KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA POYTAKIRJA. Tarkastuslautakunta nro 1/2010 KOKOUSTIEDOT

Transkriptio

1 . 1 Paikka Kuntayhtymän hallinnon kokoushuone jatkokokous kb Aika kb Tarkastuslautakunta nro 1/2010 JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA POYTAKIRJA KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO KOKOUSTIEDOT 1 johdon sihteeri Tanja Rauma. t I,v, nahtavillä Kokko1assa / 2010 Poytäkirja pidetty Anneli Eerikäinen Stefan H3gnabba Allekirjoitukset /. /,Z/ / // Aikajapaikka Kokkolassa TARKASTUS POYTAKIRJAN ASIAT I - 6 :t KASITELLYT Tapani Mankani emi Asko Vanhatupa TUKSET V ALLEKIRJOI- J4theenjohtaj\ / Sihteri Asko Vanhatupa J HTT-tibintarkaslaja, kuntayhtyminjohtoryhmanjasenet kb ( ) Minna Korkiakoski tilaajajohtaja kb ( ) Marjatta Petäjävuori tabousjohtaja kb ( ) Sakari Telimaa johtajaylilääkari kb ( ) Muut osallistujat Hannu Pajunpaa tomitusjohtajakio ( ) Paatdksentekijät Tapani Hankaniemi puheenjohtaja Stefan Hognabba varapuheenjohtaja Carita Söderbacka jasen Aarre Similä jäsen Anneli Eerikäinen jasen OSALLISTUJAT

2 on saapuvilla. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssa noudatetaan hallintosäännön maarayksia. Tarkastuslautakunnan kokous on paatosvaltainen, kun enemmän kuin puolet jasenistä suus olla Iäsnä lautakunnan kokouksissa lautakunnan nun päättäessä. Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on 1äsnäo1o ja puheoikeus. Tilintarkasta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PAATOSVALTAISUUS jalla ja lautakunnan määräämiili luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvolli 2 fan Hognabban. Päätös: Tarkastuslautakunta valitsi poytakirjan tarkastajiksi Anneli Eerikaisen ja Ste Esitys: Tarkastuslautakunta paattaa valita kaksi poytikirjantarkastajaa. pitäja. Pöytakirja tarkastetaan toimielimen paattamalla tavalla. poytakirjan pitaja. Poytakirjan allekirjoittaa puheenjohtajaja varmentaa poytakirjan HaI1intosäinnön 4 luvun 39 :n mukaan poytakirjan kirjoittaa puheenjohtajanjohdolla POYTAKJRJAN TARKASTAJAT 2 Sovitusta kokousajasta muistutetaan lautakunnan jäseniä sahkopostilla. Piütös: Lautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja paatosvaltaiseksi.

3 Tarkastuslautakunnalle on toimitettu vuoden 2009 tilinpaätos ja toimintakertomus ko kouskutsun yhteydessa. jäsenille. Toimitusjohtaj a esittel i vuoden 2009 toimintaa. Esitys j aettiin tarkastuslautakunnan 3 (c I Tark.ltk 3 3 Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi. Esitys: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi edellä mainitut asiat. kunnan jäsenille. senille. Jytan toiminta perustuu tehtyihin sopimuksiin. Tilaajajohtajan esitys Jytan toiminnasta vuona 2009 jaettiin tarkastuslautakunnan ja Talousjohtajan katsaus vuoden 2009 talouden toteutumisestajaettiin tarkastuslauta nille. Johtajayliläakarin esitys toiminnasta vuonna 2009 jaettiin tarkastuslautakunnanjäse TJLINPAATOS JA TILINPAATOSKERTOMUS VUODELTA 2009

4 takunnan tehtävänä on kuntalain 71 :n rnukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. sältyy liikelaitos Jytan erillistilinpaätos sekä konsernitilinpaatos. Tarkastuslau TarkJtk 4 Kuntayhtyman tilinpaatos vuodelta 2009 on valmistunut. Tilinpaatoksenne si OINTI 4 :, esittää sen yhtymavaltuustolle. Päiitös: Tarkastuslautakunta hyvaksyi arviointikertomuksen vuodelta 2009 ja päätti Esitys: Tarkastuslautakunta hyvaksyy arviointikertomuksen vuodelta Tark. ltk Päätös: Tarkastuslautakunta päatti jatkaa arviointikertomuksen kasittelya mintakertomus sekä henki lostotilinpaatos. lautakunnan tarkastusohj elman mukaiset viranhaltij oiden kuulemiset j a näiden tilai suuksien yhteydessa kaydyt keskustelut. Esitys: Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomukseen otettavista asioista. man tilinpaatos ja erityisesti siihen sisaltyva talousarvion toteutumisvertailu sekä toi Tarkastuslautakunnan arviointitehtävän suorittamisessa tärkein Iahde on kuntayhty An iointikertomusta laadittaessa otetaan huomioon myös tilikauden aikana suoritetut pidettavassa kokouksessa. VUODEN 2009 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVI 4

5 delta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myos esitettä voida kohdistaa valtuustoon. tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) rnyontaä vastuuvapaus. Jos ti tomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvol liseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei valtuuston paatoksia eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastusker lintarkastajat havaitsevat. että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai vä, onko tilinpiatos hyvaksyttavaja voidaanko toimielimenjäsenilleja asianomaisen Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikau TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA Päätös: Tarkastuslautakunta hyvaksyi esityksen yksimielisesti. Kuntayhtyman tilintarkastusyhteiso Oy Audiator Ab on antanut tilintarkas esittää yhtymavaltuustolle, että vuoden 2009 tilinpaatos hyvaksytaanja kuntayhtyman hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tulosalueiden johtaville viran haltijoille myönnetan vastuuvapaus tilikaudelta ja saattaa tilintarkastuskertomuksen kuntayhtyman valtuustolle tiedoksi sekä tuskertomuksen vuoden 2009 tilintarkastuksesta. Esitys: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta vapaudesta tilivelvollisille. muistutukset antavat aihetta. Hyvaksyessaan tilinpaatoksen valtuusto päättää vastuu piteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt sesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimen Tarkastuslautakunnan on hankittava ti lintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuk

6 Päätös: Tarkastuslautakunnan seuraavat kokoukset pidetaän ja Tark.ltk Esitys: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi edellä mainitut asiat. Piiätös: Tarkastuslautakunta totesi, että seuraava kokous pidetaan perjantaina kb 9.00 alkaen. 2. Seuraavan kokouksen ajankohta 1. Kokouksessa esille otettavat asiat MUUT MAHDOLLISET ASIAT 6 6