SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 Konserni- ja elinvoimajaosto Aika 18.03.2019 klo 17:00-19:05 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 17 Maankäytön ajankohtaiset asiat 5 18 Elinkeinopalveluiden ajankohtaiset asiat 6 19 Yrityspuisto Syke -toimintakonseptin pilotointi/hankerahoituksen hakeminen 20 Ajankohtaiset konserniohjauksen asiat 9 21 Tytäryhtiöitä koskevat vuoden 2018 tuloskortit 10 22 Sastamalan kaupunkikonsernin vuoden 2018 toiminta ja talous 23 Kaupungin yhtiökokousedustajan nimeäminen Tuomi Logistiikka Oy:n yhtiökokoukseen 24 Kaupungin ehdokas Kumi-instituutin johtokuntaan 13 7 11 12
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 2 Konserni- ja elinvoimajaosto Aika 18.03.2019 klo 17:00-19:05 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Välimäki Erkki puheenjohtaja Horila Heikki varapuheenjohtaja Peasley Ashton varajäsen 20-21 Lakkinen Sinikka jäsen Jokinen Jenni varajäsen Rauva Mikko jäsen Malmberg Jarkko kaupunginjohtaja Rautava Tapio hallintojohtaja Lumme Ursula elinkeinojohtaja Vuorijärvi Arto kaupungingeodeetti Poissa Purola Katriina jäsen Hannuksela Merja-Liisa maankäyttöpäällikkö Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Erkki Välimäki puheenjohtaja 15-24 :t Sastamala 18. maaliskuuta 2019 Ursula Lumme pöytäkirjanpitäjä Jenni Jokinen Sinikka Lakkinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Sastamalan kaupungin tietoverkossa (www.sastamala.fi) 20.3.2019 alkaen sekä Sastamalan kaupungintalossa, hallinto 3. krs, 20.3.2019 kello 9-15
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 3 Konserni- ja elinvoimajaosto 15 18.03.2019 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KONSJAOS 18.03.2019 15 Hallintosäännön 140 :n mukaan avattuaan kokouksen pu heen joh ta ja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätös val tai nen. Kuntalain 103 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on pää tös valtai nen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 4 Konserni- ja elinvoimajaosto 16 18.03.2019 Pöytäkirjan tarkastajien valinta KONSJAOS 18.03.2019 16 Konserni- ja elinvoimajaosto on päättänyt 29.6.2017 3, että kon ser nija elinvoimajaoston kokousten pöytäkirjat tarkastetaan pää sään töi ses ti heti kokouksen jälkeen kahden pöytäkirjantarkastajan toi mes ta. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Vuorossa ovat Heikki Horila ja Sinikka Lakkisen. Ehdotus: Konserni- ja elinvoimajaosto päättää valita tämän ko kouk sen pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Horilan ja Sinikka Lakkisen. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenni Jo kinen ja Sinikka Lakkinen.
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 5 Konserni- ja elinvoimajaosto 17 18.03.2019 Maankäytön ajankohtaiset asiat KONSJAOS 18.03.2019 17 * Asemakadun kiinteistö, kaupungingeodeetti Ar to Vuo ri jär vi Valmisteluvastuu: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi Ehdotus kj: Konserni- ja elinvoimajaosto käy keskustelun ajan koh taisis ta maankäytön asioista. Lisätietoja: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi, puh: 050 330 1441
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 6 Konserni- ja elinvoimajaosto 18 18.03.2019 Elinkeinopalveluiden ajankohtaiset asiat KONSJAOS 18.03.2019 18 * Yrityspuisto Sykkeen toimintamallin kehittäminen -hankkeen tu lok set, elinkeinojohtaja Ursula Lumme Valmisteluvastuu: elinkeinojohtaja Ursula Lumme Ehdotus kj: Konserni- ja elinvoimajaosto käy keskustelun ajan koh taisis ta elinkeinotoimen asioista. Lisätietoja: elinkeinojohtaja Ursula Lumme, puh: 040 589 0606
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 7 Konserni- ja elinvoimajaosto 19 18.03.2019 Yrityspuisto Syke -toimintakonseptin pilotointi/hankerahoituksen hakeminen 93/10.03.01/2018 KONSJAOS 18.03.2019 19 Sastamalan elinkeinopalvelut on toteuttanut Pirkanmaan liiton AI KO-rahoi tuk sen saaneen kehityshankkeen Yrityspuisto Sykkeen toi min tamal lin kehittäminen. Hankkeen toteutusaikataulu oli 1.9.2018 31.3.2019. Hankkeen tavoitteena oli luoda ehdotus yrityspuiston vi siosta, arvolupauksesta, palveluista ja verkostotoimintamallista. Toteutettu Yrityspuisto Sykkeen toimintamallin kehittäminen ke hi tyshan ke on vahvistanut ja konkretisoinut aiempaa tahtotilaa yri tys puis ton kehittämisen suuntaviivoista. Yrityspuisto Sykkeen yri tys ekosys tee miä halutaan vahvistaa osaajayrityksillä, jotka toimivat me tal li teol li suu den arvoverkostossa keskittyen erityisesti älykkäiden ajo neu vo jen arvoketjuun. Yritys puisto Syke erottautuu tu le vai suu des sa positiivisesti tavanomaisista teollisuusalueista erinomaisella inf ra struk tuu ril laan, kattavilla tukipalveluilla ja yri tys ver kos to toi min nal laan. Yrityspuisto Sykkeen toimintakonseptin vieminen ehdotuksesta käy tännön toiminnaksi edellyttää toiminnan pilotointia ja jat ko ke hit tä mis tä. Tämän tarkoitukseen on suunniteltu kehittämishanketta ja siihen haetta vak si Alueelliset innovatiiviset kokeilut (AIKO) -rahoitusta työ- ja elinkeinoministeriöltä. Uudessa hankkeessa pilotoidaan ja jatkokehitetään aiemmassa hankkees sa tunnistettujen tarpeiden perusteella ideoituja toi min ta ta po ja ja palveluja sekä vahvistetaan yrityspuiston yritysekosysteemiä et si mäl lä toimijoita, jotka täydentäisivät osaamisellaan nykyistä yri tys toi min taa. Hankkeen tavoitteet: 1. Yrityspuiston yritykset ja yhteistyökumppanit tekevät sisäistä yh teistyö tä tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti yrityspuiston toiminnan ke hittä mi sek si sekä operatiivisella että strategisella tasolla. 2. Yrityspuisto Syke toimii Tampereen seudun in no vaa tio ym pä ris tön satelliittipisteenä ja yhteistyökumppanina vahvistaen Sas ta ma lan alueen yritysten TKI-toimintaa yhteistyössä kor kea kou lu jen, tutkimuskeskusten sekä kasvu- ja start-up yritysten kanssa. 3. Yrityspuiston vetovoimaa kasvatetaan laajentamalla sen teol li suuspal ve lu- ja asiantuntijapalvelutarjontaa sekä ali han kin ta ver kos toa houkuttelemalla metalliteollisuuden ja eritysesti älykkään ajo neu vo-
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 8 Konserni- ja elinvoimajaosto 19 18.03.2019 val mis tuk sen arvoketjussa toimivia osaajia yrityspuiston eko sys teemiin. 4. Yrityspuisto toimii yritysten, julkisten toimijoiden ja kolmannen sekto rin matalan kynnyksen kohtaamispaikkana, jossa to teu te taan verkostoitumista, yritysvalmennusta ja yhteiskehittämistä. Hankkeen resursseina toimivat projektipäällikkö ja os to pal ve lui na hankit ta vat asiantuntijat. Projektipäällikkö palkataan Sas ta ma lan kau pungin elinkeinopalveluihin. Hanke kestää noin 18 kuukautta ja se ajoittuu aikajaksolle 1.5.2019 31.12.2020. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 143 000 euroa, johon haetaan 70 %:n eli 100 000 euron rahoitusta työ- ja elin kei no minis te riön AI KO-ra hoi tuk ses ta. Sastamalan kaupungin oma ra hoi tusosuus on 30 % eli 43 000 euroa. Kaupungin talousarviossa on osoi tettu elinkeinopalveluille kehityshankkeisiin varoja, joil la ka te taan hankkeen edellyttämä omarahoitusosuus. Oheismateriaalina on hankkeen kustannusarvio. Hallintosäännön 23 :n mukaan konserni- ja elinvoimajaosto päättää elin kei no po liit ti sis ta toimenpiteistä (ml. kehittämishankkeet, kun ta ra haosuu det yms. käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa) val tuus ton hyväksymän elinvoimaohjelman sekä kaupunginhallituksen hy väk symien periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti. Valmisteluvastuu: elinkeinojohtaja Ursula Lumme Ehdotus kj: Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että Sastamalan kau pun ki hakee työ- ja elinkeinoministeriöltä AI KO-ra hoi tus ta Yri tyspuis to Syke toimintakonseptin pilotointi hankkeelle ja sitoutuu hankkeen oma ra hoi tus osuu teen. Lisätietoja: elinkeinojohtaja Ursula Lumme, puh: 040 589 0606
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 9 Konserni- ja elinvoimajaosto 20 18.03.2019 Ajankohtaiset konserniohjauksen asiat KONSJAOS 18.03.2019 20 * Ajankohtaiset Loimi-Hämeen alueen jätehuoltoasiat, kau pun gin joh taja Jarkko Malmberg * Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy:n yhtiökokous 26.3.2019 * Coxa Oy:n yhtiökokous 27.3.2019. Valmisteluvastuu: kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg Ehdotus kj: Konserni- ja elinvoimajaosto käy keskustelun kon ser ni ohjauk sen ajankohtaisista asioista. Merkittiin, että Heikki Horila jääväsi itsensä tä män asian käsittelyn ja pää tök sen teon ajaksi koskien Sastamalan Ruo ka- ja Puh taus pal ve lut Oy:tä (yhteisöjääviys: Sas ta ma lan Ruo ka- ja Puhtauspalvelut Oy:n hallituksen jäsen). Ashton Peasley osallistui varajäsenä pykälän käsittelyyn. Lisätietoja: kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, puh: 040 641 6735
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 10 Konserni- ja elinvoimajaosto 21 18.03.2019 Tytäryhtiöitä koskevat vuoden 2018 tuloskortit 606/02.02.00/2017 KONSJAOS 18.03.2019 21 Hallintosäännön 23 :n mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman ke hitys tä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kau pun gin hal lituk sel le. Kaupungin merkittävien tytäryhtiöiden eli Sastamalan Tukipalvelu Oy:n, Sastamalan Ruoka- ja puhtauspalvelut Oy:n (Servi), Sas ta ma lan Lämpö Oy:n, Sastamalan Vuokratalot Oy:n ja Kiinteistö Oy Ho pun kallion tuloskortit vuodelta 2018 ovat oheismateriaalina. Tuloskorteissa käydään läpi kunkin tytäryhtiön toimiala ja pe rus teh tä vä, strategiset päätavoitteet, merkittävimmät toimintaympäristön muu tokset, toiminnan painopisteet, muutokset ja tuot ta vuus toi men pi teet sekä muutoksiin liittyvät oleellisimmat riskit ja niihin va rau tu mi nen sekä erityisesti valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet. Li säk si tuloskorteissa ovat mukana tytäryhtiöiden talouden ja toi min nan mittarit tai tunnusluvut. Tuloskortit vuoden 2018 toteutumista tulevat sisältymään kaupungin vii me vuoden tilinpäätökseen, minkä kaupunginhallitus käsittelee 25.3.2019. Valmisteluvastuu: hallintojohtaja Tapio Rautava, talousjohtaja Elina Ala jo ki Ehdotus kj: Konserni- ja elinvoimajaosto käsittelee tytäryhtiöiden tulos kor tit vuodelta 2018 ja saattaa ne edelleen kaupunginhallitukselle kau pun gin vuoden 2018 tilinpäätökseen sisällytettäväksi. Merkittiin, että Heikki Horila jääväsi itsensä tä män asian käsittelyn ja pää tök sen teon ajaksi koskien Sastamalan Ruo ka- ja Puh taus pal ve lut Oy:tä (yhteisöjääviys: Sas ta ma lan Ruo ka- ja Puhtauspalvelut Oy:n hallituksen jäsen). Ashton Peasley osallistui varajäsenenä pykälän käsittelyyn. Lisätietoja: kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, puh: 040 641 6735
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 11 Konserni- ja elinvoimajaosto 22 18.03.2019 Sastamalan kaupunkikonsernin vuoden 2018 toiminta ja talous 606/02.02.00/2017 KONSJAOS 18.03.2019 22 Sastamalan kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös vuodelta 2018 on parhaillaan viimeisteltävänä. Kirjanpitolautakunnan kun ta jaos to on antanut konsernitilinpäätöksen sisällöstä päivitetyn ohjeen vuon na 2017. Ohjeen mukaan kuntakonsernin toiminnasta ja ta lou des ta tulee antaa seuraavat tiedot: - Konsernikokonaisuus / Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä - Konsernin toiminnan ohjaus - Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat - Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä - Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä - Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut. Oheismateriaalina on tilinpäätökseen sisällytettävä yhteenveto Sas tama lan kaupunkikonsernin vuoden 2018 toiminnasta ja taloudesta. Talout ta koskevat tiedot täsmentyvät vielä myöhemmin, sillä kon ser ni ti linpää tök sen laatiminen on vielä osittain kesken. Valmisteluvastuu: kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, hallintojohtaja Ta pio Rautava, talousjohtaja Elina Alajoki Ehdotus kj: Konserni- ja elinvoimajaosto päättää omalta osaltaan hyväk syä oheismateriaalina olevan yhteenvedon Sastamalan kau pun kikon ser nin vuoden 2018 toiminnasta ja taloudesta kaupungin ti lin päätök seen sisällytettäväksi. Konsernihallinto valtuutetaan täy den tä mään yhteenvetoa vielä keskeneräisten tilinpäätöstietojen osal ta. Lisätietoja: kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, puh: 040 641 6735
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 12 Konserni- ja elinvoimajaosto 23 18.03.2019 Kaupungin yhtiökokousedustajan nimeäminen Tuomi Logistiikka Oy:n yhtiökokoukseen 148/00.00.01/2019 KONSJAOS 18.03.2019 23 Tuomi Logistiikka Oy:n yhtiökokous pidetään 20.3.2019 kello 12.00. Sas ta ma lan kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksellä 26.11.2018 235 liittynyt Tuomi Logistiikka Oy:n osakkaaksi. Hallintosäännön 23 :n mukaan konserni- ja elinvoimajaosto nimeää yh tiö ko kous edus ta jat. Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt 22.1.2018 7 toi mi kau dekseen kaupungin edustajat useimpien yhtiöiden yhtiökokouksiin. Valmisteluvastuu: hallintojohtaja Tapio Rautava Ehdotus kj: Konserni- ja elinvoimajaosto päättää nimetä Tuomi Lo gistiik ka Oy:n yhtiökokousedustajaksi Katja Arve-Salosen ja varalle Ta pio Rautavan. Lisätietoja: hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 13 Konserni- ja elinvoimajaosto 24 18.03.2019 Kaupungin ehdokas Kumi-instituutin johtokuntaan 171/00.00.01/2019 KONSJAOS 18.03.2019 24 Kumi-instituutti on vuonna 2000 perustettu yhteistyöverkosto, jonka tavoit tee na on edistää kumialan ja sen asiakasyritysten yhteistyötä, osaa mis ta ja kilpailukykyä globalisoituvilla markkinoilla sekä edistää inno vaa tioi den syntyä ja liiketoiminnan kasvua. Kumi-instituutti toimii yritys ten palveluverkon kehittäjänä, tiedon välittäjänä ja henkilöstön koulut ta ja na. Instituutti järjestää myös seminaareja ajankohtaisten ai heiden tiimoilta. Kumi-instituutin yleiskokous kokoontuu johtokunnan kutsumana ker ran vuodessa. Kokouskutsu julkaistaan Kumi-instituutin kotisivuilla. Yleisko kouk seen voivat ottaa osaa kaikki kumialan kehittämisestä kiin nos tuneet organisaatiot. Yleiskokous ohjaa Kumi-instituutin toi min taa määrittelemällä sen tavoitteet ja toimintatapojen suuntaviivat. Yleiskokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan Kumi-instituutille johto kun nan, jossa voi olla enintään 8 edustajaa. Seuraavien osa puo lien tulisi olla edustettuina: Kumiteollisuus ry, muu teollisuus, TTY/ma te riaa liop pi, muut koulutus- ja tutkimuslaitokset ja kunnat. Sastamalan kaupungin edustajana Kumi-instituutin johtokunnan jä sene nä on toiminut määräaikainen projektipäällikkö Aino-Riitta Joutsen. Ku mi-ins ti tuut ti on pyytänyt ehdotusta Sastamalan kaupungin uu des ta edustajasta Kumi-instituutin johtokunnassa. Valmisteluvastuu: elinkeinojohtaja Ursula Lumme Ehdotus kj: Konserni- ja elinvoimajaosto päättää nimetä kaupungin eh dok kaak si Kumi-instituutin johtokuntaan elinkeinojohtaja Ursula Lum peen. Lisätietoja: elinkeinojohtaja Ursula Lumme, puh: 040 589 0606
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 14 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikai su vaa ti muk sen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi keu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosai nen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Sastamalan kaupunginhallitus Käyntiosoite: Aarnontie 2 A Postiosoite: PL 23 38201 SASTAMALA Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie dok si saannis ta. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seit se män päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti näh tä väk si yleiseen tietoverkkoon (www.sastamala.fi). Asianosaisen kat so taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päi vä nä kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Sastamalan kaupungin tietoverkko (www.sastamala.fi) 20.3.2019 alkaen se kä Sastamalan kaupungintalo, Aarnontie 2 A, 38200 Sastamala, hallinto 3 krs, 20.3.2019 klo 9-15 Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on te kijän al lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikai su vaa ti mus ajan päättymistä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: 19, 23, 24 Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kun nal lis va litus ta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (kun ta la ki, 410/2015, 136 ): 15-18, 20-22