Kangasalan seurakunta Esityslista 10/2015 1/20 Aika 04.08.2015 klo 18:00 Paikka Kirkkoherranviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 3 toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 4 Vuoden 2016 talousarvioraami ja laadintaohjeet 6 5 Toimintateema vuodelle 2016 9 6 Irtisanoutuminen 10 7 Tiedottajan tehtävän rekrytointiprosessin käynnistäminen 11 8 Anu Raition valinta vs.lapsityönohjaajaksi 13 9 Tilintarkastuspalvelun ostaminen vuosille 2015-2018 14 10 Sanan Suvipäivät Kangasalla 17.-19.6.2016 15 11 Kirkkoneuvoston ja valtuuston kokouspäivät 17 12 Muut asiat 18 13 Viranhaltijapäätökset 19 14 Ilmoitusasiat 20 15 Kokouksen päättäminen 21 29.7.2015 Seppo Jarva puheenjohtaja Kokouksen jälkeen käsitellään joitain iltakouluasioita koskien mm. tiedotuksen paikkaa organisaatiossamme sekä hautausmaakierrosta.
Kangasalan seurakunta Esityslista 10/2015 2/20 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Seppo Jarva puheenjohtaja Tapio Perttula kirkkoneuvoston vpj Jukka Hirvonen Timo Koivukangas Pirjo Mäkijärvi Asko Nieminen Tuula Salminen Aimo Salo Liisa Sarkala Anne-Mari Thomassen Markku Tiilikainen Timo Keskinen kirkkovaltuuston pj Riina Sarkanen kirkkovaltuuston vpj Kuusisto Annu sihteeri, esittelijä Viitala Markku Kuhmalahden kappelin kappalainen Lehtinen Sari henkilöstöpäällikkö
Kangasalan seurakunta Esityslista 10/2015 3/20 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KN Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää kokouksen aluksi hartauden. Kirkkoneuvoston ohjesääntö: Kirkkoneuvoston kokous ja asioiden käsittely 5 Kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman. Kirkkoneuvosto on lisäksi kutsuttava koolle, kun vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. (KJ 9:1, 1-2) 6 Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jaoston jäsenille kutsu on toimitettava viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto ja taloudellinen jaosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Kokouskutsu on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 29.07.2015 alkaen. Esityslista on 29.07.2015 lähetetty sähköpostitse kirkkoneuvoston jäsenille. Pidetään nimenhuuto kokouksen päätösvaltaisuuden toteamiseksi. Puheenjohtaja Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja pidetään nimenhuuto päätösvaltaisuuden toteamiseksi.
Kangasalan seurakunta Esityslista 10/2015 4/20 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta KN Kirkkoneuvoston ohjesääntö 10: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan tarkastaja ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan. Puheenjohtaja Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksessä Asko Nieminen ja Tuula Salminen. Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 7.8.2015 alkaen viraston aukioloaikoina.
Kangasalan seurakunta Esityslista 10/2015 5/20 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen KN Puheenjohtaja Kirkkoneuvosto hyväksyy lähetetyn esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Kangasalan seurakunta Esityslista 10/2015 6/20 4 Vuoden 2016 talousarvioraami ja laadintaohjeet 132/02/00/01/2014 KN Vuoden 2016 talousarvion laatimisohjeita on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen, vuoden 2015 talousarvion/toteutuman sekä vuotta 2016 koskevien arvioiden ja ennusteiden perusteella. Talousarviossa vuodelle 2016 on aikaisempien vuosien tapaan tiedostettava toimintakulujen käyttö. Toimintakuluihin voidaan sallia kasvua projektiluonteisiin seurakunnan toimintaa uudistaviin ja kehittäviin toimintoihin. Seurakuntalaisten tavoittamiseen on panostettava kaikkina aikoina. Projektiluonteisuus sopii kehittämistyön muodoksi yleisen taloudellisen tilanteen ollessa niinkin epävarma kuin nyt on. Verottajan kirkollisverokertymän ennuste kuluvalle vuodelle on vuoden mittaan parantunut positiivisempaan suuntaan, mutta jäänee silti jonkin verran ennakoidusta (noin 55 000 euroa). Kirkollisverokertymää vuodelle 2016 on vaikea ennustaa. Yleinen globaalikin taloudellinen tilanne on kovin epävarma. Lisäksi paikallisseurakuntamme jäsenmäärän vähenemisen vaikutukset verotulokertymään ei ole täysin selvillä. Talousarvioraami on rakennettu niin, että kirkollisverokertymä vuonna 2016 pysyy pääosin entisellään; hienoiseen laskuun varaudutaan. Osuus yhteisöverosta poistuu vuonna 2016 ja tilalle tulee valtion kirkkohallituksen kautta ohjaama korvaus. Korvaus maksetaan kunnan asukasluvun mukaan niin: 19,50 euroa/ asukas. Kangasalan seurakunta hyötyy uudesta järjestelmästä lähes 200 000 euroa. Tämä siksi, että asukkaita on paljon suhteessa kunnan yritysten yhteisöveron tuottoon. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu nousee 4 %:iin (ennen 1,2%). Kustannusvaikutus kuluvaan vuoteen on vajaa 150 000 euroa. Samalla työnantajan eläkemaksu laskee 28 %:sta 24 %:tiin, missä seurakunta säästää reilut 100 000 euroa. Suuntaus siis on, että kiinteitä maksuja lisätään seurakunnille eläkkeiden turvaamiseksi. Koska taas henkilöstömäärä seurakunnissa vähenee, on työnantajan eläkemaksujen merkitys tulevaisuudessa vaikutukseltaan jokatapauksessa pienempi. Talousarvioraami näyttää 496 000 euron vuosikatetta. Poistojen jälkeen tulos on 126 000 euroa positiivinen. Investointien osalta Kangasalan seurakunnassa toteutetaan pääasiassa vain pienempiä hankkeita. Mahdolliset investoinnit koskien Juhlavuotta 2017 voidaan toteuttaa.
Kangasalan seurakunta Esityslista 10/2015 7/20 TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2015 TA 2016 kasvu % Toimintatuotot 1 075 492 1 035 650 1 040 000 0,4 % Toimintakulut -5 662 193-6 025 890-5 935 000-1,5 % Toimintakate -4 586 701-4 990 240-4 895 000-1,9 % Kirkollisvero 5 317 781 5 500 000 5 400 000-1,8 % Osuus yhteisöveron 446 740 400 000 596 000 49,0 % tuotosta Verotuskustannukset -127 232-133 000-123 000-7,5 % Kirkon -310 740-325 000-284 000-12,6 % keskusrahastomaksut Elärahastomaksu -72 229-67 000-213 000 217,9 % Rahoitustuotot/ -kulut 29 226 15 000 15 000 0,0 % Vuosikate 696 845 399 760 496 000 24,1 % Poistot -767 131-381 277-370 000,00-3,0 % Satunnaiset tuotot/kulut 0 0 0 Tilikauden tulos -70 286 18 483 126 000 581,7 % Talousjohtajan esitys Kirkkoneuvosto päättää vuoden 2016 talousarvion laadintaohjeeksi seuraavaa: 1. Toimintakulujen on pysyttävä pääosin ennallaan. Mikäli käyttökulujen kasvua esitetään, tulee johtokunnan perustella kasvu erikseen kirjallisesti. Kehittämishankkeisiin suhtaudutaan myönteisesti. Lyhyt selvitys esityksestä tulee toimittaa taloustoimistoon heti johtokunnan talousarviokäsittelyn jälkeen. 2. Kestävän kehityksen turvaamiseksi on toiminnoissa etsittävä innovatiivisia ratkaisuja eri työalojen yhteistyön toteuttamiseksi niin, että eri työalojen toiminnoissa/käyttökuluissa ei tulisi päällekkäisyyttä. 3. Johtokuntien/tukipalveluiden tulee kiinnittää huomiota talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin, niiden mittaamiseen sekä niihin varattavan määrärahan oikeellisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että toimintasuunnitelman pohjalta määritellään määrärahan suuruus. Määrärahoihin ei tule varata "löysiä". 4. Johtokuntien/tukipalveluiden tulee tarkastella seurakunnan perimiä maksuja ja taksoja sekä tehdä tarvittavat korotukset talousarvion käyttötuloihin. 5. Kaikkien vapautuvien palvelussuhteiden uudelleen täytössä tulee käyttää erityistä harkintaa. Myös kesätyöntekijöiden määrä sekä tehtävänkuvat tulee perustella. Kaikkien palvelussuhteiden vapaaehtoiseen osa-aikaistamiseen suhtaudutaan myönteisesti.
Kangasalan seurakunta Esityslista 10/2015 8/20 6. Investointihankkeet pidetään kohtuullisina. 7. Laadintaohjeet perustuvat päätöshetkellä käytettävissä oleviin seurakunnan keskeisiin talouden tunnuslukuihin sekä arvioon henkilöstömenoista sivukuluineen sekä verotulotulokehityksestä. Näiden perusteiden muuttuessa voidaan ohjeita joutua täydentämään. 8. Työalojen tulee antaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä 11.9.2015 mennessä. Lisätiedot talousjohtaja Annu Kuusisto puh. 040 309 8007, email: annu.kuusisto@evl.fi
Kangasalan seurakunta Esityslista 10/2015 9/20 5 Toimintateema vuodelle 2016 KN Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto voi halutessaan määritellä yksittäistä toimintavuotta kuvaavan ja kokoavan teeman. Kuluneen vuoden teemana on ollut "Usko arkeen". Vuoden 2016 teemaa ei ole päätetty. Vuoden 2016 teemassa voi olla läsnä jotakin nykyisestä teemasta tuttua, toisaalta sen pitäisi erottua tarpeeksi selvästi käytössä olleista teemoista. Teemassa voi olla yhtymäkohtia ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen ja kirkolliseen tilanteeseen. Teema voi myös heijastaa niitä odotuksia, joita tämän ajan kangasalalaisilla on seurakuntaa kohtaan. Viranhaltija Kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2016 toiminnallisena teemana on "Turvaa arkisen elämämme keskellä". Lisätiedot Seppo Jarva, kirkkoherra, 040-3098 100; seppo.jarva@fi
Kangasalan seurakunta Esityslista 10/2015 10/20 6 Irtisanoutuminen 110/01/01/04/2014 Ei julkaista kotisivuilla.
Kangasalan seurakunta Esityslista 10/2015 11/20 7 Tiedottajan tehtävän rekrytointiprosessin käynnistäminen 131/01/01/01/2014 KN Nykyinen viestintäasioista vastaava työntekijä on irtisanoutunut niin, että hänen viimeinen työpäivänsä on ollut 31.7.2015. Tämän johdosta seurakunnalla ei ole vakituista viestinnästä vastaavaa työntekijää 1.8.2015 lukien. Sijaisjärjestelyt on hoidettu määräaikaisilla palvelussuhteilla 31.12.2015 asti. Uuden viestinnästä vastaavan työntekijän rekrytointi on määrä toteuttaa pikimmiten syksyn 2015 aikana. Tavoitteena on, että viimeistään vuoden 2016 alusta lukien seurakunnalla olisi uusi viestintäasioista vastaava työntekijä. Vuonna 2014 viestinnässä oli vielä 1,6 työntekijää (tiedottaja 60% sekä viestintäkoordinaattori 100%). Edellisen tiedottajan eläköitymisen (2014) jälkeen viestinnän resurssina oli viestintäkoordinaattori (100%) yksinään. Yksi henkilötyövuosi viestinnässä on Kangasalan seurakunnan kokoisessa organisaatiossa minimitaso. Kangasalan seurakunta tarvitsee tällä hetkellä viestintästrategian sekä - suunnitelman. Lisäksi supistuneen henkilöstöresurssin myötä viestinnän toimintaperiaatteet tulee luoda uudestaan. Rekrytoitava henkilö on avainasemassa seurakunnan viestinnän ja sen toimintatapojen kehittämistyössä. Tästä syystä valittavan henkilön tulee olla näkemyksellinen ja aktiivinen viestinnän ammattilainen. Tiedottajan pätevyysvaatimuksena on korkeakoulututkinto. Työsuhteessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Henkilöstöpäällikkö Kirkkoneuvosto päättää, että Kangasalan seurakuntaan palkataan tiedottaja vaativuusryhmällä 601 ja 4 kk:n koeajalla. Valintaa valmistelevaan työryhmään valitaan kirkkoherra, henkilöstöpäällikkö, talousjohtaja sekä kaksi luottamushenkilöä. Valintaryhmän koollekutsuja on henkilöstöpäällikkö. Lisäksi työryhmälle annetaan oikeus käyttää soveltuvuustestejä tarvittaessa. Lisätiedot henkilöstöpäällikkö Sari Lehtinen puh. 040 309 8009, email: sari.lehtinen@evl.fi
Kangasalan seurakunta Esityslista 10/2015 12/20 8 Anu Raition valinta vs.lapsityönohjaajaksi 133/01/01/00/2014 KN Lapsityönohjaajan jäädessä virkavapaalle ajalle 12.8.2015-22.6.2016 esittää johtava lapsityönohjaaja sijaiseksi lastenohjaajana työskentelevää Anu Raitiota. Hän on hoitanut lapsityönohajaajan virkaa aiemminkin 1.4.2013-30.7.2014 välisen ajan. Anu Raitio on hoitanut lastenohjaajan tehtäviä Kangasalan seurakunnassa 2.1.2013 alkaen sijaisena. Koulutukseltaan hän on musiikin maisteri. Kirkkoherra Kirkkoneuvosto päättää valita Anu Raition vs. lapsityönohjaajaksi ajalle 12.8.2015-22.6.2016. Tehtävän vaativuusryhmä on 501. Lisätiedot Johtava lapsityönohjaaja Karin Uotila puh. 040 309 8052, email: karin.uotila@evl.fi
Kangasalan seurakunta Esityslista 10/2015 13/20 9 Tilintarkastuspalvelun ostaminen vuosille 2015-2018 71/00/03/00/2014 KN Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön (KJ 15 luku 7 ). Kangasalan seurakunnassa tilintarkastuspalvelujen kokonaiskustannus valtuustokauden ajalta alittaa 30.000 euron palveluhankintoja koskevan hankintarajan, jolloin seurakunnalla on hankintalain mukaan mahdollisuus valita tilintarkastaja seuraavalle valtuustokaudelle suoraan ilman kilpailutusta. Tilintarkastuspalveluiden valintaa valmisteltiin alkujaan syksyllä 2014 ja valtuusto teki päätöksen asiasta keväällä 2015. Päätöksestä tehtiin valitus hallinto-oikeuteen, koska päätöstekstissä oltiin virheellisesti mainittu sana tilintarkastusyhteisö. Tämän vuoksi päätös tulee tehdä uudestaan. Talousjohtaja Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT, JHTT, CIA Jaakko Rönkön ja varatilintarkasjaksi JHTT Keijo Lappalaisen. Lisätiedot talousjohtaja Annu Kuusisto puh. 040 309 8007, email: annu.kuusisto@evl.fi
Kangasalan seurakunta Esityslista 10/2015 14/20 10 Sanan Suvipäivät Kangasalla 17.-19.6.2016 KN Kansan Raamattuseura on esittänyt pyynnön, että Sanan Suvipäivät voitaisiin viettää Kangasalla 17.-19.6.2016. Kyseiset kesäpäivät ovat järjestön merkittävin vuotuinen tapahtuma. Kansan Raamattuseura on yleiskirkollinen järjestö, joka järjestää sekä omaa toimintaa että toimintaa yhteistyössä seurakuntien kanssa. Omaa toimintaa järjestetään Vivamon ja Oronmyllyn toimintakeskuksissa sekä suuremmissa kaupungeissa, joissa Kansan Raamattuseuralla on omia palkattuja työntekijöitä. Kansan Raamattuseuran työ on tullut viime vuosina tutuksi Kangasalla ainakin Tampereella toimivan Matti Mäkisen sekä Minna ja Jussi Pyysalon kautta. Matti Mäkinen on kouluttanut seurakuntamme jäseniä evankelioimiseen ja pienryhmätoimintaan liittyvissä aiheissa. Pyysalot ovat puolestaan järjestäneet lukuisia konsertteja seurakuntamme erilaisissa tilanteissa. Sana Suvipäivien järjestäminen vaatii yhteistyöseurakunnalta sekä taloudellista että henkilöstöresurssointiin liittyvää panostusta. Vuoden 2015 Suvipäivien kokonaiskävijämäärä oli reilu 5000 henkilöä. Erilaisten juhlavieraiden viihtyvyyttä lisäävien palveluiden tuottaminen edellyttää suuren vapaaehtoistyöntekijöiden joukon työpanosta. Seurakunnan tulee nimetä yhteyshenkilö koordinoimaan tulevan tapahtuman järjestelyjä. Yhteyshenkilön tehtävä ei edellytä päätoimisuutta. Juhlien järjestämisestä on oltu yhteydessä Kangasalan kuntaan. Juhlapaikkana toimisi Pikkolan alue (Pikkolan koulu, lukio ja kenttä) sekä Kangasalan kirkko. Ruokahuolto toteutetaan Pikkolan koulun ruokalan tiloissa. Lukion auditorio toimii luennointipaikkana ja mahdollisena konserttipaikkana. Kouluterveydenhoidon tiloihin sijoitetaan juhlien ensiapupiste. Varsinaisena juhlapaikkana toimii Pikkolan kentälle sijoitettava 10 000 hengen suurteltta. Kansan Raamattuseura vastaa taloudellisesti juhlien ohjelman aiheuttamista kuluista sekä sovittuun rajaan asti juhlien puitteiden synnyttämistä kuluista. Pääosa tilojen vuokrauksesta aiheutuvista kuluista jää yhteistyöseurakunnan kustannettavaksi. Kangasalan kunta ei ole vielä määritellyt tiloista perittävän vuokran suuruutta. Pikkolan keittiön (ja vastaavan henkilön vuokraus kunnalta) maksaa kyseisen viikonlopun osalta n. 2500 euroa. Tieto vuokrien suuruudesta pyritään saamaan kirkkoneuvoston kokoukseen 4.8.2015.
Kangasalan seurakunta Esityslista 10/2015 15/20 Kirkkoherra Kangasalan seurakunta päättää järjestää yhteistyössä Kansan Raamattuseuran kanssa Sanan Suvipäivät Kangasalla 17.-19.6.2016. Seurakunta varaa vuoden 2016 talousarvioon tapahtuman järjestämisestä aiheutuvat kulut. Yhteyshenkilön nimeäminen annetaan kirkkoherran tehtäväksi. Lisätiedot kirkkoherra Seppo Jarva, 040-3098 100; seppo.jarva@evl.fi
Kangasalan seurakunta Esityslista 10/2015 16/20 11 Kirkkoneuvoston ja valtuuston kokouspäivät 134/00/02/2014 KN Kirkkoneuvoston kokouspäivät syksyllä ovat 22.9, 13.10, 17.11, 8.12. Kirkkovaltuuston kokouspäivät ovat 29.10 ja 17.12. Kirkkovaltuuston seminaaripäivä on lauantaina 3.10.2015. Kirkkoherra Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen kokousten ja seminaarin päivämäärät. Lisätiedot talousjohtaja Annu Kuusisto puh. 040 309 8007, email: annu.kuusisto@evl.fi
Kangasalan seurakunta Esityslista 10/2015 17/20 12 Muut asiat KN Puheenjohtaja
Kangasalan seurakunta Esityslista 10/2015 18/20 13 Viranhaltijapäätökset KN Luettelo viranhaltijapäätöksistä on nähtävillä kokouksessa. luettelossa ei ole sairauslomia ja perhevapaita koskevia viranhaltijapäätöksiä. Viranhaltijapäätökset ajalta 6.5.-19.7.2015 Viranhaltija Päätökset Kirkkoherra 13 Talousjohtaja 18-26, 28 Henkilöstöpäällikkö 5-7, 10-13, 18, 21, 24-25 (numerointi muuttunut henkilön viranhaltijan vaihduttua) Hallintokappalainen 12-16 Kiinteistöpäällikkö Seurakuntapuutarhuri 12, 14-15, 18, 20-21 Johtava diakonian viranhaltija 12-13 Johtava lapsityönohjaaja 61, 63 Johtava kanttorin viranhaltija Johtava nuorisotyönohjaaja Puheenjohtaja Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.
Kangasalan seurakunta Esityslista 10/2015 19/20 14 Ilmoitusasiat KN 1. 2. 3. 4.
Kangasalan seurakunta Esityslista 10/2015 20/20 15 Kokouksen päättäminen KN Puheenjohtaja Puheenjohtaja päättää kokouksen.