Hämeen liitto Esityslista 10/ (19)

Transkriptio

1 1 (19) Aika: klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan kaavaehdotuksen hyväksyminen ja asettaminen nähtäville ja lausunnoille Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan laatiminen Häme Open Campus valtuustoaloite Maakuntahallituksen ja -valtuuston kokousajankohdat Hämeen liiton myöntämän maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnon saaja vuonna Hämeen liiton sidosryhmätilaisuus ja Häme päivä Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakuntahallitusten yhteiskokous Hallitusohjelman mukainen kuntauudistus Kanta-Hämeessä Raportti Etelä-Suomen yhteistoiminta alueen kokouksesta ja toiminnasta Rehtori Jari Tiaisen vuorotteluvapaa-anomus Maakuntahallituksen sähköinen kokousmenettely Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat...19

2 2 (19) Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo Lehtinen Marja-Leena Arovuori Kyösti Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija Hirvenoja Liisa Järvinen Eino Hacklin Tiina Nurmi Eeva Mikkola Ansa Oinonen Ritva Martikainen Reijo Puotila Matti Pänkäläinen Erkki Silván Timo Nurmo Harri Silvennoinen Esa Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo Honka Juhani, esittelijä I vpj Joenpalo Ilkka Hemilä Kaisa, sihteeri II vpj Leppälahti Markku Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna Allekirjoitukset Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa klo Todistaa

3 3 (19) 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Maija Auvinen (Eino Järvinen) ja Esa Silvennoinen (Katriina Laaksonen). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

4 4 (19) 169 Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle 2012 Maakuntavaltuuston seminaarissa käsiteltiin viraston alustavien esitysten pohjalta valtuuston tavoitteita vuodelle 2012 ja suunnitelmavuosille sekä alustavaa talousarviota vuodelle 2012 jäsenkuntien maksuosuuksineen. Maakuntahallitus hyväksyi luonnoksen Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille ja talousarvioksi vuodelle 2012 ja pyysi jäsenkuntien mahdolliset esitykset Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi mennessä. Jäsenkuntien lausuntojen yhdistelmä Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille ja talousarviosta vuodelle 2012 on liitteenä 34/11. Liitteenä 35/11 on esitys Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille ja talousarvioksi vuodelle Vuoden 2012 toimintasuunnitelman luvussa B.1.2. (s. 8 9) on esitetty maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi esitettävät sitovat tavoitteet Hämeen liiton toiminnalle vuodeksi 2012 ja tavoitteet suunnitelmavuosille luvussa B.1.3.(s. 9). Maakuntavaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisista maakuntahallitus raportoi valtuustolle toimintakertomuksessa. Toimintasuunnitelman luvussa B.3.2.(s ) esitetään maakuntahallituksen asettamat tavoitteet/toimintalinjat vuodelle 2012, joista maakuntajohtaja raportoi maakuntahallitukselle osavuosikatsauksissa ja toimintakertomuksessa. Talousarvio vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille on esitetty luvussa C. Vuoden 2012 talousarvion käyttötalousosassa (liitteen luku C.3.(s. 17)) maakuntavaltuusto hyväksyy sitovasti toimintakatteen seuraaville tehtäville: maakuntavaltuusto, tarkastuslautakunta, maakuntahallitus, operatiivinen toiminta, projektit, kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta. Vuoden 2012 tuloslaskelmassa (luku C.3., sivu 18) toimintatuottoja on (- 3 % vuodesta 2011). Myyntitulojen osuus on eli 52,5 % toimintatuotoista. Myyntituloihin sisältyy jäsenkuntien maksuosuuksia , joita esitetään korotettavaksi kahdella prosentilla eli eurolla vuodesta Tukien ja avustusten osuus on eli 32 toimintatuotoista. Maksutulojen osuus on eli 15 % tuotoista. Toimintakulut vuodelle ovat (-1,2 % vuodesta 2011). Tuloslaskelmassa liiton suurin kuluerä on henkilöstökulut , joka on 59 % toimintakuluista. Henkilöstökuluihin sisältyy henkilökunnan palkkojen ja sivukulujen lisäksi luottamushenkilöiden ja kesäyliopiston luennoitsijoiden palkkiot sivukuluineen. Palvelujen ostojen osuus on eli 33 % toimintakuluista. Vuoden 2012 tuloslaskelmassa toimintatuottojen ja -kulujen erotus, toimintakate on Vuosikate on , joten euron poistoja ei kateta. Vuo-

5 5 (19) den 2012 tilikauden tulos jää alijäämäiseksi Poistoerojen vähennysten sekä tutkimus- ja kehittämisrahastotuloutuksen jälkeen tilikauden alijäämä on Taloussuunnitelmavuodet ovat ylijäämäisiä. Liiton taseessa on edellisten vuosien ylijäämiä, jotka pienevät toteutuvan alijäämäisen tilinpäätöksen suuruisena. Vuoden 2012 talousarvion rahoitusosa (s. 19) osoittaa liiton maksuvalmiuden heikkenevän eurolla. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi esitettävän toiminta- ja taloussuunnitelman lisäksi virasto on valmistellut maakuntajohtajan hyväksyttäväksi Operatiivisen toiminnan vastuualueiden ja kesäyliopiston toiminta- ja käyttösuunnitelma vuodelle 2012, joka toimii talousarvion käyttösuunnitelma kakkosena. Suomen Kuntaliiton ilmoituksen mukaan valtiovarainministeriö on sisällyttänyt valtion vuoden 2012 talousarvioon kuntien yleisiin valtionosuuksiin , jonka valtio maksaa kunnille korvauksena aluehallinnon uudistukseen liittyvien uusien tehtävien siirtymisestä maakuntien liittojen tehtäväksi. Valtiovarainministeriö on maksanut vuosina 2011 (27 777,78 /liitto) ja 2010 (26 315,79 /liitto) suoraan maakuntien liitoille ALKU -hankkeen lisätehtävistä tulevana korvauksena. Jäsenkuntien kanssa selvitetään menettelytapa, jolla kunnat siirtävät korvauksen Hämeen liitolle. Maakuntavaltuusto on vuosittain oikeuttanut maakuntahallituksen tarvittaessa ottamaan lyhytaikaista lainaa enintään euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi lähinnä EU-ohjelmien hitaasta maksukäytännöstä johtuen. Tilapäislainaa ei toistaiseksi ole tarvinnut nostaa. Asian ovat valmistelleet hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh ja maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto 1. hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2012 (liite 35/11) liitteessä esitetyin sitovuuksin, 2. hyväksyy jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2012 (liitteen 35/11 viimeinen sivu 20), 3. antaa maakuntahallitukselle oikeuden ottaa liiton hallinnoitavaksi projekteja, joiden rahoitusta ei ole huomioitu talousarviossa ja joiden rahoittaminen hoidetaan pääosin muilla kuin jäsenkuntien maksuosuuksilla ja 4. oikeuttaa maakuntahallituksen tarvittaessa ottamaan lyhytaikaista lainaa enintään euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi lähinnä EU-ohjelmien hitaasta maksukäytännöstä johtuen.

6 6 (19) 170 Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan kaavaehdotuksen hyväksyminen ja asettaminen nähtäville ja lausunnoille Maakuntahallitus hyväksyi lausunnoista ja huomautuksista annettavat vastineet maakuntakaavaehdotuksen valmistelun perustaksi. Maakuntahallitus hyväksyi lisäksi kaavaehdotuksen kartan sekä siihen pohjautuvat merkinnät ja määräykset painatusta varten. Virastolle annettiin oikeus tehdä ennen vastineiden postitusta teknisiä, oikaisuluonteisia korjauksia, sekä täsmentää kaupan mitoitusta. Valmistelussa on tehty seuraavat muutokset: - täsmennetty kaupan mitoitusta, täsmennys selostetaan tarkemmin kokouksessa - vt 2 on merkitty runkoväylänä - kehitettävän liittymän merkintä on muutettu muotoon: Liikennejärjestelyjen kehittämisen kohdealue Vastaavat korjaukset on tehty kaavamerkintöihin ja määräyksiin. Lisäksi on tehty stilistisiä tekstikorjauksia. Esityslistan liitteinä toimitetaan seuraavat kaava-asiakirjat: - Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen kaavakartta liite 36 /11 - maakuntakaavamerkinnät, -määräykset ja -suositukset, liite 37 /11 - Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen selostus, liite 38/11 - Kanta-Hämeen vahvistetusta maakuntakaavasta poistettavat ja muutettavat alueet, liite 39/11. Todetaan esteellisyydet. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää: 1. Hyväksyä: - Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen kaavakartan liite 36 /11 - Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen kaavamerkinnät, - määräykset ja -suositukset, liite 37/11 - Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen kaavaselostuksen, liite 38 /11 - Kanta-Hämeen vahvistetusta maakuntakaavasta poistettavat ja muutettavat alueet, liite 39/ Asettaa Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksen ja siihen perustuvat maakuntakaavan muutokset maankäyttö- ja rakennuslain 65 ja maan-

7 7 (19) käyttö- ja rakennusasetuksen 12 mukaisesti julkisesti nähtäville jäsenkuntiin ja virastoon väliseksi ajaksi. 3. Pyytää maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 mukaiset lausunnot em. kaavaehdotuksesta ja Kanta-Hämeen vahvistetusta maakuntakaavasta poistettavista ja muutettavista alueista 4. Antaa virastolle oikeuden tehdä asiakirjoihin vähäisiä, oikaisuluontoisia korjauksia.

8 8 (19) 171 Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan laatiminen Maakuntavaltuusto päätti käynnistää Kanta-Hämeen maakuntakaavan uudistamisen ja tarvittavien maakuntakaavan muutosten tekemisen. Päätökseen perustuen 1. vaihemaakuntakaavan (asuminen, elinkeinot ja logistiikka) valmistelu on edennyt siten, että kaavaehdotus tulee nähtäville alkuvuodesta Maakuntavaltuuston käsittelyyn 1. vaihemaakuntakaava on tarkoitus saattaa keväällä Maakunnan 2. vaihemaakuntakaavan valmistelu sisältyy Hämeen liiton toimintaja taloussuunnitelmaan Toisessa vaihemaakuntakaavassa käsitellään ensisijaisesti ajankohtaisia luonnonvarojen maankäyttökysymyksiä, kuten turpeenottoalueita, tuulivoimaa ja pohjavesialueiden rajauksia. Tarpeen mukaan käsitellään myös muita ajankohtaisia maankäyttökysymyksiä, kuten liikenneverkon ratkaisuja. Vuonna 2012 asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtäville sekä laaditaan tarvittavia taustaselvityksiä. OAS:n yhteydessä maakuntahallitus täsmentää laadittavan kaavan tavoitteita ja sisältöä. Aikataulullisesti tavoitteena on, että maakuntavaltuusto voisi käsitellä 2. vaihemaakuntakaavan vuonna Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto päättää käynnistää Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan laatimisen

9 9 (19) 172 Häme Open Campus valtuustoaloite Maakuntavaltuuston kokouksessa 2/ maakuntavaltuutettu Päivi Sieppi esitti kirjallisen aloitteen, jonka maakuntavaltuuston puheenjohtaja totesi lähetettäväksi maakuntahallitukseen valmisteltavaksi: Ympäristöasioiden painoarvo on kasvanut viime vuosien aikana vahvasti ja ympäristöasioilla on tulevaisuudessakin yhä merkittävämpi rooli niin yritysten kuin yhteisöjenkin toiminnassa. Euroopan komissio hyväksyi juuri niin sanotun viidennen koheesioraportin, joka linjaa EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa seuraavilla budjetti- ja ohjelmakaudella vuoden 2013 jälkeen. Tulevaisuuden haasteista raportti nostaa esiin mm. ympäristökysymykset. Euroopan eri alueilla tämä tarkoittaa erilaisia painotuksia aina ilmanlaadun parantamisesta ilmastomuutoksen torjumiseen tai uusiutuviin energialähteisiin panostamista. Myös rahoitusta suunnataan varmasti jatkossakin ympäristön kestävään kehitykseen ja vihreään teknologiaan. Ympäristöteknologia voisi olla yksi tulevaisuuden työpaikkoja tarjoavista sektoreista Hämeessä. Ilmastomuutos on toisaalta esimerkki ilmiöstä, jonka torjuntaan tarvitaan monialaista ymmärrystä ja eri alojen yhteistyötä, jotta tuloksia saataisiin aikaiseksi riittävän nopeasti. Hämeen maakunnan osaamispohjaa halutaan vahvistaa monien toimijoiden yhteistyöllä Häme Open Campus konseptin puitteissa. HOC voisi olla suunnannäyttäjänä myös maakunnan eri toimijoiden ympäristöosaamisen koordinoijana ja kehittäjänä. Maakunnan liittoja ohjaavan lain perusteluissa liittojen uudeksi tehtäväksi on asetettu alueellisten ympäristötietoisuus- ja ympäristökasvatussuunnitelmien koordinointi. Liitolla on yhteensovitustehtävä, joka koskee em. alueellisten suunnitelmien laatimista ja suunnittelun yhteensovittamista maakunnan suunnittelun kanssa. Alueellista ympäristökasvatustehtävää on aiemmin koordinoinut Hämeen ympäristökeskus. Organisaatiomuutoksen myötä ELY:n toiminta ympäristökasvatuksen koordinoinnissa on hiipunut. HOC-konseptin ympäristöteeman alle voisi sovittaa yhtenä kokonaisuutenaan myös ympäristökasvatuksen, jolloin liitolle annettu tehtävä hoituisi tätä kautta. Tätä liiton yhteensovitustehtävää varten on varmistettava asianmukainen resursointi (työaika, asiantuntijuus, tekninen tuki). Uudenmaan maakuntaohjelmassa ympäristöasiat ja ympäristökasvatus ovat vahvasti esillä. Päijät-Hämeen kunnissa varsinkin Lahti on profiloitunut ympäristöasioilla. Kaupunki on nostanut kaksi osaamisaluettaan keihäänkärjiksi: ympäristön ja muotoilun. Kanta-Häme ei saisi jäädä jälkeen naapurimaakunnista ympäristöosaamisessa, van sen tulisi ottaa kansainvälisten, kansallisten sekä omien kestävän kehityksen tavoitteiden ympäristönäkökulma vahvaksi kehittämisen kohteeksi. Suomessa ei vielä ole niin selkeästi ympäristöimagollaan profiloitunutta aluetta tai kuntaa, etteikö Kanta-Häme maakuntana ja jokin kantahämäläinen kunta vielä voisi sellaiseksi nousta. HOC voisi olla tässä uudenlaisen ajattelun synnyttäjänä. Esitän valtuustoaloitteenani, että HOCin kehittämisessä ympäristöasiat otetaan yhdeksi keihäänkärjeksi ja asiaa ryhdytään määrätietoisesti ja kunnianhimoisesti toteuttamaan eri toimijoiden yhteistyönä. Tavoitteena olisi Kanta-Hämeen profiloituminen ympäristöosaamisessa.

10 10 (19) Maakuntavaltuusto käsitteli maakuntahallituksen vastauksen aloitteeseen kokouksessaan ja päätti palauttaa vastauksen maakuntahallituksen ja Hämeen liiton viraston uudelleen valmisteltavaksi. Esitys uudeksi vastaukseksi: Häme Open Campuksen (HOC) avulla tuodaan yhteen osaamiseen sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvää tietoa ja toimijoita Kanta-Hämeessä. Tavoitteena on, että HOC toimii tulevaisuudessa kantahämäläisenä yliopisto- ja korkeakoulukeskuksena. HOCin omistaja on maakunnan koulutus- ja kehittämistoimijoiden verkosto. HO- Cin rahoitus toteutuu tällä hetkellä Hämeen liiton hallinnoiman ESR-hankkeen kautta, mikä asettaa hankkeen toteuttamiselle tiukat, hankesuunnitelman mukaiset rajat. Ympäristö- ja luonnonvaraosaaminen on valittu toiseksi HOCin painopisteeksi, tutkimus- ja innovaatiokiteeksi. HOC-konseptin puitteissa Hämeen ammattikorkeakoulu, MTT, Helsingin yliopiston Lammin biologinen ja alan yritykset kokoavat voimiaan yhteisiin ympäristöalan hankkeisiin. Toinen HOCin painopisteistä on Tulevaisuuden Oppiminen. Hämeen maakuntasuunnitelmassa ja ohjelmassa kestävyys on valittu maakunnan kehittämisen läpäiseväksi teemaksi. Kestävyys lähtee siitä, että emme valinnoillamme sulje pois mahdollisia hyviä tulevaisuuksia. Ympäristöliiketoiminta on määritelty yhdeksi maakunnan avaintoimialoista. Forssan seutu on tehnyt rohkean ja terävän strategisen valinnan ja lähtenyt profiloitumaan järkivihreänä korkean ympäristöteknologian ja osaamisen alueena. Myös Riihimäen ja Hämeenlinnan seuduilla ympäristöala on kasvava, kehittyvä ja työllistävä toimiala. Hämeen liitto vastaa aluekehityslainsäädännön mukaisesti alueellisten laajaalaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien laatimisen yhteensovittamisesta. Hämeen liitto vastaa osaltaan ja osoitettujen voimavarojen puitteissa ympäristökasvatuksen koordinaatiosta maakunnassa. Asian on valmistellut kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto - merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyn vastauksen valtuutettu Päivi Siepin tekemään valtuustoaloitteeseen - toteaa tältä osin aloitteen loppuun käsitellyksi ja siirtyneeksi toiminnallisten tavoitteiden ja tulosten arvioinnin ja seurannan piiriin.

11 11 (19) 173 Maakuntahallituksen ja -valtuuston kokousajankohdat Hämeen liiton hallintosäännön 3 :n mukaisesti toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Johtoryhmä on valmistellut maakuntahallituksen ja -valtuuston kokouskalenterin vuodelle 2012, mikä on lähetetty sähköpostilla em. toimielimien ykköspuheenjohtajille palautetta varten. Johtoryhmän esitys maakuntahallituksen kokousaikatauluksi vuodelle 2012 on seuraava: 13.2., 12.3., 16.4., (valtuustoasiat), 18.6., 20.8., 17.9., (valtuustoasiat) ja Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Hämeen liiton virastolla ja ne alkavat klo Mahdollisista kokousajankohtien muutoksista päätetään ja ilmoitetaan erikseen. Hallintosäännön 15.2 :n mukaan toimielimen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, kun siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Maakuntavaltuuston ja -hallituksen pöytäkirjat on pidetty yleisesti nähtävänä Hämeen liiton virastossa kokousta seuraavan viikon perjantaina, ja mikäli päivä on pyhäpäivä tai muu juhlapäivä, niin sitä seuraavana arkipäivänä, jolloin liiton virasto on avoinna. Perussopimuksen mukaan maakuntavaltuuston kevätkokous on pidettävä viimeistään 30. kesäkuuta ja syyskokous viimeistään 30. marraskuuta. Johtoryhmän esitys maakuntavaltuuston kokousajankohdiksi vuodelle 2012 on seuraava: ja sekä maakuntavaltuuston seminaaripäiväksi Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus 1. päättää maakuntahallituksen kokousajat vuodelle 2012 seuraavaksi: 13.2., 12.3., 16.4., (valtuustoasiat), 18.6., 20.8., 17.9., (valtuustoasiat) ja Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Hämeen liiton virastolla ja ne alkavat klo Muutoksista päätetään ja ilmoitetaan erikseen. 2. päättää, että maakuntahallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä Hämeen liiton virastossa kokousta seuraavan viikon perjantaina, ja mikäli päivä on pyhäpäivä tai muu juhlapäivä, niin sitä seuraavana arkipäivänä, jolloin liiton virasto on avoinna ja 3. toteaa, että maakuntavaltuuston kokoukset pidetään ja sekä maakuntavaltuuston seminaari

12 12 (19) 174 Hämeen liiton myöntämän maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnon saaja vuonna 2011 Hämeen liitto on vuosittain vuodesta 1991 saakka myöntänyt maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnon kulttuurin alalla ansioituneelle, maakunnassa asuvalle ja työskentelevälle henkilölle. Valintakriteerien mukaan kulttuuritunnustuspalkinnon saaja voi olla yksityinen henkilö tai ryhmä. Palkinnon saamisen perusteena voi olla joko maakunnassa tehty mainittava kulttuuriteko tai maakunnan kulttuurin hyväksi tehty työ.. Palkinnon luonne on olla kannustava. Palkinnolla Hämeen liitto haluaa kannustaa erityisesti innovatiivisesti toteutettua kulttuuritoimintaa ja rohkaista nuoria ja / tai uusia kykyjä ja toimijoita. Kulttuuritunnustuspalkinnon saajan valintaa on valmistellut maakuntahallituksen kulttuurityöryhmä. Palkintona jaetaan yksi kappale puuseppä Tuuli Aution suunnittelemasta ja valmistamasta viiden puuesineen sarjasta. Kulttuurityöryhmä tekee esityksen vuoden 2011 kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi maakuntahallituksen kokouksessa. Kulttuuritunnustuspalkinto jaetaan maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä Asian on valmistellut yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh: Mkj: Maakuntahallitus päättää vuoden 2011 Hämeen liiton myöntämän maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnon saajan kokouksessa tehtävän esityksen pohjalta. Palkinnon saaja julkistetaan maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä

13 13 (19) 175 Hämeen liiton sidosryhmätilaisuus ja Häme päivä Maakuntahallitus ideoi seminaarissaan Hämeen liiton sidosryhmätilaisuutta edunvalvonnalliselta kannalta siten, että tilaisuus voitaisiin järjestää joko niin, että se pidetään perinteisesti Häme päivän yhteydessä tai sitten erillisenä tapahtumana. Maakuntahallitus on käsitellyt asiaa ja Liiton virasto selvitti alustavasti eri vaihtoehtoja ideoinnin pohjalta. Mikäli sidosryhmätilaisuus järjestettäisiin uusimuotoisena edunvalvontaan painottuvana tapahtumana, edellyttäisi se kustannustenkin puolesta yhteistyökumppanin saamista järjestelyihin ja tapahtuman jatkuvuuden varmistamista tavalla tai toisella.. Kokouksessaan maakuntahallitus käsitteli asian viimeksi ja päätti, että mahdollista Häme päivästä erillistä uusimuotoista sidosryhmätilaisuutta ei järjestetä vuonna 2011, vaan asia siirrettiin vuodelle 2012 ja samalla asian uudelleen käsittelyä myöhemmin. Ideoitava uusimuotoinen sidosryhmätilaisuus ja nykymuotoinen Häme päivä ovat vaihtoehtoisia tapahtumia, koska molempia ei ole nykyresursseilla mahdollista järjestää. Kulttuurityöryhmä on käsitellyt Häme päivän hakuun laittamista. Mikäli Häme päivä päätetään laittaa hakuun, tulisi hakuun laittaminen tuoda maakuntahallituksen käsittelyyn joulukuun kokoukseen, jolloin maakuntavaltuusto on jo hyväksynyt liiton vuoden 2012 budjetin. Häme päivän 2012 hausta on jo tullut kyselyitä liiton toimistolle. Asian on valmistellut yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: Maakuntahallitus - käy keskustelun Häme päivän hakuun laittamisesta ja sidosryhmätilaisuuksista edunvalvonnalliselta kannalta, - päättää, että liiton toimisto valmistelee yhdessä kulttuurityöryhmän kanssa vuoden 2012 Häme päivä -tapahtuman hakua liitolle vuodeksi 2012 hyväksytyn budjetin puitteissa siten, että Häme päivä tapahtuman haku tuodaan asiana maakuntahallituksen kokouksen käsiteltäväksi.

14 14 (19) 176 Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakuntahallitusten yhteiskokous Syksyn 2011 aikana on käyty keskusteluja Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakuntahallitusten yhteiskokouksen järjestämisestä. Alustavaksi ajankohdaksi oli sovittu Yhteiskokous jouduttiin kuitenkin perumaan aikatauluongelmien vuoksi. Maakuntajohtajat Esa Halme ja Juhani Honka ovat kartoittaneet uusia kokousajankohtia ja valmistelleet kokouksen asialistaa. Pirkanmaan liiton ehdotukset kokousajankohdaksi esitellään maakuntahallituksen kokouksessa. Yhteiskokouksen asialistalle ovat mm.: - HHT akselin kehittäminen - yhteistyömahdollisuudet maakuntien ja liittojen välillä. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää maakuntahallitusten yhteiskokouksen pitämisen ajankohdasta ja esityslistan sisällöstä kokouksessa tehtävän esityksen perusteella.

15 15 (19) 177 Hallitusohjelman mukainen kuntauudistus Kanta-Hämeessä Asiaa käsiteltiin edellisen kerran kokouksessa Tuolloin käsiteltiin mm. valtiovarainministeriön ylijohtaja Päivi Laajalan kyselyä maakuntajohtajille ja siihen annettavaa vastausta. Ylijohtaja Päivi Laajala oli kutsunut maakuntajohtajat kuntauudistuksen työryhmän kuultavaksi Tilaisuudessa käytiin läpi tammi maaliskuussa v käytävien kuntien kuulemistilaisuuksien järjestelyt ja sisällöt sekä keskusteltiin kuntauudistuksen tavoitteista ja toteutustavoista. Maakuntajohtaja esittelee maakuntajohtajien kokouksessa pidetyn ylijohtaja Päivi Laajalan järjestämää kuulemistilaisuutta ja sen linjauksia. Päivi Laajalan kuntauudistusmateriaalia esitellään ja sitä on mahdollisesti jakelussa jo maakuntahallituksen kokouksessa. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus 1) merkitsee tiedokseen maakuntajohtajan raportin tilaisuudesta ja ylijohtaja Päivi Laajalan toimittaman materiaalin (jaetaan kokouksessa) 2) käy tarvittavan keskustelun asiasta 3) evästää liiton toimivaa johtoa asian jatkovalmisteluissa.

16 16 (19) 178 Raportti Etelä-Suomen yhteistoiminta alueen kokouksesta ja toiminnasta Etelä-Suomen yhteistoiminta alueen (Hämeet Uusimaa) johtoryhmän kokous pidettiin Eduskunnassa. Kokouksen muistio (luonnos) on erillisenä liitteenä 1/11. Hämeen liiton edustajina kokoukseen osallistuivat Ilkka Joenpalo, Katriina Laaksonen, Juhani Honka, Heikki Pusa ja Jouko Ylipaavalniemi. Kokouksessa esiteltiin mm. yhteistoiminta-alueen tulevaisuuden toimintasuunnitelmaa ja päätettiin, että kukin maakuntahallitus käsittelee seuraavassa kokouksessaan toimintasuunnitelman sellaisena kuin Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtaja Jari Parkkonen sen viimeistelee yhteiskokouksen evästysten pohjalta. Parkkosen Maakuntajohtajat Jari Parkkonen, Ossi Savolainen (Uudenmaan liitto) ja Juhani Honka pitivät jatkovalmistelupalaverin Maakuntajohtaja Juhani Honka raportoi tästä palaverista maakuntahallitukselle. Maakuntahallituksen jäsenille toimitetaan sähköpostilla perjantaina seuraava aineisto: - Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Jari Parkkosen viimeistelemä esitys maakuntien yhteistoiminta-alueen tulevaisuuden toimintasuunnitelmaksi - Maakuntajohtaja Juhani Hongan raportti maakuntajohtajien (Savolainen, Parkkonen ja Honka) pitämästä neuvottelusta Etelä-Suomen yhteistoiminta alueen (Hämeet Uusimaa) johtoryhmän kokoukseen osallistuneet raportoivat kokouksesta. Lisäksi maakuntajohtaja esittelee asiaa ja tarvittaessa täydentää päätösesitystään. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus 1. merkitsee tiedokseen muistion Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen johtoryhmän kokouksesta ja kokouksessa kuultavat suulliset raportit 2. merkitsee tiedoksi maakuntajohtaja Juhani Hongan raportin yhteistoimintaalueen maakuntajohtajien neuvottelusta käsittelee yhteistoimintamaakuntien (Hämeet Uusimaa) toimintasuunnitelmaa, mikä toimitetaan sähköpostilla ja liitetään pöytäkirjaan (liite 40/11).

17 17 (19) 179 Rehtori Jari Tiaisen vuorotteluvapaa-anomus Kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen on hakenut vuorotteluvapaata ajalle Vuorotteluvapaalaki (1305/2002) muuttui pysyväksi vuoden 2010 alusta alkaen. Vuorotteluvapaajärjestelyssä työntekijä ja työnantaja tekevät sopimuksen, jolla työntekijä vapautetaan määräajaksi työtehtävien suorittamisesta ja työnantaja palkkaa vastaavaksi ajaksi työttömänä työnhakijana olevan henkilön palvelukseensa. Vuorotteluvapaan kesto voi olla vähintään 90 ja enintään 359 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että henkilöllä on vähintään 10 vuotta työssäoloaikaa ja työsuhde nykyiseen työnantajaan on kestänyt vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista. Jari Tiaisella vuorotteluvapaan edellytykset täyttyvät. Työ- ja elinkeinotoimiston kautta vuorotteluvapaan ajaksi palkattavan sijaisen työtehtävien ei ole välttämätöntä olla samoja kuin vuorotteluvapaalle jäävän henkilön työtehtävät. Hallintosäännön 28 :n perusteella hallitus päättää alaisensa henkilöstön virkavapaudesta ja työloman myöntämisestä ja määrää tarvittaessa sijaisen sekä päättää sijaisen palkkauksesta. Hallintosäännön 32 pykälässä on maakuntajohtajalle delegoitu mm. harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman myöntäminen enintään 30 päiväksi kerrallaan, ellei harkittavaksi tule em. ajalta maksettavan palkan määrä. Hämeen liiton / Kesäyliopiston vetämään Avoimet verkostot oppimiseen - hankkeeseen (AVO-hanke) palkataan projektisuunnittelijaksi työtön työnhakija ajalle , joka täyttää vuorotteluvapaalain velvoitteen työttömänä olevan työnhakijan palkkaamisesta vuorotteluvapaan ajaksi. Kesäyliopiston rehtori on työsopimussuhteessa Hämeen liittoon. Hallintosäännön 24 :n mukaan virka on julistettava haettavaksi. Kesäyliopiston johtokunta käsittelee kesäyliopiston rehtori Jari Tiaisen vuorotteluvapaa-asiaa, josta palaute annetaan maakuntahallituksen kokouksessa sekä täydennetään esitystä kesäyliopiston rehtorin sijaisen valinnasta. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus myöntää kesäyliopiston rehtori Jari Tiaiselle palkattoman vuorotteluvapaan ajalle (359 pv). Samalla Hämeen liitto / Kesäyliopisto sitoutuu palkkaamaan Jari Tiaisen vuorotteluvapaan ajaksi työttömänä työnhakijana olevan henkilön.

18 18 (19) 180 Maakuntahallituksen sähköinen kokousmenettely Virastolla on valmisteltu maakuntahallituksen siirtymistä sähköiseen kokousmenettelyyn hallituksessa tehdyn kyselyn perusteella. Selvitys käytännön toimenpiteistä maakuntahallituksen sähköisessä kokousmenettelyssä on liitteenä 41/11. Sähköiseen kokousmenettelyyn siirryttäessä hankitaan Hämeen liiton toimesta kannettava tietokone ohjelmineen sellaisille luottamushenkilöille, jotka ovat ilmoittaneet tarvitsevansa liiton koneen. Esityslista liitteineen lähetetään luottamushenkilön sähköpostiin nykyiseen tapaan, mutta kokoustyöskentely tapahtuisi kannettavalta tietokoneelta esityslistaa seuraten. Paperisten esityslistojen monistaminen ja postittaminen lopetetaan, kun siirrytään sähköiseen kokousmenettelyyn. Samalla lopetetaan paperisen esityslistan toimittaminen tiedotusvälineille (kuusi tiedotusvälinettä on pyytänyt paperilistoja). Nykymuotoisen paperisen kokouskäytännön monistus- ja postikulut ovat olleet keskimäärin 200 /kokous ja työkustannukset noin 55 /kokous, joten 11 kokouksen kustannukset ovat olleet yhteensä noin /v.. Sähköisessä kokousmenettelyssä liiton hankkiman kannettavan tietokoneen vuokra valittavasta koneesta riippuen on noin 312 /v/tietokone, esim. neljän kannettavan vuosivuokrat olisivat Maakuntahallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille on lähetetty sähköpostikysely tietokonetarpeesta. Tämän esityslistan postitukseen mennessä vastauksia on saatu seitsemältä, joista yksi tarvitsee liiton hankkiman koneen. Asian ovat valmistelleet hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh ja atksuunnittelija Olli Vaunumäki, puh Maakuntahallitus keskustelee sähköisestä kokoustyöskentelystä ja päättää maakuntahallituksen sähköiseen kokousmenettelyyn siirtymisen ajankohdasta.

19 19 (19) 181 Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot ajalta ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 2/11. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta Ilmoitusasiat Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat. 183 Muut mahdolliset asiat Maakuntahallituksen jäsenten esille ottamat asiat: Muut mahdolliset asiat: