Sisällysluettelo. 24 Kaupungintalon tilojen käyttösääntö 3. 25 Työnantajan nimeämän yhteistyötoimikunnan varajäsenen valinta 4



Samankaltaiset tiedostot
Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin

Sisällysluettelo. 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustusohjesääntö 4

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta Sataman ajankohtaiset asiat Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman investoinnit Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 7

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 22 Suomi 100-juhlavuoden taidehankinta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelma 4

Sisällysluettelo. 1 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset 3. 2 Saatavan poistaminen 5. 3 Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätös 6

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Sisällysluettelo. 29 Määrärahamuutos Vapaa-aikalautakunnan talousarvion 2016 käyttösuunnitelma 4

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

Sisällysluettelo. 1 Suomi 100 Naantalissa -toimikunnan perustaminen 3. 2 Ilmoitusasiat 5

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Vammaisneuvosto Aika klo 16:00-17:12

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sisällysluettelo. 20 Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Sisällysluettelo. 11 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten perusavustukset Liikunta- ja nuorisoyhdistysten kohdeavustukset 6

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Sisällysluettelo. 2 Kulttuurilautakunnan toimintakertomus vuodelta Palvelukiinteistöjen vuokrasopimukset 4

Sisällysluettelo. 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Ilmoitusasiat 5

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Sisällysluettelo. 10 Musiikkijuhlien kutsuvierastilaisuus Henkilöstökertomus Työterveyshuollon toimintakertomus

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 08:30-15:02

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Rakennus- ja ympäristölautakunta / /2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Otsikko Sivu 29 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden määrääminen

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Kaupunginhallituksen alaisen henkilökunnan hankintavaltuudet

Sisällysluettelo. 35 Konekeskuksen vanhemman ammattimiehen vakanssin nimikkeen muuttaminen koneenkuljettajan vakanssiksi 3

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja ja sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

Sisällysluettelo. 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan pitäminen nähtävillä 4

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 10. Kunnanhallitus Aika klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Sosiaali- ja terveysltk LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sisällysluettelo. 1 Suomi 100 -juhlavuoden avustusten jako 3

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut alkaen

Sisällysluettelo. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan pitäminen nähtävillä 4

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Heino Mauri kuolinpesä

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs.

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Kokousaika kello 14:00-14:30

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

Transkriptio:

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 KH - Yleisjaosto 01.06.2015 Sisällysluettelo Sivu 24 Kaupungintalon tilojen käyttösääntö 3 25 Työnantajan nimeämän yhteistyötoimikunnan varajäsenen valinta 4 26 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksiin 2014 5 27 Kaupunginhallituksen yleisjaoston neljän kuukauden talouden raportti 7 28 Populus-projektin tilannekatsaus ja määrärahamuutosesitys 9 29 Naantalin kaupungin luottamushenkilöiden ja henkilöstön kevätjuhlakustannukset 2015 12 30 Armonlaakso Invitational -kutsuvierastilaisuus 2015 13 31 Yleisjaoston syksyn kokousaikataulu 14

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 2 KH - Yleisjaosto 01.06.2015 Aika 01.06.2015 kello 17:33-18:17 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Linja Anne varapuheenjohtaja Aho Kimmo jäsen Forsblom Toni jäsen Jyrkkä Minna jäsen Luotonen Sara jäsen Malminkare Jaana varajäsen Tavio Tero jäsen Tuuna Markku KH:n puheenjohtaja Aalto Hannu KH:n 1. varapuheenjohtaja Santalahti Samuli KH:n 2. varapuheenjohtaja Mäntylä Katja henkilöstöedustaja Mutanen Jouni kaupunginjohtaja Saurama Laura henkilöstöpäällikkö Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tero Tavio ja Minna Jyrkkä. Käsitellyt asiat 24-31 Allekirjoitukset Anne Linja varapuheenjohtaja Laura Saurama pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Tero Tavio Minna Jyrkkä

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 3 KH - Yleisjaosto 24 01.06.2015 Kaupungintalon tilojen käyttösääntö 64/00.01.01.00/2013 KH - Yleisjaosto 01.06.2015 24 Kaupunginjohtajan johtoryhmässä 3.2.2015 keskusteltiin kaupungintalon tilo jen käyttösäännön tarkistamisesta. Johtoryhmä nimesi työryhmän (Tiina Rin ne-ky län pää, Kimmo Suonpää, Eija Luoto) valmistelemaan kau pun ginta lon tilojen sekä Kailon toiminta- ja saunarakennuksen käytön periaatteita. Johtoryhmä käsitteli työryhmän ehdotusta 19.5. ja päätti esittää kau pun ginta lon käyttösäännön muuttamista oheisen liitteen 1 mukaisesti. Liitteenä on uudistettu kaupungintalon tilojen käyt tö sään tö ja van ha kaupungintalon tilojen käyttösääntö. LIITE A1, KH-YJ 1.6.2015 Vanha kaupungintalon tilojen käyttösääntö on esityslistan liitteenä (KH-YJ 1.6.2015). YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyy liitteen A1 mu kaisen kaupungintalon käyttösäännön muutoksen ja päät tää, että sääntö tulee voimaan 1.6.2015 lukien. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 4 KH - Yleisjaosto 25 01.06.2015 Työnantajan nimeämän yhteistyötoimikunnan varajäsenen valinta 88/00.03.01/2015 KH - Yleisjaosto 01.06.2015 25 Työnantaja on nimennyt toimikaudeksi 1.1.2014-31.12.2017 yh teis työ toimi kun taan työnantajan yhdeksi edustajaksi työsuojelupäällikön ja hänen hen ki lö koh tai sek si varajäsenekseen rakennustarkastaja Juha Kuokkasen. Juha Kuokkasen tilalle tulee nimetä toinen henkilö. Yhteistyötoimikunnassa työsuojelun varahenkilön on hyvä olla henkilö, jolla on näkemystä ja/tai kokemusta työsuojelullisista asioista ja mahdollisesti kiin teis töi hin liittyvistä asioista. Näin ollen työnantaja esittää, että työ suo jelu pääl li kön henkilökohtaisena varajäsenenä toimisi jatkossa kiin teis tö päällik kö Pekka Alm. YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto nimeää yh teis työ toi mi kuntaan kauden 1.1.2014-31.12.2017 loppuun työsuojelupäällikön hen ki lö koh tai sek si varajäseneksi kiinteistöpäällikkö Pekka Almin. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 5 Yhteistyötoimikunta 26 21.05.2015 KH - Yleisjaosto 26 01.06.2015 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksiin 2014 678/03.02.01/2013 Yhteistyötoimikunta 21.05.2015 26 Naantalin kaupungin henkilöstölleen tarjoaman työterveyshuollon kus tannuk set olivat vuonna 2014 yhteensä 481 122,32 euroa. Näistä KL I kus tannuk sia oli 41,43 % (199 346,17 euroa) ja KL II kustannuksia oli 58,57 % (281 776,15 euroa). Korvausluokassa I, joka on ennaltaehkäisevää työterveyshuollon toimintaa, suu ri rooli on työfysioterapeutin neuvonta- ja ohjaustyöllä sekä ter vey denhoi ta jien työ- ja toimintakyvyn seurannalla. Kustannukset olivat samaa tasoa kuin vuonna 2013, laskua oli 731,07 euroa. Korvausluokassa II, joka on sairaanhoidollista työterveyshuoltoa, suu rimman kustannuserän muodostavat lääkärissä käynnit ja edelleen fysioterapia (ikä oh jel man fysioterapia). Kustannukset olivat hieman alhaisemmat kuin vuon na 2013, laskua oli 8 198,59 euroa. Työterveyshuollon kokonaiskustannukset olivat tilinpäätöksessä 485 422,01 eu roa. Kela korvattavia näistä on hakemuksen mukaisesti 481 122,32 euroa. Naantalin kaupungin arvioidaan saavan Kelasta korvauksia työ ter vey denhuol lon kustannuksista seuraavasti: - Kela I kustannuksista 60 % eli 119 607,70 euroa - Kela II kustannuksista 50 % eli 140 888,08 euroa Korvaussumma olisi arviolta noin 260 495,78 euroa eli 54 % haettavasta sum mas ta. Naantalin kaupungin ilmoittama työntekijöiden lukumäärä (tilikauden alun ja lopun keskiarvo) oli 1 241. Näin ollen työterveyshuollon kustannukset oli si vat vuodelta 2014 olleet 391,16 euroa/henkilö ilman Kela korvausta ja 177,78 euroa arvioitujen Kela korvausten jälkeen. LIITE B1, YHTTMK 21.5.2015

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 6 Yhteistyötoimikunta 26 21.05.2015 KH - Yleisjaosto 26 01.06.2015 KH - Yleisjaosto 01.06.2015 26 Yhteistyötoimikunta merkitsee asian tiedoksi ja esittää edelleen kau pun gin hal li tuk sen yleisjaostolle Kelaan tehdyn korvaushakemuksen merkitsemistä tiedoksi. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. LIITE B1, KH-YJ 1.6.2015 YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee Kelaan tehdyn korvaushakemuksen tiedoksi. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 7 KH - Yleisjaosto 27 01.06.2015 Kaupunginhallituksen yleisjaoston neljän kuukauden talouden raportti 239/02.02.00/2015 KH - Yleisjaosto 01.06.2015 27 Kaupunginhallituksen yleisjaoston vastuualueelle kuuluvat seuraavat osa-alu eet ja niiden talous on toteutunut esitetysti ja liitteiden mukaisesti: HENKILÖSTÖHALLINTO: Yleisjaosto: Yleisjaoston alaisista menoista pääosa kohdistuu henkilöstömenoihin eli hal lin to joh ta jan ja henkilöstöpäällikön palkkakuluihin. Menot ovat to teu tuneet talousarvion mukaisesti (29.5 %). Henkilöstöpalvelut: Henkilöstöpalvelujen kustannuspaikkaan kirjautuvat henkilöstölle tar jot tavat palvelut mm. KuntaRekry, KuntaHR, TVA-projekti, Populus-projekti ja sen käyttö sekä kuntolomat ja kevätjuhlat. Palvelujen ostoista on toteutunut 43.3 %. Populus-projektiin liittyen menot toteutuivat alkuvuodesta ja projek tin loppuessa (kesäkuu 2015) tulisi projektin kustannusten päättyä, ellei uu sia päätöksiä mm. liittymien kehittämisestä tehdä. Koko hen ki lös tö pal velu jen kustannuspaikalla menoista on toteutunut 41.9 %. Työterveyshuolto: Työterveyshuollon menoista on toteutunut 39.8 % eli menoja on toteutunut ta lous ar vio ta enemmän neljän kuukauden aikana. Yhteistyötoimikunta: Yhteistyötoimikunnan kustannuspaikalle kirjaantuvat työsuojelupäällikön ja työ suo je lu val tuu te tun henkilöstömenot sekä mm. liikunta- ja vapaa-ajan jaok sen ja senioritiimin menot. Yhteistyötoimikunnan menot ovat to teu tuneet talousarvion mukaisesti eli neljän kuukauden menototeuma on 29.1 %. YJ/Suhdetoiminta ja edustus: Menoja on toteutunut 16.7 %. UUDELLEENSIJOITUSPANKKI: Uudelleensijoituspankista on menoja toteutunut hieman alle talousarvion eli 25.4 %. PALKKAHALLINTO: Palkkahallinnossa toteutetaan ohjelmistouudistusta eli Populus-projektia. Pro jek tiin liittyen on palkkahallinnon henkilöstö tehnyt erinomaista työtä ja pro jek ti on edennyt aikataulussa erilaisista haasteista huolimatta. Toi min taku lujen toteuma, varsinkin henkilöstökulujen osalta, ennustaa talousarvion ylitystä (henkilöstökuluja toteutunut 36.7 %, kokonaismenojen toteuma 34.6%). Henkilöstökulujen nousu johtuu projektin puitteissa tehdyistä ylitöistä, joita on korvattu noin 20 000 eurolla.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 8 KH - Yleisjaosto 27 01.06.2015 Kokonaisuutena yleisjaoston toimintamenot ovat neljän kuukauden aikana 34.6 % talousarviosta. Palkkahallinnon ohjelmistouudistuksesta johtuen ennustetaan menojen ylittyvän ja tähän liittyen tehdään määrärahamuutosesitys. Investointiosaan vuodelle 2015 on palkkahallinnon ohjelmistouudistukseen va rat tu 70 000 euroa. Tästä on käytetty 88.6 % ja se tulee käytetyksi ko konai suu te na. Palkka- ja henkilöstöhallinnossa on edetty suunnitelmallisesti ta lous ar viossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Prioriteettina on ollut palk ka hal linnon ohjelmistouudistus, johon liittyen työpanosta on keskitetty sen on nis tunee seen läpivientiin yhdessä tietohallinnon kanssa. Sekä ke hi tys kes kus te lujen sähköinen toteutus (KuntaHR) että työn vaativuuden arviointi ovat myös edenneet. Työn vaativuuden arviointi projektin aikataulua on muu tettu, jotta työhön ehditään paneutumaan. LIITTEET B2-B3, KH-YJ 1.6.2015 YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee neljän kuukauden talousraportin tiedoksi. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 9 KH - Yleisjaosto 28 01.06.2015 Populus-projektin tilannekatsaus ja määrärahamuutosesitys 248/02.07.00/2015 KH - Yleisjaosto 01.06.2015 28 Palkkahallinnon ohjelmistouudistus on ollut käynnissä keväästä 2014 alkaen ja uusi Populus-ohjelmisto käyttöönotettiin muutetun aikataulun mukai ses ti 1.4.2015. 13.1.2014 kaupunginhallitus hyväksyi projektin etenemisen siten, että projek tin kokonaiskustannus ei saa ylittää 224 400 euroa. Projektin kulut ovat muodostuneet seuraavasti: 2014 01-04/ 2015 Arvio 05-06/ 2015 (arvio) Projektin hallin ta ja käyttöön ot to Projekti Projektin yh teen sä TA 2015 45 810 40 521 45 000 85 521 131 331 111 474 Lisenssit 27 040 27040 27 040 Liittymät 990 32 160 23 000 55 160 56 150 9 810 Koulutukset 7 550 27 290 14 300 41 590 49 140 56205 ja viestintä Yhteensä 81 390 99 971 82 300 182 271 263 661 (204 529) 224 400 Investoinneista 50 370 62 011 7 900 70 000 120 281 Käyttötaloudesta 31 020 37 960 74 400 112 360 143 380 Käyttöönottoprojekti jatkuu kesäkuulle. Projektiin on vielä tulossa kuluja mm. projektin hallinnasta, touko-kesäkuussa toteutettavista koulutuksista se kä käyttöönottotuesta. Arvion mukaan kustannuksia muodostuu vielä noin 83 000 euroa, jolloin projektin kokonaiskustannukset ylittyvät noin 40 000 eurolla. Vuoden 2015 käyttötalouteen on projektille varattu rahaa asian tun ti ja pal velui hin 33 000 euroa ja koulutuskuluihin 44 550 euroa eli yhteensä 77 550 eu roa. Projektin ja ohjelmiston käyttöönottoon esitetään lisämäärärahaa 40

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 10 KH - Yleisjaosto 28 01.06.2015 000 euroa, jolla varmistetaan ohjelmiston käyttöönotto ja tuki sille. Projektin erilaiset liittymätyöt ovat olleet haasteellisia ja edel lyt tä neet huomat ta vas ti enemmän ostettua työpanosta kuin projektin alussa odo tet tiin ja ar vioi tiin. Liittymätöissä on tehty aktiivisesti yhteistyötä tie to hal lin non kans sa, mutta myös Tieran ja eri ohjelmistotoimittajien kanssa. Näitä kustan nuk sia ei ole kyetty alkuperäisessä kustannusarviossa arvioimaan. Projek tin käyttöönottoon on vakiotoiminnallisuuden osalta tarvittu Taitoan asian tun ti joi den lisäksi CGI:n asiantuntijoiden tukea, mikä on aiheuttanut en na koi mat to mia lisäkustannuksia. Koulutuskustannuksiin on sisällytetty matkakorvaukset, jotka muodostavat ison osan kustannuksista. Projektin edetessä kokoukset on järjestetty etä yhtey den kautta ja osin hen ki lös tö kou lu tuk sia on järjestetty omin voimavaroin kus tan nus ten hillitsemiseksi. Projektin laskutuksesta on tehty reklamaatio Taitoa Oy:lle koskien va kio toimin nal li suu des ta puuttuneita työ ja virkaehtosopimusten mukaisia palk kala je ja. Laskutusasia on tältä osin selvittelyssä. Projektin aikana on sään nölli ses ti reklamoitu ilmenneistä puutteista. Muiden projektin aikana il men neiden puutteiden osalta reklamaatioiden mahdollisia kustannusvaikutuksia sel vi te tään. Palkkahallinnossa on kuusi vakanssia, joista kaksi on täytetty mää rä ai kaises ti. Määräaikaisuuden perusteena on ohjelmistouudistus. Pidemmällä aika vä lil lä tavoitteena on ohjelmiston tuottaman tehostetun prosessin kautta palk ka sih tee rien määrän väheneminen. Tavoite on esitetty projektin al kuvai hees sa ja osana palvelustrategia han ket ta. On to den nä köis tä, että vielä vuo den 2015 aikana tähän ei päästä vaan molemmat mää rä ai kai set palk kasih tee rit tarvitaan, jotta turvataan palkanmaksu sekä ohjelmiston käyttötuki hen ki lös töl le loppu vuoden aikana. Projektin toteutuksen tueksi palkkahallintoon saatiin myös kaksi yli mää räistä henkilöä työllistämismäärärahoin, tukemaan palkkasihteereitä eri lai sis sa teh tä vis sä. Projektin aikana palkkasihteerit on kuitenkin jouduttu mää räämään ylitöihin ennakoitua enemmän. Siten palkkahallinnon osalta hen ki löstö ku lut ovat tässä vaiheessa vuotta ylittyneet 20 000 eurolla ja myös näiden to teu tu nei den ja mahdollisesti edessä olevien ylityömääräysten kat ta mi sek si esi te tään määrärahan ylitystä 25 000 eurolla. LIITE B4, KH-YJ 1.6.2015 Kaupunginhallituksen yleisjaosto esittää kau pun gin hal li tuk-

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 11 KH - Yleisjaosto 28 01.06.2015 YLEISJAOSTO: sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi hen kilös tö pal ve lu jen tehtäväalueen määrärahan ylitystarpeen 40 000 euroa sekä palkkahallinnon tehtäväalueen mää rä ra ha ylitystarpeen 25 000 euroa. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 12 KH - Yleisjaosto 29 01.06.2015 Naantalin kaupungin luottamushenkilöiden ja henkilöstön kevätjuhlakustannukset 2015 50/01.05.05/2015 KH - Yleisjaosto 01.06.2015 29 Luottamushenkilöille ja kaupungin vakinaisluonteiselle henkilökunnalle jär jes tet tiin kevätjuhla 13.5.2015 Kaivohuoneella. Vuoden 2015 ta lous ar vioon tilaisuuden järjestämistä varten oli varattu 20 000 euron määräraha. Luottamushenkilöt ja henkilöstö kutsuttiin kevätjuhlaan sähköisen il moittau tu mis jär jes tel mä Lyytin kautta. Sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä jo kai nen maksoi ns. omavastuuosuuden 10 euroa. Ne henkilöt, joilla ei ollut mah dol li suut ta ilmoittautua Lyytin kautta, kävivät ilmoittautumassa pal velu pis tees sä. Juhliin oikeutettuja henkilöitä oli noin 1 150. Juhliin ilmoittautui 355 henki löä (vuonna 2014: 368 henkilöä) ja juhlaan osallistui 327 henkilöä (vuonna 2014: 343). Kevätjuhlista syntyi kustannuksia yhteensä 15 991,50 euroa. Sum ma si sältää kaikki kustannukset eli ruokailun, tarjotut juomat, oh jel man ja eteis palve lun. Pääsymaksuja on tuloutettu henkilöstöpalveluiden mak su tuot toi hin noin 2 470 euroa. Juhlan kokonaiskustannukseksi muo dos tui si ten noin 13 520 euroa eli kustannukset jäivät alle talousarvion. KOKOUSKÄSITTELY: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee tiedoksi vuoden 2015 kevätjuhlasta aiheutuneet kustannukset. Kaupunginjohtaja ehdotti pohdittavaksi konserniyhtiöiden hen ki lös tön kutsumista kevätjuhlaan. Hannu Aalto nosti esille hen ki lös tön ja luot ta mus henkilöiden mahdollisuuden tutustua toi siin sa esim. ohjelmanumeron kautta. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 13 KH - Yleisjaosto 30 01.06.2015 Armonlaakso Invitational -kutsuvierastilaisuus 2015 587/00.04.04/2013 KH - Yleisjaosto 01.06.2015 30 Naantalin kaupunki on perinteisesti järjestänyt kilpailullisen golf ta pah tuman, joka on tarkoitettu yhteistyökumppanien edustajille. Poiketen edel lisis tä vuosista ajatuksena on, että vuoden 2015 golftapahtuma toteutetaan Naan ta lin kaupunkikonsernin yhteisenä tapahtumana. Tapahtuman ajankohdaksi on valikoitunut perjantaina 14.8.2015 kello 14 ja sijainniksi Aurinko Golf. Se kä Naantalin kaupunki, Naantalin Energia Oy sekä Naantalin Satama Oy ku kin kutsuvat 10 vierasta tapahtumaan ja lisäksi nimeävät kukin kaksi isän tää tapahtumaan. Kutsuttavien ja isäntien määrää on rajoitettava, koska ta pah tu maa ei pystytä järjestämään yhteislähtönä. Kaupunkikonsernin yhteisenä tapahtumana kustannukset pienenevät ja konser nin samoille kumppaneilleen tarjoamat samantyyliset tapahtumat yh diste tään. Naantalin kaupungin osalta kustannukset katetaan kau pun gin hal lituk sen yhteiskuntasuhteiden tehtävänalueen edustusmäärärahoista. Kus tannuk set ovat kaupungin osalta noin 1000 euroa. KOKOUSKÄSITTELY: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto päättää, että kut su vie ras tapah tu ma järjestetään kaupunkikonsernin yhteisenä ta pah tu mana esitetyllä tavalla. Lisäksi kaupunginhallituksen yleisjaosto ni meää kaksi isäntää tapahtumaan ja valtuuttaa viestintä- ja ke hit tä mis pääl lik kö Tiina Rinne-Kylänpään valitsemaan kutsuttavia ta pah tu maan yleisjaoston jäseniä kuullen ja osallistumaan ta pah tu man järjestelyihin. Kutsuttavien lista tulee toimittaa kaupunginhallituksen yleisjaostolle. Kaupunginhallituksen yleisjaosto nimesi tapahtuman isänniksi Erkki Rantasen, Tero Tavion ja Tiina Rinne-Kylänpään. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 14 KH - Yleisjaosto 31 01.06.2015 Yleisjaoston syksyn kokousaikataulu 49/00.00.03.01/2015 KH - Yleisjaosto 01.06.2015 31 Hallintosäännön 3 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään ai ka na ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo ko kouk sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heenjoh ta jal le esityksen sen pitämisestä. KOKOUSKÄSITTELY: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto kokoontuu syyskaudella 2015 seuraavasti: 31.8., 28.9., 26.10 ja 7.12. kello 17.30. Kuiten kin sellaisena maanantaina, jolloin on myös kau pun gin halli tuk sen kaupunkisuunnittelujaoston kokous, kau pun gin hal lituk sen yleisjaosto kokoontuu kello 17.00. Kaupunginhallituksen yleisjaoston pöytäkirja pidetään ylei sesti nähtävänä kaupungin keskusvirastossa kokouspäivää seuraavan viikon tiistaina. Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa ehdotustaan siten, että syk syn ensimmäinen kokous siirretään pidettäväksi tiistaina 1.9.2015 Kailossa. Yleisjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun eh dotuksen.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 15 MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Kaupunginhallituksen yleisjaosto Kokouspäivämäärä 1.6.2015 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 9.6.2015 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: 26-29. Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla: 24-25, 30-31. Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikai suvaatimuksen: 24-25, 30-31. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Naantalin kaupunki, kaupunginhallitus Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut taa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tie don, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 16 päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Jos muutoksenha kuajan viimei nen päivä on pyhä päivä, itse näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arki lauantai, oikaisuvaatimuk sen saa teh dä ensim mäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua haetaan ja millä perustein. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava.