Esityslista/pöytäkirja 3/2019 Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 19.3.2019 klo 18-20.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A, 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Matti puheenjohtaja Pentikäinen Arja varapuheenjohtaja Kärkkäinen Marja-Leena jäsen Kärkkäinen Tuomas jäsen Väisänen Aimo jäsen Kemppainen Maija-Leena varajäsen Muut saapuvilla olleet Turpeinen Pekka kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kemppainen Miina kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tikkanen Virpi pöytäkirjanpitäjä Poissa Jauhiainen Ulla-Sisko jäsen Saastamoinen Kari jäsen Asiat 21-31 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus tarkastusaika tiistai 19.3.2019 Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Paikka ja ajankohta Seurakunnan taloustoimisto, Kirkkokatu 8 A, 74700 Kiuruvesi, 20.3. 18.4.2019 Allekirjoitus ja pvm Kiuruvesi 18.4.2019 Rauni Raatikainen ilmoitustaulunhoitaja
10 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 21 Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on KL 7:4 :n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty sähköpostilla keskiviikkona 13.3.2019. Tasekirja on lähetetty postitse perjantaina 8.3.2019. Arja Pentikäinen pitää alkuhartauden. Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Arja Pentikäinen piti alkuhartauden. PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO Kirkkoneuvosto 22 Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Aimo Väisänen ja Ulla-Sisko Jauhiainen. Pöytäkirja tarkastetaan 19.3.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 20.3. 18.4.2019 väliseksi ajaksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aimo Väisänen ja Maija-Leena Kemppainen. Pöytäkirja tarkastetaan 19.3.2019 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 20.3. 18.4.2019 väliseksi ajaksi. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto 23 Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Päätettiin esityksen mukaisesti.
11 VUODEN 2018 TEHTÄVÄKOHTAISET MÄÄRÄRAHAYLITYKSET Kirkkoneuvosto 24 Talousarvion sitovuustasona tehtäväalueilla on toimintakate 1. Tehtäväalueittain tilinpäätöksessä on seuraavat ylitykset: Talousarvio Toteuma Ylitys Työhyvinvointi 7 700,00 10 385,39 2 685,39 Kirkonkirjojen pito 16 425,00 17 923,06 1 498,06 Hautaan siunaaminen 41 435,00 45 391,21 3 956,21 Muut kirkolliset toimitukset 20 010,00 22 590,92 2 580,92 Leirikeskus 66 810,00 71 516,91 4 706,91 Yhteensä 152 380,00 167 807,49 15 427,49 Tilintarkastus ja valvonta: Tilintarkastuspalkkio hieman arvioitua suurempi. Työhyvinvointi: Työterveyshuollon kustannukset ennakoitua suuremmat. Kirkonkirjojen pito: Virkatodistustuotot 1 100 arvioitua pienemmät, muut toimintakulut hieman arvioitua suuremmat. Hautaan siunaaminen ja muut kirkolliset toimitukset: Jaksotetut palkat ja muulle kuin omalle henkilökunnalle maksetut matkakorvaukset. Leirikeskus: Myyntituottoja on 6 100 arvioitua enemmän. Henkilöstö- ja elintarvikekulut sekä lämmitys- ja sähkökulut arvioitua suuremmat. Määrärahaylityksiä oli vain edellä mainituilla kustannuspaikoilla yhteensä 15 427,49 euroa. Kaikki pääluokat eli hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi pysyivät budjetissa. Talouspäällikön esitys Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä mainitut toimintakatteiden ylitykset. Päätettiin esityksen mukaisesti.
12 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2018 Kirkkoneuvosto 25 Talousarviovuodelta on KJ 15 5:n mukaan laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Tuloslaskelman mukaan vuoden 2018 toimintatuotot olivat 945 802,90, edellisvuodesta tuotot vähenivät 8,2 %. Toimintakulut olivat 2 085 979,71, vähennystä edellisvuoteen 4,4 %. Vuosikate verotulojen ja valtionrahoituksen, verotuskulujen, keskusrahastomaksujen sekä rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen on + 72 574,12, mikä on 65 418,31 euroa eli 52,6 % edellisvuotta pienempi. Käyttöomaisuuden poistot olivat 124 489,09, jonka jälkeen tilikauden tulos on 51 914,96 alijäämäinen. Tilinpäätössiirtoina tehtyjen vapaaehtoisten varausten ja poistoerojen muutosten jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui + 6 732,54 euroa. Talouspäällikön esitys Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa tasekirjan vuodelta 2018 (liite 1) ja antaa sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, 1. että se käsittelee kirkkoneuvoston allekirjoittaman tasekirjan ja tilintarkastajan tarkastuskertomuksen tilikaudelta 2018. 2. että tilikauden ylijäämä 6 732,54 kirjataan seurakunnan oman pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille. 3. että se päättää tilintarkastuslausunnon perusteella tilinpäätöksen 2018 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Päätettiin esityksen mukaisesti.
13 YLIMMÄN JOHDON PALKKOJEN TARKISTAMINEN 1.4.2019 Kirkkoneuvosto 26 Yleisessä palkkausjärjestelmässä täyttä työaikaa tekevän viranhaltijan ja kuukausipalkkaisen työntekijän peruspalkkaa tarkistetaan 1.4.2019 lukien 1,0 %:n suuruisella yleiskorotuksella. Lisäksi heille maksetaan vuoden 2019 lomarahan maksamisen yhteydessä 368 euron suuruinen kertaerä. Virka- ja työehtosopimuksen mukaan johdon peruspalkkoja ei sopimuskauden aikana tarkisteta yleiskorotuksella vaan seurakunnan päätöksen mukaisesti jaetulla 1.6 %:n suuruisella järjestelyerällä. Järjestelyerä lasketaan kirkkoherran ja talouspäällikön vuoden 2019 tavanomaisen kuukauden peruspalkoista muodostetusta palkkasummasta. Järjestelyerän suuruus 1.4.2019 alkaen on 130,55. 1.4.2018 jaossa ollut järjestelyerä 122,78 jaettiin siten, että kirkkoherralle maksettiin 20 % eli 24,56 /kk ja talouspäällikölle 80 % eli 98,22 /kk. Talouspäällikön esitys Kirkkoneuvosto päättää 1.4.2019 alkaen jaettavan järjestelyerän 130,55 euron jakamisesta kirkkoherran ja talouspäällikön kesken. Järjestelyerä lisätään peruspalkkaan. Kirkkoneuvosto teki keskustelun jälkeen seuraavat päätökset: 1) 1.4.2019 alkaen jaettavana oleva järjestelyerä 130,55 euroa jaetaan siten, että kirkkoherran peruspalkkaan lisätään 40 % eli 52,22 ja talouspäällikön peruspalkkaan lisätään 60 % eli 78,33 jaettavana olevasta summasta. on voimassa 31.3.2020 saakka koska työn vaativuuden arviointia ei ole vielä tehty. 2) Vuoden 2019 lomarahan maksamisen yhteydettä sekä kirkkoherralle että talouspäällikölle maksetaan 368 euron suuruinen kertapalkkio. 3) Kirkkoneuvosto päätti perustaa työryhmän valmistelemaan kirkkoherran ja talouspäällikön työn vaativuuden arviointia varten. Työryhmään valittiin Tuomas Kärkkäinen, Maija-Leena Kemppainen ja Arja Pentikäinen. Työn vaativuuden arviointi tehdään 31.3.2020 mennessä ja työn tulos esitellään kirkkoneuvostolle. Kirkkoherra ja talouspäällikkö poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. LASTENOHJAAJAN TEHTÄVÄNKUVAN VAHVISTAMINEN Kirkkoneuvosto 27 Kirkkoherra ja lastenohjaaja Hilkka Eskelinen ovat päivittäneet lastenohjaajan tehtävänkuvan 23.1.2019 (liite 2). Kirkkoneuvosto hyväksyy lastenohjaajan tehtävänkuvauksen. Kirkkoneuvosto lisäsi kohtaan 3. opiskelijoiden ohjaaminen. Muutoin kirkkoneuvosto hyväksyi laaditun tehtävänkuvauksen esitetyn mukaisesti.
14 MUUT ASIAT Kirkkoneuvosto 28 Muita asioita ei ollut. TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Kirkkoneuvosto 29 * Lähetystyön johtokunnan pöytäkirjat 1 ja 2/2019 * Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan pöytäkirja 1/2019 * Merja Mäkivirran ilmoitus kanttorin viran vastaanottamisesta 1.8.2019. VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto 30 Puheenjohtaja luki valitusosoituksen. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kirkkoneuvosto 31 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.18.