Aika 1.11.2011 klo 17.30 19.09 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja Stenberg-Salonen Heli jäsen Virtanen Markku jäsen Poissa Kautto Kaisa jäsen Muut osallistujat Taponen Auvo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilmarinen Liisa, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Virtanen Arja, talouspäällikkö Asiat 149-165 Allekirjoitukset Pekka Riikonen puheenjohtaja Arja Virtanen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 3.11.2011 Isto Pihkala Sirpa Kiukkonen Kuulutus pöytäkirjan nähtävänä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 4.11.-2.12.2011 Arja Virtanen talouspäällikkö
A s i a l u e t t e l o 10/2011 149. Kokouksen avaus 150. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 151. Työjärjestys 152. Pöytäkirjan tarkastajat 153. Suojavaatetusten huollon korvaaminen (valtuusto) 154. Pellonvuokraussopimuksen uusiminen Veikko Heikkilän kanssa 155. Pellonvuokraussopimuksen uusiminen Pekka ja Pauli Ojansivun kanssa 156. Poukapirtin käyttökorvauksen tarkistaminen 157. Talousarvioavustukset vuodelle 2012 (valtuusto) 158. Eräiden leirimaksujen tarkistaminen 159. Hautapaikkojen hinnoittelu 1.1.2012 alkaen (valtuusto) 160. Hautainhoitohintojen tarkistaminen 161. Urkujen hankinnan aikaistaminen vuodella (valtuusto) 162. Vuoden 2012 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 2014 (valtuusto) 163. Ilmoitusasiat 164. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 165. Kokouksen päättäminen
149. Kokouksen avaus Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 150. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvoston päätös: Todettiin 151. Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään asiat käsiteltäviksi esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 152. Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen Kaisa Kautto ja Sirpa Kiukkonen. Kirkkoneuvoston päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sirpa Kiukkonen ja Isto Pihkala. 153. Suojavaatetusten huollon korvaaminen KirVESTES:n liite nro 17 määrittää työntekijälle hankitun suojavaatetuksen huollon kustannuksista. Suojavaatetus annetaan työnantajan harkinnan mukaan käyttöön sellaisessa työssä tai työolosuhteissa, joissa työ edellyttää tavanomaisesta poikkeavaa vaatetusta ja joissa työvaatetuksen kuluminen taikka likaantuminen on huomattavan suuri, esimerkiksi kiinteistö- ja hautausmaatöissä. Seurakunnan kustannuksella hankitun suojavaatetuksen puhdistamisesta huolehtii ensisijaisesti seurakunta. Jos työntekijä itse puhdistaa ja kunnostaa käytettäväkseen annetun suojavaatetuksen, korvaa seurakunta tästä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset 10 eurolla kuukaudessa. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että seuraaville seurakunnan kiinteistö- ja hautausmaatyöntekijöille korvataan seurakunnan kustannuksella hankittujen suojavaatteiden puhdistamisesta ja kunnostamisesta kotona 10 euroa/kk alkaen 1.6.2011: erityisammattimiehille, joiden työvaatteiden kuluminen ja likaantuminen on huomattavan suurta ja joiden työhön ei kuulu hallinnollisia tehtäviä.
154. Pellonvuokraussopimuksen uusiminen Veikko Heikkilän kanssa Seurakunta on vuokrannut noin 2 hehtaarin peltoalueen viiden vuoden jatkovuokrasopimuksella Veikko Heikkilälle. Vuokra-aika päättyy 31.12.2011 ja pellot tulee vuokrata uudelleen. Veikko Heikkilä on halukas uusimaan vuokrasopimuksen viiden vuoden ajaksi entisin ehdoin. Alkuperäinen vuokrasopimus on solmittu 2002 ja se on uusittu vuonna 2007. Seurakunta on tiedustellut Pro Agria Hämeestä peltojen vuokramarkkinoita ja hintoja. Vuokrat eivät ole yleisesti nousseet viiden vuoden aikana ja vuokrahinta on käypä päivän hinta. Koska vuokrat eivät ole olennaisesti muuttuneet ja pitkäaikainen vuokraviljely on lyhytaikaista vuokraviljelyä edullisempaa maan kunnossa pysymisen kannalta ja koska peltoalue on ollut Veikko Heikkilällä vuokralla jo vuodesta 2002 saakka, kilpailutuksesta voitaisiin tällä kerralla luopua. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy vuokrasopimuksen uusimisen ajalle 1.1.2012-31.12.2016 entisin vuokrausehdoin. 155. Pellonvuokraussopimuksen uusiminen Pekka ja Pauli Ojansivun kanssa Seurakunta on vuokrannut noin 9 hehtaarin peltoalueen viiden vuoden jatkovuokrasopimuksella Pekka ja Pauli Ojansivulle. Vuokra-aika päättyy 31.12.2011 ja pellot tulee vuokrata uudelleen. Ojansivut ovat tarjoutuneet uusimaan vuokrasopimuksen viiden vuoden ajaksi entisin ehdoin. Alkuperäinen vuokrasopimus on solmittu 2002 ja se on uusittu vuonna 2007. Seurakunta on tiedustellut Pro Agria Hämeestä peltojen vuokramarkkinoita ja hintoja. Vuokrat eivät ole yleisesti nousseet viiden vuoden aikana ja vuokrahinta on käypä päivän hinta. Koska vuokrat eivät ole olennaisesti muuttuneet ja pitkäaikainen vuokraviljely on lyhytaikaista vuokraviljelyä edullisempaa maan kunnossa pysymisen kannalta ja koska peltoalue on ollut Ojansivuilla vuokralla jo vuodesta 2002 saakka, kilpailutuksesta voitaisiin tällä kerralla luopua. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy vuokrasopimuksen uusimisen ajalle 1.1.2012-31.12.2016 entisin vuokrausehdoin.
156. Poukapirtin käyttökorvauksen tarkistaminen Kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat kohonneet kuluvana vuonna huomattavasti. Kokoontumistilojen käyttökorvaukset on tarkistettu viimeksi alkamaan 1.7.2010. Poukapirtin vuorokautinen käyttökorvaus on ollut 17. Sitä vuokrataan rajoitetusti varausohjeiden mukaisesti. On kohtuullista nostaa sen käyttökorvaus 21 euroon vuorokaudelta kiinteistön ylläpidon kustannusten kasvun vuoksi. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto korottaa Poukapirtin käyttökorvausta 1.1.2012 alkaen niin, että se on 21 /vrk. 157. Talousarvioavustukset vuodelle 2012 Talousarviossa on varattu avustuksiin yhteensä 111.900. Seuraavat kristilliset järjestöt ovat toimittaneet avustusanomuksensa: - Kirkon viralliset lähetysjärjestöt (7 kpl) Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys Suomen Lähetysseura Suomen Pipliaseura Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland - Kirkon Ulkomaanapu - Suomen Merimieskirkko ry - Herättäjä-Yhdistys ry - Lähetys- ja aikuistyön johtokunta on ehdottanut varattavaksi talousarvioavustuksiin yhteensä 71.000 : Lähetystyölle lähetysjärjestöjen kautta 65.000 Merimieskirkolle 500 Kirkon ulkomaanavulle 5.500 Lisäksi vapaaehtoisin keräyksin kertyvät varat tilitetään kerätyn suuruisina asianomaisiin kohteisiin. Nuorisotyön johtokunta on ehdottanut varattavaksi janakkalalaisten partiolippukuntien avustamiseen 2.700. Diakoniatyön johtokunta on ehdottanut varattavaksi diakonia-avustuksiin yhteensä 12.000. Yhteisvastuukeräyksen nettotuotoksi arvioidaan 10.710.
Lisäksi vapaaehtoisin keräyksin kertyvät varat tilitetään kerätyn suuruisina asianomaisiin kohteisiin. Musiikin tehtäväalueelle avustuksiin on varattu 1.000. Kirkkoneuvosto tekee päätökset avustusten jakamisesta, mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy ehdotetut määrärahat vuoden 2012 talousarvioon. Kuitenkin diakonia-avustuksista päättää diakoniatyön johtava viranhaltija. Vapaaehtoisin keräyksin kootut varat tilitetään siihen tarkoitukseen johon ne on kerättäessä ilmoitettu. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi ja esittää sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle. 158. Eräiden leirimaksujen tarkistaminen Talouspäällikkö on pyytänyt johtokuntia käsittelemään maksujen tarkistukset vuoden 2012 toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen käsittelyn yhteydessä. Liite nro 1. Nuorisotyön johtokunta on esittänyt tarkistettavaksi rippikoulu- ja nuorisoleirien maksuja seuraavasti (suluissa nykyinen maksu): rippikoululeiri Rantalahdessa 125 (103), rippikoululeiri Högsårassa 225 (180). talvirippikoulu Lapissa 195 (185). Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto tarkistaa leirimaksuja vuoden 2012 alusta liitteen nro 1 mukaisiksi. 159. Hautasijojen hinnoittelu 1.1.2012 alkaen Kirkolliskokous on toukokuussa 2011 hyväksynyt esityksen hautaustoimen maksuja koskevaksi kirkkolain muutokseksi. Päätöksen mukaan hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tullee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Lakimuutos ei ole vielä tullut voimaan. Käytännössä lakimuutos tarkoittaa sitä, että seurakuntien tulee kattaa hautaustoimen bruttokustannuksista 20-25 % hautasijoista ja hautaamiseen liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla. Kirkkohallituksen keräämän vuoden 2010 tilaston mukaan Janakkalan seura-
kunnan hautatoimen tulot kattavat bruttokustannuksista 18,4 %. Maksut voivat kirkkohallituksen ohjeen (yleiskirje 28/2005) mukaan painottua siten, että hautaamiseen liittyvät palvelut ovat lähellä omakustannushintaa. Hautasijojen hintoja on tarkistettu viimeksi vuoden 2004 alusta. Tampereen hiippakunnan alueella muun kuin oman kunnan asukkaan hautapaikkamaksut ovat huomattavasti korkeammat kuin oman kunnan asukkaan. Janakkalan rovastikunnan seurakunnilla muilla kuin Janakkalalla, muun kunnan asukkaan maksut ovat kaksinkertaiset (liite). Vainajien säilytysajat ovat viime vuosina pidentyneet. Tämä ei niinkään ole johtunut seurakunnasta, vaan omaisten toiveista. On kohtuullista, että kolmen viikon (21 vrk) kylmätilassa säilytyksen jälkeen peritään säilytysmaksua, jos säilytykselle ei ole viranomaisista tai seurakunnasta johtuvaa syytä. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että hautapaikkamaksut korotetaan vastaamaan kirkolliskokouksen esitystä hautaustoimen maksuista alkaen 1.1.2012. Tämä tarkoittaa käytännössä noin 36 % korotusta hautapaikkamaksuihin. Samalla korotetaan ulkokuntalaisen maksut aina kaksinkertaiseksi verrattuna oman kunnan asukkaaseen. Liite nro 2. Otetaan käyttöön vainajan säilytysmaksu 21 vuorokauden jälkeen 10 /alkava vuorokausi. 160. Hautainhoitohintojen tarkistaminen Hautojen hoitohinnat ovat pääosin olleet voimassa 1.1.2009 alkaen. Hoitokuluihin vaikuttavat kustannukset ja myös palkkakulut ovat huomattavasti nousseet vuodesta 2009. Yleisen kustannustason, tarvikehintojen ja palkkauskustannusten arvioidaan nousevan myös vuonna 2012. Hautainhoitorahaston hoitokate oli vuonna 2010-41314,38. Myös talousarviovuonna 2012 katteen ennakoidaan jäävän miinuskatteiseksi. Hoidoista saatavilla maksuilla ja sijoitusten tuotoilla tulee voida kattaa hoidosta syntyvät kulut. Seurakuntapuutarhuri on laatinut ehdotuksen hautahoitomaksuista. Ehdotetaan, että hoitohintoja korotetaan kustannusten nousun vuoksi 5 % ja uusia hintoja sovelletaan vuoden 2012 hoitokaudella aloitettaviin hoitohintoihin. Lisäksi ehdotetaan, että jatkossa hoitohintoja korotetaan elinkustannusindeksin mukaisesti niin, että tarkastuspiste on aina kunkin vuoden kesäkuu, josta seuraavalle vuodelle lasketaan tarkistetut hoitohinnat. Liite nro 3. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto vahvistaa hautainhoitohinnat 1.1.2012 alkaen ja päättää, että jatkossa hoitohinnat tarkistetaan kesäkuun elinkustannusindeksin pisteluvulla vuosittain niin, että uudet hinnat astuvat voimaan aina vuoden ensimmäisenä päivänä.
Keskustelun jälkeen talouspäällikkö teki kokouksessa muutosehdotuksen esitykseensä. Hän ehdotti, että 15 vuoden haudanhoitosopimuksia ei enää tehdä 1.1.2012 alkaen. 161. Urkujen hankinnan aikaistaminen vuodella Kirkkoneuvosto 2.8.2011 114 : Talousarvion investointiosassa on ollut suunnitelmassa vuonna 2012 Turengin kirkkosaliin soittimen hankinta. Tähän on alustavasti arvioitu varauksena 42.000. Nyt on ilmennyt mahdollisuus hankkia edullisesti urkupositiivi, joka olisi valmiina ja jonka hinta nyt syksyllä ostettuna olisi 29.000. Urkupositiivin hankintahinta alittaa taloussäännössä määritellyn investoinnille ja kilpailutukselle asetetun rajan. Seurakunta myi lokakuussa 2010 testamenttilahjoituksella hankitun huoneisto-osakkeen Tohvelantie 9 A 9 ja siitä saatu nettotuotto on 7.340, joka kirjattiin vuonna 2010 tuottoihin, koska testamentissa ei ollut mitään erillisiä ehtoja. Tästä johtuen voisi urkupositiiviin hankkia metallilaatan, jossa ilmaistaan, että urkupositiivin hankkimiseen on käytetty testamenttivaroja. Talouspäällikön ehdotus: Hankitaan nyt syksyllä urkupositiivi hinnaltaan 29.000 Turengin kirkkoon. Aila Selinummi ilmoitti jättävänsä kirjallisen eriävän mielipiteen hankintaa koskien ja vastustavansa urkupositiivin hankintaa. Liite nro 3. * * * * * : Vuoden 2011 talousarviossa on suunnitelmavuodelle 2012 varattu investointeihin Turengin kirkon urkujen hankintaan 45.000. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle urkujen hankinnan aikaistamista vuoden 2011 investoinniksi ja hyväksyy Turengin kirkon urkujen investointimäärärahaksi 29.000. 162. Vuoden 2012 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2014 Työmarkkinajärjestöjen raamisopimuksen kustannusvaikutukset ovat vielä avoinna.
Talousarviossa on varauduttu 1,4 % mukaisiin palkan tarkistuksiin 1.1.2012 alkaen. Sopimuksen mukaiset neuvottelut ovat alkaneet 17.10.2011 kirkon sektorilla ja ratkaisuun pyritään 24.11.2011 mennessä Taloustoimiston laatima talousarvioehdotus vuodelle 2012 on seuraava: ta 2011 ta 2012 muutos-% Toimintatuotot 322 288,00 315 587,00 2,1 Toimintakulut - 2 954 776,00-2 973 238,00-0,6 Toimintakate - 2 632 488,00-2 657 651,00-1,0 Verotulot 3 025 000,00 2 978 000,00 1,6 Verotuskulut - 67 000,00-67 000,00 - Keskusrahastomaksut - 162 000,00-170 000,00-4,9 Rahoitustuotot ja -kulut 3 000,00 3 000,00 - Vuosikate 166 512,00 86 349,00 48,1 Poistot - 257 131,00-260 429,00-1,3 Satunnaiset tuotot 50 000,00 Tilikauden tulos - 90 619,00-124 080,00-36,9 Investoinnit 237 000,00 274 000,00-13,5 ja hautainhoitorahaston Toimintatuotot 142 000,00 148 000,00-4,2 Toimintakulut - 215 745,00-226 945,00-5,2 Hoitokate - 73 745,00-78 945,00-7,1 Sijoitus- ja rahoitustoiminta - 5,4 28 462,00 30 000,00 Tilikauden tulos - 45 283,00-48 945,00-8,1 Talouspäällikön ehdotus: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2012 sekä vuosien 2013-2014 toiminta- ja taloussuunnitelma. Liite nro 4. Kirkkoneuvosto esittää talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvoston päätös: Ehdotuksen mukaan kuitenkin niin, että tulevan raamisopimuksen mukaiset palkantarkistukset voidaan kirjata teknisenä korjauksena nyt käsiteltyyn talousarvioon niin, ettei talousarviota tarvitse uudelleen käsitellä kirkkoneuvostossa ennen sen viemistä kirkkovaltuustoon hyväksyttäväksi.
163. Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirjeet Nro 19/2011 - Vuoden 2012 kirkkokolehdit Nro 20/2011 - Vuoden 2012 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje Nro A5/2011 - Raamisopimuksen mukaiset neuvottelut ovat alkaneet kirkon sektorilla Yleiskirjeet on luettavissa nettiosoitteessa: www.sakasti.fi Sairaalasielunhoidon johtokunta 27.9.2011 Johtokunnan pöytäkirja 3/2011 Talouskatsaus 30.9. Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi. Kirkkoneuvoston päätös: Merkittiin tiedoksi. 164. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kirkkoneuvoston päätös: Liite nro 5. 165. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi 19.09.