Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 9/2011 Kokousaika klo Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen Esko Valikainen Tuulikki Ukkola Maire Mäki Juha Kukkonen Helvi Kyngäs Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapuh.joht. Valtuuston 2. varapuh.joht. Valtuuston 3. varapuh.joht. Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Hallintolakimies, hallituksen sihteeri Varajäsenet Pirkko Ahokas-Tuohinto Anneli Rajaniemi Jukka Linna Sirkka Kyrö Tuomo Haapalahti Markku Kestilä Juhani Pihlajamaa Minna Åman-Toivio Kimmo Kylmäluoma Sami Klemola Leena Paasivaara Risto Säkkinen Niilo Keränen Lauri Louhivirta Mikko Raudaskoski Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja MERK. Hallituksen puheenjohtaja KYÖSTI JUUJÄRVI Kyösti Juujärvi Hallituksen sihteeri Sari Haataja

2 KOKOUSKUTSU 9/2011 Kokousaika klo Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 2 3 Katsaus 3 4 Liite Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 4 5 Liite Osavuosikatsaus Liite Tekniikan palvelujen organisointi vuonna Liite Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä vuonna 2011 meneillään olevat tai päättyneet / päättyvät, laajat, ulkopuolista rahoitusta saaneet kehittämishankkeet 13 8 Liite Konsernin tytäryhtiöiden raportointi 14 9 Alueellisen eettisen toimikunnan jäsenten vaihtuminen ja uuden varajäsenen nimeäminen Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite Tiedoksiantoasiat 18

3 KOKOUSKUTSU 9/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Tuija Haikola ja Kaija Sepponen (varalla Eija Säilynoja ja Jari Latvala).

4 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:38/ Katsaus - Tutkimustoimikunnan perustaminen Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi.

5 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:156/ Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perustaminen Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen laboratoriokeskuksen aikaisemmat hallituskäsittelyt Erityisvastuualueen laboratoriokeskuksen muodostamista on käsitelty Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän hallituksessa , Lapin sairaanhoitopiirin hallituksessa , Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksessa , Kainuun maakunta kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksessa : Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (OYS-ERVA) sairaanhoitopiirien kesken on sovittu erityisvastuualueen laboratoriotoiminnan uudelleen järjestelyä koskevasta valmistelutyöstä. Työtä varten on asetettu valmistelutoimikunta, jossa on kaikkien viiden sairaanhoitopiirin ja niiden henkilöstön edustus. Valmistelutoimikunnan alaisuudessa toimii neljä työryhmää; toimintamalliryhmä, henkilöstöryhmä, talousryhmä ja tietohallintoryhmä. Työryhmien tehtävänä on kuluvan kevään aikana valmistella suunnitelmat erityisvastuualueen yhteisen laboratoriokeskuksen muodostamiseksi, ja myös niissä on kaikkien sairaanhoitopiirien ja niiden henkilöstön edustus. Tämän ohella valmistelutoimikunnalle laaditaan ulkopuolisen asiantuntijan toimesta laboratoriokeskuksen perustamisasiakirjoja ja sääntöjä. Laboratoriokeskuksen muodostamista koskevassa suunnittelussa on edetty ripeästi. Työryhmien väliraportit valmistuvat mennessä. Tämän ohella valmistelutoimikunnassa on käsitelty laboratoriokeskuksen perussopimusta, sääntöjä ja ohjausjärjestelmää. Työryhmien loppuraportit ja perustamissuunnitelma valmistuvat kuluvan kevään aikana ennen kesälomakautta. Yhteisen laboratoriokeskuksen perustamisessa keskeisen kysymyksen muodostaa Keski-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien ja Kainuun maakunnan kuntayhtymän (jäljempänä kuntayhtymät) keskinäinen perussopimus. Tarkoitus on, että perussopimus yhdessä laboratoriokeskuksen perustamissuunnitelman kanssa hyväksytään myöhemmin kuntayhtymien valtuustoissa. Kun kyseessä on keskeinen laboratoriokeskuksen jatko-suunnitteluun vaikuttava asiakirja, on valmistelutoimikunnassa sovittu, että perussopimus saatetaan jo tässä vaiheessa kuntayhtymien hallitusten tietoon. Samalla hallitusten toivotaan ottavan kantaa perussopimusluonnokseen ja evästävän tarvittaessa jatkovalmistelua. Luonnos Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen perussopimukseksi on esityslistan liitteenä. Perussopimusehdotuksen mukaan erityisvastuualueen laboratoriotoimintaa varten perustetaan kuntalain 10 a :n tarkoittama liikelaitoskuntayhtymä, jonka omistajina ovat Keski-Pohjanmaan, Lapin, Länsi- Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä Kainuun maakunnan kuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymän toiminnan piiriin kuuluu em. kuntayhtymien laboratoriotoiminta sekä niiden terveyskeskusten laboratoriopalvelut, jotka jo tähän mennessä on siirretty ao. sairaanhoitopiirien vastuulle. Myös muiden terveyskeskusten laboratoriopalvelut voidaan jatkossa tuottaa perustettavan laboratoriokeskuksen toimesta, mikäli kunnat niin päättävät.

6 KOKOUSKUTSU 9/ Pohjois-Suomen yhteisellä laboratoriokeskuksella on kuntalain liikelaitossäännösten mukainen yhtymäkokous ja johtokunta. Perussopimuksessa on määritelty yhtymäkokouksen ja johtokunnan tehtävät kuntalain perusteella. Yhtymäkokouksessa kullakin jäsenkuntayhtymällä ehdotetaan olevan kolme (3) edustajaa. Jäsenkuntayhtymän valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy siten, että yhdelläkään jäsenellä ei ole yksinkertaista enemmistöä yhtymäkokouksen yhteenlasketusta äänimäärästä. Tämän toteuttamiseksi perussopimuksessa on lähdetty siitä, että yhtymäkokouksen kokonaisäänimäärä on yhdeksänkymmentäkuusi (96) ääntä. Väestöpohjaltaan suurimman jäsenen (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) valitsemien edustajien yhteenlaskettu äänimäärä on neljäkymmentäviisi (45) ääntä (46,9 %) ja väestöpohjaltaan pienempien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on viisikymmentäyksi (51) ääntä (53.1 %), mikä äänimäärä jakautuu väestöpohjaltaan pienempien jäsenten kesken vuosittain väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otetun jäsenen vuodenvaihteen asukaslukujen suhteessa lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä. Äänivallan jakautuminen muodostuu edellä esitetyn perusteella vuoden 2009 lopun väestötietojen pohjalta seuraavaksi: Jäsenkuntayhtymä Äänimäärä Ääniä/edustaja Pohjois-Pohjanmaan sh-piiri Kainuun maakunta -kuntayhtymä 12 4 Keski-Pohjanmaan sh-piiri 12 4 Lapin sh-piiri 18 6 Länsi-Pohjan sh-piiri 9 3 Yhteensä 96.. Em. jäsenkuntayhtymäkohtaisiin äänimääriin on päädytty sen vuoksi, että yhtymäkokousedustajien äänimääräksi saataisiin murtolukujen sijaan tasaluku ja että em. luvut vastaisivat pienemmän väestöpohjan kuntayhtymien kesken väestösuhteita. Äänivaltasuhteiden perusteena oleva laskelma on esityslistan liitteenä y. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokoonpanossa ei kuntalain liikelaitossäännösten mukaan tarvitse noudattaa poliittista edustuksellisuutta eikä ns. yhteisöjääviyssäännöksiä. Perussopimusehdotuksessa lähdetään siitä, että johtokunnassa on yhteensä seitsemän (7) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä viiden (5) ehdotetaan edustavan jäsenkuntayhtymien alueita, yhden (1) kunkin jäsenkuntayhtymän aluetta, yhden (1) Oulun yliopistoa sekä yhden (1) elinkeinoelämän liikkeenjohdollista asiantuntemusta. Luonnos perussopimukseksi noudattaa kuntalain tarkoittamaa perussopimuskaavaa. Vastaavalla pohjalla on laadittu myös maamme toistaiseksi ainoan, vastaavan laboratoriotoiminnan liikelaitoskuntayhtymän, ISLABin perussopimus, joka Kuntaliitolta hankitun lausunnon mukaan on kuntalain uusien liikelaitossäännösten mukainen. Laboratoriokeskuksen perustamissuunnittelu jatkuu, ja tarkoitus on, että suunnittelutyön edetessä kuntayhtymien hallituksia informoidaan kevään kuluessa työn valmistuvista vaiheista. Perussopimus ja perustamissuunnitelma on tarkoitus saada valmiiksi päätöksentekokäsittelyä varten ennen kesälomakauden alkua.

7 KOKOUSKUTSU 9/ Valmistelun eteneminen Liikelaitoskuntayhtymän perustamista ovat valmistelleet valmistelutoimikunta ja sen työn tukemiseksi asetetut työryhmät (henkilöstö, talous, toimintamalli ja tietojärjestelmät). Asiakirjojen valmistelussa apuna on käytetty ulkopuolista asiantuntijaa. Valmistelutoimikunta on kokoontunut 9 kertaa, myös työryhmien kanssa on pidetty yhteiskokouksia. Niissä työryhmät ovat esitelleet valmistelutoimikunnan toimeksiantoon perustuvia liikelaitoskuntayhtymän perustamiseen ja toimintaan liittyviä valmisteltavia asiakokonaisuuksia. Sekä valmistelutoimikunta että valmisteluryhmät ovat edenneet työssään varsin ripeästi runsaan puoli vuotta kestäneessä prosessissa. Vaikka työskentely on tapahtunut hyvässä yhteistyössä ja keskeisistä ehdotuksista ollaan valmisteluorganisaatiossa oltu yksimielisiä, sisältyy perustamissuunnitelmaan, sen johto-organisaatiota ja johtosääntöä koskevaan esitykseen eriävä näkemys (rinnakkaisehdotus, liite 4). Valmistelutoimikunta on tuottanut seuraavat asiakirjat: perussopimus, perustamissuunnitelma ja perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti. Perussopimuksella perustetaan liikelaitoskuntayhtymä (liite 1). Perustamispäätös kuntayhtymissä tulisi tehdä hyväksymällä erikseen laadittu perussopimusehdotus sitä muuttamatta ja/tai sen toteuttamiselle ehtoja asettamatta. Perustamissuunnitelmassa on esitetty tarkemmin mm. (liite 2). - laboratoriotoiminnan tavoitteet - toimintamalli ja organisaatio - ohjaus ja johtaminen - säännöt - henkilöstöjärjestelyt ja henkilöstöhallinto - taloushallinnon ja tukipalvelujen järjestäminen - tietojärjestelmät ja tietohallinnon järjestäminen - arvio kustannusvaikutuksista - jatkotoimenpiteet Perustamissuunnitelma sisältää myös ehdotukset jatkotoimenpiteiksi. Perustamissuunnitelman liiteaineisto (liite 3) sisältää mm. ehdotukset tarkastus- ja hallintosäännöksi, kuvauksen laboratoriokeskuksen ohjaus-ja johtamisjärjestelmästä sekä työryhmien loppuraportit. Valmistelutoimikunnalle on jätetty työn tueksi oheiset lausunnot (liite 5). Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perustaminen Liikelaitoskuntayhtymän organisaatioon ja päätöksentekoon liittyvät keskeiset seikat Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit sekä Kainuun maakunta kuntayhtymä perustavat kuntalain 10 a luvun tarkoittaman Pohjois- Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän alkaen. Perustettavan liikelaitoskuntayhtymän toiminta alkaa kuitenkin lukien.

8 KOKOUSKUTSU 9/ Liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on tuottaa jäsenilleen ja muille asiakkaille kliinisiä laboratoriotutkimuksia sekä huolehtia alan tutkimuksesta ja opetuksesta. Liikelaitoskuntayhtymän omistavat Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalvelukuntayhtymä, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä Kainuun maakunta kuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä perustetaan liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Palvelujen hinnoittelu perustuu kustannusvastaavuuteen. Hinnoittelun perusteista päättää johtokunta ja hinnat vahvistaa liikelaitoskuntayhtymän johtaja. Liikelaitoskuntayhtymä on itsenäinen oikeushenkilö, jonka ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, jonka edustajien valinnasta, tehtävistä ja äänivallasta määrätään perussopimuksessa. Liikelaitoskuntayhtymää johtaa yhtymäkokouksen alaisena johtokunta. Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoskuntayhtymän toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoskuntayhtymän hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunta kuulee tarvittaessa henkilöstön edustajia asiantuntijoina kokouksissaan. Yhtymäkokous valitsee johtokuntaan kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheen-johtajaksi. Jäsenistä viisi (5), yksi kunkin jäsenenä olevan kuntayhtymän alueelta, edustaa jäseniä, yksi (1) Oulun yliopistoa sekä yksi (1) elinkeinoelämän liikkeenjohdollista asiantuntemusta. Johtokunnan tehtävistä on määrätty hallintosäännön 30 :ssä. Liikelaitoskuntayhtymällä on toimitusjohtaja, jonka valitsee johtokunta. Toimitusjohtajan tehtävät on määritelty hallintosäännön 4 luvun 33 :ssä. Henkilöstö Henkilöstön siirroissa kuntayhtymiltä laboratoriokeskuksen palvelukseen noudatetaan liikkeenluovutuksen periaatteita. Siirtojärjestelyjen toteuttamiseksi on henkilöstöryhmässä laadittu esitys henkilöstön siirtosopimukseksi (liitteen 3 liite 9). Keskeisenä periaatteena siirtosopimuksessa on, ettei henkilöstön asema eivätkä sen etuudet siirtotilanteessa muutu. Henkilöstösiirtojen käytännön toteuttaminen hoidetaan siten, että jokaisessa kuntayhtymässä järjestetään kollektiiviset kuulemistilaisuudet sekä mahdollisuudet siirtyvän henkilöstön henkilökohtaiseen kuulemiseen. Mikäli laboratoriokeskuksen toimiva johto on kuulemismenettelyyn mennessä valittu, osallistuu se henkilöstöryhmän edustuksen ohella kuulemistilaisuuksiin. Peruspääoma Perussopimuksen mukaan liikelaitoskuntayhtymän peruspääoma muodostuu jäsenosuuksista. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien ohjeiden mukaan peruspääoman tulisi olla suurempi kuin 2/3 pysyvien vastaavien arvosta. Riippuen liikelaitoksen tulevista kone- ja kalustohankinnoista sekä niiden rahoitusmuodosta, pysyvien vastaavien määrä tulee arvion mukaan olemaan 2 6 milj. euroa. Koska liikelaitokselle jäsenkuntayhtymistä siirtyvä käyttöomaisuuden arvo vaihtelee suuresti kuntayhtymittäin ja jollakin kuntayhtymällä käyttöomai-

9 KOKOUSKUTSU 9/ suuden arvo voi siirtohetkellä suunnitelman mukaisista poistoista johtuen olla olemattoman pieni, peruspääoman määrääminen asukaslukusuhteisesti on kaikkein tasapuolisin jakoperuste. Tämä on tärkeä siksi, koska jäsenten osuudet liikelaitoskuntayhtymän varoihin sekä vastuuseen veloista ja velvoitteista määräytyy jäsenosuuksien suhteessa. Peruspääoman arvoksi ehdotetaan euroa, joka jakautuu jäsenosuuksiin asukasluvun suhteessa. Esimerkki: asukasluvuilla jaettuna. Kuntayhtymä As.luku % Jäsenosuudet % PPSHP , ,2 KPSHP , ,2 LSHP , ,1 Kainuun maakunta , ,7 LPSHP , ,9 Yhteensä , ,0 Jäsenosuudet suoritetaan liikelaitoskuntayhtymälle siten, että osa osuudesta katetaan laboratoriokeskukselle siirrettävien kirjanpitoarvoisten koneiden, laitteiden ja sovellusten arvolla (menojäännös n.2,2 M, poistot vuosittain n. 0,75 M ) ja loppuosa pääomasijoituksena. Mikäli pääomasijoitukset eivät riitä kattamaan laboratoriokeskuksen käyttöpääoman tarvetta, jäsenkuntayhtymät antavat laboratoriokeskukselle pitkäaikaisen käyttöpääomalainan, joka on enintään 2 milj. euroa. Laina määräytyy asukasluvun suhteessa ja lainalle maksetaan korko, joka on samansuuruinen kuin peruspääomalle maksettava korko. Lainan takaisinmaksusta sovitaan erikseen. Kuntayhtymiltä laboratoriokeskukselle henkilöstösiirtojen mukana siirtyvä lomapalkkavelka huomioidaan sen suuruisena kuin se tulee kunkin kuntayhtymän laboratorion osalta olemaan Jäsenkuntayhtymät maksavat lomapalkkavelan laboratoriokeskukselle mennessä. Liikelaitokselle siirtyvät kalustot, varastot jne. inventoidaan siirtovaiheessa, mutta ei oteta mukaan taseeseen. Siirtyvän omaisuuden laskennallinen hinta ja maksu sovitaan erikseen. Kustannustehokkuus Laboratoriokeskuksen hankesuunnitelmaan sisältyvän tavoitteen asettelun mukaan OYS-ERVA alueen laboratoriotoiminnan kustannustehokkuutta parannetaan. Tavoitetasoksi on määritelty kustannustason aleneminen vuoden 2015 lopun tilanteessa reaalirahassa laskien 8 %:lla siitä, mitä nykyisten organisaatioiden laboratoriotoiminnan yhteenlaskettu kustannustaso vuoden 2010 lopussa on. Kustannusten säästötavoite (8 %) merkitsee n. 4 milj. euroa. Toimintakulujen yhteen laskettu määrä nykyisessä laboratoriotoiminnassa on 51,5 milj. euroa, josta sisäisiä kulueriä on n. 5,2 milj.

10 KOKOUSKUTSU 9/ Toiminnan järjestäminen ja jatkotoimenpiteet Ehdotukset tietohallinnon järjestämiseksi on kuvattu perustamissuunnitelmassa (s.17). Taloushallinnon ja tukipalvelujen järjestäminen (tilojen vuokraus, kirjanpito ja reskontra) on selostettu perustamissuunnitelmassa (s.13). Vuonna 2012 tulee kunkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän varautua budjetissaan yhteisiin kustannuksiin johtokunnan ja toimivan johdon toimintaa varten sekä muihin ilmoitus- ja toimituskuluihin. Jatkotoimenpiteiksi valmistelutoimikunta ehdottaa, että valtuustot hyväksyisivät perustamissuunnitelman ja sen yhteydessä toimitettavan liiteaineistoraportin jatkovalmistelun pohjaksi ja että kuntayhtymissä käynnistetään perussopimuksen tultua valtuustoissa hyväksytyksi yhtymäkokouksen edustajien valintaa koskevat toimenpiteet siten, että yhtymäkokous voisi ensimmäisen kerran kokoontua heti vuoden 2012 alussa. Valmistelutoimikunta jättää ehdotuksen perussopimuksesta ja perustamissuunnitelmasta kuntayhtymien käsiteltäväksi ja ehdottaa: OYS ERVA laboratoriokeskus perustettaisiin muodollisesti ja se aloittaisi varsinaisen toimintansa lukien. Ehdotukseen on jätetty eriävä näkemys (rinnakkaisehdotus, liite 4). : Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1) päättää, että kuntayhtymän laboratoriotoimintaa harjoitetaan lukien liikelaitoskuntayhtymämuodossa 2) päättää perustaa kuntalain 10 a luvun mukaisen Pohjois- Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän lukien. Laboratoriotoimintaa harjoitetaan liikelaitoskuntayhtymämuodossa lukien 3) hyväksyy perussopimuksen 4) hyväksyy perustamissuunnitelman ja sen liiteaineiston jatkovalmistelun pohjaksi 5) antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä stilistisiä tarkistuksia asiakirjoihin.

11 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:331/ Osavuosikatsaus Liitteenä on Osavuosikatsaus (luonnos). Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi.

12 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:336/ Tekniikan palvelujen organisointi vuonna 2012 Nykytilanne Organisaatio Tekniikan palvelut on toiminut itsenäisenä tulosyksikkönä (vrt. tulosalue) saakka. Tulosyksikköä on johtanut tekninen johtaja, joka on jäänyt eläkkeelle alkaen. Tekniikan palvelujen johtaminen Organisaatio- ja hallintosääntöuudistuksen yhteydessä alkaen Tekniikan palveluista tuli Sairaanhoidolliset palvelut -tulosalueen vastuualue, joka jakaantuu vastuuyksiköihin (vastuuyksiköt on määritelty tulosalueen johtajan viranhaltijapäätöksessä /4). Vastuualueen johtajana toimii sairaalainsinööri (lääkintäteknillinen johtaja) ja vastuuyksiköitä johtavat toimistopäälliköt. Teknisen johtajan tehtävät on määritelty hallituksen päätöksellä : 1. Johtaa kuntayhtymän kiinteistötoimintaa ja tilahallintaa. 2. Vastaa kuntayhtymän kiinteistöjen ja lääkinnällisten laitteiden kunnossapitotoiminnasta. 3. Vastaa kuntayhtymän rakennusten perusparantamisesta ja uudisrakentamisesta. 4. Vastaa turvallisen toimintaympäristön kehittämisestä. Teknisen johtajan hankintavaltuuksista määrätään hallintosäännön 23.6 :ssä ja oikeudesta allekirjoittaa toimivaltaansa kuuluvia asioita koskevat sopimukset ja sitoumukset hallintosäännön 45.3 :ssä. Tekniikan palvelujen vastuualueen johtaja toimii vs. teknisenä johtajana Teknisen johtajan tehtävään sisältyvää pitkänajan tila- ja kiinteistösuunnittelua hoidetaan projektiluonteisesti määräaikaisella senior adviser -työsopimuksella Tekniikan palvelujen organisointi vuonna 2012 Organisaatio Sairaanhoidolliset palvelut -tulosalueen johtajan ja tekniikan palvelujen vastuualuejohtajan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella Tekniikan palvelujen orgnisointia ei ole tarpeen olennaisesti muuttaa. Alustava luonnos Tekniikan palvelujen organisoimiseksi alkaen on liitteenä. Tekniikan palvelut -vastuualueen jakautumisesta vastuuyksiköihin ja niiden päälliköistä päättää tulosalueen ja vastuualueen johtajat hallintosäännön 11 :n mukaisesti. Tekniikan palvelujen organisoinnilla ei ole henkilöstövaikutuksia, tehtäviä ei myöskään laiteta haettaviksi.

13 KOKOUSKUTSU 9/ Tekniikan palvelujen tehtävien johtaminen Tekniikan palvelujen johtaminen on tarkoituksenmukaista jakaa tekniikan palvelujen käytännön johtamiseen sekä pitkänajan tulevaisuuteen suuntautuvan tila- ja kiinteistösuunnittelun johtamiseen ja tulevien suurten investointihankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta vastaamiseen. Tekniikan palveluja johtaa Sairaanhoidolliset palvelut -tulosalueella toimiva Tekniset palvelut -vastuualueen johtaja, nimikkeellä tekninen johtaja. Tehtävät on määritelty hallituksen päätöksessä Hän käyttää hallintosäännön 23 ja 45 :n määrittelemää teknisen johtajan toimivaltaa. Suunnitteluun liittyvät tehtävät on tarkoituksenmukaista hoitaa yhtymähallinnossa. Yhtymähallinnon alaisuudessa toimivan kiinteistötoimenjohtajan tehtävät ovat: 1. Johtaa kuntayhtymän pitkänajan tila- ja kiinteistösuunnittelua. 2. Vastaa kuntayhtymän laajojen pitkänajan investointihankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Kiinteistötoimenjohtajan tehtävää ei perusteta tässä vaiheessa, vaan tehtävää hoidetaan toistaiseksi projektiluonteisesti. Nimikemuutokset Vastuuyksikköjen päällikköinä toimivien toimistopäälliköiden virkanimikkeet eivät kuvaa tehtävän sisältöä. Sairaanhoitopiireissä yleisesti käytössä oleva ja paremmin tehtävää kuvaava nimike on sairaalainsinööri. Nimikemuutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen eikä tehtäviin. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: 1. merkitsee tiedoksi tekniikan palvelujen organisointia koskevan luonnoksen alkaen. 2. päättää vastuuttaa teknisen johtajan tehtävät tekniikan palvelujen vastuualueen johtajalle alkaen. 3. teknisen johtajan tehtävät ovat hallituksen päätöksen mukaiset, pois lukien mitä kiinteistötoimenjohtajan tehtäviksi on määritelty. 4. toteaa, että tekniikan palvelujen vastuualuejohtajalla on teknisen johtajan hallintosäännön määrittelemät valtuudet alkaen. 5. toteaa, että kiinteistö- ja tilasuunnitteluun sekä investointihankkeiden suunnitteluun ja rakennuttamiseen liittyvää tehtävää ei perusteta tässä vaiheessa. 6. päättää muuttaa (tekniikan) toimistopäälliköiden nimikkeet sairaalainsinööreiksi alkaen ja vahvistaa sairaalainsinöörin kelpoisuusvaatimukseksi soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi teknillisen opiston tutkinto.

14 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:332/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä vuonna 2011 meneillään olevat tai päättyneet / päättyvät, laajat, ulkopuolista rahoitusta saaneet kehittämishankkeet Harvaan asuttujen alueiden terveyspalvelujen kehittämishanke ehealth-teknologiaa hyödyntämällä. Competitive Health Services in Sparsely Populated Areas ehealth Applications across the Urban-Rural Dimension. Ulkopuolisina rahoittajina EU/NPP-ohjelma sekä työ- ja elinkeinoministeriö. PPSHP:llä vastuu hankkeen toteutuksesta. PPSHP:n rahoitusosuus hankkeesta oli n Hanke on päättynyt Terveempi Pohjois-Suomi. Pohjois-Suomen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden, johtamisen sekä terveysvalmennuksen kehittämishanke. Ulkopuolisena rahoittajana sosiaali- ja terveysministeriö / KASTEohjelma. PPSHP:llä vastuu hankkeen toteutuksesta. Hanke päättyy PPSHP:n rahoitusosuus hankkeesta on n Hanketta suunnitellaan jatkettavaksi KASTE II-ohjelman kautta vuosina Tervein mielin Pohjois-Suomessa. Pohjoissuomalaisten hyvinvoinnin kehittämishanke mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistämällä, mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimivuutta ja vaikuttavuutta parantamalla sekä avohoitoisuutta lisäämällä. Ulkopuolisena rahoittajana sosiaali- ja terveysministeriö / KASTE-ohjelma. Hallinnoija Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymä, PPSHP:llä vastuu osahankkeen toteutuksesta. PPSHP:n rahoitusosuus hankkeesta on n Hanke päättyy Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Sosiaali- ja terveydenhuollon vetovoiman ja tuottavuuden parantamisen kehittämishanke. Ulkopuolisena rahoittajana sosiaali- ja terveysministeriö / KASTE-ohjelma. Hallinnoija Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, PPSHP:llä vastuu osahankkeen toteutuksesta. PPSHP:n rahoitusosuus hankkeesta on n Hanke päättyy Asiakkaan ja kodin kytkeminen sosiaali- ja terveydenhuollon saumattomaan palveluketjuun (KYTKE-hanke). Ulkopuolisena rahoittajana sosiaali- ja terveysministeriö / KASTE-ohjelma. Hallinnoija Oulun kaupunki, PPSHP:llä vastuu osahankkeen toteutuksesta. PPSHP:n rahoitusosuus hankkeesta on n Hanke jatkuu saakka. Hankekohtaiset katsaukset ovat esityslistan liitteenä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: merkitsee tiedoksi hankkeiden tilannekatsaukset.

15 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:333/ Konsernin tytäryhtiöiden raportointi Hallintokeskuksen ohjeistustiedotteessa konserniraportoinnista edellytetään, että tytäryhteisöt raportoivat konsernijohdolle toiminnan ja talouden toteutumisesta osavuosikatsauksin tammi-huhtikuulta ja tammielokuulta jaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä ja koko vuoden osalta tilinpäätöksen yhteydessä. Ensimmäiseen ja toiseen vuosikolmanneksen osavuosikatsaukseen sisältyy tytäryhteisön tuloslaskelma ja talousarvio- ja vuosivertailuineen sekä toimitusjohtajan katsaus. Osavuosikatsausten tiedot toimitetaan talousjohtajalle. Tytäryhteisöt ovat toimittaneet osavuosikatsaukset tammi- elokuun 2011 osalta. Katsaukset ovat esityslistan liitteenä (salassa pidettävä). Toimitettujen katsausten, tuloslaskelmien ja yhteisöjen johdon kanssa käytyjen keskustelujen perusteella voidaan todeta tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutuneen pääosin suunnitellulla tavalla. Tytäryhteisöjen toiminnassa ei ole havaittu toteutuneen kuluneen vuoden kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia riskejä. Talousjohtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta esitetyt raportit. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

16 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:334/ Alueellisen eettisen toimikunnan jäsenten vaihtuminen ja uuden varajäsenen nimeäminen on asettaessaan eettisen toimikunnan nimennyt Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin edustajaksi ylilääkäri Päivi Väreen. Päivi Väre on ilmoittanut eroavansa toimikunnan jäsenyydestä muuttuneiden työtehtävien vuoksi ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on hallituksen kokouksessa nimennyt uudeksi jäseneksi osastonylilääkäri Pasi Hirvikosken. Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän edustaja dosentti Antti Jekunen on myös ilmoittanut eroavansa toimikunnan jäsenyydestä ja Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän hallitus on kokouksessaan nimennyt hänen tilalleen johtajaylilääkäri Sakari Telimaan. Toimikunnan asiantuntijajäsenet Timo Saarela ja hänen varajäsenensä Pekka Mikkola ovat esittäneet toisen oikeustieteen asiantuntijavarajäsenen nimeämistä toimikuntaan. Tehtävään ehdotetaan rikosylikomisario varatuomari Kari Pakasta. Johtajaylilääkärin esitys: nimeää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelliseen eettiseen toimikuntaan alkaen osastonylilääkäri Pasi Hirvikosken Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän edustajaksi ja johtajaylilääkäri Sakari Telimaan Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän edustajaksi. Toiseksi oikeustieteen asiantuntijavarajäseneksi nimetään rikosylikomisario varatuomari Kari Pakanen.

17 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:42/ Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Yhtymähallinto - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, viestintäsuunnitelman laatimis- ja esitemateriaalin uusimistyöryhmän nimeämispäätös 33/2011; PPSHP:n ansiomerkin myöntämisvaltuudet henkilöstöjohtajalle, päätös 34/2011; ErvaKpp-hankkeen hall., koord. ja kust. hyväksymisvaltuudet, päätös 35/2011; toimistoalan TVA:n arviointi- ja ohjausryhmän nimeämispäätös 36/2011; ERVA SosTer VIRVE -yhteistyöryhmän nimeämispäätös 37/2011; - johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, erityisvaltionosuus tutkimustoimintaan - kannustinrahan myöntämispäätös 24/2011; medisiinisen tulosalueen johtajan sijaiset sekä tutkimus- ja kehittäminen -vastuualueen johtajan sijaiset, päätös 25/2011; v laatupalkintokilpailuhankkeiden arvioijien nimeämispäätös 26/ hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen, tunnusluvut ja mittarit hoitotyön kehittämisen työkaluna -työryhmän nimeämispäätös 2/ henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen, työsopimuksen purkamispäätös 28/ kehitysjohtaja Pasi Parkkila, määräaikaisen (yli 12 kk) tehtävän täyttäminen (proj ), päätös 4/2011 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - vastuualueen ylihoitaja Riitta-Liisa Heikkilä (laboratorioalat), nimityspäätökset 52-53/ vastuualueen johtaja Ari Karttunen (kuvantaminen), toimivallan ositt. siirtäminen (HS 22 1 mom. 1-6,8-11,13), päätös 20/2011; johtoryhmän kokoonpanon päivittäminen, päätös 21/ vastuualueen ylihoitaja Eila Alavahtola (kuvantaminen) nimityspäätös 17/ vastuualueen johtaja Osmo Tervonen (potilashoidon palvelut), nimityspäätökset 23/2011 ja 25/2011 Lapset ja naiset tulosalue - tulosalueen johtaja Päivi Tapanainen, tilausvaltuudet (HS 23 6 mom.), päätös 21/2011 (kumoaa päätöksen 19/2011) liite päivitetty vastuualueen ylihoitaja Seija Miettinen (lapset ja nuoret), nimityspäätös 29/ vastuualueen ylihoitaja Anne Seppänen (synnytykset ym.), päätösoikeuden siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 18 ja 22 ), päätökset 29-30/2011 Medisiininen tulosalue - tulosalueen johtaja Antero Kesäniemi, nimityspäätös 72/2011; - vastuualueen ylihoitaja Tuula Rissala (syöpätaudit ja hematologia), nimityspäätös 8/ vastuualueen ylihoitaja Tarja Kukkonen (neurologia, ihotaudit ja geriatria), nimityspäätös 5/2011

18 KOKOUSKUTSU 9/ Operatiivinen tulosalue - tulosalueen johtaja Kari Haukipuro, tulosalueen ylihoitajan viransijaisen nimityspäätös 55/2011; vastuualuejohtajien, tulosalueen ylihoitajan ja pään ja kaulan vastuualueen ylihoitajan sijaiset alkaen, päätös 56/2011 (kumoaa päätöksen 46/2011) - tulosalueen ylihoitaja Annukka Kuusiniemi, nimityspäätökset 17-18/ vastuualueen johtaja Päivi Laurila (anestesia ja tehohoito), vastuuyksikköpäällikkö Hanna Rautiaisen (vy 23800, 23880, 23891) sijaiset alkaen - vastuualueen ylihoitaja Mirjam Inget (pehmytkudoskirurgia), aoh:n tehtävän hoito ja päätösvallan siirto henkilöstöasioissa (HS 22 ) osastonhoitajan sijaiselle , päätös 13/ vastuualueen ylihoitaja Mirjam Inget (tukielin- ja neurokirurgia), nimityspäätökset 7/2011 ja 10-11/ vastuualueen Eero Kyllönen (kuntoutus), päätösvallan siirtäminen (vy 28620, toimialue 2153) päätös 11/ vastuualueen ylihoitaja Merja Meriläinen (kuntoutus), nimityspäätös 4/ vastuualueen johtaja Kari Haukipuro (tutkimus- ja kehittäminen va.), KEVO-vastuuyksiköiden päälliköiden (määrätty VIPS 47/2011) toimivalta henkilöstö- ja muissa asioissa, päätös 1/2011 (hankintapäätösvalta määritelty VIPS 43/2011) Oulaskangas ja Visala tulosalue - tulosalueen johtaja Asko Rantala, tulosalueen johtajan tilapäisen varahenkilön määräämispäätöksen 17/2011 peruuttaminen, päätös 21/2011; nimityspäätös 23/ tulosalueen ylihoitaja Eija Hukkanen, nimityspäätös 17/ vastuualueen ylihoitaja Pentti Ollanketo (Visala), nimityspäätökset 2-3/2011 ja 5-7/2011 Hankintapäätökset - Päätös tarjouksen hylkäämisestä ( ) ja hankintapäätös ( ) E3107 / Taksikortit ajalle (+ 1 v), kokonaisarvo e - Hankintapäätös E2946 / Avannetarvikkeet ajalle (+ 1 v), kokonaisarvo e) - Hankintapäätös E2999 / Elektrodit ja maadoituslevyt sekä väliaineet ja pastat ajalle (+ 1 v), kokonaisarvo e - Shpj:n hankintapäätös / Avohoitotalon kuvantamistilojen jäähdytys ajalle , kokonaisarvo e - Hankintapäätös E3314 / Matkatoimistopalvelut ajalle (+ 2 v), kokonaisarvo e - Hankintapäätös E2983 / Sairaanhoitotarvikkeet: Kuitukangastuotteet, leikkausliinat, leikkauspakkaukset ym. ajalle (+ 1 v), kokonaisarvo e - Päätös hankintaoikaisuun (E2983 Kuitukangastuotteet, leikkausliinat, leikkauspakkaukset ym.) Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä.

19 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:335/ Tiedoksiantoasiat DN330/216/2011 DN329/216/2011 DN324/173/2011 DN219/313/ Työtuomioistuimen tuomio nro 98: Työrauhavelvollisuuden rikkominen ynnä muu (Tehyn OYKS:n ammattiosasto 707 ry), liite. - Työtuomioistuimen tuomio nro 99: Työrauhavelvollisuuden rikkominen ynnä muu (Tehyn Oulaskankaan sairaalan ammattiosasto ry), liite. - Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä hankintalain ja julkisuuslain muutokset , Suomen Kuntaliiton yleiskirje /80/2011, liite. - Koronvaihtosopimuksen vahvistus, Kuntarahoitus , liite. - Oulun kaupunginjohtajan tekemä alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen yhtiöittämistä valmistelevan työryhmän asettamispäätös 21, liite. DN173/244/ Paikallisneuvottelu ja : KVTES 2 luvun 5 :n 2 momentti / asetus 104/2008 opiskelijan ohjaaja, pöytäkirja, liite. - Paikallisneuvottelu liittyen sisäiseen keikkailuun, potilassiirtoihin (DN71/244/2011) sekä eräiden hoitotoimenpiteiden tekeminen lisätyönä, pöytäkirja, liite. DN288/244/ JUKOn luottamusmiehet ja varamiehet toimikaudeksi , luottamusmiesilmoitus , liite. Yhteistyötoimikunta , pöytäkirja, liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi.