyösopimuksen vuoksi on varattu 5.000 euron määräraha toteutettavia vierailuja varten. Hallinnon osuus kokonaistalousarviosta on 203.750 euroa. Jäsenkuntien maksuosuus hallinnosta on 172.750 euroa. Jäsenkunta Maksuosuus % Maksuosuus Kemijärvi 58,7 % 101.404 Salla 24,8 % 42.842 Savukoski 9,3 % 16.066 Pelkosenniemi 7,2 % 12.438 100 % 172.750 Esityslistan liitteenä nro 5 on kuntayhtymän vuoden 2014 alustava talousarvioesitys. Kesken vuotta käynnistyvien uusien hankkeiden tai muiden muutosten osalta esitetään tarvittaessa muutettu talousarvio. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvion ja merkitsee sen pöytäkirjan liitteeksi nro 2../..

18 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO 2014 Ky 46./.. Khall 199 Hallitus esittää jäsenkunnille alustavan talousarvion hyväksymistä sekä määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2014. Päätös: Hyväksyttiin ja merkittiin pöytäkirjan liitteeksi nro 2. ---------------- Kunnanjohtaja: hyväksyy kunnan talousarvioon otettavaksi esitetyn määrärahan 16.066 euroa. : Päätösehdotus hyväksyttiin. ---------------------

19 KALASTAJAN SAVUKOSKI HANKKEEN TILANNEKATSAUS Khall 200 Liite Kunnanhallituksen hyväksymän projektiohjeen mukaan kunnan kautta hoidetuista projekteista annetaan selonteko kunnanhallitukselle. Kalastajan Savukoski hankkeen projektipäällikkö Kari Kivelä on toimittanut hankkeen tilannepäivityksen 31.10.2013. Liitteenä projektipäällikön selvitys hankkeen etenemisestä. Kunnanjohtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi Kalastajan Savukoski -hankkeen tilannekatsauksen. : Päätösehdotus hyväksyttiin. ----------------------

20 LAUSUNTO RAJAVYÖHYKEASETUKSESTA Khall 201 Liite Sisäasiainministeriön rajavartio-osasto pyytää lausuntoa rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutosehdotuksen tarkoituksena on tarkistaa rajavyöhykkeen takarajan kulkua ja kaventaa rajavyöhykettä niillä alueilla, joilla se on rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi mahdollista. Lausunto pyydetään toimittamaan 19.11.2013 mennessä. Liitteenä asetusluonnos. Lausuntoa pyydetään kaikilta itärajan kunnilta. Lapin kuntia rajavyöhykkeen tarkistaminen ei tässä asetuksen muutosesityksessä koske. Jos kunta haluaa rajavyöhykkeen tarkistamista tulee siihen olla paikallisiin olosuhteisiin ja elinkeinoihin tai matkailun tarpeisiin liittyvä erityinen peruste. Tällöin tulee esittää eksakti tarve perusteluineen sekä paikka kavennukselle. Rajavartiolaitos arvioi muutostarvetta. Savukosken kunnan kohdalla tarkistettiin rajavyöhykettä muutama vuosi sitten, kun kunta esitti vyöhykkeen kaventamista Nuorttijoen retkeilyreittihankkeeseen liittyen. Rajavyöhyke kavennettiin 0,5 kilometriin UK-kansallispuistossa Nuorttijoen kohdalla. Kuntaan ei ole esitetty tällä hetkellä uusia rajavyöhykkeen tarkistamistarpeita. Kunnanjohtaja: Hallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa asetusluonnoksen johdosta. : Päätösehdotus hyväksyttiin. ---------------------