Kuopion kaupunki Pöytäkirja 25/2015 1 (1) 299 Asianro 6862/02.02.00/2015 Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. kävi kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen läpi ns. ensimmäisessä lukemisessa kokouksessaan 5.10.2015. Liitteenä jaetaan korjaussivut talousarvioehdotukseen ja kaupungin yhteistyötoimikunnan päätös 7.10.2015 Liitteet 15 6862/2015 Talousarvion korjaussivut Viiteaineisto 1 6862/2015 Kaupungin yhteistyötoimikunnan päätös 07.10.2015 35 Valmistelija Pirjo Salmelainen puh. +358 017 18 2807 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 25/2015 2 (2) Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta 1. esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen. 2. Talousarviossa annetaan valtuutus jatkaa jo aloitetut mutta tilinpäätöksessä 2015 keskeneräisiksi todettavat investointihankkeet vuodelle 2015 kohteeseen varatun määrärahan puitteissa, vaikka hankkeeseen ei vuoden 2016 talousarviossa olisi määrärahaa. Tarvittavat talousarviomuutokset tuodaan valtuuston käsiteltäväksi vuoden 2016 aikana. 3. Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle valtuuden käynnistää uusia yritystilojen ja alueiden rakentamis- ja ostohankkeita kokonaiskustannusarvioltaan 5 milj. euron rajaan saakka. Mahdolliset hankkeet tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi talousarviomuutoksina. 4. Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle valtuuden käynnistää talousarvion määrärahoihin sisältymättömiä äkillisten kriisitilanteiden, kuten turvapaikanhakijoiden määrän nopean lisääntymisen edellyttämiä toimenpiteitä kokonaiskustannusarvioltaan 1 milj. euroon saakka. Mahdolliset käynnistettävät toimenpiteet tuodaan kaupunginvaltuustoon käsiteltäväksi talousarviomuutoksina. 5. Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa talousarvion rahoitusosan sitovien erien osoittamissa rajoissa. Lisäksi kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään lainojen nettomuutoksen sillä määrällä, millä talousarvioon sisältymättömiä yritystilojen rakentamis- ja ostohankkeita tai äkillisten kriisitilanteiden edellyttämiä toimenpiteitä toteutetaan käynnistämisvaltuuden puitteissa talousarviovuoden aikana. 6. Kaupunginvaltuusto oikeuttaa talous- ja rahoitusjohtajan nostamaan tilapäisluottoa enintään 50 milj. euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi. 7. Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään tarpeelliset lainasalkun korkoriskiltä suojautumistoimenpiteet siten, että lainasalkun kokonaismäärään suhteutettu suojausaste on taloussuunnitelmakauden aikana kunkin vuoden viimeisen päivän tarkastelutilanteessa enintään 80 %. Suojausasteen laskennassa huomioidaan sekä kiinteäkorkoisten lainasopimusten että johdannaissopimusten, joilla yksittäisen lainan tai lainasalkun korkoprofiilia muutetaan kiinteän koron tyyppiseksi, suhde lainasalkun kulloiseenkin kokonaismäärään. Johdannaissopimuksia voidaan tehdä koronvaihto-, korkokatto- ja korkolattiasopimuksina sekä korkoputkisopimuksina. 8. Talous- ja strategiapalvelu oikeutetaan korjaamaan kirjoitusvirheet ja tekemään tekstiin teknisluontoisia korjauksia.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 25/2015 3 (3) Päätös Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen. Merkittiin, että henkilöstöjohtaja Markku Mattila, talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen, talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen, taloussuunnittelija Riitta Puustinen ja talouspäällikkö Riitta Kokkonen saapuivat kokoukseen asiakohdan käsittelyn ajaksi. Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Markku Rossi saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelman. 1. päätti yksimielisesti esittää opetusryhmien pienentämiseen 400 000 korvaamaan opetus- ja kulttuuriministeriön opetusryhmien pienentämiseen tarkoitetun avustuksen poistumista. 2. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki jäsenten Neeta Röppänen ja Harri Auvinen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen: "sivu 23 alin laatikkorivi, kolmas laatikko. Lisätään virke: "Pitkäaikaistyöttömyyden ja siitä aiheutuvien työmarkkinatuen kuntaosuuksien vähentämiseksi lisätään kaupungin omaehtoista työllistämistä". JAA ja ne, jotka ovat jäsen Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Berg-Väänänen, Kantanen, Rytsy, Savolainen, Tolppanen ja Toppinen) ja 5 ei-ääntä (Auvinen, Pulkkinen, Reijonen, Röppänen ja Virtanen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen. 3. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen: "sivu 24. alin laatikkorivi. Muutetaan palvelualueiden "laatikostoissa" olevat vaihtoehtoiset palvelualoitetta koskevat kirjaukset yhtenäiseen muotoon, joka on tässä kohtaa eli muotoon: "Palvelualoitteen kokeiluun on valmius." hyväksyi yksimielisesti jäsen Erkki Virtasen tekemän muutosesityksen. 4. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki jäsen Neeta Röppäsen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen: "sivu 25 alin laatikkorivi, kolmas laatikko. Lisätään virke:" Ennen helpotusten käyttöön ottoa selvitetään niiden vaikutukset kuntalaisten palvelutarpeen ja tasa-arvon toteutumiseen." JAA ja ne, jotka ovat jäsen Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 25/2015 4 (4) Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Berg-Väänänen, Kantanen, Rytsy, Savolainen, Tolppanen ja Toppinen) ja 5 ei-ääntä (Auvinen, Pulkkinen, Reijonen, Röppänen ja Virtanen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen. 5. Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen: "Esitän, että päätösehdotuksen kohta 4 poistetaan, jossa kaupunginvaltuusto antaisi kaupunginhallitukselle valtuudet käynnistää talousarvion määrärahoihin sisältymättömiä äkillisen kriisitilanteiden, kuten turvapaikan hakijoiden määrän nopean lisääntymisen edellyttämiä toimenpiteitä kokonaiskustannusarvioltaan 1 miljoonaan euroon saakka... (sama teksti poistetaan myös sivun 43 alalaidasta)". Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi. 6. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen: "sivu 85. tuottavuutta lisäävät toimenpiteet "Suomen hallituksen suunnittelemien toimenpiteiden jne... vaikutukset on jo talousarvioesityksessä otettu huomioon ( 1 M )" poistetaan. Ja sama s. 91 tuloslaskelmaosaan." Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi. 7. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki jäsen Minna Reijosen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen: "sivu 103. Toiseksi ylin laatikkorivi: Poistetaan virke: "Vanhuspalveluiden kustannuskehityksen osalta tavoitteena on tarpeen kasvua maltillisempi kustannuskehitys". Lisätään virke: "Vahvistetaan lastensuojelun ja vanhuspalvelujen henkilöstövoimavaroja 500 000 eurolla." Lisäksi sivulle 105 lisätään tuloslaskelman henkilöstömenoihin 500 000 euroa." JAA ja ne, jotka ovat jäsen Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Auvinen, Berg-Väänänen, Kantanen, Pulkkinen, Rytsy, Röppänen, Savolainen, Tolppanen ja Toppinen) ja 2 ei-ääntä (Reijonen ja Virtanen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen. 8. Keskustelun kuluessa jäsen Neeta Röppänen teki jäsenten Erkki Virtanen ja Minna Reijonen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen: "sivu 151 Yleishallinto. Poistetaan..."65 000 kaupunginvaltuuston tukiraha valtuustoryhmille." JAA ja ne, jotka ovat jäsen Neeta Röppäsen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Berg-Väänänen, Kantanen, Pulkkinen ja Toppinen) ja 7 ei-ääntä (Auvinen, Reijonen, Rytsy, Röppänen, Savolainen, Tolppanen ja Virtanen), joten kau-
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 25/2015 5 (5) punginhallitus oli hyväksynyt jäsen Neeta Röppäsen tekemän muutosesityksen. 9. Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen: "kohta 10 investointiosa, s. 181. Esitän, että poistetaan sivun alalaidasta Liikunta ja ulkoilualueet, 2.095.000 euroa, kohdasta: Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskuksen jatkorakentaminen ja samalla siihen varattu summa." Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi. Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että vuoden 2016 talousarvio sekä vuosien 2016 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma on tullut kaupunginhallituksen osalta käsitellyksi ja kaupunginhallitus esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Toni Vainikainen, Pirjo Salmelainen, Markku Mattila, Riitta Puustinen ja Riitta Kokkonen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 25/2015 6 (6)