Kokousaika: klo 18.00, kahvit klo alkaen Kokouspaikka: Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1A

Transkriptio

1 PL 117, Myllykallionrinne 1 F Helsinki (09) lauttasaari.srk@evl.fi SEURAKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika: klo 18.00, kahvit klo alkaen Kokouspaikka: Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1A Osallistujat: Rintamäki Juha, puheenjohtaja Sihvonen Juha-Pekka, varapuheenjohtaja Andersson Maria, jäsen Gripenberg Pia, jäsen Heinonen Aila, jäsen Lehtinen Sanna, jäsen, poistui klo pykälän 36 aikana Mattila Kari, jäsen, jäsen Merenlahti Petri, jäsen Reinilä Laura, jäsen, saapui klo pykälän 36 aikana Saario Pirre, varajäsen Sorjonen Annukka, jäsen Väisänen Seppo, jäsen, poistui klo pykälän 36 aikana Nieminen Merja, sihteeri Este: Haavisto-Hyvärinen Maija, jäsen Kotamäki Kati, jäsen Malm Ville, jäsen Neuvonen Vuokko, jäsen Pönkänen Inna, varajäsen Varpasuo Pirkko, varajäsen 27. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja pidettiin yhteinen alkuhartaus. 28. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kutsu on lähetetty viittä päivää aikaisemmin ja kokouksessa on läsnä puheenjohtaja ja vähintään puolet valituista jäsenistä tai heidän varamiehensä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 29. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sorjonen Annukka ja Varpasuo Pirkko. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sorjonen Annukka ja Sihvonen Juha-Pekka. 30. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Asiat käsiteltäneen esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Esityslistaan liitettiin lisälista, pykäliin 32, 33 ja 36.

2 2 31. Edellisen kokouksen pöytäkirja 2/2012 tiedoksi / Liite 31A Edellisen kokouksen tarkastettu pöytäkirja 2/2012, (liite 31A), merkitään tiedoksi 32. Ilmoitusasioita Kiinteistöjohtajan päätös Lauttasaaren kirkon b-portaan aulan ja kerhohuoneen valaistuksen uusimisesta Kiinteistöjohtaja päätti (38/2012) tilata Lauttasaaren kirkolla tehtävät valaistuksen muutostyöt Arkkitehtitoimisto Petäjä Oy:n suunnitelmien mukaisesti saadun tarjouksen perusteella puitesopimusliike Amplit Oy:ltä hintaan ,00 euroa (alv 0%), veron osuus 2.599,00 euroa (alv 23%), yhteensä ,00 euroa (sis. alv 23%) ja merkitä kustannukset tilille (Huolto- ja kunnossapito, kirkot). Merkitään tiedoksi Hiippakuntavaltuuston kokous Helsingin hiippakunta tiedottaa hiippakuntavaltuuston kokoontuvan klo Hiippakunnan seurakuntien kirkkoneuvostot ja seurakuntaneuvostot sekä hiippakunnan seurakuntayhtymien yhteiset kirkkoneuvostot voivat tehdä hiippakuntavaltuustolle aloitteita. Aloitteen sisältämä ehdotus perusteluineen on jätettävä kokousta varten tuomiokapitulille viimeistään kuusi viikkoa ennen kokousta. Merkitään tiedoksi Kevään kalenterimerkintöjä Uuden B-rappuun rakentuvan kohtaamispaikan avajaisia vietetään näillä näkymin pääsiäisviikonloppuna, suunnitelmat tarkentuvat remontin edetessä. Uusi tervetulo messu ja tapahtumatori seurakuntasalissa uusille lauttasaarelaisille järjestetään klo 11 alkavan messun yhteydessä. Kutsuilta Hyvän luojien messu seurakunnan vapaaehtoisille pidetään klo 18. Merkitään tiedoksi. 33. Puheenjohtajan tekemät päätökset Puheenjohtajan (kirkkoherra) tekemät päätökset, jotka hän on tehnyt seurakunnan johtavana viranhaltijana toimivaltansa puitteissa, saatetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle mahdollista siirtämistä varten. Merkitään tiedoksi kirkkoherran päätökset 18 25/2012 (Liitteenä 33A) 34. Lauttasaaren seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien ja vastuiden määrittäminen Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa käsiteltiin Lauttasaaren seurakunnan tarkastuksesta laadittu muistio ja tarkastuspäälli-

3 3 kön viranomaispäätös Talent Partners Oy:n kanssa tehtävästä yhteistyöstä, jossa kuvataan kahden pilottiseurakunnan hallinnon työprosessit ja laaditaan vastuumatriisit. Lauttasaaren seurakunta ilmoitti olevansa halukas pilottiseurakunnaksi, jossa työ aloitettiinkin syyskuussa Toiseksi pilottiseurakunnaksi valittiin Roihuvuoren seurakunta. Pilottihankkeen tavoitteena on laatia vuorovaikutteisella toimintamallilla dokumentit talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseista kahdessa erilaisessa seurakunnassa luoden edellytykset muille seurakunnille saman lopputuloksen saavuttamisesta. Lauttasaaren seurakunnan valmistelussa ovat olleet mukana konsultteina Ulla Suomela ja Hannu Ronimus Talent Partnersilta sekä Kari Liinakoski ja Teemu Järvi seurakuntayhtymän sisäisestä tarkastuksesta ja henkilöstöhallinnon edustajana Meeli Vauhkonen. Pilotoinnissa konsulttien roolina on vastata työprosessin ohjaamisesta ja dokumentoinnista. Sisällöstä vastaavat ao. seurakunnat ja asiantuntijoina toimivat hallinto- ja taloustoimiston sekä tarkastustoimen avainhenkilöt. Hankkeen johtoryhmää on vetänyt seurakuntayhtymän hallintojohtaja Riitta- Sisko Tarkka. Lauttasaaren seurakunnan edustajana johtoryhmätyöskentelyssä on ollut Juha Rintamäki sekä valmisteluryhmässä Lauttasaaren seurakuntaa on edustanut Seppo Kataila ja Merja Nieminen. Seurakunnan työntekijät ovat osallistuneet valmisteluun työpajoissa. Prosesseja ja vastuiden määrittämistä on valmisteltu työntekijöiden yhteisissä kokouksissa sekä johtoryhmän työskentelyssä. Liitteenä Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen Helsingin seurakunnissa (Liite 34A) ja Lauttasaaren seurakunnan vastuumatriisit (Liite 34B). Hyväksytään Lauttasaaren seurakunnan henkilöstö- ja talousprosessit ja vastuut. Esitys hyväksyttiin. 35. Lauttasaaren seurakunnan taloustoteuma ajalta Lauttasaaren seurakunnan taloustoteutuma (liitteenä 35A) ajalta on valmistunut. Merkitään tiedoksi. 36. Lauttasaaren seurakunnan vuosikertomus 2011 Lauttasaaren seurakunnan vuosikertomus vuodelta 2011 (liitteenä 36A) on valmistunut. Vuosikertomukseen tehdään seuraavat lisäykset ennen asian käsittelyä. Johdantoon: Vuosikertomus on valmisteltu työaloittain uusissa tiimeissä ja vastuuryhmissä. Tekstit ovat heidän näkemyksiä eikä tämän vuotiseen vuosikertomukseen ole tehty merkittäviä yhtenäistämisiä. Tilastot osaan lisätään diakonian tilastot. Hyväksytään vuosikertomus vuodelta Vuosikertomus hyväksyttiin seuraavin muutoksin: - Julistukseen lisätään kirkkoväärtit. - Sivu 5, korjataan Heikki O. Aurasen etunimi: Erkki.

4 4 - Sivu 6, poistetaan sana niukan, lauseesta Musiikkitoiminta toteutettiin 2011 niukan toimintamäärärahan (esiintymispalkkiot) rajoissa. - Sivu 9, poistetaan viimeinen lause, joka alkaa Seurakuntalaisten - Sivu 11, korjataan nimikkolähetti Riikka Halmeen sukunimi: Halme-Berneking, lisätään Chinda Souksepauthin kansalaisuus: laosilaisen, poistetaan talousarviotaulukot. - Sivu 13, muutetaan ensimmäisen lauseen alku: Pyhäkouluun osallistui keväällä keskimäärin 3 lasta ja muutetaan kuudes kappale: Budjetti on ylittynyt, johtuen muun muassa palkkakulujen jakamisesta. - Sivu 15, poistetaan talousarviotaulukko. - Sivu 19, muutetaan otsikko Koulutyö Kouluyhteistyöksi, muutetaan ala-asteet alakouluksi. - Sivu 20, lisätään LYKissä pidettyjen aamunavausten lukumäärä. - Sivu 26, lisätään kuvateksti kuvassa Varpu Koivunen - Sivu 27, lisätään kuvatekstiksi kuvassa olevien nimet. - Sivu 28, lisätään seurakuntaneuvoston jäseniin: varajäseninä kokouksiin ovat osallistuneet Pirre Saario ja Inna Pönkänen. Pirre Saario lupautui tekemään vuosikertomukseen kieliopilliset korjaukset. 37. Lauttasaaren seurakunnan edustajat Lauttasaaren perhesäätiön hallitukseen Lauttasaaren perhesäätiön tarkoituksena on tukea taloudellisesti avun tarpeessa olevia Lauttasaaren vanhuksia, äitejä, isiä, lapsia ja perheitä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia. Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy sen vuosikokouksen päättymiseen, jossa erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle valitaan uudet hallituksen jäsenet. Jäsenistä eroaa joka toinen vuosi puolet, ensimmäisellä kerralla arvalla ja sen jälkeen toimikauden mukaan. Eroavat jäsenet voidaan valita uudestaan. Hallituksen jäsenistä erovuoroisten tilalle kaksi nimeää Lauttasaaren seurakunta ja kaksi valitaan vuosikokouksessa. Mikäli Lauttasaaren seurakunta ei ole vuosikokoukseen mennessä valinnut hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle, suorittaa näiden jäsenten valinnan säätiön hallitus. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lauttasaaren perhesäätiön vuosikokous on Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Pirjo Työrinoja, Kaarina Autio, Leena Junnola ja Aila Heinonen. Leena Junnola on ilmoittanut eroavansa Lauttasaaren perhesäätiön hallituksesta. Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi jäsentä Lauttasaaren perhesäätiön hallitukseen. Perhesäätiön hallitukseen valittiin Aila Heinonen ja Juha Rintamäki.

5 5 38. Muut mahdolliset asiat 38.1 Aino Valojärven virkavapaus Kanttori Aino Valojärvi on anonut virkavapauden päättymisen aikaistamista kuukaudella siten, että virkavapaus päättyisi Hyväksytään Valojärven virkavapaus päättyväksi Hyväksyttiin esityksen mukaan. 39. Valitusoikeus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ja antoi kokouksen päätöksistä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen Juha Rintamäki puheenjohtaja Merja Nieminen sihteeri Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi Annukka Sorjonen Juha-Pekka Sihvonen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä välisenä aikana Lauttasaaren seurakunnan kirkkoherranvirastossa. Juha Rintamäki kirkkoherra