Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2017 1 10.07.2017 Itä-Suomen yliopiston hallitus Aika 10.07.2017, 10:00-12:05 Paikka Savonlinnan kampus, Kuninkaankartanonkatu 7, kokoushuone B304 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Ryyynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 1-6 Lea Kiander Jaakko johtaja, varapuheenjohtaja 1-6 Karjalainen Tero tutkimuspäällikkö 1-6 Mäki Jarno opiskelija 1-6 Pihlajamäki Jussi professori 1-6 Pulkka Juho opiskelija 1-6 Punta Eeva toimitusjohtaja 1-6 Riekkinen Wille emerituspiispa 1-6 Rosti Tomi tietoasiantuntija 1-6 Tolvanen Matti professori 1-3, 5-6 Rintamäki Petri lakiasiainjohtaja, sihteeri 1-6 Valmistelijat: Mönkkönen Jukka rehtori 1-6 Puhakka Jaakko akateeminen rehtori 1-6 Meriläinen Tuomo hallintojohtaja 1-6 Siiskonen Harri dekaani 1-6
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2017 2 (8) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista 4 3 Yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrä 2018-2020 5 4 Tilannekatsaukset 7 5 Muut asiat 8 6 Kokouksen päätös 9
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2017 3 (8) Itä-Suomen yliopiston hallitus 1 10.07.2017 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2017 4 (8) Itä-Suomen yliopiston hallitus 2 10.07.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista Johtosäännön 26 :n mukaan Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt Johtosäännön 27 :n mukaan Yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. ja Puheenjohtajan päätöksellä monijäseninen hallintoelin voi pitää sähköpostikokouksen taikka kokoontua kokonaan tai osittain videoneuvottelun, puhelimen tai muun etäosallistumismuodon välityksellä. Kokouskutsu on toimitettu hallituksen jäsenille viikkoa ennen kokousta ja puheenjohtaja päättänyt järjestää kokouksen osittain videoneuvotteluin. Esitys: Todetaan kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksytään esityslista. Päätös: Esityksen mukainen.
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2017 5 (8) Itä-Suomen yliopiston hallitus 3 10.07.2017 Yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrä 2018-2020 Yliopistolain (558/2009) 14 :n mukaisesti julkisoikeudellisen yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus. Hallituksen tehtävänä on muun muassa päättää yliopistoonvalittavien opiskelijoiden määrästä. Yliopistolain 36 :ssä todetaan opiskelijaksi ottamisesta seuraavaa: "Opiskelijat ottaa yliopisto. Opiskelijat otetaan suorittamaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa, jompaakumpaa näistä tutkinnoista tai jatkotutkintoa. Yliopisto päättää opiskelijavalinnan perusteista. Silloin, kun yliopisto opiskelijoiden määrän rajoittamisen vuoksi ei voi ottaa koulutukseen kaikkia hakijoita, hakijoihin on sovellettava yhdenmukaisia valintaperusteita. Hakijat voidaan erilaisen koulutustaustan vuoksi jakaa valinnoissa erillisiin ryhmiin. Tällöin yhdenmukaisia valintaperusteita on sovellettava samaan ryhmään kuuluviin hakijoihin. Tiedekuntien valmistelusta esitetään vuosien 2018, 2019 ja 2020 uusien opiskelijoiden sisäänottomäärät tiedekunnittain seuraavasti (luvut ovat maksimimääriä/vuosi): Tiedekunta 2018 2019 2020 Filosofinen tiedekunta 1020 1020 1020 Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta 791 776 791 Terveystieteiden tiedekunta 599 599 599 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta 824 824 824 YHTEENSÄ 3234 3219 3234 Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 :n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää opiskelijoiden valintaperusteista. Tiedekuntaneuvostot päättävät opiskelijoiden yksityiskohtaisista valintaperusteista vuodelle 2018 elokuun 2017 loppuun mennessä. Esitys: Hallitus hyväksyy vuosille 2018, 2019 ja 2020 (maksimimäärä/vuosi) uusien opiskelijoiden sisäänottomäärät tiedekunnittain. Vahvistettujen opiskelijoiden sisäänottomäärien lisäksi yliopistoon voidaan ottaa opiskelijoita suorittamaan jatkotutkintoja sekä tilauskoulutukseen. Päätös: Esityksen mukainen.
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2017 6 (8) Itä-Suomen yliopiston hallitus 4 10.07.2017 Tilannekatsaukset Rehtorit ja hallintojohtaja kertovat hallitukselle ajankohtaisista asioista. Tämän lisäk si hallituksen jäsenet raportoivat hallitukselle yliopiston kannalta mer ki tyk sellis tä ajankohtaisista asioista. Tilannekatsauksia koskeva materiaali toimitetaan hal li tuk sen jäsenille erillisinä liitteinä. Esitys: Hallitus keskustelee ajankohtaisista asioista. Päätös: Esityksen mukainen.
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2017 7 (8) Itä-Suomen yliopiston hallitus 5 10.07.2017 Muut asiat a. Muita asioita ei ollut. b. Hallitus toteaa seuraavien kokousten olevan: 5.9.2017 klo 9-14 Joensuu (lukuvuoden avajaiset 6.9.) 11.10. klo 9-14 Helsinki 22.11. klo 13-17 Geneve 13.12. klo 9-21 Kuopio
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2017 8 (8) Itä-Suomen yliopiston hallitus 6 10.07.2017 Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.05. Lea Ryynänen-Karjalainen puheenjohtaja Petri Rintamäki sihteeri