KUTSU ESITYSLISTA 25.4.2019 3/2019 Kokousaika to 25.4.2019, klo 12.00 Kokouspaikka Päätöksentekijät Läsnä = x Hotelli Vuolake Laukaa, neuvotteluhuone Jaakko Kiiskilä puheenjohtaja Eero Vainio Tuija Koivisto varapuheenjohtaja Juha Jokitalo Pirkko-Liisa Vesterinen Tuomo Kärnä Harri Nissinen Satu Kokkonen Vesa Kataja Heljä Lundgrén-Laine Muut läsnäolijat Päivi Ylä-Kolu toimitusjohtaja, esittelijä Susanna Jouhiaho hallinto- ja talouspäällikkö, asiantuntija Pirkko Ilmoniemi pöytäkirjanpitäjä Leila Lindell Juha Kinnunen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja Pöytäkirjan nähtävänäpito Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seututerveyskeskuksen internetsivuilla (päätöksenteko/johtokunta/pöytäkirjat) tarkastamisen jälkeen.
Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu KUTSU ESITYSLISTA 25.4.2019 3/2019 15 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 17 1 3 TALOUSRAPORTTI 1-3/2019 18 4 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN VIRKAMÄÄRÄ- YSTEN YHTE-NÄISTÄMINEN LIIKELAITOKSEN HALLLINTO- JA TALO- USPÄÄLLIKÖN VIRKAMÄÄRÄYKSEN JA PALKAN TARKISTAMINEN 19 5 MUUT ASIAT
Jk 15 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 Kuntayhtymän toimielin on päätösvaltainen, mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä kokouksessa. Koollekutsumistavasta päättää toimielin. on päättänyt noudattaa seuraavaa koollekutsumistapaa: Kokous kutsutaan koolle seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 16.4.2019 Kutsu kokoukseen lähetetään kalenterikutsuna: 1. johtokunnan jäsenille (tiedoksi varajäsenille) 2. shp:n hallituksen puheenjohtajalle ja shp:n johtajalle 3. kuntien kirjaamoihin. Kalenterikutsussa on linkki Seututerveyskeskuksen sähköiseen arkistoon (Arkkiin) johtokunta-kansioon, johon viedään esityslista sekä liite- ja oheisaineisto. Jäsenille ja varajäsenille on luotu tunnukset Arkkiin. Esityslista liitteineen julkaistaan seututerveyskeskuksen internet-sivuille kohdassa päätöksenteko/johtokunta/esityslistat.
Jk 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kokouksessa, jonka jälkeen pöytäkirja liitteineen voidaan julkaista internetsivuilla. Edellisen kokouksen (21.3) pöytäkirjan tarkastivat Tuija Koivisto ja Pirkko-Liisa Vesterinen.
Jk 17 TALOUSRAPORTTI 1-3/2019 3 Toimitusjohtajan ehdotus: Asian valmistelijat: Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu, p. 014 269 5900 ja Hallintoja talouspäällikkö Susanna Jouhiaho p. 014 269 5901. Tulosraportti ajalta 1.1. 31.3.2019 on LIITTEENÄ Jk17.1. ja se esitellään kokouksessa. merkitsee tulosraportin 1 3/2019 tietoonsa saatetuksi.
4 Jk 18 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN VIRKAMÄÄRÄYSTEN YHTE- NÄISTÄMINEN LIIKELAITOKSEN HALLLINTO- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKAMÄÄRÄ- YKSEN JA PALKAN TARKISTAMINEN Toimitusjohtajan ehdotus: Asian valmistelija: toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu, p. 014 2695900 Sairaanhoitopiirin organisaatio- ja johtamisjärjestelmän sekä hallintosäännön muutokset toteutettiin 1.9.2018 ja 1.12.2018. Johtamisroolit (palvelujohtaja, palveluesimies ja palveluvastaava) ja kliinis-hoidolliset vastuuroolit määriteltiin tuolloin uuden johtamisjärjestelmän mukaisiksi. Samalla tuli esiin tarve yhtenäistää johtavien viranhaltijoiden virkamääräykset sekä ajantasaistaa palvelussuhteen ehdot työ- ja virkaehtosopimuksien ja työaikalain (Tal) mukaisiksi koskien myös Seututerveyskeskus liikelaitosta. Työnantajan edustaja on mm. johtavassa asemassa oleva viranhaltija, joka sairaanhoitopiirin puolella vastaa suuresta hallinnonalasta ja sen kehittämisestä (palvelualuejohtaja) samoin kuin viranhaltija, jonka tehtävänä on vastata kuntayhtymän yleisestä hallinnosta, taloudesta tai suunnittelusta ja niiden kehittämisestä sekä henkilöstöjohtaja tai vastaavassa asemassa oleva viranhaltija. Vastaavasti liikelaitos Seututerveyskeskuksen puolella johtavassa asemassa toimitusjohtajan lisäksi ovat johtokunnan 21.2.2019 päätöksen mukaisesti myös ylilääkäri ja ylihammaslääkäri sekä hallinto- ja talouspäällikkö. Seututerveyskeskus johtokunta valitsi kokouksessaan 20.9.2018 liikelaitoksen hallinto- ja talouspäällikön virkaan KTM Susanna Jouhiahon 22.10.2018 alkaen ja että virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Koeaika päättyy 22.4.2019. Toimitusjohtaja on käynyt keskustelut hallinto- ja talouspäällikön kanssa viran hoitamisesta, tehtävänkuvasta sekä tavoitteista ja todennut, että Jouhiaho on hoitanut koeajalla tehtäväänsä menestyksellisesti ja tunnollisesti ja että Jouhiahon toivotaan jatkavan viran hoitamista koeajan jälkeen pysyvästi. Koeajan päättymisen yhteydessä on hallinto- ja talouspäällikön viran palkkaus syytä muuttaa kokonaispalkaksi, koska tehtävä on johtava. Samalla siitä tulee työaikalain soveltamisalan ulkopuolinen ja tietojärjestelmän vaatima tekninen työaika 38:75. Vertailutiedot sairaanhoitopiirin johtavassa asemassa olevien ja vastaavien viranhaltijoiden kokonaispalkoista esitetään kokouksessa. Toimitusjohtaja antaa esityksensä kokouksessa. päättää, että 1. hallinto- ja talouspäällikkö Susanna Jouhiahon kokonaispalkka on 2. tehtävä on työaikalain soveltamisalan ulkopuolisia, järjestelmän vaatima tekninen työaika on 38:75 eikä lisä-, yli- tai muita työaikakorvauksia makseta eikä anneta vapaana, 3. muutos tulee voimaan 1.5.2019.
19 MUUT ASIAT 5
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA 2019 Liikelaitos Seututerveyskeskus Poikkeama TA 2019 1.1.-31.03.2019 1.1.-31.03.2018 Muutos ed. vuodesta Ta tot % Ta -Toteutunut LIIKEVAIHTO 39 285 658 9 160 435 8 676 918 483 517 5,6 % 23,3 % 30 125 223 Perusterveydenhuollon hoitopalvelut 34 480 158 8 458 616 7 745 473 713 143 9,2 % 24,5 % 26 021 542 Muiden palvelujen myynti 1 040 200 8 512 11 038-2 527-22,9 % 0,8 % 1 031 688 Myynti sairaanhoidolle 0 0 0 0 0 Myynti ulkopuolisille 0 8 512 11 038-2 527-22,9 % -8 512 Potilasmaksut 3 765 300 693 307 920 407-227 100-24,7 % 18,4 % 3 071 993 Liiketoiminnan muut tuotot 150 000 0 220-220 -100,0 % 150 000 Tuet ja avustukset 0 168 765 69 158 99 607 144,0 % -168 765 Materiaalit ja palvelut 12 380 573 2 844 873 2 758 554 86 319 3,1 % 23,0 % 9 535 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 756 160 737 625 655 917 81 708 12,5 % 26,8 % 2 018 535 Ostot tilikauden aikana 2 756 160 737 625 655 917 81 708 12,5 % 26,8 % 2 018 535 Asiakaspalvelujen ostot 1 178 800 80 775 82 628-1 853-2,2 % 6,9 % 1 098 025 Palvelujen ostot 8 445 613 2 026 474 2 020 010 6 464 0,3 % 24,0 % 6 419 139 Henkilöstökulut 24 054 140 4 975 423 5 145 825-170 403-3,3 % 20,7 % 19 078 717 Palkat ja palkkiot 19 993 155 4 122 942 4 244 641-121 699-2,9 % 20,6 % 15 870 213 Henkilösivukulut 4 060 985 852 481 901 184-48 704-5,4 % 21,0 % 3 208 504 Eläkekulut 3 447 022 721 932 744 948-23 017-3,1 % 20,9 % 2 725 090 Muut henkilösivukulut 613 963 130 549 156 236-25 687-16,4 % 21,3 % 483 414 Poistot ja arvonalentumiset 173 952 35 832 45 956-10 123-22,0 % 20,6 % 138 120 Avustukset 0 8 245 7 393 852 11,5 % -8 245 Vuokrakulut 2 612 743 695 611 611 103 84 508 13,8 % 26,6 % 1 917 132 Liiketoiminnan muut kulut 190 000 25 557 30 988-5 431-17,5 % 13,5 % 164 443 Liikeylijäämä 24 250 743 659 146 478 597 181 407,7 % 3066,6 % -719 409 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä 0 0 0 Muut rahoitustuotot 614 387 227 58,5 % -614 Korkokulut 4 000 1 592 925 668 72,2 % 39,8 % 2 408 Muut rahoituskulut 250 10 10 0 0,0 % 240 Korvaus peruspääomasta 20 000 5 000 5 000 0 0,0 % 25,0 % 15 000 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 0 737 670 140 930 596 740 423,4 % -737 670 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä ennen varauksia 0 737 670 140 930 596 740 423,4 % -737 670 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys (+) Tuloverot Tilikauden Ylijäämä 0 737 670 140 930 596 740 423,4 % -737 670