LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 11.12.2012 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Kati Fonsell -Laurila Marjut Kallioinen Jaakko Mäki Jukka Perälä Riitta Ryhtä Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Simo Vehmaa Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1. vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 104 valinta 105 Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 106 Asuntojen vuokrien ja asuntoihin liittyvien maksujen korotus 107 Taksojen ja hinnoitteluperusteiden tarkistaminen 108 Opiskelijahuollon kehittäminen 110 Tulosrahoitus 2013 113 Päärakennuksen peruskorjaushankkeen toteutuminen 2012 114 Käyttöomaisuuden poistot 115 IT-vuokraus 116 Arkistonmuodostussuunnitelma oppisopimustoimiston asiakirjoille 117 Päätökset ja kirjelmät Puheenjohtaja Eino Järvinen
Yhtymähallitus 103 11.12.2012 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 103 Ky. joht./.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 103 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. _
Yhtymähallitus 104 11.12.2012 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 104 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 14.1.2013 klo 12.00-14.00. Ky.joht./.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 104 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiiin Jaakko Mäki ja Riitta Ryhtä. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin 17.12.2012. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15. _
Yhtymähallitus 105 11.12.2012 4 1 VUODEN 2013 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖPANO-OHJEET Yh 105 Ehdotus vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi on esitetty liitteenä. Täytäntöönpano-ohjeisiin sisältyy myös sisäisen valvonnan suunnitelma. Tulosalueiden johtajilla on laskujen hyväksymisoikeus v. 2013. Lisäksi ruokapalveluesimiehellä on oikeus hyväksyä työssäoppimisruokailun kustannukset voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Ky.joht./.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi. Yh 105 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 106 11.12.2012 5 2 ASUNTOJEN VUOKRIEN JA ASUNTOIHIN LIITTYVIEN MAKSUJEN KOROTUS Yh 106 Yhtymähallitus on korottanut vuokria 2012 asuntolan yksiöiden ja solujen osalta 6,7 %. Saman verran korotettiin myös asumiseen liittyviä maksuja. Vuokraperuste määräytyy kuluttajahintaindeksin (2010 = 100) perusteella. Kuluttajahintaindeksin mukaan asumiseen liittyvien kulujen vuosimuutos 10/2011 10/2012 aikavälillä on ollut 0,4 %. Indeksikehityksen perusteella vuokria esitetään korotettavaksi n. 0,4 %. Sama korotus tulisi myös asumiseen liittyviin maksuihin. Ky.joht./.reht.: Hyväksytään vuokrien ja asuntoihin liittyvien maksujen korotus liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Yh 106 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 107 11.12.2012 6 3 TAKSOJEN JA HINNOITTELUPERUSTEIDEN TARKISTAMINEN Yh 107 Yleinen hintataso on noussut vuoden aikana jonkin verran. Tilastokeskuksen laskeman kuluttajahintaindeksin vuosimuutos on 2,6 prosenttia. Elintarvikkeiden osalta indeksin vuosimuutos on 5,9 %. Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 2,8 prosenttia. Kuntayhtymän yhteistoimintaryhmä on käsitellyt hinnoitteluperusteet kokouksessaan 3.12.2012. Ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi 1.1.2013 lukien on esitetty liitteenä. Ky.joht./.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi 1.1.2013 lukien. Yh 107 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 108 11.12.2012 7 4 OPISKELIJAHUOLLON KEHITTÄMINEN Yh 108 Forssan ammatti-instituutin opiskelijahuoltoon kuuluvat seuraavat henkilöt: opinto-ohjaajat (2) kuraattorit (2) erityisopettaja (1) koulunkäyntiavustaja (1) asuntolanhoitaja (1) Esimiestehtävät ovat olleet pitkään vain koulutusalajohtajilla. Lähijohdon puutteesta johtuen toimintaa kehitettiin niin, että vuodesta 2009 lukien toinen opinto-ohjaajista on toiminut opiskelijahuoltoryhmän työnjohdollisena esimiehenä. Järjestely ei kuitenkaan ole tuonut toimintaan toivottua lisäarvoa. Opiskelijahuollon rooli erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintojen etenemisen edistämisessä on erittäin tärkeä. Jotta opiskelijahuollon työntekijöiden rooli saisi oppilaitoksen organisaatiossa ansaitsemansa paikan tulee se näkyä myös organisaatiokaaviossa. Käynnistetään kokeilu vuoden 2013 alusta ja muodostetaan opiskelijahuollon osasto, jonka osastonjohtajana toimii erityisopettaja. Hänen alaisuudessaan ovat opinto-ohjaajat ja kuraattorit sekä asuntolanhoitaja ja koulunkäyntiavustaja. Erityisopettaja käy myös kehityskeskustelut osastonsa henkilöstön kanssa. Ammatilliset ohjaajat toimivat edelleen koulutusalajohtajan ja osastonjohtajansa alaisuudessa. Erityisopettajan esimiehenä toimii rehtori. Opiskelijahuollon osastonjohtaja osallistuu tasavertaisena osastonjohtajien kokoukseen saaden osastojen asioista paremmin tietoa ja voiden myös antaa tietoa erityisopetuksessa meneillään olevista toimista. Ky.joht./.reht.: Hyväksytään edellä esitetty kokeilu ajalle 1.1.2013-31.12.2015. Nimetään Sari Saukoniemi opiskelijahuollon osastonjohtajaksi suostumuksellaan. Työnvaativuuslisä (TVA) esimiestyöstä siirtyy Sirpa Järvenpäältä Sari Saukoniemelle 1.1.2013 lukien. Yh 107 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 110 11.12.2012 9 5 TULOSRAHOITUS 2013 Yh 110 Ammatillisen koulutuksen tulosrahoitusta uudistettiin vuodelle 2011. Uutuutena oli uusi vaikuttavuusmittari. Painoarvot muuttuivat jo vuoden 2011 osalta siten, että vaikuttavuusmittarin osuus oli 90 %, opettajien kelpoisuusmittarin osuus 7 % ja henkilöstön kehittämismittarin osuus 3 %. Vaikuttavuusmittari jaetaan viiteen tulosryhmään: TR1 työlliset (läpäissyt, työllinen) paino on 10. TR2 jatko-opiskelija ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, eikä ole töissä (läpäissyt, jatko-opiskelija) paino on 6. TR 3 opiskelivat jossakin tutkintoon johtavassa koulutuksessa toisella asteella, olivat työttömiä, kotona, äitiyslomalla, eläkkeellä ( läpäissyt, ei työllinen eikä jatko-opiskelija) paino on 3. TR4 tarkastelujaksolla ammatillisen perustutkinnon suorittamattomat, olivat töissä tai opiskelemassa jossain oppilaitoksessa syyslukukaudella sekä suorittaneet tarkastelujakson loppuun mennessä yo-, ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon suorittaneet (ei läpäissyt, työllinen, opiskelija) paino on 1. TR5 eivät töissä eivätkä opiskelemassa (keskeyttänyt, ei työllinen eikä opiskelija), paino on 0. Vuodesta 2011 lähtien yksikköhinnasta on leikattu pois ensin 3 % (aiemmin 2 %), joka on jaettu uudelleen koulutuksenjärjestäjille sen mukaan, kuinka hyviä arvoja on saanut tulosmittareissa. Tulosrahaa saa 4/5 -osa koulutuksenjärjestäjistä. Koulutuksenjärjestäjät on jaettu kolmeen eri sarjaan: A1= suuret monialaiset, A2= muut monialaiset ja B= yksialaiset koulutuksen järjestäjät. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky kuuluu A1-ryhmään. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen vuoden 2012 tulosindeksi oli 1066, tulosrahaa saatiin 487 300 euroa. Vuodelle 2013 tulosindeksi heikkeni kuten koulutuskeskus Tavastiassa ja Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymässäkin, ollen kuitenkin edelleen hyvä, 1031.Tulosindeksin pienenemiseen vaikutti vaikuttavuusmittarin heikkeneminen. Vuodelle 2013 tulosraha on 381 571 euroa (vuodelle 2012 tulosraha oli 487 300 euroa). Liitteissä on enemmän tietoa tulosrahoituksen indekseistä.
Yhtymähallitus 110 11.12.2012 10 5 Ky.joht./.reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 110 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 113 11.12.2012 13 PÄÄRAKENNUKSEN PERUSKORJAUSHANKKEEN TOTEUTUMINEN 2012 Yh 113 Vuoden 2012 investointiohjelmassa oli 1 300 000 euron suuruinen määräraha Saksankatu 27 peruskorjausta varten. Peruskorjaushanke toteutettiin suunnitelmien mukaan kesällä 5 7/2012. Peruskorjauksen toteutuneet kustannukset olivat yhteensä 1 054 714,- euroa. Peruskorjaushankkeen toteuma eriteltynä: Peruskorjaushanke Urakoitsija toteutunut Rakennusurakka Rakennus Timo Pekka Oy 546 000 Sähkö Jorpek Oy 141 600 Putki Forssan LVI-Valmiste Oy 61 000 Ilmastointi IV Pelti-Luuri Oy 51 750 Säätölaite YIT 3 750 804 100 kustannus- toteutunut erotus arvio Rakennusurakka 804 100 804 100 0 Kustannusylitysvaraus 100 000 37 043 62 957 Laitteet ja kalusteet 95 000 82 601 12 399 Piha-alue ja veistos 140 000 94 743 45 257 Suunnittelu 2012, 2013 60 000 36 227 23 773 Kaikki yhteensä 1 199 100 1 054 714 144 386 Suunnittelutyö 2013 peruskorjaushankkeen osalta on vielä kesken, joten siltä osin kustannukset eivät sisälly toteuman lukuihin. Ky.joht./.reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 113 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 114 11.12.2012 14 6 PYSYVIEN VASTAAVIEN SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Yh 114 Yhtymävaltuusto hyväksyi 23.10.2012 Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen suosituksen mukaiset pysyvien vastaavien suunnitelmapoistojen perusteet, jonka puitteissa yhtymähallitus määrittää hyödykkeiden poistoajan. Suosituksen mukaan pääsääntöisesti tulisi käyttää eri hyödykkeiden ja hyödykeryhmien minimipoistoaikoja. Suosituksesta voidaan kuitenkin poiketa perustellusta syystä. Liitteenä on Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky:n poistosuunnitelma hyödykeryhmittäin. Oppilaitoksen pysyvien vastaavien taloudellinen käyttöikä on joissain tapauksissa perustellusti pidempi kuin yleisohjeen mukainen alaraja ja tämä on huomioitu poistoaikoja määritettäessä. Poistosuunnitelmia ei myöskään ole tarkoituksenmukaista muuttaa aiemmin hankitun käyttöomaisuuden osalta, vaan uusia poistoaikoja sovelletaan 1.1.2013 alkaen. Liitteenä on myös ehdotus tiettyjen hyödykkeiden alaskirjauksesta, koska kyseisten hyödykkeiden osalta taloudellista käyttöikää ei ole jäljellä. Ky.joht./.reht.: Hyväksytään liitteenä esitetty poistosuunnitelma, jonka mukaisia poistoaikoja sovelletaan 1.1.2013 jälkeen tehtyihin hankintoihin sekä kirjataan tilinpäätökseen liitteen mukaiset pysyvien vastaavien alaskirjaukset. Yh 114 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 115 11.12.2012 15 IT-VUOKRAUS Yh 115 Forssan ammatti-instituutissa on atk-laitteet hankittu omaksi. Syksyn aikana on selvitetty IT-laitteiden vuokrausta IT-laitteiden vuokrauspalveluita toimittavalta 3StepIt:ltä. Laitevuokrauksesta on kysytty kokemuksia myös Välkky-oppilaitoksilta, jotka käyttävät 3StepIt:n palveluita. Kokemukset ovat olleet myönteisiä. Forssan kaupunki on kilpailuttanut IT-laitteiden vuokrauksen ja kaupungilla on 3StepIt:n kanssa solmittu sopimus IT-laitteiden vuokrauksesta. Sopimukseen on kirjattu, että sitä voivat hyödyntää myös kaupunkikonserniin kuuluvat yhteisöt ja Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky. Laitteiden vuokraamisella kuluja voidaan jakaa pidemmälle aikavälille ja vältytään suurilta alkuinvestoinneilta. Laitteiden vuokrauksella 3StepIt:ltä varmistetaan ajanmukainen laitteisto, joka vähentää huoltokuluja sekä ITtuen tarvetta. Osana IT-vuokrausta saadaan käyttöön myös monipuolinen ja kattava käyttöomaisuusrekisteri ja siihen liittyvä raportointipalvelu. Oppilaitos voi kuitenkin edelleen päättää itse mistä laitteet hankitaan ja minkä laitteiden osalta vuorauspalvelua käytetään. Kokouksessa nähtävänä 3StepIt:n tarjous. Ky.joht./.reht.: Solmitaan sopimus 3StepIt:n kanssa IT-laitteiden vuokrauksesta Forssan kaupungin sopimuksen puitteissa. Yh 115 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 116 11.12.2012 16 7 ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA OPPISOPIMUSTOIMISTON ASIAKIRJOILLE Yh 116 Forssan ammatti-instituutissa on tällä hetkellä voimassa viisi eri arkistonmuodostussuunnitelmaa, jotka ovat vuodelta 1997. Tänä vuonna on aloitettu arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) kehitystyö, jonka tuloksena laaditaan uusi ajantasainen AMS. Koko organisaation kattava AMS tulee valmistumaan vuoden 2013 aikana ja se tulisi voimaan 1.1.2014. Koska määritystyö on oppisopimustoimiston osalta valmis ja koska uusi AMS tulisi merkittävästi helpottamaan toimiston arkistointia, esitetään vahvistettavaksi liitteen mukainen arkistonmuodostussuunnitelma, jota noudatetaan 1.1.2013 alkaen syntyvien oppisopimustoimiston asiakirjojen arkistoinnissa. Ky.joht./.reht.: Vahvistetaan liitteen mukainen arkistonmuodostussuunnitelma oppisopimustoimiston osalta 1.1.2013 lukien. Yh 116 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 117 11.12.2012 17 8 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 117 - viranhaltijapäätökset 1.10.-31.10.2012 ja 1.11.-30.11.2012 - talousjohtajan päätös 29.10.2012 myyntisaamisten kirjaamisesta luottotappioksi vuodelta 2012. Myyntisaamisia poistetaan yht. 2 511,66 euroa. Luettelo esitellään kokouksessa - OKM:n palautepyyntö ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamäärää koskevasta suunnitelmasta vuosille 2013-2016 - yhtymähallituksen ja valtuuston kokousajat 2013 - palaute Hämeen kansanedustajille eduskunnassa 11.12.2012 ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamääriä koskevaan suunnitelmaan vuosille 2013-2016 - nimetään Lounais-Hämeen toisen asteen selvittämistä koskevaan työryhmään Forssan ammatti-instituutista kuntayhtymän johtaja/rehtori Tuula Koivula ja talousjohtaja Tanja Paassilta Ky.joht./.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 117 Päätös: Hyväksyttiin. _