LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä Riitta Ryhtä Tea Uusimäki Simo Vehmaa Tapio Virtanen 8.12.2015 klo 16.30-19.45 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa Harri Kaunisto, kyva:n pj Emmi Lintonen, kyva:n 1. vpj Kati Fonsell -Laurila, kyva:n 2. vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja KÄSITELLYT ASIAT 111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 112 valinta 114 Projektisuunnitelma 115 Hallintosäännön uudistaminen 116 Jätehuoltopalvelut 117 Johtavien viranhaltijoiden palkat 118 Kuntayhtymän strategiaprosessi 119 Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 120 Taksojen ja hinnoitteluperusteiden tarkistaminen 121 Liiketoimintasiirtona virkaan ja toimeen Faktia Koulutus Oy:stä 1.1.2016 siirtyminen 122 Tulosrahoitus vuodelle 2016
125 TVA-Lisät 127 Rakennustöiden vuosiurakoitsijat 128 Artesaanikoulutus 129 Ajoneuvoja koskevat asiat 130 Kannustuslisän uudistaminen 131 Yhteistoimintasopimus 132 Talouden sopeuttaminen 2016-2017 133 Asuntolan peruskorjaushankkeen toteutuminen 2015 Puheenjohtaja Ossi Stenholm
Yhtymähallitus 111 8.12.2015 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 111 Ky. joht./.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 111 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. _
Yhtymähallitus 112 8.12.2015 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 112 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 11.1.2016 klo 12.00-14.00. Ky.joht./reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 112 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Kantee ja Olla-Riitta Aarikka. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin perjantai 11.12.2015. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15. _
Yhtymähallitus 114 8.12.2015 5 1 PROJEKTISUUNNITELMA Yh 114 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ja Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymien yhteisessä hallitusseminaarissa päätettiin, että kuntayhtymän johtajat tekevät projektisuunnitelman mahdollista oppilaitosten yhdistymistä varten. Projektisuunnitelma on liitteenä. Projektin mahdollista aloitusta edeltää OKM:ssä käyminen alkuvuodesta 2016 ja muut mahdolliset ammatillista koulutusta koskevat muutokset, joista tietoa tulee tulevan vuoden 2016 aikana. Keskustellaan projektisuunnitelmasta ja sen aikataulusta sekä päätetään jatkotoimenpiteistä. Yh 114 Päätös: Merkitään projektisuunnitelma tiedoksi ja käsitellään projektin aloitusaikataulua joulukuussa 2016. _
Yhtymähallitus 115 8.12.2015 6 2 HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN Yh 115 Hallintosäännön uudistamiselle on tullut tarvetta uuden organisaation aloittaessa 1.1.2016. Uudistettua hallintosääntöä esitellään tarkemmin kokouksessa. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky:n uudistetun hallintosäännön 9.2.2016 lukien. Yh 115 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 116 8.12.2015 7 JÄTEHUOLTOPALVELUT Yh 116 Kuntayhtymän jätehuoltopalveluita koskevaa sopimusta Lassila & Tikanoja Oyj:n kanssa jatkettiin yhtymähallituksen päätöksellä ( 9/2015) vuoden 2015 loppuun. Kuntayhtymä on mukana Forssan kaupungin ympäristöhuollon palveluita koskevassa kilpailutuksessa. Ympäristöhuollon palveluita koskeva tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa. Hankinnan kokonaisarvo ylittää kuitenkin EU-kynnysarvot, jonka johdosta myös tarjousaika pitenee. Tarjousten palautusaika on 18.12.2015. Tämä aiheuttaa sen, että päätöksenteko asiasta menee ensi vuoden puolelle ja päätös saavuttaa lainvoiman vasta helmikuun puolella. Kaupunki on neuvotellut Lassila- Tikanojan kanssa nykyisen sopimuksen jatkamisesta 29.2.2016 saakka koskien myös kuntayhtymää. Lassila-Tikanojan vaatimus hinnoittelun suhteen on, että he voivat korjata jätteenkäsittelymaksujen osuutta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n taksakorotusten mukaisesti heti muutoksen voimaantulosta alkaen. Jatketaan jätehuoltosopimusta 29.2.2016 saakka Lassila & Tikanoja Oyj:n kanssa. Yh 116 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 117 8.12.2015 8 3 JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PALKAT Yh 117 Organisaatiomuutoksen yhteydessä on sovittu pääperiaatteena, että liikkeenluovutuksen yhteydessä Faktia osakeyhtiöissä toimineiden palkat pysyvät ennallaan, jos tehtävät pysyvät samanlaisina. Kuntayhtymässä määritellään kuitenkin tehtäväkohtaiset palkat tehtävän vaativuuden mukaisesti. Jos Faktia osakeyhtiöissä työskennelleiden palkat ovat kuntayhtymätasoa korkeammat palkkojen välinen erotus maksetaan henkilökohtaisena palkanlisänä. Johtavien viranhaltijoiden osalta tehtävät muuttuvat. Palkkauksen osalta on päätettävä tehtäväkohtaisista palkoista ja määritettävä ne vastuun mukaisesti. Asiaa käsitellään tarkemmin kokouksessa. Puheen joht.: Hyväksytään kokouksessa käsiteltävän liitteen mukaiset palkat. Yh 117 Päätös: Hyväksyttiin. Tapio Virtanen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.40. Liite 3, ei-julkinen, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999, 24 23 kohta. _
Yhtymähallitus 118 8.12.2015 9 KUNTAYHTYMÄN STRATEGIAPROSESSI Yh 118 Forssan ammatti-instituutti ja Faktia Oy yhdistyvät 1.1.2016 yhdeksi koulutuskonserniksi. Yhdistymisen seurauksena saadaan yksi vahvempi seudullinen kouluttaja, palvelujen tuottaja, työnantaja ja yhteistyökumppani. Vahva uusi toimija tarvitsee yhteisen ja toimintoja yhdistävän strategian, joka varmistaa suuntaa ja johon jokainen uuden koulutusorganisaation työntekijä on sitoutunut. Strategiatyön tavoitteena On laatia konkreettinen, sisällöltään hahmotettava uuden koulutusorganisaation toimintastrategia, jonka sisältöön ja toimeenpanoon jokainen työntekijä on voinut osaltaan vaikuttaa. On hyödyntää yhdistyvien organisaatioiden ammattitaito, osaaminen strategiaprosessin aikana ja strategiassa. On työskennellä riittävällä aikajänteellä, jotta ymmärrys ja sitoutuminen strategiaan sisäistyy prosessin aikana. On innostaa muutokseen, vähentää muutoksen aiheuttamaa mahdollista vastustusta ja vahvistaa henkilökunnan luottamusta johtoon ja tulevaisuuteen. On integroida erilaisia organisaatioiden toimintakulttuuria. Strategiatyön tuloksena koulutuskonsernilla on uusi toimintastrategia, joka on organisaation päästrategia; visio, perustehtävä, arvot, strategiset painopisteet Strategiatyön tuloksena tulevan organisaation osastoilla on päästrategiasta johdetut osastokohtaiset strategiat. Strategiatyön tuloksena organisaatiolla on strategiatyön toimeenpanosuunnitelma. Strategiatyön tuloksena organisaatiolla on toimintastrategiasta ja alakohtaisista toimintastrategioista johdetut tuloskortit, joiden kautta voidaan varmistaa osaltaan strategisten tavoitteiden toteutuminen. Strategiatyön tuloksena organisaatiolla on strategiaan sitoutunut johto ja henkilökunta. Strategiatyö käynnistyi 2.9.15 tulevan konsernin johtoryhmän strategiapajalla, sitä seurasi tulevien esimiesten (laajennettu pedagoginen ryhmä) strategiapaja 2.-3.11.15. Joulukuussa 2015 on uudelleen konsernin
johtoryhmän työskentelypäivä. Alakohtaiset, koko henkilöstöä koskevat strategiapajat toteutetaan keväällä 2016 (tammi- huhtikuussa). Yhtymähallitus käsittelee strategiaa seminaarissaan viikolla 14. 2016.Tuloskorttipäivät ovat elokuussa 2016. Syys-lokakuussa 2016 käynnistetään arvoprosessi ja joulukuussa on henkilökuntatilaisuus ja opiskelijoiden kuuleminen. Tavoitteena on toimeenpanna strategia tammikuussa 2017, minkä jälkeen strategiaa vielä hiotaan mm. tuloskorttien osalta. Kesäkuussa 2017 arvioidaan strategian toimivuutta ja päätetään työskentely. Tarkempia tietoja strategiaprosessin etenemisestä ja strategiapajojen tuotoksista on luettavissa Fai:n ja Faktian intranetissä. Merkitään tiedoksi. Yh 118 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 119 8.12.2015 10 4 VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Yh 119 Ehdotus vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi on esitetty liitteenä. Täytäntöönpano-ohjetta on päivitetty vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. Täytäntöönpano-ohjeisiin sisältyy myös sisäisen valvonnan suunnitelma. Tulosalueiden johtajilla on laskujen hyväksymisoikeus v. 2016. Lisäksi ruokapalveluesimiehellä ja opiskelijapalveluiden esimiehellä on yksikkönsä laskujenhyväksymisoikeus voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi. Yh 119 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 120 8.12.2015 11 5 HINNOITTELUPERUSTEIDEN TARKISTAMINEN Yh 120 Yleinen hintataso on noussut vuoden aikana jonkin verran. Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa kuitenkin 2,0 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kuluttajahintaindeksin vuosimuutos on -0,6 prosenttia, työvoimakustannusten nousu 1,0 %. Hinnastossa esitetyt henkilökunta-aterioiden hinnat ovat tässä vaiheessa arviot, koska verottajan vahvistamia ravintoetuarvoja ei ollut vielä käytettävissä. Hinnastoa korjataan tarvittaessa tältä osin, kun ravintoetuarvot on vahvistettu. Kuntayhtymän yhteistoimintaryhmässä on ollut esillä hinnoitteluperusteet 23.11.2015. Ehdotus hinnoitteluperusteiksi 1.1.2016 ja 1.8.2016 lukien on esitetty liitteenä. Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus vuoden 2016 hinnoitteluperusteiksi. Yh 120 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 121 8.12.2015 12 LIIKETOIMINTASIIRTONA VIRKAAN JA TOIMEEN FAKTIA KOULUTUS OY:STÄ 1.1.2016 SIIRTYMINEN Yh 121 Osana organisaatiomuutosta Faktia Koulutus Oy:n henkilökunta siirtyy liiketoimintasiirtona kuntayhtymään 1.1.2016. Virkaan siirtyviä varten perustettiin virat valtuuston päätöksellä 19.5.2015 9. Liiketoimintasiirtona virkoihin siirtyville henkilöille määritetään kuntayhtymässä OVTES:n mukainen tehtäväkohtainen palkka. Kaikki kuntayhtymään virkoihin siirtyvät ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla irtisanovat työsopimussuhteensa kun heille myönnetty virka on saanut lainvoiman. Näin ollen kaikkiin virkaan siirtyviin sovelletaan kunnallista opetushenkilöstön virkaja työehtosopimusta 1.1.2016 alkaen. Osakeyhtiön maksaman kokonaispalkan ja kuntayhtymän varsinaisen palkan erotus määritetään henkilökohtaiseksi palkanlisäksi. Kokouksessa esitellään virkojen palkkauksen rakenne ja henkilökohtaisten lisien määräytyminen. Muissa kuin koulutustehtävissä toimiville tulee perustaa toimet. Uusien toimien osalta määritetään tehtäväkohtainen palkka. Liiketoimintasiirrolla kuntayhtymän toimiin siirtyvien henkilöiden kokonaispalkka säilyy kuitenkin ennallaan. Siksi myös toimiin siirtyville määritellään nykyisen kokonaispalkan ja kuntayhtymän varsinaisen palkan erotus henkilökohtaisena palkanlisänä. Perustettavat toimet ja niiden tehtäväkohtaiset palkat: Toimi Määrä Tehtäväkoht. palkka ICT-tukihenkilö 2 2 396,67 Ravintolapäällikkö 1 2 201,92 Kokki 1 1 891,96 Koulutussihteeri 3 2 135,32 Asiakkuuspäällikkö 2 3 200,00 Koordinaattori 2 2 700,00 Ammatillinen ohjaaja 1 1 922,45 Yhteensä 12 Kokouksessa esitellään tarkemmin toimien palkkauksen rakenne ja henkilökohtaisten lisien määräytyminen. Liiketoimintasiirron vuoksi määritelty henkilökohtainen palkanlisä poistuu viran tai toimen palkassa tapahtuvia muutoksia vastaavasti tai viran- tai toimenhaltijan siirtyessä muuhun virkaan tai toimeen. Ruokapalveluesimiehen tehtäväkohtaista palkkaa tulee tarkistaa, koska esimiestehtävässä olevan henkilön palkan tulee olla oikeassa suhteessa
alaisten palkkoihin nähden sekä vastuuseen nähden. Ruokapalveluesimiehen tehtäväkohtaista palkkaa esitetään muutettavaksi nykyisestä 2333,89 eurosta 2600,00 euroon. Oppisopimussihteerin tehtäväkohtainen palkka ei vastaa tällä hetkellä tehtävien vaativuutta. Oppisopimussihteerin tehtäväkohtaista palkkaa esitetään korotettavaksi 2300,00 euroon, joka vastaa laskentasihteerin tehtäväkohtaista palkkaa. Nykyinen tehtäväkohtainen palkka on 2135,32 euroa. Perustetaan edellä mainitut toimet liiketoimintasiirtona siirtyville. Hyväksytään virkoihin ja toimiin siirtyvien henkilöiden tehtäväkohtaiset palkat ja henkilökohtaiset palkanlisät. Korotetaan ruokapalveluesimiehen tehtäväkohtainen palkka 2600,00 euroon 1.1.2016 alkaen. Korotetaan oppisopimussihteerin tehtäväkohtainen palkka 2300,00 euroon 1.1.2016 alkaen. Yh 121 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 122 8.12.2015 13 TULOSRAHOITUS VUODELLE 2016 Yh 122 Forssan ammatti-instituutti on menestynyt tulosrahoituksessa useita vuosia hyvin, saaden tulosrahaa n. 450 000-300 000/vuosi. Vuoden 2016 sijoitus on huono, tulosindeksin jäädessä alle 1000:een. Tulosindeksi on 966 (2015 1021). Aiempina vuosina tulosrahaa ei ole saanut juurikaan alle 1000-indeksillä. Vuodelle 2016 minimi-indeksi oli yllättävän alhainen, 943. Opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen tulosraha Forssan ammatti-instituutille on 35 437 euroa ja oppisopimuksen tulosrahan n. 13 000 euroa Talousarvioon 2016 sen osuudeksi on kuitenkin laskettu 220 000 euroa. Vuoden 2015 tulosraha oli 294 960 euroa. Suurin painoarvo on vaikuttavuudella, jossa painoarvo on opiskelijoiden työllistymisessä ja jatko-opintoihin sijoittumisessa sekä läpäisyllä. Edellisen lisäksi tulosrahaan vaikuttavat opettajien muodollinen kelpoisuus ja henkilöstön kehittämiseen käytettävä raha. Euromäärään vaikuttaa myös opiskelijamäärät. Vaikuttavuusmittarin 2016 tiedot koskevat tarkastelujaksoa 2010-2013. Tulosindeksin heikkeneminen näin rajusti on yllätys. Tulosindeksin heikkeneminen on tosin koskettanut monia koulutuksenjärjestäjiä ja mm. kaikkia Kanta-Hämeen oppilaitoksia. Alla Kanta-Hämeen oppilaitosten tulosindeksit 2016: Faktia koulutus Oy 645 Hevosopisto Oy 994 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky 998 Koulutus ky Tavastia 995 Lounais-Hämeen amma.koul. ky 966 sekä muuta vertailutietoa: Lounais-Suomen koul ky 929 Salon seudun koul. ky 1017 Sastamalan koul. ky 965 Valkekosken koul. ky 1043 Optima samkommun 1232 (Suomen paras, jo vuosia) Hyvä tulosindeksi taattaisiin sillä, että koulutetaan vain niille aloille mistä työllistyy hyvin. Forssan seudulla se olisi sosiaali- ja terveysala. Koko järjestämislupakiintiötä, eikä suurinta osaakaan siitä ole tarkoituksenmukaista käyttää yhteen tai muutamaan osaamisalaan. Se ei olisi työelämän
tarpeidenkaan mukaista. Toiseksi, hyvän tulosindeksin takaisi se, että opiskelemaan voitaisiin valita vain hyvän peruskoulun päättötodistuksen omaavat, motivoituneet opiskelijat. Tämä taas ei tue yhteiskunnallisen vastuun kantamisen ajatusta, jonka mukaan myös heikoimmista tulee pitää huolta. Ikäluokkakehityskin aloituspaikkoihin nähden takaa jokaisen pääsyn opiskelemaan. Yksi ja ehkä vaikuttavin ratkaisu opiskelijoiden työllistymiseen olisi uusien työpaikkojen syntyminen seudulle. Koulutuksen järjestäjän keinot ovat rajalliset, mutta painottamalla yrittäjyyttä opinnoissa voidaan ehkä hieman edistää yrittäjyyden syntymistä. Oppilaitos onkin aloittanut neuvottelut opiskelijoiden osuuskuntatoiminnan käynnistämisestä, jolla toivotaan olevan positiivisia vaikutuksia nuortenkin uskallukseen ryhtyä yrittäjäksi pian opintojen jälkeen. Forssan ammatti-instituutin opintojen keskeyttämisaste on matala. Vuonna 2014 kokonaiskeskeyttäminen oman tilastomme mukaan oli 5,2 % ja negatiivinen keskeyttäminen 2,6 %.Prosenttilukuja ei juurikaan voi pienentää ottaen huomioon, että opiskelijakarsintaa ei ole juuri lainkaan, tosin eri aloilla se vaihtelee. Opetus- ja opiskelijapalveluhenkilöstö ovat tämän asian suhteen toimineet tehokkaasti. Lisää tietoa tulosrahoituksesta löytyy OPH:n sivuilta osoitteesta rahoitus/valtionosuudet/linkki tulosrahoitus 2016. Merkitään tulosrahoitus tiedoksi ja otetaan tulosindeksin parantaminen kehittämiskohteeksi. Yh 122 Päätös: Hyväksyttiin. Emmi Lintonen poistui tämän pykälän käsittelyn alussa klo 18.40. Juha Mäenpää poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.55. _
Yhtymähallitus 125 8.12.2015 16 7 TVA-LISÄT Yh 125 Osa opettajien palkkausta on ns. TVA-lisä, jota maksetaan erinäisistä tehtävistä/lisävastuista. Organisaatiomuutoksen myötä osa lisistä sisältyy uusien koulutuspäälliköiden kokonaispalkkaan. Jäljelle jäävien TVA-lisien osalta käytiin virkaehtosopimuksen mukainen paikallisneuvottelu 9.11.2015. Neuvottelun tuloksena sovittiin liitteen mukaisista TVA-lisistä, jotka astuvat voimaan 1.1.2016. Hyväksytään neuvottelun mukaiset TVA-lisät. Yh 125 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 127 8.12.2015 18 RAKENNUSTÖIDEN VUOSIURAKOITSIJAT Yh 127 Forssan kaupungin tekninen ja ympäristötoimi on kilpailuttanut rakennustöiden vuosiurakoinnin. Tarjouspyynnössä on mukana olevana yhteisönä nimetty myös Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä. Kuntayhtymällä on näin ollen mahdollisuus liittyä Forssan kaupungin rakennustöiden vuosiurakoitsijaa koskevaan hankintasopimukseen. Hankintasopimus koskee vuoden 2016 aikana suoritettavia pienehköjä korjaustöitä. Sopimuksessa on lisäksi optio vuosille 2017 2018. Tarjouskilpailun voitti Rakennus Timo Pekka Oy. Liitytään Forssan kaupungin rakennustöiden vuosiurakoitsijaa koskevaan hankintasopimukseen. Yh 127 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 128 8.12.2015 19 ARTESAANIKOULUTUS Yh 128 Artesaanikoulutusta järjestetään Tammelan kunnan tiloissa Norrintiellä. Vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2022 eikä sitä voi irtisanoa. Opiskelijoita on tällä hetkellä kahdella eri osaamisalalla, keramiikalla 31 ja tekstiili- ja vaatetuksessa 15, kolme vuotta kestävässä koulutuksessa. Syksystä 2016 lukien artesaanikoulutuksen ammatilliset opinnot tiivistetään kahteen vuoteen opiskelijoiden aikuispainotteisuuden johdosta, mutta peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada yhteisten tutkinnon osien (YTO) opinnot kolmannen vuoden aikana yhdistettynä joihinkin muihin ryhmiin ja osittain verkko-opetuksena. YTO-opinnot takaavat jatkoopintokelpoisuuden. Pintakäsittelyn osaamisala aloitettiin uutena osaamisalana syksyllä 2015. Pintakäsittelijäopiskelijoita on tällä hetkellä 11. He suorittavat osan opinnoistaan, ns. työpajaharjoittelun, Tammelassa. Pajaympäristö saatiin pienillä muutoksilla, kun tekstiilin ja vaatetuksen osaamisala pystyi tiivistämään toimintojaan vähäisestä opiskelijamäärästä johtuen. Kulkuyhteydet Tammelaan heikentyivät syksyllä 2015 ja elokuussa pohdittiinkin sekä oppilaitoksen että Tammelan kunnan edustajien kanssa miten ongelma voitaisiin ratkaista. Lopputulos oli kuitenkin se, että opiskelijat pääsevät kulkemaan yhteiskuljetuksilla. Tosin marraskuussa 2015 on jälleen nostettu esiin kulkuongelmat. Opiskelijaruokailu Tammelaan on ostettu viime vuodet Tammelan kunnalta. Tammelan kunta on kuitenkin päättänyt keskittää ravitsemuspalveluja niin, että syksystä 2016 Tammelan yksikön opiskelijat ruokailevat Tammelan koulukeskuksessa oman opiskelurakennuksensa asemesta. Järjestelyä pidetään ongelmallisena liikuntarajoitteisten opiskelijoiden osalta. Tammelan yksikön vuotuiset tukipalvelukustannukset ovat seuraavat: lämmitys n. 48 000 e sähkö n. 20 000 e vesi n. 1500 e ruokailu n. 30 000 e siivous n. 25 000 e muu kiinteistönhuolto n. 30 000 e + nettopoistot n. 30 000 e Tammelan kunnassa on meneillään kouluverkkoselvitys. Kolmessa eri vaihtoehdossa on kirjattu Fain käytössä oleva kiinteistö siirrettäväksi Tammelan peruskoulun käyttöön. Tammelan kunta päättänee asiasta helmikuun 2016 aikana. Norrintien kiinteistöstä Faille koituvat kustannukset ovat suuret varsinkin opiskelijamääriin suhteutettuna. Toiseksi opiskelijamäärät Forssassa
pienenevät niin aikuis- kuin nuorisokoulutuksenkin osalta jo vuonna 2016, joten tilaa tulee vapautumaan ja niitä on suhteellisen helppo muokata uusiin tarpeisiin. Kustannussäästöjä tulisi helposti heti n.100 000 euron edestä vaikka peruslämpöä Tammelan kiinteistössä pidettäisiinkin. Esille on myös nostettu keramiikka-alan siirtyminen Kehräämön alueelle kuvataidekoulun yhteyteen, mutta siellä se toimisi vuokratiloissa. Vielä ei myöskään ole kartoitettu mistä tilat tarkalleen ottaen voitaisiin saada ja millaiset ne olisivat. Valtuutetaan kuntayhtymän johtaja aloittamaan kartoitus artesaanikoulutuksen siirtymiseksi Forssaan lähivuosina ja yhteissuunnittelu Tammelan yksikön henkilöstön kanssa. Yh 128 Päätös: Hyväksyttiin. Eino Järvinen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.15. _
Yhtymähallitus 129 8.12.2015 20 AJONEUVOJA KOSKEVAT ASIAT Yh 129 Kuntayhtymän nimenkirjoituksesta ja asiakirjojen allekirjoittamisesta todetaan uuden ehdolla olevan hallintosäännön 9. luvun 2 :ssä seuraavaa: Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa yhtymähallituksen puheenjohtaja tai kuntayhtymän johtaja ja varmentaa talousjohtaja tai asianomaisen tulosalueen johtaja, jollei yhtymähallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä. Oppilaitoksen puolesta tehtävät sopimukset allekirjoittaa rehtori tai kuntayhtymän johtaja ja varmentaa talousjohtaja tai asianomaisen tulosalueen johtaja, jollei yhtymähallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä. Toimielimen puheenjohtaja tai sihteeri voi yksinkin allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen sihteeri yksinkin todistaa oikeaksi. Tulosalueen johtaja voi allekirjoittaa toimivaltaansa kuuluvan asiakirjan. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. Valtutetaan tukipalvelupäällikkö tai talousjohtaja yksin allekirjoittamaan ajoneuvojen ja perävaunujen rekisteröintiä koskevat asiakirjat. Yh 129 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 130 8.12.2015 21 KANNUSTUSLISÄN UUDISTAMINEN Yh 130 Yhtymähallitus on päättänyt 25.1.2005 11 kannustuslisän maksamisesta 1.1.2005 lukien seuraavasti: - johtava rehtori myöntää (tulosaluejohtajien esityksestä) kannustuslisinä ryhmille 0,2 % kk-palkkaisten palkkamenoista - tulosaluejohtaja myöntää kannustuslisinä 0,2 % kk-palkkaisten palkkamenoista - kannustuslisät myönnetään enintään kalenterivuodeksi kerrallaan ja muutoinkin niiden jaossa noudatetaan yhtymähallituksen 21.6.1995 hyväksymiä perusteita. Organisaation muutoksen myötä vanhan kannustuslisäjärjestelmän soveltaminen ei kuitenkaan enää ole tarkoituksenmukaista, joten kannustuslisän uudet myöntämisperusteet ja käytännöt tulee määrittää uudelleen. Määritetään vuoden 2016 aikana uudet kannustuslisän myöntämisen perusteet. Vanhaa kannustuslisäpäätöstä ei sovelleta enää vuonna 2016. Yh 130 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 131 8.12.2015 22 8 YHTEISTOIMINTASOPIMUS Yh 131 Organisaation muutoksen vuoksi on päivitettävä paikallista sopimusta yhteistoimintamenettelyn järjestämisestä. Sopimus käsiteltiin yhteistoimintaryhmässä 23.11.2015 ja yhteistoimintaryhmä esittää hallitukselle sopimuksen hyväksymistä. Sopimus on liitteenä. Hyväksytään liitteenä oleva paikallinen sopimus yhteistoimintamenettelyn järjestämisestä. Yh 131 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 132 8.12.2015 23 TALOUDEN SOPEUTTAMINEN 2016-2017 Yh 132 Tulosrahan saamatta jääminen aiheuttaa 220 000 euron sopeuttamistarpeen vuodelle 2016. Tulosrahan saaminen tuleville vuosille on epävarmaa, joten sitä ei ole syytä laskea toimintatuotoiksi myöskään tuleville vuosille. Vuoden 2016 talousarviossa on huomioitu yksikköhintojen mahdolliset leikkaukset 5 % tasolla. Opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen yksikköhintoihin kohdistuva 10-12 % leikkaus vuonna 2017 tarkoittaa Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky:ssä 750 000-900 000 euron sopeuttamistarvetta. Myös oppisopimuskoulutukseen kohdistunee leikkauksia, mutta niistä ei vielä ole saatu tietoa. Toimintoja pyritään edelleen tehostamaan ja tilojen käyttöastetta parantamaan. Kaikkia säästöjä ei saada tukipalveluja tehostamalla vaan tehostaminen tulee koskemaan myös opetusta ja näin ollen opetushenkilöstöä. Aikuiskoulutuksen (Faktia) osalta vuoden 2016 toimintatuotot vähenevät n. 550 000 euroa (20% yhtiön budjettiin verrattuna) Hämeen Ely-keskuksen 24.11.15 päätöksen johdosta. Konsernin tuleva johtoryhmä jatkaa talouden sopeuttamiskeinojen kartoittamista. Luottamushenkilöiltä on pyydetty oma esitys. Ehdotukset talouden sopeuttamiskeinoista esitellään yhtymähallitukselle tammikuun 2016 kokouksessa. Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajaa käynnistämään yhteistoiminnan mukaiset neuvottelut alkuvuodesta 2016 koko kuntayhtymän osalta. Ennakkoilmoitus töiden vähenemisestä annetaan jo vuoden 2015 lopussa koko koulutuskonsernia koskevana. Yh 132 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 133 8.12.2015 24 ASUNTOLAN PERUSKORJAUSHANKKEEN TOTEUTUMINEN 2015 Yh 133 Vuoden 2015 investointiohjelmassa oli 1 900 000 euron suuruinen määräraha asuntolan peruskorjausta varten. Peruskorjaushanke toteutettiin suunnitelmien mukaan helmi-heinäkuun välisenä aikana 2015. Peruskorjauksen toteutuneet kustannukset olivat yhteensä 1 832 159 euroa. Peruskorjaushankkeen toteuma eriteltynä: Peruskorjaushanke Urakoitsija toteutunut Rakennusurakka NCC Rakennus Oy 1 187 000 Sähkö Sähkömatti Oy 234 400 Putki Loimaan HT-Asennus Oy 164 990 Ilmanvaihto Air-Tikki Oy 86 200 1 672 590 kustannus- toteutunut erotus arvio Rakennusurakka 1 672 590 1 672 590 0 Kustannusylitysvaraus 100 000 34 666 65 334 Laitteet, kalusteet, suunnittelu ja valvonta 100 000 124 903-24 903 Kaikki yhteensä 1 872 590 1 832 159 40 431 Merkitään tiedoksi Yh 133 Päätös: Hyväksyttiin. _