SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

Transkriptio

1 AIKA Keskiviikko kello PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET POISSA Kuopio Aleksi Eskelinen Pirjo Hentelä-Aho Matti Kartano Jaakko Kosunen Veli-Matti Lammentausta Anna Olkkonen, poistui klo pykälän 11 jälkeen Maija Svärd Varkaus Jorma Aro Anja Venäläinen Juha Koivula Martti Lamberg Paula Pulliainen Iisalmi Pirjo Laitinen Markku Rautio Kalle Ryhänen Kiuruvesi Matti Heikinmaa Lapinlahti Kaija Korhonen KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite/Viite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON SYYSKAUDEN 2013 KOKOUSAJANKOHDAT Sivu 1

2 5 2 kpl VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 6 1 kpl ARVIOINTIKERTOMUS kpl HENKILÖSTÖKERTOMUS kpl SAVONIAN STRATEGIA kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN TILARATKAISUT 10 7 kpl SAVONIAN KUOPION TOIMITILARATKAISUT 11 3 kpl AMMATTIKORKEAKOULUN REHTORIN/N JOHTAJAN VALINTA 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Aleksi Eskelinen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Kehittämis- ja palvelukeskuksessa heti kokouksen päättymisen jälkeen Pirjo Hentelä-Aho pöytäkirjantarkastaja Kaija Korhonen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Aleksi Eskelinen avaa kokouksen. Kokous todetaan avatuksi. Yhtymävaltuuston päätös Kokous todettiin avatuksi. Yhtymävaltuuston puheenjohtaja teki kokouksessa esityksen, että yhtymävaltuusto päättää ottaa kiireellisenä, yhtymähallituksen valmistelemana asiana kuntalain 55 2 mom. mukaisessa järjestyksessä käsiteltäväksi yhtymähallituksen tekemän rehtorin/kuntayhtymän johtajan toimintaa koskevan esityksen. Yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti ottaa kiireellisen, yhtymähallituksen valmisteleman asian käsiteltäväksi kuntalain 55 2 mom:n mukaisesti. Sivu 3

4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Valtuusto päätti kokouksessaan (4 ) kevätkauden 2013 kokousajankohdista. Sen jälkeen yhtymävaltuusto päätti (8 ) siirtää klo alkaen pidettäväksi sovitun kokouksen pidettäväksi keskiviikkona klo alkaen. Kokouskutsu ja asialista tähän kokoukseen on postitettu ja esityslista Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Yhtymävaltuuston päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sivu 4

5 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pirjo Hentelä-Aho ja Kaija Korhonen. Yhtymävaltuuston päätös Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Hentelä-Aho ja Kaija Korhonen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina. Sivu 5

6 4 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON SYYSKAUDEN 2013 KOKOUSAJANKOHDAT Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallituksen tulisi päättää tässä kevätkauden 2013 viimeisessä kokouksessaan syyskauden 2013 kokousajankohdista ja tehdä edelleen esitys yhtymävaltuustolle sen syyskauden 2013 kokousajankohdista. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää syyskauden 2013 kokousajankohdistaan seuraavasti: tiistaina kello (Technopolis Kuopio) tiistaina kello (Technopolis Kuopio) torstaina kello (Technopolis Kuopio) Edelleen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto kokoontuisi syyskaudella 2013 seuraavasti: keskiviikkona kello (Technopolis Kuopio) tiistaina kello (Technopolis Kuopio) Lisäksi yhtymähallitus päättää kuntayhtymän osalta, että kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun yhteinen kehittämisseminaari järjestetään maanantaina kello sekä strategia- ja talousarvioseminaari torstaina kello 9 16 (Technopolis Kuopio). Yhtymähallituksen päätös , 5 Kuntayhtymän johtaja muutti kokouksessa esitystään seuraavasti: Yhtymähallitus päättää syyskauden 2013 kokousajankohdistaan seuraavasti: tiistaina kello (Technopolis Kuopio) tiistaina kello (Technopolis Kuopio) torstaina kello (Technopolis Kuopio) Edelleen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto kokoontuisi syyskaudella 2013 seuraavasti: torstaina kello (Technopolis Kuopio) tiistaina kello (Technopolis Kuopio) Lisäksi yhtymähallitus päättää kuntayhtymän osalta, että kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun yhteinen kehittämisseminaari järjestetään maanantaina kello sekä strategia- ja talousarvioseminaari tiistaina klo 9 16 (Technopolis Kuopio). Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan kokouksessa muuttama esitys. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto päättää kokoontua syyskaudella 2013 seuraavasti: Sivu 6

7 torstaina kello (Technopolis Kuopio) tiistaina kello (Technopolis Kuopio) Lisäksi yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi, että kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun yhteinen kehittämisseminaari järjestetään maanantaina kello sekä strategia- ja talousarvioseminaari tiistaina klo 9 16 (Technopolis Kuopio). Yhtymävaltuuston päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 7

8 5 VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Vuoden 2012 toimintasuunnitelma ja talousarvio on laadittu erikseen kuntayhtymälle ja erikseen ammattikorkeakoululle (toiminta- ja tulosraportti), ja vastaavasti myös toimintakertomus ja tilinpäätös laaditaan niille erikseen. Virallinen toimintakertomus ja tilinpäätös on Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tilinpäätös (yhteinen osa) ja se on samalla myös Savoniaammattikorkeakoulun virallinen toimintakertomus ja tilinpäätös. Liitteenä on vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös: - Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Vuoden 2012 toiminnasta Toimintavuosi oli kohtuullisen haasteellinen kaikille ammattikorkeakouluille, sillä vuoden aikana valmistauduttiin vuosien talouden säästöihin. Keväällä 2012 saatiin OKM:n päätökset vuoden 2013 aloituspaikkaleikkauksista. Savonialle se merkitsi 135 aloituspaikan vähennystä. Tämä vaikutti selkeästi Savonian muutosten käsittelyyn ja tiedossa olevien rakenteellisten uudistusten valmisteluun. Henkilöstö oli mukana koko vuoden eri tavoin muutostyöskentelyssä, mutta epätietoisuus tulevista päätöksistä näkyi arjen toiminnassa. Säästökohteita etsittiin ja kohdennettiin. Vuotta 2012 värittänyt tietoisuus tulevista ammattikorkeakoulu-uudistuksista vaikutti säästöinä henkilöstön kehittämistoimiin. Koulutuskustannukset olivat varsin matalat koko Savoniassa. Syksyllä leimaa antavaa oli valmistautuminen loppusyksyn yt-neuvotteluihin. Yt-neuvottelujen aikana henkilöstövähennysten määrä tarkentui, ja neuvottelujen tuloksena Savoniassa henkilöstövähennykset koskivat yhteensä 36 henkilöä erityisesti tekniikan ja kulttuurin koulutusaloilla. Lisäksi noin 50 määräaikaista työsuhdetta ei jatkettu. Vuoden aikana Savoniassa valmistauduttiin vuosien strategiakauteen ja vuoden 2014 toimiluvissa määriteltyihin koulutusvastuisiin. Savonian toimitilajärjestelyissä suuhygienistien koulutuksen klinikkatilat Canthian yliopistokiinteistöön etenivät suunnitellusti. Microkadun kampuksen osalta suunnittelutyö hidastui hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen johdosta. Kyseessä olevaa päätöstä odotetaan, jotta päästään jatkamaan Kuopiossa olevien tilankäytön jatkosuunnittelua. Savonian opetuksen kehittämistyö painottui työelämäläheisen oppimisen (OIS) edelleen kehittämiseen tehdyn itsearvioinnin perusteella. Vahvuuksina todettiin, että strategia on ohjannut opetuksen kehittämistä ja OIS-ajattelua on lanseerattu systemaattisesti. Ulkopuolinen ESR-rahoitus (OIS-hanke ja CDIO-hanke) on mahdollistanut lisäresurssit kehittämiseen. Positiivista on, että koko Savonian vetovoima opiskelijarekrytoinnissa on edelleen hieman kasvanut. Savonian opiskelijoille antama lupaus opetuksen työelämäläheisyydestä on toteutumassa, sillä TKI-opintopisteet opetuksessa ovat selkeästi kasvamassa. Positiivisena kehityssuuntana voidaan mainita Sivu 8

9 myös opintojen ohjaukseen panostamisen onnistuminen nuorten opiskelijoiden kohdalla. Opintopistekertymät ja tutkintojen kasvaminen ovat positiivisia signaaleja kehitystyön onnistumisesta. Haasteena on edelleen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen aikaansaaminen. Kansainväliseen toimintaan panostaminen näkyi kumppanuusyhteistyön entistä selkeämpänä fokusoitumisena niin painoaloilla kuin opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuudenkin osalta. Kuitenkin niin opiskelijoiden kuin asiansiantuntijoidenkin liikkuvuuden saaminen opetus- ja kulttuuriministeriön toivomalle tasolle on mittava haaste, varsinkin kun otetaan huomioon tulevat rakenteelliset uudistukset ja talouden supistustarpeet. TKI-toiminnassa ulkopuolinen TKI-rahoitusrakenne oli edelleen vahva ja rahoituslähteitä käytettiin monipuolisemmin. TKI-toimintaa suunnattiin painoaloihin sekä TKI-toiminnan linkittämistä työelämäläheiseen opetuksen (OIS). Kehittämistyössä panostettiin TKI-toiminnan tuloksien monipuoliseen viestimiseen sekä tulosten hyödyntämiseen, mm. julkaisut. Maksullisen palvelutoiminnan rakenteellista kehittämistyötä jatketaan liiketoimintasuunnitelman pohjalta. ISAT-yhteistyössä (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut: Savoniaammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) vuosi 2012 oli viimeinen Opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoitusvuosi ja samalla ISATstrategiakauden viimeinen vuosi (strategikausi ). ISATyhteistyössä valitut painoalat olivat oikeaan osuneita valintoja ja niiden ympärille muodostui myös yhteistyösopimuksen ydin tuleville ISATsopimusvuosille ISAT:n ja Itä-Suomen yliopiston (UEF) kesken jatkettiin yhteisillä painoaloilla eteenpäin. Toimintavuoden aikana selvitettiin tukipalveluiden osalta erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. Yhteistyö ei edennyt juurikaan selvitystyötä pidemmälle. ISAT-UEF-yhteistyössä todettiin kumppanuuteen (kumppanuussopimus ) perustuvan yhteistyön olevan toimiva ratkaisu. Loppuvuodesta 2012 valmisteltiin uutta sopimusta vuosille Sopimuksen painopisteenä ovat yhteiset painoalat. Ammattikorkeakoululainsäädännön selkiytymättömästä tilanteesta johtuen ylläpitomallin muutoksen valmistelua osakeyhtiöksi ei käynnistetty vuonna Erityisesti lainsäädäntömuutoksen taloudelliset vaikutukset eri ylläpitomuotoihin ovat yhä tarkentumattomat. Tämän johdosta ei myöskään ollut valmiutta rakentaa ISAT:ssa yhteneväistä hallintomallia Kareliaammattikorkeakoulun (ent. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) kanssa, jonka osakeyhtiöittämisen valmistelutyö eteni siten, että Kareliaammattikorkeakoulun osakeyhtiö käynnistyi Sisäistä valvontaa on toteutettu kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjesäännön perusteella. Valvontatehtävän kehittämisessä on otettu huomioon aiempien vuosien keskeiset arviointihavainnot. Valvontaa ovat suorittaneet johtosäännöissä määritellyt sisäisestä valvonnasta vastuulliset viranhaltijat ja toimielimet. Strategiakauden tulokset on analysoitu erikseen strategiakauden arviointiraportissa. Sivu 9

10 Vuoden 2012 taloudesta Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolainsäädännön, hyvän kirjanpitotavan ja kuntalain mukaisesti ja noudattaen Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston antamia ohjeita (tarkempi selvitys tilinpäätöksen liitetiedoissa 3.11) Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja samalla myös Savoniaammattikorkeakoulun tilikausi on kalenterivuosi. Savonia-ammattikorkeakoulun talous ja rahoitus oli vuoden 2012 osalta terve ja hyvässä kunnossa. Tilikauden tulos oli hyvä ja parani vuoden 2011 notkahduksesta. Kannattavuutta kuvaava tilikauden tulos ylittyi vuoden 2012 budjetoidusta tavoitteesta. Vuosikate oli positiivinen 5,0 milj. euroa ja tilikauden tulos +3,2 miljoonaa euroa. Tarvittaviin toimitilamuutoksiin tehtävän 2, 0 miljoonan euron varauksen jälkeinen tilikauden ylijäämä on +1,2 miljoonaa euroa. Kannattavuus on edelleen hyvä, rahoitusrakenne hyvin vahva ja maksuvalmius erinomainen. Investointien toteutunut määrä vuonna 2012 oli maltillinen 1,5 milj. euroa. Tilikauden positiivisen tuloksen avulla valmistaudutaan Savoniaa koskevaan ja OKM:n ohjaamaan ammattikorkeakouluille suunnattuun toimilupaprosessiin. Kaikkien ammattikorkeakoulujen toimiluvat tulee hakea syksyllä 2013 ja uudet toimiluvat astuvat voimaan Toimilupaprosessiin liittyy vahvasti ammattikorkeakoulun elinvoimaisuuden säilyttäminen. Tarkasteltavia talouden tunnuslukuja tulevat olemaan muun muassa kannattavuus, rahoitusrakenne ja maksuvalmius. Terveen talouden varmistaminen ja osoittaminen on tärkeää. Toimintatuotot olivat 56,7 milj. euroa, toimintakulut 51,6 milj. euroa. Vuonna 2012 Savonia sai OKM:stä yksikköhintarahoitusta enemmän kuin oli ennakoitu (budjetissa ennakoitu 44,0 milj. euroa, toteuma 45,4 milj. euroa). Läsnä olevia opiskelijoita oli hieman vähemmän kuin oli ennakoitu, mutta kuitenkin enemmän kuin on rahoituksen pohjana oleva sovittu opiskelijamäärä. Kokonaistasolla toimintatuotot ylittivät hieman budjetoidut tuotot, myös ilman sisäisiä vuokratuottoja, ja opetuksen tuottoja oli budjetoitua enemmän ja TKI-kokonaisuuden tuottoja budjetoitu määrä. Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuus on määritelty toiminta- ja taloussuunnitelmassa (vuodelle 2012) ja esitetty myös toimintakertomus-tilinpäätöksessä Kuntayhtymän hallitus: Kuntayhtymän hallitusta sitovat kuntayhtymän tason ja amk:n käyttötalousosan talous- ja rahoitusasiat: tuloslaskelman tulos ja tilikauden ylijäämä sekä amk-kokonaisuuden käyttötalousosan tilikauden tulos, investointien yhteismäärä nettona ja yksittäiset yli euron investoinnit. Ammattikorkeakoulun hallitus: Ammattikorkeakoulun hallitusta sitoo ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos, osaamisaluekohtainen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen käyttötalousosan tilikauden tulos ja investointimenojen rahoitusosuuksien jälkeinen investointien nettomeno osaamisalueen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen tasolla. Sivu 10

11 Tilivelvollinen virkamiesjohto: tilivelvollisia ylläpitäjään nähden ovat kuntayhtymän johtaja/rehtori, opetuksesta vastaava vararehtori, tutkimus- ja kehitystyöstä vastaava vararehtori ja talousjohtaja. Sitovuustasojen toteumat on raportoitu yksityiskohtaisesti oheisessa vuoden 2012 toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä, joten niitä ei tässä toisteta. Kannattavuus oli vuoden 2012 osalta hyvässä kunnossa ja talouden kannattavuustavoitteet kokonaistasolla saavutettiin. hyvä vuosikate ja tilikauden tulos täyttivät selvästi asetetut tavoitteet. Vaikka TKI-toimintojen kokonaisuus jäi alle tavoitteen ja oli alijäämäinen Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueen maksullisen palvelutoiminnan alijäämäisyyden vuoksi, niin kokonaisuuden talous oli hyvä. Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueen osalta on sen mapa-toimintojen talouden vahva tervehdyttäminen aloitettu vuoden 2012 aikana. Kumulatiivinen tavoitetulospoikkeama Voimassa oleva periaate on edelleen, että yksiköiden ja samalla osaamisalueiden on kompensoitava negatiiviset tulokset kolmen seuraavan vuoden aikana. Yksiköiden ja koko ammattikorkeakoulun tuloskehityksestä on pidetty erillisseurantaa. Tulos on kaikkien osaamisalueiden ja Kepan osalta selvästi ylijäämäinen, mutta Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueen osalta vain niukasti. Kaikilta muilta osin myös osaamisalueen tulostavoite on saavutettu, paitsi Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueen osalta, joka jäi tavoitteestaan euroa. Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueen tavoitejättämä johtuu täysin sen TKI:n jättämästä ja siinä Mapan alijäämästä ja jättämästä. Tältä osin on tehty voimakkaita taloudellista tilannetta parantavia toimenpiteitä. Tavoite on saavutettu opetuksen O&O osalta kaikilla osaamisalueilla eikä oleellista tulosongelmaa ole tällä hetkellä millään koulutusyksiköllä. Vuoden 2012 tuloksen käyttö Yhtymähallituksen ehdotus tuloksenkäsittelyksi sisältyy vuoden 2012 tilinpäätöksen kohtaan 3.7. Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2012 tilikauden tuloksen ,89 euron käsittelystä seuraavaa: Tehdään euron vapaaehtoinen investointivaraus tilikauden tuloksesta Kuopion Opistotie 2:n korjauksiin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Tuloutetaan Kuopion Microkadun kampuksen toimitilainvestointeihin, tilojen muutostöihin ja varustamiseen varattua vapaaehtoista investointivarausta kampukselle toteutetusta keittiöinvestoinnista poistoeroa suunnitelman mukaan poistoeron vähennyksen määrä ,51 euroa; Siirretään tilikauden ylijäämä ,40 euroa tilikauden ylijäämätilille omaan pääomaan sitä kasvattamaan. Investointien toteutunut määrä Ylläpitäjän päätettävissä olevien investointien toteutuma oli maltillinen, 1,5 milj. euroa (bruttona ennen rahoitusosuuksia) ja rahoitusosuuksien jälkeen Sivu 11

12 1,0 miljoonaa euroa, joka oli selvästi alle talousarviossa suunnitellun määrän 4,3 milj. euroa. Säästöjä budjettiin verrattuna oli lähes kaikissa investointikohdissa, erityisesti kampuksen toimitiloihin tehdyissä varauksissa. Saatavien poistaminen Saatavien poistamisesta (luottotappioista) päättää yhtymähallitus. Tilikaudelta 2012 tilinpäätöksessä oli luottotappioita normaalia enemmän yhden isohkon luottotappion vuoksi (TKI-kehityshankkeen yrityssaatava, yrityskonkurssi) ja tulosvaikutteisesti tulosta heikentäen on kirjattu pois (alas) saatavia yhteensä 4.399,03 euroa (16 kpl). ******************* Kuntayhtymän perussopimuksen 23 :n mukaan varainhoitovuoden tilinpäätös on annettava tilintarkastajille ja jäsenkunnille viimeistään seuraavan vuoden helmikuun 28. päivään mennessä. Kuntayhtymän taloussäännön 20 :n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymän johtaja. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös , 11 Yhtymähallitus 1. hyväksyy vuodelta 2012 laaditun tilinpäätöksen yhteydessä ja osana sitä tehdyt luottotappiokirjaukset (saatavien poistot) määrältään 4.399,03 euroa. 2. päättää esittää tilinpäätöksen kohdan 3.7 Kuntayhtymän hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä mukaisesti yhtymävaltuustolle vuoden 2012 tilikauden tuloksen ,89 euron käsittelystä seuraavaa: Tehdään euron vapaaehtoinen investointivaraus tilikauden tuloksesta Kuopion Opistotie 2:n korjauksiin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Tuloutetaan Kuopion Microkadun kampuksen toimitilainvestointeihin, tilojen muutostöihin ja varustamiseen varattua vapaaehtoista investointivarausta kampukselle toteutetusta keittiöinvestoinnista poistoeroa suunnitelman mukaan poistoeron vähennyksen määrä ,51 euroa; Siirretään tilikauden ylijäämä ,40 euroa tilikauden ylijäämätilille omaan pääomaan sitä kasvattamaan. 3. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. 4. jättää hyväksytyn ja allekirjoitetun vuoden 2012 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi. 5. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi samassa kokouksessa, mihin tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksensa ja kannanottonsa vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 6. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään mahdollisesti tarvittavat teknisluonteiset korjaukset lopulliseen versioon. Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja korjasi kokouksessa esittelytekstin sivulla 19 olevan virheen saatavien poistamisesta seuraavasti: Sivu 12

13 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Saatavien poistamisesta (luottotappioista) päättää yhtymähallitus. Tilikaudelta 2012 tilinpäätöksessä oli luottotappioita normaalia vähemmän ja tulosvaikutteisesti tulosta heikentäen on kirjattu pois (alas) saatavia yhteensä 4.399,03 euroa (16 kpl). Esitys hyväksyttiin kokouksessa korjatun mukaisena. Yhtymävaltuusto päättää tilinpäätöksen kohdan 3.7 Kuntayhtymän hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä mukaisesti vuoden 2012 tilikauden tuloksen ,89 euron käsittelystä seuraavaa: Tehdään euron vapaaehtoinen investointivaraus tilikauden tuloksesta Kuopion Opistotie 2:n korjauksiin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Tuloutetaan Kuopion Microkadun kampuksen toimitilainvestointeihin, tilojen muutostöihin ja varustamiseen varattua vapaaehtoista investointivarausta kampukselle toteutetusta keittiöinvestoinnista poistoeroa suunnitelman mukaan poistoeron vähennyksen määrä ,51 euroa; Siirretään tilikauden ylijäämä ,40 euroa tilikauden ylijäämätilille omaan pääomaan sitä kasvattamaan. ************************ Tarkastuslautakunta , 12: BDO Audiator OY JHTT-yhteisön tilintarkastaja Eeva-Liisa Auvinen on antanut tilintarkastuskertomuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän vuoden 2012 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta. Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly kuntalain 75 :ssä tarkoitettua tilivelvolliseen kohdistuvaa muistutusta. - Tilintarkastuskertomus 2012 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle käsiteltäväksi esittää tilintarkastuksen perusteella yhtymävaltuustolle, että vuoden 2012 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Tarkastuslautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tarkastuslautakunnan esitys yhtymävaltuustolle Tarkastuslautakunta esittää tilintarkastuksen perusteella yhtymävaltuustolle, että vuoden 2012 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Sivu 13

14 Yhtymävaltuuston päätös Merkittiin, että talousjohtaja esitti kokouksessa tehtäväksi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2012 sivun 33 taulukkoon 2.1 seuraava teknisen korjauksen: Talousarvion jaossa olevasta versiosta on jäänyt pois sarakkeen Talousarvio 2012 kohdasta Varausten lisäys euroa ja tilalla on 0. Korjataan se luvuksi (euroa) ja vastaavasti sarakkeen muutos kohtaan korjataan (euroa) sijasta muutokseksi (euroa). Tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi. Vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin kokouksessa korjatussa muodossa ja vastuuvapaus myönnettiin kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti. Sivu 14

15 6 ARVIOINTIKERTOMUS 2012 Tarkastuslautakunta , 16: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 71 :n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Yhtymähallituksen (11 ) hyväksymässä vuoden 2012 toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä on annettu selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastussäännössä 9 todetaan, että lautakunta antaa yhtymävaltuustolle vähintään kahta viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa yhtymävaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. - Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta päättää lähettää arviointikertomuksen yhtymävaltuustolle ja esittää, että yhtymävaltuusto ottaa käsiteltäväksi arviointikertomuksen vuodelta 2012 ja lähettää sen edelleen yhtymähallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunnan esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto ottaa käsiteltäväksi arviointikertomuksen vuodelta 2012 ja lähettää sen edelleen yhtymähallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Vuoden 2012 arviointikertomus käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi. Arviointikertomus lähetettiin edelleen yhtymähallitukselle tiedoksi tarvittavia toimenpiteitä varten. Sivu 15

16 7 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Vuoden 2012 henkilöstökertomus on liitteenä: - Henkilöstökertomus 2012 Kuntayhtymän YT-ryhmä käsitteli henkilöstökertomuksen kokouksessaan Ammattikorkeakoulun hallitus käsittelee henkilöstökertomusta omalta osaltaan Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös , 9 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy osaltaan vuoden 2012 henkilöstökertomuksen. Esitys hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto hyväksyy osaltaan vuoden 2012 henkilöstökertomuksen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 16

17 8 SAVONIAN STRATEGIA Yhtymähallitus on käsitellyt asiaa edellisen kerran (6 ) kokouksessaan. Yhtymähallitus kävi asiasta evästyskeskustelun ja päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun. Savonia-ammattikorkeakoulussa on Strategia prosessia toteutettu yli vuoden ajan. Pitkäkestoinen strategia-analyysivaihe johtui opetus- ja kulttuuriministeriön tulevien uudistusten laajuudesta ja aikatauluista. Strategia-analyysivaiheessa henkilöstöltä kysyttiin nettipohjaisen muutoskyselyn ja -työskentelyn avulla tulevaisuuden näkymiä ja muutossuuntaa sekä keskeisiä teemoja strategiaan (kevät 2012). Samaan aikaan toteutettiin nettipohjainen skenaariokysely sidosryhmille ISATyhteistyössä (Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun strateginen kumppanuussopimus ja -projekti vuosina ). Nettikyselyjen toteutusta ohjasi ulkopuolinen asiantuntija, joka myös laati yhteenvedot ja loppuraportit. Ne esiteltiin henkilöstölle, opiskelijoille sekä sidosryhmille. Strategiaa työstettiin syksyllä 2012 edustuksellisissa (henkilöstön, luottamusmiesten, opiskelijoiden, johdon ja sidosryhmien edustajat) pienryhmissä. Henkilöstön ja opiskelijoiden laaja kommentointi- ja palautekierros toteutettiin johdon katselmusten yhteydessä maaliskuussa Lisäksi opiskelijayhdistyksen kanssa toteutettiin erillinen opiskelijoiden kuulemistilaisuus. Strategialuonnosta on käsitelty ylläpitäjän, ammattikorkeakoulun hallituksen, luottamusmiesten ja opiskelijakunnan sekä johdon yhteisessä strategiaseminaarissa Strategiaseminaarin perusteella tehtiin täydentäviä muutoksia strategialuonnokseen, jonka jälkeen strategialuonnos toimitettiin sidosryhmille lausuntokierrosta varten. Hyväksyttävänä oleva strategia linjaa Savonian vuosia Savonian strategia vuosille Strategia-asiakirja jakautuu kahteen osaan: Lähtökohdat Savonian strategialle Strategiset linjaukset Strategian käytäntöön vienti toteutuu strategian toteutusohjelman avulla. Toteutusohjelman hyväksyy Savonia-ammattikorkeakoulun sisäinen hallitus. Toteutusohjelma laaditaan strategian hyväksynnän jälkeen. Strategiaa mittaavat mittarit strategiakaudelle sovitaan toiminta- ja taloussuunnitteluprosessin yhteydessä syksyllä Syynä tähän on käynnissä oleva rahoitus- ja talouskoodiston muutos, joilla on vaikutusta asetettavien mittareiden tavoiteasetteluun. Lopulliset Opetus- ja kulttuuriministeriön mittareiden laskentakaavat saadaan syksyllä Sivu 17

18 Lisäksi käynnissä oleva koulutusvastuumallin suunnittelu- ja toimilupaprosessi vaikuttavat strategian tavoitteiden mittaamisen tasoihin. Ammattikorkeakoulun hallitus on omalta osaltaan hyväksynyt strategian vuosille kokouksessaan (6 ) ja valtuutti rehtorin tekemään strategiaan vaadittavat tekniset korjaukset. Strategian korjattu versio jaettiin yhtymähallituksen jäsenille kokouksessa. Yhtymähallituksen evästyskeskustelun perusteella on tehty täydennyksiä sekä täsmennetty epäselviä asiakokonaisuuksia. Strategian hyväksynnän jälkeen strategiasta laaditaan lyhyt tiivistys strategian viestintää helpottamaan. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös , 6 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy omalta osaltaan Savonian strategian vuosille Esitys hyväksyttiin hallituksen yksimielisen päätöksen mukaisesti kokouksessa täydentämänä seuraavasti: Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Esitys hyväksyttiin. Yhteistyökumppaneihin lisätään Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja strategiassa otetaan huomioon maakuntastrategia. Koulutuksen ja TKItoiminnan laatutekijöinä otetaan huomioon tehokkuuden lisäksi muita laadullisia tekijöitä. Strategian rakennetta tarkastellaan niin, että esittämisjärjestystä muutetaan seuraavasti. Toiminta-ajatus, tehtävä, visio, profiili, painoalat, ja että yhteistyö Tampereen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulujen sekä Karelian ja toisen asteen kanssa kuvataan tulevaisuuden strategisissa linjauksissa. Lisäksi sivulta neljä poistetaan toisen kappaleen TKI-toiminnan kumppanuutta koskien maininta erityisesti pk-yrityskentässä. Hallitus valtuutti kuntayhtymän johtajan tekemään täydennykset teknisenä korjauksena. Yhtymävaltuusto hyväksyy omalta osaltaan Savonian strategian vuosille Sivu 18

19 9 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN TILARATKAISUT Savonian toimitila-asiaa on käsitelty olleessa yhtymähallituksessa (5 ) ja ylläpitäjien strategiapäivässä Osallistuneille jaettiin Microkadun kampus -asiakirjakansio (liitteenä olevassa kuvaustekstissä on luettelo jaetuista asiakirjoista). Savonia-ammattikorkeakoulun kannalta on tärkeätä päätöksin linjata toimitilaratkaisut ensivaiheessa vuoteen 2020 saakka. Toimitilaratkaisut ja niiden taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset on esitettävä ja linjattava syyskuun lopussa OKM:ltä haettavassa toimilupa-anomuksessa. Olisikin syytä edetä niin, että kuntayhtymän valtuusto pystyy tekemään päätökset Savonian Kuopion toimintojen lyhyen tähtäimen (vuoteen 2020) tilaratkaisuista kesäkuun kokouksessaan. Toimintolähtöinen strategiatyyppinen toimitilaselvitys on parhaillaan kilpailutuksessa. Tavoitteena on, että selvityksen loppuraportti on käytettävissä tammikuun 2014 aikana. Selvitys mahdollistaa toimitilaratkaisujen tulevaisuuden tarkastelun pitkällä tähtäimellä eli erityisesti vuodesta 2020 eteenpäin. Vaihtoehtoina Kuopiossa, mikäli Sairaalakadun kiinteistöstä päätetään luopua, ovat yksi kampus (Opistotie tai Microkatu) tai kaksi kampusta (Opistotie ja Microkatu). Savonialla on joitakin kiireellisesti linjauspäätöksiä odottavia tilaratkaisuja. Terveysalan Simulaatiokeskus -hanke päättyy vuoden 2013 lopussa ja mahdollinen lisäaika edellyttää, että Savonialla on osoittaa tilat ko. toiminnalle. SIMULAN ohjausryhmä ja rahoittaja haluavat kirjallisen tiedon Savonialta siitä, miten ja milloin simulaatiotilojen suunnittelu ja rakentaminen etenee. Simulaatiokeskuksen tilasuunnittelu on valmiina, mutta sijoituspaikka ja siten tilojen toteutus odottaa päätöstä. Tällä hetkellä vaihtoehdot simulaatiokeskuksen sijoitukselle (liitteessä tarkemmin eri vaihtoehtoratkaisujen näkökohtia): Simulaatiotilat Microkadun kampuksella Simulaatiotila Opistotien kampuksella Simulaatiotila Sairaalakadun kampuksella Sairaalakadulla rakennus 2 on tällä hetkellä tyhjänä. Myös rakennus 1 osalta on käyty keskustelua tilojen terveellisyydestä. Onkin syytä pikaisesti linjata Sairaalakadun kiinteistön jatkosuunnitelmat. Vaihtoehtoina ovat toimintojen siirto muualle ja kiinteistön myynti. Toinen mahdollisuus on korjata ja tiivistää tiloja Sairaalakadulla terveysalan tarpeisiin. Tällä hetkellä osa terveysalan henkilöstöstä ei pysty työskentelemään ko. kiinteistössä. Yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa on käynnistetty korttelin (Sairaalakatu 6 8 ja ns. Valkeisen sairaalan tonttien) kaavoitustyö. Kaavatyön toteuttamisen ja Sairaalakatu 6 8 kiinteistön mahdollisen myynnin kannalta olisi hyvä hakea jo tässä vaiheessa yhteistyökumppani tahosta, joka ostaisi ja jalostaisi kiinteistön uuteen käyttöön. Yhteistyötahon valinta edellyttää yhtymävaltuuston päätöstä kiinteistön myynnistä ja myynnin julkisesta kilpailuttamisesta. Sivu 19

20 Kuopion Rouvasväenyhdistyksen kanssa oleva yhteistyösopimus on irtisanottu päättymään Neuvotteluja on käyty mahdollisuudesta käyttää tiloja saakka. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallitus odottaa Savonialta päätöstä Piispankadun tilojen vuokrauksesta (sähköposti toimitusjohtaja Eija Vähälä ). Muotoilun tarvitsemien tilojen osalta on selvitetty sijoitusta Opistotien kampukselle, jossa on osin mahdollista erikoistilojen yhteiskäyttö tekniikan kanssa. Lisäksi on selvitetty yhteistyökumppaneiden erikoistilojen käyttömahdollisuutta. Tarvittavien muutos- ja korjaustöiden suunnittelu tulisi aloittaa aikataulusyistä kesällä Toimenpiteiden käynnistämiseen tarvitaan yhtymähallituksen ja - valtuuston päätös. Muotoilun tilaratkaisun jälkeen Savonia ja Kuopion Rouvasväenyhdistys ry on mahdollista aloittaa neuvottelut opetuksessa tarvittavien koneiden ja laitteiden siirtämisestä Savonian hallintaan. Opistotien rakennuksen vaatimat ylläpito-, korjaus- ja muutostyökustannukset on arvioitu olevan noin 3,5 miljoonaa euroa. Osa kustannuksista kohdistuu muotoilun tarvitsemien toimitilojen muutoksiin ja osa rakennusosien yleiseen ylläpitoon sekä tekniikan tilojen uudelleen järjestelyyn. Varkauden kampuksella tilatarve vähenee merkittävästi vuodesta 2013 lähtien. Yhteistyössä Savon koulutuskuntayhtymän kanssa on tilattu tilatarveselvitys Haahtela-kehitys Oy:ltä. Selvitys valmistuu alkukesän aikana. Sen perusteella tavoitteena on löytää tilakäytön ja kustannusten kannalta paras/parhaat toimintavaihtoehdot. On oleellisen tärkeää jatkaa neuvotteluja Varkauden kaupungin ja Savon koulutuskuntayhtymän kanssa Varkauden toimitilakysymyksistä huomioiden Varkauden kaupungin kouluverkkoselvitystyö. Lisäksi Varkauteen on suunnitelmissa rakentaa energiatekniikan tutkimushalli loppukesän-syksyn 2013 aikana. Keski-Savon Teollisuuskylä Oy tarjosi konsultointipalvelua projektinjohtosuunnitteluun. Yhtymähallitus hyväksyi tarjouksen Edellä esitettyjen tilaratkaisutarpeiden lisäksi on yksiköissä useita pieniä toiminnallisesti perusteltuja tilajärjestely-/rakentamistarpeita, joita ei ole toteutettu, koska ne ovat osin kytköksissä aiemmin esitettyihin tilaratkaisuihin/-linjauksiin. Näiden tilajärjestelyjen toteutuksia pitää tarkastella yhdessä kokonaisuuksien kanssa. Savonia on mm. saanut ulkopuolista rahoitusta koulutuskonepajan suunnitteluprojektille. Projektin päättymispäivämäärä on Tällä hetkellä koulutuskonepajalle ei ole osoittaa tilaa nykyisistä Savonian omista tiloista. On huomattava, että kampusratkaisut vaikuttavat myös Savonian tukipalvelujen järjestämiseen. Kuopion toimitilojen tarkastelemiseksi olisi syytä järjestää kaupungin johdolla tapaaminen eri toimijoiden kesken (ainakin UEF, Sakky ja Savonia), jossa tarkastellaan tulevaisuuden tilaratkaisuja. Liitteenä on laajempi kuvaus Savonian tilatarpeista. - Savonian tilat Hallintosäännön (hyväksytty yhtymävaltuustossa , 14 ) 8 :n mukaan esittelijän ollessa poissa tai esteellinen, toimii esittelijänä hänen Sivu 20