SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila (3) Henry Toivari (3) Heikki Mäkinen (3) Anu Rajajärvi (3) Esko Vatanen (2) Matti Semi (2) Sirpa Niskala (2) Jukka Ukkola Sirkka-Liisa Kähärä Sari Virta Ismo Alhoniemi Janne Ollikainen Johanna Söderman sihteeri Poissa esteen Ilmoittaneena Antti Vuolanne Pirjo Urpilainen Kirsti Kirveennummi Arto Seppälä 1/31 KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2/32 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT Puheenjohtaja Sirpa Paatero avasi kokouksen. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastavat Kirsti Kirveennummi ja Henry Toivari. Pöytäkirjan tarkastavat Heikki Mäkinen ja Henry Toivari 3/33 VALIOKUNTIEN RAPORTIT
SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 2 (5) Merkitään tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. 4/34 VALTUUSTON KOKOUS 15.5.2011 Hallitus on jo aiemmin päättänyt, että valtuuston sääntömääräinen kevätkokous pidetään Helsingissä liiton keskustoimistolla 15.5.2010 klo 12.00. TUL:n Saimaan piiri ry on jättänyt valtuustolle aloitteen. Aloite koskee Aprilliristeilyn ja veteraaniristeilyn vuorovuosittaisia järjestelyjä. Hallitus hyväksyy valtuuston sääntömääräisen kevätkokouksen kokouskutsun, esityslistan ja kokoussäännöt liitteen (liite 1) mukaisina sekä antaa esityksen vastaukseksi TUL:n Saimaan piirin valtuustoaloitteeseen (liite 2). Päätösehdotus hyväksyttiin. 5/35 SPORTTIARPA OY Kuullaan tilannekatsaus yhtiön perustamisen tilanteesta. Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi Päätettiin palata asiaan myöhemmin. 6/36 PIIRIEN TULOSPERUSTEINEN MÄÄRÄRAHA Hallitus 1/11: Hallitus on tehnyt piirien määrärahajaosta periaatepäätökset keväällä 2010. Määrärahat jaetaan perusosaan ja tulososaan. Perusosa on suuruudeltaan 2/3 osaa talousarvioon varatusta summasta. Perusosan määrittelyssä pyrittiin huomioimaan piirin seuramäärä ja piirin alueellinen laajuus. Tulosperusteisessä määrärahajaossa on huomioitu hallituksen maaliskuussa 2010 päättämät tulosmittarit vuodelle 2011. Piirien toimittamien tietojen mukaisesti piirien tulosperusteista määräraha esitetään jaettavaksi liitteen mukaisesti. Esitys sisältää kaksi vaihtoehtoa. Esitys 1 on laskettu piirien ilmoittamien tietojen perusteella. Tässä esityksessä joidenkin piirien tulosperusteinen määräraha vaikuttaa negatiivisesti kohtuullisen reilusti verrattuna edelliseen vuoteen. Esityksessä 2 on tasoitettu tulosperusteisuuden vaikutusta em. piirien osalta. Tulosohjauksen varmistamiseksi määrärahajaossa on perusteltua käyttää tulostietoja vähintäänkin esityksen 2 mukaisesti.
SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 3 (5) Päätettiin, ettei määrärahojen tulosperusteista jakoa sovelleta tänä vuonna täysmääräisesti, koska malli vaatii vielä kehitystä. Määrärahojen jaossa sovelletaan pehmennettyä mallia, jonka laskennassa on otettu huomioon 2010 määrärahajako (liite 3). 7/37 RETKI-KONTTAISEN VUOKRASOPIMUS Liitto on vuokrannut tilan Retki-Konttainen Oy:lle. Vuokrasopimuksen ehtona on, että alueen kunnostustyöt on saatu valmiiksi 31.12.2010 mennessä. Liitteenä (liite 4) yhtiön antama selvitys kunnostustöiden tilanteesta. Vuokrasopimuksen ehtojen mukaan liitolla on oikeus purkaa vuokrasopimus.. Hallitus keskustelee asiasta ja tekee tarvittavat päätökset. Merkittiin tiedoksi Retki-Konttainen Oy:n tilannekatsaus Konttaisen remontista. Hallitus keskusteli asiasta ja totesi huolestumisensa remontin etenemisestä. Päätettiin seurata tilannetta. Päätettiin edelleen antaa yhtiölle lupa kaataa puita polttopuiksi. 8/38 TUL:N PÄIVÄN VALTAKUNNALLINEN JUHLA 2012 Satakunnan piiri anoo lupaa järjestää TUL:n päivän valtakunnallista pääjuhlaa Porissa 28.1.2012 ja toivoo taloudellista tukea juhlan järjestämiseksi (liite 5). Todettiin, että liiton 26.1. pidettävä TUL Päivän Vastaanotto on valtakunnallinen pääjuhlamme. Hallitus kannustaa piirejä järjestämään omia TUL Päivän juhlia, mutta niitä ei tule kutsua valtakunnallisiksi pääjuhliksi. Piirille ei myönnetty taloudellista tukea juhlan järjestämiseksi. 9/39 EDUSTUKSET a) SLU:n kevätkokous 5.5.2011 klo 15.30 alkaen (SLU-talo)
SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 4 (5) Hallitus nimeää edustajan. Hallitus nimesi Anu Rajajärven liiton edustajaksi. 10/40 SEURA-ASIAT a) Porin Shotokan Karate-Do ry Satakunnan piiristä on erotettu piirin jäsenyydestä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. b) Ulvilan Shotokan Karate-Do ry Satakunnan piiristä on erotettu piirin jäsenyydestä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. c) Kuokkalan Vire ry Keski-Suomen piiristä hakee liiton jäsenyyttä TUL:n seuran mallisäännöillä (yksi kokous). Asiaa ei ole käsitelty TUL:n Keski-Suomen piirissä. Kuokkalan Vire ry hyväksytään liiton jäseneksi, kun piiri hyväksyy sen jäsenekseen. 14/41 MUUT ASIAT a) Paikallisen sopimuksen uudistaminen Merkittiin tiedoksi, että paikallisesta sopimuksesta käydään neuvotteluja ja siihen ollaan tekemässä muutoksia työaikaseurantaa ja työaikaa koskien. b) Urheiluseurojen historiankirjat Päätettiin miettiä, miten liitto tulee jatkossa näkymään seurojen historiankirjahankkeissa. Rahallista tukea ei voida kuitenkaan antaa. c) Piirien yhdistyminen
SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 5 (5) Kuultiin tilannekatsaus piirien yhdistymisneuvotteluista. Käynnissä on kolme yhdistymisprosessia, jotka koskevat yhteensä kuutta piiriä. Asiaa on käsitelty piirien kokouksissa ja käsittelyä jatketaan vuoden aikana. 15/42 SEURAAVAT KOKOUKSET 15.5. klo 10.00 16/43 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja Sirpa Paatero päätti kokouksen klo 20.30. Vakuudeksi Sirpa Paatero Johanna Söderman puheenjohtaja sihteeri Olemme tänään / 2011 tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. Heikki Mäkinen pöytäkirjantarkastaja Henry Toivari pöytäkirjantarkastaja