Kokousaika Tiistai , klo

Transkriptio

1 Kirkkovaltuusto Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 29 KOKOUKSEN AVAUS 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 31 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA 32 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 33 ERON MYÖNTÄMINEN MARKKU KUUSJÄRVELLE KIRKKOVALTUUSTOSTA 34 PERENNAHOITOJEN KÄYTTÖÖNOTOSTA PÄÄTTÄMINEN 35 HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN UUSIMINEN 36 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA v LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODEN 2013 TALOUSARVIOON 40 VEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE MUUT ASIAT 42 MUUTOKSEN HAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄÄMINEN

2 Kirkkovaltuusto Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka KIRKKOVALTUUSTO: VIRANHALTIJAT: Lempoisten seurakuntatalo Gullstén Usko Hangisto Terttu Hämäläinen-Ylikahri Maikki Jokela Lea Kellokoski Jukka Konsala Jouko Koppanen Kari, poissa Kortelahti Johanna Kuumola Veikko Kuusjärvi Markku, poissa Liuha Paula Länsipuro Liisa Mäenpää Heini Naukkarinen Pentti Palvanen Terhi, poissa Pehu Pirjo, poissa Petäkoski Eeva, poissa Salo Antti Salo Marika, poissa Salonen Heidi Seppänen Tuija Siivola Asko, poissa Sirén Raimo Syväjärvi Timo Tolvanen Matti, poissa Vesamäki Mikko Viitanen Timo, poissa Oikarinen Mikko, kirkkoherra Puntola Aulikki, talousjohtaja Tukiainen Kristiina, sihteeri varalla Rautkivi Jouko varalla Kunnas Jorma varalla Paloniitty Jouni Solja Petri, seurakuntapuutarhuri 34 ja 35

3 Kirkkovaltuusto KOKOUKSEN AVAUS Kirkkovaltuusto 29 Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2013 Kirkkovaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 30 Päätösesitys: Todetaan kokous kutsutun koolle kuulutuksella, joka on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla välisenä aikana sekä valtuutetuille postitse lähetetyllä päivätyllä kokouskutsulla. Todetaan nimenhuudolla paikalla olevat valtuutetut ja varavaltuutetut sekä viranhaltijat. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kirkkovaltuusto 31 Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja sovitaan pöytäkirjan tarkistus. Tarkistusvuorossa ovat Veikko Kuumola ja Paula Liuha. Tämän pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Veikko Kuumola ja Paula Liuha Pöytäkirjan tarkistus on maanantaina Pöytäkirja pidetään nähtävillä Lempäälän kirkkoherranvirastossa, viraston aukioloaikana, kuukauden ajan pöytäkirjan tarkistuksen jälkeen.

6 Kirkkovaltuusto KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 32 Päätösehdotus: Hyväksytään valtuutetuille postitse lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi Hyväksyttiin.

7 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto ERON MYÖNTÄMINEN MARKKU KUUSJÄRVELLE KIRKKOVALTUUSTOSTA Kirkkoneuvosto Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää Markku Kuusjärvelle eron kirkkovaltuustosta paikkakunnalta muuton vuoksi. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää Markku Kuusjärvelle eron kirkkovaltuustosta paikkakunnalta muuton vuoksi ja toteaa, että seurakuntaväen listalla ensimmäisenä varalla oleva Jouko Rautkivi nousee varsinaiseksi valtuutetuksi. Kirkkovaltuusto Päätösesitys: Kirkkovaltuusto myöntää Markku Kuusjärvelle eron kirkkovaltuustosta paikkakunnalta muuton vuoksi ja toteaa, että seurakuntaväen listalla ensimmäisenä varalla oleva Jouko Rautkivi nousee varsinaiseksi valtuutetuksi. Kirkkovaltuusto myönsi Markku Kuusjärvelle eron kirkkovaltuustosta paikkakunnalta muuton vuoksi ja totesi, että seurakuntaväen listalla ensimmäisenä varalla oleva Jouko Rautkivi nousee varsinaiseksi valtuutetuksi.

8 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto PERENNAHOITOJEN KÄYTTÖÖNOTOSTA PÄÄTTÄMINEN Kirkkovaltuusto Lempäälän seurakunta tarjoaa kirkkolain 17 luvun 5 mukaisesti hautainhoitopalveluita. Kesäkukkahoitojen rinnalla tulisi tarjota kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisyyden vuoksi perennahoitoja. Perennahoitoja voidaan hoitotason vuoksi tarjota edullisemmin kuin kesäkukkahoitoja. Seurakunta vastaa perennalajien valitsemisesta hautapaikoille. Hoitosopimussuhteen päättymisen jälkeen perennat jätetään hautapaikoille. Perennahoitohinnasto liitteenä. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Ehdotus: Taloudellinen jaosto päättää esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyisi perennahoidot osana hautainhoitopalveluita ja esittäisi kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi perennahoitohinnoittelun liitteen mukaisesti. Taloudellinen jaosto päätti esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyisi perennahoidot osana hautainhoitopalveluita ja esittäisi kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi perennahoitohinnoittelun liitteen mukaisesti Kirkkoneuvosto Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä perennahoidot osana hautainhoitopalveluita ja esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi perennahoitohinnoittelun liitteen mukaisesti. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä perennahoidot osana hautainhoitopalveluita ja esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi perennahoitohinnoittelun liitteen mukaisesti Kirkkovaltuusto Päätösesitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy perennahoitohinnoittelun liitteen mukaisesti. Kirkkovaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

9 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN UUDISTAMINEN Kirkkovaltuusto Hautausmaan käyttösuunnitelma on laadittu täydentämään hautaustoimen ohjesääntöä. Käyttösuunnitelma sisältää hautausmaata ja hautausmaanosia koskevia tarkentavia sääntöjä. Lempäälän kirkkohautausmaan käyttösuunnitelma olisi suositeltavaa muuttaa vastaamaan paremmin nykyistä tilannetta. Muutoksen tavoitteena on poistaa käyttösuunnitelmassa vanhentuneet säädökset, tarkentaa olemassa olevien säädöksien sanamuotoja sekä keventää muistomerkkien lupahakemuksien prosessia. Merkittävin muutostarve on muistomerkkien lupahakemuksien keventämisellä. Tämä mahdollistaisi myös kirkkohautausmaan ympäristön monipuolistamisen. Kirkkolain 17 luvun 7 mukaan hautaustoimen käyttöohjesäännön hyväksyy kirkkovaltuusto ja sen vahvistaa tuomiokapituli. Käyttöohjesääntöluonnos liitteenä. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Ehdotus: Taloudellinen jaosto päättää esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että Lempäälän kirkkohautausmaan käyttösuunnitelmaa uudistetun liitteen mukaisesti. Taloudellinen jaosto päätti esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että Lempäälän kirkkohautausmaan käyttösuunnitelmaa uudistetun liitteen mukaisesti Kirkkoneuvosto Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Lempäälän kirkkohautausmaan käyttösuunnitelma hyväksytään uudistetun liitteen mukaisesti. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Lempäälän kirkkohautausmaan käyttösuunnitelma hyväksytään uudistetun liitteen mukaisesti../..

10 Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto Päätösehdotus: Kirkkovaltuusto päättää, että Lempäälän kirkkohautausmaan käyttösuunnitelma hyväksytään uudistetun liitteen mukaisesti. Kirkkovaltuusto yksimielisesti päätti hyväksyä kirkkohautausmaan käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti.

11 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA v Kirkkovaltuusto Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta säädetään tasa-arvolaissa. Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaan työelämässä. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain ( /609) määräysten mukaan työnantajalla on velvollisuus edistää tasa-arvoa työelämässä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Työorganisaatiota tulee kehittää siten, että naisten ja miesten tasapuolinen osallistuminen ja vaikuttaminen työn kehittämiseen ja työssä etenemiseen toteutuisi myös käytännössä. Mikäli työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti 30 työntekijää, työnantajan on toteutettava tasa-arvoa edistävät toimet tasa-arvosuunnitelman mukaisesti. Toimenpiteet tasaarvon edistämiseksi valmistellaan työnantajan ja työntekijöiden edustajien yhteistyönä ja työnantaja vahvistaa ne. Tasa-arvon edistämiseksi työnantajan tulee, ottaen huomioon käytettävissä olevat voimavarat ja muut asiaan vaikuttavat seikat: -toimia niin, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä, - edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin, - luoda yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen, - edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa, - kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille, - helpottaa naisten ja miesten työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista kiinnittämällä huomiota etenkin työjärjestelyihin ja - toimia siten, että ennakolta ehkäistään sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen kuuluu työnantajien lakisääteisiin tehtäviin. Sen kuuluu sisältää tasa-arvokyselyn tulokset, tieto niiden asiantuntevasta tulkinnasta työyhteisössä, palkkatiedot, sukupuolijakautuma, ikäjakautuma ja suunnitelma tasa-arvon käytännön toteutuksesta.

12 Kirkkovaltuusto Lempäälän seurakunnan yhteistyötoimikunta otti tehtävän työn alle syksyllä 2012, jolloin se nimesi kokouksessaan työryhmän tehtävää hoitamaan. Työryhmään nimettiin: kirkkoherra Mikko Oikarinen, talousjohtaja Aulikki Puntola ja työsuojelupäällikkö Sari Lindström sekä työntekijöitä edustavien ammattiliittojen paikalliset edustajat: Kaisa Naukkarinen ja Tuija Palander-Singh. Vuoden 2013 alusta Akavan edustajaksi valittiin luottamushenkilövaalissa Henriikka Tarri (varalla Leena Sorsa). Tuija Palander Singh valittiin jatkamaan tehtävässä (varalla Erja Moilanen). Työryhmä on kokoontunut / / / / / joista kaksi yhteistyötoimikunnan voimin. Tasa-arvoryhmä teetti työhyvinvointi - kyselyn Webropolin avulla. Sen analysointiin käytettiin Tampereen seurakuntayhtymälle vastaavan tasa-arvosuunnitelman laatinutta henkilöä, Henna-Leena Autiota, joka esitteli kyselyn tulokset koko työyhteisölle Tätä asiakirjaa seurataan uutta työvoimaa rekrytoitaessa ja käytetään työkaluna esimiestyöskentelyssä kuten kehityskeskusteluja käytäessä, työajoista sovittaessa tai koulutukseen pyrittäessä. Tämä auttaa ja velvoittaa toimimaan myös epäasiallista kohtelua tai muuta vastaavaa kohdattaessa. Työhyvinvointi - kysely kuuluu tehdä joka toinen vuosi, Lempäälässä seuraavan kerran vuonna Kirkkoneuvosto Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Lempäälän seurakunnan tasaarvosuunnitelman vuosille Kirkkoneuvosto hyväksyi Lempäälän seurakunnan tasaarvosuunnitelman vuosille ja seuraa vuosittain sen toteutumista. Tasa-arvosuunnitelma viedään kirkkovaltuustolle tiedoksi../..

13 Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto Päätösesitys: Kirkkovaltuusto merkitsee tasa-arvosuunnitelman tiedoksi. Keskustelun aikana ilmeni, että tasa-arvosuunnitelmasta puuttuu olennaisia osia jotka kirkkoneuvostossa oli käsitelty. Kirkkovaltuustolle tuodaan asia tiedoksi seuraavaan kirkkovaltuuston kokoukseen.

14 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2012 Lempäälän seurakunnassa on laadittu henkilöstökertomus vuodelta Tavoitteena on antaa kootusti tietoa erilaisista henkilöstöön liittyvistä seikoista ja toimia yhtenä välineenä henkilöstösuunnittelulle sekä työn, työyhteisön, työkykyä ylläpitävän toiminnan ja henkilöstön kehittämiselle. Henkilöstökertomukseen on kerätty muun muassa henkilöstön rakennetta, työkykyä, vapaiden käyttöä ja henkilöstöinvestointeja kuvaavia tunnuslukuja. Lisäksi on kerrottu työkykyä ylläpitävästä toiminnasta, yhteistoiminnasta ja tasaarvoasioista. Kirkkohallituksen antaman suosituksen mukaan henkilöstökertomuksessa esitetyissä lukumäärissä ovat mukana kaikki ne henkilöt, joiden palvelussuhde on voimassa Henkilöstön kokonaislukumäärään sisältyvät näin myös erilaisilla virka- ja työvapailla tuolloin olleet henkilöt sekä heidän sijaisensa. Naisia henkilöstöstä 78,8 prosenttia ja miehiä 21,2 prosenttia. Naisten keski-ikä on 48 ja miesten keski-ikä on 42 vuotta. Esityslistan liitteenä on henkilöstökertomus vuodelta Kirkkoneuvosto Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että henkilöstökertomus vuodelta 2012 merkitään tiedoksi. Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että henkilöstökertomus vuodelta 2012 merkitään tiedoksi ja liitetään tilinpäätökseen Kirkkovaltuusto Päätösesitys: Kirkkovaltuusto merkitsee henkilöstökertomuksen tiedoksi. Kirkkovaltuusto merkitsi henkilöstökertomuksen tiedoksi.

15 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirkkoneuvosto Lempäälän seurakunnan talousarvion toteuma on talousarviovuoden toisen kolmanneksen lopun osalta kohtuullinen. Menokehitys on ollut linjassa talousarvion kanssa ja verotulot ovat taas kehittyneet hieman odotettua paremmin. Mikäli meno- ja tulokehitys tapahtuisi vuoden aikana tasaisesti, tulisi toisen vuosikolmanneksen toteutumaprosenttien olla n. 68 %. Verotulojen toteumaprosentti on 74,6 % (edellisenä vuonna 74,3 %) budjetoidusta. Verotuloennuste kuluvalle vuodelle on euroa enemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa. Euromääräinen kasvu verotuloille toisen vuosikolmannekseen asti on euroa. Vaikka verotulot ovat nyt kasvaneet vuoden 2013 osalta, on verotuloarvio kuitenkin huolestuttava. Mitä tapahtuu lokakuun tilityserien maksatuksessa? Joutuuko seurakunta maksamaan takaisin vai palautetaanko seurakunnalle edellisten vuosien kirkollisverotilityksiä. Toimintatulot ovat kertyneet 60,3 %( vuotta aiemmin 60,0 ). Tässä täytyy ottaa huomioon se, että hautainhoitorahastosta perittävät henkilöstötulot toteutuvat vasta tilinpäätöksen yhteydessä ja että puun myyntituloja voidaan saada vasta metsän myynnin jälkeen. Toimintamenoprosentti elokuun lopussa oli 63,1 % (vuotta aiemmin 59,9 %). Näistä menoista merkittävin, eli henkilöstökulujen toteumaprosentti on peräti 66,6 % (vuotta aiemmin 64,9 % ). Henkilöstökulujen osalta täytyy ottaa huomioon se, kesällä seurakunnan palkkamenot ovat korkeammat kuin muina aikoina. Investointimenojen toteumaprosentti vuoden toisella kolmanneksella on 26,2 %. Tilanne poikkeaa budjetoidusta Tervajärven kappelin ja Kuljun vanhan seurakuntatalon hankkeiden osalta. Vaikka talousarvion toteutuminen toisella vuosikolmanneksella näyttää kohtuulliselta, tulee toimialojen tarkkailla budjetin toteumista yleensä ja säästötavoitteiden toteutumista erityisesti, jotta käytettävissä olevat varat riittävät.

16 Kirkkovaltuusto Toteutumisraportit käyttötaloudesta pääluokkatasolla, tuloslaskelma sekä raportti työalojen tavoitteiden toteutumisesta ajalta Kirkkoneuvosto 121 Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee raportin talousarvion toteutumisen ajalta tiedokseen ja saattaa sen myös kirkkovaltuuston tietoon. Kirkkoneuvosto merkitsi raportin talousarvion toteutumisen ajalta tiedokseen ja saattaa sen myös kirkkovaltuuston tietoon Kirkkovaltuusto Päätösesitys: Kirkkovaltuusto merkitsee raportin talousarvion toteutumisen ajalta tiedokseen. Kirkkovaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

17 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODEN 2013 TALOUSARVIOON Lempäälän seurakunnan taloussäännön 4 :n mukaan silloin, jos sitovuustason mukainen määräraha talousarviossa ei riitä, seurakunnan viranomaisten on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston tulee viipymättä saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha. Kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle 2013 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille Vuoden 2013 talousarvion toteutumaa ja jäljellä olevia määrärahoja sekä toiminnan tarpeita tarkasteltaessa on tullut esille tarve tehdä muutoksia vahvistettuun talousarvioon. A. Käyttötalousosa 1.Kuljun koulun peruskorjatuissa tiloissa on havaittu kosteusvauroita. Tilojen saneeraustyö maksaa noin Kuljun koulutalo oy:n ylimääräiset kustannukset on laskutettu osakkailta kesken talousarviovuoden. Lempäälän seurakunnan osuus on 11 prosenttia, eli B. Investointiosa Kuljun seurakuntatalo päätettiin saneerata nuorisotoimen käyttöön. Tähän tarkoitukseen on varattu yhteensä euron määräraha. Hankkeen toteuttamiseksi on teetetty alustava hankesuunnitelma Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:llä. Hankesuunnitelman mukaan kokonaiskustannusarvio hankkeelle olisi Koska kustannusarvio ylittää selvästi hankkeelle varatun määrärahan kirkkoneuvosto on päättänyt esittää kirkkovaltuustolle, että hankkeesta luovutaan ja Kuljun seurakuntatalolle sekä kiinteistöön kuuluvalle maa-alueelle selvitetään muita kehittämistoimenpiteitä. Määräraha tarve poistuu pääosin ja vähennetään talousarvion investointiosasta.

18 Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto päätti osoittaa euron suuruisen määrärahan Tervajärven leirikeskuksen leirikappelin rakentamiseen. Rakennuksesta on ollut esillä muutamia erilaisia vaihtoehtoja, joista kirkkoneuvosto on valinnut arkk.yo Lassi Viitasen suunnitelman jatkosuunnittelun ja toteutuksen pohjaksi. Tämän suunnitelman mukaisen toteutuksen kustannusarvio on euroa. Koska hankkeen kustannusarvio ylittää hankkeelle varatun määrärahan ja lisämäärärahan myöntäminen myöhästyttää hankkeen aloitusmahdollisuutta talveen, on asianmukaista, että hankkeesta luovutaan kuluvana vuonna ja päivitetyn kustannusarvion mukainen määräraha varataan vuoden 2014 investointisuunnitelmaan ja hanke toteutetaan arkk.yo Lassi Viitasen laatiman suunnitelman pohjalta. Investointimääräraha pienenee euroa. Lempoisten seurakuntatalon ja kirkon Iloq- lukitusjärjestelmän uusiminen tehtiin vuonna Hanke viivästyi ja toteutui vasta vuoden 2013 puolella. Tälle hankkeelle anotaan lisämäärärahaa Sääksjärven uudistetun seurakuntatalohankkeen suunnittelutyö on ollut laajempaa kuin budjetoidessa arvioitiin. Lisämäärärahaa esitetään Esitettyjen talousarviomuutosten jälkeen käyttötalousosan toimintatuotot ovat euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate euroa. Tilikauden yli/alijäämä on euroa. Investointiosan investointimenot ovat euroa, investointituloja ei ole ja investoinnit nettomeno Talousarviomuutoksilla investointiosan kokonaissumma pienenee euroa. Rahoituslaskelman rahavarat ovat ovat euroa ja rahavarojen muutos euroa. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Ehdotus: Taloudellinen jaosto päättää ehdottaa kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että 1) tehdään vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan esittelyssä esitetty muutos, minkä jälkeen käyttötalousosan toimintatuotot ovat euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate euroa.

19 Kirkkovaltuusto ) tehdään vuoden 2013 talousarvion investointiosaan esittelyssä esitetyt muutokset, joiden jälkeen investointimenot ovat euroa ja investointituloja ei ole ja investoinnit nettomeno on euroa. Taloudellinen jaosto päätti ehdottaa kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että 1) tehdään vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan esittelyssä esitetty muutos, minkä jälkeen käyttötalousosan toimintatuotot ovat euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate euroa. 2) tehdään vuoden 2013 talousarvion investointiosaan esittelyssä esitetyt muutokset, joiden jälkeen investointimenot ovat euroa ja investointituloja ei ole ja investoinnit nettomeno on euroa Kirkkoneuvosto Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että 1) tehdään vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan esittelyssä esitetty muutos, minkä jälkeen käyttötalousosan toimintatuotot ovat euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate euroa. 2) tehdään vuoden 2013 talousarvion investointiosaan esittelyssä esitetyt muutokset, joiden jälkeen investointimenot ovat euroa ja investointituloja ei ole ja investoinnit nettomeno on euroa. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että 1) tehdään vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan esittelyssä esitetty muutos, minkä jälkeen käyttötalousosan toimintatuotot ovat euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate euroa. 2) tehdään vuoden 2013 talousarvion investointiosaan esittelyssä esitetyt muutokset, joiden jälkeen investointimenot ovat euroa ja investointituloja ei ole ja investoinnit nettomeno on euroa./..

20 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto Päätösehdotus: Kirkkovaltuusto päättää, että 1) tehdään vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan esittelyssä esitetty muutos, minkä jälkeen käyttötalousosan toimintatuotot ovat euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate euroa. 2) tehdään vuoden 2013 talousarvion investointiosaan esittelyssä esitetyt muutokset, joiden jälkeen investointimenot ovat euroa ja investointituloja ei ole ja investoinnit nettomeno on euroa. Kirkkovaltuuston yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

21 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto VEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2014 Kirkkovaltuusto Kirkkolain 15 luvun 2 :n mukaan seurakunnan kirkkovaltuuston tehtävänä on päättää seurakunnan tuloveroprosentista. Kirkkovaltuuston tulee vahvistaa tuloveroprosentti seuraavaa varainhoitovuotta varten niin hyvissä ajoin, että ilmoitus tuloveroprosentin hinnasta voidaan toimittaa verohallitukselle viimeistään 17. päivänä marraskuuta. Talousarvioraami vuodelle 2014 on laadittu siten, että käyttömenoissa saa olla kasvua vain palkkausmenojen yleiskorotusten verran. Vuoden 2012 tilinpäätös oli ,98 ylijäämäinen. Verotulojen määrä jäi yllättävän alhaiseksi. Verotulot vähenivät 3,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Veroja maksavien seurakuntalaisten määrä jopa laski edelliseen vuoteen verrattuna. Verotulojen kehitys on huolestuttava. Kirkon saama yhteisöverotuotto ei riitä nykyiselläänkään yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kulujen peittämiseen. Yhteisöveropohja tulee pienenemään merkittävästi valtioneuvoston kehysriihen päätöksestä johtuen. Yhteisöveron määrää alennetaan nykyisestä 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Nähtäväksi jää mitä tämä merkitsee kirkon osalta. Kirkollisverotulojen määrä riippuu paikallisista olosuhteista. Mitä se merkitsee Lempäälän seurakunnalle, tarkentuu syksyn kuluessa. Lempäälän seurakunnassa ei ole lähivuosina suuria investointipaineita. Vireillä on kolme isoa kaavoitushanketta. Sääksjärven uudistettu seurakuntatalo-hanke ei vaatine suuria investointimäärärahoja. Käytettävissä olevan tontin arvo rahoittaa jo merkittävästi tulevaa hanketta. Ehtookodon kaavoitushanke puolestaan on taloudellisesti tuottava hanke. Mitä keskustan alueen kehittäminen merkitsee seurakunnan taloudelle on vielä epäselvä. Valtuusto päätti talousarvion 2012 yhteydessä, että virkoja ja toimia ei saa täyttää niiden vapautuessa, vaan täyttö edellyttää kirkkoneuvoston erillistä päätöstä asiassa ja että käyttötaloudesta etsitään säästökohteita. Näin on toimittu ja säästösuunnitelma vuosille on osittain toteutettu. Vuonna 2014 toteutettavaksi suunnitellut säästöt huomioidaan mahdollisuuksien mukaan 2014 budjetissa.

22 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Ehdotus Taloudellinen jaosto päättää esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen valtuustolle, että Lempäälän seurakunnan kirkollisveroprosentti 1,45 pidetään ennallaan. Taloudellinen jaosto päätti esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen valtuustolle, että Lempäälän seurakunnan kirkollisveroprosentti 1,45 pidetään ennallaan Kirkkoneuvosto Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Lempäälän seurakunnan kirkollisveroprosentti 1,45 pidetään ennallaan. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Lempäälän seurakunnan kirkollisveroprosentti 1,45 pidetään ennallaan Kirkkovaltuusto Päätösesitys: Kirkkovaltuusto päättää, että Lempäälän seurakunnan kirkollisveroprosentti 1,45 pidetään ennallaan. Kirkkovaltuusto yksimielisesti päätti, että Lempäälän seurakunnan kirkollisveroprosentti 1,45 pidetään ennallaan.

23 Kirkkovaltuusto MUUT ASIAT * Valtuustoseminaari pidetään tiistaina klo 18 Lempoisten seurakuntatalolla. * Todettiin, että tuhottavaksi haluttavat kokouspaperit voi jättää sihteerille.

24 Kirkkovaltuusto MUUTOKSEN HAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄÄMINEN Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja päättää kokouksen klo Kokouksen puolesta: Usko Gullstén puheenjohtaja Kristiina Tukiainen sihteeri Olemme tarkistaneet edellä olevan pöytäkirjan Lempäälässä päivänä kuuta Veikko Kuumola Paula Liuha