KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2015 1 Aika Ti 15.12.2015 klo 18.00 20.13 Paikka Pyhän Johanneksen kirkko, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen, puheenjohtaja Nimenhuudossa 43 valtuutettua Valtuutettu Pekka Niiranen saapui klo 18.22, 79 käsittelyn aikana. Valtuutettu Ilkka Raninen poistui klo 19.50, 85 käsittelyn aikana. Valtuutettu Minna Reijonen poistui klo 19.53, 85 käsittelyn aikana. Valtuutettu Saila Koikkalainen poistui klo 19.59, 85 käsittelyn aikana. Ennen kokouksen alkua pastori Sanna Mertanen piti alkuhartauden. Veisattiin virrestä 7: 1, 2, 4. Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta on 3.12.2015 asetettu ilmoitus keskusrekisterin ja jokaisen seurakunnan ilmoitustaululle. Kirkkovaltuuston jäsenille on lähetetty esityslista liitteineen 3.12.2015. Puheenjohtaja pyysi toimittamaan nimenhuudon. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 44 valtuutettua 51:stä. Nimenhuudon aikana todettiin, että valtuutetuista olivat ilmoittaneet olevansa tilapäisesti estyneitä saapumasta kokoukseen liitteestä A ilmenevät valtuutetut. Kirkkovaltuusto hyväksyi esteet. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 73 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Heikki Juutinen ja Erkki Kukkonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Juutinen ja Jonna Torni- Holopainen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä 17.12.2015 15.1.2016 hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2015 2 75 OSA-AIKAISEN TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Keskusrekisterin rekisterisihteeri Aune Keinänen on jäämässä vanhuuseläkkeelle 1.12.2015 lukien. Koska kirkkoneuvosto on 27.10.2015 päättänyt, että Arja Hartikainen siirretään osa-aikaisesta, 52 %:n toimistosihteerin virasta kokoaikaiseen rekisterisihteerin työsopimussuhteeseen, on toimistosihteerin virka mahdollista lakkauttaa. Kirkkolain 11 luvun 2 :n mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 27.10.2015. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että keskusrekisteristä lakkautetaan osa-aikainen, 52 %:n toimistosihteerin vaativuusryhmän 402 virka 1.2.2016 lukien. - että keskusrekisteristä lakkautetaan osa-aikainen, 52 %:n toimistosihteerin vaativuusryhmän 402 virka 1.2.2016 lukien. 76 REKISTERISIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Arja Hartikaisen siirtyessä hoitamaan rekisterisihteerin työsuhdetta on rekisterisihteerin virka mahdollista lakkauttaa. Kirkkolain 11 luvun 2 :n mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 27.10.2015. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että keskusrekisteristä lakkautetaan rekisterisihteerin vaativuusryhmän 402 virka 1.2.2016 lukien. - että keskusrekisteristä lakkautetaan rekisterisihteerin vaativuusryhmän 402 virka 1.2.2016 lukien. 77 TOIMISTONHOITAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN HAUTA- JA PUISTOTOIMISTOSSA Hauta- ja puistotoimiston pitkäaikainen toimistonhoitaja Anna-Liisa Aumanen on jäämässä vanhuuseläkkeelle 31.12.2015. Toimistonhoitajan virka on perusteltua muuttaa työsuhteeksi ja virka lakkauttaa. Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 24.11.2015. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että hauta- ja puistotoimiston
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2015 3 toimistonhoitajan vaativuusryhmän 403 virka lakkautetaan 1.2.2016 lukien. - että hauta- ja puistotoimiston toimistonhoitajan vaativuusryhmän 403 virka lakkautetaan 1.2.2016 lukien. 78 ALAVAN KIRKKO-SEURAKUNTATALON PERUSKORJAUKSEN KOKONAISKUSTANNUK- SET Alavan kirkon rakennusurakka on saatu päätökseen pieniä korjaustöitä lukuun ottamatta. Talousarviossa oli koko hankkeeseen varattu 3.060.000,00. Hankkeen toteutus alkoi elokuussa 2014. Urakka valmistui määräaikaan mennessä ja pihatyöt saatiin sopimuksen mukaan tehtyä alkukesällä. Urakoiden yhteenlaskettu summa oli 2.921.396,00. Lisätöitä muodostui hankkeen aikana 126.254,14, lisätöitä budjetoitiin 320.000,00. Rakennuttajan hankintoina oli kulunvalvonta, ilmastoinnin nuohous, kirkkotekstiilien restaurointi, uusi lukupulpetti, kirkkokuoron esiintymisasut ja kellonsoittokoneiston korjaus. Rakennuttajan hankinnat toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen kokonaiskulut ovat (19.10.) 2.908.209,58. Budjetoidusta on käyttämättä 151.790,42. Rakennuttajan lisähankintana toteutetaan vielä loppuvuodesta seuraavat hankinnat: Kirkon kellarin varaston lattian betoni n. 6.000,00 Pelti muutostyö katolle n. 2.000,00 Osa rivitalojen purkamisesta n. 40.000,00 Taideteoksen hankinta 5.000,00 (Rivitalojen purkaminen omana investointina 30.000,00, mikä ei riitä kokonaan kattamaan purkutöitä.) Hankinnat vuoden lopussa yhteensä ovat noin 53.000,00. Hankkeen suunnitteluun on käytetty rahaa ennen vuotta 2014 yhteensä 622.312,51. Koko hankkeen kustannukset ovat vuodesta 2004 vuoteen 2015 yhteensä 3.535.522,09. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 24.11.2015. Kirkkoneuvosto päätti antaa kustannukset tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. - että Alavan kirkon peruskorjaustyön kokonaiskustannukset merkitään tiedoksi
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2015 4 79 MATKOJEN LUOKITTELU- JA KORVAUSKÄYTÄNNÖT SEKÄ MATKUSTUSSÄÄNTÖ Yhteinen kirkkovaltuusto on 27.5.2008 vahvistanut seurakuntayhtymän matkustussäännön. Matkustussääntö on kooste virka- ja työehtosopimusten määräyksistä ja siihen on koottu myös käytännön soveltamisohjeita. Myöhemmin on yhteinen kirkkoneuvosto hyväksynyt käytännön menettelyohjeet ulkomaille suuntautuvista matkoista ja opintomatkoista. Valmisteltavana on ollut myös ohje matkojen rahoituksen hakemisesta. Ohjeiden moninaisuus on koettu aika ajoin monimutkaisena ja hankalana. Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa on tapahtunut joitakin pieniä muutoksia. Siirtyminen Kirkon palvelukeskuksen järjestelmiin tuo myös mukanaan joitakin uudistuksia matkalaskukäytäntöön. Sen vuoksi on laadittu mahdollisimman selkeä matkojen luokittelu- ja korvauskäytäntöjen malli sekä päivitetty matkustussääntöä. Uusi matkojen luokittelu- ja korvauskäytäntöjen malli (Liite 1) jakaa henkilökunnan matkat karkeasti kahteen kategoriaan: A) Työtehtävien suorittamiseksi seurakunnan tai seurakuntayhtymän määräämät välttämättömiksi katsottavat virkamatkat koti- ja ulkomaille. - matka sisältyy työyksikön toimintasuunnitelmaan tai koulutussuunnitelmaan tai siitä on hallintoelimen tai esimiehen päätös ja matka on luokiteltu välttämättömäksi. Korvataan KirVESTES:n ja matkustussäännön mukaisesti kaikki kulut. B) Viranhaltijoiden, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden opinto-, koulutus- ja työyhteisömatkat sekä näihin verrattavat matkat kotimaahan ja ulkomaille. - seurakunta/seurakuntayhtymä kustantaa harkinnan mukaan matkaliput, majoituskulut, osallistumismaksut ja yhteiset ateriat - matka luokiteltu hyödylliseksi, sisältyy koulutus- tai toimintasuunnitelmaan tai on hallintoelimen tai esimiehen päätös - päivärahoja ei makseta - matkaan saa käyttää työaikaa, matkan alle jääviä viikkovapaita ja vapaa-aikaa ei korvata Matkustussääntö (Liite 2) on päivitetty huomioiden kirkon virka- ja työehtosopimuksessa tapahtuneet muutokset ja Kirkon palvelukeskuksen järjestelmiin siirtymisestä aiheutuvat uudistukset. Matkustussääntöä ja matkojen luokittelu- ja korvauskäytäntöjen mallia on valmisteltu työryhmässä, johon kuuluivat palkka-asiamies Timo Korhonen, henkilöstöpäällikkö Arja Keränen, Kirkon Alat ry:n pääluottamusmies, lastenohjaaja Marita Jaatinen, Juko ry:n pääluottamusmies, diakoniaviranhaltija Pirjo Litmanen ja luottamusmies, nuorisotyönohjaaja Jukka Korhonen.
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2015 5 Matkojen luokittelu- ja korvauskäytäntöjen malli sekä matkustussääntö korvaavat aikaisemmin annetut ohjeet. Asiaa on käsitelty paikallisneuvottelussa seurakuntayhtymän luottamusmiesten kanssa 15.9.2015. Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli asiaa 23.9.2015 Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että matkojen luokittelu- ja korvauskäytäntöjen malli ja matkustussääntö hyväksytään liitteiden 1 ja 2 mukaisina. Voimassa olevan matkustussäännön on hyväksynyt yhteinen kirkkovaltuusto, joten on perusteltua, että myös uusi matkustussääntö viedään yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi., Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 24.11.2015. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, 1. että matkojen luokittelu- ja korvauskäytäntöjen malli hyväksytään liitteen 1 mukaisena, 2. että matkustussääntö hyväksytään liitteen 2 mukaisena, 3. että samalla kumotaan 27.5.2008 hyväksytty matkustussääntö. 1. että matkojen luokittelu- ja korvauskäytäntöjen malli hyväksytään liitteen 1 mukaisena, 2. että matkustussääntö hyväksytään liitteen 2 mukaisena, 3. että samalla kumotaan 27.5.2008 hyväksytty matkustussääntö. 80 AINO JA OLAVI TALVEKSEN TESTAMENTTIRAHASTON SÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN Aino Talves on 15.3.2006 päivätyllä testamentilla testamentannut omaisuutensa Kuopion tuomiokirkkoseurakunnalle. Aino Talves oli sopinut testamentin tekemisestä aiemmin kuolleen puolisonsa Olavi Talveksen kanssa. Testamentin määräyksen mukaan tuomiokirkkoseurakunta voi käyttää testamentattuja varoja haluamallaan tavalla. Varojen käyttötarkoitusta ei ole siis yksilöity. Tuomiokirkkoseurakunta on ns. yleistestamentinsaaja. Testamentattu omaisuus käsittää rahaa ja erilaisia sijoituksia yli 400.000 euron arvosta sekä kaksi osakehuoneistoa Kuopion keskustasta. Perukirjan mukaan omaisuuden arvo on n. 700.000 euroa. Testamentattu omaisuus on perusteltua rahastoida testamenttaajan nimeä kantavaan rahastoon. Testamenttirahastoille on vakiintuneen tavan mukaisesti vahvistettu sääntö, jossa on määräykset rahaston varojen käyttötarkoituksesta ja hallinnosta. Ehdotus Aino ja Olavi Talveksen testamenttirahaston säännöksi on esityslistan liitteenä 3. Testamenttirahaston säännöt hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto.
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2015 6 Kirkkoneuvosto käsitteli Aino ja Olavi Talveksen testamenttirahaston sääntöä 24.11.2015. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Aino ja Olavi Talveksen testamenttirahaston säännöt hyväksytään liitteen 3 mukaan. Kirkkoneuvosto ehdottaa: - että Aino ja Olavi Talveksen testamenttirahaston säännöt hyväksytään liitteen 3 mukaisesti. 81 LAUSUNNON ANTAMINEN INGMANIN SÄÄTIÖN SÄÄNTÖMUUTOKSESTA Toivalassa sijaitsee Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, jonka juuret juontavat aina 1850-luvulle. Tuolloin Kuopion silloinen kirkkoherra, teologian tohtori, Matthias Ingman antoi testamentillisen säätämän ja määräsi omaisuutensa hoidosta hänen jälkeensä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä oppilaitosta, jossa annetaan ammatillista koulutusta. Säätiön hallitus valvoo oppilaitoksen toimintaa, pitää huolta omistuksessaan olevista kiinteistöistä ja omaisuudesta säätämän edellyttämässä hengessä. Tri Matthias Ingmanin säätiön voimassa olevien sääntöjen mukaan säätiön hallituksen itseoikeutettuna puheenjohtajana toimii Kuopion Kallaveden seurakunnan kirkkoherra. Lisäksi Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston tulee valita hallitukseen ao. seurakuntien esityksestä kolme jäsentä Kallaveden seurakunnasta, yksi jäsen Riistaveden seurakunnasta sekä yksi jäsen Vehmersalmen seurakunnasta. Koska Riistaveden ja Vehmersalmen seurakunnat ovat liittyneet Järvi-Kuopion seurakuntaan 1.1.2011 lukien, esityksen kahdesta jäsenestä on tehnyt Järvi-Kuopion seurakunta. Myös Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuusto nimeää säätiön hallitukseen yhden jäsenen. Ingmanin säätiön sääntöjä ollaan muuttamassa. Säännöt eivät ole enää kaikilta osin ajan tasalla ja lisäksi uusi säätiölaki on tulossa voimaan kuluvan vuoden lopulla. Säätiön säännöt on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa lukuun ottamatta säätiön hallituksen valintaa. Patentti- ja rekisterihallitus onkin edellyttänyt, että Ingmanin säätiö pyytää sääntömuutoksesta lausunnon Kallaveden seurakuntaneuvostolta, Kuopion seurakuntayhtymän yhteiseltä kirkkovaltuustolta, Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuustolta ja Kuopion hiippakunnan tuomikapitulilta siltä osin, kun se koskee säätiön hallituksen valintaa. Lausuntopyyntö ja säätiön voimassa olevat säännöt, samoin kuin ehdotus uusiksi säännöiksi hallituksen valintatavan osalta on esitetty liitteessä 4. Suurimmat muutokset sääntöihin koskevat hallituksen jäsenten valintaa. Uusien sääntöjen mukaan Kallaveden seurakunnan kirkkoherra ei olisi enää itseoikeutettu säätiön hallituksen puheenjohtaja. Uusien sääntöjen mukaan säätiön hallitus täydentää säätiölain 3 luvun 9 :n mukaan itse itseään. Kun aikaisemmin yhteinen kirkkovaltuusto valitsi säätiön hallitukseen ao. seurakuntien esityksestä kolme jäsentä Kallaveden seura-
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2015 7 kunnasta, kaksi jäsentä Järvi-Kuopion seurakunnasta ja Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi yhden jäsenen. Uusien sääntöjen mukaan säätiön hallitus täydentää itse itseään. Hallituksen jäsenet tulee valita siten, että kaksi on Kallaveden seurakunnan jäsenistä, entisen maaseurakunnan alueelta, kaksi Järvi-Kuopion seurakunnan jäsenistä, entisen maaseurakunnan alueelta, kaksi Siilinjärven seurakunnan jäsenistä, entisen maaseurakunnan alueelta ja lisäksi yksi jäsen, jonkun edellä mainitun seurakunnan jäsenistä entisen Kuopion maaseurakunnan alueelta. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, ettei Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto eivätkä Kallaveden ja Järvi-Kuopion seurakuntien seurakuntaneuvostot enää ole toimivaltaisia hallituksen jäsenten valinnassa. Hallituksen jäsenet tulee kuitenkin edelleen valita entisen maaseurakunnan alueella asuvista seurakuntien jäsenistä. Hallintojohtajan käsityksen mukaan seurakuntayhtymällä ei ole huomauttamista sääntömuutokseen. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 24.11.2015. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto toteaa, että sillä ei ole miltään osin huomauttamista tri Matthias Ingmanin säätiön sääntömuutokseen. että yhteinen kirkkovaltuusto toteaa patentti- ja rekisterihallitukselle, ettei sillä ole miltään osin huomauttamista tri Matthias Ingmanin säätiön sääntömuutokseen. Erkki Oinonen esitti, että asia jätetään pöydälle. Vesa Kärkkäinen kannatti tehtyä pöydällepanoesitystä. Koska oli tehty kannatettu pöydällepanoesitys, määräsi puheenjohtaja suoritettavaksi äänestyksen, jossa käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja pöydällepanoa kannattavat äänestävät EI. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 31 JAA-ääntä ja 13 EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. Erkki Oinonen teki muutosesityksen, että lausunnoksi annetaan Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvoston antama lausunto. Liite 12. Ilkka Raninen kannatti Erkki Oinosen tekemää muutosesitystä. Koska oli päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, määräsi puheenjohtaja suoritettavaksi äänestyksen, jossa kirkkoneuvoston esitystä äänestävät JAA ja Erkki Oinosen kannatettua muutosesitystä äänestävät EI. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 32 JAA-ääntä ja 12 EI-ääntä. Kirkkoneuvoston ehdotus hyväksyttiin äänin 32-12.
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2015 8 82 HAUTOJEN HOITOHINTOJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2016 Hautojen hoitohinnat vahvistetaan vuosittain, ja ne vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Esityslistan liitteessä 5 olevassa ehdotuksessa hautojen vuosihoitohintaan esitetään yhden prosentin korotusta, mikä vastaa yleistä hinnankorotustasoa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hoitohintoja 21.9.2015. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hoitohintojen vahvistamista esitetyllä tavalla. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 27.10.2015. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hoitohintojen vahvistamista esitetyllä tavalla. Kirkkoneuvosto ehdottaa: että hautojen hoitohinnat vuodelle 2016 vahvistetaan liitteen 5 mukaan. 83 HAUTAINHOITORAHASTON (HHR) TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion. Rahaston tulot koostuvat arvioiduista vuosihoitomaksuista ja määräaikaisten hoitosopimusten pääoman korkotuloista ja sopimusten pääoman kuoletuksista sekä rahaston omistamien asunto-osakkeiden vuokratuloista. Rahaston pääoma on tällä hetkellä 2.357.551,43 euroa. Rahaston varat on sijoitettu lyhyt- ja pitkäaikaisiin pankkitalletuksiin ja osakerahastoon. Varoja on sijoitettu myös seitsemään asunto-osakkeeseen, joiden hankintahinta oli yhteensä 478.194,16 euroa. Asunto-osakkeiden arvioitu tuotto on noin 6 %/vuosi. Rahaston taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä. Ehdotus hautainhoitorahaston vuoden 2016 talousarvioksi on esityslistan liitteenä 6. Talousarvion suurimman menoerän muodostavat henkilöstömenot, joiden loppusumma on 380.050 euroa. Rahasto maksaa vuokraa seurakuntayhtymälle kaluston ja kiinteistön käytöstä yhteensä 99.000 euroa. Rahaston talousarvioehdotuksen menojen loppusumma on 590.350 euroa ja arvioidut tulot 507.790 euroa. Talousarvioehdotus osoittaa 38.560 euron alijäämää. Alijäämäisyys johtuu mm. aine- ja tarvikehankintoihin ja palvelujen ostoihin varatuista lisäyksistä. Korko- ja osinkotuottojen todellista määrää on vaikea arvioida tässä vaiheessa. Vuonna 2016 alkavalla hoitokaudella on määräaikaishoitosopimuksia 3 947. Vuosihoitoja oli vuonna 2015 yhteensä 1 633. Hoitosopimusten määrä vuoden 2016 alussa on noin 5 866. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautainhoitorahaston talousarviota 21.9.2015. Johtokunta päätti hyväksyä talousarvioehdotuksen
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2015 9 esitetyn mukaisena ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli hautainhoitorahaston talousarvioehdotusta 27.10.2015. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hautainhoitorahaston talousarvion hyväksymistä johtokunnan esittämällä tavalla. - että hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2016 hyväksytään liitteen 6 mukaisena. 84 HAUTASIJAMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2016 Haudan luovutukseen liittyvät maksut vahvistetaan vuosittain, ja ne vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Seurakuntayhtymällä on yhteensä 36 hautausmaata, joista 27 tehdään hautauksia. Hautapaikasta (kaksi arkkuhautasijaa) peritään tällä hetkellä kuopiolaisilta 300 euroa. Hautasijamaksujen osalta sovelletaan yhdenmukaista hinnoittelua koko seurakuntayhtymän alueella. Seurakuntayhtymä toimii Juankosken ja Kuopion kaupunkien ja Kaavin ja Tuusniemen kuntien alueella. Hautasijamaksuja on korotettu vuosien 2011 2012 välisenä aikana 100 eurosta 300 euroon/kaksi arkkuhautasijaa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautasijamaksuja 21.9.2015. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että hautasijamaksut säilytetään vuonna 2016 vuoden 2015 tasolla. Ehdotus vuonna 2016 perittäviksi hautasijamaksuiksi on esityslistan liitteenä 7. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 27.10.2015. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hautasijamaksujen vahvistamista johtokunnan esittämällä tavalla. - että hautasijamaksut vuodelle 2016 hyväksytään liitteen 7 mukaisina. 85 VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 Kirkkojärjestyksen 15. luvun 2. ja 3 :ien mukaan yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä talousarvion hyväksymisen yhteydessä myös kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2015 10 on kalenterivuosi ja samalla toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pitemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 :n 2. momentin mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan, ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toimintayksiköiden toiminnalliset tavoitteet hyväksyessään talousarvion. Talousarvion lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy kahta talousarviovuoden jälkeistä vuotta varten toiminta- ja taloussuunnitelman. Järjestelmä on rullaava siten, että vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelma ensimmäinen vuosi siirtyy vuotuisen talousarviosuunnittelun piiriin ja suunnitelmaan lisätään yksi vuosi. Yhteisen kirkkoneuvoston antaman vuoden 2016 talousarvion laadintaohjeen ja talousarviokehysten mukaan talousarvioehdotus on laadittu siten, että henkilöstömenojen on arvioitu vuonna 2016 kasvavan 1,0 prosentilla vuoden 2015 maaliskuun tasosta. Muiden toimintamenojen osalta kehys on laadittu niin, että se on vuoden 2015 talousarvion tasolla. Talousarvioehdotus on laadittu perustuen kirkollisveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on laadittu seurakuntaneuvostojen, yhteisten työalojen johtokuntien ja yksittäisten viranhaltijoiden tekemien esitysten sekä eräiden kristillisten järjestöjen ja yhdistysten tekemien anomusten perusteella. Ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on jaettu kirkkoneuvoston jäsenille kirkkoneuvoston kokouksen kokouspapereiden yhteydessä. Vuoden 2016 talousarvion toimintamenojen loppusumma on 24.502.665 euroa, mikä on 31.945 euroa eli 0,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2015 talousarviossa. Toimintatuottoja on vuonna 2016 arvioitu kertyvän yhteensä 4.096.660 euroa, mikä on 113.230 euroa eli 2,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli ns. toimintakate on 20.406.005 euroa, mikä on 0,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintamenojen suurin yksittäinen menoerä ovat henkilöstömenot, joiden loppusummaksi on arvioitu 14.221. 293 euroa. Tämä on 1,3 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2015 talousarviossa. Verotuloja on vuonna 2016 arvioitu kertyvän yhteensä 22.323.900 euroa, mistä kirkollisverotulojen osuus on 19.963.900 euroa ja yhteisöverojen 2.360.000 euroa. Verotuloarvio perustuu tuloveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Kirkollisverokertymän on arvioitu pienenevän vuonna 2015 1,5 prosentilla vuoden 2014 tasosta ja niin ikään 1,5 prosentilla vuonna 2016 vuoden 2015 tasosta. Yhteisöveron tuotto muuttuu valtion rahoitusosuudeksi vuoden 2016 alusta ja sen on arvioitu kasva-
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2015 11 van vuonna 2016 13,9 prosentilla vuoden 2015 yhteisöveron tuoton tasosta.. Vuosikate on 323.775 euroa. Poistojen ja satunnaisten erien jälkeinen tilikauden tulos osoittaa 697.655 euron alijäämää. Vuoden 2016 talousarvion investointiosan loppusumma on 2.275.000 euroa ja koko suunnittelukauden 2015 2017 investointimenojen loppusumma 6.985.000 euroa. Lisäksi vuosien 2015 2022 investointitarpeiksi on arvioitu tässä vaiheessa 23.095.000 euroa. Näin mittavien investointien toteuttaminen edellyttää varsin radikaalia toimintakulujen leikkaamista tai luopumista investointien toteuttamisesta. Tarvittavien menoleikkausten aikaansaamiseksi yhteinen kirkkoneuvosto on asettanut eri toiminta- yksiköille säästötavoitteet. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2016 talousarviota ja vuosien 2017 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaa 27.10.2015. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 2018 liitteen 8 mukaisena. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti pyytää talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen ja yhteisten työalojen johtokuntien lausunnot 20.11.2015 mennessä. Lausunnot ovat esityslistan liitteenä 9. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli seurakuntaneuvostojen ja yhteisten johtokuntien lausuntoja 24.11.2015. Kirkkoneuvosto päätti esittää talousarvion yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Hallintojohtaja esittelee talousarvioehdotusta yksityiskohtaisemmin kokouksessa. 1. että vuoden 2016 talousarvio hyväksytään liitteen 8 mukaisena, 2. että talousarvion käyttötalousosan sitovuustasoksi vahvistetaan hallinnon, yhteisten seurakunnallisten tehtävien, hautaustoimen ja kiinteistötoimen osalta tehtäväalueen ulkoinen toimintakate, seurakunnallisen toiminnan osalta kunkin seurakunnan ulkoinen toimintakate ja investointien osalta hanketaso, 3.että toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2018 hyväksytään noudatettavaksi ohjeellisena. 86 KIINTEISTÖSTRATEGIAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2016-2018 Seurakuntayhtymän vuosille 2006 2015 laaditun strategian mukaisesti kiinteistöstrategia on päivitettävä vuosittain. Edellinen tarkistus on tehty yhteisessä kirkkovaltuustossa 10.12.2013. Vuoden 2016-2018 kiinteistöstrategian päivityksessä painotus on edelleen kiinteistöjen realisoinneissa ja investoinneissa. Investoinnit koostuvat
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2015 12 pääasiassa peruskorjauskohteista. Uudisrakentamisen tarpeita ei ole lähivuosina. Investointien tarkastelun ajanjaksoksi on otettu 9 vuotta eli vuodet 2016 2023. Merkittävimmät investoinnit ovat Kallaveden kirkon vesikaton peruskorjaus, Pyhän Johanneksen kirkon pihakannen, julkisivujen ja tukimuurien korjaukset. Ko. hankkeet on aikataulutettu investointisuunnitelmassa ja kiinteistöstrategiassa vuodelle 2016. Kiinteistöstrategia sisältää ehdotukset säilytettävistä kiinteistöistä, myytävistä kiinteistöistä ja selvitysvaiheeseen jätettävistä kiinteistöistä sekä investoinnit. Strategian luvussa 6 ovat toimenpide-ehdotukset. Esityslistan liitteenä 10 on ehdotus kiinteistöstrategian päivitykseksi vuosille 2016-2018. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli kiinteistöstrategian päivittämistä 3.11.2015. Johtokunta hyväksyi osaltaan kiinteistöstrategian ja päätti esittää sen yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Kiinteistöstrategian hyväksyy lopullisesti yhteinen kirkkovaltuusto. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 24.11.2015. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle kiinteistöstrategian päivittämistä vuosille 2016 2018 kiinteistö ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla. - että kiinteistöstrategia vuosille 2016-2018 hyväksytään liitteen 10 mukaisena. 87 ILMOITUSASIAT Järvi-Kuopion seurakunnan ja seurakuntayhtymän piispantarkastuksen päätöstilaisuus pidetään Nilsiän kirkossa su 17.1.2016 alkaen klo 10.00. Yhteiskyyti lähtee Kuopiosta klo 8.30. 09.02.2016 järjestettäviin kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaliin liittyen järjestetään vaalipaneeli äänioikeutetuille. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 88 VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen valitusosoitus :ään 88. Liite 11. 89 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 20.13.
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2015 13 Matti Jantunen puheenjohtaja Aarne Blom sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 15.12.2015 Heikki Juutinen Jonna Torni-Holopainen