PÖYTÄKIRJA 2/2019 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 19.3.2019 klo 9.00 11.06 Paikka: Kärsämäki, Frosteruksen koulu, Kärsämäki sali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä Esa Jussila, Kärsämäeltä Juha Uusivirta, Haapajärveltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Raija Potila, Reisjärveltä Mauri Tenkula, Haapajärveltä Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Esko Ristinen, Kärsämäeltä Jouni Tilli, Reisjärveltä varajäsenet Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Pekka Anttila, Kärsämäeltä Teija Myllylä, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Marjut Silvast, Reisjärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Eija-Riitta Niinikoski, Nivalasta Asko Kauranen, Pyhäjärveltä Mika Autio, Kärsämäeltä Antti Vedenpää, Reisjärveltä muut läsnäolijat: Esko Peltoniemi, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Jorma Leskinen, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Helena Kujala, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Toni Krankkala, toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Anne-Mari Kukkola, talouspäällikkö Allekirjoitukset: Raija Potila puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 19 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 20 Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen 21 Yrityspalvelupäälliköiden tuloskortit 22 Kaivasu-hanke 23 Maakuntauudistuksen tilannekatsaus/päivi Karikumpu 24 Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet 25 Muut esille tulevat asiat 26 Tiedoksiantoasiat 27 Kokouksen päättäminen
17. Kokouksen avaus Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 18. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 19. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 19.2.2019 Haapajärvellä. Ehdotus: Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 1.
20. Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen Tilinpäätös vuodelta 2018 Tuloslaskelma: 2017 2018 Tuotot 1.508.701,93 1.227.739,05 Kulut -1.506.194,50-1.223.670,57 Tuotto/kulujäämä 2.507,43 4.068,48 Varainhankinta tuotot 19.903,91 22.146,98 kulut -19.555,13-23.100,30 Tuotto/kulujäämä 348,78-953,32 Korkotulot 0,08 0 Verot 0 0 Sijoitus- ja rah.toiminta yht. - 1.802,31-1.903,61 Tilikauden tulos 1.053,98 1.211,55 Tilikauden alijäämä/ylijäämä 1.053,98 1.211,55 Tase 31.12.2018: Taseen loppusumma 835.432,86 858.746,40 Vastaavaa Aineelliset 0 0 Saamiset yhteensä 466.288,61 459.167,59 Arvopaperit 168,19 168,19 Tytäryhtiöosakkeet 83.408,52 83.408,52 Rahat 285.567,54 316.002,10 Vastattavaa Oma pääoma yht. 20.001,26 21.212,81
Vieras pääoma 815.431,60 837.533,59 Vastattavaa yhteensä 835.432,85 858.746,40 Toimintakertomus ja tarkemmat tilinpäätöstiedot ovat erillisenä liitteenä nro 2 Ehdotus: Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1.211,55 Tilikauden ylijäämä 1.211,55 kirjataan taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille. Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.- 31.12.2018 ja tase 31.12.2018. Allekirjoitetaan tasekirja. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajille. Esityslistan liitteenä nro 2 ovat tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus (toimitetaan myöhemmin). Tilinpäätöksen käsittelyn kuluessa toimitusjohtaja Krankkala esitteli hallitukselle tilinpäätöksen liitetietoineen ja liitemateriaaleineen sekä toimintakertomuksen.
21. Yrityspalvelupäälliköiden tuloskortit NIHAK:n yrityspalvelujen tavoitteet vuodelle 2018 määriteltiin kuntakohtaisesti ja niiden pohjalta laadittiin yrityspalvelupäälliköiden tuloksellisuusmittarit. Hallitus on päättänyt, että yrityspalvelupäälliköiden tulosmittareihin liittyy tulospalkkio, joka on enimmillään puolet kuukausipalkasta. Kunkin mittarin osuus palkkabonuksesta on 20 %, jolloin täyden tulospalkkion saa viiden mittarin tavoitteen täytyttyä. Palkkabonusta ei kuitenkaan makseta, ellei vähintään kaksi mittaria ole toteutunut. Toimitusjohtajan tuloksellisuusmittari muodostuu yrityspalvelupäälliköille asetetuista yhteisistä mittareista (täyttyneiden mittareiden yhteenlasketun summan keskiarvo) ja tulospalkkio maksetaan saman käytännön mukaisesti. Vuonna 2018 tuloksellisuusmittarit toteutuivat liitteen mukaisesti. Liite 3 tuloskortit Ehdotus: Merkitään tiedoksi tuloskortit ja maksetaan huhtikuun tilissä tulospalkkiot toteutuman perusteella. Toni Krankkala esitteli tuloskortit. Merkitään, että Sami Kaarto, Mirja Jaakola ja Anne-Mari Kukkola poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi toimitusjohtaja. Mauri Tenkula poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 9.43.
22. KAIVASU hanke KAIVASU - Kaivannaisjätealueen vaikutukset, sulkeminen ja uudet mahdollisuudet seutuhallitus 19.2.2019 9 Kaivoksen sulkeminen on keskeisessä osassa ympäristöllisesti kestävää kaivostoimintaa kehitettäessä. Maassamme ollaan ainutlaatuisessa tilanteessa, koska kolmea kaivosaluetta ollaan lähitulevaisuudessa sulkemassa nykyvaatimusten mukaisesti: Hitura (Nivala), Pyhäsalmi (Pyhäjärvi) ja Luikonlahti (Kaavi). Tämä tarjoaa erinomaisen tilaisuuden kaivosten sulkemisprosessin kehittämiseen ja dokumentoimiseen. Myös kunnostustoimien taloudellisuutta ja valittujen kunnostustoimien suorituskykyä voidaan tutkia. Tuloksena saadaankin arvokas tietopaketti tulevaisuuden toimia ajatellen. Kohdekohteisen tiedon ja ymmärryksen lisäksi tulevien kaivosten sulkemisten hallinta ja sulkemisosaaminen kasvaa. Hankkeessa otetaan vahvasti huomioon suljetun kaivosympäristön hyödyntäminen ja sen uudet mahdollisuudet. Hankeaika on 1.4.2019 31.8.2021. Kustannusarvio on 419.320, josta NIHAKin osuus on 10.000 hankeajalle. Liitteenä nro 4 hankkeen esittely. Ehdotus: Sitoudutaan hankerahoitukseen anomuksen mukaisesti. Määräraha kohdennetaan Elinkeinojen kehittäminen - toimintalinjasta. seutuhallitus 19.3.2019 22 Helmikuun seutuhallituksessa myönnettiin 10.000 hankerahoitusta Kaivasuhankkeelle. Hankehakemukseen on NIHAKin osuudeksi laskettu 20.000, jotta kokonaisrahoitus saadaan kohdalleen. Hankeaika on 1.4.2019 31.8.2021 ja kokonaisbudjetti 419.320. Rahoitus jakautuu seuraavasti:
EAKR -rahoitus 293.524, Nivalan kaupunki ja Nivalan Teollisuuskylä 20.000, Kerttu Saalasti instituutti 10.000, Kerttu Saalasti Säätiö 30.000, yritysrahoitusta 45.796 ja NIHAKin osuus 20.000. Ehdotus: Sitoudutaan Kaivasu-hankkeen 10.000 lisärahoitukseen eli kokonaisrahoitus on 20.000 hankkeen toteutusaikana. 23. Maakuntauudistuksen tilannekatsaus/ Päivi Karikumpu Seutuhallituksen edustaja Päivi Karikumpu kertoo maakuntauudistuksen tilannekatsauksen. Päivi Karikumpu kertoi tilanteen sote- ja maakuntauudistuksen lakiesityksen kaatumisen jälkeen. Merkittiin tiedoksi tilannekatsaus. 24. Maakuntahallituksen terveiset/maakuntahallituksen jäsenet Maakuntahallituksen jäsenet kertovat viimeisistä liiton päätöksistä. Eija-Riitta Niinikoski ja Jari Nahkanen kertoivat maakuntahallituksen kokouksen päätöksistä. Merkittiin tiedoksi.
25. Muut esille tulevat asiat/ Nihakin sopimuksen hyväksyminen Eija-Riitta Niinikoski toi esille Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n uuden seutukunta sopimuksen hyväksymisen. Hän esitti, että sopimusluonnos lähetetään kuntiin lausunnolle ja asia käsitellään seuraavassa seutuhallituksen kokouksessa Pyhäjärvellä 16.4.2019. Lisäksi Eija-Riitta pyysi, että tämänhetkinen sopimusluonnos lähetetään seutuhallituksen jäsenille nähtäväksi. Päivi Karikumpu kannatti Niinikosken esitystä. Ehdotus: Lähetetään seutustrategia luonnos kuntiin lausunnolle. Lausunnot tulee lähettää seutuhallituksen kokouksen esityslistalle viimeistään 8.4.2019. 26. Tiedoksiantoasiat Ei ollut asioita. 27. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.06.