YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSEN KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA Aika Kokous torstaina 19.11.2015 kello 18.00, kahvitarjoilu klo 17.45 Paikka Vanajan seurakuntakoti, Kirkkoraitti 5, Hämeenlinna Jakelu Kalaja Timo puheenjohtaja Ansaharju Aulis varapuheenjohtaja Aumo Riitta Eerola Jari Filen Iija Hanska Jussi Huostila Anja Häppölä Anna-Kaisa Iivonen Anniina Kilpeläinen Heikki Kivikko Jaana Lehtonen Jouni Lindroth Heikki Marttila Anneli Nyholm Pentti Puuska Antti Sorsa Ilkka Tiedoksi Isosuo Juha Mäkinen Helena Jantunen Taisto Löövi Raija-Leena Pelkkikangas Markku Huostila Mari Suoranta Kirsti Leppänen Satu Ahonen Juuso Lepistö Maire Rantti Matti Viherä Esa Perälahti Maila Einiö Mika Eloranta Seppo Nissilä Pekka Alanen Erkki ykv pj Pietilä Leena ykv vpj Herkkola Antti, Laine Petri, Ulvinen Heli, Vanhanen Tapani, Björkskog Marco, Hieta Mikko, Kauppinen Kai, Rantala Eija Hämeenlinnassa 16.11.2015 Kai Kauppinen talousjohtaja, sihteeri Mahdollisesta esteestä voi ilmoittaa 040 8049 401 tai kai.kauppinen@evl.fi
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 2 92 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. 93 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty ille sähköpostilla ja kirjepostina torstaina 3.12.2015. Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 94 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys. 95 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 96 Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirje nro 25 / 2015 - Rakennusavustus 2016 Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 6 / 2015 Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 9 / 2015 Kalvolan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 7 / 2015 Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 8 / 2015 Tuuloksen seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 6 / 2015 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 7 / 2015 Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 8 / 2015
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 3 Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 97 Viranhaltijoiden päätösluettelot Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Talousjohtajan päätökset numerot 51-52 / 2015 ovat nähtävillä kokouksessa. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto 1. hyväksyy viranhaltijan päätösluettelot 2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin. 98 Seurakuntayhtymän verotulokertymä marraskuu 2015 Liitteenä 1 on seurakuntayhtymän kirkollisveron tilitykset vertailuineen ajalta 1.1.- 30.11.2015. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. 99 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017 2018 Yhteinen kirkkoneuvosto 4 / 4.6.2015 / 55 / Lähetekeskustelu seurakuntayhtymän talousarvion 2016 laadintaan Kirkkohallituksen 18.5.2015 päiväämä yleiskirje nro 11 / 2015 koskien talousarviovuotta 2016.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 4 1. Valtionkorvauksen jakaminen seurakunnille ja seurakuntayhtymille Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (rahoituslaki) tulee voimaan vuoden 2016 alussa. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahasto jakaa automaattisesti kuukausittain korvausta seurakunnille (107 milj. euroa/v, 8,9 milj. euroa/kk). Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2016 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31.12.2014 perusteella. Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä tämä tarkoittaa, että kaupungin asukasluvun (68 017) mukaan valtionkorvausta maksetaan n. 19,50 euroa/kuntalainen; yhteensä noin 1.325.000 euroa. (yhteisöveroa seurakuntayhtymälle kertyi vuonna 2012 1.056.000 euroa, 2013 1.136.000 euroa ja 2014 1.269.000 euroa) 2. Keskusrahastomaksu Kirkon yhteistä toimintaa rahoitetaan seurakuntien maksamalla perusmaksulla, jonka suuruus on 8,2 % laskennallisesta kirkollisverotulosta. Kun valtion korvauksen jakaminen toteutetaan edellä kuvatulla tavalla, perusmaksua on mahdollista alentaa vuodesta 2016 alkaen. Tavoitetasona voidaan pitää n. 7,5 %:n perusmaksua. Kirkolliskokous päätti vahvistaa laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän perusmaksun suuruudeksi 7,5 % vuodelle 2016. Kirkon keskusrahastonmaksun laskukaavan (kirkollisverokertymä 2014 / veroäyri 2013 * 7,5 %) takia Hämeenlinnan seurakuntayhtymän keskusrahastomaksu pysyy vuonna 2016 kuluvan vuoden tasolla. 3. Työnantajan eläkemaksu ja eläkerahastomaksu Eläkerahastointi käynnistyi kirkossa vuoden 1991 alussa, jolloin siirryttiin palkkaperusteiseen eläkemaksuun ja rahastoivaan järjestelmään. Vuodelle 1991 kirkolliskokous vahvisti eläkemaksuksi 21,5 %, tämän jälkeen eläkemaksua nostettiin vuosittain siten, että vuonna 1994 maksu asettui tasolle 27 %. Seuraava korotus 28 %:iin tehtiin vuonna 2012. Vuodesta 1993 alkaen myös työntekijät ovat maksaneet eläkemaksua. Vuonna 2013 eläkerahaston kartuttamista ryhdyttiin tehostamaan palkkasummasta riippumattomalla rahoitusmallilla. Seurakuntataloudet maksavat eläkerahastomaksua 1,2 % kirkollisverosta, kirkkolaissa määritetty katto eläkerahastomaksulle on 5 %. Kirkolliskokous päätti vahvistaa, että työnantajan eläkemaksu alenee 24 %:iin ja eläkerahastomaksu nousee 4 %:iin vuodelle 2016. Tällä muutoksella on vaikutus seurakuntayhtymän talousarvion rakenteeseen käyttötalouden osalta. 4. Tuloveroprosentti vuodelle 2016 Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä tuloveroprosentti nostettiin vuoden 2014 alusta 1,30 %:iin. Aikaisemmin tuloveroprosentti oli 1,15 %. Talousarvion valmistelussa lähdetään olettamasta, että tuloveroprosentti säilyy ennallaan. 5. Jäsenkehitys Talousarvion valmistelua varten kirkkoherranvirastot laativat seurakuntiin liittyneiden ja seurakunnista eronneiden ten tilaston 31.7.2015 tilanteesta ja tämä huomioidaan talousarvioraamin valmistelussa. 6. Henkilöstön palkat
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 5 7. Muut tulot Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.4.2014 31.1.2017. Se on jaettu kahteen jaksoon, joista ensimmäinen sisältää kaksi palkantarkistuspistettä, 1.8.2014 ja 1.8.2015. Toisen jakson sopimuskorotusten kustannusvaikutus ja toteutusajankohta on sidottu työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä 15.6.2015 mennessä käytäviin neuvotteluihin. Jos niissä ei päästä yksimielisyyteen, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 31.1.2016.Toisen sopimusjakson eli vuoden 2016 sopimuskorotuksen toteuttamisesta on sovittu niin, että palkantarkistus kohdennetaan käytettäväksi ensisijaisesti paikallisena järjestelyeränä harkinnanvaraiseen palkanosaan (HAVA:aan). Sen yksityiskohtaisemmasta toteuttamisesta neuvotellaan vielä erikseen. Tarkoituksena on, että järjestelyerää kohdennettaessa edistetään tuloksellisuutta tuottavaa toimintaa ja palkkausjärjestelmien kannustavaa soveltamista. Muiden tulojen arvioidaan pysyvän vuoden 2015 tasolla. Metsätaloussuunnitelman mukaan metsätalouden tuotot pysyvät vuoteen 2022 asti noin 150.000 euron vuositasolla. Myös rahoitustuottojen ja satunnaisten tuottojen taso tulisi tämän hetken tiedon mukaan olemaan kuluvan vuoden tasolla. 8. Talousarvion tasapainottaminen Seurakuntayhtymän tasapainotuksen yhteydessä sovittiin, ettei alijäämäisiä talousarvioita enää laadita. Jos talousarvio laadittaisiin yllä mainittujen muutosten jälkeen perussäännön mukaisilla tulonjakoperusteilla, muodostuisi tilikauden alijäämäksi noin - 900.000 euroa. Mikäli talousarvion valmistelussa halutaan pitää kiinni periaatteesta, että alijäämäisiä talousarvioita ei laadita, pitää yhteisen kirkkoneuvoston poiketa perustelluista syistä perussäännön mukaisista tulonjakoperusteista. Samassa yhteydessä on myös päätettävä pienempien seurakuntien ns. rakennemuutostuesta (vuonna 2015 yhteensä 80.000 euroa). Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelun yleiskirjeestä ja vuoden 2016 talousarvion perusteista. Yhteinen kirkkoneuvosto kävi keskustelun yleiskirjeestä ja vuoden 2016 talousarvion perusteista. Talous- ja henkilöstöjaosto 3 / 28.8.2015 / 40 Talousarvion laadintaohje Talousarvion valmistelussa keskeisin ajatus on ollut, että talousarvio-raamissa seurakuntayhtymän tilinkauden tuloksen tulee olla ylijäämäinen. Talousarvioraami vuodelle 2016 päätyy 1.075 euron ylijäämään (vuoden 2015 budjetoitu ylijäämä 8.424 euroa). Toinen keskeinen teema valmistelussa on ollut ns. nollapohjabudjetti, koska nykyisessä taloustilanteessa on kovin uskaliasta budjetoida merkittäviä toimintamäärärahojen tai verotulojen kasvua. Eri toimintayksiköiden määrärahat pysyvät pääosin ennallaan, kuitenkin niin, että yksiköiden sisällä voidaan tehdä sisäisiä muutoksia määrärahojen jaossa. Ansiotuloista kertyviä kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 10.909.124 (11.050.000) euroa. Vastaavasti yhteisöveroa/valtionkorvausta ennustetaan kertyvän 1.325.000 (1.000.000) euroa. Yhteensä siis tuloja arvioidaan kertyvän 12.234.124 (12.050.000) euroa. Ennustetuista verotuloista jaetaan seurakunnille ja seurakuntayhtymän käyttöön 92%, jotta yhtymän tuloslaskelma saadaan positiiviseksi. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän tulonjakoprosenteiksi esitetään jakoa 60-40. Kuitenkin pienempiä seurakuntien toiminnan tukemista pidetään tärkeänä, jotta kaikille alueen seurakuntalaisille pystytään tarjoamaan riittävät seurakunnalliset palvelut. Pienille seurakunnille esitetään jaettavaksi seurakuntayhtymän osuudesta 80.000 (80.000) euron suuruinen rakennemuutosraha seurakuntien määrän suhteessa.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 6 Lisäksi talousarvion valmistelussa arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän 150.000 (150.000) euroa. Omaisuuden realisoinnista arvioidaan tuloja kertyvän 120.000 (150.000). Liitteenä on talousarvion laatimisohje. Ohjeessa mukana on raamin valmistelussa tehty esitys tuloslaskelmaosasta vuoden 2016 talousarvion raamiksi sekä käyttötalousosan menokehysesitys vuodelle 2016. Talous- ja henkilöstöjaosto käsittele ja hyväksyy liitteen mukaisen vuoden 2016 talousarvion laadintaohjeen ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja vahvistettavaksi. Päätösesitys hyväksyttiin. Yhteinen kirkkoneuvosto 5 / 3.9.2015 / 70 Talousarvion laadintaohje Liitteenä on talousarvion laatimisohje ja aikataulu. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja vahvistaa liitteen mukaisen vuoden 2016 talousarvion laadintaohjeen. Päätösesitys hyväksyttiin. Talous- ja henkilöstöjaosto 4 / 12.11.2015 / 54 Kokouksissaan lokakuun 2015 aikana Hämeenlinnan seurakuntayhtymän seurakunnat sekä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta ovat valmistelleet ja osaltaan hyväksyneet tulevien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmat. Niistä on koottu liitteen mukainen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017 2018. Talousarvion laadinnassa pohjana on ollut yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessaan 3.9.2015 vahvistama budjettiraami. Talousarvion laadinnan perusteet olivat seuraavia: 1) Talousarvio esityksen tulee seurakuntayhtymän tilinkauden tuloksen osalta olla ylijäämäinen. 2) Talousarvio esitys on valmisteltu ns. nollapohjabudjettina. Eri toimintayksiköiden määrärahat pysyvät pääosin ennallaan, kuitenkin niin, että yksiköiden sisällä voidaan tehdä sisäisiä muutoksia määrärahojen jaossa. 3) Ansiotuloista kertyviä kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 10.909.124 (11.050.000) euroa. Vastaavasti valtionkorvausta (yhteisöveroa) arvioidaan kertyvän 1.325.000 (1.000.000) euroa. Yhteensä siis tuloja arvioidaan kertyvän 12.234.124 (12.050.000) euroa. Ennustetuista verotuloista jaetaan seurakunnille ja seurakuntayhtymän käyttöön 92%, jotta yhtymän tuloslaskelma saadaan positiiviseksi. 4) Seurakuntien ja seurakuntayhtymän tulonjakoprosenteiksi esitetään jakoa 60-40. Kuitenkin pienempiä seurakuntien toiminnan tukemista pidetään tärkeänä, jotta kaikille alueen seurakuntalaisille pystytään tarjoamaan riittävät seurakunnalliset palvelut. Pienille seurakunnille esitetään jaettavaksi seurakuntayhtymän osuudesta 80.000 (80.000) euron suuruinen summa seurakuntien määrän suhteessa. 5) Lisäksi talousarvion valmistelussa arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän 150.000 (150.000) euroa. Omaisuuden realisoinnista arvioidaan tuloja kertyvän 170.000 (150.000). 6) Kirkolla on voimassa oleva virka- ja työehtosopimus ajalle 1.4.2014-31.3.2017 saakka. Sopimuskorotukset on toteutettu 1.8.2014 ja 1.8.2015. Vuoden 2016 sopimuskorotuksen
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 7 osalta on sovittu niin, että se kohdistetaan ensisijaisesti paikallisena järjestelyeränä harkinnanvaraiseen palkanosaan. Sen toteutuksesta neuvotellaan edelleen. 7) Tuloveroprosentti 1,30 % vahvistettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 17.9.2015 varainhoitovuodelle 2016. Seurakuntayhtymän käyttötalousosan nettomenot ovat yhteensä 10.278.940 euroa (vuonna 2015 10.329.984 euroa). Tuloslaskelmassa vuosikatteen määrä on 677.184 (723.016) euroa ja ylijäämäksi jää 22.592 (8.424) euroa. Verotulojen määräksi on arvioitu 12.234.124 (12.050.000) euroa. Satunnaisten erien tuottoihin on arvioitu myyntituloja 170.000 (150.000) euroa, jotka toteutetaan myymällä asunto-osakkeita, kiinteistöjä ja maata. Ehdotetut investoinnit vuodelle 2016 ovat 895.000 (874.000) euroa. Raamin ylityksiä oli Kalvolan seurakunnan kirkkoherran eläkkeelle jäämisen palkkakustannuksien varaus (20.000 ) sekä kiinteistö- ja hautatoimen johtokunnan esittämä varaus (10.000 ) 15-18v. nuorten palkkaamiseksi kesätöihin. Talous- ja henkilöstöjaosto käsittelee vuoden 2016 talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille 2017 2018 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Talous- ja henkilöstöjaosto kävi keskustelun vuoden 2016 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2017 2018. Keskustelun yhteydessä Anneli Marttila teki esityksen flyygelin hankinnan (80.000 euroa) lisäämisestä investointisuunnitelmaan 2016. Antti Puuska kannatti esitystä ja flyygelin hankinta päätettiin lisätä investointisuunnitelmaan 2016. Talous- ja henkilöstöjaosto lähettää vuoden 2016 talousarvion ja toimintasuunnitelman 2017-2018 yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto 5 / 19.11.2015 / 88 Taloussuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2018 Liitteenä on toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 2018 sekä liitteenä 12 esittelyaineisto. Talousarvioraamin ylityksiä aiheutui Kalvolan seurakunnan kirkkoherran eläkkeelle jäämisen palkkakustannus varauksesta (20.000 ) sekä kiinteistö- ja hautatoimen johtokunnan esittämästä varauksesta (10.000 ) 15-18v. nuorten palkkaamiseksi kesätöihin. 1.) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 2018. 2.) Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää liitteen mukaisen asiakirjan edelleen seurakuntaneuvostoille lausunnon antamista varten. Seurakuntaneuvostojen tulee antaa lausunto Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talousarviosta ja toimintasuunnitelmista ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiasta (KJ 10:14). Päätösesitys hyväksyttiin. Yhteinen kirkkoneuvosto Hauhon (25.11.), Hämeenlinnan-Vanajan (2.12.), Kalvolan (1.12.), Lammin (25.11.) ja Tuuloksen (25.11.) seurakuntaneuvostot ovat kokouksissaan käsitelleet asiakirjan ja puoltavat sen hyväksymistä.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 8 a) Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että kaikkien seurakuntaneuvostojen lausunnot puoltavat vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymistä yhteisen kirkkoneuvoston esittämässä muodossa. b) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto: 1. vuoden 2016 talousarvion osalta: 1.1. hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2016 ja vahvistaa seurakuntien ja yhtymän työmuotojen tavoitteet sitovina noudatettaviksi, 1.2. hyväksyy talousarvion vuodelle 2016, jossa käyttötalousosan toimintakate on 10.278.940 euroa, tuloslaskelmaosassa tilikausi jää ylijäämäiseksi 22.592 euroa ja investointiosassa investoinnit ovat 975.000 euroa, 1.3. oikeuttaa yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaoston päättämään lopullisesti investointiosan sisäisistä muutoksista ja hankinnoista 1.4. oikeuttaa yhtymän taloustoimiston tekemään talousarvioon ja sen perusteluihin mahdollisesti tarvittavat oikaisuluonteiset paino- ja laskentateknilliset korjaukset, 2. vuosien 2017 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman osalta: 2.1. hyväksyy vuosien 2017 2018 toimintasuunnitelman. 100 Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7 / 30.11.2015 / 92 Seurakuntayhtymän hautausmaa-alueet hoidetaan talousarviovaroin, mutta hautojen hoitoon ei kirkkolain mukaan saa käyttää seurakunnan varoja. Seurakuntayhtymällä on korvauksesta hoitoon otettujen hautojen hoitoa varten hautainhoitorahasto. Kun omaiset antavat haudan hoidettavaksi, heidän maksamansa hoitomaksu ohjautuu hautainhoitorahastoon. Hautainhoito-rahasto muodostaa erillisen taseyksikön ja sillä on oma talousarvio. Hautainhoitorahasto sisältyy seurakunnan taseen toimeksiantojen varoihin ja pääomiin. Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen seurakuntien hautainhoitorahastot on yhdistetty yhdeksi Hämeenlinnan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastoksi 1.1.2011 alkaen. Ehdotus hautainhoitorahaston vuoden 2016 talousarvioksi (numero-osa) on liitteenä 3 ja sopimushautojen toimintasuunnitelma vuodelle 2016 liitteenä 4. Talousarvion tulot muodostuvat määräaikaisten hoitosopimusten pääomasta, kesähoitosopimuksista, vuokra-, korko- ja sijoitustuloista. Huomattavin osa menoista on henkilökunnan palkkausmenot sivukuluineen. Muut menot koostuvat palveluiden ja tarvikkeiden ostoista sekä vuokramenoista. Hoitotyö ajoittuu pääosin touko-syyskuulle ja silloin hoitotyötä varten palkatun henkilökunnan määrä on suurimmillaan. Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 9 Johtokunta käsittelee ja hyväksyy liitteen 3 mukaisen hautainhoito-rahaston talousarvion vuodelle 2016 sekä liitteen 4 mukaisen sopimushautojen toimintasuunnitelman vuodelle 2016 ja lähettää ne edelleen yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi. Johtokunta käsitteli ja hyväksyi liitteen 3 mukaisen hautainhoito-rahaston talousarvion vuodelle 2016 sekä liitteen 4 mukaisen sopimushautojen toimintasuunnitelman vuodelle 2016 esitetyin muutoksin ja lähettää ne edelleen yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen 2 mukaisen hautainhoitorahaston talousarvion sekä liitteen 3 mukaisen sopimushautojen toimintasuunnitelman vuodelle 2016. 101 Muut asiat 102 Seuraava kokous Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään (tarpeen mukaan) torstaina 14.1.2016 klo 18.00 Vanajan seurakuntakodilla. Kevään 2016 yhteisen kirkkoneuvoston kokousajat ovat seuraavat: - torstaina 11.2. - torstaina 17.3. (tilinpäätös) - tiistaina 10.5. - torstaina 2.6. 103 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 104 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen.