KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 42011 1(12) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Ke 28.12.2011 klo 19.00-21.50. Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Alakumpula Raimo Erkinheimo Heikki Hakala Teemu Hede Sanna Heikkilä Marketta Heinonen Ritva Hietamäki Petri Huhtaluhta Leena Jouppi Johanna Kalliokoski Marita Kari Mauno Korpi Erkki Lahtinen Eira Malmi Hanna-Liisa Mäntylä Minna Niemi Kirsi Puronvarsi Martti Sandell Leena Takala Paula Vainionpää Leena Virrankoski Taru Väkiparta Ritva Ylikoski Katariina varapuheenjohtaja varajäsen puheenjohtaja varajäsen varajäsen Muut läsnäolijat: Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 23. Jormakka Jyrki, ovo kirkkoherra Alestalo Raija, talousjohtajasihteeri Poissa: Bäckman-Vatanen Kristiina jäsen Erkkilä Leena jäsen Korkealaakso Heikki jäsen Mäkipernaa Hermanni jäsen Peltokangas Anu jäsen Saari Inkeri jäsen Seppä-Lassila Marjatta jäsen
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 42011 2(12) Asiat: 53-67 53 KOKOUKSEN AVAUS Kokouksen aluksi kirkkoherra Jyrki Jormakka muisti valtuuston puheenjohtaja Paula Takalaa merkkipäivän johdosta. Veisattiin virsi 30. Kirkkoherra piti alkuhartauden ja luki jakeita Jesajan kirjan 52 luvusta. Puheenjohtaja avasi kokouksen, suoritettiin nimenhuuto ja todettiin kokoukseen osallistuvat kirkkovaltuuston jäsenet, mahdolliset varajäsenet ja muut asianosaiset. 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä jäljennös kuulutuksesta Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa 20.12.09.2011 alkaen. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu Komiat-lehdessä kirkollisten ilmoitusten yhteydessä 21.12.2011 ja seurakunnan kotisivuilla. Kokouskutsu ja esityslista käsiteltävistä asioista on postitettu valtuutetuille 20.12.2011. Kokouskutsu ja tieto käsiteltävistä asioista on nähtävillä seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla 20.12.2011-28.12.2011. Edellä olevan mukaan kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi. Mikäli vähintään puolet valtuutetuista, varajäsenet huomioiden on paikalla, kokous on päätösvaltainen. Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 42011 3(12) 55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti Ritva Heinonen ja Petri Hietamäki. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan taloustoimistossa tiistaina 03.01.2012 kello 9.00-14.00 välisenä aikana. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa ajalla 04.01.-03.02.2012 klo 9-14. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ritva Heinonen ja Leena Huhtaluhta. 56 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Tässä kokouksessa mahdollisesti tapahtuvien äänestysten ääntenlaskijoina toimivat valtuutetut Ritva Heinonen ja Petri Hietamäki. Ääntenlaskijoiksi valittiin Ritva Heinonen ja Leena Huhtaluhta. 57 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista päätösehdotuksineen hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 42011 4(12) 58 KAUHAVAN SEURAKUNNAN STRATEGIASUUNNITELMA Kirkkoneuvosto 28.11.2011151 Kirkkoherra Seppo Ruotsalan valmistelu Kauhavan seurakunnan kirkkoneuvosto asetti 6.4.2011 strategia-työryhmän laatimaan seurakunnan toiminnan suunnitelmaa. Työryhmään valittiin Seppo Ruotsala, Paula Takala, Sanna Hede, Katariina Ylikoski, Satu Linko, Matti Latomäki, Marja Kosola, Anne Välimäki ja sihteeriksi Hannele Kihlman. Suunnitelmaa varten suoritettiin kyselytutkimus seurakuntalaisille, luottamushenkilöille ja työntekijöille. Työntekijäryhmien kanssa käytiin keskustelua kyselyyn liittyvistä asioista, seurakunnan nykyisistä vahvuuksista ja kehittämiskohteista sekä tulevaisuuden mahdollisuuksista ja uhista. Edellämainitun pohjalta strategia-työryhmä laati suunnitelman, jossa on kolme osaa: I Seurakunnan olemus II Seurakunta tänään III Kauhavan seurakunnan suunta vuosille 2011-2015 Suunnitelma on liitteenä. Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Kauhavan seurakunnan strategiasuunnitelman. Se on pohjana tulevien vuosien toiminnan ja talouden suunnittelussa. Kirkkoneuvosto kävi läpi liitteen mukaisen Kauhavan seurakunnan strategiasuunnitelman ja päätti yksimielisesti poistaa siitä seuraavat tekstit: -Sivulta 7, Kinkerit saivat runsaasti kritiikkiä, niitä ehdotettiin kokonaan lopetettaviksi, pidettäviksi seurakuntatalolla tai yhdistettäviksi alueittain. -Sivulta 8, Ylihärmän ja Kortesjärven kirkoissa lämmityskustannukset ovat suuria. Alahärmän kirkko on kaukolämmössä ja kustannukset pieniä. Talviaikana kirkkoja voitaisiin jättää kylmäksi ja pitää jumalanpalvelukset seurakuntatalolla. Ylihärmän kirkossa ei välttämättä tarvittaisi remonttia, ainoastaan ylläpitokorjausta, kuten maalausta (esim. wc-tilat hyvät srk-talolla) -Sivuta 13, Lisäksi emäntien työ voidaan rajata seurakunnan omiin tapahtumiin. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää strategiasuunnitelman edellä mainituin muutoksin kirkkovaltuuston vahvistetavaksi. (LIITE 1)
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 42011 5(12) Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti Kauhavan seurakunnan strategian vuosille 2011-2015. Lisätietoja antaa ovo kirkkoherra Jyrki Jormakka, puh. (06) 4346535 59 KAUHAVAN SEURAKUNNAN JA SEURAKUNNAN HAUTAINHOITO- RAHASTON TALOUSARVIO JA 3-VUOTISSUUNNITELMAN HYVÄKSY- MISESITYS VUOSILLE 2012-2014 Kirkkoneuvosto 12.12.2011167 Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 20.06.2011 hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimisohjeet. Ohjeiden mukaan seurakuntatyön, hautatoimen ja hallinnon nettokustannusten tulee pohjautua edellisen vuoden talousarviolukuihin (ns. nolla linja). Kiinteistötoimen ylläpitokustannuksissa varauduttiin syksyllä tarkentuneisiin kustannusten nousuihin. Saman ohjeen mukaan palkkatason nousuksi arvioitiin 3 %, koska vuoden 2012 palkkaratkaisuista ei alkukesällä ollut vielä tarkempaa tietoa. Alue- ja kappelineuvostot ovat käsitelleet syksyn aikana seurakuntatyön toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykset. Esitysten pohjalta talousarvio osoitti alijäämää n. 490.000,-. Kirkkoneuvosto on käsitellyt toimintakertomusesitykset 31.10.2011. Talousarvioesitykset käsiteltiin 28.11.2011. Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto hyväksyi myös taloustyöryhmän esityksestä säästösuunnitelman vuosille 2012-2014. Hyväksytyn säästösuunnitelman pohjalta talousjohtaja on neuvotellut säästökohteista kunkin työalan talousarviosta vastaavien kanssa. Neuvottelujen tuloksena vuoden 2012 talousarvioesityksen toimintakuluihin saatiin säästösuunnitelman edellyttämät 30.000,- :n lisäsäästöt. Säästösuunnitelmassa hyväksyttiin myös koko henkilöstön kahden viikon lomautus, jonka euromääräinen vaikutus alijäämän kattamiseen on n. 118.000,-. Henkilöstökuluihin on nykyisille viroille ja toimille varattu 2 %:n korotus. Suunnitelmavuodelle 2013 henkilöstömenojen varaus on +1,5 % ja vuodelle 2014 +1,4 %. Kauhavan seurakunnan kokonaisverokertymä on marraskuun 2011 loppuun mennessä ollut 5,24 % (n. 170.000,- ) suurempi kuin edellisen vuoden
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 42011 6(12) vastaavana ajankohtana. Kirkollisverotilitykset 4 % (n. 120.000) suuremmat ja yhteisöveron tuotto 18 % (50.000,- ) suurempi. Vuoden 2011 talousarvioon verrattuna kirkollisverotilitykset jäävät ehkä arvioitua pienemmiksi. Vastaavasti arvioitua suuremmat yhteisöverotilitykset kattavat edellä mainittua vajetta. Kirkkohallitus on syksyllä ohjeistuksessaan arvioinut vuodelle 2012 kirkollisveron määrän kehitykseksi -2 % koko kirkon tasolla ja vuoden 2013 arvioitiin jäävän vuoden 2012 tasolle. Kauhavan seurakunnan talousarvion verotuloja arvioitaessa vuodelle 2012 on otettu huomioon kirkkohallituksen ennusteen jälkeen syntynyt tulopoliittinen raamisopimus sekä Kauhavan alueella oleva hyvä työllisyystilanne. Edellä olevan mukaan kokonaisveroja arvioidaan kertyvän vuonna 2012 yhteensä 3.570.000,-. Säästösuunnitelman edellyttämien säästöjen jälkeen vuoden 2012 alijäämäksi muodostuu 325.090,-. Vuodesta 2013 alkaen seurakunnan menoja tulee kasvattamaan myös uusi eläkerahastomaksu. Mikäli lainmuutos hyväksytään, kirkon tulevien vuosien eläkemenojen kattamiseksi kerätään ylimääräinen eläkerahastomaksu, jonka suuruus olisi 1,5-2 % kirkollisverotuloista. Tätä varten on Kauhavan seurakunnan taloussuunnitelmaan lisätty 2 %:n (n. 65.000,- ) suuruinen varaus vuosille 2013 ja 2014. Talousarvion vertailu TP 2010 TA 2011 TA 2012 Ero ed.tal.arv. Arvio 2013 Arvio 2014 Seurakunnallinen 1.983.070 2.216.150 2.075.030-141.120 2.174.700 2.197.700 toiminta Hautatoimi 291.427 322.530 316.420-6.110 336.850 341.560 Tukitoimet Yleishallinto 465.426 467.350 456.700-10.650 476.800 481.460 Kiinteistötoimi 867.469 797.710 844.240 46.530 858.770 862.130 Yhteensä 3.607.393 3.803.740 3.692.390-111.350 3.847.120 3.882.850 Rahoitus 3.406.028 3.562.690 3.367.300-195.390 3.339.300 3.372.300 Yli-alijäämä -196.922-241.050-325.090 84.040-507.820-510.550 Vuosien 2013 ja 2014 talousarviot osoittavat yhä kasvavaa alijäämää, joten seurakunnan pitää tarmokkaasti ryhtyä rakenteellisiin muutoksiin tulievien vuosien alijäämien kattamiseksi. Rakenteellisten muutosten lisäksi seurakunnan talouden tasapainotus vaatii tulevina vuosina myös tiukkaa menokuuria. Tulevien vuosien investointien toteutuksessa tulee huomioida seurakunnan yhä tiukentuva talous. Hautainhoitorahaston talousarvio-osan loppusumma on 97.710,-.
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 42011 7(12) Verovaroja ei voi käyttää hoitohautojen kuluihin, joten hautainhoitorahaston tulojen tulee kattaa rahaston todelliset kulut. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2012 toimintasuunnitelman, talousarvion ja vuosien 2013 sekä 2014 taloussuunnitelman. (LIITE 2) Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Kirkkovaltuusto keskusteli pitkään ja perusteellisesti toiminta- ja taloussuunnitelmista. Keskustelun jälkeen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti lisätä toimintasuunnitelman kohtaan Alahärmän kappeliseurakunnan päiväkerhotyön toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2012 tekstiin -kesäkerhot kolme viikkoa ennen juhannusta lisäyksen, kuten aikaisempinakin vuosina. Muilta osin kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Lisätietoja antaa ovo kirkkoherra Jyrki Jormakka, puh. (06) 4346535 ja talousjohtaja Raija Alestalo, puh. (06) 4346527 60 MÄÄRÄRAHA PALOJÄRVEN LEIRIKESKUKSEN SUUNNITTELUUN Kirkkoneuvosto 12.12.2011168 Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Kirkkoneuvosto on syksyllä 2010 päättänyt kartoittaa myös Palojärven leirikeskuksen peruskorjaustarpeen. Tehtävän sai suorittaakseen kirkkoneuvoston alainen rakennustoimikunta. Hankkeelle ei ole vielä osoitettu suunnittelumäärärahaa vuoden 2011 talousarvion investointiosaan. Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Palojärven leirikeskuksen peruskorjauksen suunnitteluun varataan 25.000,- :n suuruinen lisämääräraha. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston päätösesityksen. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo, puh. (06) 4346527
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 42011 8(12) 61 HAUTAPAIKKAMAKSUT VUODELLE 2012 12.12.2011170 Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Kauhavan seurakunnan hautapaikkamaksu on tällä hetkellä ollut ilmainen niille, joiden kotipaikka on Kauhava. Ulkopaikkakuntalaisille hautapaikkamaksu on ollut 100,-. Rintamaveteraani ja hänen puolisonsa hautasija kotipaikkakunnasta riippumatta on ollut ilmainen. Kirkolliskokouksen 06.05.2011 tekemän päätöksen mukaisesti hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Kauhavan seurakunnan perimät hautapaikkamaksut : Kotipaikka Kauhava 50,- Ulkopaikkakuntalainen 250,- Rintamaveteraanit ja heidän puolisonsa kotipaikasta riippumatta ilmainen Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston päätösesityksen. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo, puh. (06) 4346527 62 KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET Kirkkoneuvoston kokous 726.09.2011 111 Seurakunnan vakuutusten kilpailuttaminen 112 Lausunto Ylihärmän kappeliseurakunnan kappalaisen virasta 113 Kortesjärven kappeliseurakunnan emännän irtisanoutuminen eläkkeelle siirtymisen vuoksi 114 Maija ja Ossi Kuoppalan nimikkosopimus Suomen Lähetysseuran kanssa
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 42011 9(12) 115 Vuoden 2011 lähetystyön talousarviomäärärahojen loppuosan jako lähetysjärjestöille 116 Esitys adressimyynnin yhtenäistämisestä koko seurakunnassa 117 Hautapaikkojen takaisinluovutus 118 Kirkkovaltuuston päätösten laillisuustarkastus 121 Kirkkoherran päätökset 122 Talousjohtajan päätökset Kirkkoneuvoston kokous 831.10.2011 129 Kauhavan seurakunnan säästöohjelma vuosille 2012-2014 130 Toimintasuunnitelmat vuodelle 2012 131 Lausuntopyyntö Kauhavan seurakunnan seurakuntapastorin viran täytöstä 132 Seurakuntamestari Timo Mattilan sivutoimilupa-anomus 133 Perhevapaan myöntäminen 134 Vuorotteluvapaa-anomus 135 Koulutussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2012 136 Musiikkityön määrärahan käyttötarkoituksen muutos 137 Hautapaikan takaisinluovutus 138 Tarpeettoman pankkitilin lopetus 139 Muistolehdon perustaminen Ylihärmän kappeliseurakuntaan 142 Talousjohtajan päätökset Kirkkoneuvoston kokous 928.11.2011 149 Kauhavan seurakunnan säästösuunnitelma vuosille 2012-2014 150 Työalojen talousarviot vuodelle 2012 152 Kauhavan seurakunnan perimät maksut 153 Kauhavan seurakunnan maksamat palkkiot 154 Varhainen havaitseminen ja varhainen reagointi työhyvinvoinnin tukena ja sairauspoissaolojen vähentäjänä 155 Kauhavan seurakunnan työsuojelun toimintaohje 156 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2011-31.12.2015 157 Alahärmän kappeliseurakunnan nuorisotyönohjaajan viransijaisuus ajalle 1.12.2011-30.6.2012 159 Kirkkoherran päätökset Kirkkoneuvoston kokous 1012.12.2011 169 Lausunto Kauhavan alueseurakunnan seurakuntapastorin virasta 171 Vuosilomat 172 Päiväkerhon toimintasuunnitelman uudelleen käsittely 173 Talousjohtajan päätökset
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 42011 10(12) Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset. Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset. 63 VALTUUSTOALOITTEET Kirkkovaltuuston jäsen Martti Puronvarsi teki aloitteen, että joulupuuro tarjotaan luottamushenkilöille edellisvuosien tapaan. Tänä vuonna puuroa ei ole tarjottu. Koska valtuutettu Martti Puronvarsi halusi jättää kyseisen aloitteen, puheenjohtaja vaati, että aloite on jätettävä kirjallisena. 64 ILMOITUSASIAT Talousarvion toteutuminen 01.01.-27.12.2011 ja verokertymät, taloussääntö 21 (LIITE 3). Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. 65 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 1.Kirkkovaltuuston puheenjohtajalle on jätetty nimilista Ylihärmän kappeliseurakunnan emäntäsiivoojan töiden ulkoistamisesta. (LIITE 4). Todettiin, että seurakunta ei ole tehnyt mitään päätöstä kyseisestä asiasta. 2.Keskusteltiin siitä, voitaisiinko kirkkovaltuuston jäsenille toimittaa säännöllisesti tiedoksi kirkkoneuvoston pöytäkirjat kokonaisuudessaan. Muut esille tulevat asiat merkittiin tiedoksi.
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 42011 11(12) 66 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja totesi, että valitusosoitus on lähetetty esityslistan mukana kaikille valtuutetuille. (LIITE 5) Merkittiin tiedoksi. 67 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.50. Lopuksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja kiitti kirkkovaltuutettuja ensimmäisestä valtuustovuodesta ja totesi, että kokoukset ovat olleet sisältörikkaita ja valtuutetut kiinnostuneita päätetyistä asioista. Samalla hän kiitti kaikkia seurakunnan työntekijöitä erinomaisesta asiaosaamisesta ja toivotti Hyvää Uutta Vuotta kaikille. Puheenjohtajan puheenvuoron jälkeen valtuuston varapuheenjohtaja Petri Hietamäki kiitti puheenjohtajaa kuluneesta vuodesta. Kirkkovaltuusto 28.12.2011 Kokouksen puolesta Paula Takala puheenjohtaja Raija Alestalo sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Kauhavalla 03.01.2012 Ritva Heinonen Leena Huhtaluhta
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 42011 12(12) Ilmoitus Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuuston 28.12.2011 pidetyn kokouksen asialistan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kauhavan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa 20.12-28.12.2011. Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kauhavan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa ajalla 04.01.-03.02.2012.