KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 NEUVOSTO 14.1.2019 NEUVOSTON KOKOUS Aika Ma 14.1.2019 klo 17.50 18.15 Paikka Kauniaisten kirkko, yläkerran seurakuntasali Läsnä Aro Ville varajäsen: Tapani Ala-Reinikan tilalla Cross Nina Grotenfelt Eija Korja Katja Nevanlinna Jaakko Pesonen Anna Pirttimäki Raili Sahrakorpi Tiia Tiri Mirja Visuri Kare Vähäsarja Petri Mäkinen Mimosa, puh.joht. Kyyrö Anna, sihteeri (poissa kohta 7 käsittelyn ajan) jolloin p-kirjanpitäjänä puh.joht.) Poissa Ala-Reinikka Tapani Ngyoku Vincent 1 Kokouksen avaus Kirkkoherra, puheenjohtaja Mimosa Mäkinen avasi kokouksen. 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu oli lähetty seurakuntaneuvoston jäsenille 8.1.2019. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska jäsenistä oli läsnä 12 /13.
KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 1/2019 2 NEUVOSTO 14.1.2019 Lisäksi todettiin, että kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 8.1. 29.1.2019. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 15.1.- 29.1.2019. 3 Pöytäkirjan tarkastaminen Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan tämän kokouksen lopussa ja tarvittaessa ääntenlaskijoina tässä kokouksessa toimivat Ville Aro ja Nina Cross. 4 Esityslista Asiat päätettiin käsitellä esityslistan mukaan. Liite 1. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen päätyttyä. 5 Ilmoitusasiat Hiippakunnan hallintotiedote 13.12.2018 Kirkko ja kaupunki -lehden johtokunnan kokouksen pöytäkirja 14.11.2018 6 Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan vaali Kirkkojärjestyksen 10 luvun 12 :n mukaan seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajana toimii neuvoston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan valitsema jäsen. Seurakuntaneuvosto valitsee varapuheenjohtajan vuosiksi 2019-2020. Khra: Seurakuntaneuvosto valinnee seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi 2019-2020. Päätös: Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajaksi v.2019-2020 valittiin Raili Pirttimäki. 7 Seurakuntaneuvoston sihteerin valinta Anna Kyyrö poistui tämän kohdan käsittelyn ajaksi.
KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 1/2019 3 NEUVOSTO 14.1.2019 Seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaisesti seurakuntaneuvosto valitsee sihteerin, joka voi olla seurakunnan viranhaltija. Kirkkoherra esittää, että seurakuntaneuvoston sihteeriksi valitaan tehtävässä kokenut ja pätevä seurakuntasihteeri Anna Kyyrö. Khra: Seurakuntaneuvosto valinnee sihteerikseen seurakuntasihteeri Anna Kyyrön. 8 Sijoitustyöryhmän valinta seuraavassa kokouksessa Seurakuntaneuvosto antaa ohjeet seurakunnan sijoitustoiminnan hoitamisesta (Kauniaisten seurakuntayhtymän taloussääntö 14 ). Seurakuntaneuvosto on antanut kirkkoherralle valtuudet päättää seurakunnan erillisvarojen sijoittamisesta sijoitusstrategian mukaisesti. Tässä toiminnassa kirkkoherran tukena on seurakuntaneuvoston nimeämä sijoitustyöryhmä, joka on tarvittaessa kokoontunut pohtimaan seurakunnan sijoituksia ja linjaamaan niiden hoitamisesta yhdessä kirkkoherran kanssa. Ryhmän puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja kutsuttuna asiantuntijana talouspäällikkö. Edellisellä valtuustokaudella sijoitustyöryhmään ovat kuuluneet silloiset luottamushenkilöt Kari Huoponen, Rauno Valkonen ja Tapani Ala- Reinikka. Tasa-arvolain (609/1986) kiintiöperiaate koskee myös kirkon ja seurakuntien hallintoja toimielimiä, sekä erilaisia työryhmiä. Tästä säädetään kirkkolain 23 luvun 8 pykälässä. Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta suorilla seurakuntavaaleilla valittavia hallintoelimiä. Kiintiöperiaatteesta voidaan poiketa, jos jollakin erityisalalla ei ole asiantuntijoita kuin toisen sukupuolen edustajissa. Vaikka sijoitustyöryhmä ei ole päättävä toimielin, se on tärkeässä asemassa tarjotessaan asiantuntemustaan seurakunnan sijoitusten hoitamisessa. Seurakunnan omaisuuden huolellisella hoitamisella on keskeinen rooli talouden kokonaisuudessa verotulojen pienentyessä. Näin ollen työryhmän jäseniä valittaessa on syytä pitää määräävänä kriteerinä vankkaa talouden asiantuntemusta ja sukupuolikiintiöstä voidaan tarvittaessa tästä perustellusta syystä poiketa. Ensisijaisesti pyritään kuitenkin muodostamaan kokoonpano, jossa sukupuolten edustuksellisuus on tasapainossa.
KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 1/2019 4 NEUVOSTO 14.1.2019 Sijoitustyöryhmä valitaan seuraavassa seurakuntaneuvoston kokouksessa. Kirkkoherra esittelee kokouksessa sijoitustyöryhmän toimintaa tarkemmin. Khra: Seurakuntaneuvosto päättänee merkitä asian tiedoksi. 9 Kirkkoherran päätösluettelo 12.12.2018 14.1.2019 Khra: Seurakuntaneuvosto merkinnee päätöspöytäkirjan tiedoksi. 10 Mahdolliset muut asiat Kutsu Kirkon Ulkomaanavun ajankohtaispäivään Kirkkoherra jakoi seurakuntaneuvoston jäsenille kutsun Kirkon Ulkomaanavun ajankohtaispäivään 5.2.2019 Tuusulassa. 11 Seuraava kokous Seuraava kokous on ma 4.3.2019 klo 17 kirkon yläkerran takkahuoneessa. 12 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi valitusosoituksen. Pöytäkirjaan liitetään KL 24 luvun mukainen valitusosoitus. Oikaisuvaatimusohje liitteenä 2. 13 Pöytäkirjan tarkastaminen Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastettiin asioiden käsittelyn jälkeen. Pöytäkirja todettiin kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 1/2019 5 NEUVOSTO 14.1.2019 Kauniaisten suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston puolesta Kauniaisissa 14.1.2019 Mimosa Mäkinen puheenjohtaja Anna Kyyrö sihteeri Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 8.1.2019 29.1.2019. Tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä 15.1. -29.1.2019 kirkkoherranvirastossa aukioloaikoina. Kauniainen 30.1.2019 Mimosa Mäkinen, kirkkoherra