SEUTUVALTUUSTON KOKOUS

1 (12) SEUTUVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2 /2017 Aika: keskiviikko 29.11.2017 klo 10.00 - (kahvit alkaen klo 9.30) Paikka Reisjärvi, kunnantalo valtuustosali Seutuvaltuutetut: varavaltuutetut: (läsnäolijat alleviivattu) Teija Myllylä Ulla Savola Esko Peltoniemi Unto Kananen Mauri Tenkula Aila Kukkola Tuomo Ilvesvuori Väinö Wassholm Anne Ruha Ilkka Saari Raija Aulis Aimo Remes Esko Kangas Urpo Korkiakoski Jarmo Pihlajaniemi Jarmo Vuolteenaho Maarit Leppimaa Irja Erkkilä Eero Erkkilä Tapio Uusitalo Merja Pajukoski Jere Jormalainen Markku Kärkkäinen Jarmo Halonen Jorma Leskinen Jouni Jussinniemi Taimi Piippo Anne Laine Kaarlo Paavola Antti Vedenpää Katri Parkkila Helena Kinnunen Seutuhallituksen jäsenet: Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila Esko Ristinen Päivi Karikumpu Jarmo Vuolteenaho Henrik Kiviniemi Jukka Tikanmäki Raija Potila Teuvo Nyman Toni Krankkala Mirja Jaakola varajäsenet: Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Pekka Anttila, Kärsämäeltä Mika Autio, Kärsämäeltä Esko Kangas, Nivalasta Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Asko Kauranen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Sami Kaarto Tuomas Anttila Aimo Remes Taimi Piippo Mirja Jaakola :t 1-22Puheenjohtaja :t 23 30 Puheenjohtaja Sihteeri Väinö Wassholm Jarmo Halonen Puh. 08 450 602 Fax. 08 450 645 Y-tunnus 1057822-8 pankki 122530-203712

2 (12) Käsiteltävät asiat: Käsiteltävät asiat 16 Kokouksen avaus 17 Nimenhuuto 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Työjärjestyksen hyväksyminen 20 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 21 Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y:n sääntöjen muutos 22 Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimintavuodeksi 2017 2018 23 Seutuhallituksen valinta toimintavuodelle 2017 2018 24 Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry.:n jäsenmaksu 2018 ja talousarvio vuodelle 2018 25 Vahvistetaan seudun kehittämisohjelma seuraavaksi kalenterivuodeksi 26 Seutuvaltuuston ja seutuhallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä tilintarkastajien palkkiot 27 Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on syyskokouksen päätettäväksi esittänyt. 28 Tiedoksiantoasiat 29 Muut esille tulevat asiat 30 Kokouksen päättäminen

3 (12) 16. Kokouksen avaus Seutuvaltuuston vanhin jäsen avaa kokouksen. Aimo Remes avasi kokouksen. 17. Nimenhuuto Suoritetaan nimenhuuto. Läsnä on 11 varsinaista valtuutettua, 4 varavaltuutettua, 3 hallituksen jäsentä ja 4 toimihenkilöä. 18. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhdistyksen säännöt: Kutsu seutuvaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta postitettavalla kirjallisella ilmoituksella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on lähetetty 4.5.2017 sähköisesti ja esityslista postissa 17.11.2017. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 19. Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 20. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. Mauri Tenkula esitti pöytäkirjantarkastajaksi Väinö Wassholmia, Anne Ruha esitti Jarmo Halosta. Molemmat esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

4 (12) 21. Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y:n sääntöjen muutos seutuhallitus 23.5.2017 40 Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Uudet kunnallisvaltuustot kokoontuvat kesäkuun aikana järjestäytymiskokouksiin. Nivala-Haapajärven seudun säännöissä seutuhallituksen valitsee seutuvaltuusto kevätkokouksessaan maalistoukokuussa. Seutuhallituksen toimikauden 2017-2018 valintaa suorittavat poistuvat seutuvaltuuston jäsenet. Demokratian kannalta on järkevää, että hallituksen valinnan suorittavat uudet nimetyt seutuvaltuuston jäsenet. Valtuuston päätettäväksi esitetään muutos yhdistyksen sääntöihin seutuhallituksen valinta-ajankohtaan liittyen 7 ja seutuhallituksen tehtäviin liittyen 11 ensimmäinen kappale. ehdotettu muutos sääntöön 7 : Seutuvaltuuston varsinaiset kokoukset pidetään kahdesti vuodessa, kevätkokous maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaan. Kevätkokouksessa maalis-toukokuussa: 1. Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtajat (poistetaan) ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa seutuvaltuuston jäsenten keskuudesta sekä kokoukselle sihteeri. 2. 3. 4. 5. 6. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet. (poistetaan) 7. Syyskokouksessa loka-marraskuussa: 1. 2. 3. 4. Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat seutuvaltuuston jäsenten keskuudesta (lisätään) 5. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet. (lisätään) 6. ehdotettu muutos sääntöön 11 : Seutuhallitukseen kuuluvat seutuvaltuuston kevätkokouksessa (poistetaan) syyskokouksessa valittuina viisi kymmenen (5 10) varsinaista jäsentä siten valittuina, että jokainen jäsenkunta tulee mikäli mahdollista hallituksessa edustetuiksi. Hallituksen toimikausi on valtuuston kevätkokousten (poistetaan)

5 (12) syyskokousten välinen aika. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Seutuhallitus valitsee keskuudestaan vuosittain seutuvaltuuston kevätkokouksen (poistetaan) syyskokouksen jälkeen ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Seutuvaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo ja puheoikeus. Muita muutoksia ei sääntöihin esitetä. Sääntöjen muuttaminen tulee voimaan, kun se on hyväksytty kahdessa peräkkäisessä seutuvaltuuston kokouksessa. Liitteenä nro 5 nykyiset säännöt. seutuvaltuusto 29.5.2017 12 Liitteenä nro 3 nykyiset säännöt. Hyväksytään sääntömuutos hallituksen esityksen mukaisesti. seutuvaltuusto 29.11.2017 21 Liite 1 uudet muutetut säännöt Hyväksytään sääntömuutos hallituksen esityksen mukaisesti.

6 (12) 22. Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimintavuodeksi 2017-2018 Seutuyhdistyksen uusien sääntöjen 7 :n 4 kohdan mukaan syyskokouksessa valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Valitaan kokoukselle sihteeri. Nykyinen tilanne: Jyrki Halonen, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Valitaan puheenjohtajisto ja kokoukselle sihteeri. Anne Ruha esitti Markku Kärkkäistä puheenjohtajaksi, Mauri Tenkula esitti 1. varapuheenjohtajaksi Taimi Piippoa ja 2. varapuheenjohtajaksi Eero Erkkilää, Väinö Wassholm esitti 3. varapuheenjohtajaksi Jorma Leskistä. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Seutuvaltuuston puheenjohtajisto toimintavuodelle 2017-2018: Markku Kärkkäinen, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Jorma Leskinen, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja

7 (12) 23. Seutuhallituksen valinta toimintavuodelle 2017-2018 Seutuyhdistyksen uusien sääntöjen 11 :n mukaan seutuhallitukseen kuuluvat seutuvaltuuston syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittuina viisi kymmenen (5 10) varsinaista jäsentä siten valittuina, että jokainen jäsenkunta tulee mikäli mahdollista hallituksessa edustetuiksi. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Nykyinen seutuhallitus: hallituksen jäsen: Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä Esa Jussila, Kärsämäeltä Juha Uusivirta, Haapajärveltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Raija Potila, Reisjärveltä Mauri Tenkula, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Esko Ristinen, Kärsämäeltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä henkilökohtainen varajäsen: Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Pekka Anttila, Kärsämäeltä Teija Myllylä, Haapajärveltä Esko Kangas, Nivalasta Jyrki Halonen, Reisjärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Asko Kauranen, Pyhäjärveltä Mika Autio, Kärsämäeltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Valitaan seutuhallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet. Anne Ruha esitti Kärsämäen edustajiksi Esa Jussila varsinainen ja varajäsen Pekka Anttila, Esko Ristinen varsinainen ja varajäsen Mika Autio. Katri Parkkila esitti Reisjärven edustajiksi Raija Potila varsinainen ja varajäsen Kaarlo Paavola, Jouni Tilli varsinainen ja varajäsen Antti Vedenpää. Jarmo Halonen esitti Pyhäjärven edustajiksi Henrik Kiviniemi varsinainen ja varajäsen Jukka Lehtosaari, Jukka Tikanmäki varsinainen ja varajäsen Asko Kauranen. Esko Peltoniemi esitti Haapajärven edustajiksi Juha Uusivirta varsinainen ja varajäsen Teija Myllylä, Mauri Tenkula varsinainen ja varajäsen Maritta Niska. Jarmo Pihlajaniemi esitti Nivalan edustajiksi Päivi Karikumpu varsinainen ja varajäsen Jarmo Vuolteenaho, Leena Vähäsöyrinki varsinainen ja varajäsen Eija-Riitta Niinikoski. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

8 (12) Seutuhallituksen jäsenet toimintavuodelle 2017-2018 hallituksen jäsen: Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä Esa Jussila, Kärsämäeltä Juha Uusivirta, Haapajärveltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Raija Potila, Reisjärveltä Mauri Tenkula, Haapajärveltä Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Esko Ristinen, Kärsämäeltä Jouni Tilli, Reisjärveltä henkilökohtainen varajäsen: Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Pekka Anttila, Kärsämäeltä Teija Myllylä, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Kaarlo Paavola, Reisjärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Eija-Riitta Niinikoski, Nivalasta Asko Kauranen, Pyhäjärveltä Mika Autio, Kärsämäeltä Antti Vedenpää, Reisjärveltä Merkitään että Esko Kangas poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 10.15.

9 (12) 24. Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry.:n jäsenmaksu 2018 ja talousarvio vuodelle 2018 seutuhallitus 17.20.2017 86 Kuntien ja NIHAKin vuoden 2018 budjettien valmistelua varten tulee määritellä yhdistyksen jäsenmaksu 2018. Jäsenmaksu on vuodesta 2013 saakka ollut 15,50 /asukas/kunta. vaihtoehto 1: 15,5 /asukasta vaihtoehto 2: 16 /asukas Budjetti on valmisteltu siten, ettei jäsenmaksua koroteta vuodelle 2018 ja seutukunnan talousarvio laaditaan edelleen 15,50 /kunta/asukas jäsenmaksun pohjalta. Arvioidut jäsenmaksutuotot vuonna 2018 (arvio 29 000 asukasta) ovat 449.500. NIHAK ry talousarvio ja käyttösuunnitelma 2018 asukasluku (30.6.2017 29 100 asukasta) 29 000 jäsenmaksu/as 15,5 jäsenmaksut yht 449 500

10 (12) MENOT: TA2018 TA2017 TA2016 Hankkeet Elinkeinot 100 000 112000 108000 Maaseutu 15 000 25500 25500 Osaaminen 69 000 78775 95000 Kuntapalvelut 10 000 10000 7000 Vetovoima 50 000 47500 46500 yht. 244 000 273 775 282 000 Hallinto ja valmistelu 205 500 176 500 172 150 Yhdistystoiminta yhteensä 449 500 450 275 454 150 Yrityspalvelujen järjestäminen 354 000 430 000 430 000 Yp/hallinnon kulut Haapajärvi 18 000 Menot yhteensä 821 500 880 275 884 150 TUOTOT: Jäsenmaksut 449 500 450 275 454 150 Yrityspalvelujen myynti 372 000 430 000 430 000 Tuotot yhteensä 821 500 880 275 884 150 Esitetään vuoden 2018 jäsenmaksu, talousarvio ja talousarvion käyttösuunnitelma seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi. Yrityspalveluista jäsenkuntia (paitsi Haapajärveä) veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella aiemmin sovitun palvelutason mukaisesti. Arvio kustannuksista v 2017 on 372.000. Haapajärveä laskutetaan 18.000 laskelman mukaisesti. Toni Krankkala esitteli talousarviota tarkemmin. Päätös seutuvaltuusto 29.11.2017 24 Esitetään seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2018 jäsenmaksuksi 15,50 /asukas/kunta. Yrityspalveluista jäsenkuntia veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella aiemmin sovitun palvelutason mukaisesti. Arvio kertyvistä kustannuksista vuonna 2018 on 354.000. Haapajärven kaupunkia laskutetaan vuonna 2018 yrityspalveluiden hallinnon kuluista 18.000.

11 (12) 25. Vahvistetaan seudun kehittämisohjelma seuraavaksi kalenterivuodeksi Seutuhallitus 21.11.2017 99: Esitykset seutuvaltuustolle 29.11.2017 1. Seutukunnan kehittämisohjelmaksi vuodelle 2018 esitetään vahvistettavaksi NIHAK -seudun kasvuohjelma 2020... Seutuvaltuusto 29.11.2017 25 Seutukunnan kehittämisohjelmaksi vuodelle 2018 esitetään vahvistettavaksi NIHAK -seudun kasvuohjelma 2020, johon liitetään 2015 tarkistettu NIHAK ry:n elinkeinopalvelujen strategia. Liitteenä nro 2 Seudun kasvuohjelma 2020. Seutuhallitus esittää seudun kehittämisohjelmaksi vuodelle 2018 NIHAK -seudun kasvuohjelma 2020. Esitys hyväksyttin yksimielisesti. Toimitusjohtaja Toni Krankkala esitteli kehittämisohjelmaa.

12 (12) 26. Seutuvaltuuston ja seutuhallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä tilintarkastajien palkkiot Seutuhallitus 21.11.2017. 99 Esitykset seutuvaltuustolle 29.11.2017: Seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja ansionmenetyskorvaus kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kokouspalkkioksi esitetään vuodeksi 2018 50 /kokous (2017 50 ). Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan keväällä 2010 suoritetun tarjouskilpailun mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Seutuvaltuusto 29.11.2017 26 Hyväksytään seutuvaltuuston ja -hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot. 27. Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on syyskokouksen päätettäväksi esittänyt. Käsiteltäviä asioita ei ollut. 28. Tiedoksiantoasiat NIHAK ry:n yleisesittely, toimitusjohtaja Toni Krankkala Luovat ratkaisut hanke-esittely, projektipäällikkö Tuomas Anttila Merkitään esittelyt tiedoksi. 29. Muut esille tulevat asiat 30. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45.