SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 9/17

Transkriptio

1 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 9/17 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 124 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 125 Työjärjestyksen hyväksyminen 126 Ehtoollisten vietto kappeliseurakuntien seurakuntataloissa ajalla Kivijärven kirkon ja tapulin maalaussuunnitelman toteuttajan valinta 128 Strategian päivitys 129 Talousarvioehdotus 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Haudanhoitomaksujen vahvistaminen alkaen 131 Keskitettyä kiinteistövastuuta koskeva sopimus vuodelle Saarijärven kaupungin LAPE-työryhmän jäsenten nimeäminen 133 Tiedoksi saatettavat asiat 134 Kiireelliset asiat PUHEENJOHTAJA/ SIHTEERI

2 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/17 Kirkkoneuvosto KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät kello Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone Sari Honkonen Timo Jokinen Tuula Kinnunen Jukka Iso-Ahola Pirjo Leppämäki Anna-Liisa Talaskivi Hannu Talaskivi Pekka Viljakainen Jarmo Autonen Muut osallistujat Eero Sekki, kirkkovaltuuston pj Mikko Raitanen, kirkkovaltuuston varapj Emilia Jalomäki, talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja: Jarmo Autonen ( ) Sihteeri: Emilia Jalomäki KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka PÖYTÄKIRJAOTE Aika ja allekirjoitus Saarijärvi Hannu Talaskivi Kirkkoherranvirastossa Anna-Liisa Talaskivi

3 Kokouksen aluksi laulettiin virsi 338 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. 123 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Todettiin, että kirkkoneuvosto jäsen Vesa-Matti Laaksonen oli poissa ja paikalla oli hänen varajäsenensä Jukka Iso-Ahola. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 124 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Talaskivi ja Anna-Liisa Talaskivi. 125 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4 126 EHTOOLLISEN VIETTO KAPPELISEURAKUNTIEN SEURAKUNTATALOISSA AJALLA Saarijärven seurakunnan kirkkovaltuuston hyväksytyssä strategiassa on linjattu: "Talvikuukausina jumalanpalvelukset järjestetään pääkirkkoa lukuun ottamatta seurakuntataloissa. Silloin kirkoissa pidetään pelkkä peruslämpö, joka nostetaan vain siunaustilaisuuksiin." Lämmityskustannusten säästämiseksi Kannonkosken, Kivijärven ja Pylkönmäen kappeliseurakuntien jumalanpalvelukset on kylmimpien talvikuukausien aikana järjestetty kirkkojen sijaan seurakuntataloissa vuodesta 2011 alkaen. Kirkkoherran päätösehdotus: 1) Kappeliseurakuntien jumalanpalvelukset vietetään kirkkovaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti kirkkojen sijasta seurakuntataloissa. 2) Kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulin suostumuksen ehtoollisen viettoon Kannonkosken, Kivijärven ja Pylkönmäen seurakuntataloissa ajalla Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. ja 2.).

5 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KIVIJÄRVEN KIRKON JA TAPULIN MAALAUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAJAN VALINTA Kn Kivijärven kirkon ja tapulin maalaus on ollut kiinteistötyöryhmän käsiteltävänä kokouksessa. Kirkon ja tapulin maalipinnan kuntoa on tarkasteltu myös kiinteistökatselmuksessa Tapulin seinäpintaa on koemaalattu pieneltä alueelta Sekä tapulin että kirkon seinät pestiin nokihomeesta kesäkuussa Kiinteistökatselmuksessa todettiin koemaalatun seinäpinnan olevan edelleen hyvässä kunnossa, mutta tapulin muiden maalipintojen ja kirkon seinien maalipintojen olevan huonossa kunnossa ja vaativan perusteellista kunnostusta. Kivijärven kirkko on valmistunut vuonna 1875 ja on suojeltu rakennus. Kirkon ja tapulin maalaaminen on pitkällinen prosessi. Kirkkoneuvoston tulee ensin päättää kunnostussuunnitelman kilpailuttamisesta ja sen jälkeen valita suunnitelman tekijä. Tämän jälkeen suunnitelma tulee lähettää lausuntopyynnölle Museovirastoon ja kirkkoneuvoston on tehtävä päätös kirkon maalauksen toteuttamisesta. Tämän jälkeen voidaan kilpailuttaa urakan toteuttajatahot. Kirkkohallituksen rakennusavustuksen vuosittainen hakuaika päättyy On mahdollista, että kirkon kunnostus voidaan toteuttaa aikataulun tiukkuuden vuoksi vasta vuonna Suunnitelma ei kuitenkaan vanhene. Suunnitelma on myös edellytys maalausurakan toteutustahon kilpailuttamiselle ja avustusten hakemiselle. Maalausurakan korkeiden kustannusten ja kirkon ulkoasun aiheuttaman julkisen keskustelun vuoksi olisi hyvä, että seurakunta toteuttaa kirkon ja tapulirakennuksen kunnostuksen suunnitteluvaiheen mahdollisimman huolellisesti. Seurakunnan budjettiin ei ole varattu vuodelle 2017 rahoitusta Kivijärven kirkon ja tapulin maalauksen suunnittelun kilpailuttamiseen, joten varojen myöntäminen edellyttää niiden esittämistä kirkkovaltuustolle lisätalousarvioon vuodelle Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) päättää kilpailuttaa Kivijärven kirkon ja tapulin maalauksen suunnittelun; ja 2) esittää kirkkovaltuustolle euroa lisätalousarvioon Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.)

6 Kivijärven kirkon ja tapulin maalauksen suunnittelusta pyydettiin tarjous neljältä arkkitehtitoimistolta, joilla on kokemusta puukirkkojen kunnostussuunnitelmista. Kaksi toimistoa kieltäytyi antamasta tarjouspyynnön mukaista tarjousta ja yksi ei vastannut. Saarijärven seurakunta sai tarjouksen Arkkitehtitoimisto Jääskeläiseltä. (LIITE 1) Arkkitehtitoimisto Jääskeläisen tarjoaa Kivijärven kirkon ja tapulin ulkomaalaussuunnittelua tarjouspyynnön mukaisesti seuraavin hinnoin: Ulkomaalaussuunnitelman kokonaishinta euroa (sis. alv 24 %) Tuntiveloitushinta (verollinen) 99,20 euroa Työmaakäynti Kivijärvellä (verollinen) 694,40 euroa Kiinteistötyöryhmä käsitteli Arkkitehtitoimisto Jääskeläisen tarjousta kokouksessaan ke ja totesi toimiston tehneen hyvää työtä Saarijärven kirkon ulko- ja sisätilojen remontin suunnittelussa Myös Kivijärven kirkon sisätilojen remontti vuosina onnistui hyvin ja oli Jääskeläisen suunnitelema. On myös huomioitava, että Kivijärven kirkon vieressä aiemmin sijainnut lämpölaitos kirkon ulkomaalausta haittaavine pienhiukkasine on poissa. Suunnitelman toteuttajan valinta on vasta ensimmäinen vaihe Kivijärven kirkon ulkomaalauksen toteutuksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa todettujen muiden vaiheiden (urakoitsijan valinta, avustuksien hakeminen, Museoviraston lausuntopyyntö) lisäksi tärkeää on myös työn valvonta. Valvonnan tärkeyteen kiinnitettiin huomiota myös kiinteistötyöryhmän kokouksessa. Maalaussuunnitelmassa kuvattujen työvaiheiden toteutumisen valvonta ja työolosuhteiden (kosteus, lämpö ym.) tarkkaileminen on tärkeää maalauksen onnistumiselle ja sen kestävyydelle. Edellisessä kappaleessa mainituissa kohteissa myös valvonta on onnistunut ja uudelle mittavalle remontille ei ole niissä tarvetta. Kiinteistötyöryhmä päätyi kokouksessaan suosittelemaan kirkkoneuvostoa hyväksymään Arkkitehtitoimisto Jääskeläisen tarjouksen Kivijärven kirkon ja tapulin maalauksen suunnittelusta. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy Arkkitehtitoimisto Jääskeläisen tarjouksen ja valitsee toimiston toteuttamaan Kivijärven kirkon ja tapulin maalauksen suunnittelun. Ehdotuksen mukainen.

7 128 STRATEGIAN PÄIVITYS Kn Saarijärven seurakunnan voimassa oleva strategia 2020 hyväksyttiin kirkkovaltuustossa On tarkoituksenmukaista valmistella meneillään olevan valtuustokauden yli ulottuva strategia. Työskentely aloitettiin kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, kappelineuvostojen puheenjohtajien ja kaikkien työntekijöiden yhteisellä strategiaseminaarilla Strategian työstämistä jatkaa työryhmä vuoden 2017 ajan. Strategialuonnosta käsitellään työntekijäkokouksissa, kirkkoneuvostossa, kappelineuvostoissa ja vastuuryhmissä. Strategian päivitys valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä. Luontevaa on, että strategiatyöryhmä koostuu johtavista viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä, koska heidän toimenkuvaansa kuuluu strateginen työskentely ja laajojen kokonaisuuksien käsittely. Yhtä olennaista on, että strategiaa luodaan yhteistyössä koko henkilöstön ja päättäjien kanssa. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) päättää käynnistää valmistelun seurakunnan strategian 2020 päivittämiseksi ulottumaan nykyisen valtuustokauden yli; 2) valitsee strategiatyöryhmän, johon kuuluvat kirkkoherra, talousjohtaja, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kustakin kappeliseurakunnasta yksi jäsen, joka voi olla kappelin pappi tai kappelineuvoston jäsen, sekä työntekijöiden keskuudestaan valitsema jäsen; 3) nimeää työryhmän puheenjohtajaksi kirkkoherran; ja 4) päättää, että työryhmä voi tarvittaessa kutsua kokoukseensa kuultaviksi työalojen koordinaattoreita tai muita asiantuntijoita. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1, 3 ja 4). Kohta 2: Kirkkoneuvosto valitsi strategiatyöryhmään kirkkoherran, talousjohtajan, kirkkovaltuuston puheenjohtajan, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, Mikko Raitasen (Pylkönmäen kappeliseurakunnan edustaja) ja Kirsti Mustosen (työntekijöiden edustaja). Lisäksi työryhmään päätettiin nimetä Kannonkosken ja Kivijärven kappeliseurakunnista kummastakin yksi jäsen, joka voi olla kappelin pappi tai kappelineuvoston valitsema jäsen.

8 Kirkkoneuvoston perustama strategiatyöryhmä kokoontui kaksi kertaa ja Lisäksi työntekijöillä, luottamushenkilöillä ja tiimeillä on ollut myös mahdollisuus lähettää kirkkoherralle strategian päivitykseen liittyviä ehdotuksia. Strategiatyöryhmän valmistelema päivitetty strategia on LIITTEESSÄ 2. Se ei sisällä suuria muutoksia entiseen. Strategia on edelleen laaja ja perusteellinen ja sisältää mm. perustehtävän määrittelyä, toimintaan vaikuttavia tekijöitä ja muuttujia, toiminnan suuntaviivat ja painopistealueet sekä lisäksi vielä henkilöstö- ja kiinteistöstrategian sekä periaatteita hallinnon ja talouden järjestämiseksi sekä johtamiseksi. Päivitetty strategia on voimassa vuoteen Viimeistään vuonna 2020, mutta mieluusti jo vuonna 2019 laadimme uuden strategian vuoteen Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) hyväksyy Saarijärven seurakunnan päivitetyn strategian ja 2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkoneuvosto vahvistaisi Saarijärven seurakunnan päivitetyn strategian. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. ja 2.)

9 129 TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE Kirkkoneuvosto antoi budjettikehykset talousarviovuodelle Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan kunkin tulosyksikön budjetissa vuonna 2018 voi olla kasvua edellisvuoteen verrattuna enintään palkkojen nousun verran. Seurakunnan toimintakulut eivät saa kasvaa lainkaan edellisvuoden tasosta talousarviovuonna Talousarvion valmistelua varten työaloilta pyydettiin talousarvioehdotukset mennessä. Samalla pyydettiin ehdotukset työalan tavoitteiksi ja painopistealueiksi vuodelle Henkilöstömenoja lukuun ottamatta talousarvioehdotuksen on koonnut työalan vastaava viranhaltija, jolla on myös työalansa budjettivastuu. Koko seurakunnan alueella toimivien työalojen koordinaattorit (vastaava kanttori, vastaava diakoni, rippikoulu- ja kasvatustyön teologi sekä lähetyssihteeri) ovat koonneet oman työalansa talousarvioehdotuksen ja vastaavat myös työalansa budjetista. Kappeliseurakuntia koskevat ehdotukset on pyydetty kappeliseurakuntien papeilta, jotka myös vastaavat budjetistaan. LIITTEENÄ 3 on ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Talousarviossa on varsin seikkaperäinen yleis- ja perusteluosa Talousarvioehdotuksessa seurakunnan toimintakulut ( euroa) ovat pienemmät kuin vuoden 2016 tilinpäätöksessä ( ,72 euroa) ja vuoden 2017 talousarviossa ( euroa). Myös henkilöstökulut ( euroa) ovat pienemmät kuin vuoden 2017 talousarviossa ( euroa). Tulopuolella on arvioitu kirkollisverotulojen vähenevän noin eurolla vuoden 2017 tasosta. Verotuloja arvioidaan saatavan euroa. Vuonna 2018 seurakunta ei enää saa yhteisöverotuloja (v talousarviossa euroa) ja valtionrahoituksen määrä laskee euroa vuoden 2017 tasosta euroon. Menopuolella suuria yksittäisiä eriä ovat kirkollisverotulosidonnainen eläkemaksu ( euroa), joka on vuodelle % vuoden 2016 verotulokertymästä. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä eläkemaksu oli euroa. Seurakunnan raskaan kiinteistökannan ylläpito näkyy myös talousarviossa, jossa rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin on varattu euroa, lämmitykseen euroa ja sähköön euroa.

10 Tilikauden tulos vuoden 2018 talousarviossa on miinuksella euroa ja tilikauden alijäämä on euroa. Myös vuosikate on miinuksella euroa. Talouden tunnusluvut ovat edelleen kohtuulliset verrattuna lähiseurakuntiin ja koko kirkon keskiarvoihin. Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää jäljellä vielä noin miljoona euroa. Rahoitusvarallisuus säilyy korkealla tasolla ja suhteellinen velkaantuneisuus alhaisena. Alijäämän sietokyky säilyy edelleen vahvana. Seurakunta on ollut velaton vuoden 2012 jälkeen, jolloin viimeinen erä Kivijärven kirkkoremonttilainasta saatiin maksettua. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion toteutumisesta kirkkovaltuustolle pääluokkatasolla ja eri tehtäväalueet vastaavat talousarvion toteutumisesta kirkkoneuvostolle tulosyksikkö- (ent. kustannuspaikka) tasolla. Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia nettomääräisesti. Netto tarkoittaa toimintajäämää. Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia em. tavalla ulkoisten tulojen ja menojen osalta. Talousarvion sisäiset erät eivät ole sitovia. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) pyytää talousarvioehdotuksesta 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta kappelineuvostojen lausunnot ja 2) hyväksyy talousarvioehdotuksen 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman liitteen mukaan ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ehdolla, että asiakirjaan ei pyydetyissä lausunnoissa esitetä muutoksia. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. ja 2.).

11 130 HAUDANHOITOMAKSUJEN VAHVISTAMINEN ALKAEN Hautojen vuosihoitohinnat pidettiin kirkkoneuvoston päätöksellä vuonna 2017 vuoden 2016 tasolla. Vuodelle 2016 hoitohintoja korotettiin muutamalla prosenttiyksiköllä. Vuodelle 2018 esitetään kaikkien vuosihoitohintojen nostamista seuraavasti: 1 kivi 0-1 m 55,00 60,00 2 vierekkäistä kiveä o 1-2 m 75,00 80,00 3 vierekkäistä kiveä 2-3 m 100,00 110,00 Hautakukkien hintoihin esitetään kahta korotusta. Ruusubegonian hinta esitetään nostettavaksi 5,05 eurosta 5,50 euroon ja verenpisaran hinta esitetään nostettavaksi 4,00 eurosta 5,50 euroon. Valittavissa olevia lajikkeita kesäkaudella 2018 ovat ruusubegonia (5,50 euroa), verenpisara (5,50 euroa) tai kesäbegonia (2,00 euroa). Edellisvuoden tapaan esitetään, että hoitokaudelle ei tehtäisi enää uusia hoitosopimuksia juhannuksen jälkeen. Hoitokausi alkaa kesäkuun alussa ja jatkuu syyskuun puoliväliin. Kauden työt ja työvoima suunnitellaan jo kevätkauden aikana, samoin kukkatilaukset tehdään jo kevättalvella. Ehdotus haudanhoitomaksuiksi vuodelle 2018 on LIITTEENÄ 4. Hinnastossa viiden vuoden hoitohinnat on laskettu kertomalla vuosihoitohinta kertoimella 5,16. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) vahvistaa haudanhoitomaksut vuodelle 2018 liitteen mukaan; ja 2) päättää, että kesähoitokaudelle 2018 ei enää juhannuksen jälkeen tehdä uusia hoitosopimuksia. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.)

12 131 KESKITETTYÄ KIINTEISTÖVASTUUTA KOSKEVA SOPIMUS VUODELLE 2018 Seurakunnalla on ollut keskitettyä kiinteistövastuuta koskeva sopimus Rakennuspalvelu Keijo Sironen Oy:n kanssa. Seurakunnan neljässä toimipaikassa on iäkkäitä kiinteistöjä, joiden hallinnointi edellyttää erityisammattitaitoa. Keijo Sironen on tehnyt yhteistyötä seurakunnan työntekijöiden ja ostopalveluyrittäjien kanssa eri toimipisteissä saavuttaen luottamusta. Tavoitteena on saada säästöjä kiinteistökuluissa ja seurata ja dokumentoida kiinteistöjen kuntoa. Myös riskien arviointi ja minimointi ovat tärkeitä tavoitteita. Palvelun tuntihinta edellisinä vuosina: 2015: 41,05 euroa (alv 0 %) 2016: 41,05 euroa (alv 0 %) 2017: 42,05 euroa (alv 0 %) Matkakorvaus on ollut KirVESTES:n mukainen (alv 0 %). Rakennuspalvelu Keijo Siroselta on pyydetty keskitettyä kiinteistövastuuta koskeva tarjous myös talousarviovuodelle Tarjouksen tuntihinta on 42,80 euroa, jossa on nousua 0,75 euroa eli 1,78 %. Kiinteistötyöryhmä käsitteli tarjousta kokouksessaan ja päätti suositella tarjouksen hyväksymistä. Rakennuspalvelu Keijo Sironen Oy:n tarjous on LIITTEENÄ 5. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Rakennuspalvelu Keijo Sironen Oy:n keskitettyä kiinteistövastuuta vuodelle 2018 koskevan tarjouksen tuntihinnalla 42,80 euroa (alv 0 %) liitteen 10 mukaan. Ehdotuksen mukainen

13 132 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN LAPE-TYÖRYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN Saarijärven kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt perustaa LAPE-työryhmän ja nimetä siihen seuraavat tahot: sivistysjohtajan, yhtenäiskoulun rehtorin, vs. varhaiskasvatusjohtajan ja erityisnuoriso-ohjaajan. Lisäksi kaupunginhallitus pyytää Saarijärven seurakunta nimeämään edustajansa työryhmään. Seurakunnan kasvatustyö ehdottaa Saarijärven seurakunnan edustajaksi nuorisotyönohjaaja Taija Heinästä. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto nimeää Saarijärven seurakunnan edustajaksi Saarijärven LAPE-työryhmän jäseneksi nuorisotyönohjaaja Taija Heinäsen. Ehdotuksen mukainen.

14 133 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 1) Talousjohtajan päätös 14/2017 ja 15/2017 2) Kirkkoherran päätös 18/2017 3) Tilintarkastus siirtynyt ke sijaan pe KPMG:n tilintarkastaja Pertti Keskisen pyynnöstä 4) Taloustoimistossa aloittaa harjoittelija Marja Leppänen keskiviikkona kolmena päivänä viikossa huhtikuuhun 2018 saakka. 5) Aluehallintoviraston tekemät työsuojelutarkastukset: Kirkkoherran virasto Taloustoimisto ja hautausmaatoimisto Mellikan leirikeskus Kasvatustyö Papisto ja kanttorit 6) Yhteistyötoimikunnan/vaalitoimikunnan kokouksen pöytäkirja 7) Rakennuspalvelu Keijo Sironen Oy:n raportti ajalta (LIITE 6.) 8) Kiinteistötyöryhmän kokouksen muistio (LIITE 7.) 9) Tilannetiedotus Kannonkosken seurakuntatalon remontista 134 KIIREELLISET ASIAT Kiireellisiä asioita ei ollut. Kokouksen lopuksi puheenjohtaja antoi valitusosoitukset.