Aika 19.3.2019 klo 17.30 19.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Taponen Auvo varapuheenjohtaja Hiidenkari Tiina Tossavainen Seppo vara Kiukkonen Sirpa Lamberg Juha Mylly Joona Pöhö Mirja Stenberg-Salonen Heli Poissa Jauhiainen Juha Muut osallistujat Puusaari Seija, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kivistö Jukka, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Virtanen Arja, talouspäällikkö Penttinen Maria, tiedottaja Päivä Jukka, kiinteistöjenhoitaja 37-41 Asiat 37-58 Allekirjoitukset Pekka Riikonen Auvo Taponen Arja Virtanen puheenjohtaja puheenjohtaja 51 sihteeri 37-50, 52-58 37-50, 52-58 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Mirja Pöhö Heli Stenberg-Salonen Kuulutus pöytäkirjan nähtävänä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla.. Arja Virtanen talouspäällikkö
A s i a l u e t t e l o 3/2019 37. Kokouksen avaus 38. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39. Työjärjestys 40. Pöytäkirjan tarkastajat 41. Ei julkinen 42. Ei julkinen 43. Ystävyysseurakuntavierailu Lugaan 44. Seurakunnan edustaja Kirkkopalveluiden vuosikokoukseen ja Kirkkopäiville 2019 45. Seurakunnan edustajat lähetysjärjestöjen kesäjuhlilla 2019 46. Ei julkinen 47. Henkilöstöasia 48. Henkilöstöasia 49. Henkilöstöasia 50. Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019-2022 (valtuusto) 51. Henkilöstöasia 52. Henkilöstöasia 53. Vuoden 2018 kustannuspaikkakohtaisen talousarvion ylityspyyntö 54. Yhteisvastuukeräyksen tarkastus 55. Kirkkovaltuuston 18.12.2018 ja 15.1.2019 pidettyjen kokousten päätösten täytäntöönpano 56. Ilmoitusasiat 57. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 58. Kokouksen päättäminen
37. Kokouksen avaus Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 38. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvoston päätös: Todettiin. 39. Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään asiat käsiteltäviksi esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 40. Pöytäkirjan tarkastajat 41. * * * * * 42. * * * * * Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan Mirja Pöhö ja Heli Stenberg-Salonen. 43. Ystävyysseurakuntavierailu Lugaan Inkerin kirkon Lugan seurakunta on Janakkalan seurakunnan pitkäaikainen ystävyysseurakunta Venäjällä. Vuosittain on ollut tapana käydä vieraisilla puolin tai toisin ja neuvotella yhteisistä asioista sekä tukea kristittynä elämistä kummassakin seurakunnassa. Lugan seurakunta on esittänyt Janakkalalle kutsun vierailla Venäjällä vuonna 2019. Janakkalan seurakunnan talousarviossa on varattu määräraha vierailun kustannuksiin. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää lähettää Henri Koskisen, Tapio Mäenpään ja Kaja Kirpun vierailulle Lugan seurakuntaan 13.- 15.5.2019. 44. Seurakunnan edustaja Kirkkopalveluiden vuosikokoukseen ja Kirkkopäiville 2019 Kirkkopalveluiden sääntömääräinen vuosikokous pidetään 16.5.2019 jatkuen Kirkkopäivät tapahtumana 19.5.2019 asti.
Janakkalan seurakunta on Kirkkopalvelut ry:n ja Tampereen hiippakunnasta Kirkkopalvelut ry:n valtuuston enä on Pekka Riikonen. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää lähettää seurakunnan edustajaksi Kirkkopalvelut ry:n vuosikokoukseen ja Kirkkopäiville Pekka Riikosen. 45. Seurakunnan edustajat lähetysjärjestöjen kesäjuhlilla 2019 46. * * * * * 47. * * * * * 48. * * * * * 49. * * * * * Seurakunta on vuosittain lähettänyt edustajansa eri lähetysjärjestöjen kesäjuhlille. Lähetys- ja aikuistyön vastuuryhmä on käsitellyt asiaa 25.2.2019 pidetyssä kokouksessaan. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää lähettää seurakunnan edustajiksi Lähetysjuhlille 17.-19.5.2019 Liisa Pihkalan ja Henri Koskisen, Valtakunnallisille Evankeliumijuhlille 28.-30.6.2019 Riitta Rantalan, Medialähetyspäiville 25.-26.5.2019 Pekka Riikosen ja Kansanlähetyspäiville 5.-7.7.2019 Pirkko Liljeqvistin. 50. Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019-2022 (valtuusto) Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Vuodesta 2011 alkaen seurakuntatalouden tilintarkastajana on voinut olla vain rekisteröity tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Vuodesta 2016 alkaen tilintarkastajarekisteriä ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus. Tilintarkastajien tulee olla JHT-tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön tulee nimetä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Janakkalan seurakunta on sen kokoinen, että tilintarkastaja voidaan valita ilman tarjouskilpailua. Kansallinen kynnysarvo on 60.000 euroa (alv 0%). Janakkalan seurakunnan ja sen omistamissa tytäryhteisöissä (4 kpl) on tilintarkastusyhteisönä toiminut valtuustokaudella 2015-2018 KPMG ja vastuutilintarkastajana Mari Säynätjoki, JHTT, JHT, KHT, KTM. Mennyt nelivuotiskausi oli valitun tilintarkastusyhteisön ensimmäinen tarkastusvuosi seurakunnassamme. On perusteltua, että sama tilintarkastaja jatkaisi ainakin kaksi valtuustokautta. Tilintarkastaja kilpailutettiin vuonna 2015. Talouspäällikkö on pyytänyt nykyiseltä tilintarkastusyhteisöltä kautta 2019-2022 koskevan tarjouksen tilintarkastuksesta. Liite nro 2.
Talouspäällikön ehdotus Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että vuosien 2019-2022 tilintarkastusta varten kirkkovaltuusto valitsee tilintarkastusyhteisön. 52. * * * * * 53. Vuoden 2018 kustannuspaikkakohtaisen talousarvion ylityspyyntö Talousarvion sitovuustasot on määritelty siten, että seurakunnan viranomaiset vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväaluetasolla toimintakatteesta (nettomenosta/-tulosta), kuitenkin niin, että talousarvioon merkittyjä sisäisiä eriä (menoja ja tuloja) ei saa käyttää muiden menojen kattamiseen. Sitovuustason määrärahaa ei saa ylittää. Jos sitovuustason mukainen määräraha ei riitä, on seurakunnan viranomaisten hyvissä ajoin ennen määrärahan loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston tulee tarvittaessa viipymättä saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan uusi määräraha. Oheisessa liitteessä nro 4 mainituilla kahdeksalla tehtäväalueella (kustannuspaikalla) toimintakate ylittää talousarviossa olevan määrän. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle osastotasolla (yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi, kiinteistötoimi) toimintajäämästä (nettomenosta). Vuonna 2018 ei osastotasoilla ollut ylityksiä. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteessä nro 4 esitetyt tehtäväaluekohtaiset ylityspyynnöt. 54. Yhteisvastuukeräyksen tarkastus Seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastuksen suorittaa vähintään yksi seurakunnan valitsema tarkastaja, joka antaa lausuntonsa tilityslomakkeella tai tarvittaessa erillisellä lomakkeella. Nykyisen Kirkkopalvelujen ohjeiden mukaan tarkastajana voi toimia esimerkiksi seurakunnan luottamushenkilöistä valittu asiantunteva henkilö tai seurakuntayhtymän talousjohtaja/-päällikkö tai sitä vastaava henkilö. Tarkastaja voi olla myös ulkopuolinen auktorisoitu tilintarkastaja. Seurakunnan tilityksen tarkastajalla tulee olla riittävä tieto seurakunnan Yhteisvastuukeräyksestä ja tilityksen tekemisestä, jotta voi varmentaa tilityksen. Seurakunnan tilityksen tarkastajan tulee olla riippumaton tilityksestä. Mikäli esimerkiksi yksi taloushenkilö hoitaa koko Yhteisvastuun keräystilityksen, tarkastaja ei voi olla tämä sama henkilö. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastajan.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto valitsi Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastajaksi kirkkovaltuuston puheenjohtajan Seija Puusaaren. 55. Kirkkovaltuuston 18.12.2018 ja 15.01.2019 pidettyjen kokousten päätösten täytäntöönpano Pöytäkirjat löytyvät seurakunnan nettisivuilta osoitteesta: www.janakkalanseurakunta.fi/hallinto. Kuulutukset em. kokousten tarkastettujen pöytäkirjojen nähtävillä olosta ovat olleet seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 19.12.2018-18.1.2019 sekä 21.1.-20.2.2019 Kirkkovaltuuston tekemistä päätöksistä ei ole tehty valitusta määräajassa. Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi kirkkovaltuuston 18.12.2018 ja 15.1.2019 pidettyjen kokousten päätökset ja todetaan ne täytäntöönpanokelpoisiksi. 56. Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirjeet 4/2019 Kirkonkirjojenpito keskitetään alueellisiin keskusrekistereihin 3/2019 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 2/2019 Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit on päivitetty Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Yleiskirje A1/2019 1. Palkantarkistukset 1.4.2019 2. Ryhmähenkivakuutussopimus 2019 3. Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan Yleiskirjeet löytyvät netistä osoitteesta: www.sakasti.evl.fi/yleiskirjeet Vastuuryhmien muistiot ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätökset 5/2019 Diakonian viranhaltijan valinnan vahvistaminen 4/2019 Diakonian viranhaltijan valinnan vahvistaminen 3/2019 Papiston vapaa-aikasuunnitelma 2/2019 Palkattoman vapaan myöntäminen
Talouspäällikön päätökset 11/2019 Vahtimestarin työntekemispaikan siirto väliaikaisesti 10/2019 Kausityöntekijät hautausmaalle 2019 9/2019 Palkka-asiamiehen päätös 8/2019 Palkka-asiamiehen päätös 7/2019 Muistopaasien hankintapäätös 6/2019 Säkkärämäen kuntopolun käyttösopimus 5/2019 Haudan lunastaminen 4/2019 Palkka-asiamiehen päätös Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi. 57. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kirkkoneuvoston päätös: Liite nro 5. 58. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsivaikutusten arvioinnista ja päätti kokouksen klo 19.15 Kooste päätöksen valmistelussa suoritetusta lapsivaikutusten arvioinnista Kirkkojärjestyksen 23: 3 perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan päätösten vaikutukset lapsiin. Kirkkojärjestys 23: 3 : Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Tämän kokouksen päätöksillä ei ole päätöksillä ei ole erityisiä Kirkkojärjestyksen 23:3 tarkoittamia lapsivaikutuksia.