LIITE: Tuloslaskelma LIITE: Tase, vertaileva tase LIITE: Talousarviovertailu

Transkriptio

1

2

3 SISÄLLYS 1. CAREERIA OY Yleistä Yhtiön omistus ja hallinto Merkittävimmät päätökset ja toimet TOIMINTAKATSAUS Toimintaympäristö Toiminnan tavoitteiden toteutuminen Talouden toteutuminen Ennuste ARVOT JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT... 7 LIITE: Tuloslaskelma LIITE: Tase, vertaileva tase LIITE: Talousarviovertailu

4 1. CAREERIA OY 1.1. YLEISTÄ Careeria Oy on yleishyödyllinen osakeyhtiö, joka ylläpitää toisen asteen ammatillista oppilaitosta, Careeriaa, jonka koulutuksiin osallistuu vuosittain n nuorta ja aikuista ammatillisiin tutkintoihin, tutkinnon osiin ja muihin työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin suunnattuihin koulutuksiin. Oppilaitos järjestää koulutusta noin 80 eri tutkintoon eri koulutusaloilla sekä ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutusta (VALMA). Careeria on kaksikielinen koulutuksen järjestäjä (suomi ja ruotsi) ja sillä on järjestämislupa myös englanninkieliseen koulutukseen liiketalouden perustutkinnossa. Koulutuksen järjestäjä syntyi vuoden 2019 alussa, kun alueen aikaisemmat koulutuksen järjestäjät Oy Porvoo International College Ab (Point College) ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Edupoli) siirsivät sille koulutustoimintansa. Koulutustoiminnan lisäksi yhtiölle siirrettiin aikaisempien organisaatioiden henkilöstöt, sopimukset ja omaisuus. Yhtiön omistajat ovat itäisen Uudenmaan kuntia (Porvoo, Loviisa, Sipoo, Lapinjärvi ja Askola). Kunnat perustivat yhtiön keväällä 2018 minimipääomalla ja yhtiön varsinainen alkupääoma koostuu Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän omaisuudesta syntyneestä apportista sekä Oy Porvoo International College Ab:lta lahjoitetusta omaisuudesta. Careeria-konserniin kuuluvat emon kokonaan omistamat tytäryhtiöt Edupoli Oy, Kiinteistöosakeyhtiö Edupoli ja Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amisto. Kiinteistöosakeyhtiöt omistavat ja ylläpitävät yhtiön Vantaalla ja Loviisassa olevia toimitiloja. Yhtiö perustettiin nimellä EdupoliPointCollege Oy, mutta toiminimi muutettiin Careeria Oy:ksi vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa Yhtiöjärjestyksen mukaan: Yhtiön toimiala on toisen asteen ammatillinen koulutus sekä tutkimus- ja kehittämispalvelut ja muut työllisyyteen ja osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiö voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiö ei jaa osakkeenomistajilleen voittovaroja eikä tuota muuta taloudellista etua osakkeenomistajille tai muulle

5 toimintaan osallistuvalle. Mahdollinen voitto on rahastoitava yhtiön pääomaan tai käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Careerialla on yhteensä 10 toimipistettä Porvoossa, Askolassa, Loviisassa, Helsingissä, Vantaalla ja Keravalla. Loviisan toimipisteessä ei ole tällä hetkellä koulutustoimintaa, vaan tilat on pääosin vuokrattu Loviisan kaupungille peruskoulun väistötiloiksi YHTIÖN OMISTUS JA HALLINTO Yhtiön koko osakekanta on samanlajista osaketta. Osakkeiden omistus jakautuu kuntien kesken alla olevan taulukon mukaisesti: Omistaja Lukumäärä %-osuus YHT Porvoo ,64 % Loviisa ,41 % Sipoo ,66 % Askola ,02 % Lapinjärvi ,27 % Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavat kymmenen jäsentä. Yhtiötä perustettaessa valittiin hallitukseen seuraavat jäsenet: Jäsen Johan Söderberg, puheenjohtaja Valitsija Porvoon kaupunki

6 Tuuli Hirvilammi Mirja Suhonen Elin Blomqvist-Valtonen Markku Välimäki Juha Karvonen, varapuheenjohtaja Lotte-Marie Uutinen Ari Oksanen Kaija-Leena Tuomisto Markku Lautamäki Porvoon kaupunki Porvoon kaupunki Porvoon kaupunki Porvoon kaupunki Loviisan kaupunki Loviisan kaupunki Sipoon kunta Askolan kunta Lapinjärven kunta Yhtiön toimitusjohtajana toimii Sari Gustafsson. Oppilaitoksen rehtorina toimii Pasi Kankare. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kokonaisvaltaisesta johtamisesta, strategisesta suunnittelusta ja hallituksen vahvistaman strategian toteuttamisesta. Toimitusjohtajan apuna toimii konsernijohtoryhmä, jonka jäsenet toimitusjohtaja nimeää. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja, ja sen muut jäsenet ovat rehtori Pasi Kankare, talousjohtaja Kimmo Orava, palvelujohtaja Maija Penttilä, henkilöstöpäällikkö Maarit Toivanen, hallintopäällikkö Jani Toivonen, viestintäpäällikkö Maarika Weissmann ja turvallisuuspäällikkö Kim Lindroos. Johtoryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa laajennettuna. Laajennettuun konsernijohtoryhmään kuuluvat edellisten lisäksi apulaisrehtorit Pekka Pulkkinen, Ulla Posti, Anna-Mari Heikinheimo, Riitta Laukkanen, brändipäällikkö Pia Hannula sekä luottamusmiehet Jukka Koppana, Elina Palonen, Mona Savinainen, Hans-Erik Forsberg. Rehtori vastaa oppilaitoksen johtamisesta. Rehtorin apuna toimii pedagoginen johtoryhmä. Pedagogisen johtoryhmän puheenjohtajana toimii rehtori, ja sen muut jäsenet ovat apulaisrehtorit Pekka Pulkkinen, Ulla Posti, Anna-Mari Heikinheimo, Riitta Laukkanen (30.4. asti), Päivi Koponen (va., 1.5. alkaen), brändipäällikkö Pia Hannula, henkilöstöpäällikkö Maarit Toivanen ja hallintopäällikkö Jani Toivonen sekä luottamusmiehet Jukka Koppana, Elina Palonen ja Mona Savinainen MERKITTÄVIMMÄT PÄÄTÖKSET JA TOIMET Vuodelle 2019 hyväksyttiin talousarvio, jonka tulos on euroa. Vuoden alku on hallinnollisesti mennyt toiminnan käynnistämiseen liittyviin toimiin ja erilaisten toiminnan periaatteiden linjaukseen. Yhtiön toimintasääntö on toimintaa ja toimivaltuuksia ohjaava asiakirja, jota on päivitetty kaksi kertaa

7 Kuntien periaatepäätöksissä yhtiö on linjattu avoimuuden ja julkisen viestinnän yhtiöksi. Avoimuudella ja julkisella tiedolla vähennetään epätietoisuutta. Avoimuus ja julkisuus myös helpottavat brändin rakentamista. Yhtiö toimii pääosin julkisella rahoituksella, joten se on statukseltaan puolijulkinen. Erityisesti opetuksen puoli luetaan julkiseksi toiminnaksi. Tästä syystä hallitus on linjannut, että yhtiön toiminta pidetään mahdollisimman avoimena ja mm. hallituksen kokouksista julkaistaan tiedotteet. Tiedotteet lähetetään medialle ja omistajille ja julkaistaa Careerian verkkosivuilla. Porvoon kaupungin konserniohje hyväksyttiin hallituksessa ja sittemmin yhtiökokouksessa. Careerialle valmisteltiin ja hyväksyttiin alkuvuonna myös oma konserniohje. Yhtiön vuoden 2018 tilinpäätös hyväksyttiin. Tilinpäätöksen tulos oli 0 euroa. Yhtiön nimi EdupoliPointCollege Oy keksittiin pikaisesti, jotta yhtiö saatiin rekisteröityä omistajien alkuperäisen nimen, EduPoint Oy, ollessa varattu. Todettiin yleisesti ottaen olevan helpointa, jos yhtiön nimi olisi sama kuin sen ylläpitämän oppilaitoksen. Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle yhtiön nimen muuttamista Careeria Oy:ksi. 2. TOIMINTAKATSAUS 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Porvoon kaupunkikonserni Yhtiö on Porvoon kaupunkikonsernin tytäryhteisö. Tytäryhteisön asemassa yhtiön on mahdollista hyödyntää mm. konsernin kilpailuttamia hankintasopimuksia ja konsernin itse tarjoamia palveluja. Hankintalain tarkoittamaa sidosyksikköasemaa Porvoon kaupunkikonserniin nähden on selvitelty loppu- ja alkuvuoden aikana yhdessä Porvoon kaupungin kanssa. Selvitysten perusteella ns. käänteistä sidosyksikköasemaa ei olisi tällä hetkellä mahdollista saavuttaa. Epäselvän lainsäädännön vuoksi mainittua asemaa ei ole mahdollista tällä hetkellä varmasti laillisesti saavuttaa ilman kaupunkikonsernin suuria organisatorisia omistusjärjestelyjä. Jos Careeria haluaisi käyttää kaupunkikonsernin tukipalveluja jatkossa, olisi palvelut kilpailutettava, jos niiden ennakoitu arvo ylittäisi hankintalain (yleensä euron) kynnysarvon. Syksyllä 2018 on sovittu Hevosenkengänkatu 2 siivouksen ja ns. talonmiespalveluiden hankkimisesta Porvoon tilapalveluilta. Palvelut on hankittu määräaikaisin sopimuksin, jolloin ne eivät ylitä kynnysarvoa. Edellä mainittujen selvitysten tulosten perusteella sopimuksia ei voida

8 sopimuskauden päättymisen jälkeen jatkaa, vaan yhtiön tulee ratkaista näidenkin palveluiden hankinta muulla tavalla. Omistajakuntien kanssa on sovittu kehitettävän muita kuin taloudellisia yhteistoiminnan malleja, joilla voidaan kohottaa alueen elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja houkuttelevuutta. Uusi ammatillinen koulutus ja uusi alueellinen koulutuksen järjestäjä Koko Suomen ammatillisen toisen asteen koulutukseen kohdistui vuoden 2018 alusta alkaen reformi. Uuden ammatillisen koulutuksen järjestäminen ja toteuttaminen vaatii muutosta ja uutta ajattelua koko toimintajärjestelmässä. Careeria kuuluu Suomen suurimpiin koulutuksen järjestäjiin. Careerian taustalla ovat vuoden 2018 alussa yhdistyneet Amisto ja Edupoli sekä vuonna 2012 Point Collegen muodostaneet Porvoon kauppaoppilaitos ja Porvoon terveydenhuolto-oppilaitos. Monialaisesta Careeriasta valmistuu alueen työelämän palvelukseen huomispäivän huippuosaajia, yksilöllisiä, jatkuvan kehittymisen polkuja eteneviä tulevaisuuden tekijöitä, joista moni toimii usealla kielellä ja luo uusia uria kansainvälisessä ympäristössä TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Opiskelijat ja opetus Vuoden 2018 alusta lähtien opintoja ei rahoituksen perusteeksi lasketa enää opiskelijamääriä, vaan rahoitus myönnetään opiskelijavuosien mukaan. Kaikki ammatilliseen koulutukseen osallistuneet kerryttävät opiskelijavuosien määrää, kukin opiskelija- ja koulutustyyppi omien laskentakertoimiensa mukaisesti. Opiskelijavuosi on 365 opiskelijapäivää ja yli neljän viikon yhtäjaksoinen loma ei enää kerrytä opiskelijapäiviä. Opetus- ja kulttuuriministeriön Careerialle asettama tavoite vuodelle 2019 on 2904 opiskelijavuotta. Summassa on mukana 180 opiskelijavuotta työvoimakoulutusta. Työvoimakoulutuksen asiakkaista sovitaan yhdessä työvoimahallinnon kanssa. Tavoitteelliset opiskelijavuodet määräävät vuoden valtionosuusrahoituksen, eikä sen ylittävältä osalta saada nykyisessä järjestelmässä lisärahoitusta. Tavoite on kuitenkin järkevää ylittää, koska alittaminen vähentäisi seuraavien vuosien rahoituksen pohjaksi laskettavien opiskelijavuosien määrää. Vuoden 2019 ensimmäisen kvartaalin toteutunut opiskelijavuosimäärä on n. 817 opiskelijavuotta, joka ylittää laskennallisen tavoitteen (726). On kuitenkin muistettava, että esim. loma-ajan toteutuma, valmistuvien opiskelijoiden määrä ja syksyllä 2019 opiskelupaikan vastaanottavien opiskelijoiden määrä vaikuttaa seuraavan neljänneksen tulokseen huomattavasti. Loma-ajalla

9 tapahtuvaan opiskelijoiden koulutukseen on Careeriassa varauduttu mahdollistamalla opiskelijoiden kesäoppisopimukset. Henkilöstö Henkilöstön kokonaislukumäärä oli 358, joista toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita 310 ja määräaikaisia 48. Koko henkilöstöstä opetushenkilöstöä oli 227 ja muuta henkilöstöä TALOUDEN TOTEUTUMINEN Tilikaudelle on yhtiölle vahvistettu talousarvio, jonka tuottotavoitteena on euroa ja tulostavoitteena on euroa. Rahoitus on linjassa, kun vertailee IUKKY:n ja Point Collegen yhteenlaskettuja lukuja vuonna Porvoon kaupungin talousarviossa on omistajapoliittisena linjauksena asetettu Careerialle tulostavoitteeksi positiivinen tulos. Alustavan arvion mukaan asetettu tavoite on saavutettavissa. Yhtiön liikevaihto ja muut liiketoiminnan tuotot jaksolla olivat euroa ja tulos oli euroa alijäämäinen. Vertailun vuoksi IUKKY:n ensimmäisen neljänneksen tulokset ovat olleet vuonna 2016: ja vuonna 2017: sekä vuonna 2018: euroa. Kaikkina edellisinä vuosina koko tilikauden tulos on ollut positiivinen. Tässä vaiheessa vuotta ei pystytä ennustamaan koko tilikauden tulosta ENNUSTE Yhtiö on aloittanut varsinaisen toimintansa koulutuksen järjestäjänä , kun Oy Porvoo International College Ab:n ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän henkilöstöt, sopimukset ja kuntayhtymän omaisuus siirrettiin Careerian liikkeenluovutus ja apporttisopimuksin. Koko vuoden opiskelijavuosien kertymä on ennusteen mukaan jonkin verran alle opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitukselle asettamasta tavoitteesta (2529/2904). Parhaillaan on käynnissä toimia, joilla opiskelijahankintaa ja markkinointia tehostetaan vuositavoitteen saavuttamiseksi. Lopulliset ratkaisut voidaan tehdä vasta, kun tiedetään vuoden 2019 kevään yhteishaussa opiskelupaikan vastaanottaneiden määrä. Jatkuvan haun opiskelijamääriä on mahdollista lisätä esim. työelämäpalvelujen ja oppisopimuskoulutuksen kohdennetulla markkinoinnilla. Kaksi hyvässä taloudellisessa tilassa ollutta organisaatiota jatkavat yhtenä, suurempana organisaationa. Taloudellinen tilanne on hyvä, mutta koko vuodelle ulottuvaa ennustetta ei pysty vielä ennustamaan

10 3. ARVOT JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT