LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Jukka Perälä Riikka Gustafsson Tea Uusimäki Simo Vehmaa Leena Vehmas Tapio Virtanen 19.5.2015 klo 11.30-12.15 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 valinta 51 Kampussopimus 52 Liikunnan ja terveystiedon lehtorin viran auki julistaminen 54 Päätoimisen äidinkielen opettajan viran auki julistaminen 55 Teleoperaattorisopimukseen liittyminen 56 Organisaatiomuutoksen aiheuttama toimen perustaminen 58 B-korttiopetuksen ulkoistaminen 59 Sosiaali- ja terveysalan päätoimisten tuntiopettajien virkojen auki julistaminen 60 Kuorma-auton hankinta 61 Honkamökin vuokrahinnasto 62 Faktia konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2015 Puheenjohtaja Ossi Stenholm
Yhtymähallitus 48 19.5.2015 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 48 Ky. joht./.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 48 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. _
Yhtymähallitus 49 19.5.2015 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 49 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 8.6.2015 klo 12.00-14.00. Ky.joht./reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 49 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tea Uusimäki ja Leena Vehmas. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin perjantai 22.5.2015. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15. _
Yhtymähallitus 51 19.5.2015 5 1 KAMPUSSOPIMUS Yh 51 Hämeen ammattikorkeakoulu haluaa solmia toimimillaan paikkakunnilla seutukunnallisen kampussopimuksen. Liitteenä luonnos Forssan seutukunnan kampussopimuksesta. Sopimuksen mukaista toimintaa ohjaa sopijaosapuolten yhteinen ohjausryhmä. Ohjausryhmänä toimii Forssan seudun edunvalvontaryhmä. Jokaisen sopimusosapuolen tulee osoittaa organisaatiostaan vastuuhenkilö kampusyhteistyöhön. Puh joht.: Oikeutetaan ky johtaja/rehtori allekirjoittamaan kampussopimus ja nimetään hänet ohjausryhmään Forssan ammatti-instituutin edustajaksi. Yh 51 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 52 19.5.2015 6 LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON LEHTORIN VIRAN AUKI JULISTAMINEN Yh 52 Liikunnan opettaja on irtisanoutunut jäädäkseen eläkkeelle 1.8.2015 lukien. Yhtymähallitus on hyväksynyt irtisanoutumisen 21.4.2015 kokouksessaan. Julistetaan liikunnan ja terveystiedon opettajan virka avoimeksi ja täytetään se 1.8.2015 lukien. Yh 52 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 54 19.5.2015 8 PÄÄTOIMISEN ÄIDINKIELEN OPETTAJAN VIRAN AUKI JULISTAMINEN Yh 54 Ammatti-instituutin toinen äidinkielen opettaja irtisanoutui virastaan 27.6.2014. Virka täytettiin vuodeksi määräaikaisena. Koska toinen päätoiminen äidinkielen opettaja tarvitaan, tehtävä on tarkoituksenmukaista täyttää vakinaisesti. Julistetaan äidinkielen päätoimisen tuntiopettajan virka avoimeksi ja täytetään se 1.8.2015 lukien toistaiseksi. Yh 54 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 55 19.5.2015 9 2 TELEOPERAATTORISOPIMUKSEEN LIITTYMINEN Yh 55 Oppilaitos on ollut mukana KL-Kuntahankintojen teleoperaattorisopimuksessa, joka on päättynyt vuoden 2015 loppuun, mutta palvelut ovat sopimuksen mukaisesti käytössä kesäkuuhun saakka. Oppilaitoksen toiminnan kannalta on perusteltua liittyä myös uuteen KL- Kuntahankintojen puitesopimukseen. Sopimus on voimassa 11/2018 saakka. Sopimus on hinnoiltaan edullisempi kuin tämän hetkinen sopimus ja myös Forssan kuntakonserni on liittymässä sopimukseen, joten samat konsernin väliset edut säilyvät edelleen. Sopimustoimittaja on TeliaSonera, joten operaattori säilyy ennallaan. Liitytään KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen Teleoperaattoripalvelut 1.5.2015 alkaen puitejärjestelyn loppuun 11/2018. Yh 55 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 56 19.5.2015 10 3 ORGANISAATIOMUUTOKSEN AIHEUTTAMA TOIMEN PERUSTAMINEN Yh 56 Kuntayhtymä on päättänyt järjestää organisaationsa uudelleen niin, että siihen sisältyy Faktiasta siirtyvä uusi koulutustehtävä. Faktian henkilöstö siirtyy liiketoimintasiirtona kuntayhtymään koulutustehtävän siirron myötä. Pääsääntöisesti liiketoimintasiirto toteutetaan 1.1.2016, mutta joidenkin tehtävien osalta siirto on perusteltua toteuttaa jo aiemmin työtehtävien järjestelyjen vuoksi. Liiketoimintasiirrossa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työ- ja virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhdeetuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. Kun henkilöstö siirtyy osakeyhtiöstä kuntayhtymään, heidät voidaan siirtää joko työsopimussuhteeseen tai virkasuhteeseen ilman erillistä hakumenettelyä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentin nojalla. Henkilöstön siirtämiseen ei tarvita asianomaisen työntekijän suostumusta, vaan entinen ja tuleva työnantaja voivat siitä sopia keskenään. Työntekijöitä on kuitenkin sitä ennen kuultava. Ennen henkilöstön siirtoa yhtiön on käytävä asianomaisten henkilöiden tai henkilöstön edustajien kanssa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetuissa laissa tarkoitetut yhteistoimintaneuvottelut. Toimi perustetaan sellaista tehtävää varten, jossa ei käytetä julkista valtaa. Taloustoimistoon perustettavia toimia ovat toimistosihteerin, hallintosihteerin ja henkilöstösihteerin toimet. Taloushallinnon muihin toimiin liittyy myös uuden organisaation myötä muutostarvetta, koska tehtävänkuvat muuttuvat. Liitteenä on esitetty taloushallinnon toimien kuntayhtymän laajentumisen ja organisaatiomuutoksen vaatimat nimikemuutokset ja tehtäväkohtaiset palkat. Tehtäväkohtaiset palkat on määritetty vastaamaan tulevia vaativampia ja laajempia tehtäviä (liite). Muutokset tulevat voimaan 1.1.2016. Toimistosihteerin tehtävään liiketoimintasiirto toteutetaan 1.6.2015 tehtävien järjestelyiden vuoksi. Muiden osalta liiketoimintasiirto toteutuu 1.1.2016.
Perustetaan toimistosihteerin, hallintosihteerin ja henkilöstösihteerin toimet, joihin siirtyy henkilöt Faktiasta liiketoimintasiirtona ja hyväksytään liitteen mukaiset tehtäväkohtaiset palkat 1.1.2016 lukien, lukuun ottamatta toimistosihteerin toimea, joka astuu voimaan jo 1.6.2015 lukien. Yh 56 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 58 19.5.2015 12 4 B-KORTTIOPETUKSEN ULKOISTAMINEN Yh 58 Yhtymähallitus päätti 10.3.2015 logistiikan B-korttiopetuksen ulkoistamiseen liittyvien toimenpiteiden käynnistämisestä. B-korttiopetuksen toteuttaminen oppilaitoksen omana toimintana aiheuttaa osastonjohtaja Teijo Mikkolan laskelmien mukaan noin 26 000 euron vuosikustannukset. Jos B-korttiopetusta jatketaan oppilaitoksen omana toimintana, olisi kahtena seuraavana vuonna myös investoitava uusiin opetusautoihin. Yhden opetusauton vuotuinen poisto on noin 4000 euroa. B-korttiopetuksenjärjestämisestä 1.8.2015 31.12.2016 pyydettiin tarjoukset kolmelta autokoululta. Tarjoukset tuli jättää 24.4.2015 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. Tarjousvertailu on liitteenä. Molemmat tarjoukset täyttivät hankinnalle asetetut kriteerit. Tarjousvertailun voitti Forssan autokoulu. Teoriaopetusta ei tarvita syksyllä, koska kyseiset tunnit on jo suoritettu keväällä 2015. Tarjouksen mukainen B-korttiopetuksen vuosikustannus on tällöin 18 opiskelijan mukaan laskettuna 22 518,- euroa. Hankitaan B-korttiopetus 1.8.2015 31.12.2016 Forssan autokoululta tarjouksen mukaisella hinnalla. Yh 58 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 59 19.5.2015 13 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PÄÄTOIMISTEN TUNTIOPETTAJIEN VIRKOJEN AUKI JULISTAMINEN Yh 59 Sosiaali- ja terveysalalla ainakin yksi päätoiminen määräaikainen tuntiopettaja on siirtymässä toisen työnantajan palvelukseen. Tässä vaiheessa ei ole tiedossa alkaako syksyllä 2015 yksi vai kaksi nuoriso-lähihoitajaryhmää. Kahden opettajan tehtävään liitetään esimiestyötä (koulutuspäällikkö) 1.1.2016 lukien ja ainakin kaksi opettajaa siirtyy osa-aikaiseen virkaan. Pitää uudelleen harkita mitä osaamista tilalle tulevilta opettajilta vaaditaan muutostilanteessa. Julistetaan vähintään kaksi sosiaali- ja terveysalan päätoimisen tuntiopettajan virkaa avoimeksi ja täytetään virat 1.8.2015 lukien toistaiseksi. Yh 59 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 60 19.5.2015 14 5 KUORMA-AUTON HANKINTA Yh 60 Vuoden 2015 investointiohjelmassa on 180 000 euron suuruinen määräraha yhdistelmäajoneuvon hankkimista varten logistiikan opetukseen. Määrärahasta 33 500,- käytettiin perävaunun hankintaan, joten määrärahaa on jäljellä 146 500,- euroa. Kuorma-auton hankinta kilpailutettiin 5.2.2015, mutta hankinta jätettiin toteuttamatta, koska hankintaan varattu määräraha ei riittänyt hankinnan toteuttamiseen. Tästä syystä kuorma-auton hankinta päätettiin kilpailuttaa uudelleen ja hankintakriteereitä täsmentää. Hankinta on kilpailutettu julkisen hankintalain mukaisesti. Julkisten hankintojen Hilma-ilmoituskanavalla julkaistiin 13.4.2015 hankintailmoitus. Tarjousten jättöaika päättyi 4.5.2015 klo 12.00. Kuorma-autosta saatiin määräaikaan mennessä tarjoukset Lahden Rekkapaja Oy:ltä ja Volvo Truck Center Forssalta. Lahden Rekkapaja Oy:n tarjous ei täytä kaikkia hankintailmoituksessa määriteltyjä ehdottomia vaatimuksia, joten tarjous hylätään. Volvo Truck Center Forssan tarjous koskee uutta kuormaautoa ja on hinnaltaan 149 900,- euroa. Tarjousvertailu liitteenä. Kuljetusosastolla on opetuskäytössä olleesta kuorma-auto Scania M 92:sta, joka päätettiin myydä (Kyha 32/2015) on saatu 14 160,- euron (alv 0%) ostotarjous. Myyntihinta on tarkoitus käyttää kuorma-auton hankintamenon kattamiseen. Jäljellä oleva investointimääräraha ja Scaniasta saatava myyntitulo ovat yhteensä 160 660,- euroa. Liitteenä osastonjohtaja Teijo Mikkolan selvitys siitä, miksi uuden auton hankinta on perusteltua, vaikka tarkoitus oli hankkia käytetty kuorma-auto. Hankitaan Volvo Truck Center Forssan tarjouksen mukainen kuorma-auto hintaan 149 900,- euroa. Yh 60 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 61 19.5.2015 15 6 HONKAMÖKIN VUOKRAHINNASTO Yh 61 Opiskelijatyönä rakennettu Honkamökki on kalustettu ja mökin vuokraustoiminta voidaan aloittaa. Mökki on tarkoitettu henkilökunnan ja luottamushenkilöiden virkistyskäyttöön ympäri vuoden. Mökin vuokraus aloitetaan 22.5.2015 lukien ja varauksia voi tehdä neuvonnasta ke 20.5.2015 alkaen. Yhteistoimintaryhmä on käsitellyt kokouksessaan 11.5.2015 Honkamökin vuokrahinnastoa. Ehdotukset vuokraushinnoiksi ovat liitteenä. Hyväksytään liitteenä oleva Honkamökin vuokraushinnasto. Yh 61 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 62 19.5.2015 16 7 FAKTIA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 Yh 62 Faktia konsernin osavuosikatsaus vuoden ensimmäisen neljänneksen osalta on esitetty liitteenä. Faktian toiminta on taloudellisesti ja laadullisesti yhtiön strategian ja tulostavoitteiden mukaista. Liikevaihtotavoite on asetettu realistisesti ja alkuvuoden seurannan perusteella tavoite on saavutettavissa. Talousseurantaan on kiinnitetty ja kiinnitetään edelleen erityistä huomiota. Merkitään tiedoksi. Yh 62 Päätös: Hyväksyttiin. _