Kirkkovaltuusto Kokousaika Tiistai 22.10.2013, klo 19.00 20.32 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 29 KOKOUKSEN AVAUS 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 31 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA 32 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 33 ERON MYÖNTÄMINEN MARKKU KUUSJÄRVELLE KIRKKOVALTUUSTOSTA 34 PERENNAHOITOJEN KÄYTTÖÖNOTOSTA PÄÄTTÄMINEN 35 HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN UUSIMINEN 36 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA v. 2013-2014 37 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2012 38 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2013 39 TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODEN 2013 TALOUSARVIOON 40 VEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2014 41 MUUT ASIAT 42 MUUTOKSEN HAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄÄMINEN
Kirkkovaltuusto Kokousaika Tiistai 22.10.2013 klo 19.00-20.32 Kokouspaikka KIRKKOVALTUUSTO: VIRANHALTIJAT: Lempoisten seurakuntatalo Gullstén Usko Hangisto Terttu Hämäläinen-Ylikahri Maikki Jokela Lea Kellokoski Jukka Konsala Jouko Koppanen Kari, poissa Kortelahti Johanna Kuumola Veikko Kuusjärvi Markku, poissa Liuha Paula Länsipuro Liisa Mäenpää Heini Naukkarinen Pentti Palvanen Terhi, poissa Pehu Pirjo, poissa Petäkoski Eeva, poissa Salo Antti Salo Marika, poissa Salonen Heidi Seppänen Tuija Siivola Asko, poissa Sirén Raimo Syväjärvi Timo Tolvanen Matti, poissa Vesamäki Mikko Viitanen Timo, poissa Oikarinen Mikko, kirkkoherra Puntola Aulikki, talousjohtaja Tukiainen Kristiina, sihteeri varalla Rautkivi Jouko varalla Kunnas Jorma varalla Paloniitty Jouni Solja Petri, seurakuntapuutarhuri 34 ja 35
Kirkkovaltuusto 29 22.10.2013 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkovaltuusto 29 Puheenjohtaja avasi kokouksen.
LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2013 Kirkkovaltuusto 30 22.10.2013 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 30 Päätösesitys: Todetaan kokous kutsutun koolle kuulutuksella, joka on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 10.10. 22.10.2013 välisenä aikana sekä valtuutetuille postitse lähetetyllä 10.10.2013 päivätyllä kokouskutsulla. Todetaan nimenhuudolla paikalla olevat valtuutetut ja varavaltuutetut sekä viranhaltijat. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.
Kirkkovaltuusto 31 22.10.2013 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kirkkovaltuusto 31 Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja sovitaan pöytäkirjan tarkistus. Tarkistusvuorossa ovat Veikko Kuumola ja Paula Liuha. Tämän pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Veikko Kuumola ja Paula Liuha Pöytäkirjan tarkistus on maanantaina 28.10.2013 Pöytäkirja pidetään nähtävillä Lempäälän kirkkoherranvirastossa, viraston aukioloaikana, kuukauden ajan pöytäkirjan tarkistuksen jälkeen.
Kirkkovaltuusto 32 22.10.2013 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 32 Päätösehdotus: Hyväksytään valtuutetuille postitse lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 33 22.10.2013 Kirkkoneuvosto 137 08.10.2013 ERON MYÖNTÄMINEN MARKKU KUUSJÄRVELLE KIRKKOVALTUUSTOSTA Kirkkoneuvosto 137 08.10.2013 Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää Markku Kuusjärvelle eron kirkkovaltuustosta paikkakunnalta muuton vuoksi. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää Markku Kuusjärvelle eron kirkkovaltuustosta paikkakunnalta muuton vuoksi ja toteaa, että seurakuntaväen listalla ensimmäisenä varalla oleva Jouko Rautkivi nousee varsinaiseksi valtuutetuksi. Kirkkovaltuusto 33 22.10.2013 Päätösesitys: Kirkkovaltuusto myöntää Markku Kuusjärvelle eron kirkkovaltuustosta paikkakunnalta muuton vuoksi ja toteaa, että seurakuntaväen listalla ensimmäisenä varalla oleva Jouko Rautkivi nousee varsinaiseksi valtuutetuksi. Kirkkovaltuusto myönsi Markku Kuusjärvelle eron kirkkovaltuustosta paikkakunnalta muuton vuoksi ja totesi, että seurakuntaväen listalla ensimmäisenä varalla oleva Jouko Rautkivi nousee varsinaiseksi valtuutetuksi.
Kirkkovaltuusto 34 22.10.2013 Kirkkoneuvosto 134 08.10.2013 PERENNAHOITOJEN KÄYTTÖÖNOTOSTA PÄÄTTÄMINEN Kirkkovaltuusto 34 22.10.2013 Lempäälän seurakunta tarjoaa kirkkolain 17 luvun 5 mukaisesti hautainhoitopalveluita. Kesäkukkahoitojen rinnalla tulisi tarjota kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisyyden vuoksi perennahoitoja. Perennahoitoja voidaan hoitotason vuoksi tarjota edullisemmin kuin kesäkukkahoitoja. Seurakunta vastaa perennalajien valitsemisesta hautapaikoille. Hoitosopimussuhteen päättymisen jälkeen perennat jätetään hautapaikoille. Perennahoitohinnasto liitteenä. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto 53 01.10.2013 Ehdotus: Taloudellinen jaosto päättää esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyisi perennahoidot osana hautainhoitopalveluita ja esittäisi kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi perennahoitohinnoittelun liitteen mukaisesti. Taloudellinen jaosto päätti esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyisi perennahoidot osana hautainhoitopalveluita ja esittäisi kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi perennahoitohinnoittelun liitteen mukaisesti. -------------------------- Kirkkoneuvosto 134 08.10.2013 Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä perennahoidot osana hautainhoitopalveluita ja esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi perennahoitohinnoittelun liitteen mukaisesti. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä perennahoidot osana hautainhoitopalveluita ja esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi perennahoitohinnoittelun liitteen mukaisesti. ---------------------------- Kirkkovaltuusto 34 22.10.2013 Päätösesitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy perennahoitohinnoittelun liitteen mukaisesti. Kirkkovaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
Kirkkovaltuusto 35 22.10.2013 Kirkkoneuvosto 134 08.10.2013 HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN UUDISTAMINEN Kirkkovaltuusto 35 22.10.2013 Hautausmaan käyttösuunnitelma on laadittu täydentämään hautaustoimen ohjesääntöä. Käyttösuunnitelma sisältää hautausmaata ja hautausmaanosia koskevia tarkentavia sääntöjä. Lempäälän kirkkohautausmaan käyttösuunnitelma olisi suositeltavaa muuttaa vastaamaan paremmin nykyistä tilannetta. Muutoksen tavoitteena on poistaa käyttösuunnitelmassa vanhentuneet säädökset, tarkentaa olemassa olevien säädöksien sanamuotoja sekä keventää muistomerkkien lupahakemuksien prosessia. Merkittävin muutostarve on muistomerkkien lupahakemuksien keventämisellä. Tämä mahdollistaisi myös kirkkohautausmaan ympäristön monipuolistamisen. Kirkkolain 17 luvun 7 mukaan hautaustoimen käyttöohjesäännön hyväksyy kirkkovaltuusto ja sen vahvistaa tuomiokapituli. Käyttöohjesääntöluonnos liitteenä. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto 54 01.10.2013 Ehdotus: Taloudellinen jaosto päättää esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että Lempäälän kirkkohautausmaan käyttösuunnitelmaa uudistetun liitteen mukaisesti. Taloudellinen jaosto päätti esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että Lempäälän kirkkohautausmaan käyttösuunnitelmaa uudistetun liitteen mukaisesti. --------------------------------------------------- Kirkkoneuvosto 135 08.10.2013 Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Lempäälän kirkkohautausmaan käyttösuunnitelma hyväksytään uudistetun liitteen mukaisesti. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Lempäälän kirkkohautausmaan käyttösuunnitelma hyväksytään uudistetun liitteen mukaisesti../..
Kirkkovaltuusto 35 22.10.2013 Kirkkovaltuusto 35 22.10.2013 Päätösehdotus: Kirkkovaltuusto päättää, että Lempäälän kirkkohautausmaan käyttösuunnitelma hyväksytään uudistetun liitteen mukaisesti. Kirkkovaltuusto yksimielisesti päätti hyväksyä kirkkohautausmaan käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto 36 22.10.2013 Kirkkoneuvosto 115 24.09.2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA v. 2013-2014 Kirkkovaltuusto 36 22.10.2013 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta säädetään tasa-arvolaissa. Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaan työelämässä. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (8.8.1986/609) määräysten mukaan työnantajalla on velvollisuus edistää tasa-arvoa työelämässä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Työorganisaatiota tulee kehittää siten, että naisten ja miesten tasapuolinen osallistuminen ja vaikuttaminen työn kehittämiseen ja työssä etenemiseen toteutuisi myös käytännössä. Mikäli työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti 30 työntekijää, työnantajan on toteutettava tasa-arvoa edistävät toimet tasa-arvosuunnitelman mukaisesti. Toimenpiteet tasaarvon edistämiseksi valmistellaan työnantajan ja työntekijöiden edustajien yhteistyönä ja työnantaja vahvistaa ne. Tasa-arvon edistämiseksi työnantajan tulee, ottaen huomioon käytettävissä olevat voimavarat ja muut asiaan vaikuttavat seikat: -toimia niin, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä, - edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin, - luoda yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen, - edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa, - kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille, - helpottaa naisten ja miesten työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista kiinnittämällä huomiota etenkin työjärjestelyihin ja - toimia siten, että ennakolta ehkäistään sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen kuuluu työnantajien lakisääteisiin tehtäviin. Sen kuuluu sisältää tasa-arvokyselyn tulokset, tieto niiden asiantuntevasta tulkinnasta työyhteisössä, palkkatiedot, sukupuolijakautuma, ikäjakautuma ja suunnitelma tasa-arvon käytännön toteutuksesta.
Kirkkovaltuusto 36 22.10.2013 Lempäälän seurakunnan yhteistyötoimikunta otti tehtävän työn alle syksyllä 2012, jolloin se nimesi kokouksessaan 5.9.2012 työryhmän tehtävää hoitamaan. Työryhmään nimettiin: kirkkoherra Mikko Oikarinen, talousjohtaja Aulikki Puntola ja työsuojelupäällikkö Sari Lindström sekä työntekijöitä edustavien ammattiliittojen paikalliset edustajat: Kaisa Naukkarinen ja Tuija Palander-Singh. Vuoden 2013 alusta Akavan edustajaksi valittiin luottamushenkilövaalissa Henriikka Tarri (varalla Leena Sorsa). Tuija Palander Singh valittiin jatkamaan tehtävässä (varalla Erja Moilanen). Työryhmä on kokoontunut 8.10.2012/18.1.2013/6.32013/ 28.5.2013/4.9.2013/6.9.2013 joista kaksi yhteistyötoimikunnan voimin. Tasa-arvoryhmä teetti työhyvinvointi - kyselyn Webropolin avulla. Sen analysointiin käytettiin Tampereen seurakuntayhtymälle vastaavan tasa-arvosuunnitelman laatinutta henkilöä, Henna-Leena Autiota, joka esitteli kyselyn tulokset koko työyhteisölle 6.3.2013. Tätä asiakirjaa seurataan uutta työvoimaa rekrytoitaessa ja käytetään työkaluna esimiestyöskentelyssä kuten kehityskeskusteluja käytäessä, työajoista sovittaessa tai koulutukseen pyrittäessä. Tämä auttaa ja velvoittaa toimimaan myös epäasiallista kohtelua tai muuta vastaavaa kohdattaessa. Työhyvinvointi - kysely kuuluu tehdä joka toinen vuosi, Lempäälässä seuraavan kerran vuonna 2015. Kirkkoneuvosto 115 24.09.2013 Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Lempäälän seurakunnan tasaarvosuunnitelman vuosille 2014-2015. Kirkkoneuvosto hyväksyi Lempäälän seurakunnan tasaarvosuunnitelman vuosille 2014-2015 ja seuraa vuosittain sen toteutumista. Tasa-arvosuunnitelma viedään kirkkovaltuustolle tiedoksi../..
Kirkkovaltuusto 36 22.10.2013 Kirkkovaltuusto 36 22.10.2013 Päätösesitys: Kirkkovaltuusto merkitsee tasa-arvosuunnitelman tiedoksi. Keskustelun aikana ilmeni, että tasa-arvosuunnitelmasta puuttuu olennaisia osia jotka kirkkoneuvostossa oli käsitelty. Kirkkovaltuustolle tuodaan asia tiedoksi seuraavaan kirkkovaltuuston kokoukseen.
Kirkkovaltuusto 37 22.10.2013 Kirkkoneuvosto 116 24.09.2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2012 Lempäälän seurakunnassa on laadittu henkilöstökertomus vuodelta 2012. Tavoitteena on antaa kootusti tietoa erilaisista henkilöstöön liittyvistä seikoista ja toimia yhtenä välineenä henkilöstösuunnittelulle sekä työn, työyhteisön, työkykyä ylläpitävän toiminnan ja henkilöstön kehittämiselle. Henkilöstökertomukseen on kerätty muun muassa henkilöstön rakennetta, työkykyä, vapaiden käyttöä ja henkilöstöinvestointeja kuvaavia tunnuslukuja. Lisäksi on kerrottu työkykyä ylläpitävästä toiminnasta, yhteistoiminnasta ja tasaarvoasioista. Kirkkohallituksen antaman suosituksen mukaan henkilöstökertomuksessa esitetyissä lukumäärissä ovat mukana kaikki ne henkilöt, joiden palvelussuhde on voimassa 31.12.2012. Henkilöstön kokonaislukumäärään sisältyvät näin myös erilaisilla virka- ja työvapailla tuolloin olleet henkilöt sekä heidän sijaisensa. Naisia henkilöstöstä 78,8 prosenttia ja miehiä 21,2 prosenttia. Naisten keski-ikä on 48 ja miesten keski-ikä on 42 vuotta. Esityslistan liitteenä on henkilöstökertomus vuodelta 2012. Kirkkoneuvosto 116 24.09.2013 Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että henkilöstökertomus vuodelta 2012 merkitään tiedoksi. Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että henkilöstökertomus vuodelta 2012 merkitään tiedoksi ja liitetään tilinpäätökseen. ------------------- Kirkkovaltuusto 37 22.10.2013 Päätösesitys: Kirkkovaltuusto merkitsee henkilöstökertomuksen tiedoksi. Kirkkovaltuusto merkitsi henkilöstökertomuksen tiedoksi.
Kirkkovaltuusto 38 22.10.2013 Kirkkoneuvosto 121 24.09.2013 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2013 Kirkkoneuvosto 121 24.9.2013 Lempäälän seurakunnan talousarvion toteuma on talousarviovuoden toisen kolmanneksen lopun osalta kohtuullinen. Menokehitys on ollut linjassa talousarvion kanssa ja verotulot ovat taas kehittyneet hieman odotettua paremmin. Mikäli meno- ja tulokehitys tapahtuisi vuoden aikana tasaisesti, tulisi toisen vuosikolmanneksen toteutumaprosenttien olla n. 68 %. Verotulojen toteumaprosentti on 74,6 % (edellisenä vuonna 74,3 %) budjetoidusta. Verotuloennuste kuluvalle vuodelle on 104 000 euroa enemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa. Euromääräinen kasvu verotuloille toisen vuosikolmannekseen asti on 86 700 euroa. Vaikka verotulot ovat nyt kasvaneet vuoden 2013 osalta, on verotuloarvio kuitenkin huolestuttava. Mitä tapahtuu lokakuun tilityserien maksatuksessa? Joutuuko seurakunta maksamaan takaisin vai palautetaanko seurakunnalle edellisten vuosien kirkollisverotilityksiä. Toimintatulot ovat kertyneet 60,3 %( vuotta aiemmin 60,0 ). Tässä täytyy ottaa huomioon se, että hautainhoitorahastosta perittävät henkilöstötulot toteutuvat vasta tilinpäätöksen yhteydessä ja että puun myyntituloja voidaan saada vasta metsän myynnin jälkeen. Toimintamenoprosentti elokuun lopussa oli 63,1 % (vuotta aiemmin 59,9 %). Näistä menoista merkittävin, eli henkilöstökulujen toteumaprosentti on peräti 66,6 % (vuotta aiemmin 64,9 % ). Henkilöstökulujen osalta täytyy ottaa huomioon se, kesällä seurakunnan palkkamenot ovat korkeammat kuin muina aikoina. Investointimenojen toteumaprosentti vuoden toisella kolmanneksella on 26,2 %. Tilanne poikkeaa budjetoidusta Tervajärven kappelin ja Kuljun vanhan seurakuntatalon hankkeiden osalta. Vaikka talousarvion toteutuminen toisella vuosikolmanneksella näyttää kohtuulliselta, tulee toimialojen tarkkailla budjetin toteumista yleensä ja säästötavoitteiden toteutumista erityisesti, jotta käytettävissä olevat varat riittävät.
Kirkkovaltuusto 38 22.10.2013 Toteutumisraportit käyttötaloudesta pääluokkatasolla, tuloslaskelma sekä raportti työalojen tavoitteiden toteutumisesta ajalta 1.1.- 31.8.2013. -------------------------- Kirkkoneuvosto 121 Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee raportin talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-31.8.2013 tiedokseen ja saattaa sen myös kirkkovaltuuston tietoon. Kirkkoneuvosto merkitsi raportin talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-31.8.2013 tiedokseen ja saattaa sen myös kirkkovaltuuston tietoon. --------------------------- Kirkkovaltuusto 38 22.10.2013 Päätösesitys: Kirkkovaltuusto merkitsee raportin talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.- 31.8.2013 tiedokseen. Kirkkovaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
Kirkkovaltuusto 39 22.10.2013 Kirkkoneuvosto 132 08.10.2013 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto 51 01.10.2013 TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODEN 2013 TALOUSARVIOON Lempäälän seurakunnan taloussäännön 4 :n mukaan silloin, jos sitovuustason mukainen määräraha talousarviossa ei riitä, seurakunnan viranomaisten on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston tulee viipymättä saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha. Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 11.12.2013 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2013 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2013-2015. Vuoden 2013 talousarvion toteutumaa ja jäljellä olevia määrärahoja sekä toiminnan tarpeita tarkasteltaessa on tullut esille tarve tehdä muutoksia vahvistettuun talousarvioon. A. Käyttötalousosa 1.Kuljun koulun peruskorjatuissa tiloissa on havaittu kosteusvauroita. Tilojen saneeraustyö maksaa noin 300 000. Kuljun koulutalo oy:n ylimääräiset kustannukset on laskutettu osakkailta kesken talousarviovuoden. Lempäälän seurakunnan osuus on 11 prosenttia, eli 33 000. B. Investointiosa Kuljun seurakuntatalo päätettiin saneerata nuorisotoimen käyttöön. Tähän tarkoitukseen on varattu yhteensä 150 000 euron määräraha. Hankkeen toteuttamiseksi on teetetty alustava hankesuunnitelma Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:llä. Hankesuunnitelman mukaan kokonaiskustannusarvio hankkeelle olisi 440 000. Koska kustannusarvio ylittää selvästi hankkeelle varatun määrärahan kirkkoneuvosto on päättänyt esittää kirkkovaltuustolle, että hankkeesta luovutaan ja Kuljun seurakuntatalolle sekä kiinteistöön kuuluvalle maa-alueelle selvitetään muita kehittämistoimenpiteitä. Määräraha tarve poistuu pääosin ja 145 000 vähennetään talousarvion investointiosasta.
Kirkkovaltuusto 39 22.10.2013 Kirkkovaltuusto päätti osoittaa 85 000 euron suuruisen määrärahan Tervajärven leirikeskuksen leirikappelin rakentamiseen. Rakennuksesta on ollut esillä muutamia erilaisia vaihtoehtoja, joista kirkkoneuvosto on valinnut arkk.yo Lassi Viitasen suunnitelman jatkosuunnittelun ja toteutuksen pohjaksi. Tämän suunnitelman mukaisen toteutuksen kustannusarvio on 149 000 euroa. Koska hankkeen kustannusarvio ylittää hankkeelle varatun määrärahan ja lisämäärärahan myöntäminen myöhästyttää hankkeen aloitusmahdollisuutta talveen, on asianmukaista, että hankkeesta luovutaan kuluvana vuonna ja päivitetyn kustannusarvion mukainen määräraha varataan vuoden 2014 investointisuunnitelmaan ja hanke toteutetaan arkk.yo Lassi Viitasen laatiman suunnitelman pohjalta. Investointimääräraha pienenee 75 000 euroa. Lempoisten seurakuntatalon ja kirkon Iloq- lukitusjärjestelmän uusiminen tehtiin vuonna 2012. Hanke viivästyi ja toteutui vasta vuoden 2013 puolella. Tälle hankkeelle anotaan lisämäärärahaa 25 000. Sääksjärven uudistetun seurakuntatalohankkeen suunnittelutyö on ollut laajempaa kuin budjetoidessa arvioitiin. Lisämäärärahaa esitetään 10 000. Esitettyjen talousarviomuutosten jälkeen käyttötalousosan toimintatuotot ovat 234.220 euroa, toimintakulut 4.019.030 euroa ja toimintakate 3.784.810 euroa. Tilikauden yli/alijäämä on 62.110 euroa. Investointiosan investointimenot ovat 174.000 euroa, investointituloja ei ole ja investoinnit nettomeno 174.000. Talousarviomuutoksilla investointiosan kokonaissumma pienenee 185.000 euroa. Rahoituslaskelman rahavarat ovat 31.12. ovat 1.435.906 euroa ja rahavarojen muutos 45.690 euroa. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto 51 01.10.2013 Ehdotus: Taloudellinen jaosto päättää ehdottaa kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että 1) tehdään vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan esittelyssä esitetty muutos, minkä jälkeen käyttötalousosan toimintatuotot ovat 234.220 euroa, toimintakulut - 4. 019.030 euroa ja toimintakate - 3.784.810 euroa.
Kirkkovaltuusto 39 22.10.2013 2) tehdään vuoden 2013 talousarvion investointiosaan esittelyssä esitetyt muutokset, joiden jälkeen investointimenot ovat - 174.000 euroa ja investointituloja ei ole ja investoinnit nettomeno on 174.000euroa. Taloudellinen jaosto päätti ehdottaa kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että 1) tehdään vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan esittelyssä esitetty muutos, minkä jälkeen käyttötalousosan toimintatuotot ovat 234.220 euroa, toimintakulut - 4. 019.030 euroa ja toimintakate - 3.784.810 euroa. 2) tehdään vuoden 2013 talousarvion investointiosaan esittelyssä esitetyt muutokset, joiden jälkeen investointimenot ovat - 174.000 euroa ja investointituloja ei ole ja investoinnit nettomeno on 174.000euroa. ----------------------------------------- Kirkkoneuvosto 132 08.10.2013 Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että 1) tehdään vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan esittelyssä esitetty muutos, minkä jälkeen käyttötalousosan toimintatuotot ovat 234.220 euroa, toimintakulut - 4. 019.030 euroa ja toimintakate - 3.784.810 euroa. 2) tehdään vuoden 2013 talousarvion investointiosaan esittelyssä esitetyt muutokset, joiden jälkeen investointimenot ovat - 174.000 euroa ja investointituloja ei ole ja investoinnit nettomeno on 174.000euroa. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että 1) tehdään vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan esittelyssä esitetty muutos, minkä jälkeen käyttötalousosan toimintatuotot ovat 234.220 euroa, toimintakulut - 4. 019.030 euroa ja toimintakate - 3.784.810 euroa. 2) tehdään vuoden 2013 talousarvion investointiosaan esittelyssä esitetyt muutokset, joiden jälkeen investointimenot ovat - 174.000 euroa ja investointituloja ei ole ja investoinnit nettomeno on 174.000euroa./..
LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 39 22.10.2013 Kirkkovaltuusto 39 22.10.2013 Päätösehdotus: Kirkkovaltuusto päättää, että 1) tehdään vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan esittelyssä esitetty muutos, minkä jälkeen käyttötalousosan toimintatuotot ovat 234.220 euroa, toimintakulut - 4. 019.030 euroa ja toimintakate - 3.784.810 euroa. 2) tehdään vuoden 2013 talousarvion investointiosaan esittelyssä esitetyt muutokset, joiden jälkeen investointimenot ovat - 174.000 euroa ja investointituloja ei ole ja investoinnit nettomeno on 174.000euroa. Kirkkovaltuuston yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
Kirkkovaltuusto 40 22.10.2013 Kirkkoneuvosto 131 08.10.2013 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto 50 01.10.2013 VEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2014 Kirkkovaltuusto 40 22.10.2013 Kirkkolain 15 luvun 2 :n mukaan seurakunnan kirkkovaltuuston tehtävänä on päättää seurakunnan tuloveroprosentista. Kirkkovaltuuston tulee vahvistaa tuloveroprosentti seuraavaa varainhoitovuotta varten niin hyvissä ajoin, että ilmoitus tuloveroprosentin hinnasta voidaan toimittaa verohallitukselle viimeistään 17. päivänä marraskuuta. Talousarvioraami vuodelle 2014 on laadittu siten, että käyttömenoissa saa olla kasvua vain palkkausmenojen yleiskorotusten verran. Vuoden 2012 tilinpäätös oli 37 932,98 ylijäämäinen. Verotulojen määrä jäi yllättävän alhaiseksi. Verotulot vähenivät 3,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Veroja maksavien seurakuntalaisten määrä jopa laski edelliseen vuoteen verrattuna. Verotulojen kehitys on huolestuttava. Kirkon saama yhteisöverotuotto ei riitä nykyiselläänkään yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kulujen peittämiseen. Yhteisöveropohja tulee pienenemään merkittävästi valtioneuvoston kehysriihen päätöksestä johtuen. Yhteisöveron määrää alennetaan nykyisestä 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Nähtäväksi jää mitä tämä merkitsee kirkon osalta. Kirkollisverotulojen määrä riippuu paikallisista olosuhteista. Mitä se merkitsee Lempäälän seurakunnalle, tarkentuu syksyn kuluessa. Lempäälän seurakunnassa ei ole lähivuosina suuria investointipaineita. Vireillä on kolme isoa kaavoitushanketta. Sääksjärven uudistettu seurakuntatalo-hanke ei vaatine suuria investointimäärärahoja. Käytettävissä olevan tontin arvo rahoittaa jo merkittävästi tulevaa hanketta. Ehtookodon kaavoitushanke puolestaan on taloudellisesti tuottava hanke. Mitä keskustan alueen kehittäminen merkitsee seurakunnan taloudelle on vielä epäselvä. Valtuusto päätti talousarvion 2012 yhteydessä, että virkoja ja toimia ei saa täyttää niiden vapautuessa, vaan täyttö edellyttää kirkkoneuvoston erillistä päätöstä asiassa ja että käyttötaloudesta etsitään säästökohteita. Näin on toimittu ja säästösuunnitelma vuosille 2012-2014 on osittain toteutettu. Vuonna 2014 toteutettavaksi suunnitellut säästöt huomioidaan mahdollisuuksien mukaan 2014 budjetissa.
Kirkkovaltuusto 40 22.10.2013 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto 01.10.2013 Ehdotus Taloudellinen jaosto päättää esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen valtuustolle, että Lempäälän seurakunnan kirkollisveroprosentti 1,45 pidetään ennallaan. Taloudellinen jaosto päätti esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen valtuustolle, että Lempäälän seurakunnan kirkollisveroprosentti 1,45 pidetään ennallaan. --------------------- Kirkkoneuvosto 131 08.10.2013 Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Lempäälän seurakunnan kirkollisveroprosentti 1,45 pidetään ennallaan. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Lempäälän seurakunnan kirkollisveroprosentti 1,45 pidetään ennallaan. -------------------- Kirkkovaltuusto 40 22.10.2013 Päätösesitys: Kirkkovaltuusto päättää, että Lempäälän seurakunnan kirkollisveroprosentti 1,45 pidetään ennallaan. Kirkkovaltuusto yksimielisesti päätti, että Lempäälän seurakunnan kirkollisveroprosentti 1,45 pidetään ennallaan.
Kirkkovaltuusto 41 22.10.2013 MUUT ASIAT * Valtuustoseminaari pidetään tiistaina 5.11.2013 klo 18 Lempoisten seurakuntatalolla. * Todettiin, että tuhottavaksi haluttavat kokouspaperit voi jättää sihteerille.
Kirkkovaltuusto 42 22.10.2013 MUUTOKSEN HAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄÄMINEN Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja päättää kokouksen klo 20.32. Kokouksen puolesta: Usko Gullstén puheenjohtaja Kristiina Tukiainen sihteeri Olemme tarkistaneet edellä olevan pöytäkirjan Lempäälässä päivänä kuuta 2013. Veikko Kuumola Paula Liuha