Tekninen lautakunta nro 8/ SISÄLLYSLUETTELO

Transkriptio

1 nro 8/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 69 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 70 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 TEKNLTK 71 Toiminnalliset tavoitteet TEKNLTK 72 Teknisen lautakunnan esitys talouden tasapainottamisesta TEKNLTK 73 Teknisen toimiston tilat TEKNLTK 74 Asemakaavoittamisen aloittaminen tilan osalle, Finnäs 10:5 TEKNLTK 75 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 76 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 8/2013 Kokouspaikka- ja aika Läsnäolevat jäsenet Kunnantalo klo 17:00 - Dahlqvist Rabbe, puheenjohtaja Vierinen Kari, varapuheenjohtaja Hanhikorpi Pirjo, jäsen Holmlund Åke, jäsen Heikkilä Risto, varajäsen Niskanen Lasse, jäsen Raivio Timo, jäsen Rehnberg Raija, jäsen Rosengren Heidi, jäsen Muut läsnäolevat Kaisla Heikki, kunnanhallituksen edustaja Skyttä Jorma, tekninen johtaja Malmberg Magnus, rakennusmestari Latvala Ann-Britt, toimistonhoitaja Asiat Allekirjoitukset Rabbe Dahlqvist puheenjohtaja Ann-Britt Latvala pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Tekninen osasto Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Toimistosihteeri Virve Kääntee

3 Sivu 3 TEKNLTK 69 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

4 Sivu 4 TEKNLTK:519 /2013 TEKNLTK 70 TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2014 Oheismateriaali Liite 1 Kunnanhallitus on antanut talousarviolle kehykset Kehykset rajaavat lautakuntien sekä kunnanhallituksen toimintamenojen enimmäismäärät ja toimintatuottojen vähimmäismäärät. Näiden lisäksi tekninen osasto laatii sisäiset laskutusehdotukset. Hintojen tarkistuksessa tulee ottaa huomioon suoritemäärän muutokset ja kustannustason kasvu. Inflaation arvellaan olevan vuonna 2014 noin 2 %. n kunnan tiukka taloustilanne ei salli kuin välttämättömän kasvun kunnan toimintakuluihin verrattuna vuoteen Osastojen tulee tarkistaa budjettia laatiessaan omat toimintakulunsa ja pyrkiä rajoittamaan niiden kasvua kaikilla mahdollisilla keinoilla laiminlyömättä kuitenkaan määräysten (lakien/asetusten) asettamia velvollisuuksia. Toimintakulujen osalta raamiin on tehty palkkoihin 1,5 % korotus. Muilta osin on toimintakuluja raamissa pienennetty. Alla on esitetty teknisen osaston ehdotus talousarvioksi ja raami. Poikkeama toimintatuotoissa johtuu siitä, että arvioimme tonttimyynnin tuloiksi ainoastaan euroa, kolmen tontin tulot. Sisäisten tuottojen lisäys johtuu rahoituskulujen lisäämisestä sisäiseen laskutukseen. Toimintakuluissa joudumme esittämään 3 %:n nousua. Syitä tähän ovat mm Tyyskylän päiväkoti, jota nyt käytetään koko vuosi, Svenska Skolanin laajennus ja lämpöenergian hinnan nousu 4 %. Suurin yksittäinen tekijä on kuitenkin siirtoviemärin käyttöönotto. Oman puhdistuslaitoksen sijaan maksamme nyt käyttömaksua Kirkkonummelle ja edelleen HSY:lle. Käyttömaksun arvioidaan olevan noin suurempi, kuin oman puhdistuksen kulujen. Toisaalta tällä saadaan typenpoisto jätevedestä, joka olisi tullut meidän tehtäväksemme myöhemmin, ja Pikkalan lahden tilanne paranee hieman. / Tekniska nämnden TP2012BS TA2013BG RAAMI TA2014BG Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter Sisäiset tuotot/interna intäkter Toimintakulut/Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/interna utgifter Toimintakate/Verksamhetsbidrag Oheismateriaali ja liitteet:

5 Sivu 5 - liitteenä esitys lautakunnan talousarvioksi vuodelle oheismateriaalina tiliraportti Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh , s-posti: jorma.skytta@siuntio.fi Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2014 kunnanhallitukselle ja valtuustolle esitettäväksi.

6 Sivu 6 TEKNLTK:520 /2013 TEKNLTK 71 TOIMINNALLISET TAVOITTEET Osana taloussuunnittelua on toiminnallisten tavoitteiden asettaminen. Kultakin hallintokunnalta odotetaan kahta valtuustotasolla hyväksyttävää toiminnallista tavoitetta. On suotavaa, että tavoitteiden toteutumien on mitattavissa. Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh , s-posti: jorma.skytta@siuntio.fi päättää esittää seuraavat toiminnalliset tavoitteet teknisen osaston toiminnalle vuodelle Energian säästö. Tavoite vuonna 2014 on pienentää lämpö- ja sähköenergiakustannuksia 10 % vuoden 2013 kustannuksista. Arviointikriteeri on toteutuneet kustannukset, lämpökustannukset lämpöastevuorokausilla normeerattuna. 2. Viemäriverkon vuotojen vähentäminen Tavoite on vähentää viemäriverkon vuotovesien määrää nykyisestä noin kuutiometristä vuodessa kuutiometriin. Arviointikriteeri on pumpattujen ja laskutettujen vesimäärien erotus.

7 Sivu 7 TEKNLTK:521 /2013 TEKNLTK 72 Liite 2 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ESITYS TALOUDEN TASAPAINOTTAMISESTA Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan tasapainotusohjelman vuosille Kuntalain 65 :n mukaan kunta on kumulatiivisen alijäämän synnyttyä velvollinen tasapainottamaan taloutensa enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Vuoden 2012 tilinpäätöksen valmistuttua ja kunnan taloudellisen tilanteen edelleen heikkenemisen seurauksena kunnanhallitus on päättänyt talouden tasapainotusohjelman valmistelusta n kunnassa. Tämän lisäksi on myös valtuuston kokouksessa jätetty valtuustoaloite tasapainotusohjelman laatimisesta. Tasapainotusohjelman valmistelua varten on koottu työryhmä, joka koostuu kunnan johtoryhmästä vahvistettuna talousasiantuntijalla. Työryhmä on asettanut tavoitteeksi, että tasapainotusohjelman avulla saadaan kunnan alijäämä katettua valtuustokaudella , lainamäärän kasvua hillittyä ja pitkällä aikavälillä saadaan kunnan tulorahoituksella katettua investoinnit. Työryhmä on kokoontunut prosessin aikana neljä kertaa ja kokouksissa on käsitelty kunnan talouden tilaa, tunnuslukuja sekä tulojen lisäys- ja menojen säästömahdollisuuksia. Työryhmän päättämä takaraja tapainotusohjelman valmistumiselle oli elokuu. Valmistelun aikataulua voi pitää haastavana, mutta valittu aikataulu oli edellytys, jotta kunta voi hakea harkinnanvaraista valtionosuutta. Tasapainotusohjelmassa vuosille käydään läpi kunnan nykyisen taloudellisen aseman kuvaaminen, painelaskelma tulevasta kehityksestä vuoteen 2016 asti ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. Painelaskelma muodostaa pohjan koko talouden tasapainotusohjelmalle ja kuvaa kunnan kehitystä, jos kasvavaan tulo- ja menoepätasapainoon ei puututa. Osana harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemista kunnalla on oltava voimassa oleva talouden tasapainotusohjelma. Koska harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakuaika päättyy , tuotiin talouden tasapainotusohjelma käsiteltäväksi kunnanhallitukseen. Kunnan heikko taloudellinen tilanne huomioon ottaen saattaa kuitenkin olla tarkoituksenmukaista tuoda vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä päivitetty talouden tasapainotusohjelma kunnanhallituksen käsittelyyn.

8 Sivu 8 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Tasapainotusohjelma vuosille asiakirjan ilman liiteosaa ja valtuuttaa tasapainotusohjelman työryhmän valmistelemaan päivitetyn talouden tasapainotusohjelman kunnanvaltuustolle vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä hyväksyttäväksi. Hallitus päätti lisäksi lähettää tasapainotusohjelman lautakunnille ja osastoille valmisteltaviksi ja lausuttaviksi. Työryhmä kokoontui uudestaan keskustelemaan tasapainotusohjelmaa ja mahdollisia toimenpiteitä siihen liittyen. Hallituksessa käydyn keskustelun perusteella työryhmä päätti selvittää mahdollisiin lomautuksiin ja ei lakisääteisten palveluihin liittyviä vaikutuksia. Tekninen osasto on laatinut listauksen lakisääteisistä tehtävistään. Osin sen perusteella osasto on laatinut listauksen toimenpiteistä, joilla käyttömenoja voidaan pienentää. Toimenpiteet ja niiden kustannusvaikutukset vuodelle 2014 ovat seuraavat: 1) julkisten alueiden valaistuksen heikentäminen ) puistojen, yleisten alueiden ja ulkoliikuntapaikkojen hoidon tason laskeminen ) siivouksen tason laskeminen ) Etelä-n yleiskaavoituksen lykkääminen ) koko henkilöstön lomautus 2 viikoksi Yhteensä toimenpiteiden vaikutus vuositasolla on Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä teknisen osaston lakisääteiset tehtävät Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh , s-posti: jorma.skytta@siuntio.fi ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnan talouden tasapainottamiseksi otetaan käyttöön tarvittava määrä toimenpiteitä teknisen lautakunnan alaisista toimista seuraavassa järjestyksessä: 1) julkisten alueiden valaistuksen heikentäminen ) puistojen, yleisten alueiden ja ulkoliikuntapaikkojen hoidon tason laskeminen ) siivouksen tason laskeminen ) Etelä-n yleiskaavoituksen lykkääminen

9 Sivu 9 TEKNLTK:284 /2013 TEKNLTK 73 TEKNLTK TEKNISEN TOIMISTON TILAT Tekninen osasto toimii tällä hetkellä ns. Botåkerin talossa Krouvintie 1:ssä. Tilat ovat vanhanaikaiset, epäkäytännölliset ja nyt jo erittäin huonokuntoiset. Rakennuksessa on neliöitä n 380, huomattavasti yli tarpeen. Tämä lisää osaltaan lämmityskustannuksia. Talossa on paljon kosteus- ja lahovaurioita. Osassa huoneita on lahon puun hajua. Rakennuksesta on poistot tehty (tarkastettava) ja teknisestikin se on elinkaarensa päässä. Tänä keväänä ovat sairauslomat henkilöstön keskuudessa lisääntyneet. Rakennuksesta on muutoinkin ollut aikomus luopua. Näistä syistä ilman laatua ei ole mitattu. Tilat tarvitaan kokoaikaisesti 9 henkilölle, lisäksi osa-aikaisesti tiloissa työskentelee kolme henkilöä. Alustavasti tilantarve on noin 250 m 2. Tämä pitää sisällään varsinaisten toimistohuoneiden lisäksi neuvottelu-, arkisto- ja sosiaalitilat jne. Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh , s-posti: jorma.skytta@siuntio.fi päättää, että - välitön tarve uusille tiloille on olemassa - tekninen osasto tekee hankesuunnitelman uusien tilojen hankkimiseksi. Hankesuunnitelmassa tulee esittää tarkennetut tilatarpeet, vaihtoehtoiset ratkaisut kustannuksineen ja toteutusaikataulu. Päätös: Ehdotuksen mukaan. ==== TEKNLTK Teknisen osaston tiloissa työskentelee tällä hetkellä kokoaikaisesti 7 henkilöä, kaksi työntekijää on haussa, ja lisäksi kolme henkilöä käyttää toimistotiloja osa-aikaisesti. RT-kortin ohjeen mukaisesti toimistotilaa (bruttoalaa) tarvitaan m 2 henkeä kohden.

10 Sivu 10 Kokoaikaisille työntekijöille tarvittaisiin noin m 2, lisäksi tilaa tarvitaan osa-aikaisille työntekijöille. Tilan tarve on kiireellinen. Nopea ratkaisu on joko vuokratilat tai omat olemassa olevat tilat, jotka voidaan ottaa teknisen osaston käyttöön. Tiedossa ei ole soveltuvia vuokratiloja. Omista tiloista voitaisiin ottaa käyttöön Villa Aleksis. Se ei sovellu tuettavan asumisen tiloiksi. Tällä hetkellä se on vuokra-asuntokäytössä. Asukkaille on tarjottava korvaavat asunnot. Villa Aleksiksen koko on 210 m 2 brutto. Tiloja tarvittaisiin lisää noin 35 m 2. Nämä voitaisiin järjestää vuokrakonteilla. Villa Aleksikseen pitää tehdä muutostöitä. Väliseiniä on rakennettava, oviaukkoja ja ovia uusittava ja varastotilat muutettava lämpimiksi tiloiksi. Lisäksi on uusittava valaistusta ja rakennettava ATK-verkko. Konteille pitää rakentaa perustukset ja sähköyhteydet. Muutostöiden hinnaksi on arvioitu euroa. Konttien vuokra on noin 600 /kk. Toinen mahdollisuus on rakentaa uudet tilat nykyisen kunnantalon yhteyteen. Tällaisen uudisrakentamisen hinnaksi voi arvioida 1800 / m 2, jolloin kokonaiskustannukseksi tulisi (250 m 2 ) Rakennus valmistuisi aikaisintaan syksyllä Mahdollisesti tarvetta tulisi tilapäisratkaisulle talvikaudeksi Botåker kannattaa myydä purettavaksi ja kehittää tontille uusi käyttötarkoitus ja myydä se. Kunnan tämän vuoden talousarviossa ei ole määrärahoja ko tilojen korjaukseen. Nämä tulee hankkia valtuuston kautta. Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh , s-posti: jorma.skytta@siuntio.fi päättää, että tekniselle toimistolle muutetaan tilat Villa Aleksiksesta. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahaa euroa tilojen Villa Aleksiksen tilojen muuttamiseksi toimistokäyttöön ja euroa konttien vuokraa varten. Käsittely: Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

11 Sivu 11 : päättää, että tekniselle toimistolle muutetaan tilat Villa Aleksiksesta. Päätös: TEKNLTK 73 esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle - että vuoden 2013 siirtoviemärin investointimäärärahoista siirretään euroa Villa Aleksiksen tilojen muuttamiseksi toimistokäyttöön ja euroa konttien vuokraa varten. - että Botåkerin tilat valmistellaan myyntiä varten. Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan. ==== Liite 3 Lautakunnan edellisen käsittelyn jälkeen on tullut ilmi mahdollisuus ottaa myös viereisen, kunnan omistaman, rivitalon tiloja teknisen osaston käyttöön. Näin menettelemällä ei tarvita vuokrattavia tilapäistiloja. Rivitalon tilojen muuntaminen toimistotiloiksi nostaa vähän investointikustannuksia. Vastaavasti käyttökustannukset vähenevät. Oheismateriaali ja liitteet: - hankesuunnitelma on liitteenä. Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh , s-posti: jorma.skytta@siuntio.fi hyväksyy liitteenä olevan hankesuunnitelman ja esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle että - vuoden 2013 siirtoviemärin investointimäärärahoista siirretään euroa Villa Aleksiksen tilojen ja viereisen rivitalon asunnon muuttamiseksi toimistokäyttöön.

12 Sivu 12 TEKNLTK:514 /2013 TEKNLTK 74 Oheismateriaali Liite 4 ASEMAKAAVOITTAMISEN ALOITTAMINEN TILAN OSALLE, FINNÄS 10:5 Tilan Finnäs RN:o 10:5 Nordanvikin kylästä, omistaja ehdottaa kaavoitusyhteistyötä kunnan kanssa. Tila rajoittuu lännessä Sudenpolkuun ja on luonnollinen jatke jo kaavoitetulle alueelle. Alue sopisi joko omakoti- tai rivitalotonteiksi asemakaavoitetuksi alueeksi, tai näiden yhdistelmäksi. Samalla tulisi enemmän talouksia, jotka liittyisivät kunnalliseen viemäri- ja vesiverkkoon. Alue on yleiskaavassa osittain A-alueella sisältäen 4 rakennuspaikkaa, ja osittain M-2 ja M-2/s aluetta. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina asemakaava ja yleiskaava - liitteenä kaavoitushakemus. Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh , s-posti: jorma.skytta@siuntio.fi esittää neuvottelun pohjaksi maanomistajalle, että tehdään maankäyttösopimus, jossa asemakaavoituksen aiheuttaman arvonnousun jakoperiaate on seuraava: - 4 yleiskaavassa olevaa rakennuspaikkaa maanomistajalle - 4 rakennuspaikan ylittävä rakennusoikeus jaetaan kunnan ja maanomistajan kesken puoliksi. - katu- ja muut yleiset alueet korvauksetta kunnalle - asemakaavoituskustannuksista vastaa maanomistaja.

13 Sivu 13 TEKNLTK 75 Oheismateriaali VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali: - oheismateriaalina päätösluettelot Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: - tekninen johtaja Jorma Skyttä, 20/2013 ajalta rakennusmestari Magnus Malmberg, :t 6 7/2013 ajalta

14 Sivu 14 TEKNLTK 76 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. Lautakunta päättää - merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.