RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 Kirkkoneuvosto (9) Paikka Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Satamatie 1

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto (9) Aika keskiviikkona klo Paikka Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Satamatie 1 Läsnä Haakana, Leena kirkkoherra, puheenjohtaja Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho Lehtinen, Leila Liimatta, Juhani, varapuheenjohtaja Saukkonen, Pertti, saapui klo Tiilikainen, Maija Toiviainen, Vesa Henttonen, Mirja Hanhisalo, Jorma Häkkinen-Paananen, Kaisa kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Poissa Hänninen, Jyrki syy: matkoilla Tella, Esko syy: este 75 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Leena Haakana avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 76 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 77 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Maija Tiilikainen ja Vesa Toiviainen. Pöytäkirja tarkastetaan talouspäällikön työhuoneessa kokouksen jälkeen. 78 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista päätösehdotuksineen hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. KÄSITELLYT ASIAT 79-93

2 Kirkkoneuvosto (9) ALLEKIRJOITUKSET Leena Haakana puheenjohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJANTARKASTUS Kirkkoherranvirastossa Maija Tiilikainen pöytäkirjantarkastaja Vesa Toiviainen pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle

3 Kirkkoneuvosto (9) 79 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2017 Esityslistan liitteenä (liite nro 1) on ehdotus vuoden 2017 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Ehdotus on laadittu pääluokittain ja tehtäväalueittain ja se sisältää vertailun vuoden 2015 tilinpäätökseen sekä vuoden 2016 talousarvioon. Ehdotus sisältää myös tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taloussuunnitelmat vuosille Vuoden 2017 talousarvion vuosikate on euroa alijäämäinen. Toimintatuotot ovat euroa, toimintakulut euroa, rahoitustuotot ja kulut yhteensä euroa. Khra ja talousp Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelmat vuosille oheisen liitteen mukaisena. 80 HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2017 Talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 sekä taloussuunnitteluvuosille on esityslistan liitteenä (liite nro 2). Talousp Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2017 oheisen liitteen mukaisena. 81 HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2017 Esityslistan liitteenä (liite nro 3) on koulutussuunnitelma vuodelle Khra Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä koulutussuunnitelman vuodelle 2017 oheisen liitteen mukaisena.

4 Kirkkoneuvosto (9) 82 KOLEHTISUUNNITELMA VUODELLE 2017 Kolehtisuunnitelma vuodelle 2017 on esityslistan liitteenä (liite nro 4) Khra Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kolehtisuunnitelman vuodelle 2017 oheisen liitteen (liite nro 4) mukaisena. 83 TIETOTURVAYHDYSHENKILÖN VALINTA Kirkon yleisten tietoturvamääräysten mukaan jokaisella seurakuntataloudella tulee olla nimetty tietoturvan yhdyshenkilö. Hän huolehtii tietoturvallisuuteen liittyvien määräysten ja ohjeiden tiedottamisesta kaikille työntekijöille ja osallistuu esimiesten tukena uusien työntekijöiden perehdyttämiseen tietoturvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Lisäksi hän ottaa vastaan ilmoituksia seurakuntataloudessaan havaituista tietoturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista ja poikkeamista ja raportoi niistä oman seurakuntataloutensa esimiehille. Arto Sikiöllä on tietotekniikan alan koulutus ja hän on tähänkin asti vastannut seurakunnan tietoteknistä asioista ja niiden asiantuntemuksesta. Näin ollen on luontevaa, että Arto Sikiö nimetään Ruokolahden seurakunnan tietoturvan yhdyshenkilöksi. Tpääl Kirkkoneuvosto päättää valita Ruokolahden seurakunnan tietoturvan yhdyshenkilöksi Arto Sikiön ja päivittää hänen tehtävänkuvaukseen tiedon tietoturva yhdyshenkilön tehtävän hoitamisesta. 84 SEURAKUNTATALON TILOJEN VUOKRAAMINEN JA HINNOITTELU Seurakuntatalon tilavuokrat ovat pysyneet samoina vuodesta 2010 asti. Samaan aikaan kuitenkin kustannukset ovat nousseet. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä seurakuntatalon kustannukset olivat 268 euroa/käyttökerta. Seurakuntasalin vuokra on ollut 100, kun tilaisuudessa on ollut enintään 60 henkeä ja 150 euroa, jos henkilömäärä on ollut yli 60 henkilöä. Toteutuneiden kustannusten perusteella hinnoissa on korotuspaineita. Tpääl Kirkkoneuvosto päättää korottaa seurakuntasalin vuokraa siten, että vuokra on alkaen 120, jos tilaisuudessa on enintään 60 henkilöä ja 180, jos tilaisuudessa on henkeä. Seurakuntatalon keittiön käytöstä perittävät korvaukset pysyvät ennallaan.

5 Kirkkoneuvosto (9) 85 LUOTTOTAPPIOT VUODELTA 2016 Kipa toimitti luottotappioehdotuksen seurakuntaan. Ehdotuksella ovat kaikki laskurivit, jotka ovat erääntyneet yli 45 päivää laskun eräpäivästä. Kipa kirjaa luottotappiot seurakuntatalouden päätöksen mukaisesti. Kirjauksessa käytetään tositelajia: ZD luottotappiokirjaus ja kirjanpidon tiliä: " Luottotappiot". Kirjauksen tulosyksikkö määräytyy alkuperäisen laskun tietojen mukaan. Järjestelmä huomioi mahdolliset hyvitykset ja maksusuoritukset ja vain avoinna oleva osuus kirjataan luottotappioksi. Kipan ehdotuksessa on avoimia laskuja 4 kappaletta, joiden yhteissumma on 95,50 euroa. Laskut ovat: virkatodistuslasku 35,50 viimeisin maksukehotus lähetetty , hautauskululasku 164, johon saatu 144 euron suoritus eli avoinna 20 euroa, leirimaksu 20,00 viimeisin maksukehotus lähetetty ja leirimaksu 20,00 viimeisin maksukehotus lähetetty Talousp. Kirkkoneuvosto päättää, että laskut tositenumeroilla , , , , yhteissumma 95,50 euroa kirjataan luottotappioksi. 86 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET KJ 15 luvun 2 mukaisesti seurakunnan taloutta on hoidettava hyväksytyn talousarvion mukaan. Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasosta. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokittain toimintajäämästä (netto) ja talousarvion toteutumisesta tehtäväaluetasolla vastaa kirkkoneuvostolle se viranhaltija, jolle tehtäväalueen laskujen hyväksyminen on uskottu. Yleishallinnon pääluokassa kirkkovaltuuston toimintakate tulee ylittymään eurolla. Syynä ylitykseen on kirkkovaltuuston valokuvaus. Taloushallinnon toimintakate tulee ylittymään eurolla. Syynä ylitykseen ovat arvioitua suuremmat it-palvelujen kustannukset. Pääluokkatasolla ylitykset katetaan muiden kustannuspaikkojen säästöillä. Seurakunnallisen toiminnan pääluokassa jumalanpalveluselämän toimintakate ylittynee eurolla. Syynä ylitykseen ovat kirkkoherran lähtöjuhlan tarjoilut. Muut seurakuntatilaisuuden toimintakate ylittynee eurolla. Syynä ovat arvioitua suuremmat palkkakustannukset. Pyhäkoulutyön toimintakate ylittynee 200 eurolla. Syynä ovat arvioitua suuremmat opetustarvikkeiden kustannukset. Varhaisnuorisotyön toi-

6 Kirkkoneuvosto (9) mintakate ylittynee 300 eurolla. Syynä ovat arvioitua pienemmät leirimaksutuotot. Sairaala sielunhoito ja palveleva puhelin ovat eriytetty omiksi kustannuspaikoikseen. Näiden kustannuspaikkojen toimintakatteet ovat sisältyneet yleiseen seurakuntatyöhön ja diakoniaan. Pääluokkatasolla ylitykset katetaan muiden kustannuspaikkojen säästöillä. Hautatoimen pääluokassa ei ole odotettavissa ylityksiä. Khra ja talousp Kiinteistötoimen pääluokassa kiinteistöhallinnon toimintakate ylittynee 800 eurolla. Syynä on arvioitua suuremmat omaisuusvakuutukset. Kirkkoherranviraston toimintakate ylittyy 300 eurolla. Syynä ovat valaistuksen korjauksen kustannukset. Pääluokkatasolla ylitykset katetaan muiden kustannuspaikkojen säästöillä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä määrärahojen ylitykset edellä esitetyin perustein. 87 LAUSUNTO SEURAKUNTAPASTORIN VIRANSIJAISUUDESTA Seurakuntapastorin viransijaisuus ajalle on ollut haettavana. Työaloina ovat lähetys, lapsi- ja perhetyö. Lisäksi toivottiin kokemusta rippikoulujen pitämisestä. Sijaisuuteen valitun on esitettävä RL 6:n mukainen rikosrekisteriote. Seurakuntapastorin viransijaisuudesta kiinnostuneita pyydettiin ilmoittautumaan tuomiokapituliin klo 15 mennessä. Mahdollinen pappisvihkimys on Määräaikaan mennessä ilmoittautui 33 hakijaa, joista seitsemän pappisvihkimyksen jo saanutta ja 26 teologian maisteria. Kaikki hakijat täyttivät koulutuksen osalta kelpoisuusehdot. Liitteenä on luettelo hakijoista. Kirkkoneuvoston antaman pysyväisohjeen virkojen ja työsuhteiden täyttämiseen liittyvistä toimenpiteistä perusteella kirkkoherra, talouspäällikkö, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja valitsivat hakijoiden keskuudesta haastateltavat ja haastattelivat heidät Haastateltaviksi kutsuttiin TM Tuomas Salmi, pastori Klaus Kallioranta, pastori Mari Mutanen ja pastori Raija Henttonen. Haastatteluryhmä valitsi haastateltaviksi hakijoiden keskuudesta ne, joilla katsoivat olevan eniten kokemusta lapsi-, perhe- ja lähetystyöstä sekä rippikoulutyöstä. Liitteenä on haastatteluryhmän tiivistelmä haastatelluista. KJ 6:33 :n mukaan tuomiokapituli määrää seurakuntapastorin viran hoitajaksi sopivaksi katsomansa papin. Ennen määräyksen antamista tuomiokapituli varaa kirkkoneuvostolle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

7 Kirkkoneuvosto (9) Khra KJ 6:33 :n mukaisena lausuntona kirkkoneuvosto toteaa, että a) kaikki haastatellut (TM Salmi Tuomas, pastori Klaus Kallioranta, pastori Mari Mutanen ja pastori Raija Henttonen) ovat soveltuvia avoinna olevaan tehtävään, mutta b) kirkkoneuvosto asettaa etusijalle pastori Klaus Kalliorannan ja toiselle sijalle pastori Raija Henttosen. 88 KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI Khra Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan kaksi vuotta kestäväksi toimikaudeksi kirkkolain 10 luvun 2 :n ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 :n mukaisesti. 89 KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN VAALI Khra Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston seitsemän (7) tä kaksi vuotta kestäväksi toimikaudeksi kirkkolain 10 luvun 2 :n ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 :n mukaisesti. 90 KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENTEN VAALI Khra Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja kullekin seitsemälle elle henkilökohtaisen varaen kaksi vuotta kestäväksi toimikaudeksi kirkkolain 10 luvun 2 :n ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 :n mukaisesti..

8 Kirkkoneuvosto (9) 91 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVIEN SUUNNITTELURYHMÄ Vuoden 2017 luottamushenkilöiden neuvottelupäivät pidetään Seurakuntaopiston Jaakkiman kampuksella lauantaina Seurakuntaopisto on kutsunut Ruokolahden seurakunnasta mukaan neuvottelupäivien ohjelmaa suunnittelemaan kirkkoherran ja kaksi luottamushenkilöä. Suunnitteluryhmä kokoontuu Jaakkiman kampuksen päärakennuksella keskiviikkona klo Mukaan toivotaan, jos mahdollista, ensimmäisen kauden luottamushenkilöä ja toista kokeneempaa luottamushenkilöä, ehkä miestä ja naista. Suunnitteluryhmä miettii neuvottelupäivän tavoitteita, teemoja ja alustajia. Suunnitteluryhmässä oleminen ei velvoita ohjelmavastuuseen päivän toteuttamisessa. Khra Kirkkoneuvosto valitsee kaksi luottamushenkilöä neuvottelupäivien suunnitteluryhmään. Kirkkoneuvosto valitsi suunnitteluryhmään Leila Lehtisen ja Pertti Saukkosen. 92 KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asian valtuuston uudelleen käsiteltäväksi (KL 10:6). Kirkkoneuvoston asiana on myös huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta (KL 10:1). Khra Kirkkoneuvosto päättää a) merkitä kirkkovaltuuston ja pidettyjen kokousten pöytäkirjat tiedoksi; b) todeta, että päätökset on tehty säädösten mukaisessa järjestyksessä ja ne ovat laillisia; sekä c) panna päätökset täytäntöön.

9 Kirkkoneuvosto (9) 93 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään klo 17 ja kirkkovaltuuston kokous klo MUUTOKSENHAKUOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet ja päätti kokouksen klo