Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 15/2011

Transkriptio

1 -3, KH :00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus Esityslista 15/2011

2 -2, KH :00 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä torstaina hallintojohtajan työhuoneessa JARMO VUOLTEENAHO Jarmo Vuolteenaho Puheenjohtaja Päivi Karikumpu Pöytäkirjanpitäjä

3 -1, KH :00 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Jarmo Vuolteenaho Eija-Riitta Niinikoski Kalervo Mantila Eeva-Leena Ainasoja Heikki Junttila Satu Kontiola Mikko Päivärinta Ari Kukkurainen Anne Tölli Hannu Keskisarja Eero Raudaskoski Esko Kangas Jarmo Pihlajaniemi Tapio Uusitalo Kari Valtanen Päivi Karikumpu puheenjohtaja I vpj II vpj jäsen S. Kontiolan vh A. Kukkuraisen vh kv:n pj kv:n I vpj kv:n II vpj kaupunginjohtaja hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Asialistan mukaiset :t Läsnä poissa poissa Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarmo Vuolteenaho Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka hallintojohtajan työhuoneessa Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

4 136, KH :00 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Valmistelijan ehdotus Valmistelija laskentapäällikkö Oheismateriaali: Talousarvion toteutumisraportit Talousarvion seurantaohjeiden mukaan kaupungin toimialajohtajat sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kesäkuun lopun mukaisena. Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisraportit tietoon saaduksi ja esittää ne kaupunginvaltuustolle. Kaupungin toimialajohtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuuston kokouksessa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

5 137, KH :00 Maatalouslomittajan toimien vakinaistaminen Lomituspalvelulautakunta Nivalan lomituspalveluyksikössä on tällä hetkellä 108 toistaiseksi työsuhteessa olevaa maatalouslomittajaa sekä 10 pidempää määräaikaista työsuhdetta Vakituisista 6 lomittajaa on toimivapaalla ja 6 on pidemmällä sairauslomalla. 3 lomittajaa on hakenut ja on myönnetty 50% osa-aikaeläke ja lähivuosina on useampi lomittaja jäämässä eläkkeelle. Tämän vuoksi lomituspalveluissa on pysyvä tarve useammalle lomittajalle kuin on tällä hetkellä vakituisena töissä. Nivalan kaupungin hallintosäännön 18 mukaan valtuusto päättää niiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, joiden vakinaisesta täyttämisestä se päättää. Muiden virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää hallitus. Lomituspalvelujohtajan esitys Päätös Esitetään kaupunginhallitukselle, että lomituspalvelut voi hakea sisäisenä hakuna täytettäväksi 7 toistaiseksi olevaa lomittajan tointa Maatalousyrittäjien eläkelaitos korvaa 100 % lomittajien kuluista. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan esitys Ehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa seitsemän (7) maatalouslomittajan tointa alkaen.

6 138, KH :00 Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet ja raamitus Valmistelijan ehdotus Valmistelija laskentapäällikkö Liitteet: Tuloslaskelma-raami, sis.toimialaraamit ja rahoituslaskelmaraami vuosille Ohjeet v talousarvioehdotuksen ja vuosien taloussuunnitelman laadintaa varten sekä käytettävät sosiaalimaksuprosentit. Vuoden 2012 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa on käytetty pohjana v hyväksyttyä talousarviota ml. hyväksytyt määrärahamuutokset. Toimialakohtaiset raamit on laskettu 2 % korotuksella v luvuista vuodelle 2012 ja vuosille vuosittainen korotus on 2 %. Verotulot on arvioitu käyttäen pohjana Kuntaliiton veroennustekehikkoa, ja valtionosuudet on laskettu valtiovarainministeriön kesäkuussa julkaistujen ennakkotietojen perusteella. Kaupunginhallitus hyväksyy v tuloslaskelma-arvion, rahoituslaskelma-arvion, toimialoittaisen raamin sekä laadintaohjeet. Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

7 138, KH :00 / Pykälän liite: Raami tula / 11:22 TULOSLASKELMA RAAMI 2011 Luvut 1000 euroina TP 2008 TP 2009 TP2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Kaupunginhallinto ,00 Ppky Kallio ,22 4,67 1,77 2,00 Jokilaaksojen Pelastuslaitos ,00 Liikuntakeskus ,00 Sivistyspalvelut ,00 Tekniset palvelut ,00 TOIMINTAKATE Toimintakatteen muutos 7,00 0,35 5,84 4,47 2,08 2,00 2,00 2,00 4,62 1,76 2,73 2,80 Verotulot Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoit.tuotot ja -kulut yht Yhteensä VUOSIKATE Poistot ja arvonalent TILIKAUDEN TULOS Poistoer. lis.(-)/väh.(+) Rahast. lis.(-)/väh.(+) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM Kumul.ali-/ylijäämä

8 138, KH :00 / Pykälän liite: Raami rahla RAHOITUSLASKELMA TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2014 Varsinaisen toiminnan ja investointien Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korj.erä Tulorahoitus Investoinnit Käyttöom.investoinnit Rah.osuudet inv Käyttöom. myyntitulot Investoinnit yhteensä Varsinaisen toiminnan ja ja invest. kassavirta Antolainauksen muutokset Antolaisaamisten lisäys -119 Antolainasaamisten väh Lainakannan muutos Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähen Lyhytaik. lainojen muuto Oman po:n muutokset Rahoitustoim. kassavirt Vaikutus maksuvalm

9 138, KH :00 / Pykälän liite: TA 2012 laadintaohjeet kh Nivalan kaupunki Kaupunginkamreeri VUODEN 2012 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA TALOUSSUUNNITELMAVUOSIEN LAADINTAOHJEET Oheistamme käyttöönne vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman raamituksen eri toimialoille (kaupunginhallinto, sivistys- ja tekninen toimiala, sekä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Jokilaaksojen Pelastuslaitos ja Nivalan Liikuntakeskus Oy) nettomenot. Toimialajohtajat jakavat tämän jälkeen kaupunginhallituksen hyväksymän toimialan raamin omille tehtäväalueilleen. Kuntalain voimaan tulleen muutoksen mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Lain 65.3 :ään on otettu erityissäännös taloutta tasapainottavasta toimenpideohjelmasta. Säännös koskee kuntaa, jolla on kattamatonta alijäämää taseessa erityisen suuri määrä ja joka ei saa taseen alijäämää katettua taloussuunnitelmassa. Toimenpideohjelma kohdistuu taseeseen jo kertyneen alijäämän kattamiseksi. Toimenpideohjelman laatimisesta riippumatta kunnan on laadittava taloussuunnitelma tasapainoiseksi tai ylijäämäiseksi. Kaupunginhallituksen hyväksymä raami v ja taloussuunnitelma täyttävät lain vaatimuksen talouden tasapainosta. V aloittavassa taseessa ei ole kattamatonta alijäämää vaan tase on ylijäämäinen Joulukuussa 2010 hyväksytyssä v tuloslaskelmassa tilikauden ylijäämä on , mutta vuoden 2011 aikana hyväksytyt talousarviomuutokset sekä tämän hetken toteutumien valossa tulevat määrärahojen ylitykset vievät tuloslaskelman hyvin suurella todennäköisyydellä alijäämäiseksi, ellei kaupunki saa valtiovarainministeriöltä haettua harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Taloussuunnitelmavuoteen 2015 mennessä vuodelta 2011 mahdollinen alijäämä pystytään kattamaan joten erillistä lain vaatimaa toimenpideohjelmaa ei tarvitse nyt tehdä. Nivalan kaupungilla on jo olemassa kaupunginvaltuuston hyväksymä talouden tasapainotusohjelma kaupungin talouden tervehdyttämiseksi. Tässäkin toimenpideohjelmassa vuosina saadaan kertyneet alijäämät katettua ja talous ylijäämäiseksi, joten nyt hyväksytty taloussuunnitelma on samassa linjassa kyseisen toimenpideohjelman kanssa. Palkkojen korotusprosenttina käytetään 2,0 % vuodelle 2012 laskettuna v elokuun palkkasummista. Taloussuunnitelmavuosille palkkojen korotusta varataan 2,0 % vuosittain laskettuna edellisen vuoden palkoista. Sosiaaliturvamaksujen osalta käytetään liitteen mukaisia prosentteja vuosille Verotulot on arvioitu elokuulla päivitetyn Kuntaliiton veroennustekehikon pohjalta. Syksyn aikana verotuloarviot tarkentuvat määriteltäessä verotuloprosentit ensi vuodelle. Valtionosuuksien on arvioitu kasvavan vuoden 2011 hyväksytystä summasta 2,1 % vuodelle 2012, ja 2 % vuosina Nivalan asukaslukuna talousarviossa v käytetään asukasta.

10 138, KH :00 / Pykälän liite: TA 2012 laadintaohjeet kh Investointiosan talousarvioesityksissä on pitäydyttävä edelleen vain välttämättömiin korvausinvestointeihin kaupungin lainamäärän kasvun ja siitä aiheutuvan korkorasituksen tiukentaessa kaupungin taloustilannetta. Kokonaisuudessaan nettoinvestoinnit saavat olla korkeintaan n.1,5-2 milj.euron tasossa / vuosi. Hallintokuntien välisten sisäisten tulojen ja menojen keskinäiset sopimukset on käytävä läpi ja oltava syötettynä uuteen taloussuunnitteluohjelmaan mennessä. Lautakuntien talousarvioesitysten kaikille vuosille on oltava vietynä Aditron uuteen taloussuunnitteluohjelmaan mennessä. Kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit hyväksytään valtuustossa loka- marraskuussa. Toiminnallisten tavoitteiden ja tekstien ohjeistus toimitetaan myöhemmin. Toimialat voivat syöttää taloussuunnitteluohjelmaan talousarvioesityksiä viikosta 38 alkaen. Talousarvion laadintaan liittyviin kysymyksiin vastaa kaupunginkamreeri Saara Mäenpää. NIVALAN KAUPUNGINHALLITUS Kari Valtanen kaupunginjohtaja Saara Mäenpää kaupunginkamreeri

11 138, KH :00 / Pykälän liite: TA 2012 laadintaohjeet kh

12 138, KH :00 / Pykälän liite: sotuprosentit Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksuja (Prosenttia maksun perusteena olevasta palkasta) MAKSU / VUOSI SOSIAALITURVAMAKSUT 4,008 4,001 3,821 3,871 2,16 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 TYÖTTOMYYSVAKUUTUSMAKSU 2,95 2,95 2,90 2,70 2,90 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 KuEL-MAKSU - työnantaja ( keskimäärin ) 23,50 16,50 16,00 15,70 15,80 16,00 16,30 16,60 16,60 16,60 OPETTAJIEN ELÄKEMAKSU ( keskimäärin ) 20,73 21,55 22,07 22,95 22,70 20,95 20,50 20,50 20,50 20,50 MUUT ( keskimäärin ) 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 Varhe-maksu budjetoidaan euromääräisenä summana ao. hallintokunnan menokohdalle. Budjetoitava summa saadaan kun v maksettu varhemaksu x 1,03 v. 2012, v kerroin on 1.03 ja v kerroin on 1,45. Eläkemenoperusteinen maksu budjetoidaan hallintojaoston alle. Sen summa on v maksu x 1,00 v. 2012, v kerroin 0,99 ja v kerroin 1.02.

13 139, KH :00 Tiedoksiantoasiat Kiinteistönluovutusilmoituksia 4 kpl. Nivalan kaupunki Esityslistat/pöytäkirjat -Lomituspalvelulautakunnan pöytäkirja Sivistyslautakunnan pöytäkirja Tenisen lautakunnan pöytäkirja Teknisen lupajaoksen pöytäkirja Maaseutulautakunnan esityslista Viranhaltijapäätökset -Kaupunginjohtaja nro 26: Koulutushakemus - kaupunginkamreeri -Hallintojohtaja nro 10: Tarjouksen hyväksyminen levyjärjestelmäprojektista -Hallintojohtaja nro 11: Tarjouksen hyväksyminen palvelinympäristön kehittämisestä -Kaupunginkamreeri nro 23: Tilapäislainan myöntäminen Nivalan Liikuntakeskus Oy:lle -Kaupunginkamreeri nro:t 24-25: Tilapäislaina Nivalan kaupungille -Maanmittausteknikko nro 46: Todistus, että Nivalan kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeutta. Kunnan rahoittamat kuljetukset 2010, ilmoitus ELY-keskukselle. Nivalan kaupunki / Kalajokilaakson hankintarengas -Sitoutumisilmoitus elintarvikkeiden yhteishankintaan hankintakaudella Saapuneet kirjeet Valtiovarainministeriön VM.fi-uutiskirje (20/2011, , Kuntaasiat, Kuntauudistus). Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös kanteluun. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto -Selvityspyyntö kunnille, koskien lastensuojelulain (417/2007) mukaisen lastensuojelusuunnitelman laatimisen noudattamista. Suomen Kuntaliitto -Eläkkeen määräytymiseen vaikuttavien tietojen säilytysajat. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus -Vireillepano-ohjeet hakijoille ja kunnille vuodelle Ylivieskan kaupunki -Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon järjestämisestä. Suomen Kotiseutuliiton jäsentiedotteet ja

14 139, KH :00 KEVA:n julkaisu, Kunta-alan eläkkeet Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.