Konserni- ja henkilöstöjaosto 2 27.02.2019 Ehdokkaan nimeäminen Kauhavan Kaukolämpö :n hallitukseen Konserni- ja henkilöstöjaosto 20.6.2017 16 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kaupungin hallintosäännön 24 :n mukaan konserni- ja henkilöstöjaosto ni meää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Konserniohjeen 12. lu vun mukaan tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tun te muk sen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toi mi tus joh ta jaa yhteisölle annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntalain 47 :n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otet ta va huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja lii ke toi min nan asiantuntemus. Hallituksen valinnassa lähtökohtana tulisi olla, että hal li tuk sen jäsenillä on kykyä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kans sa. Hallituksen valinnassa on kiinnitettävä huomiota myös hallituksen jä sen ten riippumattomuuteen ja mahdollisten eturistiriitojen vaikutukseen yh tei sön hallituksen toimintaan. Tytäryhteisöjen hallitusten jäsenmäärä määrätään yhtiöjärjestyksessä. Kau ha van kaupungin konserniohjeen 12. luvun mukaan tytäryhteisöjen hallitusten jä sen ten lukumäärän tulee olla vähintään 3 ja enintään 6. Konserniohjeen 5. lu vun mukaan kaupunginjohtajalla on tytäryhteisöjen hallitusten kokouksissa läs nä olo- ja puheoikeus. Alla luettelo Kauhavan kaupungin suoraan omistamista tytäryhtiöistä ja niiden yh tiö järjes tyk sen mukaisesta hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä: Tytäryhtiö Hallituksen jä sen mää rä Hallituksen va ra jäsen ten määrä Kauhavan Kaukolämpö 4-6 enintään 6 Kauhavan Vesi 4 4 henkilökohtaista va ra jä sen tä Kauhavan Vuokra-asunnot 6 2 Kauhavan Yrityskiinteistöt 5 5 henkilökohtaista va ra jä sen tä Kiinteistö Kauhavan Tietotalo 3-5 - Kiinteistö Riihi 4-8 - Kiinteistö Ylihärmän Liikekeskus VT19 4 4 Suomen Yrittäjäopiston kannatus 5-8 enintään 2 Kauhavan Jäähalli 5 5 Kiinteistö Kauhavan Säästökeskus 5 - Kauhavan Vesi :n hallitus on 16.6.2017 päättänyt esittää yhtiöjärjestystä muu tet ta vaksi hallituksen jäsenten määrän osalta siten, että hallituksen jä sen mää rä olisi 4-5 ja varajäsenten määrä yksi (1). Yhtiöjärjestyksen muut ta mi nen käsitellään jaostossa omana asianaan. Osakeyhtiön hallituksen valitsee yhtiökokous. Koska osalla yhtiöistä (Koy Kau ha van
Säästökeskus, Kauhavan Jäähalli, Suomen Yrittäjäopiston kannatus ) on muitakin omistajia, voivat myös nämä esittää yhtiökokoukselle hal li tuk sen jäseniä. Osakeyhtiön hallituksen jäsenet eivät ole kuntalain 69.1 :ssä tarkoitettuja kun nan luottamushenkilöitä, vaikka toimivatkin yhteisössä kunnan edustajina. Tytäryhtiöiden hallitusten jäseniä ehdotettaessa on huomioitava tasa-arvolain 4 a :n 2 momentin määräys, jonka mukaan kuntaenemmistöisen yhtiön hal lin to eli mis sä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisestä syys tä muuta johdu. Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen (2017:2:), jonka mu kaan tasa-arvolain 4 a :n 2 momentin tasapuolisuussääntö koskee myös kun ta enem mis töi siä yhtiöitä, vaikka ne eivät käyttäisi julkista valtaa. Mikäli kau pun ki omistaa yhtiöstä yli puolet, on tasa-arvolakia noudatettava yhtiön hal li tuk sen jäseniä valittaessa. Laista voidaan poiketa vain, mikäli voidaan osoittaa, et tä yhtiöiden hallituksen jäseniksi ei ole saatavissa riittävästi yhtiöiden toi mi aloi hin perehtyneitä henkilöitä niin, että vaatimus sukupuolten tasapuolisesta edus tuk ses ta täyttyy. Kiinteistö Ylihärmän Liikekeskus VT 19 fuusioidaan vuoden 2017 aikana Kau ha van Yrityskiinteistöt :öön. Kaupunginjohtajan esitys: Konserni- ja henkilöstöjaosto nimeää ehdokkaita Kauhavan kaupungin ty tär yh tiöi den hallituksiin seuraavasti: Kauhavan Kaukolämpö 6 jäsenehdokasta 2 varajäsenehdokasta Kauhavan Vesi 5 jäsenehdokasta 1 varajäsenehdokasta Kauhavan Vuokra-asunnot 6 jäsenehdokasta 2 varajäsenehdokasta Kauhavan Yrityskiinteistöt 5 jäsenehdokasta 5 varajäsenehdokasta Kiinteistö Kauhavan Tietotalo 5 jäsenehdokasta Kiinteistö Riihi 5 jäsenehdokasta Suomen Yrittäjäopiston kannatus 4 jäsenehdokasta 2 varajäsenehdokasta Kauhavan Jäähalli 5 jäsenehdokasta 5 varajäsenehdokasta Kiinteistö Kauhavan Sääs tökes kus 4 jäsenehdokasta Kiinteistö Ylihärmän liikekeskus VT19:n nykyinen hallitus jatkaa kunnes yh tiö fuusio Kauhavan Yrityskiinteistöt :öön on toteutunut. Kaupunginjohtajan muutettu esitys: Konserni- ja henkilöstöjaosto nimeää ehdokkaita Kauhavan kaupungin ty tär yh tiöi den hallituksiin seuraavasti: Kauhavan Kaukolämpö 6 jäsenehdokasta 2 varajäsenehdokasta Kauhavan Vesi 6 jäsenehdokasta 1 varajäsenehdokasta Kauhavan Vuokra-asunnot 6 jäsenehdokasta 2 varajäsenehdokasta Kauhavan Yrityskiinteistöt 5 jäsenehdokasta 5 varajäsenehdokasta Kiinteistö Kauhavan Tietotalo 5 jäsenehdokasta Kiinteistö Riihi 5 jäsenehdokasta
Suomen Yrittäjäopiston kannatus 5 jäsenehdokasta 2 varajäsenehdokasta Kauhavan Jäähalli 5 jäsenehdokasta 5 varajäsenehdokasta Kiinteistö Kauhavan Sääs tökes 4 jäsenehdokasta kus Kiinteistö Ylihärmän liikekeskus VT19:n nykyinen hallitus jatkaa kunnes yh tiö fuusio Kauhavan Yrityskiinteistöt :öön on toteutunut. Päätös: Konserni- ja henkilöstöjaosto päätti yksimielisesti nimetä seuraavat ehdokkaat jä se nik si ja varajäseniksi Kauhavan kaupungin tytäryhtiöiden hallituksiin: Kauhavan Kaukolämpö Haukkala Juhani Hietamäki Petri Kujanpää Jarmo Niemistö Jaakko, pj. Peltonen Matias, varapj. Takala Tuija 1. Haukkala Heikki 2. Ristolainen Marjut Kauhavan Vesi Hakola Mari Heikkilä Ville-Pentti, pj. Korpimäki Marja-Leena Kärnä Juha Puro-Aho Alpo, varapj. Salo Liisa 1. Lindholm Marko 2. Petäjäniemi Inga Kauhavan Vuokra-asunnot Malmi Seppo Mattila Marita, vpj. Mattila Risto Mäkipelkola Maria Piri Mika Ylinen Keijo, pj. 1. Lammi Sirpa 2. Peltola Erkki
Kauhavan Yrityskiinteistöt Hietamäki Olli-Pekka, varapj. Janhunen Kari Knuuttila Jari Sippola Harri Övermark Niina, pj. 1. Kankaanpää Kari 2. Huhtala Ari Kiinteistö Kauhavan Tietotalo Janhunen Kari, varapj. Kujanpää Jarmo, pj. Mäkipelkola Maria Puro-Aho Annika Salminen Ulla 1. Ristolainen Marjut 2. Pitkäjärvi Sirpa Kiinteistö Riihi Suomen Yrittäjäopiston kannatus Kuoppala Juha-Martti Mäkipelkola Maria Niemistö Jaakko Puro-Aho Alpo, pj. Renko Timo, varapj. Hautamäki Annukka, pj. Kivikangas Emma, varapj. Sippola Harri Salonpää Hannu Välikangas Jari 1. Paavola Eero 2. Lammi Sirpa Kauhavan Jäähalli Haukkala Heikki Hietala Juha-Pekka Keisala Jenni Ruotsala Lasse, varapj. Tuomela Erkki, pj. 1. Kunnari Leena 2. Orrenmaa Timo 3. Lindholm Marko
Kiinteistö Kauhavan Säästökeskus Hakala Teemu Janhunen Kari, varapj. Korpimäki Marja-Leena Paavola Eero, pj. Kiinteistö Ylihärmän liikekeskus VT19:n nykyinen hallitus jatkaa kunnes yh tiö fuusio Kauhavan Yrityskiinteistöt :öön on toteutunut. Pöytäkirjaan merkittiin, että yrittäjäjärjestöt ovat nimenneet Suomen Yrit tä jä opis ton Kannatus :n hallituksen jäsenehdokkaiksi seuraavat: Keskinen Jaak ko, Pirttinen Pertti ja Puro-Aho Annika. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. 050 330 5286, etunimi.sukunimi@kauhava.fi Konserni- ja henkilöstöjaosto 27.02.2019 2 Valmistelija: Kaupunginjohtaja Markku Lumio Kauhavan Kaukolämpö :n yhtiökokous on valinnut hallituksen jäsenet : Haukkala Juhani Hietamäki Petri Kujanpää Jarmo Niemistö Jaakko, pj. Peltonen Matias, varapj. Takala Tuija 1. Haukkala Heikki 2. Ristolainen Marjut Tuija Takala on siirtynyt Perussuomalaiset ry:stä Pro Kauhavaan, minkä joh dos ta hallituksen jäsen nimetään uudestaan. Kaupunginjohtajan esitys: Konserni- ja henkilöstöjaosto nimeää ehdokkaan Kauhavan Kaukolämpö :n hal li tuksen jäseneksi. Päätös: Konserni- ja henkilöstöjaosto nimesi Perussuomalaiset ry:n ehdotuksen mu kai ses ti ehdokkaaksi Kauhavan Kaukolämpö :n hallituksen jäseneksi Mika Haap saa ren. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Markku Lumio, puh. (06) 2412 9200, etunimi.sukunimi@kauhava.fi