HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 1(6) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 8.55 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja Kolbe Laura 30-39 Laitinen Ritva Salin Olli Suomela Kari Taivaloja Tina Lovén Jape varajäsen Muut Nissinen Heikki satamajohtaja Ahti Aarno tekninen johtaja Kallio Jukka satamakapteeni Lampinen Heikki matkustajasatamat, palvelutuotantojohtaja Leponiemi Tero satamalakimies Noroviita Kari Vuosaaren satamakeskus, johtaja Poukka Eeva ts. viestintäpäällikkö Sieranoja Tauno talousjohtaja Tuomola-Oinonen Eeva toimistopäällikkö Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jaatinen Timo Tuomola-Oinonen Eeva Esittely Satamajohtaja Nissinen 28 31, 37 39 Talousjohtaja Sieranoja 32 Satamakapteeni Kallio 33 Matkustajasatamat, palvelutuotantojohtaja Lampinen 34 Tekninen johtaja Ahti 35 Osastonjohtajat 36
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 2(6) 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEA- MINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Esityslistan asia Saj/1 29 ILMOITUSASIAT 2009-6, 2009-7, 2009-62 Esityslistan asia Saj/2 30 VUODEN 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2009-65 Esityslistan asia Saj/3 Johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Tina Taivalojan (varalla Ritva Laitinen) ja Olli Salinin (varalla Kari Suomela) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Ilmoitusasiat 1-3 merkittiin tiedoksi sekä se, että niistä on ilmoitettu tiedoksi ja noudatettavaksi asianomaisille Helsingin Sataman osastoille. Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin 310 33500 Johtokunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat päätökset: kaupunginhallituksen päätös 16.2.2009 ( 219) kaupunginhallituksen päätös 2.3.2009 ( 297) kaupunginhallituksen päätös 16.2.2009 ( 218) Johtokunta päätti hyväksyä ohessa olevan esityksen Helsingin Sataman kertomukseksi vuoden 2008 toiminnasta pienin korjauksin ja lähettää sen kaupunginhallitukselle. Kirje nro 4 kaupunginhallitukselle. Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin 310 33500
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 3(6) 31 OIKAISUVAATIMUS VAHINGONKORVAUSASIASSA 2009-28 Esityslistan asia Saj/4 Johtokunta päätti hylätä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan oikaisuvaatimuksen satamajohtajan 12.2.2009 ( 10) tekemään korvauspäätökseen, koska yhtiö ei ole osoittanut näyttöä vahingon syntymisestä kuten ei myöskään perustetta, miksi vahinko olisi Helsingin Sataman tuottamuksesta johtuvaa. Pöytäkirjanote Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolalle sekä hallinto- ja talousosastolle. Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin 310 33500 32 LAUSUNTO TUKIPALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN JATKAMISESTA 2008-278 (Khs 2008-2306) Esityslistan asia Taj/5 Johtokunta päätti antaa otsikkoasiasta esityslistan mukaisen lausunnon. Kirje nro 5 kaupunginhallitukselle. Sieranoja Tauno, talousjohtaja, puhelin 310 33560
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 4(6) 33 LAUSUNTO NORD STREAM -HANKKEEN YVA-SELOSTUKSESTA 2006-304 (Halke 2009-528/673 11.3.2009) Esityslistan asia Sak/6 Johtokunta päätti antaa otsikkoasiasta esityslistan mukaisen lausunnon. Kirje nro 6 kaupunginhallitukselle. Kallio Jukka T, satamakapteeni, puhelin 310 33676 LIITE Hallintokeskuksen lausuntopyyntö 11.3.2009 34 LAUSUNTO KAUPUNGIN ESTEETTÖMYYSSUUNNITELMAN ETENE- MISESTÄ ERI HALLINTOKUNNISSA 2009-29 Halke 2009-270/624 11.2.2009 Esityslistan asia Msj/7 Johtokunta päätti antaa otsikkoasiasta esityslistan mukaisen lausunnon. Kirje nro 7 kaupunginhallitukselle. Lampinen Heikki, palvelutuotantojohtaja, puhelin 310 33570 LIITE Lausuntopyyntö 35 LÄNSISATAMAN JÄTKÄSAARENLAITURIN LAUTTAPAIKKA LJ5:N KORJAUS 2009-20 Esityslistan asia Tej/1 Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Sataman tilaamaan Jätkäsaarenlaiturin lauttapaikka LJ 5:n korjaustyön halvimman tarjouksen antaneelta Destia Oy:ltä hintaan 1 832 000 euroa (alv 0 %). Arvonlisäverollinen hinta on 2 348 870 euroa (alv 22 %).
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 5(6) Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa teknisen johtajan käyttämään tarvittaessa työnaikaisiin lisä- ja muutostöihin sekä hankintasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin lisävelvoitteisiin enintään 470 000 euroa (alv 22 %) yli edellä mainitun hankintasumman. Edelleen johtokunta päätti oikeuttaa teknisen johtajan sopimaan urakka-aikaan tarvittaessa kohtuullisen lisäajan. Johtokunta päätti todeta, että sopimus tulee voimaan, kun sopimusasiakirja on allekirjoitettu. Pöytäkirjanote tarjouskilpailuun osallistuneille, hallinto- ja talousosastolle sekä tekniikka-osastolle. Ahti Aarno, tekninen johtaja, puhelin 310 33550 36 OSASTONJOHTAJIEN TILANNEKATSAUKSET Esityslistan asia Osj/8 37 SATAMAJOHTAJAN TIEDOTUKSET Esityslistan asia Saj/9 Osastonjohtajien tilannekatsaukset merkittiin tiedoksi. Satamajohtajan tiedotukset merkittiin tiedoksi. 38 HELSINGIN SATAMASSA TEHDYT PÄÄTÖKSET Esityslistan asia Saj/10 Johtokunta päätti merkitä Helsingin Satamassa 26.2. 18.3.2009 tehdyt päätökset tiedoksi.
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 6(6) 39 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Esityslistan asia Saj/11 Johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen ole toisin päätetty tai myöhemmin päätetä. Timo Jaatinen puheenjohtaja Eeva Tuomola-Oinonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu: Tina Taivaloja Olli Salin Tämä pöytäkirja on pidetty nähtävillä Helsingin Sataman kirjaamossa..2009 ja päätös annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkipäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä. Eeva Tuomola-Oinonen pöytäkirjanpitäjä