KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2017 Kokousaika Keskiviikko 25.10.2017 klo 8.30 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaala, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 29 3 Kokouksen avaus 30 4 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 5 Pöytäkirjan tarkastaminen 32 6 Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnusen kuuleminen 33 7 Päivystyksen toimialueen johtaja Johanna Tuukkasen kuuleminen 34 8 Tilintarkastajan väliraportti 35 1 9 Sidonnaisuusrekisteri 36 11 Muut asiat 37 12 Ilmoitusasiat
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/12 Kokousaika Keskiviikko 25.10.2017 klo 8.30 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaala, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2 Läsnäolijat Helena Pihlajasaari puheenjohtaja Eija Viitanen hvj Hellevi Sipponen varapuheenjohtaja Tapani Kalenius hvj Merja Hautakangas Matti Hytölä hvj Pentti Kytölä Elisa Murtomäki hvj Luka Lindqvist Raisa Ojaluoto hvj Muut läsnäolijat Jarmo Jäspi sisäinen tarkastaja Jari Paavilainen tarkastaja Rami Olas tarkastaja Juha Kinnunen sairaanhoitopiirin johtaja, 32 ajan Johanna Tuukkanen toimialueen johtaja, 33 ajan Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 1.11.2017 klo 8.00 15.45.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/12 Tl 29 Kokouksen avaus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Helena Pihlajasaari avaa kokouksen.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/12 Tl 30 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtajan esitys: Tl 30, 25.10.2017 Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 83 :n mukaan tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön 17 luvun määräyksiä. Hallintosäännön 133 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneensä olleessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännössä ei ole määrätty, miten aikaisin kokouskutsu on lähetettävä. Tästä kokouksesta on annettu tieto sähköpostilla 16.10.2017. Kokousaineisto on tallennettu tarkastuslautakunnan Arkkiin. Kuntalain 103 :n mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/12 Tl 31 Pöytäkirjan tarkastaminen Hallintosäännön 151 mukaan pöytäkirjan pitämisestä vastaa puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 1.9.2017, että pöytäkirjan tarkastajista tehdään valmisteltu ehdotus esityslistalle aakkosjärjestystä noudattaen. Tl 31, 25.10.2017 Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajaksi Luka Lindqvistin ja Merja Hautakankaan.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/12 Tl 32 Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnusen kuuleminen Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen on pyydetty kokoukseen kertomaan sairaanhoitopiirin ajankohtaisista asioista. Tl 32, 25.10.2017 Hänelle on varattu aikaa klo 8.30-9.45 Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/12 Tl 33 Päivystyksen toimialueen johtaja Johanna Tuukkasen kuuleminen Päivystyksen toimialue huolehtii kiireellisestä erikoissairaanhoidosta koko sairaanhoitopiirin väestölle sekä perusterveydenhuollon päivystyksestä Jyväskylän kaupungin asukkaille ympärivuorokauden ja yöaikana Keski-Suomen maakunnan alueen asukkaille lukuun ottamatta Jämsän aluetta. Päivystyspotilaat hoidetaan nopean vasteen toimintamallin mukaan päivystyspoliklinikalla sekä päivystys- ja infektio-osastolla. Sairaalahygienia- ja infektioyksikkö palvelee sekä sairaanhoitopiirin kaikkien sairaaloiden että maakunnan terveyskeskusten tarpeita. Päivystyksen toimialueeseen kuuluvat seuraavat yksiköt: - Päivystyspoliklinikka - Päivystys- ja infektio-osasto - Sairaalahygienia- ja infektioyksikkö. Päivystyksen toimialueen johtaja Johanna Tuukkanen kertoo toimialueen ajankohtaisista asioista, minkä jälkeen tutustutaan päivystyksen tiloihin. Koko tutustumiselle ja esitykselle on varattu aikaa klo 10.00-11.30. Tl 33, 25.10.2017 Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/12 Tl 34 Tilintarkastajan väliraportti Sairaanhoitopiirin ja KPMG:n välillä on sovittu, että tilintarkastaja raportoi vähintään kaksi kertaa vuodessa tilintarkastuksen toteutumisesta. Tl 34, 25.10.2017 Tarkastajat esittävät väliraportin 1/2017 tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Heille on varattu aikaa klo 11.40-12.10. Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/12 TL 77, Tl 14, Tl 24, Tl 35 Sidonnaisuusrekisteri Tl 77, 21.10.2016 Uuden kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan/kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Kuntalain 84 :n sidonnaisuuksista on ilmoitettava tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan lain nojalla internetissä. Sidonnaisuusrekisterin puitteita on valmisteltu sairaanhoitopiirissä. Tarkastuslautakunta on rekisterinpitäjä, jonka on nimettävä vastuullinen viranhaltija. Vastuulliseksi viranhaltijaksi on ehdotettu tässä vaiheessa hallintopäällikköä, koska hän on tekemisissä luottamushenkilöiden kanssa. Hän ei kuulu niihin viranhaltijoihin, joita ilmoitusvelvollisuus koskee. Sisäinen tarkastaja ja tarkastuslautakunnan tekninen sihteeri hoitavat käytännön asiat. Tarkastuslautakunnan jäsenten sähköposteihin on lähetetty tutustumista varten sidonnaisuuksien ilmoituslomakkeen malli. Sidonnaisuusilmoitusmalli on tallennettu myös tarkastuslautakunnan Arkkiin. Tarkastuslautakunnan kokouksessa selostetaan tarkemmin valmistelutilannetta. Tarkastuslautakunta päättää 1., että se merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. 2., että se nimeää rekisterin vastuulliseksi viranhaltijaksi hallintopäällikkö Seija Saarelaisen. Tl 77, 21.10.2016 1. 2. Ehdotus hyväksyttiin. Tl 14, 1.9.2017 ---------- Kokouksessa todetaan asian valmistelutilanne. Asiaa esittelevät hallintopäällikkö Seija Saarelainen (rekisterin vastuuhenkilö) ja sisäinen tarkastaja Jarmo Jäspi. Puheenjohtaja selostus: Tarkastuslautakunta päättää, 1. että se merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. 2. että se pyytää sidonnaisuusrekisteritiedot LIITTEENÄ 14.1 olevalla lomakkeella.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/12 Tl 14, 1.9.2017 1. 2. Ehdotus hyväksyttiin. Tl 24, 29.9.2017 ---------- Sidonnaisuusilmoitusten valmistelutilannetta selvitetään kokouksessa. Tarkastuslautakunta merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi. Tl 24, 29.9.2017 Tarkastuslautakunta merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi. ---------- Tl 35, 25.10.2017 Tarkastuslautakunta päättää, 1. että LIITTEENÄ 35.1 olevat sidonnaisuudet julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla. 2. että sidonnaisuudet saatetaan valtuuston tietoon. Tl 35, 25.10.2017
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/12 Tl 36 Muut asiat Tl 36, 25.10.2017 Seuraava kokous Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 17.11.2017. Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 2/2017 on saatettu tarkastuslautakunnan tietoon hallituksen 11.10.2017 esityslista-aineiston liitteenä.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 12/12 Tl 37 Ilmoitusasiat Helena Pihlajasaari puheenjohtaja Jarmo Jäspi sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat. 2017. 2017 Luka Lindqvist Merja Hautakangas