PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5)

Transkriptio

1 PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona klo Paikka Seurakuntakoti Läsnä Huttela Helka valtuuston puheenjohtaja Mäkinen Jorma valtuuston varapuheenjohtaja Aaltonen Sari Alhoranta Jukka Impilä Riitta Jussila Henna Laurikkala Jukka Peltonen Sirkka-Liisa Punna Miia Räsänen Kaisa Saarinen Aila Sainio Satu Urpolahti Matti Vainio-Mäntylä Elina Veijonaho Kati Palmu Hannu Karvonen Nina vs. kirkkoherra talouspäällikkö 16 KOKOUKSEN AVAUS 17 ALKUHARTAUS 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 20 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN 21 VUODEN 2016 TALOUSARVION YLITYS 22 TILINPÄÄTÖS VUODELTA UUSI TALOUSSÄÄNTÖ 24 ILMOITUSASIAT 25 MUUTOKSENHAKU 26 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

2 PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5) 16 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja Helka Huttela avasi kokouksen. 17 ALKUHARTAUS Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Vs. kirkkoherra piti hartauden ja veisattiin virsi KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen (8 luku 5 ) mukaan valtuuston kokouksesta on jäsenille lähetettävä kirjallinen kutsu asialuetteloineen vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouksen ajasta ja paikasta sekä siitä, missä kokouksen asialuettelo on nähtävänä, on ilmoitettava seurakunnan ilmoitustaululla vähintään viikkoa ennen kokousta pantavalla kuulutuksella. Kokouskutsu (esityslista) on lähetetty valtuutetuille ja talouspäällikölle ja pantu esille ilmoitustaululle samana päivänä. Läsnäolijat todetaan nimenhuudolla. Kokouskutsu nimiluetteloineen on pöytäkirjan liitteenä. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina ti-to klo Puheenjohtaja suorittaa nimenhuudon ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Suoritettiin nimenhuuto, jossa todettiin poissaoleviksi Riitta Impilä, Henna Jussila (ilmoittanut esteestä), Jukka Laurikkala (ilmoittanut esteestä), Miia Punna ja Kati Veijonaho. Seurakunnan varajäsenlistalta kutsuttiin kokoukseen järjestyksessä Leila Aunela, Juha Hyvärinen, molemmat estyneet ja Rauno Luttiseen ei saatu yhteydenottoa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 19 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kirkkovaltuuston kokouksissa noudatetaan vuorojärjestystä pöytäkirjan tarkastajien valinnassa siten, että valtuutetut ovat kukin vuorollaan aakkosjärjestyksessä pöytäkirjan tarkastajina. Pöytäkirjantarkastajat toimivat aina tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Tällä kertaa vuorossa ovat Jukka Alhoranta ja Riitta Impilä. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Jukka Alhoranta ja Riitta Impilä. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen päätteeksi seurakuntakodilla. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Jukka Alhoranta ja Sirkka-Liisa Peltonen. 20 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan asioita kirkkovaltuustossa esiteltäessä tulee valtuutettujen käytössä olla kokouksen esityslista, johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus kirkkovaltuuston päätökseksi. Asiat esitellään, ellei valtuusto toisin päätä, kirkkovaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

3 PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5) 21 VUODEN 2016 TALOUSARVION YLITYS Seurakunnan toiminta jakautuu neljään pääluokkaan: yleishallinto, seurakuntatyö, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Talousarvion toteutumista seurataan pääluokan nettomenon sitovuustasolla. Hautaustoimen sitovuustaso ylittyi 4,2 % 1 573,52 eurolla. Talousarviossa on henkilöstökulut määritelty. Hautaustoimi jakautuu sekä kiinteistöjen että hautaustoimen kesken. Hautaustoimesta siirretään vuoden lopulla hautahoitorahastolle sille kuuluvat henkilöstökulut, jotka selviävät henkilöiden tuntikorteista. Vuoden 2016 hautahoitorahaston talousarvio oli henkilöstökulujen osalta ja toteutunut on euroa. Näin ollen hautahoitorahastoon on siirtynyt pienempi osuus kokonaishenkilöstökuluista. HAUTAHOITO HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ YHTEENSÄ TA TOT TA TOT TA TOT PALKAT SOS.VAK ELÄKEVAK MUUT SOS YHTEENSÄ Periaatteen mukaan syksyllä tehdään ylityksistä lisätalousarvio. Kuitenkin kysymyksessä on sisäinen siirto hautahoitorahaston ja hautaustoimen välillä. Talouspäällikkö on kysynyt neuvoa taloussuunnittelupäällikkö Pasi Peranderilta, jonka mukaan ylitys on sitovuustasolla niin pieni, että voidaan esittää neuvostolle tässä muodossa. Kirkkovaltuusto hyväksyy hautaustoimen sitovuustason ylityksen. Hyväksyttiin. 22 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 Neuvosto on käsitellyt seurakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomukset kokouksessaan , LIITE 1. Tilintarkastaja on suorittanut lakisääteisen tilintarkastuksen LIITE 2 ja neuvosto on tutustunut tarkastuksesta saatuun tarkastuskertomukseen kokouksessaan Talousarviolukujen rinnalla toteuma (sulkuihin merkitty vastaava tieto edelliseltä vuodelta.) TALOUSARVIO TOT 2016 EROTUS TOT 2015 Toimintatuotot yhteensä , , , ,85 Toimintakulut yhteensä , , , ,33 Verotulot yhteensä , , , ,85 Vuosikate , , , ,75 Tilikauden ali / ylijäämää , , , ,97 Toimintatuotoissa on ollut kasvua vuoteen 2015 verrattuna. Toteutumat talousarvioon nähden ovat olleet maltillisia. Asuinhuoneisto (pappila) ollut osan vuotta vuokrattuna, Rihtniemen vuokratulot ovat puolittuneet. Metsätalouden tuotosta osa on siirtynyt vuoden 2017 puolelle. Jumalanpalveluskolehdeissa on selvää kasvua. Laukola säätiön avustus 5000,00 euroa on siirretty taseeseen odottamaan toteutumista vuonna 2017.

4 PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5) Toimintakuluissa on säästetty kautta linjan vuoden 2015 tapaan ja hankittu vain pakollinen, joten sekä tavarat että palvelujen hankinnat reilusti alle arvioidun. Verotulojen kehitys näytti maltilliselta, mutta marraskuussa tehty tilitetyn määrän oikaisu sekä ennakonpalautusosuus muuttivat verotulot seurakunnan osalta negatiiviseksi ja joulukuun osuus jäi myös puolta pienemmäksi arvioidusta. Verotuloja kertyi euroa vähemmän kuin vuonna Sitovuustason mukaiset toteutumat kustannuksien osalta kaikki muut alle talousarvion paitsi hautaustoimi 44. Yleishallinto 97,6 %, seurakuntatyö 82,7 %, hautaustoimi 104,2 % ja kiinteistötoimi 95,2 %. Investoinnit sisältävät kaksi kappaletta työpuhelimia. 1. Kirkkovaltuusto tutustuu toimintakertomuksiin ja tilinpäätökseen 2016 sekä tilintarkastuskertomukseen. 2. hyväksyy neuvoston esityksen tilikauden ylijäämän kirjaamista ed. tilikausien yli- ja alijäämätilille. 3. käsittelee ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta Valtuustolle esiteltiin lyhyesti tilinpäätöstä ja talouspäällikkö luki tilinpäätöksestä annetun tilintarkastuskertomuksen ja hyväksyttiin tilikauden ylijäämän kirjaaminen ed. tilikausien yli- ja alijäämätilille ja valtuusto myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta UUSI TALOUSSÄÄNTÖ Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit erikseen itsenäiselle seurakuntataloudelle ja seurakuntayhtymälle. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu muun muassa seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako. Muutokset ovat niin oleellisia, että jokaisen seurakuntatalouden on laadittava mallin perusteella oma taloussääntö ja käsiteltävä se kirkkoneuvostossa tai yhteisessä kirkkoneuvostossa ja esittävä kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Liitteenä Kirkkohallituksen taloussääntö LIITE 3. Taloussääntöä tarkasteltiin kirkkoneuvoston kokouksessa Taloussäännön hyväksyminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen, koska sen sisällöstä oli keskustelua ja päätettiin tarkistaa muutama asia. Talouspäällikkö kysyi neuvoa taloussäännön sisällöstä lakimiesasessori Matti Mäkiseltä, liitteenä LIITE 4 hänen kannanottonsa taloussäännön sisältöön. Taloussääntö otettiin uudelleen käsittelyyn kirkkoneuvoston kokouksessa ja esitettiin, että taloussääntö pidetään suht ennallaan mitä se oli viime kokouksen käsittelyssä. Alleviivatuista kohdistaa näkee, mitkä muutokset on tehty Pyhärannan seurakunnan taloussääntöön. Kuten edellisessä kokouksessa kävi ilmi, etsinnöistä huolimatta vanhaa taloussääntöä ei löytynyt, kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy ja esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi uuden taloussäännön ja tällä säännöllä kumoaa vanhan.

5 PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5) kirkkovaltuusto hyväksyy uuden taloussäännön ja tällä säännöllä kumoaa vanhan. 24 ILMOITUSASIAT 25 MUUTOKSENHAKU Muutoksenhakulomakkeet liitetään pöytäkirjaan LIITE 5 26 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokous päätettiin klo Kokouksen puolesta: Helka Huttela puheenjohtaja Nina Karvonen sihteeri Pöytäkirjantarkastajat: Jukka Alhoranta Sirkka-Liisa Peltonen