Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän YHTEISTOIMINTARYHMÄN PÖYTÄKIRJA 2/2010 Aika: Tiistai 13.4.2010 klo 14.30 15.40 Paikka: Läsnä: Iso kokoushuone Tuula Koivula, työsuojelupäällikkö Emmi Ranta, talouspäällikkö, siht. Marja-Leena Korpela, JUKO/pääluottamusmies, kokouksen pj Outi Roos, JUKO/varapääluottamusmies Vuokko Vainio, JUKO/varaluottamusmies Hellin Hoppula, JHL/luottamusmies Anna-Liisa Ojala, JYTYn edustaja YTR:ssä Satu Juvonen, työsuojeluvaltuutettu Jari Kauppi, työsuojeluvaltuutettu 8 1.2.2010 samapalkkaisuuserien käyttö Samanpalkkaisuuserien käytöstä pidettiin paikalliset neuvottelut niiden henkilöstöryhmien kanssa, joille erät kohdistuivat. Suurin osa henkilöstöstä sai samapalkkaisuuserän jo keskusjärjestötasolla sovitulla tavalla. Ainoastaan TS:n samapalkkaisuuserästä ja KVTES:n hinnoittelemattomien erästä neuvoteltiin paikallisesti. KVTES:n palkkahinnoittelun ulkopuolisille (ns. hinnoittelemattomat) on käytössä 0,5% paikallinen samapalkkaisuuserä, joka on kohdennettu niille naisvaltaisille ryhmille, joiden palkka ei vastaa työn vaativuutta. TS:n samapalkkaisuuserän tavoitteena on paikallisesti pyrkiä edistämään naisvaltaisten alojen palkkakilpailukykyä. Liitteenä KVTES:n hinnoittelemattomien ja TS:n tehtäväkohtaisten palkkojen korotukset. ESITYS: Merkitään tiedoksi ja viedään yhtymähallituksen hyväksyttäväksi. 9 Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus Liitteenä on työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus koskien 3.2.2010 sattunutta tapaturmaa metalliosastolla. ESITYS: Merkitään tiedoksi. Laaditaan kriisitiedottamissuunnitelma vuoden 2010 aikana. 10 OVTES:n järjestelyvaraerä 1.9.2010 tuloksellisuuden edistämiseksi JUKO:n edustajat Marja-Leena Korpela, pääluottamusmies, Anneli Paakki, luottamusmies, Outi Roos, varapääluottamusmies, johtava rehtori Tuula Koivula ja talouspäällikkö Emmi Ranta (siht.) neuvottelivat 6.4.2010 1.9.2010 jaettavan järjestelyvaraerän kriteereistä, joiden perusteella rahamäärä jaetaan. Järjestelyvaraerän suuruus on 0,7% FAI:lla on olemassa jo valmiiksi useita mittareita, joiden tavoitteet asetetaan vuosittain talousarvion yhteydessä. Lisäksi OPH seuraa vuosittain oppilaitosten tuloksellisuutta ja jakaa tulosten perusteella tuloksellisuusrahaa. Neuvotteluissa sovittiin, että OVTES:n järjestelyvaraerän osalta tuloksellisuutta mitataan kalenterivuoden 2010 tulosten perusteella ja järjestelyvaraerä jaetaan alkuvuodesta 2011 takautuvasti 1.9.2010 alkaen, kun valittujen mittareiden tulokset ovat selvinneet. Mittareissa huomioidaan ns. nuorisopuolen opetus. Tuloksellisuuden mittaamiseksi sovittiin seuraavat kriteerit: Opiskelijatyytyväisyyskysely (kevät 2010): opetuksen asiantuntijuus Opiskelijatyytyväisyyskysely (kevät 2010): tyytyväisyys opetukseen
Opiskelijatyytyväisyyskysely (kevät 2010): tyytyväisyys arviointiin Negatiivinen keskeyttäminen (vuosi 2010) Läpäisymittari (vuosi 2010) Tuloksia mitataan tutkintokohtaisesti: kuljettaja autonasentaja metalli lvi rakennus puu sähköala ava yhteiset/tekli catering lähihoitaja kosmetologi merkonomi datanomi viestintä artesaani Jokainen mittari pisteytetään seuraavasti: Sijoitus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pistemäärä 10 8 7 6 5 4 3 2 1 Lopuksi kaikki pisteet lasketaan yhteen ja kolmen parhaiten sijoittuneen yksikön opettajat saavat 1,6 kertaisen osuuden(40%) jaettavasta rahamäärästä, kolme seuraavaa 1,4 kertaisen osuuden (35%) jaettavasta rahamäärästä ja 3 seuraavaa 1-kertaisen osuuden (25%) jaettavasta opettajakohtaisesta rahamäärästä. Koska yksiköt ovat eri kokoisia, osuudet lasketaan per henkilö, jotta järjestelyvaraerä jakautuisi tasapuolisesti järjestelyvaraerää saavien kesken. 16:sta yksiköstä kahdeksan saa siis järjestelyvaraerästä osuuden. ESITYS: Merkitään tiedoksi ja viedään yhtymähallituksen hyväksyttäväksi. 11 Työsuojelun kehittäminen FAI:ssa Forssan ammatti-instituutissa yhteistoimintaryhmä toimii myös työsuojeluorganisaationa. Työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojelupäällikön neuvotteluun 16.3.2010 perustuen em. ryhmä ehdottaa liitteenä olevia toimia työsuojelun kehittämiseksi vuosian 2010-2011. ESITYS: Hyväksytään työsuojelun kehittämistoimenpiteet 2010-2011. 12 Tilinpäätös 2009 Kuntayhtymän tilikauden tulokseksi muodostui 1 181 200,04 euroa. Tilinpäätös, toimintakertomus ja henkilöstöraportti ovat luettavissa intranetissä. Johtava rehtori ja talouspäällikkö esittelivät toteutumaa henkilöstökokouksessa 6.4.2010. ESITYS: Merkitään tiedoksi 13 Liesjärven yksikön tilanne Liesjärven yksikön toiminta loppuu 31.7.2010. Liesjärven yksikön yt-neuvottelut päättyivät helmikuussa ja yksikön henkilöstö irtisanottiin lukuun ottamatta kiinteistönhoitajaa, joka siirtyy Forssan toimipisteeseen. Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 30.3.2010 tehnyt päätöksen Liesjärven kiinteistön myymisestä. Opetusministeriöltä anotaan kiinteistön ja irtaimiston myyntituottojen käyttämistä Forssan toimipisteen päärakennuskokonaisuuden peruskorjaukseen. ESITYS: Merkitään tiedoksi
14 Talousarvioperusteet vuodelle 2011 Kuntayhtymän talouden kannalta merkitykselliset tekijät ovat kehittyneet seuraavasti: 1. Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitusuudistus 1.1.2006 lukien paransi oleellisesti FAI:n taloudellisia toimintamahdollisuuksia. Perustamishankekohtaiset valtionavustukset sisällytettiin yksikköhintarahoitukseen ja toisaalta osa yksikköhintarahoituksesta annetaan oppilaitoksen tuloksellisuuden perusteella. Em. muutokset, sekä v.2007 päätetyt indeksitarkistukset ja kasvanut FAI:n kokonaisopiskelijamäärä vv. 2007-2009 vahvistaa kuntayhtymän taloutta. 2. Vuosina 2008-2010 tehdyt kiinteistöinvestoinnit (D-ja E-hallien peruskorjaus (n. 1,9 milj. ) ja Saksankatu 46 kiinteistö (n. 2,7 milj. ) aiheuttavat kassavarojen vähenemistä. Vuotuispoistot kasvavat pelkästään em. investoinneista johtuen n. 150 000 euroa. Lisäksi päärakennuksen eri osien peruskorjaus mukaan lukien autoosasto aiheuttaa merkittävät investointikustannukset. Kiinteistöinvestointeja ei voitaisi tehdä ilman hyvää tulosta, josta tehdään investointivarauksia. 3. Vuonna 2011 ikäluokka tulee olemaan jonkin verran suurempi kuin vuonna 2009. Vuosille 2011-2013 tultaneen asettamaan seuraavat koulutusalakohtaiset toisen asteen opiskelijamäärätavoitteet: 2007 2008 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 Tekniikka ja liikenne (TEKLI) 340,8 372,0 385,8 373,0 393,0 393,0 390,0 Ravitsemis- ja talousala (RATA) 85,9 84,4 82,4 76,0 80,0 80,0 80,0 Kauppa ja hallinto (KOL) 190,0 189,7 189,4 190,0 180,0 180,0 180,0 Sosiaali- ja terveysala (SOTE) 110,4 132,0 147,5 144,0 145,0 145,0 145,0 Kulttuuriala (KÄTA+VIE) 138,6 138,5 138,8 125,0 122,0 122,0 115,0 Liesjärven toimipiste (MOL) 31,2 18,8 11,5 8,0 0,0 0,0 0,0 896,9 935,5 955,4 916,0 920,0 920,0 910,0 Opiskelijamäärän kasvuarvio tekniikan ja liikenteen alalla perustuu osittain siihen, että parhaillaan on haettavana ammattistartti lupa. Mikäli lupaa ei saada, opiskelijamääräarviota pienennetään. Talousarvioon ei tehdä merkittäviä lisäyksiä v. 2011, jollei esitettyyn tarkoitukseen ole osoitettavissa lisäresursseja. Liesjärven yksikön toiminnan lopettamisesta huolimatta toiminnan kehittämisen määrärahoja ja opetuksen tukipalvelujen määrärahoja ei pienennetä. Yhtymähallitus vahvistaa kesällä 2010 talousarvioperusteet vuodelle 2011. TA-esitysten tekemisestä vuodelle 2011 koskevat seuraavat aikarajat: irtaimistohankintojen ehdotukset erillisellä lomakkeella 8.6.2010 mennessä tulosalueen johtajalle henkilöstö voi tehdä myös muita kirjallisesti perusteltuja oppilaitoksen toimintaa parantavia määrärahaesityksiä tulosalueensa johtajalle 8.6.2010 mennessä. Esityksiä varten ei ole erikseen lomaketta, vaan niitä voi tehdä vapaamuotoisesti. Liitteeksi voidaan laittaa esim. kopio työpaikkakokouspöytäkirjasta, josta ilmenee lähemmin perustelut ja pääpiirteittäinen arvio kustannuksista ja mahdollisista tuloista tulosalueen johtajan tulee toimittaa 6.8.2010 mennessä talouspäällikölle ehdotuksensa tulosalueensa investoinneiksi vv. 2011-2013. Ehdotuksen tulee pääsääntöisesti perustua vuosien 2011 ja 2012 osalta aiemmin hyväksyttyyn taloussuunnitelmaan ja tulosalueen irtaimistohankintojen vuotuispoistot tulee pystyä kattamaan tulosalueelle hyväksytyllä toimintakatteella vv. 2011-2013. Vaikka hankinta sisältyykin jo aiemmin hyväksyttyyn taloussuunnitelmaan, on esitys kuitenkin uudistettava, koska aiemmin hyväksytyn ajoituksen suhteen voidaan vielä joutua tekemään perusteltuja muutoksia tulosalueen johtajan tulee vuodelle 2011 asetettujen tavoitteiden ja annetun talousarvioraamin puitteissa toimittaa 6.8.2009 mennessä talouspäällikölle ehdotuksensa tulosalueensa opetustoiminnan ja palvelutoiminnan käyttösuunnitelmiksi vuodelle 2011. Tulosalueen johtaja päättää alle 9 000 euroa maksavien esineiden sisällyttämisestä käyttösuunnitelmaehdotukseensa. Talouspäällikkö tekee sitä ennen arviot henkilöstömenoista, yksikköhintatuloista ja käyttöomaisuuspoistoista. tulosaluejohtajan tulee ensin neuvotella talouspäällikön kanssa, millä tarkkuudella ehdotuksensa tekee (käyttösuunnitelmia voidaan vielä tarkentaa yhtymähallituksen joulukuun kokouksessa). Johtoryhmätasolla katsotaan, mihin uusiin toimintoihin on panostettava eri painopistealueita tarkistamalla. Kustannusten oleelliset lisäykset ja vähennykset on aina selkeästi perusteltava. vuoden 2011 talousarvio laaditaan toukokuun 2010 palkkatasossa lisättynä 4,0 %:n suuruisella yleiskorotusvarauksella. FAI:n palkkoihin on vuodesta 1995 alkaen sisältynyt 0,4 %:n suuruinen kannustusraha. Sosiaali- ja eläkemaksuihin vv. 2011-2013 varataan pääsääntöisesti 31,0 % (sosiaaliturvamaksuihin 5,5 % ja eläkevakuutusmaksuihin 25,5 %) palkoista.
Investointiohjelmassa olevat suunnitteluvuodet rakentamisen osalta: TS 2011 TS 2012 Asuntolatilojen kunnostus vv. 2010-2012 (opp.työ) 20 000 20 000 Saksankatu 27:n peruskorjaus 400 000 200 000 Auto-osaston muutos ja kunnostus 300 000 Honkapirtin kehittäminen 50 000 770 000 220 000 Investointiohjelmassa olevat suunnitteluvuodet irtaimistohankintojen osalta: TS 2011 TA 2012 Auto- ja kuljetustekniikka Inventterihitsausasema 15 000 Diagnostiikan opetusauto 10 000 Laitehankinnat tilojen muutostöiden jälkeen 50 000 Kone- ja metallitekniikka Levyleikkuri 42 000 Sähkötekniikka Atk-luokan koneiden uusiminen 18 000 Puutekniikka Yhteiset aineet Atk-luokan koneiden uusiminen 18 000 Luokkatilojen kalusteiden uusiminen 20 000 Kauppa ja hallinto Atk-luokan koneiden uusiminen 36 000 Kulttuuriala Viestinnän atk-luokan koneiden uusiminen 20 000 Artesaanien atk-luokan koneiden uusiminen 18 000 Tukipalvelut Henkilöstöhallinto-ohjelman uusiminen 30 000 119 000 158 000 Päärakennuksen peruskorjaus vuosina 2011-2013 lisää merkittävästi investointikustannuksia. ESITYS: Hyväksytään talousarvioperusteet 2011
15 Kannustuslisän myöntämisperiaatteet Liitteenä on esitetty uudet kannustuslisän myöntämisperiaatteet, jotka on koottu osastoilta saatujen ideoiden pohjalta. ESITYS: Hyväksytään kannustuslisän uudet myöntämisperiaatteet ja viedään ne yhtymähallituksen hyväksyttäväksi. 16 Muut asiat - Vuoden 2010 liikuntailtapäivän järjestelyistä vastaavat liiketalous ja hallinto ja tietojenkäsittely - kulttuuriseteleitä saa infosta 2,5 euron omavastuuhintaan. - henkilöstökyselystä toivottiin jatkossa poistettavan seuraavat liian yksilöiviksi koetut tiedot: mies / nainen, ikä - ennen kokouksen alkua keskusteltiin näkyvyyden lisäämisestä tiedotusvälineissä lehtijuttuina 17 Seuraavan kokouksen ajankohta ja asiat Seuraava kokous on tiistaina 14.9. klo 14.30. Jari Kauppi alustaa klo 14.15 alkavan keskusteluhetken. YHTEISTOIMINTARYHMÄN KOKOONPANO TYÖNANTAJAN EDUSTAJAT Yhtymähallituksen edustaja 2009-2012 Eino Järvinen Työsuojelupäällikkö Palkka-asiamies Tuula Koivula Emmi Ranta HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT JUKO:n pääluottamusmies 1.8.2008-31.7.2011 Marja-Leena Korpela JUKO:n luottamusmies 1.8.2008-31.7.2011 Anneli Paakki JUKO:n varapääluottamusmies 1.8.2008-31.7.2011 Outi Roos JUKO:n varaluottamusmies 1.8.2008-31.7.2011 Vuokko Vainio JYTY:n edustaja YTR:ssä 2009- Anna-Liisa Ojala JHL:n luottamusmies 2010-2011 Hellin Hoppula (Minna Kuittinen) Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu 2010-2013 Jari Kauppi (Jouko Pynnöniemi) Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu 2010-2013 Satu Juvonen (Hellin Hoppula)