Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Liikuntalautakunta LJ/

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) 7 Vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeet sekä liikuntatoimen vuoden 2015 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelman tarkistaminen HEL T Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen hyväksymät vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeet ja vahvistaa esityslistan liitteen mukaiset liikuntaviraston osastojen vuoden 2015 tulosbudjetit. Lisäksi lautakunta päättää todeta, että liikuntatoimen osalta ei ole tarvetta tarkistaa talousarvioehdotuksen perusteluina esitettyä toimintasuunnitelman tekstiosaa. Kaupunginvaltuusto vahvisti liikuntatoimen vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosiksi Kaupunginhallitus antoi lauta- ja johtokunnille vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeet. Vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeet Kaupunginhallituksen antamissa vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan mm. seuraavaa: Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategiaohjelman vuosiksi Strategiaohjelma oli lähtökohtana valmisteltaessa vuoden 2015 talousarvioehdotusta ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosiksi ja on lähtökohtana valmisteltaessa muita valtuustokauden suunnitelmia ja toimenpiteitä. Vuonna 2011 käynnistetty tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelma jatkuu vuosina kaupungin kokonaisvaltaisena tuottavuusohjelmana. Strategiaohjelman ja Khn päättämien linjausten mu-kaisesti tuottavuutta parannetaan 1 % vuosittain vuosien ajan. Tuottavuus on väline käyttömenojen kasvun hillitsemiseksi. Tuottavuutta parantavia toimenpiteitä ovat mm. vuotuisten investointien tason rajaaminen 435 miljoonaan euroon, eläköitymiseen varautumiseksi laadittavat suunnitelmat, tilankäyttö ja tehostamissuunnitelmat sekä menojen kasvun ennaltaehkäisy. Kaupunginhallitus päätti talousarviokäsittelyn yhteydessä hallintoon kohdistettavasta säästövelvoitteesta. Säästövelvoite

2 Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) kohdistetaan tukipalveluihin hallintokunnissa seuraavissa luokissa: yleishallintopalvelut, viestintä- ja markkinointipalvelut, henkilöstöhallintopalvelut, tilasto- ja tutkimuspalvelut, tietohallintopalvelut ja talouspalvelut. Virastoilla on käytössään talousarvion mukaiset määrärahat, joiden puitteissa on toteutettava työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset. Vuonna 2015 seurataan tiivistetysti talousarvion mukaisissa määrärahoissa pysymistä. Virastojen ja liikelaitosten tulee raportoida merkittävistä kaupungin rahankäyttöön vaikuttavista toimintaympäristön muu-toksista tai viraston oman toiminnan muutoksista kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle. Ensisijaisena tavoitteena on aina muutosten sopeuttaminen talousarvioon. Sopeuttaminen tulee aloittaa heti muutoksen tullessa tietoon. Keskeinen osa strategiaohjelman taloustavoitteissa on 435 milj. euron investointiraami indeksikorotuksin, joka on asetettu koko 10-vuotisen investointiohjelman ajalle. Talousarviovuodelle merkittyjen hankkeiden kustannusseurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota siten, etteivät kustannukset ylity. Talousarviovuoden aikana ilmaantuneiden uusien välttämättömien hankkeiden toteuttaminen investointiraamin puitteissa on mahdollista vain säästyneillä määrärahoilla tai myöhentämällä muita hankkeita. Investointiraamissa pysymistä koko 10-vuotisella ohjelmakaudella edistetään hankkeiden suunnitteluprosessin kehittämisellä, jossa mm. kiinnitetään erityistä huomiota kustannusohjaukseen, jolla ohjelmoitujen hankkeiden kustannusarviot eivät kasva jatkosuunnittelussa ja toteutusvaiheessa. Strategiaohjelman taloustavoitteisiin liittyy olennaisesti toimenpide, jossa tavoitteena on, että kaupungin omassa käytössä olevien kokonaistoimitilojen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudella. Tavoitteen saavuttamiseksi hallintokunnat ja tilakeskus käyvät kaupunginkanslian koordinoimana tammikuun 2015 aikana neuvottelut tilasuunnitelmista pohjana 10-vuotinen investointiohjelma. Neuvottelujen jälkeen hallintokuntien tulee laatia mennessä tilankäyttöohjelmat ja tehostamissuunnitelmat tuleville vuosille. Tilakeskus laatii yhteenvedon mennessä hallintokuntien tilankäyttöohjelmien kokonaispinta- alasta sekä toimenpiteet strategiaohjelman tilamäärätavoitteen saavuttamiseksi. Kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on nettobudjetoiduilla yksiköillä toimintakate. Hallintokuntia sitovat toiminnalliset tavoitteet on erikseen määritelty talousarviossa ao. hallintokunnan kohdalla. Yhteisöille myönnettävien avustusten määrärahat ovat sitovia.

3 Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä mahdollisuuksia ylityksiin ei ole. Valvontavastuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vastaavien henkilöiden ohella virastopäälliköille sekä lauta- ja johtokunnille. Toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Suunnitelmia tarkistettaessa on varmistettava, että sitovat tulostavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Tulos-budjetit hyväksyy lauta- tai johtokunta. Tulosbudjetit on lähetettävä tiedoksi kaupunginkansliaan. Tulosbudjetit laaditaan viraston tai laitoksen yksikköjaon mukaisesti siten, että yksikön päällikkö vastaa tulostavoitteiden saavuttamisesta ja tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Suunnitelmia tarkistettaessa ja sopeutettaessa talousarvion puitteisiin on ensisijaisesti otettava huomioon lakisääteiset tehtävät ja velvoitteet, samoin sellaiset tehtävät, joiden keskeyttäminen aiheuttaisi kohtuutonta haittaa. Hallintokuntien tulee lisäksi keskittyä toimialansa ydintehtäviin. Vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeet ovat esityslistan liitteenä. Vuoden 2015 tulosbudjetti Liikuntatoimi jatkaa kokonaisuudessaan nettobudjetoituna yksikkönä vuonna Liikuntalautakunnan esittämä vuoden 2015 käyttötalouden talousarvioehdotus säilyi jatkokäsittelyvaiheessa muuten ehdotuksen mukaisena, mutta kaikkia hallintokuntia koskenut ylimääräinen säästövelvoite hallintopalveluissa merkitsee liikuntatoimen osalta euron säästöä. Liikuntavirasto teki talousarvion euroa alle annetun menoraamin vähentyneistä laitos- ja säätiöavustuksista johtuen ja hallinnon säästövelvoite mukaan lukien käytössä on nyt euroa alkuperäistä menoraamia vähemmän. Helsingin Sataman yhtiöittämiseen liittyen kaupunginhallitus päätti kaupungille jäävistä omaisuuseristä. Nämä omaisuuserät ovat pääasiassa erilaisia laitureita ja rakenteita. Liikuntaviraston ja rakennusviraston hoidettaviksi siirrettyjä omaisuuseriä koskevassa päätöksessä todettiin, että liikuntavirasto operoi ja hallinnoi ja rakennusvirasto hoitaa kohteiden peruskorjaukset yms. Sittemmin on päätetty myös, että kyseisistä omaisuuseristä kolme kohdetta (Katajanokan pohjoisranta, Halkolaituri ja Valkosaaren venesatama) siirtyvät kirjanpidossa liikuntaviraston omistukseen. Edellä mainitun siirron yksityiskohdista sopiminen on vielä kesken, joten käyttötalousvaikutuksia ja niiden kohdistamista ei ole tältä osin vielä otettu huomioon tulosbudjetissa.

4 Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Vuoden 2015 talousarviossa liikuntatoimen tulojen yhteissumma on euroa, menojen euroa ja talousarviossa sitova erä toimintakate on euroa. Avustusmäärärahat ovat euroa, josta järjestöavustusten osuus on euroa, laitos- ja säätiöavustusten euroa ja liikuntatapahtumien tapahtuma-avustusten euroa. Lisäksi henkilökunnan kerhoa avustetaan eurolla. Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismäärärahojen osalta liikuntaviraston hallinnoimaan nuorten yhteiskuntatakuu - hankkeeseen kaupunginhallitus esitti ylitysoikeutta vuodelle euroa. Liikuntapaikkojen rakentamisinvestointien määrärahaksi vahvistettiin talousarviossa (talousarviokohta 80708) euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen ylitysoikeusmäärärahoista vuodelle 2015 ja päätti esittää niitä kaupunginvaltuustolle. Päätöksessä liikuntarakentamiseen hyväksyttiin euron ylitysoikeus ja lähiörahastosta euroa sekä esirakentamisesta 6000 euroa. Irtaimen omaisuuden hankinnan määrärahaksi vahvistettiin euroa. Liikuntatoimen vuoden 2015 irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahojen käyttösuunnitelma hyväksyttiin liikuntalautakunnassa Esittelijän mielestä ei ole tarvetta tarkistaa liikuntatoimen talousarvioehdotuksen perusteluina esitettyä vuoden 2014 toimintasuunnitelman tekstiosaa, koska liikuntatoimen talousarvioehdotus vahvistettiin yllä mainituin muutoksin käyttötalouden osalta ja investointeja koskevat työohjelmat vahvistetaan erikseen. Viraston osastot ovat tarkistaneet talousarvionsa. Tulosbudjetti on laadittu yhteensä n. 50 vastuuyksikölle. Viraston osastojen tulosbudjettien yhteenveto on esityslistan liitteessä 2. Esittelijä Lisätiedot liikuntajohtaja Anssi Rauramo Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: Liitteet 1 Talousarvion_2015_noudattamisohjeet 2 LIV-TB15osastoittain

5 Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto, valmistelu Tarkastusvirasto Kaupunginkanslia Liikuntavirasto