PÖYTÄKIRJA 1(16) 13.12.2017 HELSINGIN YLIOPISTON HALLITUS Hallituksen kokous 7/2017 Aika: 13.12.2017 klo 9.05-11.46 Paikka: Yliopiston päärakennus, Hallituksen huone (3040), Unioninkatu 34, 3. kerros Jäsen: Muuta Husu-Kallio, Jaana, kansliapäällikkö, puheenjohtaja Honkapohja, Seppo, johtokunnan vpj, varapuheenjohtaja Kekkonen, Jukka, professori Kontula, Kimmo, professori Kronman, Gunvor, toimitusjohtaja Leskelä, Markku, professori Nuortimo, Jussi, VTM, teol. yo. Ollila, Jorma, hallituksen puheenjohtaja Pajunen, Jussi, ylipormestari Pentikäinen, Antti, Eecutive Director etänä, poistui 14 jälkeen Rauhala, Kirsi, kampuksen kehittämispäällikkö Riitakorpi, Johanna, fil. yo., maat. ja metsät. yo. Rönnholm, Ragna, tutkimuskoordinaattori Muut osallistujat: Nimi: Muuta Yhteystiedot: (s-posti etunimi.sukunimi@helsink.fi ellei toisin mainittu) Jukka Kola, rehtori 02941 22211 Sari Lindblom, vararehtori 02941 20628 Jouko Väänänen, vararehtori 02941 22216 Pertti Panula, vararehtori 02941 24150 Esa Hämäläinen, hallintojohtaja 02941 22212 Kirsti Lehmusto, viestintäjohtaja 02941 23225 Marjo Berglund, kvestori 13 02941 22213 Laura Karppinen, lakimies 7-12 02941 40855 Jussi Karvinen, suunnittelujohtaja 11-13 02941 22324 Hannele Markkanen, asiantuntija 7 02941 22655 Minna Frimodig, hallituksen sihteeri 02941 22799 HELSINGIN YLIOPISTO PL 3 (Fabianinkatu 33) 00014 Helsingin yliopisto, www.helsinki.fi Puhelinvaihde 02941 911
PÖYTÄKIRJAT 2(16) 1 Kokouksen päätösvaltaisuus... 4 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajat... 4 3 n hyväksyminen... 4 4 Edellisen kokouksen pöytäkirja... 4 5 Tarkastusvaliokunnan raportointi... 4 6 Rehtorin ajankohtaiskatsaus... 4 7 Yliopiston johtosäännön, tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön sekä Helsingin yliopiston hankintoihin, sijoittamiseen ja tutkimukseen liittyvien sopimusten hyväksymisestä annetun hallituksen päätöksen uudistaminen (HY, HYR)... 7 8 Tila- ja kiinteistökeskuksen johtosäännön kumoaminen (HY)... 8 9 UniSportin johtosäännön hyväksyminen (HY)... 9 10 Svenska verksamhetsnämndenin johtosäännön muuttaminen (HY)... 10 11 Svenska verksamhetsnämndenin asettaminen kaudelle 2018-2021 (HY)... 11 12 Helsinki Graduate School of Economics yksikön perustaminen (HY)... 12 13 Helsingin yliopiston toimeenpanosuunnitelma 2018 (HY)... 13 14 Helsingin yliopiston ja sen konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet (HY, HYR)... 14 15 Hallitustyöskentelyn arviointi 2014-2017... 15 16 Muut asiat... 16 17 Kokouksen päättäminen... 16
PÖYTÄKIRJAT 3(16) Tarkastusvaliokunnan käsittelemät asiat 2017 LUOTTAMUKSELLINEN Rehtorin päätökset ajalta 1.10.2017 30.11.2017. Ehdotus muutoksiksi johtosääntöön sekä kooste annetusta palautteesta Ehdotus muutoksiksi tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntöön sekä kooste annetusta palautteesta Ehdotus muutoksiksi hallituksen päätökseen Helsingin yliopiston hankintoihin, sijoittamiseen ja tutkimukseen liittyvien sopimusten hyväksymisestä Luettelo lausuntokierroksella esitetyistä merkittävistä muutosehdotuksista hallitukselle tiedoksi Johtosääntöuudistuksen esittelymuistio Jukka Kekkosen kannanotto ja lausuma Seppo Honkapohjan ja Gunvor Kronmanin lausuma Esitys UniSportin uudeksi johtosäännöksi Esitys Svenska verksamhetsnämndenin muutetuksi johtosäännöksi Allekirjoittamaton sopimus Helsinki Graduate School of Economics yksikön perustamisesta, luonnos 20.11.2017 LUOTTAMUKSELLINEN Helsingin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelma 2018 (luonnos 0.6) Esittelijän muutokset toimeenpanosuunnitelman 2018 (liite 13) luonnokseen HY:n ja sen konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet HY:n hallituksen käsittelemät asiat 2014-2017 LUOTTAMUKSELLINEN Hallituksen ja rehtoraatin hallitustyöskentelyn arviointi kaudelta 2014-2017 HiLIFEn arviointiraportti
PÖYTÄKIRJAT 4(16) 1 Kokouksen päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.05 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajat Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Riitakorpi ja Kimmo Kontula. 3 n hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 4 Edellisen kokouksen pöytäkirja Merkitään tiedoksi hallituksen kokouksen 18.10.2017 (6/2017) pöytäkirja. 5 Tarkastusvaliokunnan raportointi Listaus tarkastusvaliokunnassa vuonna 2017 käsitellyistä asioista on liitteenä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Honkapohja esitteli käsiteltyjä asioita. Merkitään tiedoksi. Tarkastusvaliokunnan käsittelemät asiat 2017 LUOTTAMUKSELLINEN 6 Rehtorin ajankohtaiskatsaus Yliopiston henkilökunta valitsi vaaleissaan 20.-22.11.2017 yliopistoyhteisöä edustavat hallituksen jäsenet, jotka ovat Pirjo Hiidenmaa (tietokirjallisuuden ja -kirjoittamisen tutkimuksen professori, keskustakampus/humanistinen tiedekunta), Elisa Hyytiäinen (palvelukoordinaattori, keskustakampus/yliopistopalvelut, Jukka Kekkonen (oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori, keskustakampus/oikeustieteellinen tiedekunta), Kalle Saksela (virologian professori, Meilahden kampus/lääketieteellinen tiedekunta) ja Thomas Wallgren (filosofian yliopistonlehtori, keskustakampus/humanistinen tiedekunta).
PÖYTÄKIRJAT 5(16) 1.1.2018 aloittavan yliopiston johtoryhmän kampusedustajiksi tulevat dekaanit Paula Eerola (matemaattisluonnontieteellinen tiedekunta), Risto Renkonen (lääketieteellinen tiedekunta), Hanna Snellman (humanistinen tiedekunta) ja Antti Sukura (eläinlääketieteellinen tiedekunta). HY sai OKM:n opettajankoulutuksen kärkihankehaussa yhteensä 2,3M kahdelle hankkeelle, jotka olivat Kestävän tutkimusperustaisen opettajankoulutuksen ja uutta luovan opettajien osaamisen rakentaminen sekä Yhteisölliset tutkimusperustaiset oppimisympäristöt opettajankoulutuksessa LUMA-ekosysteemissä. Hankkeiden rahoituskausi on 1.8.2017-31.12.2019. OKM:n korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihankehakuun HY jätti 8 hanke-esitystä, joiden yhteisssumma on 7M. Lisäksi HY haki yhteensä 1,6 milj. euroa viiden erikoistumiskoulutuksen (apteekki- ja sairaalafarmasia farmaseuteille, apteekki- ja sairaalafarmasia proviisoreille, biotalous, kliininen mielenterveyspsykologia ja socialt arbete) toteuttamiseen. HY esitti Suomen Akatemian 16.11. päättyneeseen Profi4 -hakuun kolmea hanketta, joihin haettiin yhteensä 18M. Hankkeet ovat Matter & Materials, Inequality, Wellbeing and Security sekä One Health and Welfare. Lippulaiva 2017 -hakuun (DL 9.11.) esitettiin neljää hanketta, joihin haettiin yhteensä 47,7M, joista HY:n osuus on n. 30,1M. Lippulaivahankkeista kaksi on HY:n koordinoimia (INAR, CANCER) ja kahdessa HY on mukana (FCAI ja BRAINHEALTH). Suomen Akatemian päätökset saadaan loppukeväästä 2018. OKM:n Varastokirjasto -työryhmä on päättänyt työskentelynsä 23.11. Esitys Hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Varastokirjaston toiminnan siirtämisestä Kansalliskirjastolle ja Varastokirjaston lakkauttamisesta sekä laeiksi yliopistolain 70 :n ja yleisistä kirjastoista annetun lain 11 :n muuttamisesta luovutetaan ministerille lähiaikoina. Jos VN päättää lausuntokierroksen jälkeen esityksen eduskunnan käsittelyyn, voidaan laki hyväksyä vielä kevät istuntokaudella ja toteuttaa liittäminen vuoden 2019 alusta lukien. Suomen yliopistot UNIFI ry:n puheenjohtajaksi vuosille 2018 2019 on valittu rehtori Jukka Mönkkönen Itä- Suomen yliopistosta. UNIFIn hallituksen jäseniksi valittiin rehtori Jari Kuusisto (Vaasan yliopisto), rehtori Liisa Laakso (Tampereen yliopisto), rehtori Ilkka Niemelä (Aalto-yliopisto) ja rehtori Karen Spens (Svenska handelshögskolan Hanken). UNIFI -yliopistojen yhteisen Helsinki Challenge -ideakilpailun voitto jakautui 24.11.2017 pidetyssä finaalissa kahden tutkijatiimin kesken: icombine ja Heatstock, jotka molemmat saavat 187 500 euroa ratkaisunsa toteuttamiseen. Yliopistoon on perustettu lääketieteellisen ja valtiotieteellisen yhteinen SoTe-maisteriohjelma (sosiaali- ja terveystutkimuksen ja johtamisen maisteriohjelma), joka aloittaa 1.8.2019. Yliopiston ensimmäiset työelämäprofessorit (Professor of Practice) on nimitetty. OTT Timo Kaisanlahti (tilinpäätösoikeus), OTT Tuomas Lehtinen (asianajajaoikeus), FT Petri Peltonen (taloudellinen geologia) sekä PhD Pekka Sauri (organisaatioviestintä) on kutsuttu tehtäviinsä 3 5 vuoden määräajaksi. Suomen Akatemian toimikuntarakenteen uudistamisesta menossa lausuntopyyntökierros (DL 18.12.2017). OKM on julkistanut Visio2030 työn tuloksen: "Ehdotus Suomelle: Suomi100+" Sivistysvaliokunta tutustui yliopiston LUMA -toimintaan Kumpulassa 7.11.2017. Kampusten johtajakokouksista pidetty kolme; Viikin kampuksen johtajakokous 8.11., Kumpulan kampuksen johtajakokous 22.11. ja keskustakampuksen johtajakokous 23.11. Tulossa vielä Meilahden kampuksen johtajakokous 13.12.2017. Rehtorin kampuskierrokset marras-joulukuussa 2017. Rehtori osallistui 17.-18.11.2017 LERU hallituksen ja yliopistojen rehtorin kokoukseen Lundissa, 30.11.2017 LERU sidosryhmätapaamiseen Innovation and Entrepreneurship sekä 1.12.2017 LERU
PÖYTÄKIRJAT 6(16) Launch eventiin Brysselissä. Jälkimmäisessä aiheena The economic impact of LERU universities across Europe. Yliopisto osallistui Lapsi mukaan töihin -päivään 24.11.2017. Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Kuopiossa 28.-29.11.2017. Rehtori osallistui 29.11.2017 His Royal Highness The Duke of Cambridge and the British Ambassador Sarah Price -tapaamiseen, keskustelun aiheena: Scientific, Educational and Cultural links between the UK and Finland. HY on mukana Slushin päätapahtumassa neljättä kertaa. Isolla yliopiston osastolla Helsinki Innovation Services (HIS) esittelee 13 Helsingin yliopiston tutkimukseen perustuvaa innovaatiota eri tieteenaloilta. Yliopiston Slush -sidosryhmätapaaminen 30.11.2017. Yliopiston itsenäisyyspäiväkahvit 5.12.2017. Aalto yliopiston ja HY:n rehtoritapaaminen 5.12.2017 Otaniemessä. Tarton yliopiston johtoryhmän vierailu HY:ssa 12.12.2017. Yliopistoyhteistö voi kommentoida 22.12.2017 asti Sue Scottin raportin pohjalta ehdotettuja toimenpiteitä Flammassa (https://flamma.helsinki.fi/fi/hy369846). Ilmoitusasioita: liitteenä rehtorin päätökset ajalta 1.10. 30.11.2017. Rehtorin päätökset ovat luettavissa Riihessä: https://paperi.it.helsinki.fi/ Rehtorin päätökset ajalta 1.10.2017 30.11.2017.
PÖYTÄKIRJAT 7(16) 7 Yliopiston johtosäännön, tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön sekä Helsingin yliopiston hankintoihin, sijoittamiseen ja tutkimukseen liittyvien sopimusten hyväksymisestä annetun hallituksen päätöksen uudistaminen (HY, HYR) Esittelijä Laura Karppinen Esittely Yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 13.6.2017 tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntöön tehtävistä välttämättömistä, organisaatio- ja koulutusuudistuksista aiheutuvista muutoksista. Rehtori asetti 28.8.2017 (HY/609/00.00.06.00/2017) johtosääntöuudistuksen jatkotyöryhmän saattamaan johtosääntöuudistuksen valmiiksi siten, että uusi johtosääntö ja tarpeen mukaan uudistetut erityisalojen johtosäännöt sekä työryhmän harkinnan mukaan muut hallituksen päätöksillä annettava ohjeistukset tulevat voimaan 1.1.2018. Työryhmän tuli hyödyntää johtosääntöuudistuksen kevätlukukaudella 2017 toimineen kuulemistyöryhmän valmistelua ottamalla kuulemistyöryhmän yhteenvedossa esitetty asiajaottelu työskentelynsä pohjaksi ja ottamalla huomioon yhteenvedossa esitetyt näkemykset. Työryhmä on syyslukukauden 2017 aikana valmistellut uudistusta 7 kokouksessa, tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön osalta kiinteässä yhteistyössä opintoasiainneuvosto ONE:n kanssa. Johtosääntöön sekä tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntöön ehdotetuista muutoksista on pyydetty lausunnot yliopistoyhteisön eri toimijoilta. Ehdotuksia on myös voinut kommentoida Flammassa tai lähettämällä kommentteja valmistelijalle. Annetut lausunnot ovat Flammassa sivulla https://flamma.helsinki.fi/fi/hy369917. Työryhmä on perehtynyt lausuntoihin ja käyttänyt niitä aineistona muokatessaan lopullisen esityksen hallitukselle. Asiakohdassa oli kutsuttuna asiantuntijana asiantuntija Hannele Markkanen. Hyväksytään johtosäännöt ja päätös esityksen mukaisesti siten, että muutokset tulevat voimaan 1.1.2018. Hyväksytään johtosäännöt ja päätös esityksen mukaisesti seuraavin muutoksin: - 24 : Virke Dekaaniksi ei voida valita henkilöä, joka on toiminut dekaanin tehtävässä kaksi edellistä kautta. muutetaan muotoon Dekaaniksi ei voida valita henkilöä, joka on toiminut dekaanin tehtävässä edellisinä peräkkäisinä kausina yhteensä vähintään 10 vuoden ajan. - 30 : Virke Johtaja valmistelee laitoksen tavoiteohjelman muutetaan muotoon Johtaja valmistelee laitoksen toimeenpanosuunnitelman - 52 : Virke Jos tiedekuntaneuvosto katsoo dosentin arvon myöntämisen tiedekunnan tai tieteenalan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi, se hankkii lausunnon hakijan tieteellisestä pätevyydestä kahdelta asiantuntijalta, jollei muutetaan muotoon Jos tiedekuntaneuvosto katsoo dosentin arvon myöntämisen tiedekunnan tai tieteenalan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi, se arvioi hakijan tieteellistä pätevyyttä kahden asiantuntijalausunnon perusteella, jollei Muutetut johtosäännöt ja tehty päätös tulevat voimaan 1.1.2018. Ehdotus muutoksiksi johtosääntöön sekä kooste annetusta palautteesta Ehdotus muutoksiksi tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntöön sekä kooste annetusta palautteesta Ehdotus muutoksiksi hallituksen päätökseen Helsingin yliopiston hankintoihin, sijoittamiseen ja tutkimukseen liittyvien sopimusten hyväksymisestä Luettelo lausuntokierroksella esitetyistä merkittävistä muutosehdotuksista hallitukselle tiedoksi Johtosääntöuudistuksen esittelymuistio Jukka Kekkosen kannanotto ja lausuma Seppo Honkapohjan ja Gunvor Kronmanin lausuma
PÖYTÄKIRJAT 8(16) 8 Tila- ja kiinteistökeskuksen johtosäännön kumoaminen (HY) Esittelijä Laura Karppinen Esittely Yliopiston hallitus päätti 25.1.2017 kokouksessaan tila- ja kiinteistökeskuksen tuottamien palvelujen yhtiöittämisestä. Kiinteistö- ja toimitilajohtamisen palvelut siirtyvät yliopistopalveluihin omaksi toimialakseen. Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut oy ja uusi toimiala aloittavat toimintansa 1.1.2018. Kumotaan tila- ja kiinteistökeskuksen johtosääntö päättyväksi 31.12.2017.
PÖYTÄKIRJAT 9(16) 9 UniSportin johtosäännön hyväksyminen (HY) Esittelijä Laura Karppinen Esittely Helsingin yliopistolla ja Aalto-yliopistolla on yliopistolain 27 :n mukainen yhteinen UniSport-yksikkö, jonka perustamissopimuksen yliopistot ovat allekirjoittaneet 19.10.2010. Svenska Handelshögskolan on liittymässä UniSport-yksikön toimintaan yhdessä alkuperäisten perustajien Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa, joten UniSportin johtosääntö on uusittava vastaamaan kolmen yliopiston yhteisen yksikön mallia. UniSportin johtokunta on käsitellyt ehdotusta uudeksi johtosäännöksi kokouksessaan 5.12.2017. Kumotaan UniSportin johtosääntö päättymään 31.12.2017 ja hyväksytään UniSportin uusi johtosääntö liitteen mukaisesti. Esitys UniSportin uudeksi johtosäännöksi
PÖYTÄKIRJAT 10(16) 10 Svenska verksamhetsnämndenin johtosäännön muuttaminen (HY) Esittelijä Laura Karppinen Esittely Svenska verksamhetsnämnden on kokouksessaan 16.5.2017 päättänyt ehdottaa, että sen johtosääntöön 5 :ään lisätään 2 momentti, joka kuuluu De personer som i fakulteternas dekanat har ansvar för tvåspråkighetsfrågorna har rätt att närvara vid och ska därför kallas till nämndens möten. Svenska ärenden on lisäksi ilmoittanut seuraavista teknisistä muutostarpeista: - Yrkeshögskolan Arcadan virallisen nimen korjaaminen ajanmukaiseksi 3 ja 4 :ään - Käsitteen institutioner vaihtaminen käsitteeksi utbildningsprogram 4 :n 1 momentin 2 kohtaan - utbildningsprogrammen lisääminen 4 :n 1 momentin 3 kohdan luetteloon niistä tahoista, joille Svenska verksamhetsnämnden antaa lausuntoja - 4 :n 2 momentin viittaussäännöksen korjaaminen ajanmukaiseksi Hyväksytään Svenska verksamhetsnämndenin johtosäännön muutos ehdotuksen mukaisesti. Esitys Svenska verksamhetsnämndenin muutetuksi johtosäännöksi
PÖYTÄKIRJAT 11(16) 11 Svenska verksamhetsnämndenin asettaminen kaudelle 2018-2021 (HY) Esittelijä Esittely Laura Karppinen Svenska verksamhetsnämnden on yliopistolain 74 :n 2 momentissa ja Helsingin yliopiston johtosäännön 49 :n 2 momentissa mainittu lautakunta yliopiston ruotsinkielisen opetuksen kehittämistä ja yhteensovittamista varten. Lautakunnan puheenjohtajana toimii rehtori tai vararehtori. Lautakunnan muut jäsenet asettaa hallitus tiedekuntien ehdotuksesta. Lautakuntaan voidaan kutsua myös yliopiston ulkopuolisia jäseniä. Lautakunnan toimikausi on neljä vuotta, kuitenkin niin, että opiskelijaedustajat valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Tiedekuntia ja Svenska social- och kommunalhögskolania on pyydetty ehdottamaan lautakuntaan yhtä jäsentä ja varajäsentä sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaa kahta opiskelijajäsentä ja varajäsentä. Opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvien jäsenten ja varajäsenten tulee ensisijaisesti olla henkilöitä, joiden työsuhde on tarkoitettu ruotsinkielistä opetusta varten. Yrkeshögskolan Arcadaa sekä Svenska handelshögskolania on kumpaakin pyydetty ilmoittamaan yksi jäsen ja varajäsen. Tiedekuntien, Svenska social- och kommunalhögskolanin ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ehdotukset sekä Yrkeshögskolan Arcadan ja Svenska handelshögskolanin ilmoitukset: Jäsen Varajäsen John Sumelius, professori Bo Dahlin, professori Helena Åström, yliopistonlehtori Liselotte Sundström, professori Yvonne Holm, professori Tapani Viitala, yliopistotutkija Derek Fewster, yliopistonlehtori Hanna Lehti-Eklund, professori Johan Bärlund, professori Päivi Leino-Sandberg, professori Kai Nordlund, professori Susanne Wiedmer, yliopistonlehtori Caj Haglund, professori Tom Pettersson, kliininen opettaja Ilse Julkunen, professori Marjaana Seppänen, professori Mirjam Kalland, rehtori Henrika Zilliacus-Tikkanen, vararehtori Johan Bastubacka, yliopistonlehtori Aura Nortomaa, yliopisto-opettaja Anna Valros, professori Olli Peltoniemi, professori Kasvatustieteellinen tiedekunta ei ole antanut ehdotustaan (jäsen ja varajäsen) Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ei ole antanut ehdotustaan (kaksi jäsentä ja varajäsentä) Henrik Wolff, rektor och vd Annika Stadius, studiechef Linda Gerkman, studiechef Helena Strandell, planeringschef Nimetään Svenska verksamhetsnämndeniin tiedekuntien ja Svenska social- och kommunalhögskolanin ehdotusten sekä Yrkeshögskolan Arcadan ja Svenska handelshögskolanin ilmoitusten mukaisesti toimikaudeksi 2018 2021 yllämainitut jäsenet sekä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan nimeämä jäsen professori Gunilla Holm ja varajäsen tutkimusjohtaja Erika Löfström. Nimetään Svenska verksamhetsnämndeniin toimikaudeksi 2018-2019 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan nimeämät kaksi jäsentä ja varajäsentä.
PÖYTÄKIRJAT 12(16) 12 Helsinki Graduate School of Economics yksikön perustaminen (HY) Esittelijä Jussi Karvinen Esittely Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Hanken valmistelevat yhteistä Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) -yksikköä, jonka tarkoitus on erityisesti lahjoitusvarojen avulla laajentaa taloustieteen osaamisen kärkeä Suomessa. Tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen on tarkoitus kattaa kaikki keskeiset taloustieteen alat. Näin pystytään lisäämään maisterin- ja tohtorintutkintojen määrää ja vastaamaan yhteiskunnan osaajatarpeeseen. Helsinki Graduate School of Economicsin perustamissopimus korvaa 15.10.2012 solmitun sopimuksen Helsinki Center of Economic Research -tutkimuslaitoksesta. Helsinki Graduate School of Economics yksikön perustamisen myötä kumotaan Helsinki Center of Economic Research -tutkimuskeskuksen työjärjestys (14.2.2014). Asian käsittelyssä paikalla myös yliopiston lakimies Laura Karppinen. Seppo Honkapohja poistui asian käsittelyn ajaksi. Valtuutetaan rehtori allekirjoittamaan Helsingin yliopiston puolesta sopimus yhteisen yksikön Helsinki Graduate School of Economics perustamisesta. Kumotaan Helsinki Center of Economic Research -tutkimuskeskuksen työjärjestys päättymään 31.12.2017. Allekirjoittamaton sopimus Helsinki Graduate School of Economics yksikön perustamisesta, luonnos 20.11.2017 LUOTTAMUKSELLINEN
PÖYTÄKIRJAT 13(16) 13 Helsingin yliopiston toimeenpanosuunnitelma 2018 (HY) Esittelijä Jussi Karvinen Esittely Helsingin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelma on vuosittain hyväksyttävä yliopistolain 14 mukainen yliopiston hallituksen päättämä asiakirja. Siinä sovitetaan yhteen yliopiston toiminta ja talous seuraavalle kalenterivuodelle sekä annetaan strategiaa ja tarkentavat suuntaviivat seuraaville vuosille. Helsingin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelma 2018 on valmisteltu yliopiston strategian 2017 2020, hallituksen linjaamien vuonna 2018 toiminnassa painotettavien asioiden, OKM-sopimuksen ja yksiköiden toimeenpanosuunnitelmien perusteella. Helsingin yliopisto -konsernin talousarvion hyväksymisen yhteydessä vahvistetaan Helsingin yliopiston rahastojen ja rahastojen konsernin talousarvio. Toimeenpanosuunnitelman toteutumista seurataan toimittamalla hallitukselle raportit toiminnan ja talouden keskeisistä tunnusluvuista. Liitteenä on yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelma 2018 luonnos 0.6. Sen liite 2 Helsingin yliopiston ja yliopistokonsernin Investointisuunnitelma ja rahoitussuunnitelmat ei ole julkinen. Tiedekuntien ja erillisten laitosten toimeenpanosuunnitelmien luonnokset ovat luettavissa Flammassa https://workgroups.helsinki.fi/display/t8/toimeenpanosuunnitelmaluonnokset+vuodelle+2018. Paikalla asian käsittelyssä myös kvestori Marjo Berglund. Hyväksytään Helsingin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelma 2018 liitteen mukaisesti. Hyväksytään Helsingin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelma 2018 pöydälle jaetuin muutoksin (liite 14). Helsingin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelma 2018 (luonnos 0.6) Esittelijän muutokset toimeenpanosuunnitelman 2018 (liite 13) luonnokseen
PÖYTÄKIRJAT 14(16) 14 Helsingin yliopiston ja sen konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet (HY, HYR) Esittelijä Jussi Karvinen Esittely Hallituksen tarkastusvaliokunnalle 7.12.2016 esitellyssä sisäisen tarkastuksen tilannekatsauksessa esitettiin vuonna 2009 hyväksyttyjen sisäisen valvonnan periaatteiden päivittämistä. Tarkastusvaliokunta on käsitellyt periaatteita kokouksessaan 4.12. ja todennut ne valmiiksi hallituksen hyväksyttäväksi. Hyväksytään Helsingin yliopiston ja sen konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet liitteen mukaisesti. HY:n ja sen konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet
PÖYTÄKIRJAT 15(16) 15 Hallitustyöskentelyn arviointi 2014-2017 Arvioidaan hallituksen toimintaa vastaavilla aihealueilla kuin aiempina kertoina (käsiteltävät aiheet, aineistot, kokouksen kulku, hallituksen muu toiminta, palaute rehtorille ja muulle johdolle, palaute esittelijöille ja valmistelijoille). Käsittely perustuu hallituksen jäsenille ja rehtoraatille lähetetyn sähköisen kyselyn vastausten perusteella tehtyyn raporttiluonnokseen. Vahvistetaan hallitustyöskentelyn arviointi kaudesta 2014-2017. HY:n hallituksen käsittelemät asiat 2014-2017 LUOTTAMUKSELLINEN Hallituksen ja rehtoraatin hallitustyöskentelyn arviointi kaudelta 2014-2017
PÖYTÄKIRJAT 16(16) 16 Muut asiat Tiedoksi: HiLIFEn käynnistyminen ja alkuvaiheen arviointiraportti Tiedoksi: Valtio pääomittaa yliopistoja 150 miljoonan euron vastinrahalla. https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/valtio-paaomittaa-yliopistoja-150-miljoonan-euron-vastinrahalla.html HiLIFEn arviointiraportti 17 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.46. Pöytäkirjan vakuudeksi Jaana Husu-Kallio Jukka Kola Minna Frimodig hallituksen puheenjohtaja rehtori hallituksen sihteeri Pöytäkirjantarkastajat Johanna Riitakorpi Kimmo Kontula