KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Konserni- ja henkilöstöjaosto AIKA klo 16:00-16:47 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Konserni- ja henkilöstöjaoston kokoustoiminta toimikaudella Kauhavan Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen Kauhavan kaupungin edustajien nimeäminen kaupunkikonserniin 37 kuuluvien yhtiöiden ja yhteisöjen yhtiökokouksiin 16 Ehdokkaiden nimeäminen tytäryhtiöiden hallituksiin Yhtiökokousedustajien ohjeistaminen Muut asiat 45

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kankaansyrjä Mika 16:00-16:47 puheenjohtaja Mäki-Fränti Tuula 16:00-16:47 varapuheenjohtaja Haukkala Juhani 16:00-16:47 jäsen Hietamäki Petri 16:00-16:47 jäsen Malmi Seppo 16:00-16:47 jäsen Välikangas Jari 16:00-16:47 jäsen Lumio Markku 16:00-16:47 esittelijä, kaupunginjohtaja Niemistö Päivi 16:00-16:47 pöytäkirjanpitäjä, henkilöstöjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Juhani Haukkala ja Petri Hietamäki. ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Mika Kankaansyrjä Päivi Niemistö PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Juhani Haukkala Petri Hietamäki PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla SESTI NÄHTÄVILLÄ Päivi Niemistö, henkilöstöjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Konserni- ja henkilöstöjaoston kokoustoiminta toimikaudella Konserni- ja henkilöstöjaosto 13 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kauhavan kaupungin hallintosäännön 127 :n mukaan toimielin päättää kokous ten sa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo ko kouk sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heen johta jal le esityksen sen pitämisestä. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Pu heen joh ta ja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Hallintosäännön 128 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen es ty nee nä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouk sen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mah dol li suuk sien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsut lähetetään jä se nil le ja muille, joilla on läsnäolo- tai -velvollisuus toimielimen päättämällä ta val la. Hallintosäännön 133 :n mukaan toimielimen kokouksessa on jäsenten lisäksi läs nä olo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla. Jaoston kokouksia on pidetty tarpeen mukaan, 6-9 kokousta vuosittain. Jaosto voi halutessaan hyväksyä runkosuunnitelman kokousajankohdista. Kaupunginjohtajan esitys: Konserni- ja henkilöstöjaosto päättää kaudella toimia seu raa vas ti: Konserni- ja henkilöstöjaosto kokoontuu pääsääntöisesti kau pun gin ta lolla (Suomen Yrittäjäopistolla) kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. Jaoston jäsenillä on käytössä kaupungin hankkimat tabletit (ipadit). Esitys lis ta liitteineen tallennetaan sähköisenä konserni- ja henkilöstöjaoston jä se nil le ja varajäsenille sekä esittelijälle ja sihteerille. Esityslista näkyy myös kaupunginhallituksen jäsenille ja varajäsenille. Esityslistan val mistu mi ses ta ilmoitetaan jäsenille ja hallituksen puheenjohtajalle säh kö postil la. Esityslista laitetaan kaupungin kotisivulle kolme päivää ennen kokous ta. Jaoston pöytäkirjanpitäjänä toimii henkilöstöjohtaja ja tämän estyneenä ol les sa hallintojohtaja. Kaksi jaoston valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tarkastavat pöytäkirjan joh don sihteerin työhuoneessa kolmen työpäivän kuluessa ko kouk ses ta. Pöy tä kir ja tar kas tuk ses sa siirrytään sähköiseen tarkastukseen heti, kun se ohjelmiston puolesta on mahdollista. Pöytäkirja asetetaan nähtäville 4. työpäivänä kokouksen jälkeen klo 9.00 kau pun gin kotisivuille. Jaosto kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Päätös: Konserni- ja henkilöstöjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen.

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Lisäksi todettiin, että puheenjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen, kokouksissa tilapäisenä puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Mäki-Fränti. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh ,

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Kauhavan Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen Konserni- ja henkilöstöjaosto 14 Kauhavan Vesi Oy:n hallitus on käsitellyt yhtiöjärjestyksen muuttamista kokouk sis saan ja Kauhavan Vesi Oy:n voimassaolevassa yh tiö jär jes tyk ses sä on myös osin vanhentuneita säädöksiä, jotka eivät vastaa ny kyi siä vaatimuksia ja tarpeita tai ovat epäselviä ja tulkinnanvaraisia. Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja ovat valmistelleet yhtiöjärjestyksen muut ta mista. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous. Uudessa yh tiö jär jestyk ses sä on huomioitu osakeyhtiölain kokonaisuudistuksesta johtuvat muu tokset ja yhtiöjärjestys on saatettu vastaamaan lain nykyistä sanamuotoa ja määräyk siä. Tarkistukseen sisältyy myös eräitä, pääasiassa teknisluonteisia muutok sia, joilla yhtiöjärjestystä selkeytetään ja kevennetään. Yhtiöjärjestykseen esi tet tä vät muutokset on kirjattu perusteluineen erilliseen asiakirjaan, joka on oheis ma te ri aa li na. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestykseen tehtäväksi seuraavat muu tok set: Yhtiöjärjestyksestä esitetään poistettavaksi tarpeettomana osakkeiden mer kin tä hin taa, tilintarkastajia, varsinaista yhtiökokousta, varsinaisessa yh tiö ko kouk ses sa käsiteltäviä asioita ja suostumuslauseketta koskevat py kä lät. Yhtiön hallitusta koskevaa määräystä esitetään muutettavaksi siten, että hal li tuk ses sa on neljä - viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Voimas sa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on neljä jäsentä ja nel jä henkilökohtaista varajäsentä voimaan tulleen Kauhavan kaupungin konserniohjeen mukaan konser ni yh tei sön hallituksen on hankittava konserni- ja henkilöstöjaoston kan nanot to yhtiöjärjestyksen muuttamiseen. Oheismateriaalina on Kauhavan Vesi Oy:n nykyisin voimassa oleva yh tiö jär jestys ja yhtiön hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi. Kaupunginjohtajan esitys: Konserni- ja henkilöstöjaosto toteaa kantanaan, että Kauhavan kaupungilla ei ole huomauttamista Kauhavan Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamiseen yhtiön hallituksen esittämällä tavalla. Kaupunginjohtajan muutettu esitys: Konserni- ja henkilöstöjaosto toteaa kantanaan, että Kauhavan Vesi Oy:n hal lituk sen esityksestä poiketen yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että hallituksessa on neljä - kuusi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Voimassa olevan yh tiö järjes tyk sen mukaan hallituksessa on neljä jäsentä ja neljä henkilökohtaista va rajä sen tä. Muilta osin Kauhavan kaupungilla ei ole huomauttamista Kauhavan Vesi Oy:n yh tiö jär jes tyk sen muuttamiseen yhtiön hallituksen esittämällä tavalla.

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Päätös: Konserni- ja henkilöstöjaosto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan muu te tun esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että konserni- ja henkilöstöjaosto päätti siirtää esi tyslis tal la viimeisenä asiakohtana olevan Kauhavan Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen muut ta mi sen käsiteltäväksi ennen Kauhavan kaupungin edustajien ni meä minen kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden ja yhteisöjen yhtiökokouksiin -asiakoh taa. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh ,

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Kauhavan kaupungin edustajien nimeäminen kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden ja yhteisöjen yhtiökokouksiin Konserni- ja henkilöstöjaosto 15 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kauhavan kaupungin konserniohjeen 2. luvun mukaan Kauhavan kau pun kikon ser niin kuuluvat kaupungin yhtiöt ja niiden tytäryhtiöt sekä tytäryhteisöt, joihin kaupungilla on kirjanpitolain 1. luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta. Kaupunkikonsernissa hyväksyttyjä konserniohjeita noudatetaan konserniin kuu lu vis sa tytäryhtiöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yh tiö jär jestyk ses tä tai säännöistä muuta johdu. Mikäli kaupungin kokonaan omistaman ty tär yh tiön yhtiöjärjestys poikkeaa konserniohjeen määräyksistä, tulee yh tiö järjes tys tä muuttaa vastaamaan konserniohjeen määräyksiä. Kirjanpitolain 1. luvun 8 :n mukaan osuusyritys on omistusyhteysyritys, jossa kir jan pi to vel vol li sel la (kaupungilla) on vähintään viidesosa ja enintään puolet omis tus yri tyk sen osakkeiden tai osuuksien tuomasta äänimäärästä. Kauhavan kaupungin hallintosäännön 24 :n mukaan konserni- ja hen ki lös töjaos to nimeää yhtiökokousedustajat. Kauhavan kaupunkikonserniin kuuluvat seuraavat tytäryhtiöt: Suomen Yrittäjäopiston Kannatus Oy Kauhavan Kaukolämpö Oy Kauhavan Vesi Oy Kiinteistö Oy Kauhavan Säästökeskus Kauhavan Oy Riihi Kiinteistö Oy Kauhavan Tietotalo Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy Kauhavan Jäähalli Oy Kauhavan Vuokra-asunnot Oy Kiinteistö Oy Ylihärmän Liikekeskus VT19 Kirjanpitolain mukaisia osakkuusyhteisöjä ovat: Lappavesi Oy Härmän Ravikatsomo Oy Kauhavan yhteismetsä Kaupunginjohtajan esitys: Konserni- ja henkilöstöjaosto nimeää kaupungin edustajat kaupunkikonserniin kuu lu vien yhtiöiden ja yhteisöjen sekä osakkuusyhteisöjen kuluvan kau pun ginhal li tus kau den aikana pidettäviin yhtiökokouksiin tai vastaaviin toimielimiin. Kaupunkikonserniin kuuluvan yhtiön yhtiökokouksen edustajaksi tulee valita kon ser ni- ja henkilöstöjaoston jäsen tai kaupunginjohtaja.

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Päätös: Konserni- ja henkilöstöjaosto nimesi yksimielisesti kaupungin edustajiksi ku luvan kaupunginhallituskauden ajaksi seuraavat : Kauhavan kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhtiöt Suomen Yrittäjäopiston Kannatus Oy Kauhavan Kaukolämpö Oy Kauhavan Vesi Oy Kiinteistö Oy Kauhavan Säästökeskus Kauhavan Oy Riihi Kiinteistö Oy Kauhavan Tietotalo Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy Kauhavan Jäähalli Oy Kauhavan Vuokra-asunnot Oy Kiinteistö Oy Ylihärmän Liikekeskus VT19 Mäki-Fränti Tuula Malmi Seppo Haukkala Juhani Kankaansyrjä Mika Kankaansyrjä Mika Välikangas Jari Hietamäki Petri Haukkala Juhani Lumio Markku Hietamäki Petri Kirjanpitolain mukaiset osakkuusyhteisöt Lappavesi Oy Härmän Ravikatsomo Oy Kauhavan yhteismetsä Haukkala Juhani Malmi Seppo Välikangas Jari Pöytäkirjaan merkittiin, että Tuula Mäki-Fränti ja Markku Lumio ovat estyneitä osal lis tu maan Suomen Yrittäjäopiston Kannatus Oy:n yhtiökokoukseen ja että kyseiseen yhtiökokoukseen nimettiin kaupungin edustajaksi Ju ha ni Haukkala. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh , etunimi.sukunimi@kauhava.fi

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Ehdokkaiden nimeäminen tytäryhtiöiden hallituksiin Konserni- ja henkilöstöjaosto 16 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kaupungin hallintosäännön 24 :n mukaan konserni- ja henkilöstöjaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Konserniohjeen 12. luvun mukaan tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tun temuk sen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toi mi tus joh ta jaa yhteisölle annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntalain 47 :n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otet ta va huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja lii ke toimin nan asiantuntemus. Hallituksen valinnassa lähtökohtana tulisi olla, että halli tuk sen jäsenillä on kykyä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kans sa. Hallituksen valinnassa on kiinnitettävä huomiota myös hallituksen jäsen ten riippumattomuuteen ja mahdollisten eturistiriitojen vaikutukseen yh teisön hallituksen toimintaan. Tytäryhteisöjen hallitusten jäsenmäärä määrätään yhtiöjärjestyksessä. Kau havan kaupungin konserniohjeen 12. luvun mukaan tytäryhteisöjen hallitusten jäsen ten lukumäärän tulee olla vähintään 3 ja enintään 6. Konserniohjeen 5. luvun mukaan kaupunginjohtajalla on tytäryhteisöjen hallitusten kokouksissa läsnä olo- ja puheoikeus. Alla luettelo Kauhavan kaupungin suoraan omistamista tytäryhtiöistä ja niiden yh tiö jär jes tyk sen mukaisesta hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä: Tytäryhtiö Hallituksen jä sen mää rä Hallituksen va ra jäsen ten määrä Kauhavan Kaukolämpö Oy 4-6 enintään 6 Kauhavan Vesi Oy 4 4 henkilökohtaista va ra jä sen tä Kauhavan Vuokra-asunnot Oy 6 2 Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy 5 5 henkilökohtaista va ra jä sen tä Kiinteistö Oy Kauhavan Tietotalo Kiinteistö Oy Riihi Kiinteistö Oy Ylihärmän Liikekeskus VT Suomen Yrittäjäopiston kannatus Oy 5-8 enintään 2 Kauhavan Jäähalli Oy 5 5 Kiinteistö Oy Kauhavan Säästökeskus 5 - Kauhavan Vesi Oy:n hallitus on päättänyt esittää yhtiöjärjestystä muu tet ta vak si hallituksen jäsenten määrän osalta siten, että hallituksen jä senmää rä olisi 4-5 ja varajäsenten määrä yksi (1). Yhtiöjärjestyksen muut ta minen käsitellään jaostossa omana asianaan. Osakeyhtiön hallituksen valitsee yhtiökokous. Koska osalla yhtiöistä (Koy Kauha van Säästökeskus, Kauhavan Jäähalli Oy, Suomen Yrittäjäopiston kannatus Oy) on muitakin omistajia, voivat myös nämä esittää yhtiökokoukselle hal li tuk-

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Konserni- ja henkilöstöjaosto sen jäseniä. Osakeyhtiön hallituksen jäsenet eivät ole kuntalain 69.1 :ssä tarkoitettuja kunnan luottamushenkilöitä, vaikka toimivatkin yhteisössä kunnan edustajina. Tytäryhtiöiden hallitusten jäseniä ehdotettaessa on huomioitava tasa-arvolain 4 a :n 2 momentin määräys, jonka mukaan kuntaenemmistöisen yhtiön hal lin toeli mis sä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen (2017:2:), jonka mu kaan tasa-arvolain 4 a :n 2 momentin tasapuolisuussääntö koskee myös kun ta enem mis töi siä yhtiöitä, vaikka ne eivät käyttäisi julkista valtaa. Mikäli kaupun ki omistaa yhtiöstä yli puolet, on tasa-arvolakia noudatettava yhtiön hal lituk sen jäseniä valittaessa. Laista voidaan poiketa vain, mikäli voidaan osoittaa, et tä yhtiöiden hallituksen jäseniksi ei ole saatavissa riittävästi yhtiöiden toi mialoi hin perehtyneitä henkilöitä niin, että vaatimus sukupuolten tasapuolisesta edus tuk ses ta täyttyy. Kiinteistö Oy Ylihärmän Liikekeskus VT 19 fuusioidaan vuoden 2017 aikana Kau ha van Yrityskiinteistöt Oy:öön. Kaupunginjohtajan esitys: Konserni- ja henkilöstöjaosto nimeää ehdokkaita Kauhavan kaupungin ty tär yhtiöi den hallituksiin seuraavasti: Kauhavan Kaukolämpö Oy 6 jäsenehdokasta 2 varajäsenehdokasta Kauhavan Vesi Oy 5 jäsenehdokasta 1 varajäsenehdokasta Kauhavan Vuokra-asunnot Oy 6 jäsenehdokasta 2 varajäsenehdokasta Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy 5 jäsenehdokasta 5 varajäsenehdokasta Kiinteistö Oy Kauhavan Tietotalo 5 jäsenehdokasta Oy Kiinteistö Oy Riihi 5 jäsenehdokasta Suomen Yrittäjäopiston kannatus 4 jäsenehdokasta 2 varajäsenehdokasta Oy Kauhavan Jäähalli Oy 5 jäsenehdokasta 5 varajäsenehdokasta Kiinteistö Oy Kauhavan Sääs tökes kus 4 jäsenehdokasta Kiinteistö Oy Ylihärmän liikekeskus VT19:n nykyinen hallitus jatkaa kunnes yhtiö fuusio Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:öön on toteutunut. Kaupunginjohtajan muutettu esitys: Konserni- ja henkilöstöjaosto nimeää ehdokkaita Kauhavan kaupungin ty tär yhtiöi den hallituksiin seuraavasti: Kauhavan Kaukolämpö Oy 6 jäsenehdokasta 2 varajäsenehdokasta Kauhavan Vesi Oy 6 jäsenehdokasta 1 varajäsenehdokasta Kauhavan Vuokra-asunnot Oy 6 jäsenehdokasta 2 varajäsenehdokasta Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy 5 jäsenehdokasta 5 varajäsenehdokasta Kiinteistö Oy Kauhavan Tietotalo 5 jäsenehdokasta Oy

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Kiinteistö Oy Riihi 5 jäsenehdokasta Suomen Yrittäjäopiston kannatus 5 jäsenehdokasta 2 varajäsenehdokasta Oy Kauhavan Jäähalli Oy 5 jäsenehdokasta 5 varajäsenehdokasta Kiinteistö Oy Kauhavan Sääs tökes 4 jäsenehdokasta kus Kiinteistö Oy Ylihärmän liikekeskus VT19:n nykyinen hallitus jatkaa kunnes yhtiö fuusio Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:öön on toteutunut. Päätös: Konserni- ja henkilöstöjaosto päätti yksimielisesti nimetä seuraavat ehdokkaat jä se nik si ja varajäseniksi Kauhavan kaupungin tytäryhtiöiden hallituksiin: Kauhavan Kaukolämpö Oy Haukkala Juhani Hietamäki Petri Kujanpää Jarmo Niemistö Jaakko, pj. Peltonen Matias, varapj. Takala Tuija Varajäsenet: 1. Haukkala Heikki 2. Ristolainen Marjut Kauhavan Vesi Oy Hakola Mari Heikkilä Ville-Pentti, pj. Korpimäki Marja-Leena Kärnä Juha Puro-Aho Alpo, varapj. Salo Liisa Varajäsenet: 1. Lindholm Marko 2. Petäjäniemi Inga Kauhavan Vuokra-asunnot Oy Malmi Seppo Mattila Marita, vpj. Mattila Risto Mäkipelkola Maria Piri Mika Ylinen Keijo, pj. Varajäsenet: 1. Lammi Sirpa 2. Peltola Erkki Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy Hietamäki Olli-Pekka, varapj.

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Janhunen Kari Knuuttila Jari Sippola Harri Övermark Niina, pj. Varajäsenet: 1. Kankaanpää Kari 2. Huhtala Ari Kiinteistö Oy Kauhavan Tietotalo Oy Janhunen Kari, varapj. Kujanpää Jarmo, pj. Mäkipelkola Maria Puro-Aho Annika Salminen Ulla Varajäsenet: 1. Ristolainen Marjut 2. Pitkäjärvi Sirpa Kiinteistö Oy Riihi Suomen Yrittäjäopiston kannatus Oy Kuoppala Juha-Martti Mäkipelkola Maria Niemistö Jaakko Puro-Aho Alpo, pj. Renko Timo, varapj. Hautamäki Annukka, pj. Kivikangas Emma, varapj. Sippola Harri Salonpää Hannu Välikangas Jari Varajäsenet: 1. Paavola Eero 2. Lammi Sirpa Kauhavan Jäähalli Oy Haukkala Heikki Hietala Juha-Pekka Keisala Jenni Ruotsala Lasse, varapj. Tuomela Erkki, pj. Varajäsenet: 1. Kunnari Leena 2. Orrenmaa Timo 3. Lindholm Marko Kiinteistö Oy Kauhavan Säästökeskus Hakala Teemu

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Janhunen Kari, varapj. Korpimäki Marja-Leena Paavola Eero, pj. Kiinteistö Oy Ylihärmän liikekeskus VT19:n nykyinen hallitus jatkaa kunnes yhtiö fuusio Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:öön on toteutunut. Pöytäkirjaan merkittiin, että yrittäjäjärjestöt ovat nimenneet Suomen Yrit tä jäopis ton Kannatus Oy:n hallituksen jäsenehdokkaiksi seuraavat: Keskinen Jaak ko, Pirttinen Pertti ja Puro-Aho Annika. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh ,

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Yhtiökokousedustajien ohjeistaminen Konserni- ja henkilöstöjaosto 17 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kauhavan kaupungin hallintosäännön 24 :n mukaan konserni- ja hen ki lös töjaos to nimeää tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajat ja antaa heille omis ta ja ohjauk sen edellyttämät toimintaohjeet. Tytäryhtiöille tullaan valitsemaan uudet hallitukset kesän aikana pidettävissä yh tiö ko kouk sis sa Kaupunginjohtajan esitys: Konserni- ja henkilöstöjaosto ohjeistaa tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajia seu raa vas ti: 1. Yhtiökokousedustajan on esitettävä yhtiökokoukselle yhtiön hallitukseen va lit ta vak si konserni- ja henkilöstöjaoston esittämiä jäsen- ja va ra jä seneh dok kai ta sekä toimittava kokouksessa näiden valinnan var mis ta mi seksi. 2. Yhtiökokouksen on valittava vuosien tilintarkastusyhteisöksi KPMG Julkishallinnon palvelut Oy. 3. Suomen Yrittäjäopiston kannatus Oy:n, Kauhavan Kaukolämpö Oy:n, Kau ha van Vesi Oy:n, Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:n ja Kauhavan Vuokra-asun not Oy:n yhtiökokousedustajan on toimittava yhtiökokouksessa si ten, että em. yhtiöiden hallitusten jäsenten kokouspalkkiot päätetään kau pun gin hal li tuk sen kokouspalkkioiden mukaiseksi (100 euroa jä se nelle ja 150 euroa puheenjohtajalle) ja hallituksen puheenjohtajan vuo sipalk kio kaupungin lautakuntien puheenjohtajien vuosipalkkion mu kai seksi (2.000 euroa). Päätös: Konserni- ja henkilöstöjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esi tyksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh ,

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Muut asiat Konserni- ja henkilöstöjaosto 18 Pöytäkirjaan merkittiin, että konserni- ja henkilöstöjaosto keskusteli jaoston teh tä vis tä sekä jaoston ratkaisuvaltaan liittyvistä asioista.

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Konserni- ja henkilöstöjaosto Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 13, 14, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää tök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 15 HLL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Kauhavan kaupunginhallitus Kauppatie 109, Kauhava fax. (06) sähköposti: kirjaamo@kauhava.fi Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköisesti vireil le pan nus sa valitusasiakirjassa ei vaadita allekirjoitusta (Kts. Laki sähköisestä asioinnista vi ran omais toi minnas sa (13/2003). Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Liitetään pöytäkirjaan

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun pää tök seen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, Vaasa Faksi: Sähköposti: Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hal linto-oi keus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu mak sus ta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana, kunnan jä se nen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Kaa va pää tök sen kat so taan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun päätös on kuntalain 140:n mukaisesti asetettu yleisesti näh tävil le. Julkipanomenettelyssä päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon päätöksen antopäivänä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjojen toimittaminen Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä viimeistään määräpäivän virka-ajan päättymiseen klo 16:15 mennessä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin vä li tyk sel lä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päät ty mistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan