Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2013. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Transkriptio

1 1. Kokoustiedot Aika: Tiistai klo Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 10 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 4 Pöytäkirjan tarkastus 12 5 Hallitukselle siirrettävät asiat 13 6 Vuoden 2012 tilinpäätös 14 9 Toimintakertomus vuodelta Kuntayhtymän toiminta ja talous Kuntayhtymän toiminta ja talous Oikaisuvaatimus 16 Muut asiat 16 Kokoukset 16 Tiedoksi Liitteet 1 kpl: 1. Kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

2 2. Kokouksen osallistujat, yhtymähallitus pj. vpj jäsen jäsen jäsen Jäsenet Erkki Valta Pekka Järvinen Erja Hirviniemi Johanna Karrimaa Antti Mäkinen Muut osallistujat Mauri Poussa Tommi Räty Kimmo Mäkelä Sirpa Pimiä Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Yhtymävaltuuston I varapj. Kuntayhtymän johtaja, esittelijä, sihteeri Vastaava sairaanhoitaja Pöytäkirjan allekirjoitukset Erkki Valta puheenjohtaja Kimmo Mäkelä pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus / 2013 / 2013 / 2013 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ja liitteet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa Lammilla.. Tuire Ketola, toimistosihteeri

3 3. 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat: 10-16

4 4. 11 Pöytäkirjan tarkastus Esitys: Päätös: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan postitse. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Karrimaa ja Antti Mäkinen

5 5. 12 Hallitukselle siirrettävät asiat Kuntalain 51 :n mukaan hallitus ja hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntayhtymän johtosäännön 15 :ssä määritellään kuntayhtymän johtajan toimivalta. Kuntayhtymän johtaja on tehnyt seuraavia päätöksiä, jotka ovat nähtävillä kokouksessa. A-lista: Henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmässä (päätösluettelo nähtävillä kokouksessa) Mäkelä Kimmo Esitys: Asianomaiset eivät ole tehneet oikaisuesityksiä. Tehdyt päätökset mer - kitään tiedoksi. Yhtymähallitus päättää olla ottamatta asioita käsiteltäväkseen. Päätös: Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

6 6. 13 Vuoden 2012 tilinpäätös Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman yleisohjeen mukaisesti. Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatii Seutukeskus Oy Häme, jolta kuntayhtymä ostaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Yhtymähallituksen on jätettävä tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi perussäännössä mainitussa ajassa. Tarkastuslautakunta kokoontuu Talousarviossa vuodelle 2012 odotettiin kuntoutusvuorokausia kertyvän kpl. Kuntoutusvuorokausia kertyi , eli n. 11 % yli tavoitellun määrän. Nousua edelliseen vuoteen verrattuna oli 12 %. Toimintavuonna käyttöaste oli 77,8 % (vuonna ,5 %). Kuntoutumiskeskuksen palveluita käytti 49 kuntaa (vuonna kuntaa) ja asiakkaina näistä kunnista toimintavuoden aikana oli 428 henkilöä (vuonna ). Asiakasmäärä kasvoi vuoteen 2011 verrattuna 18,5 %. Kuntayhtymän toiminnan tuotot olivat kuluneena vuonna ja toiminnan kulut Vuosikate oli vuonna ja tilikauden tulos Tilikauden tulos parantui edellisestä vuodesta ( ) Tilikauden tuloksen toteutumiseen alkuvuoden toteutumien perusteella odotettua enemmän alijäämäisenä vaikuttivat odottamattomat kuluerät, joiden yhteisvaikutukset olivat Näitä kulueriä olivat lämmityskustannusten nousu ( ), luottotappiot saamatta jääneistä asiakasmaksuista vuodelta 2010 ( ) sekä lomapalkkavarausten kirjaukset ( ). Lisäksi kuntayhtymän taloutta painoi alaspäin kuluneena vuonna ICT-palveluiden muutosprojektin odotettua suuremmat kustannukset ( ). Kuntayhtymän talouden vakauttamisohjelma tuottaa edelleen merkittäviä kustannussäästöjä; mm. kuntoutustoiminnan palveluiden ostot toteutuivat edellisvuotta pienempinä ja hallinnon kulut edellisvuotta pienempinä.

7 7. Tuloslaskelma 2012 Vuosi 2012 Vuosi Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 2 Muut rahoitustuotot 2 2 Korkokulut -1-2 Muut rahoituskulut -1-3 VUOSIKATE Poistot ja arvonalennukset Satunnaiset tuotot 0 0 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys tai vähennys 0 Varausten lisäys tai vähennys Rahastojen lisäys tai vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot /Toimintakulut % 93,4 % 92,7 % Vuosikate/Poistot 181% 231 % TASE Taseen loppusumma on ,31 (edellisenä vuonna ,65. ). Kuntayhtymän peruspääoma on ,01 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 75,9 79,4 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 16,9 14,0 Kertynyt yli-/alijäämä, Lainakanta 31.12, Lainasaamiset,

8 8. Tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan myös kuntayhtymän toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän olennaisista taloutta koskevista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa. Tilinpäätös on esityslistan liitteenä, liite 1. Liitteenä olevat tilinpäätöstiedot on toimittanut Seutukeskus Oy Häme ja toimintakertomuksen Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä. Liitteet: 1. Kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 Esitys: Tileistä ja menojen ylityksistä/alituksista annetaan valtuustolle asianmukaiset selvitykset. Hyväksytään tilit ja tilinpäätös ja allekirjoitetaan ne tilinpäätösasiakirjaan. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi. Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että suunnitelman toteuttamista talouden vakauttamiseksi ja alijäämän kattamiseksi jatketaan ja tehostetaan. Päätös: Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

9 9. 14 Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuntayhtymän toimintakertomuksen antamisesta vastaavat Yhtymähallitus ja kuntayhtymän johtaja. Toimintakertomuksen kokoaa yhteen tilinpäätöksen kanssa Seutukeskus Oy Häme, jolta kuntayhtymä ostaa talousja henkilöstöhallinnon palvelut. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan hallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimiseksi. Ohjeen mukaan toimintakertomus on osa tilinpäätöstä ja sekä tilinpäätös että toimintakertomus ovat välineitä sen varmentamiseksi, että tilinpäätöksen lukija saa kuntayhtymän tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan. Toimintakertomuksen sisällöstä säädetään kuntalaissa. Toimintakertomukseen on ohjeen mukaisesti sisällytettävä selvitys kuntayhtymän sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehitystarpeista. Ministeriön ja Kuntaliiton antaman yleisohjeen tarkoituksena on parantaa kuntien ja kuntayhtymien toimintakertomusten vertailukelpoisuutta yhdenmukaistamalla toimintakertomusten rakennetta ja sisältöä sekä tunnuslukujen ja muiden tietojen esittämistapaa. Ohjeen mukainen toimintakertomuksen sisältö: 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 2. Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 4. Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa 5. Kuntayhtymän henkilöstö 6. Arvio merkittävimmistä riskeistä jaa epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 7. Ympäristötekijät 8. Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä 9. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Kuntayhtymän toimintakertomus laaditaan ko. yleisohjetta noudattaen.

10 10. Liitteet: 1. Kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 Esitys: Yhtymähallitus esittää toimintakertomuksen vuodelta 2012 yhtymävaltuustolle. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kuntayhtymän toiminta ja talous Yhtymävaltuusto asetti Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan määrälliseksi tavoitteeksi vuodelle 2013 yhteensä hoitopäivää. Asiakkaita tulisi siis olla päivittäin kuntoutuksessa keskimäärin 35. Enimmillään varaudutaan 45 asiakkaan kuntoutumiseen kerrallaan. Kuntayhtymän talouden seurantaa/vertailua edellisiin vuosiin vaikeuttaa edellisen vuoden suuret hankekustannukset, jonka vuoksi talouden seuranta on eritelty tarkemmin kuntoutustoiminnan osalta jäljempänä seuraavalla sivulla. Tammikuun osalta tuottoja ei voitu edellisessä kokouksessa tarkastella/verrata edellisiin tilikausiin laskutuksessa olleen viiveen vuoksi. Kuntayhtymän talouden toteutumien kirjauksissa on tapahtunut myös muutos toimintakulujen osalta. Edellisessä kokouksessa esitetyistä toimintakuluista tammikuun osalta muutos osoittaa todellisten toimintakulujen toteutuneen , 32 pienempinä. Talouden tilan kohentamiseksi uuden asiakasyhteisö -Pihlajan toiminta on käynnistynyt Tavoite Vuorokaudet Jaksot Asiakkaita Käyttöaste 56,6 % 71 % Keskeytys % 16,7 21,3 Toteutuma jää tavoitteesta Toteutuma jää vuoden 2012 vastaavasta ajasta 295 vrk 201 vrk Talouden tunnuslukuja Toimintakulut toteutuma/ 2013/ toteutuneet TA TA , ,00-525, , ,59 Toiminnan tuotot toteutuma/ 2013/ toteutuneet TA TA , , , , ,11

12 12. Kehittämistoiminta Toteutuneet kulut ,19 Kuntayhtymän omaosuus kuluista ,79 Hankkeesta kertyneet saatavat 5 420,39 Talous (suluissa vuoden 2012 luvut) Kuntayhtymä Toiminnan tuotot ,52 ( ,63) Toiminnan kulut ,78 ( ,19) Toimintakate ,26 ( ,56) Tilikauden tulos ,26 ( ,95) Kertyneet saatavat (hankkeesta) 5 420,39 Laskennallinen tilikauden tulos ,87 ( ,95) (saatavat huomioitu) Henkilöstökulut ,01 ( ,91) Henkilöstökulujen suhde tuottoihin 85,8 % 83,4 % Kuntoutustoiminta Toiminnan tuotot ,52 ( ,63) Toiminnan kulut ,59 ( ,80) Toimintakate ,07 ( ,17) Tilikauden tulos ,07 ( ,56) Henkilöstökulut ,02 ( ,98) Henkilöstökulujen suhde tuottoihin 80,4 % 77,9 % Esitys: Merkitään tiedoksi ja jatketaan tarkkaa talouden ja toiminnan seurantaa sekä tehostetaan talouden seurantaa. Toiminnan sopeuttamista talouden edellytyksien mukaiseksi jatketaan ja tehostetaan Päätös: Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

13 Kuntayhtymän toiminta ja talous Yhtymävaltuusto asetti Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan määrälliseksi tavoitteeksi vuodelle 2013 yhteensä hoitopäivää. Asiakkaita tulisi siis olla päivittäin kuntoutuksessa keskimäärin 35. Enimmillään varaudutaan 45 asiakkaan kuntoutumiseen kerrallaan. Kuntayhtymän talouden seurantaa/vertailua edellisiin vuosiin vaikeuttaa edellisen vuoden suuret hankekustannukset, jonka vuoksi talouden seuranta on eritelty tarkemmin kuntoutustoiminnan osalta jäljempänä seuraavalla sivulla. Talouden tilan kohentamiseksi uuden asiakasyhteisö -Pihlajan toiminta on käynnistynyt Lisäksi kuntayhtymässä on päättynyt/päättymässä kahden työntekijän työsuhde. Päättyneen/päättymässä olevien työsuhteiden kustannusvaikutus näkyy henkilöstökulujen pienentymisenä huhtikuusta alkaen. Tällä muutoksella odotettu kustannusvaikutus henkilöstökuluihin loppuvuoden aikana on n Kuntayhtymässä on myös ryhdytty tehostamaan talouden vakauttamisohjelmaa karsimalla toiminnan kustannuksia ja hillitsemällä kustannusten nousua helmikuun aikana. Tämä vaikutukset näkyvät jo helmikuun toteutuneissa toiminnan kustannuksissa Tavoite Vuorokaudet Jaksot Asiakkaita Käyttöaste 68,7% 72,9 % Keskeytys % Toteutuma jää tavoitteesta Toteutuma jää vuoden 2012 vastaavasta ajasta 240 vrk 111 vrk Talouden tunnuslukuja (tuotot puuttuvat ) Toimintakulut toteutuma/ 2013/ toteutuneet TA TA , , , , ,78 Toiminnan tuotot toteutuma/ 2013/ toteutuneet TA TA

14 14. Kehittämistoiminta Toteutuneet kulut ,31 Kuntayhtymän omaosuus kuluista ,33 Hankkeesta kertyneet saatavat ,98 Talous (suluissa vuoden 2012 luvut) Kuntayhtymä Toiminnan tuotot ( ,76) Toiminnan kulut ,90 ( ,68) Toimintakate - ( ,92) Tilikauden tulos - ( ,76) Kertyneet saatavat (hankkeesta) ,98 Laskennallinen tilikauden tulos - (saatavat huomioitu) Henkilöstökulut ,36 ( ,02) Henkilöstökulujen suhde tuottoihin Kuntoutustoiminta Toiminnan tuotot ( ,76) Toiminnan kulut ,59 ( ,29) Toimintakate ( ,53) Tilikauden tulos - ( ,37) Henkilöstökulut ,06 ( ,80) Henkilöstökulujen suhde tuottoihin Esitys: Merkitään tiedoksi ja jatketaan tarkkaa talouden ja toiminnan seurantaa sekä tehostetaan talouden seurantaa. Toiminnan sopeuttamista talouden edellytyksien mukaiseksi jatketaan ja tehostetaan Päätös: Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

15 Oikaisuvaatimus, muutoksenhaku Tämän pöytäkirjan seuraavista pykälistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosaiseen) sekä jäsenkunnan jäsen: 10, 11, 12, 15 ja 16. Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallitukselle osoitteeseen Mainiementie 25, Lammi Yhtymähallituksenoikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella lääninoikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa päätös on muuten lainvastainen

16 16. Muut asiat Vuoden 2013 kokoukset Yhtymähallitus I klo 12 Mainiemi yhtymähallitus II klo 12 Mainiemi Yhtymähallitus III klo 12 Mainiemi Tarkastuslautakunta klo 16 Mainiemi Yhtymävaltuusto I klo 13 Mainiemi Tiedoksi 1. Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi JHL:n lähettämän kirjeen ( ) ja päätti, että kirje ei anna hallitukselle aihetta toimenpiteisiin. Yhtymähallitus katsoo, että kirjeen toimintatapa ei noudata työelämän normaalikäytäntöä, eikä hyvän tavan mukaista yhteydenpitoa ammattiyhdistyksen ja johdon välillä. Kuntayhtymän johtaja keskustelee kirjeessä mainituista operatiivisista asioista johtoryhmässä ja JHL:n edustajien kanssa. 2. Päihdekuntoutuksen keskusliiton hallitus kokoontuu Mainiemessä