1. Kokoustiedot Aika: Tiistai 12.3.2013 klo 12.00-13.40 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 10 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 4 Pöytäkirjan tarkastus 12 5 Hallitukselle siirrettävät asiat 13 6 Vuoden 2012 tilinpäätös 14 9 Toimintakertomus vuodelta 2012 15 11 Kuntayhtymän toiminta ja talous 1.1.-31.1.2013 16 13 Kuntayhtymän toiminta ja talous 1.1.-28.2.2013 17 15 Oikaisuvaatimus 16 Muut asiat 16 Kokoukset 16 Tiedoksi Liitteet 1 kpl: 1. Kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös 2012
2. Kokouksen osallistujat, yhtymähallitus pj. vpj jäsen jäsen jäsen Jäsenet Erkki Valta Pekka Järvinen Erja Hirviniemi Johanna Karrimaa Antti Mäkinen Muut osallistujat Mauri Poussa Tommi Räty Kimmo Mäkelä Sirpa Pimiä Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Yhtymävaltuuston I varapj. Kuntayhtymän johtaja, esittelijä, sihteeri Vastaava sairaanhoitaja Pöytäkirjan allekirjoitukset Erkki Valta puheenjohtaja Kimmo Mäkelä pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus / 2013 / 2013 / 2013 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ja liitteet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa Lammilla.. Tuire Ketola, toimistosihteeri
3. 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat: 10-16
4. 11 Pöytäkirjan tarkastus Esitys: Päätös: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan postitse. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Karrimaa ja Antti Mäkinen
5. 12 Hallitukselle siirrettävät asiat Kuntalain 51 :n mukaan hallitus ja hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntayhtymän johtosäännön 15 :ssä määritellään kuntayhtymän johtajan toimivalta. Kuntayhtymän johtaja on tehnyt seuraavia päätöksiä, jotka ovat nähtävillä kokouksessa. A-lista: Henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmässä (päätösluettelo nähtävillä kokouksessa) 14.2. 6.3.2013 113 172 Mäkelä Kimmo Esitys: Asianomaiset eivät ole tehneet oikaisuesityksiä. Tehdyt päätökset mer - kitään tiedoksi. Yhtymähallitus päättää olla ottamatta asioita käsiteltäväkseen. Päätös: Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.
6. 13 Vuoden 2012 tilinpäätös Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman yleisohjeen mukaisesti. Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatii Seutukeskus Oy Häme, jolta kuntayhtymä ostaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Yhtymähallituksen on jätettävä tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi perussäännössä mainitussa ajassa. Tarkastuslautakunta kokoontuu 26.2.2012. Talousarviossa vuodelle 2012 odotettiin kuntoutusvuorokausia kertyvän 11 500 kpl. Kuntoutusvuorokausia kertyi 12 780, eli n. 11 % yli tavoitellun määrän. Nousua edelliseen vuoteen verrattuna oli 12 %. Toimintavuonna käyttöaste oli 77,8 % (vuonna 2011 69,5 %). Kuntoutumiskeskuksen palveluita käytti 49 kuntaa (vuonna 2011 53 kuntaa) ja asiakkaina näistä kunnista toimintavuoden aikana oli 428 henkilöä (vuonna 2011 361). Asiakasmäärä kasvoi vuoteen 2011 verrattuna 18,5 %. Kuntayhtymän toiminnan tuotot olivat kuluneena vuonna 2 138 904 ja toiminnan kulut 2 291 176. Vuosikate oli vuonna 2012 151 724 ja tilikauden tulos 235 351. Tilikauden tulos parantui edellisestä vuodesta (-288 849) 53 498. Tilikauden tuloksen toteutumiseen alkuvuoden toteutumien perusteella odotettua enemmän alijäämäisenä vaikuttivat odottamattomat kuluerät, joiden yhteisvaikutukset olivat 186 183. Näitä kulueriä olivat lämmityskustannusten nousu (- 78 543 ), luottotappiot saamatta jääneistä asiakasmaksuista vuodelta 2010 (-34 736 ) sekä lomapalkkavarausten kirjaukset (- 47 392 ). Lisäksi kuntayhtymän taloutta painoi alaspäin kuluneena vuonna ICT-palveluiden muutosprojektin odotettua suuremmat kustannukset (-25 512 ). Kuntayhtymän talouden vakauttamisohjelma tuottaa edelleen merkittäviä kustannussäästöjä; mm. kuntoutustoiminnan palveluiden ostot toteutuivat 125 144 edellisvuotta pienempinä ja hallinnon kulut 46 464 edellisvuotta pienempinä.
7. Tuloslaskelma 2012 Vuosi 2012 Vuosi 2011 1 000 1 000 Toimintatuotot 2 139 2 549 Toimintakulut -2 291-2 750 TOIMINTAKATE -152-201 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 2 Muut rahoitustuotot 2 2 Korkokulut -1-2 Muut rahoituskulut -1-3 VUOSIKATE -151-202 Poistot ja arvonalennukset -84-87 Satunnaiset tuotot 0 0 TILIKAUDEN TULOS -235-289 Poistoeron lisäys tai vähennys 0 Varausten lisäys tai vähennys Rahastojen lisäys tai vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ -235-288 ALIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot /Toimintakulut % 93,4 % 92,7 % Vuosikate/Poistot 181% 231 % TASE Taseen loppusumma on 1 499 019,31 (edellisenä vuonna 1 728 979,65. ). Kuntayhtymän peruspääoma on 1 040 740,01 TASEEN TUNNUSLUVUT 2012 2011 Omavaraisuusaste, % 75,9 79,4 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 16,9 14,0 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 96 332 Lainakanta 31.12, 1000 0 0 Lainasaamiset, 1000 0 0
8. Tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan myös kuntayhtymän toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän olennaisista taloutta koskevista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa. Tilinpäätös on esityslistan liitteenä, liite 1. Liitteenä olevat tilinpäätöstiedot on toimittanut Seutukeskus Oy Häme ja toimintakertomuksen Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä. Liitteet: 1. Kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 Esitys: Tileistä ja menojen ylityksistä/alituksista annetaan valtuustolle asianmukaiset selvitykset. Hyväksytään tilit ja tilinpäätös ja allekirjoitetaan ne tilinpäätösasiakirjaan. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi. Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että suunnitelman toteuttamista talouden vakauttamiseksi ja alijäämän kattamiseksi jatketaan ja tehostetaan. Päätös: Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.
9. 14 Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuntayhtymän toimintakertomuksen antamisesta vastaavat Yhtymähallitus ja kuntayhtymän johtaja. Toimintakertomuksen kokoaa yhteen tilinpäätöksen kanssa Seutukeskus Oy Häme, jolta kuntayhtymä ostaa talousja henkilöstöhallinnon palvelut. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan hallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimiseksi. Ohjeen mukaan toimintakertomus on osa tilinpäätöstä ja sekä tilinpäätös että toimintakertomus ovat välineitä sen varmentamiseksi, että tilinpäätöksen lukija saa kuntayhtymän tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan. Toimintakertomuksen sisällöstä säädetään kuntalaissa. Toimintakertomukseen on ohjeen mukaisesti sisällytettävä selvitys kuntayhtymän sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehitystarpeista. Ministeriön ja Kuntaliiton antaman yleisohjeen tarkoituksena on parantaa kuntien ja kuntayhtymien toimintakertomusten vertailukelpoisuutta yhdenmukaistamalla toimintakertomusten rakennetta ja sisältöä sekä tunnuslukujen ja muiden tietojen esittämistapaa. Ohjeen mukainen toimintakertomuksen sisältö: 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 2. Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 4. Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa 5. Kuntayhtymän henkilöstö 6. Arvio merkittävimmistä riskeistä jaa epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 7. Ympäristötekijät 8. Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä 9. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Kuntayhtymän toimintakertomus laaditaan ko. yleisohjetta noudattaen.
10. Liitteet: 1. Kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 Esitys: Yhtymähallitus esittää toimintakertomuksen vuodelta 2012 yhtymävaltuustolle. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
11. 15 Kuntayhtymän toiminta ja talous 1.1.-31.1.2013 Yhtymävaltuusto asetti Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan määrälliseksi tavoitteeksi vuodelle 2013 yhteensä 13 000 hoitopäivää. Asiakkaita tulisi siis olla päivittäin kuntoutuksessa keskimäärin 35. Enimmillään varaudutaan 45 asiakkaan kuntoutumiseen kerrallaan. Kuntayhtymän talouden seurantaa/vertailua edellisiin vuosiin vaikeuttaa edellisen vuoden suuret hankekustannukset, jonka vuoksi talouden seuranta on eritelty tarkemmin kuntoutustoiminnan osalta jäljempänä seuraavalla sivulla. Tammikuun osalta tuottoja ei voitu edellisessä kokouksessa tarkastella/verrata edellisiin tilikausiin laskutuksessa olleen viiveen vuoksi. Kuntayhtymän talouden toteutumien kirjauksissa on tapahtunut myös muutos toimintakulujen osalta. Edellisessä kokouksessa esitetyistä toimintakuluista tammikuun osalta muutos osoittaa todellisten toimintakulujen toteutuneen 30 751, 32 pienempinä. Talouden tilan kohentamiseksi uuden asiakasyhteisö -Pihlajan toiminta on käynnistynyt 4.2.2013 1.1.- 31.1.2013 Tavoite 1.1.-31.1.2012 Vuorokaudet 790 1 085 991 Jaksot 66 80 Asiakkaita 65 75 Käyttöaste 56,6 % 71 % Keskeytys % 16,7 21,3 Toteutuma jää tavoitteesta Toteutuma jää vuoden 2012 vastaavasta ajasta 295 vrk 201 vrk Talouden tunnuslukuja 1.1. 31.1.2013 Toimintakulut toteutuma/ 2013/ toteutuneet TA TA 2012 2012-179 660,78-179 136,00-525,00-167 204,19-12 456,59 Toiminnan tuotot toteutuma/ 2013/ toteutuneet TA TA 2012 2012 126 859,52 186 092,50-59 232,98 130 476,63-3 617,11
12. Kehittämistoiminta Toteutuneet kulut - 7 227,19 Kuntayhtymän omaosuus kuluista - 1 806,79 Hankkeesta kertyneet saatavat 5 420,39 Talous 1.1. 31.1.2013 (suluissa vuoden 2012 luvut) Kuntayhtymä Toiminnan tuotot 126 859,52 (130 476,63) Toiminnan kulut - 179 660,78 (- 167 204,19) Toimintakate - 52 801,26 (- 36 727,56) Tilikauden tulos - 52 801,26 (- 43 810,95) Kertyneet saatavat (hankkeesta) 5 420,39 Laskennallinen tilikauden tulos - 47 380,87 (-43 810,95) (saatavat huomioitu) Henkilöstökulut - 108 888,01 (-108 806,91) Henkilöstökulujen suhde tuottoihin 85,8 % 83,4 % Kuntoutustoiminta Toiminnan tuotot 126 859,52 (130 476,63) Toiminnan kulut - 172 433,59 (- 159 040,80) Toimintakate - 45 574,07 (- 28 564,17) Tilikauden tulos - 45 574,07 (- 35 647,56) Henkilöstökulut - 102 016,02 (- 101 718,98) Henkilöstökulujen suhde tuottoihin 80,4 % 77,9 % Esitys: Merkitään tiedoksi ja jatketaan tarkkaa talouden ja toiminnan seurantaa sekä tehostetaan talouden seurantaa. Toiminnan sopeuttamista talouden edellytyksien mukaiseksi jatketaan ja tehostetaan Päätös: Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.
13. 16 Kuntayhtymän toiminta ja talous 1.1.-28.2.2013 Yhtymävaltuusto asetti Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan määrälliseksi tavoitteeksi vuodelle 2013 yhteensä 13 000 hoitopäivää. Asiakkaita tulisi siis olla päivittäin kuntoutuksessa keskimäärin 35. Enimmillään varaudutaan 45 asiakkaan kuntoutumiseen kerrallaan. Kuntayhtymän talouden seurantaa/vertailua edellisiin vuosiin vaikeuttaa edellisen vuoden suuret hankekustannukset, jonka vuoksi talouden seuranta on eritelty tarkemmin kuntoutustoiminnan osalta jäljempänä seuraavalla sivulla. Talouden tilan kohentamiseksi uuden asiakasyhteisö -Pihlajan toiminta on käynnistynyt 4.2.2013. Lisäksi kuntayhtymässä on päättynyt/päättymässä kahden työntekijän työsuhde. Päättyneen/päättymässä olevien työsuhteiden kustannusvaikutus näkyy henkilöstökulujen pienentymisenä huhtikuusta alkaen. Tällä muutoksella odotettu kustannusvaikutus henkilöstökuluihin loppuvuoden aikana on n. 50 000. Kuntayhtymässä on myös ryhdytty tehostamaan talouden vakauttamisohjelmaa karsimalla toiminnan kustannuksia ja hillitsemällä kustannusten nousua helmikuun aikana. Tämä vaikutukset näkyvät jo helmikuun toteutuneissa toiminnan kustannuksissa. 1.1.- 28.2.2013 Tavoite 1.1.-28.2.2012 Vuorokaudet 1 825 2 065 1 936 Jaksot 116 131 Asiakkaita 102 108 Käyttöaste 68,7% 72,9 % Keskeytys % 31 16 Toteutuma jää tavoitteesta Toteutuma jää vuoden 2012 vastaavasta ajasta 240 vrk 111 vrk Talouden tunnuslukuja 1.1. 28.1.2013 (tuotot puuttuvat 6.3.2013) Toimintakulut toteutuma/ 2013/ toteutuneet TA TA 2012 2012-312 378,90-358 272,00 + 45 893,10-364 543,68 + 52 164,78 Toiminnan tuotot toteutuma/ 2013/ toteutuneet TA TA 2012 2012
14. Kehittämistoiminta Toteutuneet kulut - 15 449,31 Kuntayhtymän omaosuus kuluista - 3 862,33 Hankkeesta kertyneet saatavat 11 586,98 Talous 1.1. 28.2.2013 (suluissa vuoden 2012 luvut) Kuntayhtymä Toiminnan tuotot ( 218 375,76) Toiminnan kulut - 312 378,90 (- 364 543,68) Toimintakate - (- 146 167,92) Tilikauden tulos - (- 159 877,76) Kertyneet saatavat (hankkeesta) 11 586,98 Laskennallinen tilikauden tulos - (saatavat huomioitu) Henkilöstökulut - 218 120,36 (-218 628,02) Henkilöstökulujen suhde tuottoihin Kuntoutustoiminta Toiminnan tuotot ( 218 375,76) Toiminnan kulut - 296 929,59 (- 345 342,29) Toimintakate (- 126 966,53) Tilikauden tulos - (- 140 676,37) Henkilöstökulut - 204 276,06 (- 204 778,80) Henkilöstökulujen suhde tuottoihin Esitys: Merkitään tiedoksi ja jatketaan tarkkaa talouden ja toiminnan seurantaa sekä tehostetaan talouden seurantaa. Toiminnan sopeuttamista talouden edellytyksien mukaiseksi jatketaan ja tehostetaan Päätös: Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.
15. 17 Oikaisuvaatimus, muutoksenhaku Tämän pöytäkirjan seuraavista pykälistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosaiseen) sekä jäsenkunnan jäsen: 10, 11, 12, 15 ja 16. Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallitukselle osoitteeseen Mainiementie 25, 16900 Lammi Yhtymähallituksenoikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella lääninoikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa päätös on muuten lainvastainen
16. Muut asiat Vuoden 2013 kokoukset Yhtymähallitus I 20.2.2013 klo 12 Mainiemi yhtymähallitus II 12.3.2013 klo 12 Mainiemi Yhtymähallitus III 10.4.2013 klo 12 Mainiemi Tarkastuslautakunta 11.4.2013 klo 16 Mainiemi Yhtymävaltuusto I 14.5.2013 klo 13 Mainiemi Tiedoksi 1. Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi JHL:n lähettämän kirjeen (14.2.2013) ja päätti, että kirje ei anna hallitukselle aihetta toimenpiteisiin. Yhtymähallitus katsoo, että kirjeen toimintatapa ei noudata työelämän normaalikäytäntöä, eikä hyvän tavan mukaista yhteydenpitoa ammattiyhdistyksen ja johdon välillä. Kuntayhtymän johtaja keskustelee kirjeessä mainituista operatiivisista asioista johtoryhmässä ja JHL:n edustajien kanssa. 2. Päihdekuntoutuksen keskusliiton hallitus kokoontuu Mainiemessä 13.3.2013.