Naantalin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 28.10.2015 Sisällysluettelo Sivu 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2019 investoinnit 4 68 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 7
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 2 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 28.10.2015 Aika 28.10.2015 kello 16:05-17:57 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Lindström Jan puheenjohtaja 67 (osa) - 68 Aho Kimmo varapuheenjohtaja pj 67 (osa) Gustafsson Hanna jäsen Hagsberg Sirpa Kaisa Sipposen varajäsen 67 (osa) - 68 Junnila Vilhelm jäsen Santalahti Samuli Lasse Valtosen varajäsen Tuuna Markku KH:n puheenjohtaja Aalto Hannu KH:n 1. varapuheenjohtaja Mutanen Jouni kaupunginjohtaja Alm Pekka kiinteistöpäällikkö Heinonen Juha kaupunginkamreeri 67 Hirvi Mika yhdyskuntatekniikan päällikkö Suonpää Kimmo pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vilhelm Junnila ja Samuli Santalahti. Käsitellyt asiat 67-68 Allekirjoitukset Jan Lindström puheenjohtaja 67 (osa), 68 Kimmo Suonpää pöytäkirjanpitäjä Kimmo Aho puheenjohtaja 67 (osa)
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 3 Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 2. marraskuuta 2015 Vilhelm Junnila Samuli Santalahti
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 4 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 67 28.10.2015 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2019 investoinnit KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 20.10.2015: Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2016 ja toiminta- ja ta lous suunni tel mak si 2016-2019 on sähköisessä kokouskansiossa. Sähköiseen kokous kan si oon sisältyy myös muu suunnitelmaan liittyvä materiaali. Tuloslaskelmassa oleva tilinpäätösennuste (TPE15) on sama kuin kau pungin hal li tuk sel le esitetyssä tuloslaskelmassa (perustuu pääosin 8 kk ra porttiin). Kaupunginjohtajan ja toimielinten ehdotusten yhteenvedot: Kaupunginjohtajan investointiehdotuksen yhteenveto TA16 TS17 TS18 TS19 Kaikki investoinnit yh teen sä kauden kauden bruttoinvestoinnit nettoinvestoinnit 31 357 800 29 950 800 Menot 10 136 200 8 598 200 6 453 200 6 170 200 Tulot 557 000 300 000 300 000 250 000 Nettomeno 9 579 200 8 298 200 6 153 200 5 920 200 Toimielinten investointiehdotusten yhteenveto TA16 TS17 TS18 TS19 Kaikki investoinnit yh teen sä kauden kauden bruttoinvestoinnit nettoinvestoinnit 31 732 800 30 325 800 Menot 10 141 200 8 678 200 6 693 200 6 220 200 Tulot 557 000 300 000 300 000 250 000 Nettomeno 9 584 200 8 378 200 6 393 200 5 970 200 Kaupunginjohtajan ehdotuksen vuotuinen investointien määrä on kaikkina suun ni tel man vuosina suurempi kuin vuosikate. Kaupunginhallitus suoritti talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen ns. en sim mäi sen lukukierroksen 19.10 ja 20.10.2015.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 5 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 67 28.10.2015 Taloussuunnitelmakauden tuloslaskelman muihin tuottoihin on merkitty 5,1 mil joo nan euron nettotuotto-odotus käyttöomaisuuden myynnistä ja 1,0 miljoo nan tuotto-odotus maankäyttösopimustulojen kotiuttamisesta. Myyntituottoihin ei ole koko kauden aikana budjetoitu Neste Oyj:n sa ta malii ken teen tuloja, koska sopimukseen perustuva saatavamme on yhtiön puolel ta kiistetty. Asiassa odotetaan täytäntöönpanokelpoista ratkaisua en nen uu del leen bud je toin tia. Mikäli laivaliikenteen myyntituotot vähenevät merkittävästi, kaupungin on su pis tet ta va käyttötalouden menoja ja todennäköisesti myös lisättävä tuloja ve ron ko ro tuk sin, jotta tarpeelliset investoinnit voidaan rahoittaa pääosin oma ra hoi tuk sel la ja estää kaupungin velkamäärän hallitsematon kasvu. Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi on koko kau del le laadittu tuloveroprosentilla 18,50 %. Kiinteistöveroprosentit on pidet ty kuluvan vuoden tasossa. Kaupunginvaltuusto käsittelee ve ro pro sen tit 16.11.2015. Yhteisöveron jako-osuus on määritetty niin, että se vuonna 2016 on 90 % vii den edeltävän vuoden keskiarvosta, vuonna 2017 se on 75 % viiden edeltä vän vuo den keskiarvosta ja 2018-2019 sama kuin 2017. Valtionosuuksien arvioinnissa on käytetty Kuntaliiton välittämää in for maatio ta ja valtionosuusuudistuksen siirtymäsäännöksiä. Poistojen taso 2016 perustuu laskentaan, muiden vuosien osalta esitetään va ro vai nen arvio. Kaupunginjohtajan ehdotus merkitsee toteutuessaan kaupungin korollisen vel ka mää rän nousua noin 10 miljoonalla eurolla. Investointien kokonaiskuvaa kokouksessa esittelee kaupunginkamreeri Juha Hei no nen, yhdyskuntatekniikan investointikohteet yhdyskuntatekniikan pääl lik kö Mika Hirvi ja tilalaitoksen investointikohteet kiinteistöpäällikkö Pek ka Alm. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunkisuunnittelujaosto käsittelee taloussuunnitelman 2016-2019 in ves toin ti osan.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 6 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 67 28.10.2015 KOKOUSKÄSITTELY: Investointien kokonaiskuvaa kokouksessa esitteli kau pun ginkam ree ri Juha Heinonen, yhdyskuntatekniikan in ves toin ti kohteet yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi ja tilalaitoksen in ves toin ti koh teet kiinteistöpäällikkö Pekka Alm. Käsiteltäessä Kailon siltaa puheenjohtaja Jan Lindström poistui esteellisenä kokouksesta ja puheenjohtajana tämän asian kä sit te lyn ajan toimi varapuheenjohtaja Kimmo Aho. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 7 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 68 28.10.2015 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 28.10.2015 68 Kaupunkisuunnittelujaostossa aiemmin käytyjen keskustelujen mukaisesti on sovittu, että tarvittaessa kaupunginjohtaja esittää kaupunkisuunnittelujaoston toimialaan kuuluvista valmistelussa olevista asioista katsauksen. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään kaupunginjohtajan tilannekatsaus tiedoksi. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 8 MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto Kokouspäivämäärä 28.10.2015 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 3.11.2015 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: 67-68.