Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (61) Kaupunginhallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (61) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Leila Savolainen, 1. varapuheenjohtaja Neeta Röppänen, 2. varapuheenjohtaja Harri Auvinen Nelli Berg-Väänänen Jukka Pulkkinen Pauli Ruotsalainen Hetti Rytsy Tapio Tolppanen Pentti Kolari, varajäsen Ilkka Raninen, varajäsen Muut saapuvilla olleet Petteri Paronen Jarmo Pirhonen Markku Tervahauta Pekka Vähäkangas Markku Rossi Sari Raassina Irja Sokka Sirpa Lätti-Hyvönen Kirsi Soininen Kirsi Ahtonen, klo Katri Hiltunen, klo Harri Korkalainen, klo Sari Kokkonen, klo Leena Auvinen, klo Toni Vainikainen, klo Timo Kiviluoma, klo Pirjo Salmelainen, klo Riitta Puustinen, klo Markku Mattila, klo Heikki Vienola kaupunginjohtaja, esittelijä palvelualuejohtaja palvelualuejohtaja palvelualuejohtaja valtuuston puheenjohtaja valtuuston 1. varapuheenjohtaja valtuuston 2. varapuheenjohtaja strategiajohtaja markkinointijohtaja kuljetussuunnittelija kaupunkisuunnittelija toimitilapäällikkö perusopetuspäällikkö opetusjohtaja talous- ja rahoitusjohtaja Maaningan kunnanjohtaja talousarviopäällikkö taloussuunnittelija henkilöstöjohtaja kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä Asiat

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (61) Julkinen Allekirjoitukset Pekka Kantanen puheenjohtaja Heikki Vienola pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, Neeta Röppänen Nelli Berg-Väänänen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, kaupunginkansliassa, Heikki Vienola Pöytäkirjanpitäjä

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (61) Julkinen Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien ja osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Muutosta ei voi hakea valittamalla :iin , koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimusohjeet Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :ien osalta liite A

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (61) Julkinen Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kuopion Pysäköinti Oy:n toimintojen uudelleen järjestely * Perusopetuksen palveluverkoston muutos alkaen: Kalevalan koulun Linnanpellon yksikön lakkauttaminen ja vuosiluokkien 7-9 oppilaiden ja opetuksen siirtäminen Hatsalan klassilliseen kouluun. Vuosiluokkien 0/1-6 opetuksen järjestäminen Kalevalan ko * * Perusopetuksen palveluverkoston muutos alkaen: Kemppaanmäen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen Karttulanlahden ja Pihkainmäen kouluihin Perusopetuksen palveluverkoston muutos alkaen: Särkiniemen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen Neulamäen kouluun Kuukausiseuranta lokakuu ja ennuste loppuvuodelle Talousarviomuutokset vuodelle Tekninen talousarviomuutos vuodelle Kuopion kaupungin ja Maaningan kunnan kuntaliitoksen kirjanpidollinen käsittely ja avaavan taseen periaatteet * Maaningan kunnan valokuituverkkohanke / Kannanottopyyntö Kuopion kaupungille Varikko- ja mittauspäälliköiden virkojen lakkauttamiset Joukkoliikennepäällikön, vastaavan valvojan ja toimitusinsinöörin viran perustaminen Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna Kh:n tiedonantoja Vuoden 2015 talousarvio sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma 57 Muutoksenhaku Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus 61

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (61) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (61) Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat kaupunginhallituksen jäsenet Neeta Röppänen ja Nelli Berg-Väänänen. Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Neeta Röppänen ja Nelli Berg Väänänen.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (61) Asianro 822/ /2014 Kuopion Pysäköinti Oy:n toimintojen uudelleen järjestely Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen Talous- ja strategiapalvelu Kuopion Pysäköinti Oy on vuonna 2006 perustettu Kuopion kaupungin 100 %:ssa omistuksessa oleva yhtiö, joka omistaa ja hallinnoi Kuopion kauppatorin alla sijaitsevia pysäköintitiloja sekä torin alla sijaitsevassa kauppakäytävässä ja kauppahallin yhteyteen rakennetussa paviljongissa olevia liiketiloja. Nykyisellään yhtiön toiminta koostuu pysäköintitilojen vuokraamisesta kaupungille ja liiketilojen vuokraamisesta erilaisille liike- tai muun toiminnan harjoittajille. Yhtiö työllistää yhden määräaikaisen toimitusjohtajan ja yhden määräaikaisen assistentin. Yhtiön keskeiset tunnusluvut tilikaudelta 2013 ja kuluvalta vuodelta budjettivertailuineen ilmenevät liitteestä nro 1. Yhtiön taustoja on selvitetty tarkemmin Kuopion kaupungin Tilakeskuksen laatimassa Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys -raportissa, joka on ollut kaupunginhallituksen tiedonannoissa ja jaettu kaupunginvaltuustolle listan mukana. Alatorihankkeen toteutuneet kustannukset kyseisen raportin mukaan ovat olleet: pysäköintilaitoksen vanhan osan korjaus pysäköintilaitoksen uusi osa kauppakeskus ja paviljonki hissit, liukuportaat ja iv-koneet YHTEENSÄ Useiden vaiheiden jälkeen yhtiön investointien rahoitus on järjestetty kaupungin yhteensä 16,5 M :n suuruisilla sijoituksilla omaan pääomaan ja kaupungin 100 %:sti takaamilla rahoituslaitoslainoilla, joiden määrä tarkasteluhetkellä on 46,82 M ja tulee vuoden 2014 lopun tilanteessa olemaan 46,43 M. Lainojen takaisinmaksuohjelmien mukaiset lyhennykset vuonna 2015 tulevat olemaan 1,97 M ja vuodesta 2016 lukien 2,56 M vuodessa, minkä lisäksi yhtiö maksaa kaupungin antamista takauksista provisiota. Nykytoiminnan pohjalta tehdyn ennusteen mukaan yhtiön tuleva kehitys ilmenee liitteestä nro 2. Kuopion Pysäköinti Oy:n kautta tehdyt investoinnit ovat olleet yhtiön liikevaihto- ja tulostasoon nähden liian raskaita ja rahoitusrakenteeltaan liian velkapainotteisia. Ilman toiminnallisia ja rahoituksellisia järjestelyitä yhtiön liiketoiminta tulee olemaan tappiollista hyvin pitkään. Tehdyn ennusteen mukaan yhtiön kassavarat loppuvat kuitenkin jo noin 3,5 vuoden päästä, jolloin yhtiö ilman oman tai vieraan pääomanehtoista lisärahoitusta tulee pysyvän maksukyvyttömyyden vuoksi täyttämään selvitystilaan asettamisen kriteerit. Nykyisellä rahoitusrakenteella tämän välttäminen edellyttäisi yhtiön vuosittaisen tuloksen parantamista nykyisestä tasosta noin 2,5 M :lla. Vallitsevassa suhdannetilanteessa tällaisen muutoksen tapahtumista ei voi pitää todennäköisenä nähtävissä olevassa tulevaisuudessa. Yhtiön toimintaedellytysten tur-

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (61) 414 vaamiseksi sen liiketoimintaa olisikin suunnattava uudelleen ja rahoitusrakennetta järjesteltävä vähemmän velkapainotteiseksi. Osana yhtiön taloudellisen tilanteen vakauttamisen suunnittelua kaupunki on alkuvuodesta 2014 tilannut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young:lta selvityksen pysäköintitoiminnan uudelleenjärjestämisestä Kuopion kaupungin keskustan alueella. Tämän päätösesityksen pohjaksi otetun, päivätyn selvityksensä Ernst & Young on otsikoinut nimellä Pysäköintitoiminnan rakennemuistio (liite nro 5.) Kaupungin pysäköintitoiminnan nykytilan kuvaus Kuopion kaupungin Kaupunkiympäristön palvelualue operoi nykyään omana toimintanaan kadunvarsipysäköintiä, lupapysäköintiä ja kolmen pysäköintilaitoksen eli Kauppatorin, Haapaniemenkadun ja Maaherrankadun toimintaa. Kaikki pysäköintilaitosrakennukset omisti vuoden 2009 loppuun saakka Kuopion kaupunki, kunnes kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti kauppatorin pysäköintilaitosrakennus siirrettiin apporttina Kuopion Pysäköinti Oy:lle. Apporttiluovutuksen jälkeen yhtiö on rakennuttanut toripysäköinnin laajennuksen, joka lisäsi toripysäköinnin paikkamäärää 580 autopaikalla 1280 autopaikkaan. Toripysäköinnin laajennuksen jälkeen pysäköintitalojen yhteenlaskettu autopaikkamäärä on Maaherrankadun ja Haapaniemenkadun pysäköintilaitokset ovat Kuopion kaupungin Tilakeskuksen taseessa. Käytännössä pysäköintitoiminnasta on vastannut kolme asiakaspalvelusihteeriä sekä yksi suunnitteluinsinööri, joka oman työn ohella on hoitanut laitoksen henkilöstöasioiden lisäksi pysäköintilaitokseen liittyvän yhteistyön yritysten ja kaupungin oman organisaation eri yksiköiden kanssa. Ylläpidosta ja kiinteistönhoidon järjestämisestä on vastannut Tilakeskus, joka on perinyt palveluistaan sisäistä vuokraa. Kuopion Pysäköinti Oy:n perustamisen ja edellä kuvattujen toripysäköinnin omistussuhteiden muutosten jälkeen pysäköinnin operointia on jatkettu entisin toimintatavoin Kuopion Pysäköinti Oy:n keskittyessä omistamiensa pysäköinti- ja liiketilojen vuokrausliiketoimintaan. Järjestely on johtanut tilanteeseen, jossa kaupungin eri toimintayksiköiden ja Kuopion Pysäköinti Oy:n välillä liikkuu runsaasti erilaisia sisäisiä laskuja. Kuvatunlaiset hallinta- ja ylläpitojärjestelyt edellyttävät luonnollisesti myös useita erilaisia kaupunkikonsernin sisäisiä palvelusopimuksia. Kaupunkiympäristön palvelualue esimerkiksi maksaa Kuopion Pysäköinti Oy:lle tilavuokraa toripysäköintilaitoksen osalta ja Tilakeskukselle vuokraa Haapaniemenkadun ja Maaherrankadun pysäköintilaitosten osalta. Jokainen pysäköintitoimija taasen maksaa järjestämiinsä ylläpito- ja muihin palveluihin liittyviä käyttömenoja sopimuskumppaneilleen, kuten liikelaitoskuntayhtymä Servicalle ja Mestar-liikelaitokselle. Kokonaisuuden tulot ja menot jakaantuvat siten useiden eri toimintayksiköiden kesken, minkä vuoksi pysäköintitoiminnan kokonaisuuden kannattavuuden seuraaminen ja selvittäminen on hyvin työlästä. Lisäksi organisoinnin monimutkaisuus vaikeuttaa pysäköintitoiminnan kehittämishankkeita ja näyttäytyy sekä ulkoiseen että sisäiseen asiakasrajapintaan vaikeasti hahmotettavana. Pysäköintitalojen tulot (alv. 0 %) olivat vuonna 2012 yhteensä noin 972 t ja vuonna 2013 noin 920 t. Vuoden 2014 marraskuun puoliväliin mennessä tulot ovat olleet noin 970 t. Toripysäköinnin käyttöaste on vuonna 2012 ollut

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (61) 414 2,33 ja vuonna 2013 rakentamisen ollessa vielä meneillään taasen 1,32 kun kävijämäärältään huippuvuonna 2007 käyttöaste oli 3,24. Kadunvarsipysäköinnistä taasen kertyi vuonna 2012 noin 589 t :n ja vuonna 2013 noin 587 t :n tulot (alv. 0 %), kun pysäköinninvalvonnasta kertyviä pysäköintivirhemaksutuloja (vuonna 2013 noin 1,1, M ) ei oteta huomioon. Kokonaisuutta koskevan karkean arvion mukaan kaupungin yksiköiden pysäköintitoiminta (pl. Kuopion Pysäköinti Oy) on tällä hetkellä tappiollista noin vuodessa. Tämä johtuu muun muassa siitä, että Kaupunkiympäristön palvelualue maksaa toripysäköintilaitoksesta vuokraa huomattavasti enemmän kuin toripysäköinnistä kertyy tuloja. Pysäköintitoiminnan järjestelyvaihtoehdot Ernst & Young käsittelee selvityksessään sekä pysäköintitoiminnan keskittämistä Kuopion Pysäköinti Oy:öön erilaisin rakenne- ja transaktiojärjestelyin että pysäköintitoiminnan keskittämistä kaupungin omana toimintana tapahtuvaksi. Rakennemuistiossa eritellään tarkasteltavien ratkaisujen etuja ja haittoja sekä veroseuraamuksia. Tarkastelun jälkeen muistiossa suositellaan Kuopion kaupunkia keskittämään pysäköintitoimintansa Kuopion Pysäköinti Oy:öön, mikä järjestely tulisi suosituksen mukaan suorittaa apporttimuotoisena pääomansijoituksena. Ratkaisussa Kuopion Pysäköinti Oy:öön siirrettäisiin myös kauppahallin hallinnointi- ja vuokraustoiminta sekä mahdollisesti myös keskustan kadunvarsipysäköinti ja kaupungin muu oleva ja mahdollinen tuleva pysäköintitoiminta. Ernst & Youngin selvityksen pohjalta on yhteistyössä Kuopion Pysäköinti Oy:n, kaupungin Talous- ja strategiapalveluiden, Kaupunkiympäristön palvelualueen sekä kaupungin Tilakeskuksen kesken jatkovalmisteltu kolme vaihtoehtoa (VE0, VE1 ja VE2) Kuopion Pysäköinti Oy:n ja kaupungin pysäköintitoiminnan rakennejärjestelyiksi. Järjestelyiden yksinkertaistamiseksi kauppahalli, pysäköintirakennusten maapohjat ja kaavoituksessa pysäköintilaitosvarauksin merkityt maa-alueet on kuitenkin jätetty tässä yhteydessä järjestelyjen ulkopuolelle. Esityksessä ei myöskään oteta kantaa kaupungin liikennesuunnittelun tai -politiikan sisältöön. Vaihtoehto O. Edut: VE0: Tässä vaihtoehdossa ei tehtäisi mitään järjestelyitä, vaan toimintaa jatkettaisiin entisellään edellä Kuopion Pysäköinti Oy:n nykytilanne ja Pysäköintitoiminnan nykytilanne -kohdissa kuvatuin tavoin. Pysäköintitoiminnan tulot kaikkien pysäköintilaitosten ja kadunvarsipysäköinnin osalta kertyisivät Kaupunkiympäristön palvelualueelle, joka maksaa Haapaniemenkadun ja Maaherrankadun pysäköintilaitoksista sisäistä vuokraa Tilakeskukselle ja torin pysäköintilaitoksesta vuokraa Kuopion Pysäköinti Oy:lle. Tilakeskus ja Kuopion Pysäköinti Oy taasen maksavat omistamiensa pysäköintilaitosten maapohjasta sisäistä vuokraa kaupungille. Kuopion Pysäköinti Oy:n talouden tasapainottamisen osalta tämä edellyttäisi kuitenkin sille torin pysäköintilaitoksesta maksetun vuokran huomattavaa korottamista ja kauppakäytävän vuokrausasteen selvää paranemista. Jälkimmäisen toteutuminen nykyisessä taloudellisessa suhdanteessa ei ainakaan lyhyellä aikavälillä ole todennäköistä. Mikäli yhtiön tulostasoa ei saada parannettua, uhkaa yhtiötä Kuopion Pysäköinti Oy:n nykytilanne -kohdassa kuvatuin tavoin maksukyvyttömyys viimeistään 3,5 vuoden kuluttua. - Ei edellytä kaupungilta järjestelytoimenpiteitä taloudellisesti tai toiminnallisesti

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (61) Ei edellytä henkilöstöjärjestelyjä pysäköintitoimintaa hoitavan henkilöstön osalta Haitat: Vaihtoehto 1. - Kuopion Pysäköinti Oy:n maksuvalmiuden ja lopulta olemassaolon vaarantuminen - Kaupungin pysäköintitoiminta tappiollista johtuen toripysäköinnin korkeasta vuokrasta - Runsaasti sisäistä laskutusta ja sopimushallintaa - Pysäköintitoiminnan kokonaisuuden tulojen ja menojen selvittäminen on työlästä - Useita eri vastuutahoja, mikä näyttäytyy sekavana sekä ulkoisille että sisäisille asiakkaille - Pysäköintitoiminnan kehittäminen vaatii useiden eri yksikköjen toiminnan koordinointia, mikä kankeuttaa ja hidastaa asioiden eteenpäin viemistä VE1: Tässä vaihtoehdossa Kuopion Pysäköinti Oy:n pääomarakennetta järjesteltäisiin sellaiseksi, että yhtiö kykenee suoriutumaan lainaohjelmiensa mukaisista koronmaksuista ja lyhennyksistä nykytoiminnalla. Muutoin yhtiön ja kaupungin pysäköintitoimintaa jatkettaisiin entisin tavoin. Lähtökohtana tässä vaihtoehdossa pidetään Ernst & Young:n selvityksen mukaisesti, että yhtiön lainasalkkua on kevennettävä ja omaa pääomaa vahvistettava vähintään 28 M :lla. Kuopion Pysäköinti Oy:n tämän hetkiset 46,82 M :n rahoituslaitosvastuut koostuvat neljästä eri velkakirjalainasta, joiden jäljellä olevat saldot vaihtelevat 3,68 M :sta 29,38 M :oon ja joiden jäljellä olevien maksuohjelmien kestot vaihtelevat 11 vuodesta 23,5 vuoteen. Lainat ovat kiinteäkorkoisia siten, että lyhytkestoisimman kiinteäkorkoisen jakson päättymispäivä on Jotta yhtiön kassavirta muodostuisi positiiviseksi edellä vaihtoehdossa VE0 esitetyin oletuksin liiketoiminnan kehityksestä ja nykyisten lainojen lyhennysohjelmilla, olisi yhtiön rahoituslaitosvastuista siirrettävä yhteensä 37,07 M :n lainat Kuopion kaupungin vastattavaksi. Lainojen siirron yhteydessä yhtiön kassassa olevasta käyttöpääomapuskurista voitaisiin siirtää varoja noin 6,00 M kaupungin kassaan. Kaupungin talousarvion 2014 rahoitusosan mukaisesta lainanotosta on tilanteessa nostamatta vielä 14,2 M. Esitetyssä järjestelyssä kaupungin kassaan tuleva 6 M :n osuus siirtyvistä veloista kohdistettaisiin tilikauden 2014 lainanottovaltuuteen. Tällöin järjestelyssä kaupungin velkamäärä kasvaisi aiemmin tehtyihin päätöksiin nähden 31,07 M, mikä tarkoittaa noin 290 :n velkamäärän lisäystä asukasta kohden laskettuna. Kuopion Pysäköinti Oy:n lainojen siirtomahdollisuus Kuopion kaupungin vastattavaksi on varmistettu rahoittajalta. Markkinoilla vallitsevan alhaisen korkotason hyödyntämiseksi Kuopion kaupunki voisi vaihtoehtoisesti neuvotella itse uudet vastaavansuuruiset velkakirjalainat, joilla Kuopion Pysäköinti Oy:n pääomittaminen tehtäisiin ja sen velkoja maksettaisiin pois. Kiinteäkorkoisten lainojen ennenaikainen takaisinmaksu muuna kuin korontarkistamispäivänä johtaa kuitenkin lainaehtojen mukaisesti rahoittajan jälleenrahoituksen purkamisesta aiheutuvien kustannusten maksamisvelvollisuuteen. Esimerkiksi 29,38 M :n lainan osalta jälleenrahoituksen purkamisen kustannus on rahoittajalta saadun ilmoituksen mukaan 0,46 M ja kaikkien lainojen yhteenlaskettu ennenaikaisen takaisinmaksun kustannus olisi noin 1,62 M. Jos kaupunki saisi markkinoilta vastaavansuuruiset ja -ehtoiset velkakirjalainat

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (61) 414 esimerkiksi 1,4 %:n kiinteällä kokonaiskorolla, jäisi uudelleenjärjestely jälleenrahoituskustannusten jälkeen edelleen tappiolliseksi. Järjestelyssä Kuopion Pysäköinti Oy:n omaa pääomaa vahvistettaisiin kaupungin vastattavaksi siirtyvien lainojen velkapääomien nettomäärällä eli 31,07 M :lla. Järjestely toteutettaisiin Ernst & Youngin suosituksen mukaisesti tekemällä yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon apporttisijoitus. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sijoitettuja varoja on tulevaisuudessa mahdollista tulouttaa pääoman palautuksena ilman osinkoveroa yhtiön toiminnan kumulatiivisen kannattavuuden ja maksuvalmiuden sen salliessa. Voimassa olevan lainsäädännön valossa tämä mahdollisuus on olemassa 10 vuoden ajan siitä, kun pääomansijoitus on tehty. Vastaavin edellytyksin varoja voidaan vielä 10 vuoden jälkeenkin palauttaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, mutta tällöin niitä verotettaisiin kuten voittovaroista jaettavia osinkoja. Tämän vaihtoehdon mukainen ennuste on liitteenä nro 3. Toiminnan kassavirta kääntyisi ennusteen mukaan positiiviseksi jo vuonna 2015, mutta yhtiön toiminta olisi edelleen tappiollista ainakin vuoteen 2020 saakka, jonka jälkeen tulos kääntyisi lievästi positiiviseksi. Toiminnan kassavirtapositiivisuus tapahtuisi kuitenkin kaupungin kustannuksella kaupungin maksaessa toripysäköintilaitoksesta ennustettuja toripysäköinnin tuottoja korkeampaa vuokraa ainakin vuoteen 2019 saakka. Edut: Haitat: Vaihtoehto 2. - Ei edellytä kaupungilta järjestelytoimenpiteitä taloudellisesti tai toiminnallisesti - Ei edellytä henkilöstöjärjestelyjä pysäköintitoimintaa hoitavan henkilöstön osalta - Kuopion Pysäköinti Oy:n toiminnan kassavirta kääntyy positiiviseksi jo vuonna Kuopion Pysäköinti Oy:n toiminta pysyy tappiollisena - Yhtiön toiminnan kassavirtapositiivisuus tapahtuu kaupungin kustannuksella - Kaupungin velkamäärä kasvaa 31,07 M :lla - Kaupungin pysäköintitoiminta tappiollista johtuen toripysäköinnin korkeasta vuokrasta - Runsaasti sisäistä laskutusta ja sopimushallintaa - Pysäköintitoiminnan kokonaisuuden tulojen ja menojen selvittäminen on työlästä - Useita eri vastuutahoja, mikä näyttäytyy sekavana sekä ulkoisille että sisäisille asiakkaille - Pysäköintitoiminnan kehittäminen vaatii useiden eri yksikköjen toiminnan koordinointia, mikä kankeuttaa ja hidastaa asioiden eteenpäin viemistä VE2: Tässä vaihtoehdossa Kuopion Pysäköinti Oy:n rahoitusrakennetta vakautettaisiin siirtämällä yhtiön velkakirjalainoja noin 37,07 M :n edestä Kuopion kaupungin vastattavaksi, siirtämällä noin 6,00 M yhtiön kassavaroja kaupungin kassaan ja vahvistamalla yhtiön omia pääomia merkitsemällä siirtyvien velkojen ja rahavarojen erotus nettoapporttina yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon VE1:ssä kuvatuin tavoin. Vaihtoehdossa VE1 esitetyin tavoin tässäkin järjestelyssä kaupungin kassaan tuleva 6 M :n osuus siirtyvistä veloista kohdistettaisiin tilikauden 2014 lainanottovaltuuteen.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (61) 414 Yhtiöön siirrettäisiin apporttina myös Haapaniemenkadun ja Maaherrankadun pysäköintilaitosrakennukset, kadunvarsipysäköinnin lippuautomaatit sekä toripysäköinnin tiloissa sijaitsevat, kaupungin omistamat pysäköinnin hallintajärjestelmät ja keskustan pysäköintilaitosten ajantasaista pysäköintipaikkatietoa tuottava kadunvarsiopastejärjestelmä. Realia Managementin Tuomo Salolta hankitun kiinteistöarvion mukaan Haapaniemenkadun ja Maaherrankadun pysäköintilaitosrakennusten markkina-arvo on enintään yhteensä ,00 euroa, kun poistamattomat tasearvot tilanteessa olivat ,74 euroa Lippuautomaattien, toripysäköinnin hallintajärjestelmän ja kadunvarsiopastejärjestelmän poistamattomat tasearvot ovat taasen noin 1 M ja hankintahinnat 1,95 M. Kuvatun pääomitusjärjestelyn lisäksi kaupunkikeskustan muu pysäköintitoiminta eli kadunvarsipysäköinti, asukaspysäköinti, raskaan liikenteen pysäköinti ja muiden kaupungin maksullisten tai luvanvaraisten pysäköintialueiden pysäköintitoiminta siirrettäisiin kaupungin ja yhtiön välisellä palvelusopimuksella yhtiön operoitavaksi. Kaupungin pysäköintitoimintaa käytännössä hoitavat kolme asiakaspalvelusihteeriä siirtyisivät kyseisen sopimuksen nojalla Kuopion Pysäköinti Oy:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Järjestelyn jälkeistä yhtiön taloudellista tilannetta mallintava ennuste on liitteenä nro 4. Tässä vaihtoehdossa Kuopion Pysäköinti Oy siis vastaisi kolmen pysäköintitalon, kaupunkikeskustan kadunvarsipysäköinnin ja lupapysäköinnin sekä kauppakäytävän ja paviljongin hallinnoinnista ja operoinnista. Pysäköintilaitoksen nykyinen henkilökunta siirtyisi Kuopion Pysäköinti Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Yhtiön tulisi muuttaa toimitusjohtajan ja assistentin määräaikaiset työsopimukset toistaiseksi voimassa oleviksi. Alkuvaiheessa kaikkien kiinteistöjen isännöinti ja ylläpito hoidettaisiin nykyisin sopimusjärjestelyin, jotka siirrettäisiin yhtiön vastattavaksi kaupungin ja yhtiön välisessä palvelusopimuksessa. Toimitusjohtajan ja asiakaspalvelusihteerien toimenkuvien kehittämisen myötä osasta ostopalveluista olisi mahdollista luopua. Ratkaisu mahdollistaisi pysäköintilaitostoiminnan ja siihen kiinteästi liittyvien kiinteistöjen kokonaisvaltaisen kehittämisen joustavasti ja nopeallakin aikataululla. Asiakkaiden, yritysten ja muiden sidosryhmien näkökulmasta toimintamalli olisi selkeä, kun yksi toimija vastaa koko pysäköintitoiminnan kokonaisuudesta. Koska pysäköinti ja sen ohjaus on merkittävä liikennepolitiikan ja kaupungin liikennesuunnittelun toteuttamisen väline, on sen poliittinen ohjaus syytä säilyttää kaupungin hallinnassa. Tämä on toteutettavissa sopimuksin siten, että pysäköintiin, sen ohjaukseen ja pysäköintitaksoihin liittyvä päätöksenteko pidätetään kaupungilla ja että Kuopion Pysäköinti Oy:tä kuullaan ennen päätöksentekoa. Yhtiöllä olisi kuitenkin oikeus esimerkiksi kampanjaluontoisesti periä määritettyä pienempiä taksoja esimerkiksi menekinedistämistarkoituksissa. Yhtiölle asetettaisiin kaupungin omistajaohjauksen kautta tilikausittaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, joiden saavuttamiseksi yhtiö itse organisoi toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla. Oman pysäköintiyhtiön kautta kaupunki voisi luontevasti olla mukana hankkeissa, joissa pysäköinti toteutetaan yhteispysäköintinä. Lisäksi yhtiön hoitoja hallinnointivastuulle voitaisiin antaa myös muita kaupungin omistamia pysäköintialueita. Näin pysäköintiliiketoimintaan liittyvä osaaminen keskittyisi

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (61) 414 yhdelle taholle ja pysäköintitoiminnan kokonaistila niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti olisi nykyistä paremmin hahmotettavissa. Operoinnilla olisi myös laajentumismahdollisuuksia esimerkiksi oppilaitosten tai yksityisten pysäköintilaitosten suuntaan. Pysäköintivalvonnan pysäköintivirhemaksut viranomaistoimintana ja kaavoituksen mukaisten autopaikkavelvoitteiden toteuttamiseen liittyvät lunastusmaksut tuloutettaisiin tämän vaihtoehdon toteuttamisen jälkeenkin Kuopion kaupungille. Edut: Haitat: - Vain yksi toimija vastaa pysäköintikokonaisuudesta, mikä selkeyttää toimintaa - Keskitetyssä johdossa toimiminen ripeyttää ja joustavoittaa toimintaa - Pysäköintitoimintojen jatkokehittäminen yksinkertaisempaa - Pysäköintitoiminnan tämän hetkinen tappiollisuus ei rasita enää ydinkaupungin tulosta - Kuopion Pysäköinti Oy:n tulostaso kääntyy voitolliseksi ennustejaksolla - Yhtiön toiminnan kassavirta kääntyy positiiviseksi ennustejakson alkupuolella - Yhtiön toiminnan vakavaraisuus on turvattu - Yhtiö voi saada ostopalvelujen keskittämisen ja kilpailuttamisen kautta kustannushyötyjä - Kaupungin velkamäärä lisääntyy 31,07 M :lla - Siirtyvä henkilöstö kokee järjestelyn aiheuttamassa murrosvaiheessa epävarmuutta - Kuopion Pysäköinti Oy:n toiminnan kassavirran ja tuloksen positiiviseksi kääntymiseen sisältyy toiminnan organisointiin, oman liiketoiminnan kehittymiseen ja yleistaloudellisen tilanteen kehittymiseen liittyviä riskejä Suostiteltu vaihtoehto ja järjestelyssä eteneminen Ernst & Young suosittelee selvityksessään vaihtoehdon VE2 -mallista ratkaisua. Myös virkamiesvalmistelun jatkotarkastelussa on esitetyn analyysin pohjalta päädytty pitämään kyseistä mallia vahvimpana vaihtoehtona Kuopion Pysäköinti Oy:n tilanteen vakauttamiseksi ja kaupungin pysäköintitoimintojen järjestelemiseksi. Vastaavantyyppinen järjestely, jossa kaupungin omistama tytäryhtiö vastaa pysäköintitoiminnan kokonaisuuden tai osakokonaisuuden operoinnista, on toteutettu ainakin Jyväskylän, Lahden ja Oulun kaupungeissa. Vaihtoehto VE0 ei tosiasiallisesti ole toteuttamiskelpoinen, sillä se vaarantaa toripysäköintilaitoksen, kauppakäytävän ja paviljongin omistavan Kuopion Pysäköinti Oy:n olemassaolon sekä rasittaa kaupungin tulosta. Kyseisessä vaihtoehdossa on lisäksi muita heikkouksia enemmän kuin sitä puoltavia vahvoja puolia. Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 välillä valinta on tehtävä vaihtoehtojen vahvuuksia ja heikkouksia punniten. VE1-vaihtoehdon vahvuudet ovat vähäisempiä kuin heikkoudet. Kuopion Pysäköinti Oy:n toiminta jatkuisi tappiollisena, vaikka yhtiön kassavirrat olisivatkin kaupungin maksaman toripysäköinnin tuottoihin nähden huomattavasti korkeamman vuokran johdosta positiivisia mahdollisesti jo tilikaudella Vaikka edellä esiteltyjen VE1 ja VE2 - vaihtoehtojen ennusteiden mukaan VE1 näyttää Kuopion Pysäköinti Oy:n kannalta kassavirrallisesti parhaalta vaihtoehdolta, kaupungin kannalta kysei-

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (61) 414 sen vaihtoehdon mukaan eteneminen johtaisi kaupungin tuloksen ja kassavirran heikkenemiseen eikä yhtiön tulos kääntyisi ainakaan ennen vuotta 2021 positiiviseksi. Kaupungin pysäköintitoiminta on aiemmin todetuin tavoin vähintään noin :n alijäämäinen tilikaudessa. Mikäli pysäköintitoimintaa jatkettaisiin kaupungin omassa hoidossa, kaupungin ja Kuopion Pysäköinti Oy:n yhteenlasketut kassavirrat olisivat laaditun arvion mukaan kokonaisuutena vähäisemmät kuin vaihtoehdossa VE2. Kuopion Pysäköinti Oy:n pääomittaminen on tarkoitus toteuttaa sekä kaupungin että yhtiön tilinpäätöshetkeen mennessä. Tämä edellyttää Kuopion Pysäköinti Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä joulukuussa, osakeanti- ja merkintäehtopäätöksen tekemistä sekä itse osakemerkinnän tekemistä ja maksuunpanoa. Koska kyseessä on nettoapporttina tehtävä osakemerkintä, edellyttää järjestelyn toteuttaminen apporttiomaisuuden arvoon vaikuttavien seikkojen sekä omaisuuden arvostamisessa käytettyjen menetelmien selvittämistä sekä tilintarkastajan lausuntoa näiden selvitysten todenmukaisuudesta. Apporttiomaisuutena siirtyvien pysäköintitalojen arvon määrittämiseksi on Realia Managementin Tuomo Salolta (AKA, LKV, KHK) jo hankittu kiinteistöarvio ja toinen kiinteistöarvio on tilattu Suomen Toimitilaasiantuntijat Jorma Muhojoelta (DI, AKA, LKV, KHK). Siirtyvien omaisuuserien arvojen määrittäminen on tarpeen myös järjestelyn seurauksena Kuopion Pysäköinti Oy:n maksettavaksi tulevan varainsiirtoveron määrittämiseksi. Olemassa olevan kiinteistöarvion pohjalta maksuunpantavan varainsiirtoveron määrä pysäköintilaitosrakennuksista on noin 30 t :n luokkaa. Henkilöstön osalta järjestelyn toteuttamista on valmisteltu siten, että kaupungin pysäköintitoimintaa hoitavan henkilöstön kanssa on käyty lakisääteiset yhteistoimintaneuvottelut koskien suunniteltua järjestelyä ja sen periaatteita. Yhteistoimintaneuvottelut on tältä osin saatettu yksimielisesti päätökseen Järjestelyä koskevan päätöksenteon jälkeen on vielä käynnistettävä erilliset yhteistoimintaneuvottelut koskien henkilöstön siirtymistä Kuopion Pysäköinti Oy:n palvelukseen kaupungin ja Kuopion Pysäköinti Oy:n välillä tehdyn sopimuksen nojalla. Palvelusopimus ja liikkeen luovutus yhteistoimintaneuvotteluineen pyritään toteuttamaan mahdollisimman pian päätöksenteon jälkeen mutta viimeistään kuluvan lomanmääräytymisvuoden loppuun eli mennessä. Myös kaupungin ja Kuopion Pysäköinti Oy:n välinen sopimus kaupungin pysäköintitoiminnan operoinnista laaditaan ja allekirjoitetaan mahdollisimman pikaisesti päätöksenteon jälkeen siten, että edellä mainittu henkilöstöjärjestely voidaan toteuttaa mennessä. Sopimus laaditaan liikkeen luovutus -tyyppiseksi henkilöstön siirtymisen, voimassaolevien sopimusten siirtämisen sekä osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien osalta, minkä lisäksi siihen tullaan sisällyttämään ainakin seuraavat osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja toimintatavat määrittävät lausekkeet: - kaupunki päättää jatkossakin pysäköintitaksoista kuultuaan yhtiötä aiheesta - yhtiöllä on niin parhaaksi katsoessaan oikeus lyhytaikaisesti periä kaupungin pysäköintitaksoja pienempiä maksuja - keskustan alueella toteuttamatta olevien autopaikkavelvoitteiden lunastamismaksut kuuluvat kaupungille

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (61) kaupunkikeskustan alueelle tulevaisuudessa rakennettavat kaupungin pysäköintilaitokset pyritään toteuttamaan yhtiön puitteissa tai yhtiöllä on ensisijainen oikeus kyseisten laitosten pysäköintitoiminnan operointiin - kadunvarsipysäköinnin pysäköintipaikkojen määrä voi vaihdella kaupungin tekemien päätösten mukaisesti ilman erillistä kompensaatiota yhtiölle paikkojen vähentyessä - kadunvarsipysäköinnin alueella tapahtuvien kiinteistöjen saneerausten tms. syistä käytöstä poissa olevista pysäköintipaikoista ei suoriteta yhtiölle kompensaatiota - yhtiö saa sopimuksen piiriin kuuluvien pysäköintitoimintojen tulot ja vastaa toiminnasta aiheutuvista menoista siten, että toiminnan kannattavuutta tarkastellaan osapuolten toimesta säännöllisesti ja että liiketoiminnan tuloksen käännyttyä positiiviseksi sen tulouttamisen tavoista sovitaan osapuolten kesken erikseen - yhtiö maksaa kaupungille katujen puhtaanapidon yhteydessä suoritetusta pysäköintipaikkojen puhtaanapidosta osapuolten kesken sovitun mukaisen korvauksen - molemminpuolinen sitoutuminen pysäköintitoiminnan kehittämisen edistämiseen ja toimintojen palvelujen sujuvuuden turvaamiseen yhteistyössä Vaikutusten arviointi Esityksen arvioidaan olevan ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali. Esitys Esitän kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto - hyväksyy Kuopion Pysäköinti Oy:n pääomittamisen siten, että kaupunki ottaa vastattavakseen yhtiön kahdesta velkakirjalainasta (lainatunnus 16658/13 ja 17076/13) yhteismäärältään ,00, siirtää omistamansa, osoitteissa Haapaniemenkatu 48 (kiinteistötunnus ) ja Maaherrankatu 18 (kiinteistötunnus ) sijaitsevat pysäköintilaitokset, kadunvarsipysäköinnin lippuautomaatit, toripysäköintilaitoksessa sijaitsevan pysäköinnin hallintajärjestelmän sekä pysäköintilaitosten ajantasaista pysäköintipaikkatietoa tuottavan kadunvarsiopastejärjestelmän Kuopion Pysäköinti Oy:n omistukseen ja saa Kuopion Pysäköinti Oy:ltä käteisvaroja ,00 sijoittaen siirtyvien omaisuuserien nettoarvoa vastaavan määrän mutta kuitenkin enintään yhteensä ,00 :a yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon apporttina ja että sijoituksen vastikkeena kaupunki saa Kuopion Pysäköinti Oy:n osakkeita - hyväksyy kaupungin pysäköintilaitoksissa, kadunvarsilla ja muilla pysäköintialueillaan tapahtuvan maksullisen pysäköintiliiketoiminnan operoinnin sopimuksellisen siirtämisen Kuopion Pysäköinti Oy:n hoidettavaksi edellä tässä esityksessä tarkemmin ilmeneviä periaatteita noudattaen - hyväksyy mainittuihin järjestelyihin liittyen kaupungin tilikauden 2014 talousarvion muuttamisen siten, että talousarvion investointiosaan sisällytetään Kuopion Pysäköinti Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtävä osakemerkintä määrältään enintään ,00 ja että vuoden 2014 talousarvion rahoitusosaan sisällytetään järjestelyn mukainen kaupungin lainakannan lisäys määrältään ,00 - oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään Kuopion Pysäköinti Oy:öön tehtävän osakemerkinnän sekä kaupungin ja Kuopion Pysäköinti Oy:n vä-

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (61) 414 lisen, pysäköintiliiketoiminnan operointia koskevan sopimuksen tarkemmista ehdoista, järjestelyistä, toteutuksesta ja toimeenpanosta. Liitteet 1 822/2014 Kuopion Pysäköinti Oy:n taloudelliset tunnusluvut tilikausilta 2013 ja /2014 Pysäköintitoiminnan rakennemuistio Valmistelija Toni Vainikainen etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. esittää kv:lle talous- ja rahoitusjohtajan esityksen hyväksyttäväksi. Päätös Asiakohta päätettiin yksimielisesti käsitellä asiakohdan 15 jälkeen. Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen saapui kokoukseen asiantuntijana asian käsittelyn ajaksi. Merkittiin, että jäsen Jukka Pulkkinen ja varajäsen Pentti Kolari poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (61) Asianro 7191/ /2014 Perusopetuksen palveluverkoston muutos alkaen: Kalevalan koulun Linnanpellon yksikön lakkauttaminen ja vuosiluokkien 7-9 oppilaiden ja opetuksen siirtäminen Hatsalan klassilliseen kouluun. Vuosiluokkien 0/1-6 opetuksen järjestäminen Kalevalan ko Opetusjohtaja Leena Auvinen Perusopetus- ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Valmistelutyön perusteet Perusopetuslain (628/1998) 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Edelleen em. lain 4 :ssa todetaan, että kunta voi järjestää tässä laissa tarkoitetut palvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa taikka hankkia ne 7 tai 8 :ssä tarkoitetulta perusopetuksen järjestäjältä. Verkostoratkaisussa on huomioitu perusopetuslain velvoitteet. Palveluverkoston tarkastelu perustuu Kuopion kaupungin valtuuston ( 71) hyväksymään Kuopion päivähoito-, koulu- ja lukioverkostoselvitykseen, kaupunginvaltuuston ( ) tekemiin päätöksiin sekä toiminnan jatkuvaan tarkasteluun. Kuopion päivähoito-, koulu- ja lukioverkostoselvitys sekä kaupungin valtuuston tekemät päätökset löytyvät verkostosivustolta osoitteesta kouluverkosto.kuopio.fi. Kaupungin valtuuston ( 17) tekemässä päätöksessä Kasvun ja oppimisen palvelualueen edellytetään selvittävän vuoden 2015 talousarvion valmistelun yhteydessä, onko peruskorjauksen tarpeessa olevasta Kalevalan koulun kiinteistöstä mahdollista luopua. Verkostotyötä on tehty virkamiestyönä ja sitä on ohjannut ohjausryhmä, jonka jäseninä ovat pj Aleksi Eskelinen, Neeta Röppänen, Sirpa Alho-Törrönen, palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas, palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen, opetusjohtaja Leena Auvinen ja plm Kari Sutinen. Asiantuntijoina ohjausryhmässä ovat Janne Airaksinen, vanhempi erityisasiantuntija Kari Raninen, perusopetuspäällikkö Sari Helena Kokkonen, lukio-opetuspäällikkö Antti Kervinen. Muita asiantuntijoita on käytetty tarpeen mukaan. Asian valmistelussa on otettu huomioon kuntalain 27 sekä hallintolain 34 ja 41 :n säännös vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta asiaan osallisille. Kouluverkostoratkaisuja koskeva kaikille yhteinen kuulemis- ja keskustelutilaisuus pidettiin Valtuusto-virastotalolla. Henkilöstön kuulemiset pidettiin Kalevalan koulun Pohjantien yksikössä ja Kalevalan koululla. Liite 1, henkilöstön kuuleminen, prosessikuvaus. Liite 2, yleinen kuuleminen. Liite 3, henkilöstön kuulemiset.

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (61) 415 Kuopion kaupungin taloustilanne Kuntatalous on erittäin haasteellinen. Väestön ikääntymisestä aiheutuva sosiaali- ja terveyspalveluiden kysynnän kasvu sekä kuntien valtionosuusleikkaukset aiheuttavat painetta kuntien talouteen. Kuopion osalta 2015 leikkaukset ovat 28 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 1,6 tuloveroprosenttiyksikön tuottoa. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsinta ei ole edennyt, vaan kunnille osoitetaan jatkuvasti uusia tehtäviä. Merkittävimmät muutokset ovat kuntien vastuun lisääminen pitkäaikaistyöttömien tuesta, sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus sekä oppilashuollossa. Kuntalaki ( /578, 65 ) edellyttää kattamaan alijäämän suunnittelukauden aikana. Vuoden 2015 aikaan voimaan tuleva uusi kuntalaki tiukentaa edelleen kuntien talouden tasapainottamisvaadetta. Tehdyt tuottavuus- ja sopeuttamistoimet eivät ole riittäviä talouden tasapainottamiseksi. Koko Kuopio konsernilta edellytetään uusia, konkreettisia esityksiä toimintojen uudelleen organisoimisesta, tehostamisesta ja karsimisesta. Tämä tarkoittaa muutoksia palvelurakenteisiin ja toiminnan kehittämistä pitkällä aikavälillä. Lisäksi alijäämän kattamiseksi joudutaan rajaamaan toimintaa ja heikentämään palveluiden saatavuutta ja laatua. Vuoden 2014 syyskuun tuloslaskelmaennusteen mukaan ydinkaupungin koko vuoden tulos muodostuu -22,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2015 Kuopion kaupungin talousarvioraami on 576,8 miljoonaa euroa, joka on 5,3 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvan vuoden talousarvio. Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2015 talousarvioesitys ylittää kaupunginhallituksen myöntämän raamin -6,6 miljoonalla eurolla. Vuoden 2015 investointitaso on n. 50 miljoonaa euroa. Tässä taloudellisessa tilanteessa voidaan toteuttaa vain välttämättömät investoinnit. Kasvun ja oppimisen palvelualueen verkostotarkastelussa kustannussäästöä haetaan pysyvistä rakenneratkaisuista, tilojenkäytön tiivistämisestä ja investoinneista niin, että sopeutustoimien vaikutukset opetukseen, oppimiseen ja perusopetuksen laatuun olisivat mahdollisimman vähäiset. Koulukiinteistöjen tullessa peruskorjausvaiheeseen, on perusteltua tarkastella peruskorjausinvestointien kustannuksia ja selvittää, onko investointi vältettävissä toiminnallisin ratkaisuin. Verkostoratkaisu: Kalevalan koulu Kalevalan koulun yhtenäiskoulussa on yhteensä 767 ( ) oppilasta. Koulu huolehtii merkittävän osan kaupungin vammaisopetuksesta ja maahanmuuttajien valmistavasta opetuksesta. Valmistavan vaiheen jälkeen oppilaat integroituvat ensisijaisesti omaan lähikouluunsa. Koulu toimii kahdessa toimipisteessä, Linnanpellonkadulla ja Pohjankadulla. Kalevalan koululle Linnanpellon kadun yksikköön sijoittuvat perusopetuksen luokat 5-9 ja valmistavaa opetusta. Koulussa on musiikin (3-6 lk) ja tanssin (3-9 lk) painotus. Kalevalan koulu on ns. koillista aluetta, johon lisäksi kuuluvat Kettulan ja Puijonsarven koulut. Ennusteiden mukaan alueen ala- ja yläkouluikäisten oppilasmäärissä ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Liite 4, oppilasennusteet, alakoulut. Liite 5, oppilasennusteet, yläkoulut.

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (61) 415 Mikäli Kalevalan koulun Linnapellon kadun kiinteistö poistuu verkostosta, Kalevalan koulun Pohjantien toimipiste ja Kettulan koulut muodostavat uuden Kalevalan koulun, joka yhdistetään hallinnollisesti yhdeksi kouluksi. Koulussa toimivat 0/1-6 luokat, valmistava maahanmuuttajaopetus ja kehitysvammaisten opetus. Yläkouluikäisinä saapuvien maahanmuuttaja-nuorten koulupolku turvataan. Kettulan yksiköstä tulee kaksisarjainen ja Kalevalan koulun Pohjantien yksiköstä kaksi-kolmisarjainen alakoulu. Alueellista oppilaaksiottoa muutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti siten, että Pohjantien yksikön ikäluokan oppilaaksiotoksi määritellään enimmillään 66 oppilasta (3 luokkaa) ja Kettulan yksikön oppilaaksiotoksi 50 oppilasta (2 luokkaa). Kalevalan koulun vuosiluokilla 7-9 on noin 250 oppilasta, joista suurin osa tulee omalta alueelta. Mikäli Kalevalan koulun Linnanpellon kadun kiinteistö poistuu käytöstä, Kalevalan koulun vuosiluokkien 7-9 oppilaat ja opetus siirtyvät Hatsalan klassilliseen kouluun. Hatsalan koulussa on tällä hetkellä 645 oppilasta; väljyyttä Hatsalan kouluun saadaan siirtämällä kuljetusoppilaita Minna Canthin kouluun. Minna Canthin koulu muuttuu kokonaan yläkouluksi ja ottaa vastaan lisää kuljetusoppilaita eteläiseltä maaseutualueelta. Alustavien laskelmien mukaan Hatsalan koulun oppilasmäärä on muutoksen jälkeen 690 ja Minna Canthin koulun 590 oppilasta. Oppilaaksioton, oppilaaksiottoalueiden ja oppilasmäärien muutos tehdään erillisen suunnitelman mukaisesti. Perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat tulevat voimaan ; perusopetuksen painotusopetus tullaan tarkastelemaan kokonaisuutena opetussuunnitelmatyön yhteydessä. Mikäli Kalevalan koulun Linnanpellon kadun kiinteistö poistuu verkostosta, koillisella alueella toimivat sen jälkeen Puijonsarven yhtenäiskoulu ja Kalevalan koulu, johon kuuluvat Kettulan ja Pohjantien toimipisteet. Vaikutusten arviointi Oppilas-/lapsivaikutukset: Pohjantien toimipiste toimii pääosin 3-sarjaisena, jolloin integrointia on mahdollista toteuttaa edelleen. Kettulan koulu muutetaan 2-sarjaiseksi. Opetusryhmien koot säilyvät nykyisten tavoitteiden tasolla. Oppilaaksiotto muuttuu portaittain siirtymävaiheessa sisarukset saattavat joutua eri kouluihin. Osalla oppilaista koulumatka pitenee, osalla lyhenee. Koulumatkat ovat kuitenkin pääsääntöisesti alle 5 km. Toiminnan vaikutukset: Opetusresurssit ovat joustavasti käytettävissä ja ryhmät muodostettavissa oppilaiden oppimisedellytysten mukaisesti. Pohjantien toimipisteen ja Kettulan koulujen yhteistoiminnallisuus lisääntyy. Painotusopetuksen kokonaisuus tarkastellaan opetussuunnitelmatyön yhteydessä (2016). Siihen saakka toiminta pysyy ennallaan.

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (61) 415 Erityisluokkatoiminta voi jatkua Pohjantien yksikössä. Tilojen kunnossapidon tarve vähenee voidaan keskittää resursseja jäljelle jäävien tilojen kunnossa pitämiseen. Henkilöstövaikutukset: Opettajien tarve vähenee kouluja ja opetusryhmiä yhdistettäessä, kun ryhmiä voidaan muodostaa joustavammin. Henkilöstövaikutukset pyritään toteuttamaan määräaikaisen henkilöstön vähenemisen ja luonnollisen poistuman kautta. Kalevalan yläkoulun opettajat ja ohjaajat sijoittuvat kaupungin muihin kouluihin erillisen suunnitelman mukaisesti. Ruokahuolto- ja siivouspalveluiden tarve vähenee, koska yksiköt vähenevät. Kalevalan koulun Pohjantien toimipiste ja Kettulan koulu yhdistetään hallinnollisesti yhdeksi alakouluksi. Päätös hallinnon yhdistämisestä valmistellaan erikseen. Hallinnon resurssia voidaan vähentää yksiköiden määrän vähentyessä. Talousvaikutukset: Arvio säästöistä on kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttötaloudessa vuositasolla yhteensä 1,1 miljoonaa euroa, ja säästöt koko kaupungin näkökulmasta ovat arviolta 0,9 miljoonaa euroa. Kalevalan koulun Linnanpellon kadun yksikkö poistuu verkostosta, jolloin kiinteistön peruskorjausta ei tehdä. Peruskorjausinvestoinnin kustannusarvio on Verkostoratkaisu edellyttää joitakin toiminnallisia investointeja kuten Kettulan koulun luokkatilojen muutoksia. Lisäksi kiinteistöön tehdään ylläpitokorjauksia, joiden kustannusarvio on yhteensä noin Hatsalan osalta ruokailutilojen laajennuksen kustannusarvio on noin ja Minna Canthin koulun luokkatilamuutoksien arvio noin Hatsalan klassillisen koulun ja Minna Canthin koulun korjaukset on toteutettava joka tapauksessa riippumatta verkostoratkaisuista. Toiminnallisten muutosten edellyttämien investointien lisäksi kiinteistöt edellyttävät teknisiä korjauksia, joiden kustannukset ajoittuvat kiinteistön iän mukaan. Tarkempi talousvaikutusten arviointi on liitteenä. Liite 6, talousvaikutukset. Liite 7, edellisen kouluverkostoesityksen talousvaikutusten arviointi koillisella alueella: Kettulan koulun oppilaiden sijoittelu Kalevalan ja Puijonsarven kouluihin. Verkostotyössä mukana ollut JUKO ry/oaj ry:n pääluottamusmies Kari Sutinen on jättänyt verkostoselvityksestä oman lausuntonsa. Lausunnossa Kari Sutinen on ottanut kantaa kouluverkostotyön perusteeseen kasvatuksen ja opetuksen edellytysten turvaamiseen hallinnon ja johtamisen järjestelyihin mahdollisissa verkostomuutoksissa sekä terveelliseen ja turvalliseen oppimisja työympäristöön (liite 8).

21 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (61) 415 Esitys Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että talousarvion edellyttämiä sopeuttamistoimenpiteitä toteutetaan verkostoratkaisuna ja Kalevalan koulun Linnanpellon yksikkö lakkautetaan ja vuosiluokkien 7-9 oppilaat ja opetus siirretään Hatsalan klassilliseen kouluun alkaen. Vuosiluokkien 0/1-6 opetus järjestetään Kalevalan koulun Pohjantien ja Kettulan koulun yksiköissä. Valmistelija Leena Auvinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen. Päätös Kasvun ja oppimisen lautakunta Jäsen Hilkka Kontiainen teki seuraavan muutosesityksen: Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kalevalan koulun Linnanpellon yksikköä ei lakkauteta ja koulun vaatima peruskorjausinvestointi sisällytetään lähivuosien investointisuunnitelmiin. Jäsen Jaakko Turtiainen kannatti Kontiaisen muutosesitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys. Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät, JAA ja ne, jotka kannattavat jäsen Hilkka Kontiaisen esitystä, äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotus sai 8 (kahdeksan) ääntä (Eskelinen, Alho-Törrönen, Heinonen, Kaunisto, Mönkkönen, Saukko, Laine, Willman) ja jäsen Kontiaisen esitys 3 (kolme) ääntä (Kontiainen, Ruusunen, Turtiainen), joten esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Äänestystulokseksi todettiin 8 (kahdeksan) JAA-ääntä ja 3 (kolme) EI-ääntä, ja esittelijän ehdotus tuli lautakunnan päätökseksi. Liitteet /2014 Verkostoprosessin eteneminen /2014 Yleinen kuuleminen /2014 Henkilöstön kuulemiset /2014 Oppilasennusteet, alakoulut /2014 Oppilasennusteet, yläkoulut /2014 Talousvaikutukset koulukohtaisesti ja koko verkostoratkaisun talousvaikutukset yhteensä

22 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (61) /2014 Edellisen kouluverkostoesityksen talousvaikutusten arviointi koillisella alueella, Kettulan koulun oppilaiden sijoittelu Kalevalan ja Puijonsarven kouluihin /2014 Pääluottamusmies Kari Sutisen lausunto Viiteaineisto /2014 Tilakartoitus, perusopetus /2014 Suunnitelma oppilaaksioton, oppilaaksiottoalueiden ja oppilasmäärien muutoksesta /2014 Adressi tanssiopetuksesta /2014 Kirjallinen kommentti /2014 Yleisötilaisuuden adressi Kalevalan koulun säilyttämisestä /2014 Kannanotto Kalevalan koulun lakkauttamisesta Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. esittää kv:lle, että talousarvion edellyttämiä sopeuttamistoimenpiteitä toteutetaan verkostoratkaisuna ja Kalevalan koulun Linnanpellon yksikkö lakkautetaan ja vuosiluokkien 7-9 oppilaat ja opetus siirretään Hatsalan klassilliseen kouluun alkaen. Vuosiluokkien 0/1-6 opetus järjestetään Kalevalan koulun Pohjantien ja Kettulan koulun yksiköissä. Päätös Opetusjohtaja Leena Auvinen, kuljetussuunnittelija Kirsi Ahtonen, perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen, kaupunkisuunnittelija Katri Hiltunen ja toimitilapäällikkö Harri Korkalainen saapuivat kokoukseen asiakohtien 4-6 yleiskeskustelun ajaksi. Käydyn yleiskeskustelun jälkeen he poistuivat kokouksesta. Keskustelun kuluessa jäsen Neeta Röppänen teki jäsen Jukka Pulkkisen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen: "Kh. esittää kv:lle, että Kalevalan koulun Linnanpellon yksikköä ei lakkauteta ja koulun vaatima peruskorjausinvestointi sisällytetään lähivuosien investointisuunnitelmiin." Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Neeta Röppäsen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Auvinen, Berg-Väänänen, Kantanen, Rytsy, Savolainen, Tolppanen ja Raninen) ja 4 ei-ääntä (Kolari, Pulkkinen, Ruotsalainen ja Röppänen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen.