ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa alkaen

Transkriptio

1 tukisäätiön hallitus (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena on Saimaan ammattikorkeakoulussa ja Saimaan ammattiopisto Sampossa suoritettava opetuksen, koulutuksen sekä tutkimuksen tukeminen ja edistäminen. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja ja avustuksia Saimaan ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammattiopisto Sampon opiskelijoille ammatillisen koulutuksen tukemiseksi. Lisäksi säätiö jakaa opinto-, jatkoopinto-, seminaari-, matka- ym. avustuksia ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston piirissä opiskeleville ja työskenteleville, järjestää koulutustilaisuuksia ja seminaareja, kutsuu luennoitsijoita, edistää tarkoituksensa puitteissa opetus- ja tutkimustoimintaa sekä muillakin niihin verrattavilla tavoilla tukee ja edistää säätiön tarkoitukseen liittyvää toimintaa. 4 Säätiön peruspääomana on kolmesataakuusikymmentäkolmetuhatta kuusisataayhdeksänkymmentäyhdeksän euroa ja seitsemänkymmentäkaksi senttiä ( ,72) sekä muut peruspääomaan siirrettävät varat. Säätiön käyttöpääomana on peruspääoman tuotto sekä säätiölle kertyvät muut varat, ellei niiden osalta ole toisin määrätty tai päätetty. Säätiöllä voi olla myös erikoisrahastoja. Säätiöllä on oikeus omistaa ja hallita kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä muita varoja, jotka annetaan sille säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. Mikäli lahjoittaja tai testamentin tekijä antaa säätiölle luovuttamiensa varojen käytöstä erityisiä määräyksiä, on näitä määräyksiä noudatettava, elleivät ne ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa. Varat sijoitetaan käyttöpääomaan, mikäli niiden osalta ei ole toisin määrätty tai hallitus muuta päätä. Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista. Säätiön varat, mikäli niitä ei käytetä välittömästi, on sijoitettava varmasti ja tuloa tuottavasti.

2 2 5 Säätiön hallitus edustaa säätiötä sekä hoitaa sen asioita ja omaisuutta. Säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) yhdeksän (9) varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallitukseen kuuluvat: 1. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen I ja II varapuheenjohtaja, 2. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän johtaja ja Saimaan ammattiopiston Sampon rehtori, 3. Saimaan ammattikorkeakoulun rehtori 4. kaksi jäsentä, joista toisen nimeää Lappeenrannan kaupunki ja toisen Imatran kaupunki siten, että toisen näistä jäsenistä tulee edustaa sosiaali- ja terveysalan asiantuntemusta ja toisen teknistä asiantuntemusta, ja 5. yksi jäsen, jonka nimeää Etelä-Karjalan kauppakamari ja jonka tulee edustaa liiketalouden asiantuntemusta. Hallituksen jäsenet nimetään seuraavasti: - Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä nimeää 3 jäsentä - Saimaan ammattikorkeakoulu nimeää 3 jäsentä - Imatran kaupunki nimeää yhden jäsenen - Lappeenrannan kaupunki nimeää yhden jäsenen - Etelä-Karjalan kauppakamari nimeää yhden jäsenen Varajäsenet nimetään samassa järjestyksessä. Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Säätiön hallituksen toimikausi kestää neljä (4) kalenterivuotta kerrallaan. toistaiseksi. Mikäli Saimaan ammattikorkeakoulun rehtori tai Saimaan ammattiopiston rehtori eivät ole hallituksen jäseniä, heillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 6 Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta tai milloin joku hallituksen jäsenistä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää. Kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta ja siinä on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä ja neljä (4) jäsentä on kokouksessa saapuvilla.

3 3 Asiat ratkaistaan, mikäli kysymys ei ole näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni taikka vaaleissa arpa. Hallituksen kokouksessa pitää pöytäkirjaa säätiön hallituksen valitsema sihteeri. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen. 7 Hallitus kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa. Kevätkokous on pidettävä viimeistään helmikuun maaliskuun ja syyskokous viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa - käsitellään työvaliokunnan laatima kertomus säätiön toiminnasta ja säätiön tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta - vahvistetaan tilinpäätös - päätetään apurahojen ja avustusten jakamisen periaatteista - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Syyskokouksessa - määrätään tilintarkastajan ja toimihenkilöiden palkkiot - vahvistetaan talousarvio seuraavalle vuodelle - valitaan säätiölle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT), mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. - vahvistetaan sijoitussuunnitelma - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 8 Säätiöllä on hallituksen johdon ja valvonnan alaisena toimiva työvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella ja hoitaa hallituksen sille määräämiä tehtäviä. Työvaliokunnan jäseninä toimivat Saimaan ammattikorkeakoulun rehtori, Saimaan ammattiopiston Sampon tekniikan alan ja palvelualan sekä sosiaalija terveysalan apulaisrehtorit ja sihteerinä säätiön toiminnanjohtaja. Hallitus nimeää työvaliokunnan. Hallitus voi ottaa säätiölle toiminnanjohtajan asiamiehen ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. 9 Asiamies Toiminnanjohtaja hoitaa säätiön juoksevat asiat hallituksen ohjeiden ja valvonnan mukaan. Asiamiehellä Toiminnanjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.

4 4 10 Hallituksen ja työvaliokunnan puheenjohtaja ja jäsen voivat saada osallistumisestaan hallituksen ja työvaliokunnan kokouksiin enintään sen kokouspalkkion, päivärahan ja matkakulujen korvauksen, mikä on suoritettava puheenjohtajille ja jäsenille kulloinkin Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä voimassa olevien säännösten mukaan. Lappeenrannan kaupungin konserniohjeen mukaisesti. 11 Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yksin, tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka hallituksen siihen erikseen valtuuttama toimihenkilö henkilö. 12 Säätiön tilikautena on kalenterivuosi. Säätiön tilit, vuosikertomus, hallituksen kokousten pöytäkirjat ja muut säätiön toimintaa koskevat asiakirjat on annettava vuosikokouksen kevätkokouksen jälkeen tilintarkastajalle, jonka on annettava tarkastuksen toimitettuaan tarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen seuraavan kuun päättymistä. Mikäli tilintarkastajan kertomus antaa aihetta, puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle huhtikuun toukokuun kuluessa päättämään tarvittavista toimenpiteistä. 13 Säätiön tulee kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimittaa patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista. Poistetaan pykälä tarpeettomana, tämä on laissa 13 Näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta päätetään säätiön hallituksen kahdessa perättäisessä, vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, jolloin ehdotusten kummassakin kokouksessa on saavutettava vähintään kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistö ja säätiön lakkauttamistapauksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistö laskettuna hallituksen jäsenten kokonaismäärästä. Sääntömuutokselle on hankittava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus ja säätiön lakkauttamiseen patentti- ja rekisterihallituksen suostumus. Näiden sääntöjen muuttamisesta päätetään 2/3 määräenemmistöllä hallituksen jäsenten kokonaismäärästä. säätiön hallituksen kahdessa perättäisessä, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.

5 5 Päätökset säätiön tarkoituksen muuttamisesta, sulautumisesta ja lakkauttamisesta sekä näistä päätöksistä johtuvat mahdolliset muutokset sääntöihin tehdään kulloinkin voimassa olevan säätiölain mukaisesti. 14 Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä säätiön sääntöjen 2 :ssä mainittuun tarkoitukseen viimeisen hallituksen lähemmin päättämällä tavalla. Lahjoittajien toivomukset on tällöin otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon. Hallitus hyväksynyt Hallitus hyväksynyt Hallitus hyväksynyt x.x.2015 Hallitus hyväksynyt x.x.2015